Nordic Fibreboard

Share Issue/Capital Change • Sep 8, 2025

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, Rääma tn 31, Pärnu linn, Pärnu
maakond 80044, Eesti, edaspidi Selts) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku
pakkumise. Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Seltsi
aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile
kuuluvate aktsiate arvuga. Pakkumise aluseks on Seltsi poolt koostatud
teabedokument, mis on kättesaadav Seltsi kodulehel
https://www.nordicfibreboard.com/investor/stock-information/. Teabedokument on
koostatud lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2017/1129
(?Prospektimäärus") artiklist 1(4)(db), sisaldades Prospektimääruse lisas IX
sätestatud teavet. Vastavalt  ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise
prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning mitte üheski teises
jurisdiktsioonis.

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

Avalikult pakutakse kuni 4 000 000  aktsiat. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt
nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub
aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid
märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega (kuid
mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb,
et märgitud on enam aktsiaid kui pakutakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad
märkijate vahel proportsionaalselt märkijatele kuuluvate eesõigustega. Juhul kui
märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud
aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Selts jätab endale
õiguse mitte jagunenud aktsiate jaotamise otsustamisel eelistada Seltsi
töötajaid, juhtorganite liikmeid ning nende valdusühinguid. Juhul kui
pakkumisperioodi lõpuks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi
juhatusel õigus pakkumisperioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole
pakkumisperioodi jooksul märgitud.

Pakkumises on õigustatud osalema üksnes olemasolevad Emitendi aktsionärid,
kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuuluvate Aktsiate
arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse
kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Pakkumises osalema mitte õigustatud isikute märkimiskorraldused tühistatakse
ning neid ei võeta Pakkumise jaotamise otsustamisel arvesse.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 12.
septembril 2025 kell 10:00 ning lõppeb 26. septembril 2025 kell 16:00 (Eesti aja
järgi).

Pakutava aktsia hind on 0,50 eurot, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik
väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks pöörduma
kontohalduri poole, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot.

Olulised kuupäevad:

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

1. september 2025 kell 10:00 Algab pakkumisperiood

2. september 2025 kell 16:00 Pakkumisperioodi lõpp

3. september 2025 või sellele
   lähedane kuupäev Selts avaldab pakkumise tulemused

4. oktoober 2025 või sellele Uute aktsiate ülekandmine investoritele
   lähedane kuupäev ja  aktsiate eest tasumine

5. oktoober 2025 või sellele Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna
   lähedane kuupäev Börsil

Märkimiskorralduse vorm:

+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto omanik: |[investori nimi] |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto: |[investori väärtpaberikonto number] |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Kontohaldur: |[investori kontohalduri nimi] |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaber: |NORDIC FIBREBOARD AKTSIA täiendav 1 |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|ISIN-kood: |EE3801092505 |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
| |[investori poolt määratud väärtpaberite arv|
|Väärtpaberite arv: |(kogus)] |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Hind (ühe aktsia kohta): |0,50 EUR |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
| |[pakkumise aktsiate arv, mida investor soovib|
| |märkida, korrutatuna hinnaga ühe pakkumise|
|Tehingu summa: |aktsia kohta] |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspool: |Nordic Fibreboard AS |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole väärtpaberikonto:|99114136732 |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole kontohaldur: |AS LHV Pank |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu liik: |?ost" või ?märkimine" |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Arveldusviis: |väärtpaberiülekanne makse vastu |
+-----------------------------+------------------------------------------------+

Selts taotleb pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmist
Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas. Pakkumise käigus emiteeritavad
aktsiad võetakse eelduslikult kauplemisele 15. oktoobril 2025 või sellele
lähedasel kuupäeval.

Enne Seltsi aktsiatesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendiga tervikuna
ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainformatsioon:

Enel Äkke
Nordic Fibreboard AS-i juhatuse liige
Tel: +372 5552 5550
E-mail: [email protected] (mailto:[email protected])

Nordic Fibreboard AS on Eestis asutatud valdusettevõte. Nordic Fibreboard AS
kontserni põhitegevuseks on ehitusmaterjalide tootmine ning hulgimüük
tütarettevõttes Nordic Fibreboard Ltd OÜ.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Prospektimääruse tähenduses. Enne
investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Seltsi teabedokumendiga
ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks
investeerimisotsuse Seltsi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult
informatsiooni põhjal, mis sisaldub Seltsi teabedokumendis.

Enel Äkke

Juhatuse liige
Nordic Fibreboard AS