ageas SA/NV

AGM Information • May 21, 2025

ageas SA/NV

Societe Anonyme

¹²¹⁰ Bruxelles - Avenue du Boulevard, ²¹

R.C. Bruxelles n° 577.615 T.V.A. : BE 0451.406.524 Registre des Personnes Morales : 0451.406.524

Assemblee Generale Ordinaire des Actionnaires du 21 Mai 2025

PROCES-VERBAL

La seance est ouverte a 10 heures 30.

President: Monsieur Bart DE SMET Secretaire: Madame Valerie VAN ZEVEREN Scrutateurs: Monsieur Wouter SMEKENS Monsieur Thierry BUYTAERT

Le President rappelle que la presente Assemblee se deroule en deux parties. L'Assemblee Generale Ordinaire se prononcera sur les points 2 a 5 de ¹'ordre du jour qui feront ¹'objet du present PV, tandis que I'Assemblee Generale Extraordinaire deliberera sur les points 6 a 7, qui feront ¹'objet d'un PV dresse par le notaire, Maitre Samuel Wynant.

Le President confirme que :

• Pour assister a I'Assemblee, les actionnaires presents ou representes se sont conformes a Particle 18 des statuts.
• Pour pouvoir deliberer valablement sur les points 6 a 7 de ¹'ordre du jour, I'Assemblee doit reunir au moins la moitie du capital.
• Tenant compte qu'une premiere Assemblee ayant le meme ordre du jour, tenue le 23 avril 2025 n'a pu deliberer valablement, le quorum legal n'ayant pas ete reuni, la presente Assemblee peut done deliberer valablement quel que soit le nombre de titres representes.
• Pour etre valablement prises, les resolutions sur les points 6 a 7 de I'ordre du jour doivent respectivement reunir une majorite de trois quarts des voix.
• Les autres resolutions sont prises a la majorite simple.
• Conformement a Particle 20 des statuts, chaque action donne droit a une (1) voix.
• Les actionnaires ont ete autorises a soumettre leurs questions par ecrit et prealablement a I'Assemblee generale.
• Le President constate qu'aucun incident ou difficulte technique relatifs a la participation a I'Assemblee par voie electronique n'a empeche ou perturbe le vote des actionnaires.

Le President depose sur le bureau :

• 1. Un exemplaire de la convocation adressee aux actionnaires nominatifs le 19 avril 2025, ainsi qu'aux administrateurs et au commissaire.
• 1. Les numeros justificatifs du 18 avril 2025 du Moniteur Beige et du 19 avril 2025 des journaux L'Echo et De Tijd.

Il invite les scrutateurs a parapher ces documents.

Il declare qu'il leur fera deposer dans quelques instants la liste de presence et qu'il leur demandera de signer et parapher egalement ce document.

Conformement a I'article 7:140 du Code des Societes et des Associations, en consideration de la detention de 6.241.440 actions propres, seules 192.696.846 des 198.938.286 actions existantes entrent en compte pour la determination des conditions de presence.

Il resulte de la liste de presence que sur les 192.696.846 actions entrant en compte pour la determination des conditions de presence, la presente Assemblee en represente 112.819.085.

Le President confirme que la presente Assemblee est valablement constituee pour deliberer sur tous les objets a ¹'ordre du jour.

L'Assemblee, consultee, renonce a entendre la lecture des rapports de gestion et de controle de ageas SA/NV ainsi que la communication des comptes consolides, dont les actionnaires ont eu connaissance.

Le President et les administrateurs presents repondent aux questions qui leur sont posees par les actionnaires au sujet des points a ¹'ordre du jour.

Le President soumet alors a ¹'approbation de ¹'Assemblee les propositions de resolution suivantes :

2. Rapport Annuel et Comptes Annuels, Dividende et Decharge de Responsabilite

• 2.1 Rapport annuel et Comptes annuels
  • 2.1.1 Discussion du rapport annuel de ¹'exercice 2024.
  • 2.1.2 Discussion des comptes annuels consolides de ¹'exercice 2024.
  • 2.1.3 Discussion et proposition d'approuver les comptes sociaux annuels de la societe de ¹'exercice 2024 et affectation du resultat.
• 2.2 Dividende
  • 2.2.1 Information quant a la politique de dividende.
  • 2.2.2 Proposition de distribuer un dividende total de 3,50 EUR par action ageas SA/NV. Un acompte sur dividende de 1,5 EUR par action ageas SA/NV ayant deja ete paye en decembre 2024, un dividende complementaire de 2 EUR sera payable a partir du 6juin 2025.
• 2.3 Decharge
  • 2.3.1 Proposition de donner decharge de responsabilite aux membres du Conseil d'Administration pour ¹'exercice 2024.
  • 2.3.2 Proposition de donner decharge de responsabilite au commissaire pour ¹'exercice 2024.

3. Rapport de remuneration

Discussion et proposition d'approuver le rapport de remuneration.

Le rapport de remuneration concernant I'exercice social 2024 est repris dans la section « Declaration de Gouvernement d'Entreprise » du Rapport Annuel Ageas 2024.

4. Renouvellement de mandats

Conseil d'Administration

Renouvellement de mandats

• 4.1 Proposition de renommer Monsieur Bart De Smet en tant que membre non-executif du Conseil d'Administration de la societe, pour une periode de quatre ans, jusqu'a ¹'issue de ¹'Assemblee Generale Ordinaire des Actionnaires de 2029.
• 4.2 Proposition de renommer Monsieur Jean-Michel Chatagny, en tant que membre non-executif independant' du Conseil d'Administration de la societe, pour une periode de quatre ans, jusqu'a Tissue de TAssemblee Generale Ordinaire des Actionnaires de 2029. Le Conseil d'Administration confirme qu'il n'a pas connaissance d'elements susceptibles de mettre en doute Tindependance de Monsieur Jean-Michel Chatagny au sens de Particle 7:87, §1, premier alinea du Code des Societes et des Associations.
• 4.3 Proposition de renommer Madame Katleen Vandeweyer, en tant que membre non-executif independant du Conseil d'Administration de la societe, pour une periode de quatre ans, jusqu'a Tissue de TAssemblee Generale Ordinaire des Actionnaires de 2029. Le Conseil d'Administration confirme qu'il n'a pas connaissance d'elements susceptibles de mettre en doute Tindependance de Madame Katleen Vandeweyer au sens de Particle 7:87, §1, premier alinea du Code des Societes et des Associations. 1

5. Confirmation de la nomination du commissaire pour ¹'audit du reporting non financier (CSRD)

Sur recommandation du Comite d'Audit, proposition de nommer le commissaire PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, represente par son representant permanent, Kurt Cappoen, reviseur d'entreprises, pour la mission d'assurance limitee de 1'information en matiere de durability de la societe pour une duree de trois ans qui viendra a echeance apres TAssemblee Generale chargee d'approuver 1'information en matiere de durability en date du 31 decembre 2026 et de confirmer que PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est egalement charge de faire rapport sur 1'information en matiere de durability au 31 decembre 2024. Les honoraires annuels pour cette mission s'elevent a EUR 130.738 par an (plus TVA), et seront adaptes annuellement sur base de revolution de Tindice des prix a la consommation ou suivant accord ecrit entre les parties.

Le decompte des votes exprimes pour chacun des points de ¹'ordre du jour est repris en annexe.

Le conseil d'administration a repondu lors de TAssemblee aux questions ecrites refues avant TAssemblee.

Sont egalement annexes le texte des questions et considerations que les actionnaires ont demande d'annexer au present proces-verbal, ainsi que le texte des reponses donnees, si le contexte Texige.

¹ A comprendre au sens de la lol du 13 mars 2016 relative au statut et au controle des entreprises d'assurance et de reassurance.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 12 h 45.

Le secretaire est dispense par ¹'Assemblee de la lecture du proces-verbal, lequel est signe par les membres du bureau et les actionnaires ou mandataires qui en expriment le desir.

Pourcentage d'actions representees: 56,71%

Ordre du jour		Pour	Contre	Abstention2
		en %	en %	(Nombre d'actions)
2.	Rapport annuel et Comptes, Dividende et decharge
2.1.3	Comptes sociaux annuels de la societe de I'exercice 2024	99,98%	0,02%	343.195
2.2.2	Dividende brut relatif a I'exercice 2024 de 3,5 EUR par action ageas SA/NV	99,99%	0,01%	2.858
2.3.1	Decharge aux membres du Conseil d'Administration pour I'exercice 2024	98,81%	1,19%	435.684
2.3.2	Decharge au commissaire pour I'exercice 2024	98,95%	1,05%	438.980
3.	Rapport de remuneration
	Rapport de remuneration	95,57%	4,43%	2.025.358
4.	Renouvellements de mandats
4.1	Renouvellement mandat de Monsieur Bart De Smet	89,65%	10,35%	34.962
4.2	Renouvellement mandat de Monsieur Jean-Michel Chatagny	99,60%	0,4%	18.173
4.3	Renouvellement mandat de Madame Katleen Vandeweyer	97,37%	2,63%	16.226
5.	Confirmation de la nomination du commissaire pour I'audit du reporting non financier (CSRD) Nomination PwC Reviseurs d'Entreprises pour I'audit du reporting non-financier (CSRD)	99,93%	0,07%	474.257

² Les abstentions ne sont pas prises en compte dans les resultats de votes.