Post-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 11.057.172
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w przedmiocie Komisji Skrutacyjnej.
Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 11.057.172
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
w sprawie: Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 11.057.172
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. na 6 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 11.057.172
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
§ 2
w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
§ 1
Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") akcjonariusze spółki pod firmą TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (dalej: "Spółka"):
1) VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie,
2) NATIONALE NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny,
uprawnieni łącznie do 2.280.309 akcji Spółki stanowiących 20,09% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.280.309 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 15,18% ogólnej liczby głosów (dalej: "Uprawnieni Akcjonariusze"), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pani Katarzyny Półtorak jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
§ 2
Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Panią Katarzynę Półtorak do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 2.280.309 akcji, co stanowi 20,09% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 2.280.309
głosy "za" – 2.280.309
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stobieckiego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 5.101.863
głosy "za" – 5.101.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Rudnicką.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 5.101.863
głosy "za" – 5.101.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 5.101.863
głosy "za" – 5.101.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Mirka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 5.101.863
głosy "za" – 5.101.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej TESGAS S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Wałęsę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 5.101.863 akcji, co stanowi 44,95% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 5.101.863
głosy "za" – 5.101.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
§ 1
Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie
5.000,00 złotych brutto należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 2.350.029
głosy "przeciw" – 7.837.143
głosy "wstrzymujące się" – 870.000
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
§ 1
Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TESGAS S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 1.300,00 złotych brutto należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej TESGAS S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 7.906.863
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – 3.150.309
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia rozstrzygnąć o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że koszty te ponosi Spółka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia
Oddano ważne głosy z 7.382.172 akcji, co stanowi 65,04% udziału w kapitale
ilością głosów ważnych – 11.057.172
głosy "za" – 11.057.172
głosy "przeciw" – brak
głosy "wstrzymujące się" – brak
Wobec powyższej uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów
Have a question? We'll get back to you promptly.