# *"We are building opportunities"*
Gereglementeerde informatie ‐ 21‐03‐2025
# **OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING1**
De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op **dinsdag 22 april 2025 om 16.00 uur** op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres:
#### Avenue Jean Mermoz 29 in 6041 Gosselies.
#### **AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING**
# **A ‐GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA**
- **1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SA voor het jaar afgesloten op 31/12/2024**
- **2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024**
- **3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024**
- **4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking**
*Voorstel van resolutie:*
- 1. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;
- 2. bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van **3,35 €** per aandeel. Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van **8,85%** ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder;
- 3. een bedrag van **1 .095.332 €** overdragen aan de reserves.
- **5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA**
*Voorstel van resolutie:* De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.
**6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024** *Voorstel van resolutie:* Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.
# **7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024**
*Voorstel van resolutie:* De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.
- **8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SA voor het boekjaar 2025** *Voorstel van resolutie:* De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.
- **9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren** *Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren.*
# **B ‐ DIVERSEN**
#### **Contact**
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071/259.294 of via e‐mail cwagner@w‐e‐b.be.
WEB SA • 29, avenue Jean Mermoz • B‐ 6041 Gosselies • Tel.: +32 (0)71 259 259 • www.w‐e‐b.be • info@w‐e‐b.be
*<sup>1</sup> vrije vertaling. Alleen de Franse versie van dit persbericht is authentiek.*
*<sup>\*</sup> gelieve rekening houden met met feestdagen en banksluitingen*