Warehouses Estates Belgium S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

"We are building opportunities"

Gereglementeerde informatie ‐ 21‐03‐2025

OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING1

De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025 om 16.00 uur op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres:

Avenue Jean Mermoz 29 in 6041 Gosselies.

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

A ‐GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA

• 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SA voor het jaar afgesloten op 31/12/2024
• 2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024
• 3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024
• 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking

Voorstel van resolutie:

• 1. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;
• 1. bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van 3,35 € per aandeel. Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van 8,85% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder;
• 1. een bedrag van 1 .095.332 € overdragen aan de reserves.
• 5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA

Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.

6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024 Voorstel van resolutie: Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.

7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024

Voorstel van resolutie: De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.

• 8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SA voor het boekjaar 2025 Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.
• 9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren.

B ‐ DIVERSEN

Contact

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071/259.294 of via e‐mail cwagner@w‐e‐b.be.

WEB SA • 29, avenue Jean Mermoz • B‐ 6041 Gosselies • Tel.: +32 (0)71 259 259 • www.w‐e‐b.be • info@w‐e‐b.be

¹ vrije vertaling. Alleen de Franse versie van dit persbericht is authentiek.

^* gelieve rekening houden met met feestdagen en banksluitingen