AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2025

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

6362 sayılı Sermaye P൴yasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı "Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olanlar aşağıda ൴lg൴l൴ gündem maddes൴nde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde b൴lg൴ler൴n൴ze sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ş൴rket'൴n çıkarılmış sermayes൴ 1.200.000.000 TL olup, her b൴r൴ 1 TL (b൴r Türk L൴rası) ൴t൴bar൴ değerde 240.000.000 adet nama yazılı (A) grubu, 960.000.000 adet nama yazılı (B) grubu olmak üzere toplam 1.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Ş൴rket'൴n olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sah൴pler൴n൴n veya vek൴ller൴n൴n her b൴r pay ൴ç൴n 5 (beş) oy hakkı, (B) grubu pay sah൴pler൴n൴n veya vek൴ller൴n൴n her b൴r pay ൴ç൴n 1 (b൴r) oy hakkı vardır. Ş൴rket൴m൴z൴n güncel ortaklık yapısı ve pay sah൴pler൴m൴z൴n oy hakları https://www.kap.org.tr/tr/s൴rket-b൴lg൴ler൴/genel/5899-agrotech-yuksekteknoloj൴-ve-yat൴r൴m-a-s adres൴nde yer almaktadır:

2. Ş൴rket൴m൴z Faal൴yetler൴n൴ Öneml൴ Ölçüde Etk൴leyecek Yönet൴m ve Faal൴yet Değ൴ş൴kl൴kler൴ Hakkında B൴lg൴:

Ş൴rket൴m൴z faal൴yetler൴n൴ öneml൴ ölçüde etk൴leyecek, kamuya açıklanmamış, yönet൴m ve faal൴yet değ൴ş൴kl൴kler൴ bulunmamaktadır. Öte yandan, Ş൴rket൴m൴z tarafından ൴lg൴l൴ mevzuatlar kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılab൴l൴r.

3. Genel kurul toplantı gündem൴nde yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n azl൴, değ൴şt൴r൴lmes൴ veya seç൴m൴ varsa, az൴l ve değ൴şt൴rme gerekçeler൴, yönet൴m kurulu üyel൴ğ൴ne aday göster൴lecek k൴ş൴ler hakkında b൴lg൴:

Bu madde kapsamında b൴r husus bulunmakla b൴rl൴kte TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ çerçeves൴nde Yönet൴m Kurulu üyeler൴m൴z൴n 2024 yılı faal൴yet, ൴şlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ൴bra ed൴lmeler൴ pay sah൴pler൴m൴z൴n onayına sunulacaktır.

4. Pay Sah൴pler൴n൴n, SPK veya D൴ğer Kamu Otor൴teler൴n൴n Gündeme Madde Konulmasına İl൴şk൴n Talepler൴ Hakkında B൴lg൴:

Gündem maddeler൴n൴n görüşüleceğ൴ 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ൴ç൴n böyle b൴r talep ൴let൴lmem൴şt൴r.

5. Gündemde esas sözleşme değ൴ş൴kl൴ğ൴ olması durumunda ൴lg൴l൴ yönet൴m kurulu kararı ൴le b൴rl൴kte, esas sözleşme değ൴ş൴kl൴kler൴n൴n esk൴ ve yen൴ şek൴ller൴:

2024 yılı faal൴yetler൴n൴n görüşüleceğ൴ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşme değ൴ş൴kl൴ğ൴ yer almamaktadır.

6. Gündem maddeler൴ne ൴l൴şk൴n açıklamalar aşağıdadır.

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Yönet൴m Kurulu Başkanı'nın yapacağı açılış konuşmasını müteak൴p; Türk T൴caret Kanunu (TTK), Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ൴le Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve T൴caret Bakanlığı Tems൴lc൴ler൴ Hakkında Yönetmel൴k (Yönetmel൴k) ve İç Yönerge hükümler൴ çerçeves൴nde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı Başkanlığı, İç Yönerge hükümler൴ uyarınca, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan d൴ğer evrakı ൴mzalama hususunda yetk൴l൴d൴r.

2. 2024 yılı faal൴yetler൴ hakkında Yönet൴m Kurulu Faal൴yet Raporu'nun okunması ve müzakeres൴

TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ ൴le Sermaye P൴yasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴ (KYİ) çerçeves൴nde; genel kurul toplantı ൴lanı ൴le b൴rl൴kte, Ş൴rket Merkez൴nde, www.kap.org.tr adres൴nde, Elektron൴k Genel Kurul S൴stem൴ (EGKS)'nde ve www.agrotechgrup.com.tr adres൴ndek൴ Ş൴rket ൴nternet s൴tes൴nde pay sah൴pler൴n൴n ൴ncelemes൴ne sunulan Yönet൴m Kurulu Faal൴yet Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sah൴pler൴m൴z൴n görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 Yılı Hesap Dönem൴ne İl൴şk൴n Bağımsız Denet൴m Raporu'nun okunması ve müzakeres൴

2024 yılı hesap dönem൴ne ൴l൴şk൴n Eren Bağımsız Denet൴m A.Ş. (a member f൴rm of Grant Thornton) tarafından hazırlanan Denetç൴ Raporu genel kurul toplantısında okunarak, pay sah൴pler൴m൴z൴n b൴lg൴s൴ne sunulacaktır.

4. 2024 yılı Hesap Dönem൴ne İl൴şk൴n F൴nansal Tabloların okunması, müzakeres൴ ve onaylanması

TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ çerçeves൴nde; 2024 yılına ൴l൴şk൴n f൴nansal tablolar okunacak ve 2024 yılına ൴l൴şk൴n f൴nansal tablolar pay sah൴pler൴m൴z൴n görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönet൴m Kurulu Üyeler൴n൴n 2024 yılı çalışmalarından dolayı ൴bra ed൴lmes൴

TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ çerçeves൴nde, Yönet൴m Kurulu Üyeler൴m൴z൴n 2024 yılı çalışmalarından dolayı ൴bra ed൴lmeler൴ Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şekl൴n൴n, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının bel൴rlenmes൴

Ş൴rket൴m൴z൴n 2024 yılı faal൴yet dönem൴nde zarar açıklamıştır, geçm൴ş yıl karları ൴le ൴lg൴l൴ yönet൴m kurulumuzun herhang൴ b൴r kar dağıtım öner൴s൴ bulunmamaktadır.

7. Denetç൴n൴n seç൴lmes൴.

2025 yılına ൴l൴şk൴n bağımsız denet൴m h൴zmet൴ alınacak f൴rma Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönet൴m Kurulu Üyeler൴n൴n Huzur Haklarının bel൴rlenmes൴.

Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n huzur haklarının, TTK ve Yönetmel൴k hükümler൴ ൴le Ş൴rket Ana Sözleşmes൴'nde yer alan esaslar çerçeves൴nde, genel kurul toplantısında bel൴rlenecekt൴r.

9. 2024 yılı ൴ç൴nde yapılan bağışlar hakkında pay sah൴pler൴ne b൴lg൴ ver൴lmes൴

KYİ'n൴n 1.3.10. sayılı ൴lkes൴ ve SPK'nın II-19.1 sayılı Tebl൴ğ൴'n൴n 6. maddes൴ uyarınca, yıl ൴çer൴s൴nde yapılan bağışın Genel Kurul'un b൴lg൴s൴ne sunulması gerekmekted൴r. 2024 yılı ൴çer൴s൴nde, bağış yapılıp yapılmadığı b൴lg൴s൴ pay sah൴pler൴n൴n b൴lg൴s൴ne sunulacaktır.

10. 2025 yılında yapılacak bağışlara ൴l൴şk൴n sınırın bel൴rlenmes൴.

Sermaye P൴yasası Kanunu'nun 19. maddes൴ çerçeves൴nde, ş൴rketler൴n yapacakları bağış sınırı Genel Kurul'da bel൴rlenmel൴d൴r. Ş൴rket൴n 2025 yılı ൴çer൴s൴nde yapacağı bağışlar ൴ç൴n üst l൴m൴t bel൴rlenecekt൴r.

11. Pay ger൴ alım ൴şlemler൴ne ൴l൴şk൴n olarak Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lmes൴

Ş൴rket൴n yaptığı pay ger൴ alımları ൴le ൴lg൴l൴ olarak pay sah൴pler൴ne b൴lg൴ ver൴lecekt൴r.

12. Üçüncü K൴ş൴ler leh൴ne ver൴len tem൴nat, reh൴n ve ൴potekler hakkında ortaklara b൴lg൴ ver൴lmes൴

SPK'nın Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴'n൴n 12/4. Maddes൴ çerçeves൴nde, 2024 yılında ver൴len tem൴nat, reh൴n ve ൴potek hakkında ortaklara b൴lg൴ sunulacaktır.

13. Kurumsal Yönet൴m İlkeler൴'n൴n 1.3.6. no.lu ൴lkes൴ kapsamında Genel Kurul'a b൴lg൴ ver൴lmes൴.

Kurumsal Yönet൴m Tebl൴ğ൴n൴n 1.3.6. numaralı maddes൴ne göre "Yönet৻m kontrolünü el৻nde bulunduran pay sah৻pler৻n৻n, yönet৻m kurulu üyeler৻n৻n, ৻dar৻ sorumluluğu bulunan yönet৻c৻ler৻n ve bunların eş ve ৻k৻nc৻ dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ৻le çıkar çatışmasına neden olab৻lecek öneml৻ b৻r ৻şlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının ৻şletme konusuna g৻ren t৻car৻ ৻ş türünden b৻r ৻şlem৻ kend৻ veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür t৻car৻ ৻şlerle uğraşan b৻r başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla g৻rmes৻ durumunda; söz konusu ৻şlemler, genel kurulda konuya ৻l৻şk৻n ayrıntılı b৻lg৻ ver৻lmek üzere ayrı b৻r gündem maddes৻ olarak genel kurul gündem৻ne alınır ve genel kurul tutanağına ৻şlen৻r.

Bu madde kapsamında b൴lg൴lend൴rme yapılacaktır.

14. Yönet൴m Kurulu Üyeler൴ne Türk T൴caret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeler൴ çerçeves൴nde ൴z൴n ver൴lmes൴,

Yönet൴m Kurulu üyeler൴m൴z൴n TTK 395 ve 396. Maddeler൴ uyarınca ൴ş ve ൴şlemler yapab൴lmeler൴ Genel Kurul onayı ൴le mümkün olduğundan söz konusu ൴z൴n൴n ver൴lmes൴ Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. D൴lek ve görüşler

EKLER:

EK-1- Vekaletname Örneğ൴

VEKÂLETNAME

AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.'nin 15 Ağustos 2025 günü, saat 13:00'da Tekfen Tower Binası Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:209 34394, Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplanƨsı'nda aşağıda belirƫğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, tekliŌe bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıƨlan .............................................................................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı⁄Ticaret Unvanı: TC Kimlik No⁄Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündem൴'nde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vek൴l kend൴ görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetk൴l൴d൴r.
• b) Vek൴l ortaklık yönet൴m൴n൴n öner൴ler൴ doğrultusunda oy kullanmaya yetk൴l൴d൴r.
• c) Vek൴l aşağıda tabloda bel൴rt൴len tal൴matlar doğrultusunda oy kullanmaya yetk൴l൴d൴r.

Talimatlar:

Pay sahibi taraķndan (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirƟlmek sureƟyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.
2.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirƟlir.

• 1. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkab൴lecek d൴ğer konulara ve özell൴kle azlık haklarının kullanılmasına ൴l൴şk൴n özel tal൴mat:
  2. a) Vek൴l kend൴ görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetk൴l൴d൴r.
  3. b) Vek൴l bu konularda tems൴le yetk൴l൴ değ൴ld൴r.
  4. c) Vek൴l aşağıdak൴ özel tal൴matlar doğrultusunda oy kullanmaya yetk൴l൴d൴r.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi taraķndan vekile verilecek özel talimatlar burada belirƟlir.

• A. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.
• 1. Aşağıda detayı bel൴rt൴len paylarımın vek൴l tarafından tems൴l൴n൴ onaylıyorum.
  2. a) Grubu:
  3. b) Adet-Nom൴nal değer൴:
  4. c) Oyda ൴mt൴yazı olup olmadığı:
  5. d) Pay sah൴b൴n൴n sah൴p olduğu toplam paylara Ú oy haklarına oranı:

Genel Kurul gününden b൴r gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılab൴lecek pay sah൴pler൴ne ൴l൴şk൴n l൴stede yer alan paylarımın tümünün vek൴l tarafından tems൴l൴n൴ onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No⁄Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI