Atlantic Insurance Company Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 4, 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ.

Ημερήσια Διάταξη

• 1. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).
• 1. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος στους μετόχους.
• 1. Επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών για το 2024 και καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025.
• 1. Επαναδιορισμός ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορεί να εξετασθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Πιρίσιης Γραμματέας

Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις:

1. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Έκθεσης Διαχείρισης, των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024) δεν θα αποσταλεί στους μετόχους και δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127^Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113, θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy.

2. Ημερομηνία Καταγραφής

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 ορίζεται η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ('Ημερομηνία Καταγραφής').

Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

3. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η ειδοποίησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ από τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

4. Δικαιώματα Μετόχων

α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο.

5. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.

6. Εξέταση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί καταβολής μερίσματος

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε να προτείνει για έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους 14,5 σεντ ανά μετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται η ειδοποίηση ότι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, αμέσως μετά τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, στην αίθουσα του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΖΕΝΙΟΣ ΠΥΡΙΣΙΗΣ για έγκριση του πιο κάτω ψηφίσματος:

Ειδικό ψήφισμα 1

'Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (όπως έχει τροποποιηθεί). Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του μέσου όρου της τιμής αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από τη διενέργεια της αγοράς. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποκτήσει μέχρι και το μέγιστο αριθμό μετοχών που προβλέπεται από τον Νόμο μέσα στα χρονικά πλαίσια 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά'.

Επεξήγηση: Το πιο πάνω ψήφισμα προτείνεται για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 24 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδρέας Πιρίσιης Γραμματέας

Λευκωσία 3 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις:

1. Ημερομηνία Καταγραφής

Ως ημερομηνία καταγραφής για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 ορίζεται η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ('Ημερομηνία Καταγραφής').

Μόνο μέτοχοι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στην Συνέλευση.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μετόχων κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.

2. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ειδοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν θα αποσταλεί στα μέλη αλλά θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της και δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται σε δημόσιες εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ από τις σχετικές πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113.

3. Δικαιώματα Μετόχων

α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/ προτεινόμενου ψηφίσματος

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφάλαιο 113, οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν θέμα ή προτεινόμενο ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μετόχων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων και σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 128Γ(2) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οποιοσδήποτε μέτοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης και να λαμβάνει απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέτοχος ο οποίος παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του κατά τον ίδιο τρόπο.

4. Δικαίωμα Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δύναται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Δεν είναι αναγκαίο ο Αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atlantic.com.cy. Το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στην διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.