KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2025

Summary Info	01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.05.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	30.04.2025
Decision Date	01.08.2025
General Assembly Date	26.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.08.2025
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASİNAN
Address	Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamaları için yetki verilmesi,

2 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunarak müzakere edilmesi,

3 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu ile Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

4 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ilişkin olarak şirketin ilgili mevzuat uyarınca hazırladığı finansal tabloların ayrı ayrı okunarak müzakere edilmesi ve tasdiki

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait şirket kâr/zararın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakere edilerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti,

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

9 - 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap dönemine ait şirket bağımsız denetçisi ile şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirket ve bağlı ortaklıklarının oluşturduğu şirketler topluluğu bağımsız denetçisinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesinin görüşülmesi,

12 - Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun her türlü tahvil, finansman bonosu, kira sertifikası, varlığa dayalı senetler veya borçlanma aracı niteliğinde olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarının ihraç sürecinin yürütülmesi için 15 Ay süre ile Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

13 - 30.04.2025 tarihinde sona eren özel hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 01.05.2025 tarihinde başlayan özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde 30.04.2025 tarihinde biten hesap döneminde Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 26.08.2025 Salı günü saat 11:00'da ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 314 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 26.08.2025 günü, saat 11.00' da "Şeker Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı No:314 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapılmıştır.