Ackerstein Group Ltd.

Board/Management Information • Aug 21, 2025

לכבוד קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית על פי חוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "החוק")

אני, החיימ, מאיה ליפין אקרשטיין נושאת ת.ז. 024963035 תושבת ישראל שמענה סמטת החרוב 11 כפר נטר לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמו :

• אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה 1 לניירות ערך בתל אביב בעיימ ;
• אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול 2 דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א׳ המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף 3 הנייל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א׳.
• הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים 4 לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה : 5
• חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן : ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעלת יימומחיות חשבוטאית ופינסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספה בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעלת ידע וניסיוו בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלו : .6 משעת 2003 ועד מאי 2021 יועצת משפטית של החברה וחברות בנות. החל מיוני 2021 ראשת המערך המשפטי של החברה.
• הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספת גי להצהרה זו כחלק 7 בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח די להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא 8 יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
  • אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה. 9
• אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת .10 החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו׳או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
• אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, .11 השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית .12 בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבוטאית ופינסית ו או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
  • 13.

024963035 מאיה ליפין אקרשטיין ת.ז. שם

חתיתה

תאריד: ב ב 2025

41999 קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית על פי חוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "החוק")

אני. החיים. גיורא אקרשטיין נושא ת.ן. 730849 תושב ישראל שמענו רחוב נילי 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן :

• 1. ערד בתל אביב בעיימ :
• אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין .2 הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף 3 הנייל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א׳.
• הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב 4 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה : .5
• חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן : ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעל יימומחיות חשבוטאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעל ידע וניסיוו בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלו : .6 מכח היותי דירקטור בחברה החל משנת 1998 ועד היום וכן מכה כהונתי במשך עשרות שנים בתפקידי הניהול הבכירים בחברה.
• הנגי בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספת גי להצהרה זו כחלק 7 בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח די להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עס תפקידי כדירקטור בחברה. ולא .8 יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
  • אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה. 9
• אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת .10 החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ועו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
• אני מודע לכל הוראות החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, 11 השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, .12 וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטור בחברה יהורה כמפורט בנספח ה׳, ולא אהיה .13 זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור.

חתימה

זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן. .14

7730849	גיורא אקרשטיין
.1.57	שם

41999 קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

תאריד: ב ב

אני, החיימ. קרין קליך אקרשטיין נושאת ת.ז. 023077985 תושבת ישראל שמענה רחוב אמירים 18 סביון לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן. מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן :

• אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה .1 לניירות ערך בתל אביב בע״מ ;
• אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול .2 דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף 3 הנייל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א׳.
• הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים 4 לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה : 5
• חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלך: ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• 1 הנני בעלת יימומחיות חשבוטאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
  • הנני בעלת ידע וניסיוו בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלו : .6
    • מנהלת תכנון וייזום באקרשטיין צבי בעיימ ובקבוצה.
• הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח גי להצהרה זו כחלק .7 בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח די להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימוה.
• תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא 8 יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
  • אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה. 9
• אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת .10 החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ואו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ויאו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
• אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, .11 השתתפות רועדות החברה וכיוייב.
• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית .12 בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
  • 13.

023077985 קרין קליר אקרשטיין .1.51 חתימה שם

2025 6/2 תאריד:

לכבוד קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלן: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטור בחברה ציבורית על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק")

אני. החיימ, צבי בן אקרשטיין נושא ת.ז. 03254021 תושב ישראל שמענו רחב הנשיא יצחק בן צבי 11 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמו :

• אני מכהן כדירקטור בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות 1 ערך בתל אביב בעיימ ;
• אני כשיר לכהן כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייב למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף .3 הנייל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח אי.
• הנני מחזיק בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב 4 לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה : 5
• חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן : ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעל יימומחיות חשבוטאית ופיננסיתיי, בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח ב׳ להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעל ידע וניסיוו בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלו : .6 מכח כהותי בעבר בתפקידי ניהול שונים בחברה וחברות מקבוצת החברה וכן מכח כהונתי כיום כיוייר דירקטוריון חברת הבת אקרשטיין תעשיות בעיימ וכמשנה פעיל ליוייר דירקטוריון החברה.
• הנני בעל השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח גי להצהרה זו כחלק 7 בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח די להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ולא 8 יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור.
  • אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של החברה. 9
• .10 אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ועו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ועו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
• .11 אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה, .12 וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו או בעל כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
  • 13.

032254021 צבי בן אקרשטיין ת.ז. שם

חתומה

לכנוד קבוצת אקרשטיין בע"מ (להלו: "החברה")

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בחברה ציבורית על פי חוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "החוק")

אני, החיימ, סטפני (שולה) אקרשטיין נושאת ת.ז. 44529816 תושבת ישראל שמענה רחוב נילי 43 הרצליה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמו :

• אני מכהנת כדירקטורית בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה 1 לניירות ערך בתל אביב בעיימ ;
• אני כשירה לכהן כדירקטורית בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול 2 דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח אי המצורף להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• ידועה לי חובת ההודעה החלה עליי מכוח סעיף 227 לחוק והנני מחייבת למלא אותה כנדרש. הוראת הסעיף .3 הנייל, בנוסחה במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטת בנספח א׳.
• הנני מחזיקה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים 4 לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה :
• חשבונאית ופינסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו - 2005 (להלן : ייתקנות החברותיי). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• הנני בעלת "ימומחיות חשבוטאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח בי להצהרתי זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
  • הנני בעלת ידע וניסיון בתחום פעילותה של החברה כמפורט להלו : .6
    • מכח תפקידי כדירקטורית בחברה משנת 1998 ועד היום.
• הנני בעלת השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים כנספח גי להצהרה זו כחלק .7 בלתי נפרד הימנה. מסמכים המעידים על מילוי תפקידים אלה מצורפים כנספח די להצהרה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.
• תפקידי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ולא 8 יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית.
  • 9 אין לי עסקים נוספים בתחומי פעילותה של התברה.
• אני מתחייבת לעמוד בכל דרישות הדין המצופות מדירקטור. אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת .10 החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ועו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים מאו מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה.
• אני מודעת לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, .11 השתתפות בועדות החברה וכיוייב.
• ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה והגורם הממנה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית .12 בחברה, וכן האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק ותקנות החברות לעניין היותי בעלת מומחיות חשבוטאית ופינסית ו או בעלת כשירות מקצועית. כן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול אשר ישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בחברה יהיה כמפורט בנספח ה׳, ולא .13 אהיה זכאית לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית.
  • זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן. .14

44529816 סטפני (שולה) אקרשטיין שם חתימה .3.57

תאריך: 7 ב יולי 2025

לכבוד קבוצת אקרשטיין בע"מ )להלן: "החברה"(

הנדון: הצהרה שנתית לדירקטורית בלתי תלויה בחברה ציבורית נסחרת בישראל, על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 )להלן: "החוק"(

אני, הח"מ, רינה שפיר , נושא ת ת.ז. 011647377 תושב ת ישראל, שמענ ה אלוף מגן ,3/34 תל אביב לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה ומתחייב ת בזה כדלהלן :

• .1 אני מכהנת כדירקטורית בלתי תלוי ה בחברתכם , שהנה חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה .("
• .2 אני כשיר ה לכהן כדירקטוריתבחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 227 לחוק בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח 'א המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
• .3 הנני מחזיק ה בכישורים הדרושים ולרשותי עומד הזמן הנדרש לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בלתי תלוי ה בחברה, בשים לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • .4 יש לסמן X ליד האפשרות/יות הרלוונטית/יות:
• אני בעל ת מומחיות חשבונאית ופיננסית , בהתאם לאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס" - ו 2005 )להלן: "תקנות החברות"( .

אני בעל ת כשירות מקצועית, בהתאם לאמור בתקנות החברות .

הוראות תקנות החברות, בנוסח ן במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות כנספח 'ב להצהרתי זו ומהוו ת חלק בלתי נפרד ממנה.

• .5 הנני בעל ת ההשכלה, ההכשרה, תארים אקדמאים )התואר, המוסד שהעניק והשנה ( כמפורט בקורות החיים ובמסמכים המעידים על התארים האקדמאיים שלי , כמפורט בנספחים ד -ו 'ג ' בהתאמה להצהרה זו אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
  • .6 יש לסמן X ליד האפשרות/יות הרלוונטית/יות:

אינני קרוב השל בעלי השליטה ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי , למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל ת שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה בחברה , ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי, לבעל מניות מהותי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה ולקרוביהם, במועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטוריתבלתי תלוי ה בחברה, לפי העניין, או לתאגיד אחר. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל ת שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם קשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים . בנוסף, אני או מי מהגורמים המפורטים לעיל ולהלן )קרובי, שותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת שליטה בו(, אינם מכהנים בחברה אחרת אשר מקיימת או קיימה בשנתיים האחרונות קשרים עסקיים עם החברה )להלן: "החברה האחרת"(, באילו מהתפקידים הבאים בחברה האחרת: יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, בעלת/ת שליטה בחברה האחרת או כל תפקיד אחר בחברה האחרת אשר מעורב באופן מהותי בקשרים העסקיים בין החברה האחרת לבין החברה. ככל שמי מהגורמים בפסקה זו מכהן בתפקידים כאמור, ראו פירוט להלן: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

;__________ לעניין סעיף זה –

"זיקה" -קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא מש הר , למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור. "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי בחברה, לפי העניין, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"מועד המינוי" - המועד בו מינתה אותי האסיפה הכללית של בעלי המניות כדירקטורית בלתי תלויה, לראשונה .

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה .

קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו או במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי ה בחברה, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שקדם למועד מינויי ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, התשס"ז2006- )להלן: "תקנות הזיקה" (. הוראות התקנות הרלוונטיות מתוך תקנות הזיקה בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח 'ה המצורף להצהרה זו. : 1 קשרים אלו הם כמפורט להלן

• .7 תפקידיי ועיסוקי י האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בלתי תלוי ה בחברה, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלוי .ה
  • .8 בכל חברה אחרת בה אני מכהנת כיום כדירקטורית, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.

._______________________________________________________________________

.9 איני עובד ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

1

• .10 אני אינני מכהנת בחברה מעל תשע שנים רצופות. לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
• .11 אני מתחייב ל ת עמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטוריםבלתי תלוייםבחברה וכי אמלא את תפקידי בחברה בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או כי קיים חשש, כי הפרתי את חובת האמונים לחברה )כהגדרתה בסעיף 254 לחוק(, אודיע על כך מיידית ליו"ר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 227א לחוק כמפורט בנספח 'א להצהרה זו.
• .12 אני מודע ת לכל הוראות הדין החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות הדירקטוריון של החברה וכיוצ"ב.

.13 ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי/בת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובדת, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטוריתבלתי תלוי ה בחברה, ולעניין קרוב שלי שאינו בן זוגי או ילדי -שנה מתום כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה. כן, הנני מצהירה כי נכון למועד הצהרתי זו לא ניתנו לי, לבן זוגי/בת זוגי או לילדיי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.

• .14 ידועות ליחובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 -א ו 245א לחוק והנני מתחייב ת למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א .'
• .15 ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורםהממנה עובר למינוי כדירקטור ית בלתי תלוי ה )לרבות בדרך של צירופה לדו"ח מיידי שיפורסם לציבור באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך – מגנ"א(, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור ית בלתי תלוי הבחברה, ובמיוחד האם מתקיימים בי התנאים והמבחנים לפי החוק. כן, הנני מודע ת לכך ש הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם ותפורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה.
• .16 ידוע ומוסכם עלי, כי הגמול שישולם לי בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלוי ה בחברה, הינו כמפורט בנספח 'ו , ולא אהיה זכאי ת לכל גמול נוסף מהחברה, במישרין או בעקיפין, בגין כהונתי כדירקטור ית בלתי תלוי .ה לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח.
  • .17 זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.

011647377		ר רינה שפי
ת.ז.	שם

יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.