Hamburger Hafen und Logistik AG

AGM Information • Jul 7, 2014

### Hamburger Hafen und Logistik AG #### Hamburg ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 ### Ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft vom 19. Juni 2014 #### hier: #### Auszug aus dem Protokoll des hamburgischen Notars Prof. Dr. Peter Rawert - UR.Nr. 1639/2014 R - zur Veröffentlichung des Gewinnverwendungsbeschlusses im Bundesanzeiger #### Tagesordnungspunkt 2 ### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorsitzende stellte den im Bundesanzeiger am 9. Mai 2014 veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 zur Abstimmung. Alsdann stellte der Vorsitzende die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 fest und verkündete die gefassten Beschlüsse wie folgt: Zur Abstimmung hätten jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundeanzeiger vom 9. Mai 2014 bekannt gemacht. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - habe die Hauptversammlung den Vorschlag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen. ### Beschluss des Vorstands der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Der Vorstand beschließt hiermit einstimmig, der Hauptversammlung - vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats in seiner Sitzung am 24. März 2014 - den folgenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu unterbreiten: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von insgesamt EUR 218.849.571,76 (von dem ein Teilbetrag in Höhe von EUR 202.072.241,03 auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von EUR 16.777.330,73 auf die S-Sparte entfällt) ist wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,45 je dividendenberechtigte A-Aktie (70.048.834 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von EUR 1,25 je dividendenberechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stückaktien); damit werden auf alle A-Aktien Insgesamt EUR 31.521.975,30 und auf alle S-Aktien insgesamt EUR 3.380.625,00, mithin auf sämtliche Aktien insgesamt EUR 34.902.600,30 ausgeschüttet. b) Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von EUR 170.550.265,73 sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von EUR 13.396.705,73 jeweils auf neue Rechnung. Hamburg, 6. März 2014 Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Der Vorstand Klaus-Dieter Peters, Vorsitzender Dr. Stefan Behn Heinz Brandt Dr. Roland Lappin