AGM Information • Feb 25, 2025
AGM Information
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Chaussée de Bruxelles 95 à 1410 Waterloo _________________________________________________________________________
société anonyme Drève Richelle 161 P bte 4 à 1410 Waterloo Numéro d'Entreprise 0403.064.593 _____________________________________________________________
2025/0144 DR/
Le trente et un janvier.
Devant Nous, Maître Dominique ROULEZ, Notaire à la résidence de Waterloo.
À Waterloo, drève Richelle 161 P bte 4.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « S.A FLORIDIENNE N.V. », ayant son siège à Waterloo, drève Richelle 161 P bte 4.
Ayant pour Numéro d'Entreprise 0403.064.593. RPM Brabant wallon et assujettie à la TVA sous le même numéro.
Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Gaston CARDINAEL, à Mons, le 3 décembre 1898, publié à l'annexe au Moniteur belge du 21 décembre suivant, sous le numéro 4916 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, le 2 juin 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 juillet 2020, sous le numéro 20076160.
BUREAU. La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence du Chevalier Marc-Yves BLANPAIN, domicilié à 1410 Waterloo, avenue du Manoir 28.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutateur, Monsieur Thibaut HOFMAN, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue ici présent.
Le bureau est ainsi composé conformément à l'article 21 des statuts.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE. Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénom et domicile ou dénomination et siège social respectifs, ainsi que le nombre d'actions de chacun d'eux, sont mentionnés en la liste de présence ciannexée.
En conséquence, la comparution devant Nous, Notaire, est arrêtée comme en ladite liste de présence précitée, à laquelle l'assemblée déclare se référer. Cette liste de présence est signée par le Président et le Secrétaire qui l'ont reconnue exacte.
Après lecture, cette liste de présence est revêtue de la mention et signée par Nous, Notaire.
Les procurations mentionnées en ladite liste de présence sont toutes sous seing privé et demeurent annexées à ladite liste de présence pour former avec celle-ci une annexe unique du présent procès-verbal.
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a pour ordre du jour:
1.1.
associations, pour une période de cinq ans à dater de la date de la publication aux annexes au Moniteur Belge de la présente décision de minimale de 1 EUR.
1.2. Modification des statuts de la Société
e texte suivant :
« 5quater
1 La Société peut acquérir ses propres actions, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais
pour le compte de la Société, dans les limites fixées par la loi.
2 Par ailleurs, en application de l'article 7:218, §1, 4°, du Code des sociétés et des associations, la Société est autorisée à aliéner les actions acquises en vertu du présent article conformément aux dispositions légales applicables, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel ; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette ou ces personne(s) ou les personnes qui lui ou leur sont liées ne contrôlées directement ou indirectement par la Société.
3 La Société peut, dans les conditions prévues par la loi, prendre en gage ses propres actions. »
Proposition de donner tous pouvoirs : - prendre sur les objets qui précèdent ;
à un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes ;
au notaire instrumentant pour coordonner les statuts de la société et
II.- La présente société fait appel public à l'épargne.
III.- Conformément aux articles 7 :128 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites au moins 30 jours avant l'assemblée dans / sur :
1) L'Écho du 31 décembre 2024.
2) Le site internet de la société le 27 décembre 2024.
Les numéros justificatifs de ces insertions sont déposés sur le bureau.
IV.- En outre, conformément aux articles 7 :128 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, des lettres missives ont été envoyées le 31 décembre 2024, aux actionnaires nominatifs, aux administrateurs et au commissaire, à savoir un courrier électronique pour les actionnaires dont adresse email était disponible et un courrier papier pour les autres.
Un exemplaire de la lettre missive et du mail est également déposé sur le bureau.
La présente société n'a émis ni titres sans droit de vote, ni titres non représentatifs du capital, ni obligations, ni certificats nominatifs, ni droits de souscription sous quelque forme que ce soit.
V.- Pour assemblée, tout actionnaire a accompli les :128 § 1 et 7 : 129 § 2 du Code des Sociétés et des Associations et l'article 17 des statuts.
VI.- L'article 7 :153 du Code des Sociétés et des Associations prescrit que l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital social.
Il existe actuellement 996.857 actions, sans désignation de valeur nominale.
: 128 du Code des Sociétés et des Associations.
Ainsi qu'il résulte de la liste de présence, les actionnaires ici présents et représentés possèdent ensemble 774.987 actions, soit plus de la moitié du capital.
VII.- 22 des statuts :
numérateur ou dans le dénominateur, :153 du Code des Sociétés et des Associations ;
les votes se font à main levée ou par appel nominal ;
il sera pris part au vote pour 774.987 actions.
VIII.- Pour être admises, la proposition n° 1 figurant à l'ordre du jour doit réunir les trois/quarts des voix alors que la proposition n° 2 nécessite une majorité simple des voix.
IX.- La présente société n'a pas de siège d'exploitation en région flamande.
DELIBERATION. Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée qui constate et requiert le Notaire soussigné d'acter qu'elle est apte et habile à délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Ceci exposé, l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibération, prend les résolutions suivantes :
1- L'assemblée décide conformément au Code des sociétés et des associations au moyen de Code des sociétés et des associations, pour une période de cinq ans à dater de la date de la publication aux annexes au Moniteur Belge de la présente décision de l
de la Société sur Euronext Brussels pendant les dix jours de bourse
2- remplacer des statuts par le texte suivant :
1 La Société peut acquérir ses propres actions, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société, dans les limites fixées par la loi.
2 Par ailleurs, en application de l'article 7:218, §1, 4°, du Code des sociétés et des associations, la Société est autorisée à aliéner les actions acquises en vertu du présent article conformément aux dispositions légales applicables, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel ; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette ou ces personne(s) ou les personnes qui lui ou leur sont liées ne contrôlées directement ou indirectement par la Société.
3 La Société peut, dans les conditions prévues par la loi, prendre en gage ses propres actions. »
DELIBERATION. Cette résolution est adoptée, dans son intégralité, comme suit :
Contre : 0 Oui : 774.986. Abstention : 1
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs : - prendre sur les objets qui précèdent ;
à Monsieur Thibaut HOFMAN, précité, pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes administrations compétentes ;
au notaire instrumentant pour coordonner les statuts de la société et
DELIBERATION. Cette résolution est adoptée, dans son intégralité, comme suit :
Contre : 0 Oui : 774.986. Abstention : 1
. Conformément à l'article 11 de la loi de Ventôse, le Notaire instrumentant certifie les nom, prénoms et domicile des parties personnes
physiques membres du bureau au vu de leurs cartes d'identité.
Le Notaire instrumentant confirme la réception du paiement du droit cent euros (100,00 EUR) pour le présent acte.
CLOTURE. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 20 minutes.
DONT PROCES-VERBAL. - Dressé et clôturé lieu et date que dessus.
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