Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
AGM-R - CRESCENT AV 20250530 notulen 10u_wbst.pdf

Company: Crescent NV Date: 2025-05-30 Language: Dutch Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

# CRESCENT NV

GENOTEERDE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GELDENAAKSEBAAN 329, 3001 LEUVEN BTW BE 0429.375.448 - RPR LEUVEN

# NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VRIJDAG 30 MEI 2025 OM 10 UUR

# I. OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van VAN ZELE HOLDING NV, vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ter vervollediging van het bureau van de vergadering duidt de voorzitter dhr. Edwin BEX aan als secretaris en Mevr. Anastasia KARPENKO als stemopnemer.

De secretaris van de vergadering is tevens volmachtdrager voor alle aandeelhouders die tijdig een geldige volmacht hebben overgemaakt, behoudens andersluidende instructie op het volmachtformulier.

# II. OPROEPING VAN DE AANDEELHOUDERS

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen tot de vergadering tijdig zijn bekendgemaakt in De Standaard en het Belgisch Staatsblad van 30 april 2025.

De voorzitter stelt voorts vast dat al de nodige documenten, waaronder oproepingsbrief houdende agenda en voorstellen tot besluit, het bijzonder verslag van de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7:228 WVV, het statutair en geconsolideerd jaarverslag, verslagen commissaris, alsook een model van volmacht en stembrief tijdig werden verstuurd naar alle aandeelhouders op naam, de bestuurders, de commissaris en de warranthouders, alsook verspreid via de gebruikelijke communicatiekanalen van de vennootschap waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

Voormelde documenten werden op 30 april 2025 eveneens op de vennootschapswebsite beschikbaar gesteld.

Er werden geen schriftelijke verzoeken ontvangen van aandeelhouders die gebruik wensten te maken van het recht om, overeenkomstig artikel 7:130 WVV, onderwerpen toe te voegen aan de agenda of voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. Bijgevolg is de agenda zoals opgenomen in de oproeping ongewijzigd gebleven.

# III. AANWEZIGHEIDSLIJST

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, dan wel de volmachtdragers voor de aandeelhouders die middels volmacht hebben gestemd. Voor de aandeelhouders die ervoor hebben geopteerd om bij stembrief hun stem uit te brengen, wordt voor de handtekening op de aanwezigheidslijst verwezen naar de handtekening op de stembrief. De voorzitter sluit de aanwezigheidslijst af. De aanwezigheidslijst evenals de volmachten en stembrieven worden aan deze notulen gehecht.

Het totaal aantal aandelen en stemrechten van de Vennootschap bedraagt 1.994.069.717 aandelen.

De aanwezige aandeelhouders en aandeelhouders die tijdig volmachten en stembrieven hebben ingediend vertegenwoordigen 554.108.645 aandelen (= 27,79 % van de stemgerechtigde aandelen).

Vanuit de Raad van Bestuur en het Executive team zijn aanwezig: VAN ZELE HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZELE, voorzitter raad van bestuur en Edwin BEX, CFO.

De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Raf COX, is eveneens aanwezig.

# IV. QUORUM

De voorzitter stelt vast dat de agenda geen punten bevat die een bijzondere aanwezigheidsquorum vereisen en dat de vergadering dus over alle punten van de dagorde kan beraadslagen en beslissen met gewone meerderheid van stemmen.

# V. BERAADSLAGING EN STEMMING

De vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen.

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en hun lasthebbers aan de stemming kunnen deelnemen.

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met voorstel van de maatregelen tot vrijwaring van de continuïteit van de Vennootschap en de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap en goedkeuring van de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap en de te nemen herstelmaatregelen.

#### Commentaar bij dit agendapunt:

De raad van bestuur verduidelijkt dat uit de balans per 31 december 2024 een verlies blijkt. Deze verliezen (en de verliezen van vorige jaren) hebben tot gevolg dat het netto-actief van de Vennootschap gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal van de Vennootschap. De procedure overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de alarmbelprocedure dient aldus gevolgd te worden.

#### Voorstel tot besluit:

Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

#### STEMMING :

Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld in agendapunt 1 en met verwijzing naar hetgeen hierna is uiteengezet, wordt beslist om (i) de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten, en (ii) de door de raad van bestuur voorgestelde maatregelen met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap goed te keuren zoals gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

Op basis van de in het bovenvermeld verslag van de raad van bestuur uiteengezette maatregelen heeft de raad van bestuur aan de aandeelhouders meegedeeld dat zij er vertrouwen in heeft dat er voldoende liquide middelen aanwezig zullen zijn om haar activiteiten gedurende de komende twaalf maanden voort te zetten, en heeft de raad van bestuur bijgevolg aan de aandeelhouders voorgesteld om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten en niet over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.100.645 aandelen (27,79% kapitaal) Voor: 554.100.645 stemmen (100%) Tegen: / Onthouding: 8.000 stemmen (0,0014%)

- 2. Verslag van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt
- 3. Verslag van de commissaris betreffende de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2024 en het jaarverslag

Voorstel van besluit: Niet van Toepassing – geen stempunt

4. Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 met bestemming van het resultaat Voorstel tot besluit: de vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

#### STEMMING :

De vergadering keurt de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, goed.

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.018.645 stemmen (100%) Tegen: /

Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

# 5. Goedkeuring van het remuneratieverslag zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024

Voorstel tot besluit: de vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed.

#### STEMMING :

De vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

# 6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024.

#### STEMMING :

De vergadering verleent collectief kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar 2024.

#### 6.1 Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.100.645 aandelen (27,79% kapitaal) Voor: 554.088.629 stemmen (100%) Tegen: 12.016 stemmen (0,0022%)

Onthouding: 8.000 stemmen (0,0014%)

6.2 Raju DANDU

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%)

Tegen: -

Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

# 6.3 Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%)

Tegen: -

Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

6.4 Luc BOEDT

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%)

# Tegen: -

Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

6.5 Frederic CONVENT (SERVAL BV) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,79% kapitaal) Voor: 553.988.629 stemmen (100%) Tegen: 12.016 stemmen (0,0022%) Onthouding: 8.000 stemmen (0,0177%)

6.6 René EIJSERMANS

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: - Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

# 7. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2024.

# STEMMING :

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat met betrekking tot boekjaar 2024.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: - Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

 8. Ontslagen & Benoemingen

8.1. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van SERVAL BV, met ondernemingsnummer 0807.041.087, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT, per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt dhr. Frederic CONVENT voor de geleverde bijdrage.

# STEMMING :

de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van SERVAL BV, met ondernemingsnummer 0807.041.087, vast vertegenwoordigd door dhr. Frederic CONVENT, per 31 januari 2025. De Vennootschap dankt dhr. Frederic CONVENT voor de geleverde bijdrage.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.018.645 stemmen (100%) Tegen: - Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

# 8.2. Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig ontslag van onafhankelijke bestuurder dhr. Marinus (René) EIJSERMANS

Voorstel tot besluit: de vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van dhr. Marinus (René) EIJSERMANS met ingang vanaf heden. De Vennootschap dankt dhr. EIJSERMANS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

#### STEMMING :

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van dhr. Marinus (René) EIJSERMANS met ingang vanaf heden. De Vennootschap dankt dhr. EIJSERMANS voor de geleverde bijdrage aan de raad van bestuur.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.018.645 stemmen (100%) Tegen: - Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

# 8.3. Kennisname en bevestiging van de benoeming als onafhankelijke bestuurder van Geistesblizz GmbH, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS

Ingevolge het vrijwillig ontslag van SERVAL BV, vast vertegenwoordigd door hr. Frederic CONVENT, werd – overeenkomstig artikel 16 van de statuten – Geistesblizz GmbH, met zetel te Simrockstr. 21, 53113 Bonn, Duitsland, HRB 24132, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS per 1 februari 2025 door de raad van bestuur gecoöpteerd als bestuurder. Heden wordt deze beslissing voorgelegd aan de algemene vergadering die over de definitieve benoeming dient te beslissen. Conform artikel 16 van de statuten doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt de benoeming van Geistesblizz GmbH, met zetel te Simrockstr. 21, 53113 Bonn, Duitsland, HRB 24132, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 1 februari 2025 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022. Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet de kandidaat bestuurder aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

#### STEMMING :

De vergadering bevestigt de benoeming van Geistesblizz GmbH, met zetel te Simrockstr. 21, 53113 Bonn, Duitsland, HRB 24132, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva WIMMERS als bestuurder van de Vennootschap voor de duurtijd van 1 februari 2025 tot de algemene vergadering over boekjaar 2024 tegen remuneratie conform het remuneratiebeleid zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoet de kandidaat bestuurder aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.010.645 aandelen (27,78% kapitaal)

Voor: 553.998.629 stemmen (100%) Tegen: 12.016 stemmen (0,0022%) Onthouding: 98.000 stemmen (0,0177%)

#### 8.4. Ontslag en herbenoeming leden raad van bestuur

Heden verstrijkt de mandaat termijn van de meeste bestuurders. Ter alignering van de benoemingstermijnen wordt voorgesteld om tot ontslag van al de bestuurders over te gaan, en vervolgens tot herbenoeming van de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar vanaf heden, zijnde tot 30 mei 2031:

- 1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)
- 2. Raju DANDU
- 3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)
- 4. Luc BOEDT
- 5. Eva Wimmers (Geistesblizz GmbH)

M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

Voorstel tot besluit: de vergadering ontslaat en herbenoemt de volgende personen als bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zes jaar vanaf heden, zijnde tot 30 mei 2031:

- 1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)
- 2. Raju DANDU
- 3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV)
- 4. Luc BOEDT
- 5. Eva Wimmers (Geistesblizz GmbH)

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen dhr. Luc BOEDT en Geistesblizz GmbH, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva Wimmers aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

#### STEMMING :

De vergadering ontslaat en herbenoemt de volgende personen als bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zes jaar vanaf heden, zijnde tot 30 mei 2031:

1. Eric VAN ZELE (VAN ZELE HOLDING NV)

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.108.645 aandelen (27,79% kapitaal) Voor: 554.100.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: -

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

# 2. Raju DANDU

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

3. Johan MICHIELS (MICHIELS INVEST EN MANAGEMENT BV) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

4. Luc BOEDT Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

5. Eva Wimmers (Geistesblizz GmbH) Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.010.645 stemmen (100%) Tegen: 8.000 stemmen (0,0014%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

Volgens de informatie die ter beschikking werd gesteld aan de Vennootschap, voldoen dhr. Luc BOEDT en Geistesblizz GmbH, vast vertegenwoordigd door Mevr. Eva Wimmers aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en aan het algemene onafhankelijkheidscriterium voorzien door artikel 7:87 WVV.

M.b.t. de remuneratie wordt verwezen naar het remuneratiebeleid goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 mei 2022.

# 9. Mandaat KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL als commissaris van de Vennootschap voor boekjaar 2024

Voorstel tot besluit: de vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 tegen een vergoeding van 270.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

# STEMMING :

De vergadering bevestigt het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, ON 0419.122.548, met zetel te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf COX als commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024 tegen een vergoeding van 270.000 EUR (excl. IBR-bijdrage en BTW).

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 554.018.645 stemmen (100%)

# 10. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten

Voorstel tot besluit: de vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

#### STEMMING :

De vergadering verleent aan de CFO, dhr. Edwin BEX, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden voor de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten alsook alle bevoegdheden om deze besluiten bekend te maken. De algemene vergadering verleent daarenboven in het bijzonder volmacht aan Mtr. Anastasia KARPENKO (advocaat bij advocatenkantoor LLK BV), om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht: 554.018.645 aandelen (27,78% kapitaal) Voor: 553.998.629 stemmen (100%) Tegen: 20.016 stemmen (0,0036%) Onthouding: 90.000 stemmen (0,0162%)

# \*\*\*

#### Sluiten van de Vergadering

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de dagorde afgehandeld werden en sluit de vergadering om 10.50 uur met een woord van dank aan alle aandeelhouders voor hun medewerking en steun aan de groep.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau.

#### Bijlagen:

 

- 1. Aanwezigheidslijst
- 2. Publicaties oproepingen
- 3. Volmachten en stembrieven