Hamburger Hafen und Logistik AG

AGM Information • Jul 9, 2015

Hamburger Hafen und Logistik AG

Hamburg

Jahresabschluss 2014

Ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft vom 11. Juni 2015

hier:

Auszug aus dem Protokoll des hamburgischen Notars Prof. Dr. Peter Rawert - UR.Nr. 1655/2015 R - zur Veröffentlichung des Gewinnverwendungsbeschlusses im Bundesanzeiger

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorsitzende stellte den im Bundesanzeiger am 28. April 2015 veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 zur Abstimmung.

Alsdann stellte der Vorsitzende die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 fest und verkündete die gefassten Beschlüsse wie folgt:

Zur Abstimmung hätten jeweils die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat bzw. des Aufsichtsrats, wie im Bundeanzeiger vom 28. April 2015 bekannt gemacht, gestanden.

Zu Tagesordnungspunkt 2 - Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - habe die Abstimmung bei 60.156.520 Aktien, für die - einschließlich der Briefwahlstimmen - gültige Stimmen abgegeben worden seien und was 82,69 % des Grundkapitals entspreche, Folgendes ergeben:

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Ja-Stimmen	60.136.105 Stimmen
dies entspreche	99,97 %
NEIN-Stimmen	20.415 Stimmen
Enthaltung	31.967 Stimmen

Er stelle fest und verkünde, dass damit der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns - wie in der Einberufung dieser Hauptversammlung im Bundesanzeiger vom 28. April 2015 unter Tagesordnungspunkt 2 von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen - mit der erforderlichen Mehrheit gefasst worden sei.

Beschluss des Vorstands der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Der Vorstand beschließt hiermit einstimmig, der Hauptversammlung - vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats In seiner Sitzung am 24. März 2015 - den folgenden Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns zu unterbreiten:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 In Höhe von insgesamt EUR 233.971.891,95 (von dem ein Teilbetrag in Höhe von EUR 212.936.837,97 auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von EUR 21.035.053,98 auf die S-Sparte entfällt) ist wie folgt zu verwenden;

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,52 je dividendenberechtigte A-Aktie (70.048.834 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von EUR 1,50 je dividenden-berechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stückaktien); damit werden auf alle A-Aktien insgesamt EUR 36.425.393,68 und auf alle S-Aktien Insgesamt EUR 4.056.750,00, mithin auf sämtliche Aktien insgesamt EUR 40.482.143,68 ausgeschüttet.

b).Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags In Höhe von EUR 176.511.444,29 sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von EUR 16,978.303,98 jeweils auf neue Rechnung.

Hamburg, 2. März 2015

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Klaus-Dieter Peters, Vorsitzender

Dr. Stefan Behn

Heinz Brandt

Dr. Roland Lappin

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft