Palram Industries (1990) Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2025

פלרם תעשיות )1990( בע"מ

)"החברה"(

28 באוגוסט 2025

לכבוד לכבוד www.maya.tase.co.il www.magna.isa.gov.il

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ

הנדון: זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )" חוק ניירות ערך"(, לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל1970- )"תקנות הדוחות"(, לחוק החברות, התשנ"ט1999- )"חוק החברות"(, לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- ותקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום(, התש"ס,2000- ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה )"האסיפה הכללית"(, אשר תתכנס ביום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה ,14:00 במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.

.1 הנושאים אשר על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

• .1.1 דיון בדוח התקופתי. דיון בדוח התקופתי של החברה )לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר ,2024 אשר פורסם על-ידי החברה ביום 27 במרץ 2025 )אסמכתא מס': 2025-01-021654(, אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה )"הדוח התקופתי לשנת 2024"(.
• .1.2 מינוי רואה חשבון מבקר ושכר טרחתו. מוצע למנות מחדש את משרד EY( ארנסט אנד יאנג קוסט פורר גבאי את קסירר רו"ח( לרואה חשבון המבקר של החברה )"משרד רואה החשבון המבקר"( לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, בהתבסס, בין היתר, על הנימוקים והשיקולים המפורטים להלן:
• .1.2.1 מחויבות רואה החשבון המבקר לאיכות הביקורת הובטחה על ידי משרד רואה החשבון המבקר מחויבות לאיכות הביקורת והתשומות שיוקדשו לתהליך הביקורת של החברה, בהתייחס, בין היתר, למדיניות, לתהליכים ולנהלים המיושמים על ידי רואה החשבון המבקר לפיקוח ולבקרה על איכות הביקורת;
• .1.2.2 מומחיות צוות הביקורת מומחיותו, יכולותיו וכשירותו של משרד רואה החשבון המבקר תואמים את גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה של החברה וכן סיכונים הגלומים בפעילותה - וזאת בשים לב לכך שמדובר במשרד שהינו מארבעת המשרדים הגדולים ביותר בישראל אשר הינו בעל ידע ומומחיות רבים בביקורת תאגידים בענף התעשיה בו פועלת החברה.
• .1.2.3 שימוש בעבודת מומחים למשרד רואה החשבון המבקר יכולת נדרשת להשתמש, במקרים מתאימים, במומחים שונים המועסקים על ידו באופן שיש לו לסייע להגברת איכות הביקורת בנושאים מיוחדים.
• .1.2.4 הבנת תחום הפעילות ויכולת משרד רואה החשבון המבקר לזהות את הסיכונים והנושאים המהותיים והמענה שייתן להם במסגרת הביקורת - הנהלת החברה בחנה את יכולתו של משרד רואה החשבון המבקר להבין את תחום הפעילות של החברה ולזהות סיכונים ונושאים מהותיים במסגרת הביקורת והגיעה לכלל מסקנה, כי למשרדרואה החשבון המבקר הבנה מעמיקה לגבי תחומי הפעילות של החברה לרבות הסיכונים המרכזיים של החברה וכי ביכולתו, במסגרת עבודת הביקורת, ליתן מענה ראוי ונאות לסיכונים ולנושאים כאמור, כגון, טיפול באומדנים משמעותיים, נאותות בחירת המדיניות החשבונאית, עסקאות מהותיות, בחינת מצב פיננסי ושינויים בתקינה חשבונאית אשר צפויים להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים.
• .1.2.5 מחלקה מקצועית מובילה בתחומי ניירות ערך ובכלל בישראל למשרד רואה החשבון המבקר מחלקה מקצועית מובילה בישראל בתחומי ניירות ערך אשר יש באפשרותה לתרום לחברה לפתרון סוגיות חשבונאיות מורכבות, אם וככל יידרש.
• .1.2.6 בחינת ההלימה בין היקף עבודתו של הרואה החשבון המבקר לשכר הטרחה המוצע הנהלת החברה בחנה נתונים השוואתיים בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר בחברות דומות והגיעה לכלל מסקנה כי קיימת הלימה בין שכר הטרחה המבוקש לבין היקף עבודת רואה החשבון המבקר וזאת בין היתר נוכח היקף ומורכבות הפעילות של החברה, האזורים בהם היא פועלת ומאפייניהם, שימוש באומדנים, כמות הדוחות הכספיים ומעבר החברה לדיווח במתכונת רבעונית.

.1.2.7 בחינת אי תלות של משרד רואה החשבון המבקר - הואיל ושמירה על אי תלותו של רואה החשבון המבקר הכרחית לשם שמירה על אמינות חוות הדעת של רואה החשבון המבקר, החברה ביררה מול משרד רואה החשבון המבקר את אי תלותו וביררה מולו את המדיניות והתהליכים המיושמים על ידו בפועל על מנת לוודא שמירה על כללי אי התלות.

.1.3 אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(. מוצע לאשר את חידוש כהונתם של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, קרי, ה"ה עדו רודוי )יו"ר הדירקטוריון(, אמיר יבור, אמן צ'ולה, לאה קוטלר, מיכאל שגיא, ניצן דרור ועודד גילת )דב"ת( )"הדירקטורים המכהנים"(, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים, ראו האמור ב תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת .2024 כל הדירקטורים המכהנים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים מסרו הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתקים מהן מצורפים לדוח זה כנספח א'.

בהתאם להסכם שירותי נושאי משרה בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן, בעל השליטה בחברה )"הקיבוץ" ו-"הסכם שירותי נושאי משרה", לפי העניין( 1 , הקיבוץ יהא זכאי לתשלום בגין העמדת שירותי: )א( יו"ר דירקטוריון החברה )מר עדו רודוי, אשר הינו חבר הקיבוץ(, שתנאי הכהונה שלו אושרו במסגרת דוח זימון 2022; וכן )ב( הדירקטורים חברי הקיבוץ, כפי שימונו מעת ואשר נכון למועד זה הינם ה"ה אמיר יבור, אמן צ'ולה, לאה קוטלר, מיכאל שגיא וניצן דרור, שהנם חברי הקיבוץ וזאת בהתאם לגמול הקבוע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס- ,2000 כפי שיהיה מעת עת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי )"תקנות הגמול"( וכפי שמשולם לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה.

הגמול המשולם לה"ה עודד גילת יהא זהה לגמול הזהה לגמול המשולם לדח"צים בחברה, אשר הנו בגובה סכום הגמול הקבוע בתקנות הגמול והכל בהתאם למדיניות התגמול הנוכחית והמוצעת של החברה.

זכאותם של הדירקטורים המכהנים לשיפוי מוסדרת ומעוגנת בכתב השיפוי אשר אושר לגבי כלל נושאי משרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 28 ביולי 2011 )אסמכתא מס': 224817-01-2011(, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה וביחס לדירקטורים חברי קיבוץ רמת יוחנן מוסדרת ומעוגנת במסגרת הסכם שירותי נושאי משרה.

כמו כן, כל הדירקטורים המכהנים זכאים להכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים נוספים בקשר עם הסדרי השיפוי והביטוח, ראו תקנה 29א לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת .2024

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים המכהנים תעשה בנפרד.

.2 זימון אסיפה כללית שנתית - מקום כינוסה, מועדה, הרוב הנדרש בה והמועד הקובע

• .2.1 מקום האסיפה הכללית ומועדה. ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום א', 5 באוקטובר ,2025 בשעה ,14:00 במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן ואשר על סדר יומה הנושאים המפורטים בסעיף 1 לדוח זה.
• .2.2 המועד הקובע. בהתאם לאמור בסעיף 182)ג( לחוק החברות ובהתאם תקנה 3 לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו- ,2005 כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ה', 4 בספטמבר, 2025 )"המועד הקובע"( יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב המינוי אשר יערך בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או ב חתימת בא כוחו המוסמך. כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה הכללית לא פחות מ 48- שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה הכללית לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה הכללית כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה הכללית, עם תחילת האסיפה הכללית.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83)ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

¹ לפרטים נוספים ראו דוח זימון של החברה מיום 29 בנובמבר 2022 אשר תוצאות האסיפה בגינו פורסמו ביום 9 בינואר 2023 )אסמכתא מס': 2022-01-144526 ו- ,2023-01-004078 בהתאמה( ואשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה )"דוח זימון 2022"(.

.2.3 הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.2 - 1.3 )כולל( אשר על סדר יום האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעל השליטה בחברה, מקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים אלו, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

.2.4 המנין חוקי לקיום האסיפה הכללית.

אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותר אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני ) 2( בעלי מניות המחזיקים בלפחות שליש מכלל זכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית )1/2( השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי יום א', 12 באוקטובר ,2025 בשעה 14:00 )"האסיפה הנדחית"(. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

• .2.5 אופן ההצבעה באסיפה הכללית. בהצבעה לאישור הנושאים, המפורטים בסעיף 1 שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה. כמו כן, ביחס לכל הנושאים הנ"ל אשר על סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט להלן:
• .2.5.1 כתובות האתרים שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות או קישורית למערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך, אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: il.gov.isa.magna.www )"אתר ההפצה"(, אתר הבורסה: il.co.tase.www"( אתר הבורסה"(;
  • .2.5.2 הצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה;
• .2.5.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה;
• .2.5.4 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע להשתתפות באסיפה הכללית;
• .2.5.5 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;
• .2.5.6 חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4)א() 3( לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע )"רשימת הזכאים להצביע במערכת"(; ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת;
• .2.5.7 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, הצשס"ו- ,2005 כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל; הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסוימים המוחזקים בחשבון;
• .2.5.8 החברה תשלח בלא תמורה, לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה על האסיפה הכללית;
• .2.5.9 המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה המצורף לדוח מיידי זה לחברה הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית;
• .2.5.10 הודעת עמדה של בעל מניות, תוגש עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה הכללית; החברה תמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )"הבורסה"( את נוסח הודעת העמדה, לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מניות המציאו לחברה; החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88)ג( לחוק החברות, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית;
• .2.5.11 כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון )או אחד מבעליו, בחשבון משותף( וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה;
• .2.5.12 עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית. לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות בניירות הערך, ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה הכללית וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבנק.
• .2.6 שינויים בסדר היום והוספת נושא לסדר היום. לאחר פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה הכללית ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

.3 סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות בעלי שליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך )"הרשות"(, להורות לחברה לתת, בתוך המועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות הנכללות בהחלטות נשוא דוח זה וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח זה.

.4 נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח מיידי זה הינם ה"ה ארנון מיינפלד ואסיה רבינוביץ ממשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות', יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03- .6931931

.5 עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי החברה, בקיבוץ רמת יוחנן, בימים א' -ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 04-8459900; פקס 04-8444012 וכן באתר ההפצ ה.

בכבוד רב,

פלרם תעשיות )1990( בע"מ על-ידי : שי מיכאל, מנכ"ל עדו רודוי, יו"ר הדירקטוריון

נספח א' – הצהרות דירקטורים

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברת פלרם (1990) תעשיות בע"מ

אני החתוכשה מטה, האמת, שאס לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר׳ה בזאת כדלקמן :

• 1. בחברת פלרם (1990) תעשיות בעיימ (ייהחברה").
• ². בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם . 3 עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטוריות בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור׳ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
• 1. מהאמר לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסולות דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעיית-2018 (אז ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
• א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, T52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (ייחוק ניירות ערך״) ;
• ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור׳ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. ¹
• 1. מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

ייאמצעי אכיפה״י - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק ניירות ערך, לני פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 1. החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
• אני בעלות השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד .7 שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם אתזה מחזיק/ה) :

( 10/2 a from po not for a super sports of land All be " Norm Book popular vir " viser "

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

ייחברת אגלות חוביי – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות : .8

More por site . A Brais . I Popas I lie si . . Sell propose for for six

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים : .9

שלו ג גוויות , וויון הנועדיות וניוולי , אנו מ

להלן פרטים נוספים : .10

	0610919962	תאריך לידה :
מען להמצאת כתבי בית דין : _ נ א ג י / חוק /
	riciti	נתינות :

• אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ² .11
  • הריני להצהיר כי אני :3 .12
  • בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ; ਲ
    • בעל/ת כשירות מקצועית ; 风
• בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. R

יידרקסור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית״ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (x) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף

ייבעל עניוץ'י, בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אמד או יותר מהזירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו - (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בניירות הערך הכלולים בכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בניירות ערך היירו לא יו ארנות לוך לחלקות שלולות באמנות ב- לעניין זה, ייצאמן" - למעט חברת הראומים ולמעט מי שמחזיק בניירות עיד רק מכות תפקידו כנאמן לחסדר כמשמעותו לפי סעיף (1/2/(1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 או כאאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה; (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

הורכת מומיות חשבואית ופינוסיתכשירות מקצועית תיעשה בידי דיקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

עסקים משמעותי ; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנוהג בחברה ואני מסכים/ה לו. .13
• ידוע לי כי החברה והאורגנים הרלוונטיים בה יסתמכו על האמור בהצהרתי זו תימצא במשרדה .14 הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
• 1. לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

תאריך

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברת פלרם (1990) תעשיות בע"מ

אני החתום/ה מטה, צ/ליי האמת, שאם לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר׳ה בזאת כדלקמן :

• 1. בחברת פלרם (1990) תעשיות בעיימ (ייהחברה״י).
• 1. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור׳ות בחברה וֵאו כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
• 1. מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ת-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
• א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 97, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, T52(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (ייחוק ניירות ערך״) ;
• ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור׳ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.+
• 1. מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

ייאמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי הוראות חוק .6 החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים
• אני בעלות השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם אתזה מחזיקה) :

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

יו וחברת אגרות חבי – חברה שאנרות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

8.

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

• הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים : .9
  • להלן פרטים נוספים : .10

תאריך לידה : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מען להמצאת כתבי בית דין : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• נתינות : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ² .11
  • הריני להצהיר כי אני :יִי .12
  • בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ; 门
    • בעל/ת כשירות מקצועית ; ■
• בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. ■

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף

יי יורשלי (ניין) - 1) מי שמחלק - 1) איי תר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד אן יותר מחזרקטורים של התאגד או את מנהלו הלכל, מי ושמכש או מכורו הרצעודם, מיש שאי נמנת דירקטור
אחר מחזיר 15% או נגר מחני המאנק שלו, והכלל, המי ושמכהן כדירקטור של התאגיד אמור מחזיק 25% אז יותר מחון המנות המלכלי, כמי שכוח כו לרקטור של התאגיד או כמהלו הכלל, או תאגיד שאדם
סקה זו או האג מורל קב מחוז המנינה שלו, או מכוח ההצעיה בו, או רשאי למנות סקה זו : (א) יראו מהל קרן להשקעות משתפות בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן ; (ב) החזיק אדם בניירות יו לקטורים שלו, כעניין אמנעות נאמן, יראו גם את האמן כניירות הערך האמורים בניירות חלק הכללים בכסל חקרן ועדן אדם בניירות ערד
נארנס איד בה מחזרים במחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, ייצומן״ - למע בניירות עד רק שנו תפקידו כנומן לחדר כמשמעות לפי סיין און "אינו" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק 1978 א נפאמ, להקצאת מנית לכי שליך 10-אלו רוקמת מקומת מידוד עד | חדרת תקופתיים ומייליים ומייליים), תשיי
מטררת מונגנון, הוקצוג ארגונדרים, כהודרתו כדעיף 10 לפקודת מס הכנסה (2)

הערכת וומחיות ופיננסית/שירות מקצועית מש ובניה (1) וברח בת של ואגיד, כמעט חברת רישומים.
הפהרה ונמחיות ופיננסית/כשירות מקצועית תישיה בידי דירקטוריון החברה. בהצהרה.

עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי, (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 13.
• 1. הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה ובהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
• 1. לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

תאריד

7 7 2 2 2 /6

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברת פלרם (1990) תעשיות בע"מ

אני החתום/ה מטה, כ// / / 3// 3 , נושאלת ת.ז. שמספרה __ צעו צ' (צ' 1 האמת, שאם לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן :

• תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטורית על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברות'י) .1 בחברת פלרם (1990) תעשיות בע״מ (ייהחברה״).
• 1. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור׳ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
• 1. מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעיית-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
• א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 292, 415, 418 עד 422 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 152(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (ייחוק ניירות ערך") ;
• ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוֹי/ה לשמש כדירקטור׳ית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. ּ
• ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת .5 מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

ייאמצעי אכיפה״י - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 25נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 1. החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשליכהונה בתאגידים אחרים או עיסוקים אחרים.
• 1. אני בעלות השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם אתזה מחזיקה).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

ייחברת אגלות חוביי – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקין כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות : .8

2135N + - 20 1 Nº ~~?

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

• הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים : .9
  • להלן פרטים נוספים : .10

: 01- 01. 1922 תאריך לידה: מען להמצאת כתבי בית דין: __

• אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.² .11
  • הריני להצהיר כי אני :? .12
  • בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ; 17
    • בעל/ת כשירות מקצועית ;
• בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. 8

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

״דירקטור בעל כשירות מקצועית״י הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד ; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף

י יצעל עניין", בתאגיד – 1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם באמור מחזיק 25% או יותר מהון המנופק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי לכונות 25% או יותר מהדירקטורים שלו , לעניין פסקה זו - (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן , (ב) החיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, יינאמן״ - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כואמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (1/2)(1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

הערכת מומחיות חשבונאית ופינסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דיקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

עסקים משמעותי, (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי , (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 13.
• 1. הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
• 1. לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

64.08.25

תאריך

שם המועמד/ת וחתימתגק

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בחברת פלרם (1990) תעשיות בע"מ

אני החתום/ה מטה, לאה קוטלר , נושא/ת ת.ז. שמספרה 055496962 , לאחר שהוזהרתי כי עלוי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר׳ה בזאת כדלקמן :

• 1. בחברת פלרם (1990) תעשיות בעיימ (ייהחברה").
• 1. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם .3 עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטוריית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור׳ות בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
• 1. מהאמר לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעיית-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן בחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
• א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 292, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 152 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (ייחוק ניירות ערך״) ;
• ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור׳ית בחברה ציבורית וזאו בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.+
• 1. מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

ייאמצעי אביפה״י - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 5נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 1. החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
• אני בעלות השכלה אקדמאית כדלקמן [יש לציין את המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד 7 שבן נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה) :

תיית	אוני	וגישור.	סכסוכים	יישוב	ציבורית,		מדיניות M.A
הקיבוצים	סמינר	מכללת	-	עיסקיים	בארגונים	קבוצות	הנחיית

דירקטורים ונושאי משרה בתאגידים – להב- אוני תייא

יחברת אגלות חוביי – חברה שאגרות השומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקין כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

BDO	התעשיינים,	התאחדות		תאגידית	לאחריות	בכירים	קורס
					(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)
					ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות :			.8
					מנהלת פיתוח הון אנושי וכספים – איגוד התעשייה הקיבוצית
אישי	מופע		בעלת		סיפורים		מספרת
					(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)
					הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים :			.9
						להלן פרטים נוספים :		.10
					תאריך לידה : _______________________
					מען להמצאת כתבי בית דין : _קיבוץ רמת יוחנן 3003500 ____________________
					נתינות :
					אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ²			.11
						הריני להצהיר כי אני :3		.12
					בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;
						בעל/ת כשירות מקצועית ;
					בעלית יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.		1
	יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות היה הא ההתחולה וה החייל וח האינו ה

גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וודיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה

ייבוץ לעניין", בתאגיד – 1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המניניק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור 2 אתר או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם אחד אר יותר עולות קעזולים של מנולד הכלל, מיי שבעה בו רקשון למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין
באמור מהזיק 25% א יותר מהון המנועק של, או מכוח ההצבעה בו, או רשא למנות אמור מחלק 25% אי נותר מזון המתנים של, או מטרל הרביעים בארד של יוני למחר הרית, ובאור יורק אדם בניירות ערד
פסקה זה - (א) יראו מנתל קרן להשקעות משותפות בניירות הערך הכלולים בנ שקלה זה (א) ראו גם את הנאמן כמחזיק במחריק במחירות הוא מיר - במט חברת השומים ולמעט מי שמחזיק
באמצעות נאמן, יראו גם את האמן במחזיק בניירות הערד האמרים - לעניון אה, ייצור ומחז האמנות, יו או גם רבים, והוא האמן כמראץ ווא (1) וה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ובמידיים), תשייל-נניירות שלך הקובל מטור במשפחתו לפי שליי שירות הקמות הראשונים הרב בת של תארד, למעט חברת רשומים.
1970 א בנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 10 לפקודת מס הכנסה, (1970 מ

¹⁹⁷⁸ או כנאמן, לוקצועים מוזרחם בשקר 10 בפקדו נימי הפיקטורין בהישר. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (x) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי, (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 13.
• 1. הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין). בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
• 1. לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

הצהרת מועמדיות לכהונת דירקטור/ית בפלרס תעשיות (1990) בע"מ

אני החתוסזה מטה, __ מיכאל שגאַ, נושאַת ת.ז. שמספרה _038646733_ לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוחה לעונשים הקבועים בחוק, מצהירזה בזאת כדלקמן :

• תצוהיר וה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטוריות על-פי חוק החברות, התשנייטי-1999 (ייחוק החברות״) .1 בחברת פלרם תעשיות (1990) בעיימ ("החברה").
• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטוריות בחברה, 2 בשים לכ, בין חשאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם . 3 עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטוריות בחברה, ואין בהם כדי לנגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה וזאו כחבריה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
• אני כשיריה להתמנות כדירקטוריות בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, מבלי לגרוע 4 מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין/ה או ניסולות דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ת-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי), וכן כחמש השנים שקדמו למועד מינויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלך :
• א. עבירות לפי סעיפים 290, 415, 415, 18 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז -1977, ולפי סעופים 52, 52, 53) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (ייחוק ניירות ערך") ;
• הרשעה ביות משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול ព្ מידע פנים .
• הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית הטשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני .. ראויזה לשמש כדירקטוריית בחברה ציבורית ו/או בחברה פרטיות שהיא חברת אגרות חוב. ¹
• ועדת האביפה המינהלית, שמותה לפי סעיף 52לבוא) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת 5 מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או נחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אס הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינחלית בחחלטתה כאמור).

ייאמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ט לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח׳4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשגייד-1994, לפי העניין.

• למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטורית בחברה, לרבות, כין היתר, על-פי הוראות חוק 6 החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאנידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
• 1. " שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהס את/ה מחזיק/ה):

במינוד - אורנים M E.D בניהול מערכות בקהילה - -אורניס

קורס בניהול קהילה. קורס דירקטורים – איגוד התעשיה הקיבוצית.

יחברת אגרות חב" – חברה שאגרות חב שלה רשומות למסחר בנורסה או שתוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחיק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חזין מחזץ ליטראל, ומוחזקות בידי הציבור.

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)
ניסיון עסקי/מקצועי בחמש השנים האחרונות :
2010 · 2020 מטהל מערכת החינוך ברמת יוחנן. 2020- 2023 מרכז משק ברמת ייר מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני מיני
(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו) הגני מכהן/ת כדירקטון/ית בתאגידים הבאים :
להלן פרטים ווספים :
תאריך לידה :
מען להמצאת כתבי בית דין : _קיבוץ רמת יוחנן _______________________
גתינות : אינני בן/בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ז
חריני להצהיר כי אני :2
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;	【】

בעלות יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. ាច

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבוטאית והפינוסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה : (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לעגף שכו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ; (2) תפקיד יו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; ונ) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך.

-2-

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤ בהצחרה.

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שטתקיים בו אחד מהתנאים האלה ו (1) בעל תואר אקדמאי באחד
ינו בעל מעל מעיר (1) בשל מאר אחדמאי מן המקצועות ואלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי , (1) בעל תואר אקדמאי מרומאונים האינור כלכות מינולים של המשל עיסוקה העיקרי של החברה אז בתחום.
אחר או שהוא השלים לימודי השכלה נבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרג ישראלי שנוצר ביטיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של
הרוח בילונים לתפקיד , (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באתר באל האק חמש שנים לפחות בעויים או יותר מאלה. (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאניד בעל היקף עקקיס משמעותי , (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי , (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 13
• 1. דרשלי כי החברה והאורג פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה ובהתאם לחוראות כל זין).
     הרשום של החברה וחזריה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה להיינת הופוס שעל הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברדו, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).
• 1. לאחר אישור כהונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור.

מיכאל שגיא

שם המועמד/ת וחתימתו/ה

-3-

הצהרת מועמד/ת לכהוðת דירקטור/ית תעשיות ) 1990( פלרםבחברת בע"מ

אðי החתום/ה מטה, ____________, ðושא/ת ת.ז. שמספרה ___ _________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעוðשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: רורד ןצינ 029984655

• . 1 תצהיר זה היðו בקשר עם מועמדותי למיðוי כדירקטור/ית על-פי חוק החברות, התשð"ט (" -1999 חוק החברות") (" בע"מ תעשיות) 1990(פלרם חברת ב החברה ").
• . 2 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקðות שמכוחו.
• . 3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהוðתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, איðם יוצרים ואין חשש כי הם עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה .
• . 4 אðי כשיר/ה להתמðות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה או בהסכם בדין לעשות כן, לגרוע מבלי מהאמור לעיל, הריðי לאשר כי פסול/ת דין, קטין/ה או איððי חדלות חוק לפי הליכים לפתיחת צו לגבי ðיתן לא אך הופטרתי) כאמור צו ðיתן (או -2018"חהתשע , כלכלי ושיקום פירעון בחמש, וכן השðים שקדמו למועד מיðויי לא הורשעתי בפסק דין בעבירה מהמפורטות להלן :
• .א עבירות לפי סעיפים 428עד -422ו 420עד ,418 ,415 ,392 297עד 290 לחוק העוðשין, תשל"ז , ולפי -1977 -54 (א) ו53ד, 52ג, 52סעיפים לחוק ðיירות ערך (" -1968 "חהתשכ, ערך ðיירות חוק ;")
• .ב הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול ; מידע פðים
• .ג הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה אין אðי ית / דירקטורכלשמש ה/ ראוי בחברה ציבורית . חוב אגרות חברת שהיא פרטית בחברה או /ו 1
• . 5 האכיפה ועדת ,ערך ðיירות לחוקלב(א) 52 סעיף לפי שמוðתה , המיðהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת מוðח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב אם או( הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המיðהלית בהחלטתה כאמור . )

" אכיפה אמצעי , ערך ðיירות לחוק 4'ח פרק לפי שהוטל , ערך ðיירות לחוקðו 52 בסעיף כאמור אכיפה אמצעי -" -1995"ההתשð, השקעות תיקי ובðיהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק 2'ז פרק לפי 1'י פרק לפי או, . העðיין לפי, -1994 "דהתשð, בðאמðות משותפות השקעות לחוק

• . 6 למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור/ית בחברה, לרבות, בין -היתר, על פי הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהוðה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
• . 7 ת /בעל אðי השכלה אקדמאית כדלקמן את לציין ש [י המקצועות או התחומים שבהם ðרכשה ההשכלה, המוסד שבו ðרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה) :

ביבא לת תטיסרבינוא ,הלכלכו תואנובשחב ןושאר ראות ________________
ןליא רב תטיסרבינוא ,םיקסע ילהנמל םיטפשמב ינש ראות ________________
.________________ ךמסומ ח"ור תדועת

(מצורפים ) זו בהצהרתי התומכים ותעודות מסמכים

¹ " חברת אגרות חוב –" חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ðיירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הðדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור .

.____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ .____________________________________________________________________________

. 8 מקצועי / עסקי ðיסיון : האחרוðות השðים בחמש

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ תרבחב םיפסכ תבשח Global Fineline- םיספדומה םילגעמה םוחתב תילבולג תיתיישעת הרבח Finance VP חב תרב Pro2H- הקוריה היגרנאה םוחתב חותיפ יבלשב פאטראטס

(פרטים ) זו להצהרתי המצורפים החיים בקורות מפורטים ðוספים

• . 9 ית/ כדירקטורת /מכהן הððי בתאגידים הבאים:
  • 1. : ðוספים פרטים להלן

-

לידה תאריך : ________________________; 26/05/1986

דין בית כתבי להמצאת מען : ________________________; ןנחוי תמר

ðתיðות: ________________________; תילארשי

• 1. . בחברה אחר עðיין בעל של משפחהבת /בן איððי 2
  2. 1. :אðי כי להצהיר הריðי 3
  3. ; ופיððסית חשבוðאית מומחיותת /בעל
     • ; מקצועית כשירותת /בעל
• בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

"דירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית " הוא מי שבשל השכלתו, ðיסיוðו וכישוריו הוא בעל מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים – חשבוðאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים; הערכת מיומðותו החשבוðאית והפיððסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ðיסיוðו, וידיעותיו בðושאים אלה: )1( סוגיות חשבוðאיות וסוגיות בקרה חשבוðאית האופייðיות לעðף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; )2( תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; )3( הכðת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ðיירות ערך.

"דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי " שמתקיים בו אחד מהתðאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מיðהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מיðהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלווðטי לתפקיד; (3) הוא בעל ðיסיון של חמש שðים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ðיסיון מצטבר של חמש שðים לפחות בשðיים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הðיהול העסקי של תאגיד בעל היקף

² " בעל עðיין – ", בתאגיד ) 1( מי שמחזיק ב -5% או יותר מהון המðיות המוðפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למðות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מðהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמðהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 25% או יותר מהון המðיות המוðפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למðות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעð ין י פסקה זו: (א) יראו מðהל קרן להשקעות משותפות בðאמðות כמחזיק בðיירות הערך הכלולים בðכסי הקרן; (ב) החזיק אדם בðיירות ערך באמצעות ðאמן, יראו גם את הðאמן כמחזיק בðיירות הערך האמורים; לעðיין זה, "ðאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בðיירות ערך רק מכוח תפקידו כðאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 2(א)(46 )(ו) לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970 או כðאמן, להקצאת מðיות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכðסה; ) 2( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים .

³ הערכת מומחיות חשבוðאית ופיððסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

עסקים משמעותי; (ב) בכהוðה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה .

• 1. . לוה /מסכים ואðי בחברה הðוהג הדירקטורים גמול בðושא הפרטים כל את לי העבירה החברה
• 1. במשרדה תימצא זו הצהרתי וכי, זו בהצהרתי האמור על יסתמכו בה הרלווðטיים והאורגðים החברה כי לי ידוע (בהתאם החברהידי - על תפורסם וכן, אדם כל של לעיוðו פתוחה ותהיה החברה של הרשום ). דין כל להוראות בחתימתי על הצהרה זו, אðי מאשר ,החברה םלכך מטע כים ם המוסממיגורל לדווח באופן אלקטרוðי לרשות ðיירות ערך .(על ðספחיה) זו הצהרתי את
• 1. וכן , ית/כדירקטור כהוðתי אישור למועד עד לעיל האמורות מהצהרותיי איזו ותשתðה היה כי, ת/מתחייב הððי . האמור השיðוי לאחר מייד החברה לידיעת זו עובדה אביא, כאמור כהוðתי אישור לאחר

26/8/2025 רורד ןצינ

תאריך שם המועמד/ת וחתימתו/ה

הצהרת מועמד/ת לכהונת דירקטור/ית בלתי תלוי בפלרם תעשיות (1990) בעיימ

אני החתום/ה מטה, ורוח ב, נושאת ת.ז. שמספרה כלל צקל מס לאחר שהווהרתי כי עליי להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפויזה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן :

• תצהיר זה הינו בקשר עם מועמדותי למינוי כדירקטורי/ת בלתי תלוי על-פי חוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק .1 החברות") בפלרם תעשיות (1990) בעיימ (ייהחברהיי).
• 1. בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
• 1. או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ; לעניין זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על-פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשסייז- 2006, למעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה ;

ייקרוביי - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה ;

יישליטהי - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; ייאמצעי שליטה״ - כל אחד מאלה : (א) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר ; (ב) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או .4 בעקיפין או לתאגיד שאני בעלות השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 4 לעיל, לרבות לא קשרים כאמור אשר אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, ולא קיבלתי תמורה ואינני מקבל/ת תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

להלן פרטים נוספים בהתייחס לסעיפים 1-1 5 לעיל, לרבות פרטים אודות קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים (ככל שישנם) :

• תפקידיי או עיסוקיי האחרים, לרבות כהונתי כדירקטור/ית בתאגידים אחרים, אינם יוצרים ואין חשש כי הם .5 עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורזית בלתי תלוי בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה ו/או כחבר/ה בוועדה/ות דירקטוריון החברה.
  • אינני מכהן כדירקטוריות בתאגיד אחר אשר דירקטור חיצוניו בלתי תלוי שלו מכהן כדירקטור בחברה. .6
    • אינני עובד/ת רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל. .7
    • אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים ברציפות. .8
• אני כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בחברה, ולא מוטלת עליי מגבלה בהסכם או בדין לעשות כן, לרבות לפי 9 פרקים ו1 ו-זיז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967, לפי סעיף 290 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח 2018, סעיף 7 לחוק החברות, והאמור בסימן בי לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות , מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני לאשר כי אינני קטין ה או פסול/ת דין, לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 (או ניתן צו כאמור אך הופטרתי).
• 1. המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במנעד ההרשעה או אחריה, לבקשתי ועל אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר לנסיבות שבהן נעברה העבירה, כי אין אני מנועה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש (5) שנים ממועד מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנוע/ה מלכהן כדירקטור/ית בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט ;
• א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52)א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (ייחוק ניירות ערדיי) או כל עתירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות :
• ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;
• ג. הרשעה בפסק דין בעבירה אחרת, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור״ת בחברה ציבורית ו או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש (5) שנים ממועד מתן פסק חדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט אשר במהלכה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב1.
• 1. מונח זה להלן) האוסר עלי לכהן כדירקטור בתברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (או אם הטילה עלי אמצעי אכיפה כאמור, חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור).

ייאמצעי אביפה״י – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 5נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערד. לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למינויי כדירקטוריות בלתי תלוי בחברה, לרבות, בין היתר, על-פי .12 הוראות חוק החברות או הוראות כל הסכם ודין אחר, לרבות בשל כהונה בתאגידים אחרים או בשל קשרים או עיסוקים אחרים.
• 1. והתואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם את/ה מחזיק/ה) :

קוקומיניים (נכלל ריטורים (נכל בריטיבר בבר) בברמת בקברס

(מצורפים מסמכים ותעודות התומכים בהצהרתי זו)

14.

Car 20-3 013 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -

(פרטים נוספים מפורטים בקורות החיים המצורפים להצהרתי זו)

הנני מכהן/ת כדירקטור/ית בתאגידים הבאים .15

NAP > 200 POD

.16 להלן פרטים נוספים :

ייחבלת אולות אוניות יור יו לרשאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על-פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על-פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי חדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

• אינני הנני בןבת משפחה׳ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה׳, כמפורט להלן: .17
• 1. אינני הוני מחזיק/ה בניירות ערך של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, כמפורט להלן :
• ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותייי בניירות הערך של החברה .19 מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
  • הריני להצהיר כי אני : ִּ ּ .20
  • A בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית ;
    • בעל/ת כשירות מקצועית ; X
  • X בעל/ת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה :

• והמורכבות של החברה ;
  • × תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
  • 3)

יידירקטור בעל כשירות מקצועיתיי הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה : (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה : כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי ; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

• 21.
• 1. כמפורט להלן :
• 1. הרשום של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על-ידי החברה (בהתאם להוראות כל דין).

²

י בעל עניין", בתאגיד – (1) מי שמחזיק ב-5% או יותר מהון המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו. מי שרשא למנות דרקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכלל, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם באמרר מחזיק 25% או יותר מהון המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות 25% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו - (א) יראו מנהל קרן להשקעות משתפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן - (ב) החזיק אדם בניירות ערד באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן בניירות הערך האמורים, לעניון זה, יינאמןי - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כואמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 1/2/(א) לתקנות ניירות ערך (דורות תקופתיים ומיילי 1970 או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

לבד ו/או יחד עם אחרים.

הערכת מומחיות חשבונאית ופינסית/כשירות מקצועית תיעשה בידי דירקטוריון החברה. יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה.

בחתימתי על הצהרה זו, אני מאשר לגורמים המוסמכים לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך את הצהרתי זו (על נספחיה).

1. לאחר אישור כחונתי כאמור, אביא עובדה זו לידיעת החברה מייד לאחר השינוי האמור. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת ההודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

20.08.2025

תאריך

8 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -