BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2025

Summary Info	Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	20.08.2025
General Assembly Date	18.09.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.09.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BAYRAKLI
Address	Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Denetçinin seçimi.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da paysahiplerine bilgi verilmesi,

11 - T.T.K 395 ve 396. Maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK_DAVET_İLAN.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GK VEKALET.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Eylül 2025 tarihinde saat:14.00'de Adalet Mahallesi Manas Bulv. Folkart Towers No.47B/2809 35530 Bayraklı/İZMİR adresinde ilan edilen gündem dâhilinde icra edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.