SFINKS Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2025

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A zwołane na dzień 25.09.2025 r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 25.09.2025 r.:

• 1) Otwarcie obrad.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Sporządzenie listy obecności.
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
• 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 7) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej.
• 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 września 2025 r.

Uchwała nr 1

z dnia 25 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

• 1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego………………………………………………………………....
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 25 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 25 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przyjmuje porządek obrad:

2. 1) Otwarcie obrad.

3. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. 3) Sporządzenie listy obecności.
5. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
6. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
7. 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. 7) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej.

• 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 25 września 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać …………………………. na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.09.2025 R.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki związany jest ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., o których Spółka informowała w raportach bieżących 22/2024 i 20/2025 r. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. i Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi ona od 5 do 7 (słownie: od pięć do siedmiu) wobec czego koniecznym jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.