Registration Form • Sep 3, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
| Sira No | Kurucu | Adres | Uyruk | Kimlik No/MERSIS No |
|---|---|---|---|---|
| 1 8 | NECİP NASIR | İZMİR / GAZİEMİR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 484 ** 20 |
| 2 ASLAN NASIR | İZMİR / GAZİEMİR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 484 * 84 | |
| 3 | NURİ NASIR | İZMİR / GAZİEMİR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 484 *12 |
| म | SERVET NASIR | İZMİR / GAZIEMİR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 484 *58 |
Şirket'in amaç ve konuları başlıca şunlardır:
A-OZEL SAGLIK HİZMETLERİ
a- Her nevi sağlık hizmelleri verecek tesiser, hemodiyalız üniteleri, perton diyalizi ünitleleri, laboratuvarlar, özel tanısal görüntüleme merkezleri, klink konuk evleri, sağlık turizm tesi, çocuk bakım evleri, ilizumlu olduğunda depdar, idare ve hizmet tesisleri ile bunlara münhasır tesisleri bizzat veya başkalarına yaptırmak suretiyle inşa etmek, tadil etmek, işletmek, devralmak, devretmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak.
b- Koruyucu hekimlik alanlarında faaliyet göstermek ve konusu ile ilgili ilmi neşriyatta bulunmak.
c- Mevcut sağlık tesisleri ile iştiriği yapmak, milasyon yapmak, yırtdışırdaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, gerekli izinierin alınması ile üniversiteler kurmak.
2- Her türü sağlık hizmellerinin, hastanelerin, hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, dispanser, gezici sağlık hizmelleri, evde sağlık hizmelleri, özel anbularıs hizmetleri, her ürü hasta naklı birinleri, özel muayenehanelerin, tıp merkezlerinin, pölkliniklerin, yaşı bakım merkezlerinin, şağlık ne bakım merkezlerinin, geleneksel ve tanamlayıcı tıp merkezlerinin, ameliyatlarını, ameliyatlarını, ameliyatları, görüntleme nerkezi, laboralu açı klink, diğer tanı ve tedevi meruz yapılmamış diğer sağlık hizmet birim ve bölümlerinin kurulması, iştelimesi, ikraya verimesi, devir alınması, devir edilmesi, ihale alınarak işletilmesi ve her türü sağık hizmetlerinin verilmesi ile her türü cerrahi ve tıbbi nüdahalelerin yapılması.
3-Tıp alanında her türü özel sağlı hizmetlerini yapılıklerin ve yeniliklerin ve yeniliklerin vakından izlenerek yırdımız ekoromisine kazandırılması için her türü yalırınların ve fadiyelerin yapılması, hastalıkların yapılması, hastalıkların tanı ve tedavisi amacıyla özel nerkezlerin kurulması ve araştıma ve geliştirme çalışmaları yapılması, yurt içinda açılacak tanıtım, seyahat gibi ticari amaçlara iştirak edilmesi.
4- Konusu ile ilgili tanı ve tedavide kullanıbi, çerrahi, biyokimya, biyokimya, biyomedikal, fizyolojik, klinik, nükler tıp, lazer kullanımlı cihazların, gereli mekank, oğlik, elektronik malzemelerin, laboratuvar malzemeleri ile yardımcı malzemelerinin ve saf malzemelerinin yedek parçaların, yedek parçaların, iləçən, organik ve inorganik kimyəsal madelerin, her çəşi yapışınıcı nalzeme, entizlik malzəmeleri, güzellik müstahzadan ve parfümeri itiyat çəsilerinin, her nevi beşeri ve hayvani Irbbi ilaç, aşı, serum, müstanesi ile ortopedik alet ve gereçlerin, her türü protezlerin, her nevi ham yarı mamıl yardıncı mazene ve maddenin, konuları dahlindeki işleri için gerekli olaşıların, alım, satım, ithalat ve ihracatının yapılması, salıması ve kiraya verilmesi.
5- Konusu ilə ilgili kinyasal maddeler ilə kəndə hər nəmlər mamıl, mamul yardımı: matenin alınması, satılması, satılması, thalat ve ihracatının yapılması.
6- Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili hakem laboratuvarları tesis edilmesi ve işletilmesi
7 - Şirket bu işleri yapabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir:
a-Konusu ile ilgili hastane, fabrika, atölye, mağaz, çaleri ve sair inal satış pazarlama ve teshir yeri açarimenkul alır, inşa eder veya ettiri, kiralar veya kiraya verebilir, satabilir.
b- Konusu ile ilgili tesis makina ve teçhizala buna bir, kirayabilir, kiraya vereblir, satabilir, finansal kiralama süzeşneleri (Leasing) vapabilir.
c- Faaliyetin yürütülebilmesi için gerekli araç, gereç, nakil vasıtaları satın alabilir, kiraya verebilir, satabilir.
d- Yalırın hizmetleri ve faaliyeleri niteliü kazanç aktarımın ilişkin fükünleri saklı olmak koşulu ile pay ve tahiller alabilir, ordalıklar kurabilir, ordalıklar kurabilir, ortaklıklara katılabilir, iktisap ettiği değerleri amacına uygun olarak elden çıkarabilir.
e-Fradiyel konusu entia, makina, teçhizat ve parçalarının yurt çişindən alımı, salmı, pazarlanması, depolanması, deyolanması, taşıması işleri ile ilgil olarak yurl içinden ve yır dışırdan sına ilkler, temsicilk, bayilir, distribütörüle, komişyorculuk ve acentelikler alabilir veya verebilir. Konusu le iğili teknik servisler kurabilir, işletebilir, servisler verebilir ve alabilir.
f- Yatırın hizmetleri ve faaliyeleri nileli kazaç aktarıma ilişkin hükümleri sakı olmak koşulu ile Şirket faalıyetlerinin yürülübilmesi çin her türlü menkul, qayrimerkul mal edinden her türlü tasarıf ve boclarıcı islemlerde bulunabilir. tasınmazlarla ilçili iritlfa, intifa, sükna, kal mülkiyelerini oluşturabilir, gerekli değişikleri yapabilir, Şirket hak eya temiri için ayni veya şahsi her türü teminatı alabilir veya verebilir, bununla liğil olarak tapuda tescil veya terkin işlemlerinde bulunabilir, içoteği kabul edebilir, bir hak ve alacağın tahsili çin kendisine teminat olarak gösterilen merkul ve gayrinenkulleri aracılı yapmanak kaydı taktirde bu malları kısa zamanda ve uygun fiyatla elden çıkarılabilir. Şirke'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, çaranlı, kefalet, teminal vernesi vesi hısuslarında sermaye piyasası mezualı çerçevesinde belirlenen esaslara yıyur ve üçüncü kişler lehine yapılacak işlerinen aydınlatılmasını teminen özel haller kapsanında Sermaye Piyasası Kurul haz gerekli görülen açıklamalar yapılır.
ç- Fadiyelir yürüldebilmesi için iç ve dış piyasadan uzun ve kısa vadeli kredi sağlayabilir ve teşvik alabilir, emin edebilir, emtla akredilir ve yatırın kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir.
8- Yatırın hizmetleri ve faaliyetleri nileli ili bir bir bir bir bir bir biler saklı olmak koşulu ile maksat ve konu dahilindeki işlere ilgili olarak menkul ve gayimenkuller, ihtira beralları iklisap etnek, almak, sahnak, konusu ile iğili her tirür mali, hukuki, itcari ve snaai şlenkir icra elmek, teknik yardım, danışnanlık, mühendisilk hizmelleri sağlanak; proje, ilsans, patent, faydal model, narka, endüstiyel lasarın, itari unvan, model, resim, iş yapış ya də tekirik bligi, peşternaliye, şerefiye, franchisin gibi çakları ikisap etnek, üzerinde her türüt tasarufta bulunnak, bu hakları tescil ve ipli anlaşmalar ve diğer sınai mülkiyet hakkı veren anlaşmaları ve kanu ile yapmak, devir ve feraj etmek, almak. Şirket lehine aleyhine ipotek fek ve tescil emek ve bunlar üzerine her türlü hakları kitsap etnek. Devir intifa ve gayrinenkul mükellefyeti, kat itifakı tesis etnek, frazl tevnit, paselasyon ile lgili her nevi muamele ve tasarıuları yapmak için üzunlu ve Şirket için gerekli hallerde Şirkel'in borç ve alacaklarını temini için ipotek, rehin kefalel ve diğer teminaları almak ipotek tesis etmek ve fek etmek.
9- Sağlık ve turizm sektörinde hastanı ili bir türlü sağlık tesislerirde kullanılan disposable (tek kullanımlı) ameliyat mazemelerinin ve her ürü teksil ürünlərinin üretimi, dikini ve sai tekstli şentlizasının yapmak, sterilizasyonunu sağlayıp sterilizasyon paketlerini hazırlanak, çamaşırane ısakkuru temizleme hizmetleri ile her türlü yıkama ve sterilizasyon hizmetlerini yapmak.
10 - Semaye piyasası mevzualının örülü kazarç aktırının ilişkin hükünleri sakı kalmak koşuluyla 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde yabancı semaye iştiraki ile yeni ortaklıklar kurmak için çerçek ve tüzel kişlerle ortak girşirnlerde bulunmak, mevcut ticar işletmelere iştirak etnek, anlaşma ve sözleşmeler tesis etmek.
11 - Şirket ihtiyaç halinde yabancı personel istihdam edebilir, yurt dışı firmalarla ortak çalışmalar ve girişimlerde bulunabilir.
a. Her türü resmi ve özel kuruluşları, yerel yönetirileri, kanu iktisadi teşebüslerinin, yurt çinde ve yurt dışırda yapıracağı konul, okul, hastare, sağlık lesisleri, sosyal tesisler, iş merkezleri, alışırış merkezleri, eğlün kırımları, münferit ve toplu konultarın da içinde bulunduğu iş hanları, uydu kerileri, otel, mole, tatl köyü, sınai tesisleri, fabrika binaları, eğilm, yol sulama kanaları, temik santraller, petrol, elektrik, tesisat ve doğagaz boru haları sıhhi tesisat, saha düzenleneler, enerji naki hatları, deniz linanları, göletler, köpüler, türeller, su, ses, ısı yalırın işleri yapırımak, iştetirmek, salmak, kiraya vermek, bina yol köpü havalimanları, karal boru hattı gibi her türlü inşat ve cekupaj siyeri, plan, proje, harita, parselasyon, inar ve uygulana, poye peyzaj çalışmaları yapmak Turisini ye dış dekorasyon işlerin yapmak. Bu konularda taahiüleri yerne gelimek. Şirke'in calısanlarının faydalanması için gerekli hültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, ikisap etmek.
b. Konusu ile ilgili yurtiçi ve yırdışında açılacak her türü özel, katılmak, tası, kım, mıcır, mermer, kirçocakları almak, kiralarıak ve işlemek, hazır beton ve yapı elemanları, tuğla, bilket parke, büz, izobims, hırdaval malzemeleri, bordur tası, beton direk ve biket inal elmek, cenni, saç, profil ve çiment gibi inşaztlarla ilm ve satınını yapmak. Bunların imali için çerekli fabirka, atölye ve tesileri kurmak, kırdamak ve alın satın yapmak ve kiraya vermek. Bu konuda çerekli akilerin araç, gereç, makinelerin alımını, satımını, tihalatını, ihracalın yapmak.
c. Şirket'n amacına yönelik teknik personeli kuruluşları oluşturmak, işletmek ya da bu yönde kuruluştara burs vererek gerekli elemanı yeliştirmek. d. Her türlü iş makineleri ve nakil vasılarının işaat, montaj işleri ile iğili makine, alet, edeval ve diğer ekipmanların alım ve salımın yapmak. İhalat ve ihracatını yapmak.
e. Konusu ile igili yapı ve arazi değerlerdir işlerini yapmak, konusu ile ilgili müherdisik projelerini tarzim etmek, teknik uygulama sorumluklarını almak, müşavirlik hizmelerini yürütmek, gerekliğinde satın almak veya kat karşılığı vermek, teminat ve ipolek almak.
f. Yapı alanında kullanılabilen bilunum malzeneleri yapı bileşenleri sıhi tesisat malzenelerini imal etmek, ithal ve ihraç elmek, alımın, satımın ve pazarlamasını yapmak.
g. Konusu ile ilgili kamu idare ve müesederi, kanu iktisadi teşebbüslerinde her nevi artırma, eksilme ve ihalelere iştirak etmek, pey sürnek ve gerekli islemleri ifa etmek.
h. Amaç ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışılık, acentelik, distribütörükler, baylikler almak veya vermek ve bu konuda faaliyete bulunmak.
ı. Yap işlet devret kapsamında her türlü konu, içini, türislik tesis, linan, havalanı ve mütemmimleri gibi tesisler inşa ederek, kanun kapsamında faaliyette bulunmak.
Sernaye piyasası mevzualının açıklanmasına ilişkin hükümleri sakı kalmak koşuluyla konusu ile sınırlı marka, ihtira beratı, isənə, ruhsatnarıe, sına irəsin, modeller, telif hakları, ticaret unvanları, ustalık (know-how) gibi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, başkalarına satabilir.
Sermaye piyasası mevzuatının ve sair düzenleme aykırılık teşkil etmenesi, çerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içində yapıları bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulan aksamayacak şekilde, Türkiye'de çeşitli aməçlarla kurulmuş vakılara kalabilir, vakf kırabilir, bu vakıları, malvarlığı tahsis edebilir, bu göl kişi ve kurumlara bağış yapabilir, ortaklarına ya da müstahyabilir, bunları kiralayəbilir, burslar verebilir.
Yaplan bağışların yıllık üst sınırı Genel Kırınır, aynı yıl içinde bu sınır aşan tularda bağış yapılan bağışlar dağıtlabilir kar marahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.
'ukarıda belirlilen konulardan başka ilere girçek başka islere girşmek istendiği taktirde Yönetim Kurulnun teklif üzerine keyfiye çenel kurdun onayına sunulacak bu yolda karar aldıklar de yapablecektir. Ana sözleşme değişkliği niteliğinde olan bu kararının uygulanması için Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.
Şirketin merkezi İZMİR ili KONAK ilçesi'dir.
Adres değişklüğinde yeni adres, ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Pyasası Kırılı'na bildiri. Tescil ve ılan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Yönelin Kurulu Karanıle TTK ve ilgildiğe göre yurt çinde ve yurt dışında şubeler ve temsibilikler açabilir ve keyfyeti usulune uygun olarak tesci ve ilan eder.
Şirketin süresi sınırsızdır.
SERMAYE
Şikel, SPK hükümlerine göre kayılı sermaye Piyasası Kurulunun 14.06.2021 tarih ve E-2983736-110.03.03-7261 sayılı izni ile kayılı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirket'in kayıllı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası nominal değerde 5.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Semaye Piyassı Kurulu'nca verilen kayılı izi 2025-2029 yıları (5 yıl) çin geçelidir. 2029 yıl sonunda izin verilen kayılı semaye tavanına ulaşılmanış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir Semaye Piyassı Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 (Beş) yılı geçmenek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmanası durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 500.000 Türk Lirası çıkarılmış semayesi nuvazadan ari şekile tamanen ödemiştir. Bu defa atırılan 37.000.000 TLIK sermayənin tamanı, mevcudiyet 29.07.2024-03 sayıl yemini mali müşavirli raporu ilə təspit edilen, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun Mükerer 298'inci maddesindeki ilgili hükümlerine göre oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmıştır.
Bu sermaye her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 500.000 adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 300.000.000 adeli ise B Grubu hamiline yazılı paydan ("B Grubu Pay") oluşmaktadır.
A Grubu Payların yönetim kurulunda ve oy hakkında imiyazı bulumakadır. B Gübu Payların herhangi bir imiyazı bulumamaktadır. Semayeyi tensil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde arttırılabilir.
Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Çıkartılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikce yeni pay çıkarılamaz.
Yönelim Kurulu, SPK hültürlerine uygun olarak kayılı semaye tavanı içinde kaydıyla yeni çay inaç ederek çıkarılmış semeyeyi artımaya, imlyazlı ya da nominal değerinin üzerineye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtanını kısıtlarınıya yetkilidir. Yeni paya alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Payları devri işbu esas sözleşme rülkümlerin saklı ile TTK'nın igil maddeleri ve semaye piyasası merzuat hükümleri yarınca serbestlir. Şu katar ki, A Grubu paylar Şirkel'n kurucuları diesini temsil etmekte olup, işbu esas sözleşmenin 3. maddesinde belitlien Şirket birlikim ve kurımsal hafıza ile Şirket bağmısını konusunu korunak için A Grubu pay sahiplerinin yapısı Şirket menfatları için hayatların Bu nedenle A Grub çay sahipleri arasındaki pay sahipliği yapısındaki itikün ve prosedirleri ihlal eden bir değişikliğin pay sahipliği yapısına halel getirdiği ve önemli neden oluşuracağı kabul edlecek dup, TTK'nın 493(3). Madde hükümlerini ihlal eden A Grubu payların devri sınırlandırılmışır. Bu çerçevede A Grub paylar üzerinde TTK made 492 ve devamında bulunmakta olup, söz konusu paylar miras, mirasın paylar mirasın paylaşım, eşler arasındak mal rejini hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşecek devirler saklı kalmak kaydıyla, yalnızca A Grubu pay sahiplerine devredilebilecektir
A Grubu paylar borsada işlen görneyen nilel, TTK madde 43 uyanca, üçünü kişden aldığı bir teklif akabinde A Grubu paylarını devretnek isleyən bir A Grubu pay sahbinin onayı istemini, başvurma anındaki çercek değeriyle düre A Grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, rededebilir. Alığı teklif akabinde payın devretmek iseyen A Grup Kırılırı başvuru. Yönelim Kurulu önce devre konu pay. A Grub pay sahibine tekif ediler değerden diğer A Grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekinde diğer A Grubu paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönelim Kurulu kararıyla paydaş paynı sermaye piyasası mevzual uyarıca borsa dışında geçek ya da üzel üçünü kişilere satarak devredebiir. Şı kadar ki, A Grubu payarı, A gırıbı pay sahibi haricinde 3. Kişiler devredileri içen ipe dörüştürülmesi ve borsada salıbilmesi için, salışa konu A Grubu payların, esas sözleşme tadil edilinek suretiyle B Grubuna dönüşmüş olması gerekir.
B Grubu paylar Yönelim Kurulunun kabulü gerekmeksizin TTK ve sermaye piyasası mevzualı şerçevesinde serbebilir.
Semaye atırımlarında aksikararlarında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkarılır. Sernaye artırınlarında pay sahiplerinin tamamının yeni pay almak haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafında seçilecek en az 6 (alt) en fazla 10 (on) olacak şekide çift sayı üyeden oluşan bir Yönelim Kurulu tarafından yürütülür.
Şirket Yönelin Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu çağınlığı ile belireyeek çösterdiği pay sahbi olması gerekneyen adaylar arasından TTK ve SPK'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.
A Grubu pay sahiplerinin göstereceker Yönetim Kırılı üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Ikelerinde beliriller bağımsız üyele haricindeki üyelerden olacaktır.
Yönelin Kurulunda görev alacak bağımsayısı ve nilelikleri Semaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönelime ilişkin düzenlerine göre tespiledili.
Her bir Yönelin Kurulu üyesi, en fazla 3 (üç) yıl için sürenin bilininden önce vefat, istfa, ehliyesizlik durumunun söz konusu olmasına kadar görev yapar. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
Yönelim Kurulunda herhangi bir sebeler eya Bağmsız Yönelin Kurulu üyesinin bağmısı halinde, TTK hükümleri ile semaye piyassı mevzualına uygun olarak alama yaplır ve mübar. Boşalar üyelik A Grub pay sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçiliriş bir üyeli ise, seçim yine A Grubu pay sahipları ile belirleyerek gösterdiği pay sahbi olması gerekneyen aday(lar) arasından yapılır. Böylə bir dırurunda A Grubu pay sahipleri aralarında oy çoğunluğu ile yerler ve Yönelin Kurulu söz konusu adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyanıca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sınılmış için Kurul üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından Yönelim Kurulu üyesi, selefinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar.
TTK'nın 394. Maddesi uyarınca, Yönel Kırul karaıyla belirlemiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücet, ikraniye, prim ve yıllık kadan pay ödelebili. Yönetim kuruluna ilişkin ücreller genel kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkildir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin SPK ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, TTK fülkümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan kişilerden velveya Yönetim Kurulu üyesi olmayan kırıllar, komiteler oluşturabilir.
Yönetim Kurulu'nun SPK, Semaye Pyasası Kırılır ilişkin düzenleri ile TTK ve ilgili nevzuat kapsamında kurmakla yükümlü oluğu komitlelerin oluşumu, görev ve çalışma esaslar ile Yönet hakkında, igili mevzuat hükümleri uygulanır. Komitlerin görev alanları, çalışma esaslar ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilir. Yönetim Kurulu TTK, SPK, igil diğer merzual ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün beyedi olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına komuş ve Şirket temsile yeklik kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Yönelim Kurulu, alacağı karar izerin verin kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas iyeye veya müdür olarak üçüncü kişlere
devredebilir. En az bir yönelin kurulu üyesinin haiz olması şartır. Temsil yeklil kişileri ve bunların temsil şekileriri gösterir kara ticaret sicilinde tescil ve ian edimedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olması, iyriyet sahbi üçüncü kşilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisini sadece merkezin veya bir şuberin çilerine özgülendiğin tescil ve ilan edien sınırlamlar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 74. ve 375'ind maddesi hükümleri saklıdır.
Yönelin kurulu, Türk Ticarel Kanunu'nun 3671'inci mayeceği bir iç yönetmi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönelin kırılı üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetki devredilen kişileri yetki süreleri Yönelin Kurulu üyelerini çörev ve süreleri ile sınırlı değildir.
Yönelim Kurulu, görevlerin etkir olarak yerine gelir. Yönelin kurulu başkan, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve icra başkanılyenel müütür ile görüşeck Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler.
TTK hükümleri uyarınca, Yönelirı Kırılı vapılması isteminde bulunmadığı taktirde ve TTK ve sermaye piyasası mevzual ve işbu esas sözleşmede önçörüler yeteri sayıda Yönelin Kurul üyelerinden birinin beliri bir konuda yaptığı karar şekinde yazılı onayının alınması kaydıyla Yönelm Kurulu kararı alınabilir.
Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
Genel Kurullar, olagan veya olagan toplantı her faalıyet dönemi sonundan ilibaren üç ay içinde yapılır; olaganüstü toplantı ise, Sirket islerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında asagıdaki esaslar uygulanır:
Genel Kurul toplantlarına iliskin bildirimler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ilanı, serie Kurul toplantı ilanı, sermaye piyasası nevzualı ve TTK'da düzenlenen yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
Genel kurul toplantılarında, hazır bulunan veya vekilerinin her bir pay için 5 (bes) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin veya vekillerinin ver bir pay içi 1 (br) oy hakkı vardı. Oy kullanmada Semaye Piyasası Kurul toplanılarına kurul toplanılarına kendsi katılablecegi gibi pay sahbi olan veya olmayan bir temsilci yoluyla da katılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya iliskin düzenlemelerine uyulur.
Paylar Sirkete karsı bölünür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu taktirde, bunlar Sirkete karsı haklarını ancak müstereken tayın edecekleri bir veki vasılasıyla Sayfa 4 / 7
kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Sirket tarafından birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.
Sirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel kurul toplantılarına davet, toplantılardaki karar nisabı konuları TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Genel kurul, Sirket'in merkez adresinde veya merkezinin bulundugu sehrin elverisli bir yerinde toplanır.
Genel Kurul toplantısının isleyis sekil, bir çıklarında, TTK, sermaye piyasası nevzuatı hükümleri ile isbu esas sözlesme ve Sirketin Genel Kurul Çalsına Esas ve Usulleri Hakkında iyyulanır. Bütün olaşan ve olaganüsü Genel Kurul Toplanılarında, Ticaret Bakanlıg tarálından tayin edilmis bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması sarttır.
Sirketin Genel Kurul toplantılarına katılma sahip olantılara, TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamada katılabilir. Sirket, Anonim Sirketere Elektronik Ortanda Yapılacak Genel Kurullara ilikümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortama katınnalarına, görüs açıkamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerin ik Genel Kırul sistemini kurabileceği gibi bu anaç için olusturulmus sistemleren de hizmet satın alarak yaralanabilecektir. Yaplarıtlarında esas sözlesmenin bu hükmü uyarınca, kurulmus olan sıstem üzerinden hak sahiplerini ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi saglanır.
Şirkete air lianlar, TTK, SPKn ve ilgili mevzual hüküme ürelere yyunak kaydıyla yapılır. Düzenlenelerde ilan yeri beliftlimeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.
Semaye piyasası mevzual uyarına yaplaraları ile Semaye Piyassı Kurulu'nca öngötlecek her ürü açıklama, iğili nevzuda vygun olarak, zamanında yapılır.
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten ilibaren baslar ve o senenin aralık aynın otuz birinci günü sası Kurul rıca düzenlenmesi öngörülen irransal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olumunda bağımsız denetim raporu, TTK, SPKn ile ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamıya duyurulur.
Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edileri ile muhtelif anorisman gibi Şirkeçe ödennesi ve ayrılması zounlu olan miktarar ile Şirket üzel kişiliği tarafından ödenmesi geriye kalar ve yılık bilançoda götülen dönen kârı, varsa geçmiş yıllar zaralarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
Genel Kanunu Yedek Akçe:
a. Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, net dönem karının %5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı:
b. Kalandan, varsa yıl çinde yapılan başı ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağılım polilikası çerçevesinde TTK ve semaye piyasası mevzualına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c. Yukardaki indirinler yapıldıktan sonra, yönetim kurulu üyelerine, ortaklı çalışanlarına ve pay sahibi dışırdak ikşilere dağılılmasına kara verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
d. Net dönen kânndan, (a), (b), ve (c) benllenide belitiken sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payr olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e. Pay sahipleriyle kâra iştirk eden düğer kinsan karalaştırılmış olan kısından, semayenin %5'i oranında kâr payı düşüldüklen sonra bulunan tutanı %10'ü TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile veya kâr dağırım politkasında pay sahipleri için belirlenen kâr pay ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla karaktarımasına ve yönelik çalışanlarına ve pay sahibi dışırdaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verileneyeceği göl, ay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
Şirket, TTK'nın ve SPK'nın hükürlerine uygun dağıtabilir. İgli mali hesap döneriyle sınırı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr pay dağıtım yetkisi verebilir.
Şirket, her çeşit borçlarına arası ile Sermaye bizenlenen diğer sermaye piyassı araçlarını Sermaye Pyassı Kanunu ve ilgili diğer nevzuat hükümleri çerçevesində inaç edebilir. Bu semaye piyasət hükümlerince Yönetin Kurulu karar ile ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.
Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.
Şirket'in sona ermesi, tasîyesi le buna bağı nakında TTK, sermaye piyasası mevzualı ve diğer ilgil mevzual ve diğer ilgil mevzual hükünleri uygulanı.
Şirketin finansal tablolarının ve mevzuatların denetimine ilişkin olarak TTK, SPKn ve igili mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirket, sermaye piyasası nevzualında yer alan dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağmsız denetim raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurma yökümlülüklerini yerine getirir.
Semaye Piyassı Kurulu tarafından yönetim ikelerie yorur. Zorunlu kurumsal yönetin ilkeler uyulmaksızı yapılan iştemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetin uygularıması bakımından işlemlerde ve Şiket'in önemli nitelikleki ilşkili taraf şlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Bu Esas Sözleşme'de değişilik yapılması Sermaye Piyası ve Ticret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından izin alındıklar sonra, TTK, SPKn ve belirtler hükümlere uygun olarak davet edilecek Genel Kırılda, TTK, SPKn ve ilgili merzuat nükümleri le esas sözleşmede belirtler çerçevesinde Esas Sözleşme değşiklikler üçünü kişilere kaşı tesile hükün itade eder.
Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPKn ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
Şirkelin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Hükünleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden bir yönetim kurulu tarafından yütülülü . Yönelim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****84 Kimlik No'lu , İZMR / GAZEMİR adresinde ikamet eten, ASLAN NASIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****20 Kimlik No'lu , İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikamet eden, NECİP NASIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****12 Kimlik No'lu , İZMİR / GAZİEMİR adresinde ikanet eden, NURİ NASIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 484*****58 Kimlik No'lu , İZMİR / GAZIEMİR adresinde ikamet eden, SERVET NASIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 242*****40 Kimlik Alının Alınsınde ikamet eden, MUSTAFA SERDAR Yönelin Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193****64 Kimlik No'lu , İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, METE AKISU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralı birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
5.5.2028 tarline kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494*****84 Kimik Noʻlu , IZMR / GAZIEMIR adresinde ikanet eden, ASLAN NASIR (Yönetim Kurulu Üyes) Temsil Yekili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
5.5.2228 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyuklu -84****20 Kimik Noʻlu, ILMR / GAZIEMR adresinde ikamet eden, NECIP NASIR (YÖNETİM KURULU BAŞKAN)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
5.5.2028 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 494*****12 Kimlit Nolu , İZMİR / GAZİENİR adresinde ikanet eden, NURİ NASIR (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
5.6.2026 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruktu 484*****58 Kimik Noʻlu , İZMR / GAZİEMR adresinde ikamet eden, SERVET NASIR (YÖNETİM KURULU ÜYES)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
5.5.2028 tarihine kadar NECİP NASIR Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
5.5.2028 tarihine kadar NURİ NASIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
| Sira No | Kurucu | Uyruk | İmza |
|---|---|---|---|
| 1 | NECİP NASIR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 2 | ASLAN NASIR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
| 3 | NURİ NASIR | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | |
Sayfa 7 18
.
:
ានគេរ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.