TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere 19.08.2025 tarihinde saat 10:00'da Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilci vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri; ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını, kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini genel kurul davet ilanındaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuana ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce (18.08.2025) saat 16:30'a kadar, kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir. Konu hakkında Şirket merkezimizdeki "Yatırımcı İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Turcas Petrol A.~.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce süresi içinde; Şirket merkezinde, www.turcas.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

Turcas Petrol A.~.

2) 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("İç Yönerge") 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

TTK ve İç Yönerge'nin 13. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.3) 14/1. maddesi hükmü çerçevesinde, ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan her bir pay başına 26,20 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detaylara Bilgilendirme Dokümanı'nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin 3. fıkrası hükümleri çerçevesinde Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu (EK-3) okunarak pay sahiplerine ayrılma hakkı fiyatının tespiti ve kullanım hakkı ile ilgili bilgi verilecektir.

4. Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding A.Ş." olarak değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi gibi faaliyet gösteren Şirketimizin; söz konusu fiili durumunu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtabilmek ve yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve (ii) bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 31. Maddesi (Toplantı ve Karar Yeter Sayıları, 4. paragraf) uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul'un toplanabilmesi için Şirket sermayesini temsil eden paylar ve B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin ayrı ayrı en az yarısının hazır bulunması gerekecektir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31. Maddesi (Toplantı ve Karar Yeter Sayıları, 7. Paragraf) uyarınca ise, B grubu paylar ile C grubu payların sahiplerinin çoğunluğunun olumlu oy kullanması şartıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu karar nisabı olarak aranacaktır.

Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek'te yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle Şirket'in katlanacağı maliyetin 50.000.000 TL'yi aşacağının anlaşılması halinde Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadilinden vazgeçilmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması; 50.000.000 TL'lik sınırın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde ise gündemin 5. maddesinin görüşülmemesinin karara bağlanması

Şirket yönetim kurulunun 10.03.2025 tarihli kararı ile ayrılma hakkı kullanımı halinde Şirket'in katlanacağı maliyetin üst sınırı 50.000.000 TL olarak kamuya açıklanmış olup, gündemin 4. maddesindeki oylama neticesinde ayrılma hakkı kullanımından dolayı katlanılacak maliyet oylama sonuçlarına göre hesaplanacak; bu tutarın yönetim kurulunca belirlenmiş 50.000.000 TL'lik üst sınırı aştığının anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi, 50.000.000 TL'lik sınırın geçilmeyeceğinin anlaşılması halinde iise Gündem'in 5. Maddesi'nin görüşülmemesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonunda pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

A. Şirketimizin ortaklık Yapısı/Oy hakkı/ Oyda imtiyaz

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oy Hakkı Oranı (%) Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş. 139.175.892 54,45 139.175.892 54,45 BIST'de İşlem Gören 91.370.403 35,75 91.370.403 35,75 Turcas Petrol A.Ş. (BIST'de İşlem Gören) 71.336 0,03 71.336 0,03 Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler 24.982.370 9,77 24.982.370 9,77 TOPLAM 255.600.000 100,00 255.600.000 100,00

Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı*

*23.07.2025 itibarıyla.

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	230.617.630,20	90,23	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
A	NAMA	1,00	24.982.219,80	9,77	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
B	NAMA	1,00	112,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00	37,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	255.600.000,00	100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

A Grubu payların çoğunluğu Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu payların tamamı da Aksoy Girişimcilik Enerji ve Turizm A.Ş.'ye aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği genel kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazın Kapsamı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereği B ve C Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi adayı belirleme imtiyazı vardır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi gereği, Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Sadece Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen önemli kararlarda C Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması şarttır.

B. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2025 yılı hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli kararı çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ve daha sonrasında 06.05.2025 ve 28.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile değiştirilen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metnine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verildiği hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-73417 sayılı uygun görüş yazısı ile bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını müteakip, Şirket'imizin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Unvan" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine ilişkin iznini almak amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı'na 17.06.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvuru üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı, 23.06.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00110513996 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadiline izin verdiğini Şirketimize bildirmiştir.

Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1415f4d9b01416005c65d3d53 adresinden bildirimler sekmesi yoluyla ulaşılabilir.

C. Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Yoktur.

D. Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı Şirketimize iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirketle ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

E. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması hususu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer almaktadır.

İlgili esas sözleşme tadil metni Ek 1'de ve ilgili yönetim kurulu kararları Ek 2'de yer almaktadır.

EK 1

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ	YENİ
UNVAN	UNVAN
MADDE 2	MADDE 2
Şirketin unvanı "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	Şirketin unvanı "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONU MADDE 3	AMAÇ VE KONU MADDE 3
Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.	Şirketin amacı; perakende, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü iştigal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak; kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:
1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.	1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya	2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek

Turcas Petrol A.~.

	verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.		karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
3.	Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	3.	Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.
4.	Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.	4.	Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.
5.	Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.	5.	Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya ciro edebilir.
6.	Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.	6.	Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olmak kaydıyla sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
7.	Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.	7.	Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8.	Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.	8.	Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
9.	Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.	9.	Bağlı şirketleri vasıtasıyla sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunan şirketlere iştirak edebilir.
10.	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın	10.	Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın

Turcas Petrol A.~.

%2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.	%2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.
	11. Şirket her türlü lisans, ihtira beratı, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat ve/veya ayni sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.
	12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.
	13. Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
	14. Bağlı şirketleri vasıtasıyla teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında bağlı şirketleri vasıtasıyla fabrika, tesis ve satış ofisi

Turcas Petrol A.~.

kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.
16. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla, iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.

kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım,
yazılım, teknik yardım anlaşmalarını yapabilir.

15.
Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç
aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak
kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile
ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt
dışında ihalelere katılabilir.

16.
Şirket sermayesine ve/veya yönetimine
katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı,
gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin
için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve
malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir,
ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet
gösterebilir, mamullerinin topluca
pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir,
bu amaçla, iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla bu
mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış
pazarlarda satabilir.

EK 2 YÖNETİM KURULU KARARLARI

11 Mart 2025

ÖRNEKTIA 05825

TURCAS PETROL A.S.

Toplantı Tarihi : 10.03.2025 Toplantı Yeri : Istanbul

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurului bugün İstanbul'daki Şirket Markezinde toplanarak aşağıdakı kararları almıştır. Glindard

Esas sözleşme tadili hakkında

Kararlar

BLY OCLU 34. Stephers and

holding şirketi vashnda faaliyet gösteren Şukkel müzir, söz kondsti - fili - durami - Sint manus Silin Bandarine
antacak prok lann ich varian manusi manusi - Sina markaran manakar ana marana marana marana marana manan mana mara mara

Kanunu'nun ("SPK") 23. maddesi lie Önemli Nifelikteki
İşlemler ve Ayrılma Hakin Tabliç İle Önemli Nifelik Kı 4/3. maddesi uyarınca önemli natelikte İşlem olarak değerlendirilmesine,

lalern'iri රිnemli nitelikte islem olarak dağarlandırılması sobrebiyle işbu ediklerin kırılır karak
karıuya açıklardığı tarihe çox sanı sıblı karakların kırılır karakların
kalemin genel kurulun o kablarak İşlem'a mışkın gündem minddesine yönelik olumsuz oy kullanıp, muhalefet şerhini toplana tutanağına kaydellirmeleri halinde, paylarını SPK'nın 24/1 maddesi lle Tebliğ'in 11. maddası uyanınca Şirketimize satarak ortaklıktan aynılma hakkına sahip olmasına,

Ayrılma hakkı kullandıma fiyatının. Tebliğ'in MII. maddesi uyannca, şbu yönetim kurullı, karanının dönem içinde barsada pluşan günlük düzellimiş ağırlıklı ortalama fiyalların aritmetik ortalaması olan hır bir pay masma 26,97 TL clapts belinenmealne.

Meeting Number : 2025/2 Meeting Date : 10.03.2025 Meeting Place : Istanbul

The Board of Directors of Turces Petrol A.S. ("Company") Istan's I today at the Company's Headquarters In Istanbul to take the following decisions Agenda

Regarding the amendment of the articles of association Decisions

If has been resolved with unanimity by those alrending the meeting that

1.
operating through its subsidiaries since 2006 and has been functioning as a holding company despite not having a trade name as such, in order to millect this de facto situation in the Company's Articles of Association and to enable the implementation of projects within Turkey and abroad that will enhance the Company's value, to amand the "Purpose and Scope" (Amac ve Konu) and the "Trade
Name" (Unvan) provisions of the Company's Articles of Assinct (Division proves a Holenge Millo Pina Asampany Primary Primary Primarian Provinsion Provinsion Provinsion Provinsioners of Pradios of Pragins
Pradio of Turces Ho activities through its subsidiaries,

2 for the purposes and reasons explained above and in order to obtain the necessary approvals for amending the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment Text provided in the Annex, to submit the recessary tripplications in the Capital Markets Board ("Board") and the Ministry of Trade ("Ministry").

In submit the Transaction to the approval of the first general assembly of the Company to be held after obtaining the Board and the Ministry approvals,

Fregard the Transaction as a significant Law No. 6362 ["CMB") and Article 4/3 of the Communique on Significant Transactions and Withdrawal Right (II-23.3) ("Communiqué"),

due to the fact that this Transaction is regarded as 5 shareholders of the Company as of the date of public cisclosure of this board of directors' resolution shall hreve o ocastin o aris board on organizante Anticle 24 include 24 in 2008
CMG and Article 11 order and Anticle 24 in Allerial Paris Meril Personal Personal Terrest Terrest Terrest Thansaction, and frecord their disson in the gangle in the gangle in the gangle in the gangle in the gangle in the gangle in Ash

Sassenoly meeting minutes.
Saros Micro Birther Di The Coam

1982

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin masalyota uyarınca İşləm'den vazgeçilmesi hususunun
genel kurul onayna sunulmasına, bu tutarın Bst sınır:

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek : Tadli Ketni Chairman dal Ak

Üye Member
Lale Ergin

Üye Momber Timothy James Ford

Ciristia

Başkan Vekili
Vice Chairmano
Banu Aksoy

Uye

Mamber Dr. Marku

TV= Wentber Saffet Batu Aksoy

to submit the matter of abandoning the 7-Transaction to the approval of the general assembly il the total cost that our Company will have to incur as a result, tof the shareholders exercising their withdrawall right amount as the cap, as per Article 8/3 of the Communiquo.

Annex : Amendment Text 14

Uye Member Mehmet Timelan Tecman

Unember Matthew Jam

GOSA

Stropped State 14/12/2 Tatharss the triggers, but hersens

EK / ANNEX Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKI	YENI
UNVAN	UNVAN
MADDE 2	MADDE 2
Sirketin unvanı "TÜRCAS PETROLANONIM ŞİRKETİ"dir Be sözleşmede kısaca "ŞIRKET" ya da "ANONIM ŞIRKET" olarak antlacaktir	Sirketin unvani "TURCAS INOLDING ANONIM SIRKETI'dir: Bu Bözleşmede kısaca "SIRKET ya da "ANONIM ŞIRKET alaria andacaktic

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

ਤਾਂ

Sirket'in amacı, özellide enerji sektörü ve all dallain cilan petrol, akaryakal, elektrik ve doğalgaz gibi sektórlerde arama, araştıma, üretim, taşıma, işlome, işleme, işlehme, divâlum,
depolama, lihacat, lihracat, re-axport ve ticarete donuk ulusal ve uluslarsıası yatınmlara ve yeni İşler geliştirmeye
odaklarısın, her türlü bcari, sınaf, zürai ve mall maksatlarla şirketişirketler kurmalı və/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabano şirketlerin semtaya ve yönetimine kabıldığı şirketlerini başanlı ve vərimli şəkildə sevil ve idanı
edilmələrini temə ətmək amacıyla: planlarına, üretəm pazarlama, geleşmiş lilori tekniklerle randınıanı çalışmalarını seğlamayı amaçlamakladır.

Şirket amaç ve konularım tahakkuk ettirmek için, başlıca ve sınırlı katmaksızın, aşağıdakî blemleri bunbarla gorçekleştirebilir:

ﺒ Yatınmı hızmetinin ve faaliyellen pitaliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye pıyasası aracını İktisap ve ilzerinde her türlü tasamıfta
bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşiti menkul değerlerinin ihracında tashhül İşlemlərinə aracılık eder.
1. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçaklaşmesi İçin Semaya Piyasası Kurulunca ongörüldüğü
  şekilde gerekli Ozel Dürüm Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrımenkoi salın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettinir, Şirket'in gayrımenkulları üzerinde başkaları lehine ve lehine ipotek ve başkaca ayrıl ve şahsi haklar tesis edeber, bunları fek ettirehilir gereği kalmayanları
  satabile, kıra ile tutabilir ve gerekliğinde bunları kiraya verebilir. İpotek karşılığı taminatsız ödünç verabilir ya alacık, hak ve alacaklarının tahsili ve təmini için aynı ve şahsı her türlü teminat alabilir Veya Verobilir Şirketin kendi adına və 3 kişilər tehinə gərənti, kefələt, teminat verməsi veya ipatalı dahil rehin hakkı lesisi etmesi trususlarında
  Sermaye Piyasası Mevzuati çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
2. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirkatların bankalar veya diğer finansal kurumlardan
  alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçünü girişecekteri tashhütler kigilere karşı ve yüklenecakleri rızikolar için Senraye Piyasası
  Kurulurica öngarüldüğü şekilde gerekli Özel Dürcen Açıklamaların yapılması kaydıylar her türlü garanı.
  Keminat ve ketalat vərəbilir və bürlər lehine girişliği tanhinfillure karşılık har torlu teminat alabilir

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

Sinkelin amed jogyaka spussional cents rights madençilik, enerji, kahviloji, lurızm, gaynimerikul sağlık,
İnşəsi, iç və dış ficarel başta çılmak və fəksit bunlarla sının alanlarında lackjel licari sınal ziral mall ve diğer her lumlı gifiçe skannulung ebraimising yenetay mintaly wannuk yasaxisi i səsiməyə və yaya çırılacak yerli və virəj şəhərində şirkətlərin
şəxmaya və və vəya çıxmısınına kətilminin Şirkət yatırım elminin ay aveve enisas germayesine welveya yonelimine katıldığı şirketlerin, başanlı ve verimli şaklıda sovk ve iclare edimelerini temin lemesinal, personel ve for jor jor jor jor jor
pazanama mali, finansman, personel ve fon jani çalışm sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirket amaç ve konularını tahakkuk ellirmek için, başlıca vir bunlarla sınırlı kəlməksizin aşağıdaki işləmləri gerçekleştirebilir:

1 .. Yatırım hizmetleri ve fasilyetleri niteliğinde olmamak kəydiyla her türü serməyə piyasası aracını iktisap ve
üzerində her türlü tasamlıta bulunabilir. İştiraki olan şırkallerin semaye artışlan veya çeşili menkul ədər. Portoy Seonos
Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçakleşmesi 2 Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü KIL şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edəbilir, mşa edebilə veya əttirir, Şirketini başkalarımın gayrimenkulleri üzerinde Şirkef'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar teşis edebilir. bunları fok ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira lle tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verabilir.
İpatek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayış ve şahsi her türlü teminat alabir veya verentilir. Şirketin kendi
adına ve 3.kişiler tehine garanti, kefalet kervinat vermesi veya ipatek dahil rohin hakkı lesis etmesi
hususlarında Sermaye Piyasası - Piyasası - Mevzualı perçevesinde belirlenen esaslara uyulur

Sermayesine və/veya yonetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alıldakları kradiker ile bunlara ve diğer liçtincü kişilere karşı girişesekleri laahhüller velveya yüklenecekleri
rizikolar lçin Semlaye Piyasası Kurulinca önçörüldüğü şeklide gerekli - Ozel - Ozel - Dunimi
Açıxlamaların yapılması kaycıyla, her türül gəranti, teminat velveya kefalet verebilli ve bunlar lohine giriştiği tashhüflere karşılık her türlü temmal alabilir

4, Sec,ma.ye ve yOnetimine kahld1Q1 f irt<ellerin ve bur\l.1,a bJ§II kurum ve ifJIO'.meleM llh,.{:.lat ve ih.racat i~lefln) organlz.a et:ne'< i~n gc~e)(.11 tedbirleri alabi!ir; Go,nrok. kOffisyoncullgu yapmam.ak ka)•d1yla: Gomrok, depo1ama, sigocta, l\akliye, tahsi!ill, mai ve hukuki iatiisreleri gibi mO\$lerel'. l;terini yapibilif.

5, Sermayesine ve y&leliminc k.al.ild1~1 ;irketl=rin ve bunlaro b.l9h k;urum ve 1,!otrmHC11n v<'l(leli sst1Jlan ila ilgi!i tMeUI ve senet~!Z alacaJ!Jaun, dewe.labilir. bunlari di(le-t kutumlara de"'1r vc ciro edeb!Hr.

9 irkot, Oz ve yabanc, kayna)(l.atdan s~Sladr~1 fonlan, sctmayesine ve y&wli'nioo katMlgL 1ir1<ellefin ~!a-tinhl geli~mesi ve devaml:!IIQ1t,1 tem·n ve ys.t1nml.inn1 finaa.se etmek llzere Mndllcttr,e intlkal eltirebiir.
Scrmaye piyae.as1 mavzoalmin Ofli.llO kazany akt3r,mm3 iliikin dUzonlerncleri sakll katnak ka:ydlyla. Yabanet ve yorti ~i,keUerle 1\$birl~ ve i~r kur.aibiir ve mali s0n1M1uluk d~111mma day.an.an anla§(Nllaryapabilir.
6, Ta~•I arac1 edinobilir, kiral3yabilir, satabilir Uterine her tOrtO hukuki t.asart1.m.a 001vnabllir.
9, sgorta ~hk,e11eri i!e acentJJlik ~Ian yapabik, aeenle s,fah ite sigorta f~ liyehnde bUblabiw.
10, ~i1kel amac; ve konulartn1 tahak.kuk e~iri:rxan Sell'l'll.lye Pty3sas1 Kanunu vo ilgili mevzuata uygun olar.ik yap1lmss1 \'e yllhk n81 k.Mn %2'slni tekabul eden mebli~1 atmamas1. yap,l.ln ~~rin daQrblabmr kar ma1rah1na eklenmcsi. ~ ~el durum a~.1<1amalann10 yapdmas1 ve ytl iQOde yap1lan ba§•\$1ann gene! \$irket amac; ve ~onul.anni tahakk!J'.k ettirlrken Sermaye PiyaS~\$1 K;:tnunu ve ilgii mevzuata U)'gun olarak y~pilmas, ve y111k net kann %2'S-ini tWbUI eden ,net>ta01 a~amas1, yapl'lan bag11lann d~1hlablir kw matrahina cklenmesl, gerekli Ozcl durum ai;1klamalannm yap1lmas.1 ve yil i~inde yapllao b3g1~1ann gcnel kurulda orlaklarin bilgisine sunu1m.ls1 kiyd1yla, kendi a.ma,;: \'e kOnU'\$unu aksatmayacak ~ekilde her h'lr1il bag1~ta bulunabilir.

I I 4, S&tm.iye veyOnetimioo kal1ld~• ; lrketlerin ,,e bu11l<11a b.l9ll kurum •,e i~ lmc!etl!l ~halel ve ihraca:l IJlc,ini o<ganlze e1mek '9n go,ckli tedbilleri a!abilir; GiiimUi: komiS)'Onc::uluQu ya,pmatna.'< kayd,yla; GUrnrUk. dopolam3, sigorta, nakliye. !3h-Sifftl. ma!i ve huk.uk.i isti1iHt lerl g!bi mo9terek i:J!cllni )'tif)abilir.

' , _____ , ___ _

5, Sermayeslne vo.Jve-y~ y~l,inine kalddtQJ ;irl<elterin ve bunta.rc. ba~h ku,um ve ~letmelerin vadcli sat1,1an: le Ugili senetli ve senetsiz a!:;u:aklanm dewalabilir, bUl'lf;WI di~er kurumla,a dovlr Vf.Neya ciro edebif.r.
0, ~i1kel. 01. verveya yabanCl k8)'Mklardan saj,)lad1Q1 fonlari, sermayesine vetveya yonetlmlna kc.bid•~• i i1k.811cl'YI ~lerlnin geflimesi ve devamllh§1m tenin ve yatmm.la.M1 flnanse e-tmek Ozcrc kettdilerine intkal etlitebilir. Sermayesine ve/v6!ja yOnetm ne k.at ldl01 f,(rketleri.1 ~ tli rrenJwl de§erterW a!abilir ve/veya cli§er iek.i~de bunlsn finanse ~dobil,I(
7, Se-t(l)1Jye piyasas, mevzu-;Jt1mn brttUO kazan,;: aktanmma ilit kin dOzenSemeJeri sakJ1 katnak k;)ydl)•ls, YabanCI \'C yeti! ~irtetler1e ~i ... e i;tlrakler kurabi!ir ve ma11 sorum!u!uk daglbma.na dayar\an anla~lar y.apabil!r.
s, Ka.ta, deni.t \le h;.wo. ul~un arac>.rn edinebi!ir. ldral;ryabi!ir, satabllir, ozerine M , torlO hukui(j ta.aarrufta bulunabUir.
9, Sigorta lUketlatl ile aoentelik an1a.1mala11 yapab!~r. aoenle s1fab ilo sioc,rta fo31iyetinde bulunabiiit
10, \$ir111f'l\3Sl ve y1lllk net ka.nn %2'.sin1 tekabOI eden mebla~, a\$1llllm.aG1, yap1lan Mg~nn da,~1lllabi!ir kat ffl;)lrah1na ekJanmesi, gerekli Olel durum a9klamalannm yap1lmas. ve yil iyinde ya;>1tln t*,)1~lann ganel 1<uruld8 ortaklann b'~ sunulma.s, kaydryla, ken<Ji amac; ve kon11Su11u a\satinay.Jc{tk ~eki~e he, tOrlO b~t§'ti bulunebilir.
11, ~:h':. w::r~is:~1, ,~,r:~e~ l>i>IOfi flkri m(l~iy6t I ker4 a , ~C:, e\tireblilt. lk1isap ed du. evr~ebllir. temina! valw;ya ayol a.ennaye olara'< g~erebllir, !orac.aya:,tiir kr3mcn \'C'/3 tamamen ~ k.~ kollanur. ha":k,n ,e~layabi!i1, bunlar:l ili\$kin yurt ii;in<lt vey.:i )•'J~ (11~1nda her t(Jrl} liiHlOS veya ii birli9i i:!Olt~l l<l'II ' ya,oabilir.
\$irkel. S.ernv.ye P1)'H8\$1 Kanu•u.J •:P, .i:yrica dige, i!gi UIU\$(11 '/9: ul..StafafaS! 1r,e\•2us1 t.Uk(lmle 98f~ve;11nde. yu1i~inde " oya yv~ay1 ·,e."v~a Sit~ sem,a)•esi hiss_ Sc!l1n aliir<'lk 'leiltiff;J 6t1g01Ulet ba~lt;) )'ti,3'. ,.~ . yatinm -.·t:•\•,:iy.-i gir~im !ein,.iyos fOl"li<WR,~' y3pabihf ~i, :,,,c.;Qr;.
13, \$·-l'i:.(;(in amacini ilc,<;ekle\$Vf\'le-: 4in »e i t.-'Ve:,a 'f;lbcl"tCI ~ hr~. i ir"'le! 'ICt'vCyf.l h;)nkal n ll;'!;olf a.1&1>i!l1· ,:u;;Unc0 1(~Lere k.iri sa;r 11e, t~rln t?Ju·if • 1ktl~&{jl tuhhu:let€ . 9i1i}ul.Jil,;_ Seomay ¹ ;jis.a-s ~ Kwl•!v 1\1;r, be ii~d ,}1 e:;a:;lo11.:i vym:.ik koy ~ ~... <11t ..,. ^Ive tnir tier to•m seunaye p11,sis ar.:.i<:1 ; ~ • • ,.,., ,: rit:1\lt.11 ~•,•m(-lere ture\' u1(1nc1:! ,,e 51111 "t:~"';l:.,,C,~'w_•!•.,-. serrraye ~ yo:si)~1 auv:,,·i;i y31,nn yap,1bih• !;i>r Of • /' Ply~sa,, K'J<aiu t;,,f•~da' bel, :~nan esasl,ua, r,, r-•

~ , i1, ~ , ,

karaka lopoda kajar lahka kalaka ra kara karaji
panaka bar ushan katika

Kenti bitar 16. bizolbrini Geprendinani Baparandromak Iakok
Remision Parti Leatropa Internet Bronda Roman
Remission Lean Lean Paramania 14.

Genmaye Phyasası Mercualmın Bıstığı kazanç
aktarımına üçkin düzenlemeleri saki kalmıştır.
tak başına velveya üçüncü kişler ortaklık katımak
sunetiyle y 15.

the Afre mas lup

1205825

TURCAS PETROL A.S.

CHARTER PARTY	2025/43	Meeling Number	2025 13
Toplantı Tarihi Toplantı Yeri	06 05 2025 Garbol	Meeting Date	:06.05.2025
		Meeting Place	: stenbul
Turcas Patrol A.S. ("Sirkar") Vópelim 16 mdy britalia Com

im Kurulu bugan Sirkal Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Gündern

Taxlers AL

Esas sozleşme tasili metninin ve ayrılma hakkı fiyabının Siermaye Piyasası Kurulu kararı uyannası değiştirilmesi hakkında

Kararlar

Yonatim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihii karanyta, 1. Şirket Esas Seizleşmesinin "Amaç ve Konu" başlakı maddesi ile "Unvan" başlıklı maddesinin tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Secmaye Piyasısı Kurulu'na ("Kurul") ve Ticarel Bakanlığı'na ("Bakanlık") ilgili başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Şırkət İn
13.03.2025 tarihi Kurul başvurusu nəticəsində; Kurul, Şarket'e 30.04.2025 tarihinde tebliğ olunan 25.04.2025 tarihî ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı yazı ve 18.04 2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasısı Kurulu Bülleni ile;

10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu karanında kabul edilen esas süzleşme tadlı metninin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin 6. fıkrasında yer alan "Sermayesine verveya yönetimine katıldığı şirkellerin çeşitli menkul değederini alabilir verveya ciğer şeklerde bunları finansa edebalır".
cümlesinden bünce gelmek üzere "Semmaye Piyasası Mevzuatına uygun plmak kaydıyla" ifadesinin eklerinesi şartıyla onaylar onaylarıma ye

Sirkel tarafından önemli nitolikte islem olarak dederlendinilen esas sözlesme tadiline liiskin Yönetim Kurulu karannın ayrılma haklı fiyalı ile birlikte 10.03.2025 tarihinde kamuya açıklandığı dikkate alınarak, II-23.3 sayılı Onemli Nitelikteki İslemler ve Avrılma Hakkı Tebliği'nin 12/1 maddesi uyarınca ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26.20-TL fiyatından kullandınımasına karar vermistir.

Kurul'un yukanda belirtileri karan doğrultusunda; 2

10.03 2025 tarihli Yönetim Kurulu karanyla kabul edilen esas sözleşme tadil metninin işbu karanın ekindeki şekilde güncellenmesine,
10.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu karanında belerilleri işlemlerin ve Bakanlık başvurusunun ekleki şekilde güncellenen tadil metni kullanılarak tamamlanmasina Ve
Onema Nitelikteki İşlemler ve Aynılma Hakkı Tebliği nin (II-23.3) 12/1. maddesi uyarınca, aynıma hakkının aracı kurum vasıtasıyla pay başına 26,20-TL'den kullandırılmasına

X sotin Lakker 1-12 - jais

toplantıya katılanların oybırlığıyla karar verilmiştir

EN . Tadil Metri

The Board of Directors of Turces Petrol A. 5 ("Company") convened loday at the Company's Headquariers to take the following decisions.

Agenda

Regarding revision of the ameridment text of the articles of association and the price for exercising the withdrawal right pursuant to Capital Markets Boord's request

Decisions

With the decision of the Board of Directors dated 10.03.2025, it was resolved to amend the articles tifled "Purpose and Scope" (Amaç ve Konu) and the "Trade Name" (Unvan) of the Company's Articles of Association and to make the relevant applications to the Capital Markets Board ('Board') and the Ministry of Trade ("Ministry") to obtain the required approvals As a result of the Company's application to the Board dated numbered E-29833736-110.03.03-71335. which was served to the Company on 30.04.2025. and the Capital Markets Board Bulletin dated 18.04.2025 and numbered 2025/24, the Board;

has approved the amendment lext adopted in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025. subject to the addition of the phrase "Provided that it complies with the Capital Markets Legislation" to precede the sentence "It may acquire various securities of the companies in which it participates in the capital and/or management and/or finance them In other ways," found in paragraph 6 of article 3 titled "Purpose and Subject"; and
has resolved that the withdrawal right shall be exercised through an intermediary institution at a price of TRY 26.20 per share pursuant to Art, 12/1 of the Communique on Significant Transactions and the Withdrawal Right (II-23.3), taking into account the disclosure date of 10.03.2025 of the Board of Directors decision regarding the amendment to the articles of association, which was considered a significant transaction by the Company and withdrawal right

Pursuant to the Board's resolution mentioned above it has been resolved with unanimity by those atlending the meeting;

to revise the articles of association amendment text, which was approved by the Board of Directors' decision dated 10.03.2025. In the form altached as annex hereto.
to carry out the transactions stated in the Board of Directors' decision dated 10.03.2025 and to apply to the Ministry by using the updated amended text in the form attached as annex, and
to designate the price for exercising the withdrawal right through an Intermediary institution as TRY 26.20 per share, as per Arl. 12/1 of the Communique on Significant Transactions and the Willidrawal Right (II-23.3)

Annex : Ameridment Text

Başkan Vekili
Vice Chairman
Banu Aksoy

Üye
Member Lale Ergin

Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

1 9 1

13-

Üye
Member
Timothy James Ford

Üye
Member
Dr. Markus Christian Slevogl

Uye// Viy // Viy // Viy // Viy
Matthew Jange Bryza

ecmer

Mehro

Üye
Saffel Bau Assoy 16

EK / ANNEX Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKI UNNAN

MADDE 2

Şirketin unvarıı "TURCAS PETROL ANONIM ŞİRKETİ'dir Bu sizleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET olarak anifacaktır.

AMAC VE KONU

MADDE 3

Şirket'in amacı özellikle eneği sektörü ve alt daiları olan petrol, akaryalır, elektrik və doğalgaz gibi sektörlerdə arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım. depolama, ithalai, ihracat, re-export ve ticarete donuk ulusal ve uluslararası yatınmlara ve yeni işler geliştirmeye odalılanan, her türlü tican, sinal, zirai ve mali maksatlarla şirketişirketler kurmak ve/veya kurulnuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirkətlərin samaya ve yönetimine katıldığı şirketlerin. başanlı ve verimli şekilde sevk ve idare pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yonetimi alanlarında gelişmiş illeri tekniklerle randimanlı çalışmalarını səğlamayı amaçlamaktadır.

Şirket amaç ve konularını tahalokuk ettirmek için, başlıca ve sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri bunlarla gerçekleşfirebilir.

Ystınım hizmetleri ve faalıyotleri niteliğinde 1. olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaya artışları veya çeşili menkul değerlerinin iliracında taatılıbl işlemlerine aracılık eder,
Şirket, amaç ve faaliyat konusunun gerçekleşmesi 2. şirkət, amaç və ilə Kənd Kunulunca ongonulduğu
için Sermaye Piyasası yapılması kaydıyla, gayrımenkul satın alabilir, devir yaplırnalar Kayılır, inşa edebilir veya ettinr, Şirket in gayrımenkullen üzerinde başkaları lehine ve gaşkalarının gayrımenkulları üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tests edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları satabilir, ipotek karşılığı teminatsız odüre verebile ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsılı ve təmini için aynı ve şahsl her türlü teminal alabilir. veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3 kişiler lehine garantı, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtenen esastara uyulur

Semayesine ve yönetimino katıldığı şırketlenin 34 Semayesinə ve yüğer finansal diger üçüncü bankalar alacakları krediler no girişecekleri taahhütler ve Kıştlere Karşı rizikolar için Sermaye Piyasası yüklenecekleri "rüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Kurulunca ongorulması kaydıyla, her türlü garantı.
Açıklamatarın yapılması kaydıyla, her türlü gərənti, Açıklamaların farafet verobilir ve bunlar lahıne giriştiği. taahhutlere karşılık her türlü teminal alabilir.

Sinkelin unvanı TURCAS HOLDING ANONIM SIRKETT dir Bu sözleşmede kisaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET alarak anılacaktır.

IYENI

LINVAN

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

MADDE 2

Şırkan amacı, perakende, sikaryakıl, elalık, doğağılı madencik, enerji, teknoloji, turizm, gayrımenkul, sağlılı
loşaca, iç ve dış ticaret başta olmak ve lekal bunlarla sunvl olmamalı üzere ticari sinal, zinal, mail ve diğor her türkü iştigal alanlarında faalıyet göstermek amacı ile şırket ve/veys kurulmuş ve/vsya kurulacak yerli ve/veya yabanpı şirkatların sermaye velveya yönefirmine katrimaktır. Şirkel, yalınım yaptığı iş ve projalerin, sermayesine ve/veya yönetimime kahldığı şirketlerin. başarılı ve verimli şeklide sevk ve idare edilmelerini temin elmek amacıyla, planlama, ürelim, alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve kalmaksızın, aşağıdaki İşlemleri bunlaria siniri gerçekleştirabilir.

1.4 Yatırım hizmetleri ve faallyeberi bilaliğinde olmamak kaydıyla her türlü samaye piyasası aracını iktisap ve
üzerində her türlü tasarrulta bülünabilir. İştiraki olur şirketlerin sermaya artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portfoy lalatmeciliği ve aracılık faaliyeti nileliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymatlar üzennde her türlü tasarrufla bulunabili-
Şirket, amaç ve faaliyel konusunun gerçekleşmesi 2. şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrımenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir inşa edebilir veya ettire, Şirketim başkalarının gaynmenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotak ve başkaca ayni ve şahsı haklar tesis edebilir. bunları fek ettirebilir, gereği kalmayarıları satabilir, kira lle tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, lpotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsı her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garantı, kefalat, teminat
vermesi veya lpotek dahil rehin hakkı tesisi elmesi Sermaye Piyasası Mevzuala hususlarında çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şırketlerin benkatar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar İçin Sermaye Pıyasası Kurulunca nizikoları şekilde gerekli olarak olan Ozel Durum teminal ve veya kefalet verebilir ve bunlar tehine giriştiği taahhüllera karşılık her türlü teminat alabilir

Sermalye ve yonetimine kutıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydiyla. Gürirük, depolama, sigorta, nakliye, tahsılılı, mali ve hukuki istişareten gibi müşterek İşlerini yapablir.
Sermayesine va yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alaçaklarını devralabilir. bünları diğer kurumlara devir ve ciro edebür.

Şirket öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonlan, senmayesine ve yönetimine katıldığı şirkatlerin işlennin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatınımlarını finanse etmek üzere kondilerine intikal ettrebilir.

7 Sermaye piyasası mevzualarım örtülü kazanç aktanmırta lişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve İştirsider kurabilir ve malı sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
8 Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
াঁ Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir. acente sifatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

10 Sirket amac ve konularını tahakkuk ettirirken Semaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2 sini tekabül eden meblağı aşmaması yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi. gerekli özel durum əçıklamalarının yapılması və yıl lçinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu veligili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net kann %2 sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli bzel durum açıklamalanının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgişine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksalmayacak sekilde her türlü bağışta bulunabilir.

Sarmaye ve yonalarıne katıldığı şirketlerin ve bunlara Sarmaye ve yon işletmelerin ithalat ve ihracal işlerini bağlı kınım ve işletmesekli tedbirleri alabilir; Gümrük organize etmen yapmamak kaydıyla, Gümrük komisyonculuğu yapklıye, tahsillát, mall ve hukuld istişareleri gibi müşterek İşlarini yapabilir
Semayesine ve veya yönetimine katıldığı şirkellerin ID ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli salışları ve bunlara bağ ve senetsiz alacaklarını devralabilir. bunlan diğer kurumlara devir ve veya ciro edebilir.
Şuket, öz ve yeya yabancı kaynaklardan sağladığı 6 çonları, sermsyesine ve veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlanını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir Sonnaye Piyasası Mevzuatr'na uygun olmak fraydryla samayesine velveya yönetimine katıldığı şinatların çeşitli marskul dağerlerind alabilir ve/veys diğer şekillerde bunları finanse edebilir
Sermaye piyasası mevzualının örtülü kazanç 71 aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Yabancı ve yerli şirketlerle İşbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir
Kara deniz və haya ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuk tasarrifta bulunabilir.
Sigorta sirkelleri ile acentelli: anlaşmaları yapabilir. ପ୍ରା acente sifati ile sigoria faaliyetinde bulunabilir
10 Sirket amaç ve konolarını tahakkak ettirinken Sermaye Piyases: Kanunu ve ligili mevzuala uygun olarak yapılması ve yıllık net kann %2'sini tekabül eden meblağı eşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eldenmesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahalıkulı ettinrken Sermaye Piyasası Kanunu ve ligili mevzuata uygun olarak yapılması ve yılık net karın %2'sını tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde har türlü bağışta bulunabilir.
11 Sirket her funa lisens, ihtira berati, marka, patent, bolun, ficaret unvanı, işlelme adı ve diğer sas bulun fikn molkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, aktisap edebilir, devrederoilir, familial velvaya ayrıl semaye olarak gösterebilir, kıralayabilir. kısmen Veya lamamen 3. Kışılere kullarım haklorı sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt çında veya yum dışında her türlü lisans veya ışbirliği anlaşmaları yopabilir.
12 Şirkel, Sermaye Psyasası Kanunu ve synca diğer ligili launti ve elusfararası mevzust hükümleri çərçüvesində, yürüçində yeya yurldışında, yatınm Tomu hallarıa payi ve/veya girişim sermayesi hisselen satın alarak ve/veya ongorulen başka yasal yollarla yatırım velveya ginşim sermayası fonlarına yakırım IIIqqday

13 Şirketin amacını gerçekleştirmek İçin yaşıl verwaya yabancı şəhis, şirkət veyveya bankalardan şirəsi iktisadi, taanbutti Kurulu nun belided massebal semaya Pryasas Kurulu nun belirlediği saaslara uymalı kaydıyla tahvi i

suretiyle yurt içinde yürt dişində ihalelere katılabilir. 16 Şirket sermayesine ve/veya yünetimine kittildiği şirketlerin çlenmin devamlılığı, gelamesi ve yatırımlarının fuzlarımasını lamın için inliyasını duydukları çeşitli madda ve malzemeyi temin edip kandilerine davredebilir. İtnalar işlerinde mütemet sifatıyla faalıyet gösterebilir. marnullerinin lopluca pazarlarımasının organizatorlağıma yapabilir. bu amaçla bu mal ve maizəmeyi sabx alıp iç ve/veya dış

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TURCAS PETROL A.S.

FORMER

COMMERCIAL TITLE

NEW

COMMERCIAL TITLE

ARTICLE 2

The Commercial little of the Company is "TURCAS PETROL ANONIM SIRKETI", hereinafter reforred to as "the Company" or "the Joint Stock Company".

PURPOSE AND SUBJECT MATTER

ARTICLE 3

The purposs of the Company is to establish a company or companies focusing on national and international prospecting, researching, manufacturing, transporting, processing, operating, distributing, storing, exporting, reexporting and trading in such sectors in particular energy sector and its sub-branches such as patroleum, fuel, electricity and natural gas sectors for any kind of commercial, industrial, agricultural and financial purposes, and/or to participate in the capilals and managements of domestic and foreign companies. Whether already incorporated or lo be incorporated. In order to ensure that the companies, the capitals or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company aims at providing such companies with advanced techniques in in respect of of planning, fund management so that they can operate their business efficiently.

In order to achieve its purpose and subject matters, the Company may perform primarily but not limited to the following activities

if rech. be your ago

passrfards satsollir

The Commercial little of the Company is "TURCAS HOLDING ANONIM SIRKETI", hereinafter referred to as "the Company" or "the Holding Company".

PURPOSE AND SUBJECT MATTER

ARTICLE 3

ARTICLE 2

The purpose of the company is la establish companies and/or companies, make investments, and underfake intilistives in order to operate in commercial, industrial egnovillus in stantosal and all other fields of activity, primarly retail, fuel real estate, hasilit, constitution energy, lochnology, lochnology, lourism buil ostale, health, construction, domestic and tornigm trade (lianagement, of, estably lo participate in the capital and/or desment of established and or to be established domestic and for foreign companies In order to ensure that the businesses and projects in which the Company stirests the companies. The capitals and or managements of which the Company has participated in, are managed successfully, the Company alms at providing such companies with advanced financing, and espect of planning, manufacturing, manufacturing, financing, and personnel and fund management so that they can operate their business efficiently

Comnany may neders its purpose and subject matters. The Company may perform primarily but not limited to the following activities.

To licquira any kind of capital market vahidias and rrulko amy luild of disposition thereof provided that Inc a artis la not in the nature of Invastmant servloses or actualles, and to act as an intermediary in commirment transactions in respect of increasing the capitals and lesuing various securities of the companiss in which the Company has participatin'.

To purchase, transfer, assign, construct or cause to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be Issued iss contampliated by the Capital Markets Board In only lo achieve the purpose and subject-matter, to establish mortgages and other real and personal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third parties, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company, to release such rights; to sell such real estates that are not siseful for the Company anymore: to rent real estates, and rent out the same when necessary; to lend out and bornow as unsecured; to grant or receive any kind of security whether in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company, Principles and procedures of the Capital Market Laws and surely collateral provided or any right of hen including mortgage established by the Company in favor of the third parties

To grant any kind of guaranty, security and surely for the loans raised by the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, from the banks and other financial institutions, and for the commitments made and nsks taken by such companies against such banks. and linancial institutions and the third parties, and receive any kind of guasanty for the commitments made by the Company in favor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall to Issued as contemplated by the Capital Markets Board

To take necessary actions for the purpose of organizing the import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses, to perform joint businesses such as customs, storing, insurance, transportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that that the Company shall not act as a customs broker

To take over the documented or undocumestial. receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses and to transfer and assign the same to other corporations

To transfer the funds provided from its own resources and foreign resources to the companies. the capitals and managements of which the Company has participated in, oa that such maintaining their businesses,

· To acquire any kind or capital market vehicles 11 1 to acquite any kind of disposition the nature of provided that the same is not in the nature of provided that trices or activities, and to act as investment servin commitment iransactions in an internessing the capitals and Issuing vanous securities of the companies in which the Company has participated. If mily perform Ine Gard of disposition on carrious naccurities, provided that it does not constitute portiolio management or brokerage activities

To purchase, transfer, assign, construct or cause 2 to be constructed real estates provided that Special Situation Explanations shall be Issued as contemplated by the Capital Markets Board in order to achieve the purpose and subject-mattir. to establish mortgages and other real and parsonal rights on the real estates owned by the Company in favor of the third partles, or on the real estates owned by the third parties in favor of the Company, to release such rights, lo sell such real estates that are not useful for the Company anymore; to rent neal estates, and rent out the same when necessary, In lend out and bornow as unsacured, to grant or receive any kind of security whistner in kind or personal in order to collect and provide the right and receivables of the Company. Principles and procedures of the Capital Markat Laws IInd Regulations shall be applicable to guarantee, surety, collateral provided or any right. of lien including mortgage established by the Company in tavor of the third parties.

To grant any kind of guaranty, security and surely for the loans raised by the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, trom the banks and other financial Institutions, and for the commitments miade End/or risks taken by such companies against such banks and financial Institutions and the third parties, and or receive any kind of guaranty for the commitments made by the Company in Eavor of such companies, provided that Special Situation Explanations shall be Issued as contemplated by the Capital Markets Board

To lake necessary actions for the purpose of organizing the Import and export businesses of the companies, the capitals and managements of which the Company has participated in and they subsidiary corporations and businesses. to perform jount businesses such as customy, storing, insurance, Iransportation, collection, financial and legal counsel affairs provided that the Company shall not act as a customs broker.

To take over the documented or undocumented 5 receivables that are relating to the forward sales of the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, and their subsidiary corporations and businesses, and to transfer and/ci assign the same to other corporations.

6 To transfer the funds provided from its own resources and/or foreign resources to the companies, the capitals and/or managements of which the Company has participated in, so that such companies are capable of developing and maintaining their businesses. If may contuil and loss seculaties of companies whose - pilul andror managentent it promotions in and/or linance them in alher in alher = prove == in

To collaborate and establish affiliates clomestic and foreign companies, and to make distributions with them based on financial liability transfer of birlding by the regulations on the market of hidden income, as provided in capital market legistation

To acquire, rent out and sell vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.

து

10.

To make agency agreements with insurance businesses as an agency.

In the course of realizing and without hindering its purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legislation; that it does not exceed 2% of the armural net profit; that it is added to distributable profit base, that the necessary material disclosure Is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.

mplies with the Capital Markets Legislation

To collaborate and establish affiliators with tiomestic and foreign companies, and to make agreements with them based on financial liability distributions, abiding by the regulations on the transfer of hidden income, as provided in capital market legislation
To acquire, tent out and sell land, sea and air transportation vehicles; and to make any kind of legal dispositions thereof.

To make agency agreements with insurance 0 companies; and to engage in the insurance businesses as an agency
In the course of realizing and without hindering its 10. purpose and subject matters, the company may grant any kind of donations or charities provided that it is in line with the Capital Market Law and applicable legistation; that it does not exceed 2% of the annual net profit; that it is added to distributable profit base; that the necessary material disclosure is made; and that current year donations are presented to shareholders at the general meeting.

The company may register, acquire, transfer, 11. pladge and/or use as capital contribution any kind of licenses, patent rights, trademarks, patents, know-how, trade tilles, business names, and all other intellectual property rights in its own names, II may lease, provide the right of use to third parties in whole or in part, and may enter into all kinds of ficense or conpersion agreements In Turkey or abroad in relation thereto,

The Company may invest in mulual funds and/or 12. ventura capitali funds in Turkey or abroad by purchasing mulual fund participation shares and/or venture capital shares and/or by other legal means as stipulated within the framework of the provisions of the Capital Markets Law and other relevant national and international legislation

In order to achieve its purpose, the company may 13 obtain loans from local and/or foreign individuals. companies, and/ot banks, and may enter into any Basnomic ಪಗ commercial. linancial, commitments with third parties. It may issue bonds and sny other capital market instruments. subject to the principles determined by the Capital subject to the phinciples by invest in securites Mancels Boand any other capital market instrumerits In compliance with the Ponnciples instruments in Cathparital Markets Board the company may provide surety and/or guarantees company may parties. If necessary it may accept the establishment of pledges and/or mongages on raal estate and its favor if may releasts mortgages established in its favor walve if of pladge rights, and/or accept the establishment of pladge ngms, and guarantees by third parties in IIs Byor

It may provide technical services by unitzeng list It may provide tout expenence il may realize all
own knowledge and expenencial investments 14 own knowledge and exclude in the commarcial investments that it deems appropriate in the coomicy and/or abroad in order to achieve es purpose. In this regard in order to abilish factories facilities, and

agraisidir The Adin backletsh

N°1233 2

~ Turcas Petrol A.~ ('~irkct') YOuetim Kun.tu 1)119Un lstanburdaki ~irkel Mcrl<ezinde toplana,-ak a~a(lidaki kararlnn atm•~hr.

Gllndcm

Esas sOr.le§me tadil mctl''lill.il'I 3. maddoslnln 9, 14 ve 16 numarot1 f1k.ralaurun Tic.are( BakanII9i'run talebi uyannca gUflcelle,lmesi haAA,nda

Karar

Y6netim Kurulo'nun ·10.03.2025 tarihli ve 2025/2 say1h k.aranyl-a, \$irkel Esas Sc'.a..:l~mesi'nin "Amar; ve • Konu" ba~f•kh maddes.i ile ''Unvan• ba§hkh maddesinin tadil edilmesine ve gerekli i2:inlerin almmas, il;.:in Sermayo Piyasas, KuruIu•na tKurvl") ve r.caret 8akanh~1·na ("Bakanl1kj gerekli ba\$vurulann yapllmas1na karar verilm~tk
~irket, KuruJ'a 13.03.2025 tarlhinde ba~vun.1 yaprn•~ ve Kvn.1l'un 25.04.2025 tarihli va E-2\$833736-110.03.03•71335 sayIlI ya21s, ile Kurul'un onayrn, aim,, olup; i\$bu onay yazasmcfa tadll metniliin "Am~ vo Konu" b~itdl 3 maddeslnin 6 numarak f1kresinrn gflncc!lentnesi Calepedilml~lir.
\$Irt.ol. Kurul'un taJebi Uzerin& Esas SOzle~me Tadil Met.nrnin 3. maddesinln 8 numarah ftktasu11 gOnce!leyerek; 06.05.2025 tarihli ve 2025113 sayilI Yonetim Kurulu karan Ue kabul elmi§lir.
\$irii.e'* 08.05.2025 l~rihin-de Bakanltk'a ba~vurooa buh.mmu~ olup b~\1.1'\J. naUcesinde Bakanllk, Uldil metninin .. Amas: ve Konu" ba~likh 3. maddesinln 9, 14 ve 16 numara,h hkralann1n dc0I-\$tlrilmesini tal&p &tmi:'itir.

Yukatidaki hususlar t;erQevesJnde; 10.03.2025 ladhli ve 2025/2 sayilr YOfletim Kutulu karanyla kabul edi!en ve daha son,a 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayill Y01l81Jm Kurulu karanyla gUncelJenen esas sOzresme tadil melninin, Bakanfi611l lalebi uyannca ;sbu karann Ek'indeki \$ekilde gUncellenrnesine ve 10.03.2025 (arihti YOnetim Kurulu ka,annda beirtilen i~)emlerin E.k'teki gUnc9Jl8flen tacfil moIni kullanilafak tamamlanmasma kaManln11n oybhligiyle karar verilmi~ .

Meeting Number
Meeting Date
Meeting Place

: 202s1 I~ :] ~ .u'i LO] ^> : Istanbul

ll1e Board or Difecto•s of Tu,ca.o; Petrol A.\$. (' Company~) convened today at th& Company's HeadquartetS in Istanbul to take the follov.fng decisions.

Agenda

Regarding the revision of paragraphs numbered 9, 14 and 16 or article 3 of the "rtid es of association ama,utment IP,,xt, pu<Suant to U1e Ministry of Trade's request

Oocision

WWl the decision of lhe Board of Oi<A(.iors dated 10.03.2025 aod numbered 2025/2, it was resolved lo amend the a1tides tiUed ''Pur'J')<)se and Soor,e- (Am3' ve Korn,) and °Ttade Name" (Ur>van)ol lhe Company's Articles or Associollon and to ma'ke lhe necessary applications to the C3l)ital Mat1cets Soard ("Board') and lhe Minislty of Trade fMinistty~) to obtain th& required approvals.
The Company oppllod lo the Board on 13.03.2025 and received the Board's approval "ilh lhe Board's fetter daled 25.04.2025 ond numbert'd E-29833736-110.03.03-71335. whereby it was requested that p::iragrapo 6 of arlide 3 titled 'Purpose and Scope" (Am~ ve Konu) of tho amel'M;lment toxt be revised.
Upon tho request of tho Board, the Company revised paragraph 6 of article 3 of the artie:les of association amendment text and approved it with the Board of Directors' • deeision dalod 06.05.2025 and numbered 2025113.

The Company submilled an appHcalion to the Minis!ty on 08.05.2025, and as a result of the application. the Ministry requested that paragraphs numbered 9, 14 and 16 of article 3 tltled '"Purpose and Soope" {Amtt9 ve Konu} of the amendment text bo revised.

In light of tho abOve, it has bo&o resolved with unanimity by those auending the meeting. to revise the articles of associsition amen(tnent text pursuant to fhe Ministry's request and as set out in the Annex hereto, which was inftially approved by the Soard of Directors· . • deciSion dated 10.03.2025 ond nvmbered 202512, and ~0~\ subsequMlly revised by the Board of Directors' decision .... ..., \'o '.'.).'1\ dated 06.05.2025 and nvmbered 2025113, and 10 carty , ·, •• ()(\"' out the transacUoos stated In the Board of Oirecto~ ,\"' \Y't'o decision dated .10.03.2025 using tho revised t ~elia\td (J~'y · , text in lhe Annex. , ,1,'-1 ' ,,c..i, •

">.''' ~<:\"' Annex : Ame<1dment Toxt i'ol/~(-0 •

Başkan Chairman Erdal Aksoy

Uye
Member Lale Ergin 6. 10 Başkan Vekili
Vice Chairman Banu Aksoy

Üye
Member
Mehntei Trynugin Tacmen

Üye Member VI Dr. Markus Christian Slevogt

Üya

Membe
Saffel Batu Aksoy

Üye
Member Matthew James Bryza

11233 2

Üye
Member Timothy James Ford

EK Tadil Motni

TURCAS PETROL ANONiM ~iRKETi ANA SOZLE~MESi

ESKI

UNVAN

MI\DD~ 2

\$ifketin unvaru .. TLJRCAS PETROLANONfM \$IRKETl''d11 Bu sozl~mede k1saca "~IRKEr ya da 'ANONIM \$IRKF.T" olarak an1lacaktu.

I\MI\C VE KONU

MADDEJ

\$irket'in amaC:1; Ozel ikJe enerji sektOro ve all dallan olan ptttrol. akaryak1l. eJektrt; Vf! d~a'9az gibi sek\6,le<de arama, ara§tlrma,. o,etim, 1a~1ma, ~leme, i§tetme, d8-91tlm, d&po!ama, ltiatat. ihracat. re-export ve ticarete dOni.lk ulus.al ve ,,tuslararas, yabnmlara ve yeni i§tcr gol~ lirmeye OOaklaoan, 'her lO(IO ticari, s1na1, zjrai ve ma1i maksatlari;i ~irkeV\$ifkolfar kurrnak ve/veya kurulmu; veya kurulacak olan ya1t1 ve yabanc, ,i,k.etlerin sermaye ve yOrootimino kat,lma.ktir. \$1rket. sennayesine ve yonelimlne kat1ld1gr ~irketlerin, ba§anf, ve ve,lmll §ekikte sevk ve idare edilmolednf temln etmek amacryla: planlana. Oretim. pazar!ama, mali, finsr,sman, personcl ve fot1 )'6netmi elanlannda geli~~ ileri teknikletle ranc:nmanh 1ial1~mafann1 s~lamay, ama~1amaktad1r.

§il1<el ama~ ve konulanm 1ahakkuk ettirmek )Cln, ba\$h<'.a ve bunlarla sinirll kunakslzm. ~ 1dald i\$18Mleri ger~ek..le~tirebilir:

1. YaMin hlunetk!fi ve faaliyetleri niteligi'Kfe 0Imamak kayd1yla her t0r10 sermaye pfyasas, aracm1 ik1isap ve Ozerinde hec tul1U tasarrufta bulunabilir. l~tkakl olan ~trketlerin sermaye art•~lan \'eya Qe~illl menkul de{jerlerinin ihracmda taahhOt 1\$l&mlerine aroc1hk eder.
1. \$ir\$cet amar; ve faaliyet konusunun ge~kle\$me-si iyin Sermaye Piyasa.s1 Kutulunca 6ng6rfikfU9U ,okilde go<el<i Ozel DurumA9klamolarm yap1lmas1 kaydiyla. gayrimenkul sahn alabirir, devir ve feta~ odebillt, in,a edebilir veya ettirir. ~ifkct'in gayrimen.kulleri llzerinde ba!ikalan lehine ve ba}kalanrnn gayrimenkulleri ozetinde \$itket'in lehino ipotek vti ba~kaca ayni ve *ahsi haklar tosis edebirir, bunlan fek ettirebilir, gere~i kalmayanla11 satabilir. kira ile tutabilir ve gerektiginde bun Ian kfraya ve,abm,. ipotek kar~111g, teminals,z OdOnc, ,•erabilit Wf alabilir, hak ve alacaklann,n tahsllr ve temini iQin ayni vo ~ah\$i her UJrlO teminat alabmr veyil verebilir \$irketin kendi adma ve 3.ld\$1ler lehine garanti. kefalet teminat vermesi vey;, lpotck dahil t&hln hakt(;1 tesisi etmesi hususlannda Sermaye Piyasas1 Mevzuab c;erc;:ev'3slnde beliIlenen esasla<a uyulur
Sermayesine ve yOnetimine katt!d1~1 ~irkeUenn 3 Sermaycsine velv~a ytsnetimine kaldd1Q:1 ; irke\lerin L Durum Ai;1klamalann yapllmas1 k.ayd1yla, her U1rl0 A(i1kJam(ll3nn yap1lmas1 kayd1yla. her tOrtO garanti, (emint1t ve k.efalet 'lerebilir ve bur-la, tem1nat ve/•veya kefalet vereb1br ve bunlaf le -r,_-i:-.. , . At~~

\ \, Ii/ I • ~ ^J

' / '

YENI

UNVA.N

MADOE 2

\$i<ketin unvan, 'TURCAS MOLDINGANONIM ~IRKETi"dir. Bu so,I~.nede k1saca ··~IRKET' ya da "ANONIM \$IRKET" ola:o.ak an1lacakt1r.

I\MI\Q VE KONl J

MAOIJE 3

\$11ketin amao,: peral<ende. a!tatyal<d., - tril<. dogalgaz. madencilJc, enerji, tekn°'Op tu-rizm, gayrinenkuJ. ~-k., in9aal, ~ ve di\$ tic~rel ba§l:a olmak \•e fakac bufllarta s 1n1rt1 olrruw1ak i.izere ticad, sin.a.. ma~ •~ Ii ve diget her tOrfO 1,t,gal olal\lannda raaliye< gclStennel< omaa ie \$ill<et vt/veya }irkeUer kuJWI<. ya11r1rn yapmall.. g~ buliuM\aic kuruln1<1~ v&iveya kurulacal< yerli v8/veya yaba.no jlrl<dierin set1n.aye ve/veya yOnetimine kalllmakhr. \$irket, yabnm ^>'" Pt191 i; ve projelerir1, s:ermayasine v&lveya y6netinine kabld19, §irketlertn. ba; aoll ve verimli ~lde sevk vc idam edilmelerini temin etmek afll{tc1yla; planlama. oredm. pozatlama, man, finansman. pe-tsonel ve ton yonetini alan1a11nda ge1i~mi\$ ileti tekni derte randimanll c;al•~alanni sa9Iamay1 amacIamaktad1r.

\$irk.et ama~ ve ko-nular1m tahakkuk ettirmok l<;in, b~}hca ve bun1a,1a s1n1rh ka.lmaks1z1n. 3\$~1dakr f\$1&mleri gerc;:,ekJe~irebilir:

1. Yo.tmm hizmcUatl ve faariyeUeri nitel~indo olmamak kayd1y1a her tOrfO sermaye piyasas1 arac1n1 iktisap vo Uzerfnde her torlO tasarrufta bulunabi1ir. 1¢raki olan §irkeUerin sennaye art~lan veya ~itli meflkul degerJetinin ihracanda taahhot ~iemterioo araoillk oder. Port!oy it-~ VO 8JllClkk laal;,,eli ^M eli~inde omamat< ~•myla ^~ idi menkul IJ 2 O?ef1nde her turlO tasatrufta bulu* !it) •
1. \$irket, ama~ ve faaliyet kon~u ~ s1 iyin Sermaye Piyasas1 Kurulunca OrO:kfOgO §ekilde gerekli Ozel Durum ~1klamalann yap1lmas, kaydiy!a, gaycimenkul s.atin alabalr, devir ve ferag edebilir, in~a edebrn, veya eltirir, ~irket'in !)ayrimenkullerl OZer'lnde ba§katan lehine ve ba~kalaun1n gayrimenku!lc.ri Ozerind& \$irket'in le-hine ipotek ve ba\$kaca ayni ve ~ahsi haklar tesis edebllir, bunlan fefc. ettite-bilir. gereOi kalmayanlan satabilir, l<.ira i~ tutabifir ve gerekti~lnde buntan kiraya verebilir, ipotek ka~1hg, teminats1z &!On~ ve,ebilk ve alabilir, hak ve alacakla.nnm lahsili vo temini i~n ayni ve §chsi her tOrltl tem!nat alabilir veya verebilir. \$irketin kendl ad1na ve 3.ki\$iler lehlne ga,anti, k~falet teminat vennesi veya ipot&k dahil rehin hakl<.1 tesisi etrnosi hususlannda Semwyo Piya-sas1 Mov.wall ~r<;evesinde belir1encn esaslara uyl/ur.

banka.lar veya diQer finansal kun.imlardan bankalar veya d1Qer firlansal kurumlardan alac;akla alacaklan krlldller ile bun Iara ve dfQer UCOncCI kred1!er 1le bunlara vo dige, u¢nCO k1~11er!-.ir\$1 ki§i!ere ke:~• 9i~cekleri taahhotkt, "~ g ri}1.!Cf!kleri laahhUtler velve>'a yOklenec.e n ylikleooccklcri 1b:iko!a1 i9 n Semiaye Pfy•asas• nz1kolar 1t;:m Se,mayo Pfya\$as1 Kururunca • Kuiulunta On961(11cf090 ~ekilde gerckli Ozol ongo,oklogo }ek.ilde gerekl1 Ozel Ou(um ~ le~1e gi,~ti§i taahh0tlcr0 k.ar~1hk he, tlhlii ler" inal giri~ti!}i taahhutlere kat~1l1k hat turli.i teminat a•liffl,...'.!"'-!~ 11.,.,

Sermaye ve yoooturufl8 kal1kh§1 ~irketlerin vo bunlaro ba.~h kurufn ve i~etmelerin (lhal-at ve illrncat i~lerini organize etmck lcin garek.li tedbirteri a.labilir: Gi.'Jmrok komisyon<:uloQu yapmamak kaydtyla; GomrOk, depolarna. sigorta nakliya tahsiUll, m;Jli 'le hukuki isli~areleri 91b.i mO~te,ek i§Serini yapabilir.

Sermayesine '/e yonatlmfne kat1ld1Q1 ~,rketlcrin ve bunla,a ba{lh lw,um ve i~letmelerin vadeli sat1§la11 i!e ifgilr senetli ve seoelslz alar.akltmm devralabilk, bun Ian d(Oer kur,Jmla,a dflvir ve ciro edebilit.

1. -\$frket. Oz ve yabanc, kayna.ktafctan saglad1Q1 fon1ara. sermayesine vo yOnAtimine k~hh:11{11 ~irketlerin ~ lerinin gef'i~mesi ve devamlih{l:uu temin ve yahtlmlanm finanse etmek Ozere kencfilerine intikal ettirebilil.
1. Sonnaye plyasas1 mevzuabnm OrtOIO kazam; aktanmma ~ dOzenlemele-ri sakh kalmak kayd1yla, Yabana Vil yetli ~irkellede i!}birl~ i vo i~tlrakler kumbdk ve mali sorumluluk da91timma dayanan anta~malar yapabi!lr.
1. Ta~1t araa edinebilir, kiralayabiisr, satabilir oze,100 her tOrto hukld<i tasarrufta bulunabilir
1. Sigorta ~irketleri ile acentolik ,rnla~mala.n yapabillr, acente s1fall ilo sigorta faa.liyetinde bulunabilfr.
1. ~lrket amac ve konu!ann1 tahakkuk ettuitken Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili mevi:uat3 uygun olarak yap1lmas1 ve y1fllk n.el kann %2's,n1 tokabill cdan mebtag, a~mamas,, yap,lan ba§1~!a11n da9•hlabi11' kar matrah1na oklenmesi. 9erekli Ozel durum 39klamalanr11n yap1lmas1 ve y,t icinde yapt1an baA*lann 9E!f1el ~irket amac ve konulanm tahakkUk ettirifken Sermayo Plya\$as1 Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarek yap1lmas, ve y1lllk net kann %2'Stni tekabOI eden mebla~, 3~amas1, yapllan ba9•~1ann daQ1tllabifir kar matrahina eklenmesi. gerekfi 0201 ducum ac1kJamaJann1n yap1lmas1 ve y,I i.;inde yap,lau ba{l1~lann genel kun1kla ortal<Jann bilg~sin~ sunulmas1 k3yd1yla, kendi amay ve konusunu aksatrnayacak ~~kitde her tnrlU ba{l1\$la bufunabilir

'· - --------,,

,f r ,\ '

Scrmaye ve yonetimine kahkh{jr ~irketlerin ve bllnla,a b~gll kurum vo 1,ietmelerin ilhalal ,,o ihracat i~lerini orgaoize etmek icin gcrokli tedbirleri alEtbilfr; GomrOk komisyonculuDu yaprnamak kayd1yla: GUmrOk. depolama, s!,gorta. nakJiye, tahsilbt, mali ve hukuki isli\$arn1e,i gibi m~te-rek i\$18rini yapabir.-

N61233 2

1. Sermayesine ve/veya yonetimine kat1ld1a1 \$irkell~1in Ye bun Iara ba§l1 k.on.im ve * letrnelorin vadell sat,;lafl ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklann1 devral.abllir, bunlan diOer kurumlar(I devir vetveya c:i10 edebilir.
1. ~irk.et, oz ve/veya yabanc1 kaynaklardan si:1(llad1Q1 fonlan, sermayesine ve/veya yOnetimine katlld1~1 -,i,keUerin i~ rinin gali}rnesi ve devaml1!1,~1n1 temin ve yat1nmlanrn finanse etmek oze,e kendilerine intiJcaf ettirebilir. Sennaye Piyasas. Mev.zuah'na uygun - ka:,<1,yta S<l11ll3)-esine ve/veya y6netinine kabldt~1 irtetlem ~~ii menkul ~<lerini alabair ve!Yeya di!'jer ~-bunlaro finanse edeb,ilir
1. Sermaye piyasas, mevz_uatJnm Orti.UO ltazan~ aktanm,na il~kin dOzenlemele1i sakl1 kamak kayd,yla, Yabanc1 ve yorlf §irketlerle ~ vc i\$timkler kurabi!lr ve mali soNmluluk da91bm1na dayanan anla§malar yapabilir.
1. Kara. deniz ve havs uta;1n a~n edinebilir. klralayat,u. satabiir. - her- hukul<i tasarrufta buh.Jnabu.
1. lwlk sirk•~ri vas<lo~ slgorta ~etleri ile acentelik anl~ yapabillr, acente s1fab ile sigo,ta faaliyetinde buunan Sirl<efle<e istiralt oocbllir,
1. ~irket nma~ ve konvlanm tahakkuk eltiril'k.en Sermayc Plyas.t1s1 Kanunu vo 11g11i mevzuata uygun olarak yap1lmas1 ve y1ll1k net kann %2'sini tekabOI eden mebla~• 3\$mamasi. yap1lnn ba~1\$t.ann da/j1tllabilir kar inalrahma eklenmesi, gerekli Qlel durum a9klamalannm y3'>th\as1 ve y1I J9inde yap1lan bag1~arm gen&! \$ir11.et ama~ ve konulat11l1 tahak.kuk ettirirken Sormaye Piyasas, Kanunu va HgHi mevzuata uygun olamk yapilnaSf ve y1lhk net kann %2's.ini tekabOI eden meblag1 a~mamas1, yapllan 1>a01~ann da~1blabilw kar matrah,na ek.Jenmesi, gerekJ1 Olel d'lKl.m a~1klamatanmn yap11ma\$1 ve yil il;:inde yapdan b~•~lann gen&I kvrulda ortaklann bllgi:sine sunulmas1 kayd,yla, kendi ama~ v~ konusvnu ~ksatmayacak. §ekilde her tOrlO bag1~ta bulunabrnr.
1. \$irkel her tortO lisans, ihlira berab. ma,ka, pa.lent, know-how IJcarel vnvan1, i~letme ad1 ve di§er sair billiin fikri ml'.llkiyet haktanm kendi adrna tesc11 e1tJrebilir. il<liMp ecretxhr, <Jevredetlcf.(, lemmat ve/veya aynj se:maye oiarak gosterebiir klralayabilr/, k,srnen veya tam.amen 3 kijllern kuflanim hakk1ni sa!)layab:lir, bunl;1r~ ili§kin yurt i~!ode veya yurt d1~1nda her t(irl(J lisans veya ~ bultgi anla~alan yapabili,
1. \$,rkct, Semiaye P1yasasr Kam.mu ve aync.a diQet 1lgih ulusal vc uluSl9rar9s• mevzual hOkUr'l'lfefi c;-ercevosmde. yu~ inde veya y111td1~1nda. yahnm fonu kah!ma pay, ve/v,rya gill§im sennayes-h'' '• satin alarak \•e/vey/i OngCrtHen ba§ka y~ ~•••°°'-~;'-'...._ yatwm \'P.Neya gin,im SP.(fn,:1y~s1 fon!a yattr·~ yaNbil'ir. •

•

Sirketin arwachi gences lesfirmes için yerli yeAveya yahamu şəhis, şimal yayva bankalardan kredi alabilir, @çüncü kişilere karşı şair ber türlü mali. lican, ikusadi taatihüllere girişebili. Sermaye Plyasası Kurulu'nun belidediği esaslara uymak kaydıyla lahvil ve saur her fürlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir. menkul kıymetlere, lürev örünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatınım yapabilir. Semiaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kışıler lehîne kefalet ve/veya garana veredilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimankuller ve/veya menkuller lizerinde kendi lehine rahin velveya ipotek hakkı kurulmasını kabul adebilir, iehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir verveya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalel ve garanti (esis edilmesini kabul edobilir. 14. Bağlı şirketleri vasıtasınla teknik hizmetlerde bulunabilir, amacını gerçekleştirmak üzere yurt içinde velveya yurt dışında uygun gördüğü her türkü sınal, licari yatınmları gerçekleştirebilir; bu doğrulluda yort içinde vehieya yürtdışında bağlı sakalleri vasitasıyla fabrika, tesis ve setiş ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardırı anlaşmalarını yapabilir. Sermaya Pıyasası Mevzualının örtülü kazarıç 15. aktarımına ilişkin düzenleri saklı kalmak kaydıyla tek başına verveya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yur! içinde, yurt dişinda ihalelere katılabilir. Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı 16. şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihliyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemel sıfatıyla faalıyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanımasının organizatorlüğünü yapabilir, bu amaçla, iştirak ettiği şirketler vaşıtasıyla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.

EK 3

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU

Şirketimizin 19.08.2025 tarihinde saat 10:00'da 00'da Maslak mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok No:2/7 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde karara bağlanması öngörülen;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı ve 28.05.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı kararları ile; 2006 yılından bu yana faaliyetlerini iştirakleri vasıtası ile yürüten ve ünvan olarak olmasa da fiiliyatta bir holding şirketi gibi faaliyet gösteren Şirketimizin; söz konusu fiili durumunu Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtabilmek ve yurt içinde ve yurt dışında Şirket değerini artıracak projelerin hayata geçirilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla; (i) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve (ii) bu doğrultuda Şirket ünvanının "Turcas Holding Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in ana faaliyetlerini holding statüsüne dönüşerek sürdürmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmesine karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşme tadili, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/3. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24. maddesi ve Tebliğ'in "Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar" başlıklı 11. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerimiz veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkını haiz olacaktır.

Tebliğ'in 14. maddesi hükmü, 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-71335 sayılı uygun görüş yazısı çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, pay sahiplerine ayrılma hakları, her bir pay başına, esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarihinden önceki son otuz günlük dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 26,20 TL bedel karşılığında, aracı kurum vasıtasıyla kullandırılacaktır.

Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanım Usulü" başlıklı 12. maddesi hükmü dahilinde, ayrılma hakkının kullandırılmasına önemli nitelikteki işlemin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacaktır. Ayrılma hakkının kullanım süresi, başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günüdür.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu paylarını satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz tarafından aracılık sözleşmesi imzalanacak bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadır.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, satım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenen aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedelleri Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Yetkilendirilecek aracı kurum ve ayrılma hakkı kullanım tarihleri için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.

Aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde başvurmayan pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup, olası herhangi bir gecikme dahil olmak üzere Şirketimize veya aracı kuruma atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp önemli nitelikteki işleme olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin, işbu duyuru ekinde yer alan "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Pay Sahibi Beyanı'nın, aslını veya noter tasdikli aslını iadeli taahhütlü veya elden teslim yoluyla Şirketimiz tarafından yetkilendirilecek aracı kuruma ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek, satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmektedir.

Turcas Petrol A.~.

AYRILMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NE

Turcas Petrol Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulunun 10.03.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı, 06.05.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı ile 28.05.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı kararları çerçevesinde Şirket ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde öngörülen değişikliklere ilişkin olarak 19.08.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldım; gündemin 3. maddesi kapsamında bilgilendim ve gündemin 4. maddesine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4/3. ve 11. maddeleri uyarınca sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.

Tebliğ'in 11. maddesi hükmü kapsamında esas sözleşme değişikliğine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı 10.03.2025 tarih itibarıyla sahip olduğum _______________________

adet ve 1 TL nominal değerli payların tümünün, belirlenmiş her bir pay başına 26,20 TL'lik ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirket'e devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin

Ad - Soyad/Ünvanı
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası
Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası				:
Tarih				:
İmza				:

AI Terminal

TURCAS PETROL A.Ş.

8931_rns_2025-08-19_9ad43589-15d3-4fb0-b48b-a925047ddfa4.pdf

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Turcas Petrol A.~.

2) 19.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ'NE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2. Başkanlık Divanı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

6. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması

3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

A. Şirketimizin ortaklık Yapısı/Oy hakkı/ Oyda imtiyaz

Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı*

İmtiyazın Kapsamı:

B. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2025 yılı hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

EK 1

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Turcas Petrol A.~.

EK 2 YÖNETİM KURULU KARARLARI

ÖRNEKTIA 05825

TURCAS PETROL A.S.

EK / ANNEX Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE KONU

AMAÇ VE KONU

TURCAS PETROL A.S.

Gündern

Kararlar

Agenda

Decisions

EK / ANNEX Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKI UNNAN

MADDE 2

AMAC VE KONU

MADDE 3

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TURCAS PETROL A.S.

FORMER

COMMERCIAL TITLE

NEW

COMMERCIAL TITLE

ARTICLE 3

ARTICLE 3

N°1233 2

Gllndcm

Agenda

Oocision

TURCAS PETROL ANONiM ~iRKETi ANA SOZLE~MESi

ESKI

UNVAN

I\MI\C VE KONU

MADDEJ

YENI

UNVA.N

I\MI\Q VE KONl J

EK 3

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

AYRILMA HAKKI KULLANIM DUYURUSU

AYRILMA HAKKI KULLANIMINA İLİŞKİN PAY SAHİBİ BEYANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'NE

Pay Sahibinin

Turcas Petrol A.~.

More from TURCAS PETROL A.Ş.

Talk to a Data Expert