Neptis S.A.

Board/Management Information • Sep 3, 2025

Report Content Zarząd Neptis S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 2 września 2025 roku, Pan Przemysław Szulakiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Przemysław Szulakiewicz wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęli w dniu 2 września 2025 roku uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez kooptację na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Neptis Spółka Akcyjna oraz na podstawie § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu i powołali Panią Monikę Szulakiewicz na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała o kooptacji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Neptis Spółka Akcyjna oraz zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pani Monika Szulakiewicz jest absolwentką Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Kontynuowała studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2001-2007, pracując w biurach rachunkowych, gdzie zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, obsługą podatkową oraz sprawozdawczością finansową. W 2007 roku rozpoczęła pracę w spółce Sweco Polska Sp. z o.o. na stanowisku księgowej, a od 2008 roku pełni funkcję głównej księgowej tej spółki, odpowiadając za całokształt procesów rachunkowo-finansowych.

Pani Monika Szulakiewicz złożyła oświadczenie, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r., nie była wpisana do ww. Rejestru.

Podstawa prawna: § 5 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).