Modra Špilja d.d.

AGM Information • Aug 27, 2025

Modra špilja d.d. Ribarska 72 21485 Komiža

Oznaka dionice: MDSP-R-A ISIN: HRMDSPRA0005 LEI: 747800R0W794O9UAG852

Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Redovito tržište

Komiža, 27. kolovoza 2025. godine

MODRA ŠPILJA, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Komiži, Ribarska Ulica 72 (dalje u tekstu: Društvo) obavještava da je održana glavna skupština Društva, dana 27. kolovoza 2025. godine s početkom u 11:30 sati u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, u prostorijama društva Zagrebačka burza d.d..

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d. , te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva http://www.hotelbisevo.com.hr/.

Protuprijedloga nije bilo.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1. a) dnevnog reda – Pokriće gubitka

• 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 5.790.000 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1. b) i. dnevnog reda – Davanje razrješnice članovima uprave

• 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 5.790.000 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1. b) ii. dnevnog reda – Davanje razrješnice članovima nadzornog odbora

• 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 5.790.000 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV
• 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Imenovanje revizora Društva

• 5.790.000 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
• Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 95,5% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
• 5.790.000 glasova dano ZA,
• 0 glasova dano PROTIV

• 0 SUZDRŽANIH glasova

Modra špilja d.d.

Uprava