MPLE Kedros REIC

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2025 της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής «η Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και της παρ. 4.1.3.3 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα εξής:

Την 26^η Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 39.309.988 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 40.382.540 κοινών μετοχών, αφαιρουμένων δηλαδή από το σύνολο των 42.500.000 μετοχών των 2.117.460 ίδιων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία καταγραφής της 21.08.2025 και οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Ως εκ τούτου, το ποσοστό απαρτίας της Συνέλευσης ανήλθε σε 97,34%. Μετά από ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην από 01.08.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (περίοδος από 1.1.2024 έως 31.12.2024) και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2024, συνοδευόμενες από την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 39.309.988 Αριθμός ψήφων υπέρ: 39.309.988 Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός ψήφων αποχής: 0

Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου: 97,34% Ποσοστό εγκύρων ψήφων επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου: 100%

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και καθορισμός τρόπου και διανομής μερίσματος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης κερδών για την εταιρική χρήση 2024 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0511 € ανά μετοχή και συνολικού ποσού 2.171.750 €. Δεδομένου ότι βάσει του αρθ. 50 παρ. 1 (β) Ν. 4548/2018 τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος. Το υπόλοιπο μη διανεμηθέντων κερδών θα μεταφερθεί στην επόμενη χρήση.

Όσον αφορά στη διαδικασία διανομής του μερίσματος χρήσης 2024 και το χρόνο διάθεσης αυτού η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την Τρίτη 02.09.2025, οπότε οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος.

Ως Record Date την Τετάρτη 03.09.2025, οπότε και θα διαμορφωθεί το Μητρώο Δικαιούχων κατά τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής μερίσματος την Παρασκευή 05.09.2025 μέσω της Optima Bank Α.Ε. (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κάθε σχετικό θέμα για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 και απήλλαξε τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της ίδιας χρήσης 2024.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε προς τους μετόχους τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2024. Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε θετικά, με συμβουλευτική ψήφο, επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, επί της οποίας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 22.07.2025.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση κατ' άρθρ. 109 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ποσού 81.025 € σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2024 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Έκθεση Αποδοχών, β) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για το τρέχον έτος 2025, συνολικού ποσού έως 120.000 € καθώς και γ) προενέκρινε την καταβολή μεικτών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών για την χρονική περίοδο από την 01.01.2026 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το έτος 2026, αντίστοιχου ύψους, κατ' αναλογίαν. Οι αμοιβές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 07.07.2021.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025, των εξαμηνιαίων καταστάσεων επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και για την επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου και τη χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, η οποία και θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή από τα μέλη της και εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να καθορίσει την αμοιβή τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος κ. Μιχαήλ Ευμορφίδης μετείχε στην ψηφοφορία δεδομένου ότι τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσαν ρητά κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 01.08.2025 σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2024 ότι συμφωνούν με την ανάθεση του ελέγχου στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 9ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 κατ' άρθ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για την αποτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2025 την εκτιμητική εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με δ.τ. Solum Property Solutions, η οποία έχει αναθέσει τη διενέργεια των εκτιμήσεων στον πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Παναγιώτη Χαραλαμπόπουλο και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κωλύματος των παραπάνω ή για την απόκτηση ακινήτων τα οποία ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία να ορίζει άλλους, ή και άλλους, ανεξάρτητους εκτιμητές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματεύεται και καθορίζει την αμοιβή των εκτιμητών.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 Ν. 4548/2018 για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη αυτής (συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής) α) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες του Ομίλου της Εταιρείας και εν γένει σε εταιρείες στις οποίες μετέχει ή θα μετέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, ενέκρινε δε κάθε τέτοια συμμετοχή μέχρι σήμερα, β) να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες εταιρείες ακόμη και με παρεμφερή καταστατικό σκοπό με αυτόν της Εταιρείας.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελούμενου από έξι (6) μέλη, που θα διοικήσει την Εταιρεία με πενταετή θητεία, αρχόμενη από την εκλογή του και λήγουσα μετά πέντε (5) έτη, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία. Εξ αυτών τα πέντε μέλη προτάθηκαν προς επανεκλογή και ένα μέλος είναι νεοεισερχόμενο. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή των:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδη του Δημητρίου ως Προέδρου Μη εκτελεστικού μέλους
1. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ ως Αντιπροέδρου Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
1. Χρήστου Μπομπόλια του Νικολάου ως Διευθύνοντος Συμβούλου
1. Ευαγγελίας Παλιάρη του Παναγιώτη ως εκτελεστικού μέλους
1. Δημητρίου Τρύφων του Θεοδώρου ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους
1. Μαρίας-Κωνσταντίνας Λιλή-Κόκκορη ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

Η παραπάνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση με την από 01.08.2025 αιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ περί των υποψήφιων μελών, η οποία συντάχθηκε αφού λήφθηκε υπόψη, εξετάστηκε και υιοθετήθηκε από το ΔΣ η από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αναρτήθηκε δε στον ιστότοπο της εταιρείας www.blekedros.com είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη Συνέλευση, σύμφωνα με άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020. Στον ίδιο ως άνω ιστότοπο της εταιρείας έχουν δημοσιευθεί τα αναλυτικά βιογραφικά των υποψήφιων μελών του ΔΣ. Σύμφωνα δε με αυτή διαπιστώθηκε:

α) η πλήρωση του κριτηρίου της ατομικής καταλληλότητας στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των προτεινόμενων μελών

β) η πλήρωση του κριτηρίου της συλλογικής καταλληλότητας ως προς τη συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την επαρκή εκπροσώπηση σε αυτών του γυναικείου φύλου με τη συμμετοχή 2 γυναικών επί συνόλου 6 μελών σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α του Ν. 4706/2020, την εκπλήρωση δε ποικιλομορφίας σε αυτό

γ) η μη συνδρομή κωλυμάτων ή άλλων ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών όπως του κωλύματος του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020

δ) η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των κ.κ. Αράρ, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη και η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ με τη συμμετοχή 3 ανεξάρτητων μελών σε σύνολο 6 μελών σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020

ε) η νόμιμη εξαμελής σύνθεση του ΔΣ σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους Δαυίδ Αράρ, Δημήτριο Τρύφων και Μαρία Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά τους όρους του νόμου.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 12ο: Καθορισμός του είδους, της θητείας και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή τρίτου προσώπου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Γενική Συνέλευση καθόρισε το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ειδικότερα, αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη επιτροπή του άρθρου 44 παρ. 1α, εδ. αβ του ν. 4449/2017 (μεικτή επιτροπή), αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτος ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή του κ. Κωνσταντίνου Χυτήρογλου, που διατελεί Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Νοέμβριο 2022 μέχρι σήμερα, ως τρίτου (μη μέλους ΔΣ) ανεξάρτητου προς την Εταιρεία προσώπου, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και δεν διατηρεί σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. Για την επανεκλογή του, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 01.08.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχοντας λάβει υπόψη την από 30.07.2025 εισήγηση-αξιολόγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέτασε και διαπίστωσε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους πληρούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του νόμου ήτοι: α) οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.

4449/2017 και ειδικότερα το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική, καθώς και στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, β) τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, αναλογικώς εφαρμοζόμενα στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, γ) οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, δ) τα προσόντα της προσωπικής ακεραιότητας, εντιμότητας και καλής φήμης. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Χυτήρογλου έχει αναρτηθεί στο site της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει από τα μέλη του τα λοιπά δύο μέλη της Επιτροπής που θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών αυτής και λήγουσα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα μετά τη λήξη της για χρόνο όμως που δεν υπερβαίνει την εξαετία.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τον Πρόεδρο αυτής μεταξύ των μελών της καθώς και το μέλος της που διαθέτει εμπειρία στην ελεγκτική – λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 13ο: Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας η οποία αναθεωρήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 λόγω παρόδου τετραετίας από την κατάρτισή της.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%)

Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 14ο: Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε συνέχεια της από 14.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υποβολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του με αριθ. πρωτ. 4675/2.5.2025 αιτήματος-δήλωσης παραίτησης της Εταιρείας από την άδεια λειτουργίας της ως ΑΕΔΟΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 7 του Ν. 5193/2025, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τον σκοπό, προκειμένου σε αυτόν να μην περιλαμβάνεται πλέον η άσκηση δραστηριοτήτων ως ΑΕΔΟΕΕ του Ν. 4209/2013. Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και την τροποποίηση λοιπών άρθρων του Καταστατικού προς εναρμόνιση αυτού με τον Ν. 5193/2025 που κατήργησε τον Ν. 2778/1999.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων:

1) Του άρθρου 2 του Καταστατικού, του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικά η διενέργεια επενδύσεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 5193/2025, όπως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας μέσω ξενοδοχειακής δραστηριότητας.»

2) Της παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού, του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.»
2. 3) Του τίτλου του Κεφαλαίου VI του Καταστατικού, ο οποίος θα είναι στο εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ»

4) Του άρθρου 29 του Καταστατικού με τίτλο «Θεματοφύλακας», το οποίο καταργείται.
5) Του άρθρου 30, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 29.
6) Του άρθρου 31, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 30.
7) Της παρ. 9 του νέου άρθρου 30 (πρώην 31), της οποίας το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

[…]

Η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων, στην οποία αποτυπώνονται οι επενδύσεις της ανά κατηγορία επενδύσεων της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 5193/2025, και οι τοποθετήσεις των διαθεσίμων της, ανά κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 5193/2025. Η εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων ελέγχεται από ορκωτό –ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι μετοχές της, αν έχει ενεργηθεί η εισαγωγή τους σε αγορά.»
8) Του άρθρου 32, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 31.
9) Των παρ. 2.3, 3 του νέου άρθρου 31 (πρώην 32), την κατάργηση της παρ. 4 και την αναρίθμηση των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 σε παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 αντίστοιχα. Το νέο κείμενο του άρθρου 31 θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

2.1 Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2.2 Αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό [1/20] των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με το νόμο. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο [1/3] του μετοχικού κεφαλαίου.

2.3 Η Εταιρεία διανέμει ετησίως στους μετόχους της ως ελάχιστο μέρισμα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων καθαρών προς διανομή κερδών της. Η Εταιρεία δύναται να μην διαμένει κέρδη που σχετίζονται με την υπεραξία από την πώληση ακινήτων ή να διανέμει μέρος αυτών.

2.4 Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τη διανομή του ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 50% των ετήσιων καθαρών κερδών προς διανομή της εταιρείας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η μη διανομή του 50% που προβλέπει το άρθρο 55 του Ν. 5193/2025 ή η διανομή χαμηλότερου ποσοστού έως των ορίων του Ν. 4548/2018 είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολογήτου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό που προβλέπεται από το Παράρτημα Β του Ν. 4308/2014, είναι ή, μετά από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένο με: (α) τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από τον νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.
Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 158 έως 162 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
Μέτοχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την καταβολή προς αυτούς των μερισμάτων, που δικαιούνται, δεν έχουν κατά της Εταιρείας καμία αξίωση για την καταβολή προς αυτούς οφειλόμενων τόκων.»

10) Του άρθρου 33, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 32.

11) Της παρ. 3 του νέου άρθρου 32 (πρώην 33) η οποία καταργείται και των παρ. 4, 5 και 6, οι οποίες αναριθμούνται σε 3, 4 και 5.
12) Του άρθρου 34, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 33.
13) Του άρθρου 35, το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 34 και του οποίου το νέο κείμενο θα έχει ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 5193/2025, του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 1 έως 24Α του Ν. 4706/2020 συμπληρωματικά σε σχέση με τον Ν. 4548/2018 μετά από την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς επίσης και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού και να υποβάλει αυτό προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να μεριμνήσει για την καταχώρισή του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και για κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Απαρτία επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Απαιτούμενη: 1/5 (20%) Επιτευχθείσα: 97,34%

Πλειοψηφία επί του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου Απαιτούμενη: 50% + 1 ψήφος Επιτευχθείσα: 100%

Θέμα 15ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.

Τέλος ανακοινώθηκαν στην Γενική Συνέλευση συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

AI Terminal

2665_rns_2025-08-26_d3d077e7-8083-4e43-aa79-375afc3669ea.pdf

Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2025 της «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ»

Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας

Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Θέμα 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 9ο: Εκλογή πιστοποιημένων εκτιμητών για τη χρήση 2025 κατ' άρθ. 54 παρ. 1 Ν. 5193/2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

Θέμα 13ο: Αναθεώρηση και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

Θέμα 14ο: Τροποποίηση του Καταστατικού και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

«ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

«ΑΡΘΡΟ 34

Θέμα 15ο: Λοιπές ανακοινώσεις.

More from MPLE Kedros REIC

Talk to a Data Expert