Protektor S.A.

AGM Information • Aug 21, 2025

UCHWAŁA NR 1/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Dominikę
Joannę Welon.------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA NR 2/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: --------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

*

UCHWAŁA NR 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Macieja Kolona w skład Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

*

UCHWAŁA NR 4/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Aleksandrę Zamasz w skład Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

*

UCHWAŁA NR 5/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Dominikę Welon w skład Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

*