Protektor S.A.

AGM Information • Aug 21, 2025

Report Content Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2025 roku powzięło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:

1) Macieja Kolona na Członka Rady Nadzorczej Spółki

2) Aleksandrę Zamasz na Członka Rady Nadzorczej Spółki

3) Dominikę Welon na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczące powołania wyżej wskazanych osób w skład Rady Nadzorczej Spółki wyszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

1) Informacje na temat poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego

2) Wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wykonują inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki, przy czym zgodnie z treścią złożonych przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oświadczeń i dokumentów, żaden z nich nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej ani spółce kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów,

4) Pan Maciej Kolon złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,

5) Pani Aleksandra Zamasz złożyła oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, jak również o spełnianiu kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 6 czerwca 2025 r.