# *"We are building opportunities"*
Information réglementée – 21‐03‐2025
### **CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le **mardi 22 avril 2025 à 16h00** au siège de la Société à l'adresse suivante : 29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies.
#### **ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**
## **A ‐ APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA**
- **1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024**
- **2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024**
- **3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024**
- **4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat** *Proposition de résolution :*
- 1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
- 2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,35 € par action. Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
- 3. transférer aux réserves un montant de **1.095.332 €**.
# **5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA**
*Proposition de résolution :* L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.
- **6. Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024** *Proposition de résolution :* Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- **7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024** *Proposition de résolution :* Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- **8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025** *Proposition de résolution :* L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.
- **9. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises** *Proposition de conférer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.*
- **B ‐ DIVERS**
#### **Contact**
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w‐e‐b.be.
