# PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A. WAREHOUSES ESTATES BELGIUM (la « Société ») TENUE LE 22/04/2025 A 16H00
Le 22 avril 2025, la séance est ouverte à 16 heures au siège de la présidence de Monsieur Daniel WEEKERS
#### BUREAU
Conformément à l'article 36 des statuts, l'Assemblée par le Président du Conseil d'administration de l'Administrateur Unique de la Société (à savoir, la SA WE.B. Property Services, ayant son siège social à Charleroi (6041 Gosselies), avenue Jean Mermoz 29, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.639.412 (RPM de Charleroi), Monsieur Daniel WEEKERS.
Le Président procède à la désignation des membres du bureau :
- - Madame Caroline WAGNER
- Sont désignés comme scrutateurs.
- Monsieur Sebastien KAIRET
- Madame Valérie WAGNER
## COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
1. Les membres du bureau vérifient la validité des convocations.
Le bureau atteste que les convocations sont régulières en la forme et quant au fond. Elles ont été faites par des annonces insérées dans le Moniteur Belge, l'ECHO et le TIDJ le 21/03/2025 ainsi que sur le site internet de la Société le 21/03/2025.
Par ailleurs, les actionnaires nomissaire et l'Administrateur unique ont été convoqués par lettre datée du 21/03/2025.
L'annonce de la convocation de l'Assemblée a été communiquée (à destination du public de l'Espace Economique Européen) par transmission, le 21/03/2025 en vue d'une publication avant ouverture de la bourse, à l'agence de presse Belga.
Monsieur le Président dépose sur le bureau les justificatifs. Ceux-ci resteront annexés à la présente.
Une copie du rapport de gestion, des comptes annuels sociaux clôturés au 31 décembre 2024, du rapport du commissaire y afférent ainsi que du Rapport de rémunération a été transmise aux actionnaires nominatifs ainsi qu'aux actionnaires qui ont accompli les formalités requises pour être admis à l'Assemblée, et qui en ont fait la demande.
Ces documents sont joints en annexe.
2. Sont présents ou représentés les actionnaires dont les noms, prénoms, domiciles ou les dénominations et sièges sociaux ainsi que le nombre de titres de chacun d'eux sont repris dans la liste de présence ci annexée. Chaque titre donne droit à une voix.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont arrêtées et signées par les membres du bureau. Ces documents resteront annexés au présent procès-verbal.
Le Président constate que :
- · La liste des présences est exacte ;
- · Pour assister à l'Assemblée, les actionnaires présentés se sont conformés aux articles 33 et suivants des statuts de la Société. Le Président dépose les justificatifs sur le bureau ;
- · Le nombre d'actionnaires présents ou représentés est de : 17 ;
- Le nombre de titres présentés est de : 2.205.815 sur un nombre total de 3.502.882 actions ce qui représente 62,97 %.
L'assemblée générale est donc valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.
# EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
La séance est ouverte à 16h05. Le Président aborde alors l'ordre du jour et expose les événements majeurs qui ont marqué l'exercice 2024 ainsi que les chantiers en cours pour le développement futur de la SIR.
# A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA
# 1) PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DE GESTION DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE SUR LES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024
Monsieur WEEKERS entame la réunion et passe la parole à Monsieur Antoine TAGLIAVINI, CFO qui fait part des évènements marquants de l'exercice 2024 :
- 1) L'acquisition, par voie de fusion, de plusieurs immeubles pour un montant total (frais d'acquisition compris) de 15.458 k€. Ces acquisitions se détaillent comme suit :
- a. L'acquisition, par voie de fusion, de deux immeubles situés dans le Complexe City Nord à Gosselies d'une surface bâtie totale de ± 2.500 m², chacun occupé par un locataire en vertu de baux commerciaux, et d'une valeur totale de 3.844 k€. Ces immeubles étaient détenus par la SA Beau Bien qui a été absorbée par notre Société le 23 avril 2024. Avec cette acquisition, WEB dégage environ 300 k€ de revenus locatifs annuels supplémentaires ;
- b. L'acquisition, par voie de fusion, d'un immeuble d'une surface bâtie de 16.371 m² situé dans le zoning industriel de Fleurus, à proximité immédiate de l'aéroport, occupé par sept locataires en vertu de baux de bureaux, d'entrepôt et/ou de stockage, et d'une valeur de 11.614 k€. Cet immeuble était détenu par la SA Grafimmo qui a été absorbée par notre Société le 23 avril 2024. Avec cette fusion, WEB dégage environ 920 k€ de revenus locatifs annuels supplémentaires.
- Les revenus locatifs s'affichent à 24.926 k€ en progression de 10,4% par rapport à 22.574 k€ au 31/12/2023 ;
- Le résultat d'exploitation des immeubles s'élève à 19.791 k€, en progression de 11,0 % par rapport à 17.837 k€ au 31/12/2023 ;
- Le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille s'élève à 18.045 k€ soit + 9,2 % par rapport à 16.522 k€ au 31/12/2023 ;
- · Le résultat corrigé de 12.530 k€ est en progression de 4,9% par rapport à 11.950 k€ au 31/12/2023 ;
- La juste valeur du portefeuille immobilier est passée de 317.234 k€ à 336.471 k€ au 31/12/2024 (+6,1%);
- Le taux d'occupation en augmentation s'affiche à 97,63 % par rapport à 96,54% au 31/12/2023 ;
- · Le taux d'endettement s'affiche à 46,11% par rapport à 47,52% au 31/12/2023 ;
- Le rendement potentiel, calculé en divisant la somme du loyer passant (LP) sur les surfaces louées et la valeur locative estimée (VLE) sur surfaces vacantes par la Valeur d'Investissement, est en progression et s'établit à 7,71% (+0,30%) ;
- · Le montant des investissements capitalisés s'établit à 4.403 k€ en améliorations et travaux de rénovation ;
- WEB a reçu pour la seconde année consécutive un Gold Awards (EPRA BPA Award) de l'European Public Real Estate Association ;
- · L'année 2024 marque une étape importante dans la structuration de sa politique ESG, avec une approche encore plus rigoureuse en matière de mesures, d'analyses et d'actions avec la création d'une équipe ESG interne avec un partenariat solide, en vue de répondre tant à ses obligations qu'à ses ambitions, en s'adjoignant les services extérieurs de Deloitte et de CO2Logic.
Le Président clôture sa présentation en abordant la répartition du portefeuille (sectorielle, géographique, etc.) et les principaux locataires.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
# 2) PRISE DE CONNAISSANCE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024
Le Président passe la parole au Commissaire qui décrit son rapport. Les actionnaires ont pris connaissance du rapport du Commissaire sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2024.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
# 3) PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES ANNUELS CLOTURES AU 31/12/2024
Les actionnaires ont pris connaissance des comptes annuels clôturés au 31/12/2024.
Les principaux éléments des états financiers clôturés au 31/12/2024 font apparaître :
- Les Actifs non courants sont passés de 307,1 M€ à 335,4 M€, soit une augmentation de 28,3 M€ qui équivaut à + 9,2%.
- Les Actifs courants dont passés de 15,4 M€ à 5,4 M€, soit une diminution de 9,9 M€ qui équivaut à - 64,6%.
- · Les Capitaux propres sont passés de 167,5 M€ à 181,3 M€, soit une augmentation de 13,8 M€ qui équivaut à + 8,2%.
- · Les Passifs non courants sont passés de 124,5 M€ à 151,3 M€, soit une augmentation de 26,9 M€ qui équivaut à + 21,6%.
- · Les Passifs courants sont passés de 30,5 M€ à 8,2 M€, soit une diminution de 22,3 M€ qui équivaut à - 73,2%.
- Le total du bilan statutaire est passé de 322,4 M€ à 340,8 M€, soit une augmentation de 18,4 M€ qui équivaut à + 5,7%.
- L'endettement bancaire de la Société est passé de 150,8 M€ à 154,3 M€, soit une augmentation de 3,5 M€ qui équivaut à + 2,3%.
- · Les Revenus locatifs sont passés de 22,6 M€ à 24,9 M€, soit une augmentation de 2,4 M€ qui équivaut à + 10,4%, suite aux indexations, à l'augmentation du taux d'occupation et à l'acquisition par voie de fusion de plusieurs immeubles.
- par vole de nusion de pluseus minieubles.
Les charges relatives à la locations et reprises aux réductions de valeurs sur V
aréaness, cont passées do 0.3. M€ à 0.0 M€, coit u créances, sont passées de 0,3 M€ à 0,0 M€, soit une diminution de 0,3 M€ qui équivaut à une diminution de 100%.
- Le Résultat immobilier est passé de 22,4 M€ à 24,7 M€, soit une augmentation de 2,2 M€ qui équivaut à + 9,9%.
- · Les Charges immobilières sont passées de 4,6 M€ à 4,9 M€, soit une augmentation de 0,3 M€ qui équivaut à + 6,0%.
- · Le Résultat d'exploitation des immeubles est passé de 17,8 M€, soit une augmentation de 2,0 M€ qui équivaut à + 11,0%.
- · Les Frais généraux sont passés de 1,3 M€ à 1,4 M€, soit une augmentation de 0,1 M€ qui équivaut à + 8,6%.
- · Le Résultat d'exploitation avant résultat sur le portefeuille est passé de 16,5 M€ à 18,0 M€, soit une augmentation de 1,5 M€ qui équivaut à + 9,2%.
- · Les variations de juste valeur des immeubles de placement, suite à l'évaluation de l'expert CBRE, sont passées de - 0,3 M€ à - 0,6 M€, soit une diminution de 0,3 M€ qui équivaut à - 107,0%.
- Le Résultat d'exploitation est passé de 16,2 M€ à 17,4 M€, soit une augmentation de 1,2 M€ qui équivaut à + 7,3%.
- · Les Charges d'intérêts nettes (instruments de couverture autorisés inclus) sont passées de 4,5 M€ à - 5,5 M€, soit une augmentation de 1,0 M€ qui équivaut à + 26,5%, suite à l'augmentation des dettes financières en 2023 et 2024 et des taux Euribor 3 mois. Le taux d'intérêt net est passé de 3,0% en 2023 à 3,56% 2024.
- Le Résultat financier est passé de 7,6 M€ à 6,8 M€, soit une amélioration de 0,8 M€ qui équivaut à -10,4%.
- · Le Résultat avant impôt est passé de 8,7 M€ à 10,6 M€, soit une augmentation de 2,0 M€ qui équivaut à + 22,7%.
- · Le Résultat global et similaire au résultat avant impôt.
- · Le cours de bourse au 31 décembre 2024 s'est établi à 37,40€ en 2023 soit +2,7%.
- La valeur unitaire intrinsèque de l'action était de 51,76 € à la date de la clôture 2024 contre 52,90€ en 2023 soit -2,2%.
- Le résultat corrigé, soit après annulation des mouvements non liquides que sont les dotations et . reprises aux réduction de valeur sur créances commerciales et provisions, ainsi que des variations de juste valeur, s'est établi à 12,53 M€ contre 11,95 M€ en 2023, en progression de 0,58 M€ qui équivaut à + 4,9%. Ceci représente un résultat corrigé par action (moyenne pondérée) de 3,69€ contre 3,77€ en 2023.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
# 4) APPROBATION DES COMPTES ANNUELS STATUTAIRES CLOTURES AU 31/12/2024 ET DE L'AFFECTATION DU RESULTAT
Compte-tenu des résultats financiers enregistrés lors de l'exercice, le Conseil d'administration, a proposé la distribution d'un dividende brut de 3,35€ par action. Ce dividende représentant un rendement brut de 8,85 % par rapport au cours de bourse annuel moyen de 2024 soit 37,85 €.
Le pourcentage distribué par rapport aux résultats corrigés s'établit à 93,65 % contre 88,76 % lors de l'exercice précédent.
L'affectation du résultaire de l'exercice reprise sur le tableau projeté est donc soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire de ce 22 avril 2025.
| A. Résultat net | 10.639.323 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Transfert aux/des réserves | 1.095 32 |
| Transfert à/de la réserve du solde (positif ou négatif) des variations de juste valeur des biens<br>immobiliers | 236.739 |
| Transfert à/de la réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de<br>l'aliénation hypothétique des immeubles de placement | 299.326 |
| A 1-9 | |
| Transfert au/du résultat reporté des exercices antérieurs<br>C. Rémunération du capital prévue à l'Art. 13, § 1er, al. 1er (solde) | -693.382<br>-11.734.655 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS n'est pas appliquée | |
| Transfert à la réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture | 1.252.649 |
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.
Cette résolution est donc adoptée comme suit :
| | Voix | % du capital représenté |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.815 | 100 % |
| Contre | 0 | 0 |
| Abstention | 0 | O |
| l otal | 2.205.815 | 100 % |
Les comptes annuels, en ce compris l'affectation du résultat et la distribution du dividende de 3,35 € brut proposé, sont donc approuvés.
# 5) APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION
Les actionnaires ont pris connaissance du rapport de rémunération, joint en annexe.
Le Président propose à l'Assemblée d'approuver le rapport de rémunération de la Société relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62 ,97% du capital social.
| | Voix | % du capital représenté |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.715 | 99.995% |
| Contre | 100 | 0,005% |
| Abstention | O | 0 |
| Total | 2.205.815 | 100 % |
Cette résolution est donc adoptée comme suit :
En conséquence, le rapport de rémunération est approuvé à l'unanimité.
## 6) DECHARGE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024
Le Président propose de donner pleine et entière décharge à l'Administrateur pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.203.815 actions, représentant 62,97% du capital social.
| | Voix | % du capital représenté |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.815 | 100 % |
| Contre | 0 | O |
| Abstention | 0 | O |
| Total | 2.205.815 | 100 % |
Cette résolution est donc adoptée comme suit :
En conséquence, décharge est donnée à l'unanimité à l'administrateur unique pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
# 7) DECHARGE AU COMMISSAIRE POUR LA PERIODE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024
Le Président propose de donner pleine et entière décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point. Nul ne demande la parole.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.
Cette résolution est donc adoptée comme suit :
| | Voix | % du capital représente |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.725 | 99,996% |
| Contre | 0 | O |
| Abstention | 90 | 0,003% |
| Total | 2.205.815 | 100 % |
En conséquence, décharge est donnée à l'unanimité au Commissaire pour l'exécution de son mandat durant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
## 8) FIXATION DES HONORAIRES DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR L'EXERCICE 2025
Le Président propose de fixer le montaires de l'Administrateur unique pour l'exercice 2025 à 475.000 € (du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025).
Les actionnaires n'ont posé aucune question écrite avant l'Assemblée relative à ce point.
Nul ne demande la parole.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.
| | | Cette résolution est donc adoptée comme suit : |
|--|--|------------------------------------------------|
| | | |
| | Voix | % du capital représenté |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.625 | 99,991 % |
| Contre | 100 | 0,005% |
| Abstention | 90 | 0,004% |
| l otal | 2.205.815 | 100 % |
En conséquence, les honoraires proposés sont acceptés.
# 9) DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VUE D'EXÉCUTER LES DÉCISIONS PRISES
Le Président propose à l'Assemblée qui accepte, de mandater un administrateur Madame Caroline WAGNER afin de faire procéder aux publications légales requises et, de manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour l'exécution des décisions prises par la présente Assemblée.
Pour cette résolution, les votes ont été valablement exprimés pour 2.205.815 actions, représentant 62,97% du capital social.
Cette résolution est donc adoptée comme suit :
| | Voix | % du capital représenté |
|------------|-----------|-------------------------|
| Pour | 2.205.815 | 62,97% |
| Contre | 0 | ( ) |
| Abstention | 0 | O |
| lotal | 2.205.815 | 100% |
# 10) DIVERS
Il n'y a pas de point « divers ».
Une séance de questions-réponses intervient. Le Président remercie les participants.
L'Assemblée est levée à 16:55
WEB Property Services SA Représentée par Monsieur Daniel WEEKERS, Président
Madame Caroline WAGNER Secrétaire
Monsieur Sébastien KAIRET Scrutateur
Madame Valérie WAGNER Scrutateur
Annexes
- Publication des convocations dans le Moniteur Belge, L'Echo
- -
- -
- Liste de présences
- Procurations des actionnaires
- -
- -
#### LISTE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES W.E.B. S.A. DU 22/04/2025
| Nom et adresse de l'actionnaire | Mandataire éventuel désigne<br>ou<br>Representant légai | Nire d'actions<br>deposeds | % représente | Signature |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| AG INSURANCE NV<br>Boulevard E. Jacqmain 53<br>1000 Bruxelles | WAGNER Caroline<br>Rue de Lasne 94<br>1380 Lasne | 154.752 | 4,418% | Procuratio |
| BACCOV Société simple<br>avenue de Ningloheid 156<br>4802 Verviers | WAGNER Laurent<br>rue du Petchy 88<br>6280 Gerpinnes | 15.000 | 0,428% | Procuration |
| BALERIAUX Thierry<br>rue d'Acoz 53<br>6120 Nalinnes | WAGNER Caroline<br>Rue de Lasne 94<br>1380 Lasne | 3.500 | 0,100% | Procuration |
| EUROCLEAR BANK SA<br>Boulevard du Roi Albert II 1<br>1210 Bruxelles | WAGNER Caroline<br>Rue de Lasne 94<br>1380 Lasne | 330 | 0,009% | |
| KAIRET Sébastien<br>Rue Jean Lorette 62<br>6230 Thiméon | | 3,000 | 0,086% | |
| KBC BANK<br>Havenlaan 2<br>1080 Bruxelles | WAGNER Caroline<br>Rue de Lasne 94<br>1380 Lasne | 103.055 | 2,942% | Procuration |
| LALLEMAND Edouard<br>rue Ma Campane 70<br>1410 Waterloo | WAGNER Valérie<br>rue les Acquois 4<br>5651 Tarcienne | 1.000 | 0,029% | Procuration<br>IN |
| PUTTEMAN Geert<br>rue des Pommiers 13<br>7911 Frasnes-Lez-Buissenal | | 1.103<br>5.268 | 0,031%<br>0,150% | |
| SAK VALAUR<br>Kruisdonk 66<br>NL- 1066 EP AMSTERDAM (Pays-Bas) | WAGNER Robert Jean<br>Allée des Peupliers, 20<br>6280 Gerpinnes | 1.274.361 | 36,380% | |
| SPP SA<br>avenue Jean Mermoz 29<br>6041 Gosselies | WAGNER Robert Jean<br>Allée des Peupliers, 20<br>6280 Gerpinnes | 336.545 | 9,608% | |
| VLIM SA<br>Allée des Peupliers, 20<br>6280 Gerpinnes | WAGNER Robert Jean<br>Allée des Peupliers, 20<br>6280 Gerpinnes | 175.000<br>24.659 | 4,996%<br>0,704% | |
| WAGNER Caroline<br>Rue de Lasne 94<br>1380 Lasne | | 17.000<br>110 | 0,485%<br>0,003% | |
| WAGNER Robert Jean<br>Allée des Peupliers, 20<br>6280 Gerpinnes | | 4.500 | 0,128% | |
| WAGNER Robert Laurent<br>rue du Petchy 88<br>6280 Gerpinnes | | 10.000<br>11.197 | 0,285%<br>0,320% | |
| WAGNER Valérie<br>Rue les Acquois, 4<br>5651 Tarcienne | | 54.500 | 1,556% | |
| WAGNER Victor<br>allée des Peupliers 20<br>6280 Gerpinnes | | 4.210 | 0,120% | |
| WEPS SA<br>Avenue Jean Mermoz, 29<br>6041 Gosselies | WAGNER Robert Laurent<br>rue du Petchy 88<br>6280 Gerpinnes | 5.500<br>1.225 | 0,157%<br>0,035% | Procificion |
| TOTAL DES ACTIONS DEPOSEES | | 2 205.815 | 62,975 a | |
| NOMBRE TOTAL D'ACTIONS | | 3 502 882 | | |
# Entreprendre
# Pourquoi IBA mord la poussière après des résultats solides
Malgré des résultats 2024 supérieurs aux attentes superieurs aux aux action
dévisser de 8,87% ce jeudi.
dévisser de 8,87% ce jeudi.
Les nouvelles prévisions de la société v vallonne passent mal. Explications
#### STÉPHANE WUILLE
Alors que dans les premières
minutes de transactions, l'action lBA grimpait de 5%, elle a ensuite perdu de sa superbe, chutant de près de 8.87% à la cloture, à 11,92 euros. Les résultats 2024 du leader mon-
dial de la technologie d'accélération
de particules sont pourtant de très bonne facture, dépassant même les
attentes des analystes. Les revenus
progressent de 7%, à près de 500 milprogressent de 7%, à près de 500 millions d'euros, tandis que le résultat lions d'euros, contre une perte d'une même ampleur un an plus tôt. Si on entre dans les détails, on
- SF on Chick Land Res de cans, on:
tout tirée par la croissance est sons ans actions associetés anstations associetés anstaite aux anti
célétrateurs» (accellisation survai cale et alimentaire ), dont les revenus ont grimpé de 18% et le rebit de 63%. Par contre, les activités de protonthérapie (traitement du cancer ), qui
constituent près de la moitié des rentrées, stagnent, tandis que le rebit progresse de 9%. Abrila problem
des résultats solides, grésce a célétrie
continue du policies, grésce a célétrie
teurs", tandis que la métés presses et le la citie le du mois d'octobre», souligne Mide Timos d'Octobres, soungue soungue for.
Chiel Joeckerca, de Koro Segmandia
Chiel Jorean UBA ayam Chamadian Alumandu
Chia Siorra MBA Byan Baran Baran Baran
et u
Les prévisions sur le gril Ce qui semble chiffonner le marché ce sont les nouvelles prévisions
formulées par IBA. Ainsi, pour l'an née en cours, elle anticipe un rebit d'au moins 25 millions d'euros, alors de 38 millions d'euros. Sur le possible de provins and annon and a ministration of the society of the provins of the provins and one of the comments.
In société cible une mar viron 10% (elle est actuellement de 3.5%). Par rapport aux prévisions antérieures, Laura Roba, de Degroof anteneures, souligne que ceet of est of estrooi
estercam, souligne que ceet of est of esteroid
estercam, souligne dus comments and este sector estas sex seres.
Veter. «La di dente compte tenu de la volatilité des prises de commandes et du
contexte macroéconomique actuel explique l'analyste, qui compte
revoir ses prévisions à la lumière de ces annonces. David Vagman, d'ING. téig ale, pour sa part, que se dépend de l'arte are de constitues de constitues de constitues de constitues de from and commercial commercial commercials com
mant les marchés «Nous craignons que l'incertitude accrue à court terme pourrait plus que compenser la vision rassurante que conspenses la vision rassimantes
Réssant, im ajus volatines d'une trassimantes
Résistant, im ajus volatines d'une transcipalitantes and marcas antines a
chérapie pours plus forte marge.»
#### CONVOCATIONS D'ASSEMBLÉE
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAJRE
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avrille
2025 à 16h00 au siège de la Société à l'adresse suivante 29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies
ORDAE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE
- A -APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA
- 1. Prise de connalseance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB
SA cloturés au 31/12/2024
- 2. Prise de comptes annuels de Rapport du Commiss
sur les comptes annuels de WEB SA cliftures
31/12/2024
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB
SA clôturés au 31/12/2024
- Approbation des comptes annuels statutaires de
-
- atalian de résolution indostatutures claimetes admires ao
Santososa sa configues controller une citaliuna e comrés ao
Santos particular description individent and propositi de capport à la valeur moyenne du cours de bourse sur
base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiament sur
déterminée par l'Administrateur unique ;
déterminée par l'Admi
- of Bunboror dox roos voo on monumeration de WEB SA
5. Poprosition of resopron : de semblés Generale de des SA
Asprosition de rapport : de semblés General en septembre
Se
- Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SA pour
la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résoluition i le stribulació de charge de charge de constitute du
- Décharge eu Commissaire de WEB SA pour la période
du 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résolution : Il lest donnés déchaige de son
Proposition de Commissaire pour l
- Fixation dee honoraires de l'Administrateur Unique
de WEB SA pour l'axeroice a scolal 2025
Proposition de résolution : L'Assemblee Generales Generalises
475
- télégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décion de conférer à deux administrate nistrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs
- B DIVERS
- MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE
GENERALE
-
-
#### A. Enregistrement
-
-
l'gistrement et pour requent l'Acubinaires à la Date l'or
Seules les personnes qui sont l'Assemble de la Date de
registrement auront le droit de participer et de woter à l'
s
B. Confirmation de participation
En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exerce
droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en lifont
Société au plus tard le 16 avril 2025" comme suit :
#### "We are building opportunities
Information régiementée - 21-03-2025 செய்யும்
Il. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dé-
III. Droit de poser des questions
IC Brance Research Production Comments of Controller of Comments.
Comments of Comments of Concerners and Comments of Comments.
Comments of Comments of Comments of Childre
IV. Approbation des propositions à l'ordre du Jou
A l'exception des points de l'ordre du Jour pour lesquels la Loi
ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum n
des majorités spéciales, les décisions sont prises à rité simple des voix, quel que soit le nombre de titres repré
#### V. Procuration
#### VI. Miss à disposition des documents
Toule Feadonnents concernant in Assemblae Comments are
Bourner Aller Carles of In Californale de Marine Carantes Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C
Contact Pour toute information complémentain
veuillez contacter Mme Caroline WAN
par téléphone : 0712253.284
W.E.B SA・29, avenue Jean Mermoz・B-6041 Gosseline
Tal : +32 (0)71 259 259・www.w-e-b.be・info@w-a-b.b
"Merci de tenir compte des éventuels Jours fériés et de
# Action vise au moins une ouverture par jour en 2025
Nouvelle année de progression pour le groupe Action. En sept nouvelles ouvertures ortant à 222 le nombre de portains.
distributeur Action continue de faire le plein de clients. En 2024, tant ses ventes que son résultat opé rationnel se sont affichés à la hausse. De bon augure pour poursuivre une croissance tant orga-
saivie que géographique.
Le discounter non alimentaliment aux constitue sent dans 12 pays européens, avec
près de 3.000 magasins. En Belgique, sept nouveaux magasins gique gois goisean in posterials posteritis in arteritis in a
glus de sigues salairis mesesigner and metrosis and mei
souhaite statis posterials metersige met less rovaume. Elle précise cependant que le groupe s'implantera cette année en Suisse et en Roumanie L'arrivée en Croatie et en Slovéniu Eurivee en Croace et cléjà prévue pour l'aisens.
Dans un communiqué, prévue pour l'aigit l'aijit l'aijit l'aijit l'aijit l'aijit l'aijit l'aijit l'aijit moins un magasin par jour en 2025», répartis dans tous les pays où l'enseigne est présente.
milliards € Côté résultats. Action fait état de Coles Colories en hausse de 22% (sous in pours)
ventes en hausse de 22% (sous in pours)
de 10% à périmire comments de 22% (sous in poussiones).
Cette augmentation est attribu Action fait état de vents Action fait etat etat et verse en hausse en hausse en hausse en hausse en 2024 en 2024 pour les 14 milliards 14 milliards 14 milliards 14 milliards 14 milliards 14 milliards
# Ethias récompense encore ses actionnaires publics
également un acteur clé du déve-
loppement des infrastructures, de
l'innovation et de la transition
Finitionedon et
propre avenir via son plan straté
gique «Values 29», qui prévoit no-
tamment d'élargir l'offre aux
besoins des PME et des indépen-
dants, tout en renforcant les liens
dants, tout en remorçaite les dents.
entre les parcours professionnels
et privés des clients.
«Avec 5,6 milliards
belge, nous sommes
également un acteur
des infrastructures,
clé du développement
d'euros injectés
dans l'économie
de l'innovation
énergétique.»
ceo d'ethias
et de la transition
11
Bonne nouvelle pour l'État lédéral et les Régions wallonne et flamande, alors qu'il est de plus en estion de vendre les «bijoux plus qu
de fam pidoques depensation annone action of die and de artistien de des
velles dépenseus ros de dividendes, qui s'appuie sur 103 Ge Girlachae Supers Comments of Creates Caracters Crames Carantes Carantes Caranes Carantes Caranes Caranes Caranes Caranes Caranes Carantes Carona Caracas
Contacters sig sept demières années. Ethias note une croissance de 5% de son encais sement global, à 3,54 milliards,
particulièrement dynamisé par l'activité non-vie (+10%), là où les Factivité non vie ( 110) vie ( 110/05) la 66 hes
produits vie affichent les arces dis ness
Savings 21» et «Ethias Savings 26».
Savings 21» et «Ethias Savings 26». Le résultat opérationnel s'établit à près de 250 millions pour un résultat net de 212 millions.
himinatus inivestus nams reconomises
pas d'afficher e nous cost perforts l'économie belge, nous sommes
toujours la croissance avec de nouveaux pays.
l'unique progression des transac-(+20%).
Enfin, outre la croissance, Action mise aussi sur une enseigne «plus mise aussi sur une cinse chiscigine spids
durable», avec des obscribes de spics
durable», avec des obsercial de ourses de seus sesses
terme quisse traditir assussions sesses 100% de magasins sans gaz, avec
des éclairages LED, une électricité des magasins, bureaux et centres de distribution issue à 90% de sources renouvelables\_
DOBINIQUE LIESER
#### Le fonds Norrsken débarque à Bruxelles
Le quartier européen bruxellois a 20 queres: Sources of Sessident depuis ce
jeudii. La fondation Norriskon Norriskonia
Jeudii. La fondation Norrisko qui
St demière la licorne Klama qua
List décidé de s'implanter au plus près des institutions européennes. Derrière ce nom nordique se cache ne plus gros lonus les stoinds
ups se sement pour les agents les are and
ups active personer les agents les are and
pour les entrepreneurs euro péens et influer sur les politiques du continent. «Nous voulons que cette maison rassemble les fille Cette maison rassemble nessentes
productions voluments proposes messes messes met
mentisit, de claring programent programent met met met
et all innovertunioner expainqu Klama le champion du paiement fractionné. Il s'agit du quatrième fractionne. Il s syptim on groven proventi vien.
Norsken dan kypon on ongresil vien.
Norsken dan kypon on ongelij kliman.
syajourer at seugentlik diramakin linkus
Barcelone e
II L'Echa et De Tild
30 entreprises belges of leurs activitat generent the stopic positif surfamiliar
manti Nouveau cotte
est airpil évalle
annew lear impact social
) Ces 30 entreprises ont
réusei à nous persueder
que leur business model leur procession leurs
services créent un
nouvesu piradignu
க்க கண்டார்கள் விட்ட
க்கல்வர் கூடியாக கூடிகளில் விடிக்க விடிக்க விடுகின்றன.
மக்களவில் வாதிய வருகின்றன.
மக்கள் இருக்கிறார்.
மக்கள் இருக்கிறார்.
மக்கள் இருக்கிறார்.
rel THE THE PERS DEUL
opalement servir da
| Un jury profession
neuhl autour de Stav
en acchomie de
Terrironomement de
Bon, et fautre ettie
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processus visant à racciosoner essologie es
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de L'Echo et De Tiger
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Funiversité d'Anvers, VI
distinguill claux
antressmes l'una capa
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parcpurs de transforma
cale up, au comun d'un
propre «changemakers
ta leu le mardi 25
sür www.changema-
kers bel
activités
base pour un change mant d'ocholis de leur
# Entreprendre
# «Changemakers»
30 entreprises pionnières dans la sauvegarde de l'environnement
es Changemakers Awards ne Initiative de L'Echo et De Tijo
en collaboration avec BN Paribas Fortis,
# Bosaq produit de l'eau potable dans les villages les plus reculés du monde
Bosaq, une scale-up flamande,
conçoit des installations mobiles, villages aux quatre coins du monde. Il collabore avec des géants industriels tels que Total et Desotec.
emandez à Jacob Bossaer ce que
TOM MICHIELSEN
son entreprise a accompli l'année dernière, et il vous production of Provins Programments de Sulla Comments de Sulla Linder
en Afirques d'Arau Portugues production Comments and Childer Lif
en Afriques Album Promonis production an Au Suriname, son premier marché
d'exportation, Bosaq négocie un projet de (Sontalia accomments comments of the market membre and mana
scount de comments comments and ministration
Scount comments comments and comments and ministrative
Scoups comment d'encre fonctionne. Une fois que nous
sommes entrés dans un pays, les projets de
suivi arrivent assez rapidement »
subvi arrivent assez rapidentent in and a cont
in dosaq développe et livre des installa une partier reste spous santer and mart and and
une partier reste sous saures de r technologie des membranes pour purifier l'eau de rivière, souterraine ou usée et control of more development of the comments of the comments of
Crest summers are proporter and comments and comments as
crest summer more proportions comments and comments an «Nous continuons à y travailler avec notre département R&D.»
L'eau de process des entreprises
Récemment, Bosaq s'est lancé dans la
purification de l'estis des la sesses des la
entreprises. «Biensit, mois armique d'un grand producteur de barquettes pour
l'inclustrie alimentaire. Cette nouvelle
activité pèse cléjà 20% du chiffre d'affaires.»
Bossaer est plongé dans le traitement de l'eau depuis 2017. Après ses études, le jeune ingénieur a filé en Antarctique pour y angement a Marantana na mana na marga di magigan
antigo de lineral estatus metro metroposta metigon
antisti que de l'erret market met en metropes, para met
a flait la Une petite installation Bosaq destinée à purifier l'eau des toilettes avant de la mettre en hanila Canid Ini a valu in premier deal
milliana inglian minimalia kanggunakan dan manakaran dan maramatan dan maraman dan maraman da
Millagan dhamar manalar manaling masa
Bosaq dégage aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 10 millions d'euros. Il transmes de pressue no minitoris d'Autostralios. In the versions in the versity and the versite of the mellion of the mellion of the market me
serviss particles policités pou million d'euros juste après sa création en 2017 et 6 millions d'euros en août dernier auprès de l'invest fédéral SFPIM et Contrawaste Investments.
#### BOSAQ
Jacob Bossaer, le cofondateur et CEO de Bosag, e JONAS LAMPENS
# Enead fait de la géothermie un enjeu chaud pour les bâtiments
La start-up flamande Enead a conçu
un logiciel innovant, destiné à aider les entreprises de forage et bureaux d'études à intégrer la géothermie
dans leurs projets. Elle compte
déjà des clients étrangers.
#### nichaël sephina
nead a vu le jour en 2023 sous nead a vu le Jour en 2023 sous Timpulssion de Wouter Peere, avec
accessibles Cines bibent de monder Mus
accessibles Cines de mesudes puis exploracies partis partis
challes clais soul version and exploite a manière très efficace.
Bien que cette technologie soit utilisée
#### Un logiciel à disposition
des clients Enead ne participe pas directement aux travaux, mais intervient en amont les davatos, mais internes nem en amoneses
entreprises de forage et les ogstreauties
d'études s'apprises de lossogires l'ue constitues constitues contre
évaluer leurs projets. propose des formations au personnel de ses clients pour qu'ils maîtrisent le logiciel
sous licence, baptisé GHEtool Cloud.
«De nombreux bureaux d'études e de Bemoniore de Barceaus d'Erades
La géothermie et cléjà le foncentravec mont de
La géothermie et constitutions contralier mout de
explique Peere. «En mois de 30 utilisate Flandre, soit environ 30% de notre niche.» technologie peut être appliquée partout.
technologie pelot edit edit entre partouti.
Dios du selli régempantation est lossemperations.
Pitus difficiles à superior de l'artes de comment de comments as comments consi cette niche depuis plusieurs décennies.
Toutefois, de par son approche innovante, le challenger de Waregem gagne des parts
de marché. «Nous avons déjà des clients en Scandinavie, en Allemagne et en Suisse» Scandinavie,
precise l'affaires de 74.000 euros. Cette
chiffre d'affaires de 74.000 euros. Cette
cluiffre d'affaires de 74.000 euros. Cette
année, il devrait atteindre environ 120.000 euros, soit une augmentation de moitié. «Les perspectives sont bonnes», confie le ieune ingénieur, actuellement le
come le Jeune ingenieur, actueurent le
son époulové de son entreprise prise pris
son époulové de son entreprise prise pris
soutentiers clauit tune és grandent des
collies d'e obligatoires pour les entreprises selon la législation. Reconnu comme expert en énergie (type D). Peere aide les entreprises à établir un certificat de performance
à craibit du réfrion cat tit princent le prouverson
émergére défjà étéchermie. Il a réconnents and pour son pour son pour seus pour seus pour seus pour les pour les pour les Herman de l'association sectorielle Atic et le Prix de l'Énergie du bureau de durabilité Encon. Il a également publié des articles dios des morgazines internationaux
( scientrisques) et est professeur insulties eur insulties et à
l'École supérieure PXL, chez Artic et à
l'institution scientifique Pixii
ap
#### ENEAD
#### COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE N.V. Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel
#### RPR Brussel - KBO 0402.964.823 www.bois-sauvage.be
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 23 april 2025 om 10 uur 30 op de zetel van
Compagnie du Bois Sauvage. Alle documenten die betrekking bebben op de algemene vergadering kunnen ge raadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.bc).
- AGENDA
- 1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2024 (inclusief niet-financiële informatie over duurzaamheid);
- 2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2024;
-
-
- 21 versing van de Oestlandelio voël van de volgen Bierreleningen op
3. Glecunies van de real volge en met resultant,
31 de cruise van de remineratieverlige van hun ma
- boekjaar 2024: 6. Kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat over
- het boekjaar 2024;
7. Op voorstel van de Raad van bestuur, handelend op voorstel van het Audit en Risico Comité, goedkeuring van de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV/Réviseurs d'entreprises SRL, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, met de heer Tom Renders als vaste vertegen r lengten tot | 400 minisaris'), voor bet uitvoeren van de verplichtebeperkle
verzakeringsop drept saarte duurzaambeidsinformatie. Dit beijkende as jaar
12 jaar wordt toeg boekjaren 2024 en 2025, en de vergoeding is vastgesteld op 116.580 EUR voor het boekjaar 2024 en 78.900 EUR voor het boekjaar 2025 (exclusiel BTW);
De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 Vm 7 inbegrepen van de dagorde goed te keuren
#### Toegangsvoorwaurden om aan de algemene vergadering deel te nemen 1. Registratie:
- Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren uiterlijk voor woensdag 9 april 2025 om middernacht
- (Registratiedatum): tegan aneaarkin).
voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze
aandelen in het aandelenregister van de vemoostschap:
voor houders van gedematerialisee
- laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen gehouden door de aandeelhouder op de Registratiedatum en dat rechtstreeks gestuurd moel worden
naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II laan I, 1210
Brussel (Belgium) (e-mail : ebe.i voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.
- Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier.
van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen/instellingen. Dit geslondiseerde model moel worden gebruikt door tussempersonen devo
momenteel het kanad van het elektronisch berichtemverkers onen developers
om de steminstructies van hun Klant (ebe.issuer(@euroclear.com) of via het adres ag.cbst@bois-sauvage.bc. Dit
#### document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of ver brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders die dat wensen. 2. Bericht van deelname
t Berich Van devindia
Bioven Kitchelik op honderdag 17 april 2021 Berken ing Mering Mering Verken inger bering verken ing Verwaligen ing Verwaling ver berling ver berling
sieens de dinalemondes op xo simula mammer accemanordigen op diaen on
De america die algemente.
De marke op de algement her vertegen voordigen op milikomente
its op de websit donderdag 17 april 2025.
#### Rechten van de aandeelhouders
Op de website van de vennootschap www.bois-sauvuge.be is gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7:129 en 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en
eneng armelen 1732 en 1732 en 1927 om 1978 op de agenda 1e plaatsen en
terenigingen, namelijk:
voorstellen 10 behandelen onderwerpen op de agenda 1e plaatsen en
voorstelle middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meege-
deeld op dinsdag 8 april 2025 ten laatste, acens op zondaag van die voor de stellen, dit uiterlijk voor donderdag.
17 april 2025.
Beschikbare documenten
Alle documenten en informalie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap
(www.bois-sauvage.be). Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt naar de vennootschap, die nen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail: ag.cbs@bois-sauvage.be. DE RAAD VAN BESTUUR
# Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld
en vervolgens vertaald. Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie von deze ogenda, dan is
enkel de Franse tekst rechtsgeldig.
# U heeft uw krant niet ontvangen?
lla
Laat het ons weten op tiid.be/levering
# Warehouses Estates Belgium sa
OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING De Gewone Algemane Vergadering wordt gehouden op dinst
dag 22 april 2025 om 16.00 uur op de zetel van de Vennost
schap op het volgende adres: Avenue Jean Mermoz 29 in 604
- agenda van de gewone algemene vergadering
- A GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA
- 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bastuur.
- 2. Kennlsname van het Verslag van de Commissaals over
de jearrekbinne van vr2D BA algoolonen op of re22020
3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgeslove
ten op 31/12/2024
- Goedkeurling van de enkelvoudige jaarrekening van
WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatver-
- werking
Voorstel van resolutie:
- 1. goedkeuring van de enkelvoudige jaanekening afgeslotien op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwer.
King:
2. bijgevolg, een 101aal brutodividend uitkeren van 3,3
-
- per aandeel.
Dit of dend verlegenwoordigt een brutorendement van
Jaarbasis, Toptij 37,85 €. De gemiddielde beuren Woodle Bearbert Berster
Daald door de enjog
-
- verslag. Jaarverslag.
6. Revignis van 1701/2024 tot en met 31/12/2024
Voorstel van 1/01/2024 tot en met 31/12/2024
Voorstel van resolution Asubtig Paulous van 01/01/2024
Vol erlin m31
- van mindian de Cook.
Kreining aan de Coom Startes Marian Missioners Countrials County Controllers Countrials
Dolorian Dam Master Comments Comments Comments of Continuering n WEB SA voor de periwordt kwijting van
van 01/01/2024 tot
-
- 8. Vastelling van de honoraria van de Enlg Beatuurder
- . Dolegatie van bevoegdheden om genomen besliesingen
uit opstel om
Vorstel om wee bestuurders van de enig Bestuurders, en op en open of one open of one op onte
delogeren.
- B -DIVERSEN
- VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE
VERGADERING
- L Toelatingsvoorwaarden
van verbensischen en verenigingen worden worden worden were
van vennotsenting met verenigingen worden manake op de
Algemene Vergaderi
- 1. De Vennooischap moet in staat zijn om ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴ
-
- A. Registratio
-
-
-
-
-
ling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niel n
Tel.: +32 (0)71 259 259 · www.weeb.be · info@w-a-b.be ling. Alleen de Franse versie van dit persbericht is
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"We are building opportu Gereglementeerde informatie - 21-03-2025
eiljke zeiel van de Vennootschap, ter attentie van m
enpersoon of erkende rekeninghouder zoals hun finance
enpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierbov
oold-
senpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vers
voor in van aandelen oo naam: htm hom homen versi
kent laar magen via e-m general
nda te pk II. Het recht om punten op de ager
stellen voor besluiten in te dienen
millerien.
(construments of the more of the more in the more light in the final many of the finalian
(constitutes more of the more of the more of the final members on
Mona
IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda
N. Goodkeuring van Vooratolien op do agenda
Stransaning van vooraan paar maan vaan van daan aan aan aan aan aan aan aan aan aanaan aan aanaan aanaan aanaan aanaan aanaan aan
#### Contact
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met
Caroline WAGNER: 071/259.294
of via e-mail cwagner@w-b.ba
elijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschap
eiijke zelel van de Vennootschap, ter attentie van mevrou
# Ook BASF krijgt tegenstand uit milieuhoek voor nieuwe vergunning in Antwerpse haven
Bond Beter Leefmilieu en de milieu-vzw Dryade dienen bezwaar in tegen de hervergum
ningsaanvraag die BASF doet
voor zijn stoomkraker in ee
Antwerpse haven. "We vragen een concreet plan om de stikstofuitstoot te doen dalen en het gebruik van fossiele branden grondstoffen af te bouwen."
#### DAAN BLEUS EN MARIE VAN OOST
Na TotalEnergies, Evonik en Ineos
krijgt nu ook BASF tegenstand van gunningstraject. Bond Beter Leefmiaad en Bigaas neboek neboek oes herschriften ingediend tegen de hervergunningsaanvraag voor de Duitse chemie reus in de Antwerpse haven, waar tigd zijn.
De vergunning van de stoom- De vergunning van de stoonie
straken looper is the Januaria van de stoomie
misen looper is the Januaria van and met and and and and and and and and and and and asoc manastis als ethyleen, propyleen, benzeen en buteen. Die zijn op hun beurt de grondstoffen voor tal van toepassingen zoals detergenten, ontsmettingsmiddelen, textiel, autoonderdelen, remvloeistoffen en
older.
De milieugroepen vinden de stik-ﻓﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺤ omdat BASF erg noordelijk ligt, tegen de Nederlandse grens, heeft de uitgestoten stikstof meer kans om
angestoten van Statstool natus ond
in die natuurgeebieden van die van
in die vragen MASF een van die met een van
plant voor investering en die met die volgen van die volgens gebruik van fossiele brand- en grondstoffen af te bouwen', zeggen de milieugroepen. BASF heeft nochtans plannen om stikstof en CO- af rans prannen om stukstoren en CO2 an
te vangen. Mear die voormeneers anders en meer
vangen. Mear die voornementes en meer en met e
worden mallens as 2005 and en anderstallin
De site van BASF In de Ant
De voornemens van BASF zijn te vrijblijvend en niet voor morgen. Daarom vragen we een vergunning met duidelike deadlines en doelsteilingen.
bond beter leefmilieu
deadlines en doelstellingen Afhankeliikheid van fossiele en Autenstering. Groen voor voor voor voor is een n
energiebronnen afbouwen is een met is een met is een met is een met ook een helicate ook een he maakt van de sector een grootverbruiker. Er zijn wel initiatieven voor hergebruik, waaronder verschillende projecten met recyclage van ae progetten maarbitten waarbij peroliese volle
autobanden, waarbij pyrolysen bestaan
wordt teruggewoanning pyrolysem worder bestigen
Iogie waarin BASF eerdroom in die kan jo alternatief dienen voor fossiele olie, maar de productievolumes staan nog niet op punt.
Met de bezwaarschriften kan de Amerikaanse deputseit is het is in de
Antweer ze bestiet een in de beter een net een ee
genningssaanvraag, Alle tegeen de de wordt aangetekend, belandt het
#### ANTIEK, KUNST & CULTUUR
# de hervergunning zouden
de Installaties van BASE In Antwerpen 723 ton stikstof per laar uitstoten
dossier op het bord van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V). Vervolgens is nog beroep
mogelijk bij de Raad voor Vergun-
niegebyt bij de rand verste veeuwe ethaan ningsbetwistingen.
Krizer die de Britse chenieuwe ethaan Hoker die de Britse chemiemullana Kor wil bouwen. De rechter vernietigde
in 2023 de vergunning voor het proin 2023 de verganining voor het produktier prod
ministers met ontent onter produkter produktier produktier produktier met met met met minding met hel
manum onwelgten iss de m bezig nadat een nieuwe vergunning uitgereikt werd, maar Ineos stool met 167 ton per jaar een pak minder
stikstof uit dan BASF.
Zover boeft het niet te komen. De Zoven nocht net niet net niet it zowel Toten van de vergenen van de vergunnen.
Energies als Evonik werden in der en der en in der rechter, omdat er na overleg rekening werd gehouden met de grieven ene Neru Kenner Service Server Server
Distrische Millian Personer Meridian Meril Meril Meril Meril Meril Meril Meril Meril Meriller Meriller Merille
Distrische Treagram All woordvoerster Lotte Dierckx.
# CEO Albert Heijn stapt op
Marit van Egmond stopt na
zes jaar als CEO van de super marktketen Albert Heijn Onder haar bewind zette de keten haar groei door in België
en in thuisland Nederland won ze terrein op rivaal Jumbo.
Albert Heijn moet op zoek naar een nieuwe CEO. Marit van Egmond (51) ndeuwe CEO: Manit van Egimolia (Street Ministre
will na een cambre van all jaar haar ee
s will na een camberg van aan jaar in aan aan aan
a supervaan ekder voorberiige aan aa bedrijf gisteren weten in een persbericht.
Ze laat Albert Heijn naar eigen De Last Albert Help maar eigen
zeggen in een goede Bronnelloners meel oergen in een gemeel oergen in er internet in einter in minten in inter interligt in artisteid, spendeerden de Nederlanders 34,7 procent van hun boodschappen-
ong.
Van Egmond slaagde erin winkels
van enkele concurrenten over te nevan enkele concurrenten over te nemen en ze lokte ook klanten weg bij
CEO van de Efteling te worden. 'Dat pretpark', zei ze enkele jaren geleden
in De Tiid. Het is niet bekend wat de volgende uitdaging van Van Egmo
# Waakhond blokkeert overnamedeal Dossche
De Oost-Vlaamse maalderij-De Oost-Vlaamsse maalderij.
Rieep Dossel e neemat elan luch
Dieres overs Die la estate de landsen de meter en met met met met met met met met met met met met opper maakhond de concurrentie in het gedrang zou brengen,
#### JENS CARDINAELS
Het familiebedrijf Dossche Mills uit
Deinze mag de artisanale activiteiten
van zijn concurrent Ceres niet over nemen. Het gaat om graanmaalde rijen die meel leveren aan artisanale bakkers.
Ceres trekt de stekker uit de overer Certs Beat Bestellen all de overdiagne Daarop is eie Belgische van de overdingingsautopris eite Belgischer in plaam
de de waakhond gisteren in eiktpersbericht.
Hoewel Ceres het initiatief neemt om de overname af te blazen, is het de facto de BMA die de overname te lasto de Bibliede at Bronnene all volgendante
Gerard, de audiers een een aller aller aller mannen aller
Gerard, de audierroen bevees allym de data komen. Dossche en Ceres zijn de twee grootste nationale leveranciers aan Belgische artisanale bakkers. Hun concurrenten zijn veel kleinere
rion concultienten zijn veersteinen.
en regionale spelers. In deelde de Bleit
voor het eerst haar voor oping in deelde de Blom
clusie met Dossche en Ceres. Zij
en hun reactie en nadien volgde bijkomend onderzoek. Enkele dagen bijkomenta onder cocie Locie Liatere Gagen
geleden deelde de BMA opnieter dagen
conclusies. Hoewel het tredict nog vlucht vooruit,
De opgeblazen overname laat een zure nasmaak na bii Kristof Dossche. CEO en mede-eigenaar van Dossche Mills. 'De overname viel onder de ivilibs. De overmainte vier ontder de rotter die reit
onderzoek volgen maar maar matis need treeft eler
BMA een onderzoek volgenzen en bestelt een aardeliers
der zei Dossch minder dan 40 miljoen euro omzet boekte
Volgens hem zou de overname niet concurrentieverstorend zijn. 'Er niet voneanteneveriscolenenend Egië El
zijn nog 14 maalderijen in België en die Erreiren in Belgjë.
2.000 in Europa. Bovenskem meel geïmpor teerd in België', zei Dossche.
erd in Beigle , zei Dossche.
De import uit Frankrijk en Duits land is volgens Dossche verdubbeld iande jonomic jaren Maar daar books
Koren melaksika en relakultura en mensa
Koren mensika keessa sakalaan kaar menera
Kanada mengana marka mana maan mana maan mana mana
De geschiedenis herhaalt zich in dit dossier. Zo'n vijf jaar geleden proen gebonen op nijn oan geneam persoan procession proces
res al helemaal mijn concruiten Maaartes al helemaat maaartes al helemaaan
toen trok Dossche er didentis muid geopend.
benere bij Albert Heijn. Dat marktleiderschap groeide naar 37,7 procent
leiderschap groeide naar 37,7 procent
vorig jaar.
Van Fornond slaarde erin winkels
de concurrentie. In het bijzonder bij het nummer twee Jumbo, dat achteruitboerde door een onduidelijke terthitoostue Gutor een ontmondenike
prakegie, het het last her linn maar ander met maar and market met grates gestegier met gestegier met gester mens was van Eerder van Eers gesteld is van fraude en omkoping.
In België timmerde Van Egmond
voort aan het doel om 100 superooste aan met assen om 100 saps.
windigen ge openen . Onders maar de-
is in zekere zin nog altijd mijn kinderdroom, want het is een prachtig
Rapport de publication de la communication
| Publiée le: | 21/03/2025 06:00:00 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Date de début des<br>traitements: | 20/03/2025 15:34:22 |
| Date de fin des traitements: 20/03/2025 15:38:56 | |
| Thème: | AG / CA : Convocation |
| Titre: | WEB SA - CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXERCICE 2024 -<br>22/04/2025 |
| Mode d'envoi: | Reception d'un lien vers la page HTML et vers le fichier original |
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# LERUTH Melanie (WEB)
De: Envoyé: à: Objet:
LERUTH Melanie (WEB) 21 March 2025 09:27 LERUTH Melanie (WEB) WEB SA - Assemblée Générale Ordinaire 22/04/2025
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous informer que la convocation à notre Assemblée Générale Ordinaire du 22/04/2025 est publiée sur notre site : https://w-e-b.be/investisseurs/publications/
En vous remerciant de votre intérêt.
Cordialement,
Warehouses Estates Belgium SA 29, avenue Jean MERMOZ B- 6041 Gosselies Tel : +32.(0)71.259.258 Email : info@w-e-b.be Site internet : www.w-e-b.be
"We are building opportunities"
Information réglementée - 21-03-2025
#### CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avril 2025 à 16h00 au siège de la Société à l'adresse suivante : 29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies.
#### ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
#### A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA
- 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
- 2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
- 3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
- 4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat Proposition de résolution :
- 1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
- 2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,35 € par action. Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
- 3. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.
- 5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à
l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.
- 6. Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- 7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
- 8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025 Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.
- 9. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises Proposition de conférer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.
- B DIVERS
#### MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE'
#### I. Conditions d'admission
Conformément à l'Article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à l'Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
- 1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que vous déteniez au 08 avril 2025 à minuit (heure belge) (la Date d'enregistrement) le nombre d'actions pour lequel vous avez l'intention de voter à l'Assemblée Générale et ;
- 2. Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le 16 avril 2025 votre intention d'exercer votre droit de vote à l'Assemblée Générale.
#### A. Enregistrement
La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :
- les titulaires d'actions nominatives : le nombre d'actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d'actions avec lequel ils souhaitent voter ;
- les titulaires d'actions dématérialisées : ils doivent demander une attestation à leur/un teneur de compte agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement et pour lequel l'Actionnaire a déclaré vouloir voter à l'Assemblée Générale.
Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale.
## B. Confirmation de participation
En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le 16 avril 2025 comme suit :
- · pour les titulaires d'actions dématérialisées : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visée ci-avant ;
- pour les titulaires d'actions nominatives : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
## II. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dépôt de proposition de décision
Conformément à l'Article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3% du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d'admission décrites ci-dessus.
Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le
31 mars 2025 par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le 07 avril 2025.
#### III. Droit de poser des questions
Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d'admission à l'Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l'Assemblée Générale.
Ces questions peuvent être posées préalablement à l'Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER. Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025 à 17 heures.
## IV. Approbation des propositions à l'ordre du jour
A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.
## V. Procuration
Tout Actionnaire, qui s'est conformé à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-avant, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.
Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025 à 17 heures (heure belge) par courriel (cwagner@w-e-b.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d'impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'étre valablement représentés à l'Assemblée Générale.
#### VI. Mise à disposition des documents
Tous les documents concernant l'Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du 21 mars 2025 à partir de 17h45. Tout Actionnaire a le droit d'obtenir sans frais une copie de ceux-ci en faisant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
#### Contact
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w-e-b.be.
W.E.B SA ● 29, avenue Jean Mermoz ● B- 6041 Gosselies ● Tel : +32 (0)71 259 259 • www.w-e-b.be • info@w-eb.be
i Veillez à tenir compte des jours fériés et de fermeture des institutions bancaires
A
"We are building opportunities"
Gereglementeerde informatie - 21-03-2025
#### OPROFPING GEWONF AI GEMENE VERGADERING 4
De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025 om 16.00 uur op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres: Avenue Jean Mermoz 29 in 6041 Gosselies.
#### AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
#### a - goedkeuring van de rekeningen van WEB SA
- 1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SA voor het jaar afgesloten op 31/12/2024
- 2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024
- 3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024
- 4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van WEB SA afgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking
Voorstel van resolutie:
- 1. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;
- 2. bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van 3,35 € per aandeel. Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van 8,85% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder;
- 3. een bedrag van 1 .095.332 € overdragen aan de reserves.
- 5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.
- 6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024 Voorstel van resolutie: Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.
- 7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SA voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024 Voorstel van resolutie: De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.
- 8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SA voor het boekjaar 2025 Voorstel van resolutie: De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.
- 9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren.
#### B - DIVERSEN
#### VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING2
#### l. Toelatingsvoorwaarden
In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan:
- 1. De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op 08 april 2025 om middernacht (Belgische tijd) (de Registratiedatum) in het bezit was van het aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering en;
- 2. U dient de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.
#### A. Registratie
De registratieprocedure is als volgt:
- houders van aandelen op naam: aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;
- houders van gedematerialiseerde aandelen: zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering.
Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.
#### B. Bevestiging van deelname
Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 als volgt informeren:
- voor houders van gedematerialiseerde aandelen: mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld;
- voor houders van aandelen op naam: hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
## II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen voor besluiten in te dienen
ln overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde vereiste percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarde dat voor ten minste 3% van het kapitaal is voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.
Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op 31 maart 2025\* per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op 07 april 2025 een aangevulde agenda publiceren.
#### III. Recht om vragen te stellen
In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.
Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 om 17.00 uur bereiken.
#### IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda
Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.
## V. Volmacht
Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.
Dit ondertekende formulier moet door de Vennootschap ontvangen uiterlijk op 16 april 2025 om 17.00 uur\* (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op eenvoudig verzoek bij mevrouw Caroline WAGNER of per e-mail: cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.
#### VI. Terbeschikkingstelling van documenten
Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) op 21 maart 2025 vanaf 17.45 uur.
Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar: (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
#### Contact
## Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER: 071/259.294 of via e-mail cwagner@w-e-b.be.
WEB SA . 29, avenue Jean Mermoz . B- 6041 Gosselies . Tel.: +32 (0)71 259 259 . www.w-e-b.be . info@w-e-b.be
1 vrije vertaling. Alleen de Franse versie van dit persbericht is authentiek.
2 gelieve rekening houden met feestdagen en banksluitingen
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Rapport de publication de la communication
| Publiée le: | 21/03/2025 06:00:00 |
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| Date de début des<br>traitements: | 20/03/2025 15:37:33 |
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| Thème: | AG / CA : Convocation |
| Titre: | WEB SA - OPROEPING GEWONE ALGEMEEN VERGARDERING BOEKJAAR 2024 -<br>22/04/2025 |
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#### 8. Varia
De Raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 inbegrepen van de dagorde goed te keuren.
Toegangsvoorwaarden om aan de algemene vergadering deel te nemen
1. Registratie :
Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren uiterlijk voor woensdag 9 april 2025 om middernacht (Registratiedatum) :
• voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen in het aandelenregister van de vennootschap;
voor houders van gedematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren met het aantal gedematerialiseerde aandelen gehouden door de aandeelhouder op de Registratiedatum en
dat rechtstreeks gestuurd moet worden naar Euroclear Belgium, Issuer Service, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (Belgium) (e-mail : ebe.issuer@euroclear.com), die bevoegd is voor het centraliseren van de attesten van aandelenregistratie.
Houd er rekening mee dat er sinds 1 januari 2025 een nieuw stemformulier van kracht is dat is opgesteld door de Belgische Federatie van de Financiële Sector (FEBELFIN) voor financiële tussenpersonen/ instellingen. Dit gestandaardiseerde model moet worden gebruikt door tussenpersonen die momenteel het kanaal van het elektronisch berichtenverkeer gebruiken om de steminstructies van hun klanten aan de emittent of zijn agent door te geven. Het is op verzoek verkrijgbaar bij onze agent Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) of via het adres ag. cbs@bois-sauvage.be. Dit document vervangt niet de formulieren voor het stemmen bij volmacht of per brief die moeten worden gebruikt door aandeelhouders die dat wensen.
#### 2. Bericht van deelname
Bovendien en uiterlijk op donderdag 17 april 2025 (Bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders hun deelname aan de vergadering te bevestigen door per brief of e-mail het "bericht van deelname" met vermelding van het aantal stemgerechtigde aandelen terug te sturen naar de vennootschap.
Slechts de aandelenhouders op Registratiedatum kunnen deelnemen aan en stemmen op de algemene vergadering.
De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen het volmachtformulier, dat hiervoor beschikbaar is op de website van de vennootschap, per brief of per e-mail te versturen. Dit formulier dient Compagnie du Bois Sauvage te bereiken uiterlijk op donderdag 17 april 2025.
#### Rechten van de aandeelhouders
Op de website van de vennootschap www.bois-sauvage.be is gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikelen 7 :129 en 7 :130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk :
• het recht om te behandelen onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, dit uiterlijk vóór dinsdag 1 april 2025 middernacht. De eventueel aangepaste dagorde wordt in dat geval meegedeeld op dinsdag 8 april 2025 ten laatste;
en/of het recht vragen schriftelijk te stellen, dit uiterlijk voor donderdag 17 april 2025.
#### Beschikbare documenten
Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be).
Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt naar de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post : Wildewoudstraat 17, te 1000 Brussel, hetzij per e-mail : ag.cbs@bois-sauvage.be.
De raad van bestuur.
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# Convocation assemblée générale ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avril 2025, à 16 heures, au siège de la Société à l'adresse suivante : avenue Jean Mermoz 29, à 6041 Gosselies.
Warehouses Estates Belgium sa
"We are building opportunities"
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
A - APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA
1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SAclôturés au 31/12/2024
2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SAclôturés au 31/12/2024
3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SAclôturés au 31/12/2024
4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat
Proposition de résolution :
1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
2. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,35 € par action.
Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
3. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.
5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA
Proposition de résolution: L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.
6. Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SApour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
7. Décharge au Commissaire de WEB SApour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025
Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.
9. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises
Proposition de conférer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.
B - DIVERS
MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
I. Conditions d'admission
Conformément à l'Article 7:134, § 2 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires ne seront admis et ne pourront voter à I'Assemblée Générale que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : A
1. La Société doit pouvoir déterminer, sur la base de preuves soumises en application de la procédure d'enregistrement décrite ci-dessous, que vous déteniez au 08 avril 2025 à minuit (heure belge)\* (la Date d'enregistrement) le nombre d'actions pour lequel vous avez l'intention de voter à l'Assemblée Générale et ;
2. Vous devez confirmer explicitement à la Société au plus tard le 16 avril 2025 votre intention d'exercer votre droit de vote à l'Assemblée Générale.
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#### MONITEUR BELGE - 21.03.2025 - BELGISCH STAATSBLAD
A. Enregistrement
#### La procédure d'enregistrement se déroule comme suit :
les titulaires d'actions nominatives : le nombre d'actions pour lequel ils peuvent voter étant repris dans le registre des actions nominatives de la Société, la notification reprise au point B devra préciser le nombre d'actions avec lequel ils souhaitent voter ;
· les titulaires d'actions dématérialisées : ils doivent demander une attestation à leur/un teneur de compte agréé certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la Date d'enregistrement et pour lequel l'Actionnaire a déclaré vouloir voter à l'Assemblée Générale.
Seules les personnes qui sont Actionnaires à la Date d'enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale.
#### B. Confirmation de participation
En outre, les Actionnaires qui ont l'intention d'exercer leur droit de vote à l'Assemblée Générale doivent en informer la Société au plus tard le 16 avril 2025\* comme suit :
· pour les titulaires d'actions dématérialisées : communiquer par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER, une attestation délivrée par leur intermédiaire financier ou teneur de compte agréé visée ci-avant ;
· pour les titulaires d'actions nominatives : notifier leur intention par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
II. Droit d'inscription de sujets à l'ordre du jour et de dépôt de proposition de décision De plus amples informations relatives aux droits susmentionnés et leurs modalités d'exercice sont disponibles sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be).
\* Merci de tenir compte des éventuels jours fériés et de fermeture des organismes financiers
Conformément à l'Article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs Actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital de la Société peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le ou les Actionnaires qui exercent ce droit doivent prouver qu'ils détiennent le pourcentage requis mentionné ci-dessus à la date de leur demande (soit par l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes). L'examen de ces nouveaux sujets à traiter et propositions de décision est subordonné à l'accomplissement, pour au moins 3% du capital, des formalités d'admission décrites ci-dessus.
Les sujets à inscrire à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent être adressés à la Société au plus tard le 31 mars 2025\* par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
Le cas échéant, la Société publiera un ordre du jour complété au plus tard le 07 avril 2025.\*
#### III. Droit de poser des questions1
Conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, les Actionnaires, ayant accompli les formalités d'admission à l'Assemblée Générale, ont le droit de poser des questions par écrit aux Administrateurs et/ou au Commissaire préalablement à l'Assemblée Générale.
Ces questions peuvent être posées préalablement à l'Assemblée Générale par courriel (cwagner@w-e-b.be) ou, en cas d'impossibilité, par courrier ordinaire (écrit) au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
Elles doivent parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025\*, à 17 heures.
IV. Approbation des propositions à l'ordre du jour
A l'exception des points de l'ordre du jour pour lesquels la Loi ou les Statuts de la Société exigent un quorum minimum et des majorités spéciales, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés sans tenir compte des abstentions.
#### V. Procuration
Tout Actionnaire, qui s'est conformé à la procédure d'enregistrement et de confirmation décrite ci-avant, peut se faire représenter par un mandataire en utilisant le formulaire établi par la Société.
Compte tenu de la situation sanitaire, la Société recommande vivement aux actionnaires d'éviter tout risque relatif à la propagation du Covid-19 et, dès lors, de ne pas assister en personne à l'Assemblée Générale. La Société invite par conséquent ses Actionnaires à désigner comme mandataire soit la Société soit un de ses représentants à savoir Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be).
Ce formulaire signé doit parvenir à la Société au plus tard le 16 avril 2025, à 17 heures\* (heure belge) par courriel (cwagner@w-eb.be), pour autant que cette dernière communication soit signée par signature électronique conformément à la législation belge applicable ou, en cas d'impossibilité, par courrier recommandé au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
Le formulaire de procuration peut être obtenu sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) ou sur simple demande auprès de Mme Caroline WAGNER ou par courriel : cwagner@w-e-b.be. Les Actionnaires sont invités à suivre les instructions reprises sur le formulaire de procuration afin d'être valablement représentés à l'Assemblée Générale.
VI. Mise à disposition des documents
Tous les documents concernant l'Assemblée Générale que la Loi requiert de mettre à la disposition des Actionnaires pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.w-e-b.be) à partir du 21 mars 2023 à partir de 17 h 45 m.
Tout Actionnaire a le droit d'obtenir sans frais une copie de ceux-ci en faisant la demande par courriel : (cwagner@w-e-b.be) ou par courrier ordinaire au siège de la Société à l'attention de Mme Caroline WAGNER.
VII. Adaptation de ces modalités
Ces modalités peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation et des mesures qui seront prises par le Gouvernement. Toute modification éventuelle sera indiquée sur le site internet de la Société.
#### Contact
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071-25 92 94 ou courriel cwagner@w-e-b.be.
W.E.B SA . 29, avenue Jean Mermoz . B- 6041 Gosselies . Tel : + 32-(0)71 25 92 59 · www.w-e-b.be · info@w-e-b.be
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#### Warehouses Estates Belgium sa "We are building opportunities"
#### Oproeping gewone algemene vergadering
De Gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op dinsdag 22 april 2025, om 16 uur, op de zetel van de Vennootschap op het volgende adres : avenue Jean Mermoz 29, in 6041 Gosselies.
agenda van de GEWONE ALGEMENE VERGADERING
A - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN VAN WEB SA
1. Kennisname van het Jaarverslag van de Enig Bestuurder over de jaarrekening van WEB SAvoor het jaar afgesloten op 31/12/2024
2. Kennisname van het Verslag van de Commissaris over de jaarrekening van WEB SAafgesloten op 31/12/2024
3. Kennisname van de jaarrekening van WEB SAafgesloten op 31/12/2024
4. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening (van WEB SAafgesloten op 31/12/2024 en de resultaatverwerking
Voorstel van resolutie :
1. goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31/12/2024, met inbegrip van de resultaatverwerking;
2. bijgevolg, een totaal brutodividend uitkeren van 3,35 € per aandeel.
Dit dividend vertegenwoordigt een brutorendement van 8,85 % ten opzichte van de gemiddelde beurskoers op jaarbasis, hetzij 37,85 €. De betalingsdatum wordt bepaald door de enige Bestuurder;
3. een bedrag van 1.095.332 € overdragen aan de reserves.
5. Goedkeuring van het Remuneratieverslag van WEB SA
Voorstel van resolutie : De Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024 goed te keuren, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake Corporate Governance in het Jaarverslag.
6. Kwijting aan de Enig Bestuurder van WEB SAvoor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024
Voorstel van resolutie : Aan de enig Bestuurder wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.
7. Kwijting aan de Commissaris van WEB SAvoor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024
Voorstel van resolutie: De Commissaris wordt kwijting van zijn mandaat verleend voor de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2024.
8. Vaststelling van de honoraria van de Enig Bestuurder van WEB SAvoor het boekjaar 2025
Voorstel van resolutie : De Algemene Vergadering besluit de honoraria van de Enig Bestuurder vast te stellen op 475.000 € excl. btw.
9. Delegatie van bevoegdheden om genomen beslissingen uit te voeren
Voorstel om twee bestuurders van de enig Bestuurders, die gezamenlijk optreden, alle bevoegdheden te verlenen om genomen besluiten uit te voeren, met de mogelijkheid om te delegeren.
B - DIVERSEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING
I. Toelatingsvoorwaarden
In overeenstemming met artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden Aandeelhouders alleen toegelaten tot en kunnen ze alleen stemmen op de Algemene Vergadering als aan beide volgende voorwaarden is voldaan :
1. De Vennootschap moet in staat zijn om, op basis van bewijzen ingediend in overeenstemming met de registratieprocedure hieronder beschreven, vast te stellen dat u op 08 april 2025 om middernacht (Belgische tijd)\* (de Registratiedatum) in het bezit was van het aantal aandelen waarvoor u van plan bent te stemmen op de Algemene Vergadering en;
2. U dient de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025 expliciet te bevestigen dat u van plan bent uw stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene Vergadering.
A. Registratie
De registratieprocedure is als volgt :
• houders van aandelen op naam : aangezien het aantal aandelen waarvoor zij mogen stemmen is opgenomen in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, moet de in punt B bedoelde kennisgeving het aantal aandelen vermelden waarvoor zij willen stemmen;
houders van gedematerialiseerde aandelen : zij moeten een attest aanvragen bij hun/een erkende rekeninghouder waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder zijn ingeschreven in zijn rekeningen op de Registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen stemmen op de Algemene Vergadering.
Alleen personen die op de Registratiedatum Aandeelhouder zijn, zijn gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin hun stem uit te brengen.
B. Bevestiging van deelname
Daarnaast moeten Aandeelhouders die van plan zijn hun stemrecht uit te oefenen op de Algemene Vergadering de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025\* als volgt informeren :
• voor houders van gedematerialiseerde aandelen : mededeling per e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER, met een attest van hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder zoals hierboven vermeld:
· voor houders van aandelen op naam : hun voornemen kenbaar maken via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
II. Het recht om punten op de agenda te plaatsen en voorstellen voor besluiten in te dienen
In overeenstemming met artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer Aandeelhouders die samen ten minste 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, verzoeken om onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en kunnen zij ook voorstellen indienen voor besluiten met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De Aandeelhouder(s) die dit recht uitoefenen, moeten bewijzen dat ze op de datum van hun verzoek in het bezit zijn van het hierboven vermelde vereiste percentage (ofwel door de desbetreffende aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam van de Vennootschap, ofwel door een attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam is ingeschreven). De behandeling van deze nieuwe onderwerpen en voorstellen tot besluit is onderworpen aan de voorwaarde dat voor ten minste 3% van het kapitaal is voldaan aan de hierboven beschreven toelatingsformaliteiten.
Onderwerpen om op te nemen op de agenda en/of voorstellen voor besluiten moeten uiterlijk op 31 maart 2025\* per e-mail (cwagner@we-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Indien nodig zal de Vennootschap uiterlijk op 7 april 2025\* een aangevulde agenda publiceren.
III. Recht om vragen te stellen1
In overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben aandeelhouders die de formaliteiten voor toelating tot de Algemene Vergadering hebben vervuld, het recht om vóór de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de Bestuurders en/of de Commissaris.
Deze vragen kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering gesteld worden via e-mail (cwagner@w-e-b.be) of, indien dit niet mogelijk is, per gewone (schriftelijke) post aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Ze moeten de Vennootschap uiterlijk op 16 april 2025\*, om 17 uur bereiken.
IV. Goedkeuring van voorstellen op de agenda
Met uitzondering van de agendapunten waarvoor de Wet of de Statuten van de Vennootschap een minimumquorum en bijzondere meerderheden voorschrijven, worden besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten, zonder rekening te houden met onthoudingen.
#### V. Volmacht
Elke Aandeelhouder die heeft voldaan aan de registratie- en bevestigingsprocedure zoals hierboven beschreven, kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde door middel van het formulier dat is opgesteld door de Vennootschap.
Met het oog op de gezondheidssituatie raadt de Vennootschap aandeelhouders ten zeerste aan om elk risico van verspreiding van het coronavirus te vermijden en daarom af te zien van het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering. De Vennootschap nodigt daarom haar Aandeelhouders uit om ofwel de Vennootschap ofwel een van haar vertegenwoordigers, namelijk Caroline WAGNER (cwagner@w-e-b.be), als gevolmachtigde aan te stellen.
Dit ondertekende formulier moet door de Vennootschap ontvangen worden uiterlijk op 16 april 2025, om 17 uur\* (Belgische tijd) per e-mail (cwagner@w-e-b.be), op voorwaarde dat de mededeling wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening jn overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving of, indien dit niet mogelijk is, per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
Het volmachtformulier is verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) of op eenvoudig verzoek bij mevrouw, Caroline WAGNER of per e-mail : cwagner@w-e-b.be. Aandeelhouders worden verzocht de instructies op het volmachtformulier te volgen om/ geldig vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.
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#### VI. Terbeschikkingstelling van documenten
Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergadering die volgens de Wet beschikbaar moeten zijn voor Aandeelhouders zullen beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (www.w-e-b.be) op 21 maart 2023, vanaf 17 u. 45 m.
Elke Aandeelhouder heeft het recht om kosteloos een kopie van deze documenten te verkrijgen door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar : (cwagner@w-e-b.be) of per gewone post naar de zetel van de Vennootschap ter attentie van mevrouw Caroline WAGNER.
#### VII. Aanpassing van deze procedures
Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd in het licht van de ontwikkeling van de situatie en de door de regering genomen maatregelen. Alle wijzigingen worden op de website van de Vennootschap gepubliceerd.
Contact
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Caroline WAGNER : 071-25 92 94 of via e-mail cwagner@w-e-b.be.
WEB Sa · 29, avenue Jean Mermoz · B- 6041 Gosselies · Tel. : + 32-(0)71 25 92 59 · www.w-e-b.be · info@w-e-b.be (723)
> UCB -Société Anonyme Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles nº d'entreprise 0403.053.608 (RPM Bruxelles) www.ucb.com (« UCB SA » ou la « Société »)
#### Convocation à l'assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d'administration invite les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (« l'Assemblée Générale ») qui se tiendra le jeudi 24 avril 2025, à 11 heures (heure belge), au siège d'UCB SA, Allée de la Recherche 60, 1070 Bruxelles, à l'effet de délibérer et de voter sur les points repris à l'ordre du jour détaillés ci-dessous.
Les formalités applicables sont détaillées à la fin de la présente convocation. Les actionnaires peuvent, dans la mesure indiquée, également utiliser la plateforme Lumi Connect (www.lumiconnect-.com) pour accomplir toutes les formalités de participation et voter par procuration à l'Assemblée Générale. La plateforme Lumi Connect est gratuite pour les actionnaires.
#### PARTIE ORDINAIRE
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
3. Communication des comptes annuels consolidés du Groupe UCB relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration sur ces comptes. Ces documents sont inclus dans le Rapport Annuel Intégré 2024. Le rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration comprend également l'information en matière de durabilité à fournir conformément aux articles 3:32/1 et s. du Code belge des sociétés et des associations (CBSA)
4. Approbation des comptes annuels d'UCB, société anonyme, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et affectation des résultats
Proposition de décision :
L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels d'UCB SA pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 et l'affectation des résultats qui y est reprise, en ce compris l'approbation d'un dividende brut de € 1,39 par action(\*).
(\*) Les actions UCB détenues par UCB SA (actions propres) ne donnent pas droit à un dividende. Par conséquent, le montant global qui sera distribué aux actionnaires peut fluctuer en fonction du nombre d'actions UCB détenues par UCB SA (actions propres) à la date d'approbation du dividende.
5. Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
Le CBSA requiert que l'Assemblée Générale approuve chaque année le rapport de rémunération par vote séparé. Ĉe rapport inclut une description de l'application de la politique de rémunération et des informations sur la rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité Exécutif pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024
Proposition de décision :
L'Assemblée Générale approuve le rapport de rémunération pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
6. Approbation de la Politique de Rémunération 2025
L'article 7:89/1, §3 du CBSA et le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise 2020 (le « Code 2020 ») imposent à UCB SA d'établir une politique de rémunération et de soumettre cette politique ou toute modification importante de celle-ci à l'approbation de l'Assemblée Générale. En outre, vertu de l'article 2 :50 du CBSA, l'Assemblée Générale est compétente pour approuver la rémunération des administrateurs.
La dernière version de la politique de rémunération a été approuvée par l'Assemblée Générale ordinaire du 25 avril 2024. UCB SA propose maintenant des modifications à la politique de rémunération et soumet une version revue de la politique (la « Politique de Rémunération 2025 ») à l'approbation de cette Assemblée Générale. Les changements proposés comprennent une nouvelle approche globale de benchmark, une rémunération revue de manière générale pour les administrateurs non-exécutifs et les membres du Comité Exécutif, en ligne avec le benchmark global qui a été mis en œuvre et une nouvelle ligne directrice de détention d'actions par les administrateurs non-exécutifs. Pour permettre à nos actionnaires d'exprimer leurs votes, la proposition de Politique de Rémunération 2025, accompagnée d'une note expliquant de manière plus détaillée les principaux changements proposés par rapport à la politique actuelle de rémunération,
sont disponibles sur le site d'UCB (https ://www.ucb.com/investors/ UCB-shareholders/Shareholders-meeting-2025).
Proposition de décision :
L'Assemblée Générale approuve la Politique de Rémunération 2025 et fixe la rémunération annuelle en numéraire des administrateurs non-exécutifs comme suit : (i) pour le Président du Conseil, un montant annuel de 425.000 euros, (ii) pour le Vice-Président du Conseil, un montant annuel de 200.000 euros, (iii) pour les autres administrateurs non-exécutifs, un montant annuel de 160.000 euros. De plus, (a) le président du comité d'audit recevra un montant annuel de 45.000 euros et les autres membres du comité d'audit recevrons un montant annuel de 22.500 euros, (b) le président du comité de gouvernance, de nomination et de rémunération (« GNCC ») recevra un montant annuel de 35.000 euros et les autres membres du GNCC recevront un montant annuel de 17.000 euros, et (c) les membres du comité scientifique recevront un montant annuel de 45.000 euros. Dans la mesure où le Président du Conseil serait le président ou un membre d'un comité du Conseil, les montants annuels additionnels mentionnés ci-dessus ne seront toutefois pas payés. La rémunération des administrateurs ne comprend pas de jetons de présence.
Une indemnité de voyage en numéraire de 45.000 euros est accordée à tous les administrateurs non-exécutifs qui résident dans un lieu où le décalage horaire avec la Belgique est d'au moins 5 heures et qui est versée sous la forme d'une indemnité forfaitaire annuelle.
Le CEO ne sera pas rémunéré en sa qualité d'administrateur exécutif vu qu'il est rémunéré en sa qualité de Président du Comité Exécutif.
La rémunération telle que revue ci-dessus sera d'application à partir du 1er avril 2025.
7. Décharge aux administrateurs
Conformément au CBSA, après l'approbation des comptes aqnuels, a l'Assemblée Générale doit se prononcer sur la décharge de responsabilité aux administrateurs, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024.
Proposition de décision :
L'Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé auf 31 décembre 2024.