Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
MANG - Invitation to the annual meeting on 16.10.25 – reappointments, approval of the compensation policy, and voting form.

Company: Shikun & Binui Date: 2025-09-03 Language: Hebrew (modern) Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
לכבוד :

### שיכון ובינוי בע"מ

תאריך : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

### לפי סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימ, נתנאל ח. סיידוץ, בעל/ת תייז 052137080, שמענומה: הירדן 1א, קריית שדה התעופה, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

- 1. אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי בעיימ (ייהחברה") שהינה חברה ציבורית, שהתאגזה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (״הבורסה״).
- 2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות לכהונתי כדירקטור/ת בחברה, שנקבעו בחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227 לחוק החברות והנני מתחייבית למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
	- הנני בעלית ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט להלן : .3
		- 3.1. השכלה :

תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת UCLA.

### 3.2. ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות :

מייסד ושותף מנהל ב-Capital Foresight Israel Investments Company LLC וכן בתאגידים בשליטתה (אשר התאגדו מחוץ לישראל).

#### 3.3. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים :

הקהילה הישראלית- אמריקאית (Israeli American Council), מייסד ושותף מנהל ב-Capital LLC וכן Foresight Israel Investments וכן בתאגידים בשליטתה (אשר התאגדו מחוץ לישראל). בנוסף, מכהן כ-Vice President בארגון Stand With. דירקטור בשיכון ובינוי אנרגיה בעיימ; שיכון ובינוי נדליין, SHIKUN & BINUI CONCESSIONS USA (SBC) LLC ,Shikun & Binui- America Inc.

- 4.
- 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ״יח-1968;
- 4.2. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויזה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
	- 5.
- 6. אינני קטין נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולות דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
- 7. הנני בעל/ת הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי. השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- 8. אני מודעזת החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בוועדות החברה וכיוייב.
- 9. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דיו.
- 10. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידן לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים רשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א׳ להצהרה זו.
	- 11.

|       | 052137080 . ד.ה | נתנאל ח. סיידוף |
|-------|-----------------|-----------------|
| 1     |                 |                 |
| חתימה |                 |                 |
|       |                 |                 |
|       |                 |                 |
|       |                 |                 |

#### נספה א'

# ויפים 225- 227א לחוק התברות. התשנ"ט-1999

| and a seath for the mail in the property and and of the                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :                                                                                                                                                                                                                     | חובת גילוי               |
| (1)   אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה<br>שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;                                                                                                                                                   |                          |
| (2)     אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה<br>שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;                                                                                                                                                       |                          |
| (3)    אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן<br>כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב,<br>וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.                                                          |                          |
| (ב)  בסימן זה —                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי<br>פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק חסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול<br>תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות,<br>התשנייד-1994, לפי העניין ; |                          |
| ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערד :                                                                                                                                                                                       |                          |
| ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| 226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות<br>חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים<br>מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :                                                                         | הגבלת מינוי<br>עקב הרשעה |
| (1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 418, 418 עד 420 לחוק העונשין,                                                                                                                                                                                              |                          |

עונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(א 1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (אוֹ(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

מינוי 226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור הגבלת ה עקב החלטה של בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת האכיפה בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. המינהלית

- הגבלת מינוי לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
	- (ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.
- חובת הודעה שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

לכבוד :

שיכון ובינוי בע"מ

תאריד: 3/7/25

#### הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

#### לפי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני החיימ, שרון אבן חיים, בעלית תייז 022749378 שמענו/ה: בישראל- השונית 10 דירה 1303 הרצליה. בארהייב — : Roscoe Blvd Canoga Park Ca 91304, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן :

- אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי בעיימ (ייהחברה״) שהינה חברה ציבורית, .1 שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בעיימ (ייהבורסה״).
- 2. אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות לכהונתי כדירקטור/ת בחברה, שנקבעו בחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה. החלה מכוח שעיף 227 לחוק החברות והנני מתחייבית למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספת א׳ המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
	- 3.
		- 3.1. השכלה :

.High school graduation

#### 3.2. ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות :

Founder and CEO of Balaciano Group a real estate development and construction company based in Los Angels. Owner of Wilcox and Wilcox, an underground utilities contractor based in Los .Angeles

# 3.3. הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים :

הקהילה הישראלית-אמריקאית (Board member of (Israeli American Council

Board member of Kadima Day School Los Angeles, Board member of Taglit\Birthrigh.

Chairman of the IAC for Action. In addition I serve as a board member in privet entities that I own and control.

Board member of SHIKUN & BINUI ENERGY LTD; SHIKUN & BINUI- AMERICA INC.; SHIKUN & BINUI CONCESSIONS USA (SBC) LLC.

## 4.

- 4.1. בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968;
- .4. בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
- 4.3. בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראויזה לשמש כדירקטור״ת בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב. למשד התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

- אינני קטימנה. לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, .6 תשכייב-1962, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה.
- 7. הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. אני בעלות יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, .8 ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
- 9. השתתפות בוועדות החברה וכיו"ב.
- 10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהירזה כי, הנני בעל/ת יימומחיות חשבונאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005 (ייתקנות החברות״). הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו.
- 11. ידוע לי כי החברה תסתמד על האמור בהצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
- 12. אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח א׳ להצהרה זג
	- 13.

שרון אבן חיים

022749378

שם מלא

תעודת זהות

חתימה

#### נספח א'

#### סעיפים 225- 227א לחוק החברות, התשנ"ט-1999

חובת גילוי

225. (א) מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה :

(1) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226 ;

(2) אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226(א), וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן ;

(3) אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

(ב) בסימן זה –

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 5נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז׳2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך ;

ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

226. (א) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות הגבלת מינוי חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים עקב הרשעה מיום מתן פסק הדין שבו הורשע :

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) (נמחקה).

(א1) לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן (א), אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

(ב) בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן (א), ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

(ג) השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן (א)(1).

(ד) בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

הגבלת עקב החלטה של בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור ועדת המינהלית הגבלת מינוי לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.

(ב) מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (א) יגלה זאת לממנה.

חובת הודעה 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה.

#### נספח ב'

# תקנות 1 - 3 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

1. דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו. ניסיונו וכישוריו הוא דירקטור בעל בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר מומחיות לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של חשבונאית הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי ופיננסית הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך. 2.(א) דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : דירקטור בעל כשירות (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית מקצועית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבך של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה : (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי : (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. (ב) הערכת הכשירות המקצועית של מועמד לכהן כדירקטור כאמור בתקנה משנה (א), תיעשה בידי הדירקטוריון. הצהרה

3. (א) בהצהרה לפי סעיף 241 לחוק יצהיר המועמד גם לגבי השכלתו וניסיונו, ככל שהם רלוונטיים, לשם בחינה האם מתקיימים בו התנאים והמבחנים לפי תקנות אלה וכן יצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתו.

(ב) דירקטור שהדירקטוריון נדרש להעריך את מומחיותו החשבונאית והפיננסית לצורד עמידה במספר המזערי שנקבע לפי סעיף 92(א)(12) לחוק, יצהיר כמפורט בתקנת משנה . (א)

# **שיכון ובינוי בע"מ**

# **הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור**

# **לפי סעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט1999- )להלן: "חוק החברות"(**

אני הח"מ, שגיא בלשה, בעל/ת ת"ז ,029455938 שמענו/ה: הכחל ,251 כפר אוריה , מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

- .1 אני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בשיכון ובינוי בע"מ )"**החברה** "( שה ינה חברה ציבורית , שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע "מ )"**הבורסה**"(.
- .2 אני מאשר/ת בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות לכהונתי כדירקטור/ ית בחברה, שנקבעו בחוק החברות בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, לרבות סעיפים 225-227 לחוק החברות. ידועה לי חובת ההודעה, החלה מכוח סעיף 227א לחוק החברות והנני מתחייב /ת למלא אותה כנדרש. הוראות הסעיפים בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות **בנספח א'** המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
	- .3 הנני בעל /ת ההשכלה, ההכשרה והניסיון התעסוקתי, כמפורט להלן:
		- .3.1 **השכלה**:

תואר ראשון בכלכלה וגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי תואר שני מחקרי במדיניות ציבורית )תזה בתחום מדיניות כלכלית(

.3.2 **ניסיון עסקי ב5- השנים האחרונות**:

מנכ"ל קבוצת עוגן – קרנות הלוואה חוץ בנקאיות וליווי פינניסי מנהל כספים במיקור חוץ ב שלושה תאגידים

.3.3 **הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבא ים**:

ספארק איי.אל, סיינס אברוד, ישראליז, איי אי ודאטה אנליטיקה

- .4 במהלך חמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו, לא הורשעתי:
- .4.1 בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז- ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968-;
- .4.2 בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
- .4.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי /ה לשמש כדירקטור/ ית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
	- .5 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- .6 אינני קטי ן/נה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול/ת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב,1962- לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ ית בחברה.
- .7 הנני בעל/ת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר , לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר , על בסיס כישוריי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי. אני בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
- .8 תפקידי י ו עיסוקי י האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ ית בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור/ית.
- .9 אני מודע/ת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות ב וועדות החברה וכיו"ב.
- .10 לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל, אני מצהיר/ה כי, הנני בעל/ת "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו2005- )"**תקנות החברות**"(. הוראות תקנות החברות, בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות **כנספח ב'** להצהרתי זו.
- .11 ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור, ככל שהדבר יידרש ובהתאם להוראות כל דין.
- .12 אני מתחייב/ת לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטור וכי אמלא את תפקידי לטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה בסעיף 254 לחוק(, אודיע על כך מיידית לחברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט **בנספח א'** להצהרה זו.
	- .13 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל אמת הן.

| 029455938 | שה<br>שגיא בל |
|-----------|---------------|
|           |               |

**שם מלא תעודת זהות חתימה** 

## **נספח א'**

## **סעיפים -225 227א לחוק החברות, התשנ"ט1999-**

.225 )א( מי שמועמד לכהן כדירקטור יגלה לממנה: **חובת גילוי** 

)1( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א(, וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור לפי סעיף 226;

)2( אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 226)א1(, וטרם חלפה התקופה שקבע בית המשפט לפי אותו סעיף קטן;

)3( אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

)ב( בסימן זה –

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- ,1995 או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- ,1994 לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך;

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה.

.226 )א( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן, אלא אם כן חלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע: **הגבלת מינוי עקב הרשעה** 

)1( עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו- 54 לחוק ניירות ערך;

)2( הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

)3( )נמחקה(.

)א1( לא ימונה לכהונת דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף קטן )א(, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.

)ב( בית משפט רשאי לקבוע, במועד ההרשעה או לאחריה, לבקשתו של אדם המעונין להתמנות לדירקטור, כי על אף הרשעתו בעבירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, או כי התקופה שבה הוא מנוע מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב תהיה קצרה מחמש שנים.

)ג( השר רשאי לקבוע עבירות נוספות על אלה הקבועות בסעיף קטן )א()1(.

)ד( בית משפט, ואם הוגש ערעור – בית משפט של ערעור, רשאי להורות על עיכוב ביצוע של מגבלות המינוי או של פקיעת הכהונה לפי סעיף זה למועד שיקבע ובתנאים שיראה לנכון.

226א. הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה. **הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית** 

- .227 )א( לא ימונה לדירקטור קטין, פסול דין, יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר, וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים. **הגבלת מינוי** 
	- )ב( מועמד לכהונת דירקטור שמתקיים בו האמור בסעיף קטן )א( יגלה זאת לממנה.
- 227א. דירקטור שחדל להתקיים לגביו תנאי הדרוש לפי חוק זה לכהונתו כדירקטור או שמתקיימת לגביו עילה לפקיעת כהונתו כדירקטור יודיע על כך מיד לחברה, וכהונתו תפקע במועד מתן ההודעה. **חובת הודעה**

## **נספח ב'**

# **תקנות 1 - 3 לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו2005-**

| בעל<br>דירקטור<br>מומחיות<br>ת<br>חשבונאי<br>ופיננסית | ריו הוא<br>ונו וכישו<br>לתו, ניסי<br>בשל השכ<br>הוא מי ש<br>ופיננסית<br>שבונאית<br>מחיות ח<br>ור בעל מו<br>.1 דירקט<br>המאפשר<br>ים באופן<br>חות כספי<br>איים ודו<br>– חשבונ<br>עסקיים<br>בנושאים<br>ה והבנה<br>נות גבוה<br>בעל מיומ<br>תם של<br>אופן הצג<br>בקשר ל<br>עורר דיון<br>חברה ול<br>יים של ה<br>ות הכספ<br>את הדוח<br>לעומקם<br>לו להבין<br>די<br>יעשה בי<br>רקטור ת<br>של די<br>הפיננסית<br>בונאית ו<br>ותו החש<br>ת מיומנ<br>; הערכ<br>הכספיים<br>הנתונים<br>שאים<br>עותיו בנו<br>יונו, וידי<br>כלתו, ניס<br>שאר, הש<br>ים, בין ה<br>ל השיקול<br>או במכלו<br>ריון, ויוב<br>הדירקטו<br>אלה: |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | חברה<br>פועלת ה<br>ענף שבו<br>פייניות ל<br>אית האו<br>ה חשבונ<br>גיות בקר<br>איות וסו<br>ת חשבונ<br>)1( סוגיו<br>החברה;<br>כבות של<br>דל והמור<br>בסדר הגו<br>ולחברות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       | ות עליו;<br>ת המוטל<br>ר והחובו<br>בון המבק<br>אה החש<br>דיו של רו<br>)2( תפקי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | ירות ערך<br>פי חוק ני<br>החוק ול<br>שורם לפי<br>פיים ואי<br>דוחות כס<br>)3( הכנת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| בעל<br>דירקטור                                        | האלה:<br>התנאים<br>בו אחד מ<br>מתקיים<br>הוא מי ש<br>מקצועית<br>כשירות<br>קטור בעל<br>.2)א( דיר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| כשירות<br>מקצועית                                     | ם, ראיית<br>עסקי<br>, מינהל<br>: כלכלה<br>האלה<br>מקצועות<br>חד מן ה<br>דמאי בא<br>תואר אק<br>)1( בעל<br>בורי;<br>מינהל צי<br>שפטים,<br>חשבון, מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | ם<br>כל בתחו<br>אחרת, ה<br>לה גבוהה<br>מודי השכ<br>השלים לי<br>או שהוא<br>מאי אחר<br>ואר אקד<br>)2( בעל ת<br>ד;<br>טי לתפקי<br>ם הרלוונ<br>או בתחו<br>ל החברה<br>העיקרי ש<br>עיסוקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       | ל<br>מצטבר ש<br>ל ניסיון<br>שהוא בע<br>מאלה, או<br>ות באחד<br>שנים לפח<br>של חמש<br>על ניסיון<br>)3( הוא ב<br>אלה:<br>ו יותר מ<br>בשניים א<br>ם לפחות<br>חמש שני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | תי;<br>ם משמעו<br>יקף עסקי<br>גיד בעל ה<br>קי של תא<br>הול העס<br>תחום הני<br>יד בכיר ב<br>)א( בתפק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                       | ציבורי;<br>שירות ה<br>ד בכיר ב<br>או בתפקי<br>ת בכירה<br>ה ציבורי<br>)ב( בכהונ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       | ה.<br>של החבר<br>עיקריים<br>סוקיה ה<br>תחום עי<br>ד בכיר ב<br>)ג( בתפקי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       | )א(,<br>ה משנה<br>ר בתקנ<br>ר כאמו<br>כדירקטו<br>לכהן<br>ל מועמד<br>צועית ש<br>רות המק<br>ת הכשי<br>)ב( הערכ<br>טוריון.<br>די הדירק<br>תיעשה בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| הצהרה                                                 | ככל שהם<br>וניסיונו,<br>השכלתו<br>גם לגבי<br>המועמד<br>ק יצהיר<br>241 לחו<br>י סעיף<br>צהרה לפ<br>.3 )א( בה<br>יצרף<br>אלה וכן<br>פי תקנות<br>מבחנים ל<br>תנאים וה<br>מים בו ה<br>ם מתקיי<br>חינה הא<br>ם, לשם ב<br>רלוונטיי<br>ו.<br>בהצהרת<br>התומכים<br>ותעודות<br>מסמכים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       | צורך<br>פיננסית ל<br>ונאית וה<br>תו החשב<br>ת מומחיו<br>העריך א<br>ן נדרש ל<br>ירקטוריו<br>טור שהד<br>)ב( דירק<br>שנה<br>בתקנת מ<br>כמפורט<br>ק, יצהיר<br>)12( לחו<br>עיף 92)א(<br>בע לפי ס<br>זערי שנק<br>מספר המ<br>עמידה ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

)א(.