Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ticaret Sicil Bilgisi ve Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 569126-0 Mersis No : 0423014799900019 Ticari Adresi : Şirket Adresi: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. No: 147 İç Kapı No: 6 Şişli / İstanbul
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03.10.2025 günü, saat 13.00 'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 173 1.Levent Plaza B -Blok Kat:4 Şişli/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtım Tablosu, SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Vekâletname Formu, gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dökümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin https://www.mmcyatirim.com/ adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun noter onaylı olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda SPK'nın II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin https://www.mmcyatirim.com/ adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket / MMC) sermayesinde %5 ve daha fazla pay sahibi olan ortakları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Adı / Unvanı | Grubu Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | ||||
| Ümit Gümüş | A | 470.713,35 | 3,53 | |||
| Ümit Gümüş | B | 470.713,35 | 3,53 | |||
| Diğer | C | 12.395.452,3 | 92,94 | |||
| TOPLAM | 13.336.879 | 100 |
| Pay Grubu |
Nama/ Hamiline |
Beher Payın Nominal Değeri |
Para Birimi |
Payların Nominal Değeri |
Para Birimi |
Sermayeye Oranı |
İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1 | TRY | 470.713,35 | TRY | 3,53 | Oy hakkı ve Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme |
İşlem Görmüyor |
| B | Nama | 1 | TRY | 470.713,35 | TRY | 3,53 | Oy hakkı ve Yönetim Kurulu'na Aday Gösterme |
İşlem Görmüyor |
| C | Hamiline | 1 | TRY | 12.395.452,3 | TRY | 92,94 | Yoktur | İşlem Görüyor |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 50.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 13.336.879-Türk Lirası olup, söz konusu sermaye her bir 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 13.336.879 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 470.713,37 adet (A) grubu pay karşılığındaki 470.713,37 Türk Lirası'ndan, 470.713,37 adet (B) grubu pay karşılığındaki 470.713,37 Türk Lirası'ndan ve 12.395.453 adet (C) grubu hamiline yazılı pay karşılığındaki 12.395.452,26 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır.
İmtiyazlara İlişkin Açıklama: 470.713,37 adet (A) grubu 470.713,37 adet (B) grubu olmak üzere toplam 941.426 adet pay imtiyazlıdır. (A) ve (B) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun beş üyeden oluşması durumunda, bir üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından; yedi üyeden oluşması durumunda, iki üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından ; dokuz üyeden oluşması durumunda, üç üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, bir üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (C) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirketin pay sahiplerinden Orhan PALA, sahip olduğu şirket sermayesinin %7,06'ına tekabül eden 470.713,35 adet (A) grubu ve 470.713,35 adet (B) grubu imtiyazlı payların tamamının borsa dışında Ümit GÜMÜŞ' e devretmiştir.
Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, Pay Sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep yoktur.
4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
5. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:
Yoktur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK hükümleri, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://www.mmcyatirim.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://www.mmcyatirim.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin https://www.mmcyatirim.com/ adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK hükümleri çerçevesinde faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine geçici olarak atanan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üye seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri Ek 2'te sunulmaktadır.
TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
10- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,
Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376. Maddesi kapsamında 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalmasına ilişkin genel kurula bilgi verilecek ve TTK ile SPK mevzuatı uyarınca iyileştirici çözümler görüşülecek ve karara bağlanacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde kalması yönündeki önerisi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacak olup, Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 1'de verilmektedir.
Şirketin 2024 yılı geçmiş yıl zararlarının, sermaye düzeltmesi olumlu farklarına mahsup edilmesi hususu müzakere edilerek karara bağlanacaktır.
TTK ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından önerilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin anılan maddeler kapsamında 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz tarafından 2024 yılında bağış yapmamıştır.
SPK'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
| MMC SANAYI VE TICARI YAYIRIMLAR A.Ş. 2024 YILI KAR PAYIDAGITIM YABLOSU (TL) | ||
|---|---|---|
| 1. Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 13.336 879 | |
| 2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 153.579 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR | ||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| 3 Dönem Karı | 1.590.406 | 128.705 |
| 4 Vergiler (-) | ||
| 5 Net Dönem Karı (=) | 1.590.406 | 128.705 |
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 12,929,148 | 3.456.308 |
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 |
| 8 NET DAGITILABILIR DONEM KARI (=) | -11.338.742 | -3.327.603 |
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | ||
| 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -11.338.742 | |
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı | 0 | |
| -Nakit | ||
| -Bedelsiz | ||
| -Toplam | 0 | |
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
| - Calışanlara | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kışılere | ||
| 14 Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||
| 15 Ortaklara Ikinci Kar Payı | ||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akce | ||
| 17 Statü Yedekleri | ||
| 18 Ozel Yedekler | ||
| 19 OLAGANUSTU YEDEK | -11.338.742 | -3.327.603 |
| 20 Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar |
1978 yılında Denizli de doğan Ümit Gümüş, iş hayatına çok erken yaşlarda başlamıştır.
20 yıldan uzun bir süredir birçok şirkette, şirket ortaklığı ve aktif yöneticiliği devam etmektedir. İlk olarak 2002 yılında Ege Tekstil Kuyumculuk Gıda Otomotiv İnş. San. Ve Tic. Ltd. şirket ortağı ve yönetim kurulu üyeliği başlamış olup halen ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. Sonrasında 2016 yılında TY Otomotiv İç ve Dış Ticaret A.Ş ve Royal Sanat Yapı A.Ş.'ye ortaklık süreci ve Yönetim Kurulu üyeliği, 2018 yılında Teb Elektrik San. Ve Tic. Ltd'de ortaklığı ve son olarak ise 2023 yılında GMS Yatırım Holding A.Ş.'yi kurmuş ve Yönetim Kurulu başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.
1985 yılında Malatya da doğan Leyla Kılıç, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları bölümünde tamamlamıştır.
Kariyerine 2007 yılında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2012-2024 yılları arasında Yatırım Finansman Menkul Değerlerde Yatırım Danışmanlığından, Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Çalışma hayatına 2024 yılından itibaren GMS Yatırım Holding'te Finans uzmanı olarak devam etmektedir.
Sermaye Piyasalarında 20 yıla yakın deneyimi bulunmaktadır. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisansı bulunmaktadır.
2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olan Soykan KUŞ, 2020 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden dereceyle mezun olarak ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. Hukuk fakültesinden mezuniyetinin akabinde akademik gelişimine devam eden Soykan KUŞ, 2024 yılında "Türk Hukukunda Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları" teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans programını bitirmiş olup halen aynı enstitüde Özel Hukuk Doktora programına devam etmektedir.
İş hayatına 2014 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Soykan KUŞ, 2023 yılında aynı bankadan müfettiş olarak ayrılmış olup 2023-2025 yılları arasında Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Avukat olarak görev yapmıştır. Soykan KUŞ, halihazırda Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile Asrem Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmekte olup bankacılık ve sermaye piyasaları alanında avukat olarak çalışmaktadır.
1973 yılında Adana da doğan Ekrem Omuş, 1997 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu ve 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur.
Çalışma hayatına 2020 yılına kadar Polis memuru olarak devam etmiştir. Uzun yıllardır sermaye piyasaları ile aktif olarak ilgilenmiştir.
1993 İstanbul da doğan Hüseyin Atam, lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk fakültesinde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. Ayrıca Londra da dil eğitimi almıştır.
1 yıllık stajın ardından 2021 yılında Atam Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuş ve kariyerine burada devam etmektedir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.