Protektor S.A.

Board/Management Information • Sep 4, 2025

Report Content Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku w sprawie złożenia rezygnacji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki i raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 3 września 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwały o wyborze ze swojego grona:

1) Aleksandry Zamasz na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki,

2) Piotra Zarzyckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

3) Dominikę Welon na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wyboru powyżej wskazanych osób do pełnienia określonych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Rada Nadzorcza Spółki powołała ze swojego składu członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

- Aleksandra Zamasz - Przewodnicząca Komitetu Audytu

- Maciej Kolon - Członek Komitetu Audytu

- Krzysztof Matan - Członek Komitetu Audytu

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe informacje na temat poszczególnych osób, którym powierzono pełnienie określonych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym ich życiorysy, przekazane zostały przez Spółkę do publicznej wiadomości, odpowiednio w raportach bieżących: nr 31/2023 z dnia 29 listopada 2023, nr 29/2024 z dnia 28 listopada 2024 oraz nr 35/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 5 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim