Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Sep 4, 2025

Treść postanowień Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zmienionych uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.05.2025 r.

• 1) § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
  • "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.950.538 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 73.975.269 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
    • 2. Kapitał zakładowy stanowią:
      • 1) 73.969.344 (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1,
      • 2) 5.925 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A2."

otrzymał następujące brzmienie:

• "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.310.538 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 68.655.269 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
• 2. Kapitał zakładowy stanowią:
  • 1) 68.649.344 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A1,
  • 2) 5.925 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii A2."
• 2) § 7 ust.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest:

• 1. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 2. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
• 3. 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
• 4. 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
• 5. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
• 6. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• 7. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
• 8. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
• 9. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
• 10. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• 11. 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
• 12. 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
• 13. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
• 14. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
• 15. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
• 16. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
• 17. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
• 18. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
• 19. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

20.	42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
21.	43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
22.	43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę
23.	43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
24.	43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
25.	43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
26.	43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
27.	43.31.Z	Tynkowanie
28.	43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
29.	43.33.Z	Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
30.	43.34.Z	Malowanie i szklenie
31.	43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
32.	43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
33.	45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
34.	45.32.Z	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
35.	46.72.Z	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
36.	46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
37.	49.41.Z	Transport drogowy towarów
38.	52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
39.	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
40.	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
41.	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
42.	64.20.Z	Działalność holdingów finansowych
43.	64.92.Z	Pozostałe formy udzielania kredytów
44.	64.99.Z	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
45.	66.19.Z	Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
46.	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47.	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
48.	68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
49.	69.10.Z	Działalność prawnicza
50.	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
51.	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
52.	70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
53.	71.11.Z	Działalność w zakresie architektury
54.	71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
55.	72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

56.	74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
57.	74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
58.	77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
59.	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
60.	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
61.	78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
62. 63.	78.30.Z 82.99.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.	85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
65. 66. 67.	95.11.Z 95.12.Z 55.20.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania"

otrzymał następujące brzmienie:

• "1. Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą jest:
• 1. 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
• 2. 25.21.Z Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów
• 3. 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
• 4. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
• 5. 35.12.B Energetyka słoneczna
• 6. 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
• 7. 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• 8. 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
• 9. 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
• 10. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 11. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 12. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
• 13. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
• 14. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
• 15. 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
• 16. 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
• 17. 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 18. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 19. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
• 20. 66.30.Z Działalność związana z zarzadzaniem funduszami
• 21. 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
• 22. 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
• 23. 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

24.	68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25.	68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
26.	68.32.A	Działalność związana z wyceną nieruchomości
27.	68.32.B	Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
28.	68.32.C	Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.	69.20.A	Działalność rachunkowo-księgowa
30.	69.20.B	Doradztwo podatkowe
31.	70.10.A	Działalność biur głównych
32.	70.10.B	Działalność central usług wspólnych
33.	70.20.Z	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
34.	71.12.B	Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
35.	71.20.C	Pozostałe badania i analizy techniczne
36.	72.10.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
37.	77.11.Z	Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
38.	77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
39.	77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
40.	78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
41.	80.09.Z	Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
42.	85.59.B	Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
43.	85.59.D	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

3) § 26 pkt 7) Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,"

otrzymał następujące brzmienie:

"7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej."

4) W § 27 Statutu Spółki, treść dotychczasowego ustępu oznaczonego numerem 9 zostaje przeniesiona do nowego ustępu oznaczonego numerem 10 a ustęp 9 otrzymał następującą treść:

"9. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu."