Post-Annual General Meeting Information • Sep 9, 2025
Post-Annual General Meeting Information
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La séance est ouverte à 14 heures 00, sous la présidence de Monsieur Michel Foret, administrateur de Moury Management s.a., administrateur unique.
Le président désigne comme secrétaire Madame Sonia Laschet, Directrice financière.
L'assemblée choisit comme scrutateurs, Monsieur Michel Thys et Madame Sonia Laschet.
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences ci-annexée, signée par chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ci-annexées.
Sont également présents ou représentés l'administrateur unique de la société et le commissaire de la société, à savoir :
Sont invités à l'assemblée :
l. – La présente assemblée a pour ordre du jour :
Proposition de décision : L'assemblée générale nomme au mandat de commissaire de la société Deloitte, Reviseurs d'entreprises, représentée par Jo Van Baelen, pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à € 25.000 hors TVA.
Le président dépose les numéros justificatifs sur le bureau.
Des lettres ont été envoyées par la poste et par mail, contenant l'ordre du jour, ont en outre été adressées, trente jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, à l'administrateur unique et au commissaire; il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Ilbis. - Il existe actuellement 463.154 actions, sans désignation de valeur nominale. Il résulte de la liste des présences que sur un total de 463.154 actions sont représentées. La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.
III. - Pour assister à l'assemblée, les actionnaires à l'article 22 des statuts, relatif aux formalités d'admission à l'assemblée.
Illbis. - Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires ont pu prendre connaissance, au siège social, des comptes annuels ainsi que des pièces et rapports dont question à l'article 7 : 148 du Code des sociétés et associations.
IV. - Chaque action donne droit à une voix.
V. – Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
L'exposé du président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
Madame Sonia Laschet donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice clôturé le 31 mars 2025. Ce rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de l'assemblée.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
Madame Sonia Laschet donne lecture du rapport de rémunération sur l'exercice clôturé le 31 mars 2025. Ce rapport ne donne lieu à aucune observation de la part de l'assemblée.
Décision : l'assemblée approuve ce rapport à l'unanimité.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.996 actions, représentant 65,85%
du capital social. Voix Pour : Voix Contre : ............................. VOİX Abstention : ··············································································································································································
Un exemplaïre de ce rapport restera ci-annexé.
Benjamin Henrion donne lecture de ce rapport, qui ne donne lieu à aucune observation de la part de l'assemblée.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
L'assemblée examine les comptes annuels de la Société Immobilière Réglementée Immo Moury SA de l'exercice clôturé le 31 mars 2025.
Le président déclare en conséquence que le dividende brut par action de 1,80000 EUR, soit net 1,2600 EUR sera payable à partir du 17 octobre 2025.
Décision: l'assemblée approuve à l'unanimité les comptes annuels et l'affectation du résultat.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.996 actions, représentant 65,85% du capital social.
| Voix Pour : | 30.4. 2016. voix | |
|---|---|---|
| Voix Contre : | ·············································································································································································· | |
| Abstention : | ·············································································································································································· |
Décision: L'assemblée, par un vote spécial (et à l'unanimité), donne décharge à l'administrateur unique pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024-2025, à savoir Moury Management s.a.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.996 actions, représentant 65,85%
du capital social. Voix Pour : Voix Contre : Abstention :
30.1. Job .. voix ........................................ VOİX Mundermanning Volx
Décision: L'assemblée, par un vote spécial (et à l'unanimité), donne décharge au Commissaire pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024-2025, à savoir Deloitte, représentée par Monsieur Benjamin Henrion.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.496 actions, représentant 65,74% du capital social.
| the des contraction a de decrease of the comments of the comments of Voix Pour : |
36 4 9.9.6 voix | |
|---|---|---|
| Voix Contre : | ·············································································································································································· | |
| Abstention : | ·············································································································································································· |
Décision : L'assemblée générale décide de fixer les honoraires de l'administrateur unique à 75.000 € pour l'exercice 2025-2026.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.996 actions, représentant 65,85%
| du capital social. | ||
|---|---|---|
| Voix Pour : | 3.09.9.2018. voix | |
| Voix Contre : | VOİX | |
| Abstention : |
Décision : L'assemblée générale nomme au mandat de commissaire de la société Deloitte, Reviseurs d'entreprises, représentée par Jo Van Baelen, pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à € 25.000 hors TVA.
Cette décision est adoptée comme suit :
Nombre d'actions pour lesquelles des votes sont valablement exprimés : 304.996 actions, représentant 65,85% du capital social.
| Voix Pour : | .302.4 9.96. voix | |
|---|---|---|
| Voix Contre : | ||
| Abstention : |
DIVERS o
Sans objet.
La séance est levée à ........................................................................................................................................................
Le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau (les administrateur et le commissaire) et les actionnaires (qui en ont exprimé le désir) ont signé.
| Noms et domicile | Nombre d'actions | |
|---|---|---|
| Monsieur Geoffroy HORION | Par procuration, représenté par Michel Foret | |
| 11 Bd du Jardin Exotique - MC 98000 Monaco | 123.062 | |
| Représenté par Monsieur Michel Foret - |
||
| Procuration | ||
| Madame Anne-Christelle HORION | Par procuration, représenté par Michel Foret | |
| Hansez 36 – 4877 OLNE | 123.093 | |
| Michel Foret Représentée par Monsieur - |
||
| Procuration | ||
| S.A. SARI FINANCE | 57.340 | Par procuration, représenté par Michel Foret |
| Avenue du Gui 40, 1180 UCCLE | ||
| Représentée par Monsieur Michel Foret | ||
| Administrateur délégué | ||
| S.A. MOURY MANAGEMENT | 1.000 | |
| Rue des Anglais 6A, 4430 Ans | ||
| Représenté par Monsieur Michel Foret et Pierre | ||
| Gustin | ||
| S.R.L. G4 FINANCE | 1 | Par procuration, représenté par Michel Foret |
| Voie de Liège | ||
| Représentée par Monsieur Michel Foret - |
||
| Procuration | ||
| Monsieur Michel Thys | 500 | |
| Rue du Moulin, 20 B 4121 Neuville en Condroz | ||
| TOTAL | 304.996 |
LA SECRETAIRE LES SCRUTATEURS
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