Hamburger Hafen und Logistik AG

AGM Information • Aug 9, 2016

### Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft #### Hamburg ### Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 Der Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 am 23. März 2016 gebilligt. Hamburg, den 23.03.2016 Hamburger Hafen und Logistik AG ### Bilanzeid gemäß § 264 Abs. 2 S. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2015 Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Berichterstattung der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im kommenden Geschäftsjahr beschrieben sind. Hamburg, 2. März 2016 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFT Peters Dr. Behn Brandt Dr. Lappin ### Ordentliche Hauptversammlung vom 16. Juni 2016 #### Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft #### hier: Auszug aus dem Protokoll des Hamburgischen Notars Prof. Dr. Peter Rawert - UR.Nr. 1653/2016 R -zur Veröffentlichung des Gewinnverwendungsbeschlusses im Bundesanzeiger #### Tagesordnungspunkt 2 #### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorsitzende stellte den im Bundesanzeiger am 3. Mai 2016 veröffentlichten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2 zur Abstimmung. Alsdann stellte der Vorsitzende die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 9 fest und verkündete die gefassten Beschlüsse wie folgt: Zu TOP 2 stellte der Vorsitzende fest und verkündete, der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 sei mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden.