Izostal S.A.

M&A Activity • Aug 19, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 19 sierpnia 2025 r. nr 13/2025 Zarząd IZOSTAL S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 19 sierpnia 2025 r. przedwstępnej warunkowej umowy inwestycyjnej ("Umowa inwestycyjna"), której stronami są Spółka oraz Zbigniew Kania, Krzysztof Konopka i Marcin Konopka, będący wspólnikami ("Wspólnicy") ("Strony") spółki PROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem ("PROMA").

Przedmiotem Umowy inwestycyjnej jest zobowiązanie Stron do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży przez Wspólników na rzecz Spółki wszystkich udziałów w PROMA ("Transakcja"). Warunkiem Transakcji jest uprzednie podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Transakcję oraz uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Spółkę kontroli nad PROMA. Zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej, w przypadku spełnienia wskazanych warunków oraz zawarcia umów przyrzeczonych, skutek rozporządzający umów przyrzeczonych w postaci przejścia na własność Spółki udziałów w PROMA nastąpi w dniu 2 stycznia 2026 r.

Strony ustaliły, że cena za udziały w PROMA w łącznej wysokości 23.300.000 zł ("Cena") zostanie zapłacona przez Spółkę w następujących częściach: 35% Ceny zostanie zapłacone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umów przyrzeczonych, zaś 65% Ceny zostanie zapłacone w 9 ratach, płatnych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu zawarcia umów przyrzeczonych.

O kolejnych etapach realizacji Umowy inwestycyjnej, w tym spełnieniu lub niespełnieniu warunków Transakcji, Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

PROMA specjalizuje się w nakładaniu powłok ochronnych na rury przesyłowe, w tym głównie laminatów szklano-żywicznych oraz powłok włóknisto-cementowych. Firma oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz biernej ochrony antykorozyjnej, które zapewniają trwałość i wytrzymałość rur w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Produkty PROMA znajdują zastosowanie głównie w branży gazowniczej, wodno-kanalizacyjnej i petrochemicznej.