Transilvania Investments Alliance S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 2, 2025

Nr. 5889/02.09.2025

Către: Bursa de Valori București Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 02.09.2025

Transilvania Investments Alliance S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr. 2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215 CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 215.044.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor

Directoratul societăţii, întrunit în şedinţa din data de 02.09.2025, a hotărât convocarea Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Transilvania Investments Aliiance S.A., conform următorului convocator:

Directoratul

Transilvania Investments Alliance S.A.

cu sediul în Braşov, str. Nicolae lorga nr. 2, judeţul Braşov ("Sediul Societăţii" în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 ("Societotea" în continuare), convoacă:

• (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("A.G.O.A." în continuare) pentru data de 07.10.2025, ora 10:00;
• (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("A.G.E.A." în continuare) pentru data de 07.10.2025, ora 11:00.

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se vor desfăşura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. și/sau A.G.E.A. este/sunt convocată/e pentru data de 08.10.2025, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Pag. 1/6

Transilvania Investments Alliance S.A.

Str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România

Autorizată A.F.I.A .:

Tel.: +40 268 415 529 Tel .: +40 268 416 171 Autorizată F.I.A.I.R .:

www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

R.C. J08/3306/1992 Capital social: 215 044 379.70 lei

Societate administrată în sistem dualist

CUI/CIF: RO 3047687

Nr. Registru ASF: PIR071AFIAA/080005

Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021 Nr. Registru ASF: PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brasov: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

office@transilvaniainvestments.ro

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă ("Legea nr. 24/2017" în continuare), ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990" în continuare) şi cele ale Actului Constitutiv al Societăţii ("Actul Constitutiv" în continuare).

Capitalul social al Societăţii este format din 2.150.443.797 acţiuni nominative, indivizibile, de valori egale şi dematerializate, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, cu excepţia acţiunilor proprii răscumpărate de Societate care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data prezentei convocări, Societatea deține un număr de 44.150.457 acţiuni proprii dobândite în urma derulării programelor de răscumpărare, acţiuni care au dreptul de vot suspendat. Societatea va publica numărul drepturilor de vot la data de referință, pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, în secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025"și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

La adunările generale ale acţionarilor convocate prin prezentul convocator sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 24.09.2025, stabilită ca dată de referinţă pentru aceste adunări generale.

l. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

• 1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan şi dna Adriana Păduraru, acţionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
• 1. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2024 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor prin Politica de Remunerare și prin programele de tip Stock Option Plan, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.
• 1. Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și managerul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2024.
• 1. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.
• 1. Aprobarea datei de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
• 1. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.
• II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:
• 1. Alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan şi dna Adriana Păduraru, acţionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societăţii, însărcinaţi cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi Actul Constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.
• 1. Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, cu respectarea cerinţelor legale

privind publicitatea și radierea acestuia, precum și aprobarea modificării articolului 3 din Actul Constitutiv prin eliminarea alineatului 3, ca urmare a desființării reprezentanței/punctului de lucru, care va avea astfel următorul conținut:

" Art. 3 - (1) Sediul societăţii este în Braşov, str. Nicolae lorga nr. 2, jud. Braşov, România. (2) În funcție de necesități și oportunități, Directoratul poate înființa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea."

• ന Aprobarea:
  • a) strategiei de exit a Societății, în forma pusă la dispoziție în materialul de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.E.A. ("Strategia de Exit"), care va fi parte integrantă din Strategia Transilvania Investments Alliance 2024-2028 aprobată de A.G.O.A. din data de 22 aprilie 2024;
  • b) autorizării Directoratului Societății să încheie oricare și toate actele (inclusiv orice acte de dispoziție) și operațiuni necesare, utile și/sau oportune în vederea și în legătură cu implementarea Strategiei de Exit (denumite "Tranzacțiile de Exit"), să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv toate formalitățile, inclusiv cu privire, dar fără a se limita la: (i) negocierea, precum și stabilirea și aprobarea termenilor contractuali și a condițiilor (inclusiv a prețului și/sau a oricărei contraprestații relevante) aferente Tranzacțiilor de Exit, în condițiile descrise în Strategia de Exit (cu posibilitatea de derogare, în conformitate cu prevederile Strategiei de Exit, de la orice politici și/sau proceduri interne aplicabile vânzărilor de active); (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Exit și/sau a oricăror alte aranjamente, contracte (inclusiv contracte de servicii și consultanță), certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Exit, și (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.
• 1. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.
• 1. Aprobarea datei de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabilerea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.
• 1. Imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi efectuarea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a acesteia.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. Cerinţe. Data limită.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, în condiţiile art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și (îi) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acţionari trebuie să cuprindă dispoziţii care să se încadreze în atribuțiile legale ale A.G.O.A./A.G.E.A. și să îndeplinească următoarele condiții:

(i) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de 19.09.2025, ora 10:00, prin depunerea documentelor în original la sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată, prin e-mail la adresa: office@transilvaniainvestments.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizorea semnăturii electronice);

(ii) calitatea de acţionarilor persoane fizice, precum şi calitatea de reprezentant legal în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, se constată în baza listei acţionarilor primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participanţii care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute şi documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare A.G.O.A./A.G.E.A.

În situaţia în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. ce a fost deja comunicată acţionarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiaşi proceduri ca şi cea folosită pentru ordinea de zi iniţială, înainte de data de referinţă stabilită pentru această şedinţă a A.G.O.A./A.G.E.A., în aşa manieră încât acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate şi a celor redactate în limba engleză) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente A.G.O.A./A.G.E.A.

Documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, procedura de vot prin reprezentare, prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice şi proiectul de hotărâre al adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 05.09.2025, în zilele lucrătoare, la sediul societăţii sau pe site-ul acesteia www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

Acţionarii societăţii pot obţine de la sediul Societăţii, la cerere şi contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societăţii.

V. Vot prin corespondenţă. Împuterniciri. Participarea la A.G.O.A./A.G.E.A.

Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la A.G.O.A./A.G.E.A. direct, pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi publicate pe site-ul Societății, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

(i) Votul prin corespondenţă. Acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenţă, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă vor fi disponible la sediul Societăţii şi pe siteul acesteia, www.transilvaniainvestments.ro, la secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025", începând cu data de 05.09.2025.

Acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă au posibilitatea de a vota înainte de data desfăşurării Adunărilor Generale şi prin mijloace electronice până în data de 06.10.2025, ora 10:00 prin accesarea site-ului Societăţii www.transilvaniainvestmens.ro, secţiunea "Vot electronic" .

Procedura de vot prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace electronice, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziţia acţionarilor pe site-ul Societăţii www.transilvaniainvestments.ro, la secţiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025".

(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă. Buletinele de vot prin corespondenţă, însoţite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul Societăţii, astfel încât acestea să fie primite de Societate până la data de 06.10.2025, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondenţă la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

(iii) Împuterniciri. Acționarii în Registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentaţi în cadrul Adunărilor Generale de o altă persoană pe baza unei împuterniciri speciale. Un acţionar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte şi un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru Adunările Generale ale Acționarilor convocate prin prezentul convocator se vor putea obţine de la sediul Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00 sau se vor putea lista de pe site-ul Societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunile "A.G.O.A. Octombrie 2025" și "A.G.E.A. Octombrie 2025", începând cu data de 05.09.2025.

Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunărilor generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condiţiile legale aplicabile şi ale procedurii de desfăşurare a Adunărilor Generale. Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iv) Exercitarea dreptului de vot prin împuternicirile speciale şi împuternicirile generale, însoţite de documente conform procedurii, se depun/expediază la sediul Societăţii sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie primite de societate până la data de 03.10.2025, ora 14:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunările Generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legale.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul Societății până cel mai târziu în data de 03.10.2025, ora 14:00

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 03.10.2025, ora 14:00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(v) Participarea la Adunările Generale ale Acţionarilor. Accesul acţionarilor persoane fizice îndreptăţiţi să participe la Adunările Generale ale Acţionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acţionarii persoane juridice sau entităţile fără personalitate juridică pot participa la Adunările Generale prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la Punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la Adunările Generale, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acţionarilor. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, până cel târziu la data de 01.10.2025, ora 14:00. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secţiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor Generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările efectuate de Societate.

Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societăţii sau prin transmiterea cu semnătură electronică calificată (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice), prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro, cu menţiunea scrisă clar "Pentru A.G.O.A./A.G.E.A. din data de 7/8.10.2025".

Calitatea de acţionar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acţionarilor la data de referinţă, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform Punctului III al prezentului Convocator.

Marius-Adrian MOLDOVAN

Președinte Executiv

Dragos-Ionut BOSINCEANU Ofițer de conformitate