Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RF - ALTEO Nyrt. alapszabálya - 2025. augusztus 6. napjától hatályos - 2025.08.19.

Company: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Date: 2025-08-19 Language: Hungarian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Dr. Mészáros Melinda

![](_page_0_Picture_1.jpeg)

## Az

# **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA**

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

Hatályos: 2025.augusztus 6. napjától

#### **ALAPSZABÁLY**

amely összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban "**Ptk.**") rendelkezéseivel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban "**Társaság**" – felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.

#### **I.**

## **A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

#### **1. A Társaság neve:**

- 1.1. Teljes név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Idegen nyelvű név: ALTEO Energy Services Public Limited Company
- 1.2. Rövidített neve: ALTEO Nyrt.

Idegen nyelvű rövidített neve: ALTEO Plc.

- **2.** *A Társaság székhelye, telephelye, fióktelepei (módosult):*
- 2.1. *A Társaság székhelye:*

*2025. augusztus 31. napjáig: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 2025. szeptember 1. napjától: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.*

- 2.2. A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 2.3. *A Társaság telephelye:*

1144 Budapest, Füredi utca 53-63. *2025. szeptember 1. napjától: 1033 Budapest Kórház utca 6-12.*

2.4. A Társaság fióktelepei:

3700 Kazincbarcika, Erőmű u. 3. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D. 3600 Ózd, Gyári út 1. 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13. (5788/4 hrsz.) 9400 Sopron, Somfalvi utca 3. (4303 hrsz.). 6781 Domaszék 0203/35. hrsz. 6781 Domaszék 0203/36. hrsz. 6781 Domaszék 0203/37. hrsz. 6781 Domaszék 0203/38. hrsz. 3854 Gibárt, Petőfi Sándor utca 16. 3847 Felsődobsza, Deák Ferenc út 67. 8649 Balatonberény, külterület 028/1. 8649 Balatonberény, külterület 028/2. 8649 Balatonberény, külterület 028/3. 8649 Balatonberény, külterület 028/4. 8649 Balatonberény, külterület 028/5. 8649 Balatonberény, külterület 028/6. 8649 Balatonberény, külterület 028/7. 8649 Balatonberény, külterület 028/8. 8649 Balatonberény, külterület 028/9.

8649 Balatonberény, külterület 028/11. 2200 Monor, külterület 0307/41 2200 Monor, külterület 0307/42 2200 Monor, külterület 0307/43 2200 Monor, külterület 0307/44 2200 Monor, külterület 0307/45 2200 Monor, külterület 0307/46 2200 Monor, külterület 0307/47 2200 Monor, külterület 0307/48 2200 Monor, külterület 0307/49 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep Gyári út 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2069 hrsz. 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. 4090 Polgár, Ipari Park, Polgár külterület 0277/94/B hrsz.

## **3. A Társaság működésének időtartama:**

A Társaság határozatlan időre jön létre.

#### **4. Megszűnés:**

- 4.1. A Társaság megszűnik, ha:
	- a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
	- a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
	- a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásáról, és a végelszámolási eljárásról szóló 2006. évi V. törvényben ("**Ctv**.") meghatározott okok miatt megszűnteti;
	- jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

#### **5.** *A Társaság tevékenységi körei (módosult):*

*Kőolaj-kitermelés Földgázkitermelés Kőolaj-, földgázkitermelési szolgáltatás Fűrészárugyártás M.n.s. egyéb speciális gép gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Villamosenergia-termelés megújuló forrásból Villamosenergia-termelés nem megújuló forrásból Villamosenergia-szállítás Villamosenergia-elosztás Villamosenergia-kereskedelem Villamosenergia-tárolás Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme Gázelosztás Gázkereskedelem Gőzellátás, légkondicionálás Víztermelés, -kezelés, -ellátás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Csővezetékes szállítás Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások*

*Vagyonkezelés (holding) Csoportfinanszírozás Ingatlanfejlesztés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás Villamos energiával és földgázzal foglalkozó brókerek és ügynökök tevékenysége M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás – főtevékenység Műszaki vizsgálat, elemzés Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Személygépjármű kölcsönzése Személygépjármű, lakóautó, pótkocsi kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat Egyéb tárgyi eszközök, nem pénzügyi immateriális javak kölcsönzésével kapcsolatos közvetítés Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése Személyi szolgáltatás közvetítése Számítógép, személyi, háztartási cikk, gépjármű, motorkerékpár javításának, karbantartásának közvetítése Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Gépjárművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása Additív gyártógép gyártása Villamos motor, áramfejlesztő gyártása Építményüzemeltetés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás Lakó- és nem lakó épület építése M.n.s. egyéb építmény építése M.n.s. egyéb speciális gép gyártása Vasút építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése Bontás Építési terület előkészítése Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb befejező építés Festés és üvegezés Padló- és falburkolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Vakolás Szigetelés Kőművesmunka Építőmérnöki szaktevékenység Egyéb speciális szaképítés épületek építésén M.n.s. egyéb speciális szaképítés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Fa feldolgozása és felületkezelése Egyéb villamos berendezés gyártása*

*M.n.s. egyéb oktatás Adminisztratív, üzletmenetet támogató szolgáltatás Postai, futárpostai tevékenység közvetítése Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése M.n.s. biztonsági tevékenység*

- 5.1. A fent meghatározott tevékenységek közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény ("**Vet**."), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ("**Gszt**."), és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény ("**Távhőtv**.") hatálya alá eső tevékenységek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével folytathatók.
- 5.2. A Társaság vállalja, hogy amennyiben a felsorolt tevékenységeken belül egyéb hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kíván folytatni, a tevékenységet csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

## **II.**

## **A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

**6.** [Törölve]

## **7. A Társaság alaptőkéje:**

- 7.1. A Társaság alaptőkéje 249.143.425- Ft (azaz kétszáznegyvenkilencmilliószáznegyvenháromezer-négyszázhuszonöt) forint. A Társaság alaptőkéje
	- 7.1.1. 241.827.625,- (azaz kétszáznegyvenegymillió-nyolcszázhuszonhétezerhatszázhuszonöt) forint pénzbeli hozzájárulásból és
	- 7.1.2. 7.315.800,- (azaz hétmillió-háromszáztizenötezer-nyolcszáz) forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll, melynek részletes leírását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
- 7.2. Az alaptőke 19.931.474 db (azaz tizenkilencmillió-kilencszázharmincegyezernégyszázhetvennégy darab) egyenként 12,5 Ft (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű, azonos részvénysorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.
- 7.3. A Társaság működési formájának nyilvánossá változtatásáról szóló 4/2010. (IX.06.) sz. határozatát megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke pénzbeli hozzájárulásként teljes mértékben megfizetésre került.
- 7.4. Új részvény kibocsátása esetén a részvényes köteles a részvény kibocsátási értékét a részvény kibocsátásról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátani.

#### **8. A részvények:**

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 12,5,- Ft (azaz tizenkettő egész öt tized forint) névértékű törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

## **9. A részvénykönyv, szavazati jogok gyakorlása:**

- 9.1. A Társaság igazgatósága vagy az alábbi [9.2](#page-5-0) pont szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), a szavazati jogok [9.8](#page-5-1) pont szerinti felfüggesztését, valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- <span id="page-5-0"></span>9.2. A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást. A részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a Társaság állandó könyvvizsgálójának. A megbízástényét és a megbízott személyét (személyi adatait) a részvénykönyvvezetés helyét, továbbá a részvénykönyvbe történő betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján és egyéb közzétételi helyein közzé kell tenni. Ha a Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére a jelen szakasz szerint megbízást ad, a megbízásiszerződésben fenntarthatja magának a jogot a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről való döntésre.
- 9.3. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
- 9.4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:
	- (a) az, aki így rendelkezett;
	- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhőtv. 19. § (7) bekezdésére.
- 9.5. A Társaság a közgyűlésen történő részvétel és részvényesi jogok gyakorlása kapcsán kizárólag a [9.6](#page-5-2) pontban írtaknak megfelelően, a KELER Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául. Egyéb esetekben a részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvények értékpapír-számlán történő jóváírását követő két munkanapon belül elektronikus úton, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott kérelemmel kérheti.
- <span id="page-5-2"></span>9.6. A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
- 9.7. A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.
- <span id="page-5-1"></span>9.8. A részvényes, vagy a szavazati jog birtokosa (e pont alkalmazásában a továbbiakban: "részvényes") a szavazati jogának a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ("**Tpt**.") 61. §-a szerinti változásának bejelentésekor köteles írásbeli nyilatkozatában feltárni az igazgatóság

részére a részvényesi csoport összetételét és a részvényesi csoport tagjai közötti jogviszony természetét a Tpt. vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve. E bejelentési kötelezettség abban az esetben is terheli a részvényest, ha a részvényesi csoport tekintetében a korábbi bejelentéshez képest változás állt be. A részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, továbbá ha a befolyásszerzés hatósági engedélyhez, vagy tudomásulvételhez kötött, és ezt a részvényes nem szerezte meg, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga a részvénykönyvi bejegyzést követően is bármikor az igazgatóság ilyen tartalmú döntésével felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges tulajdonos ("ultimate beneficial owner"). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. A jelen pont alkalmazása szempontjából a "részvényesi csoport" valamely részvényes vonatkozásában e részvényest és a Tpt. 61. §-ban meghatározott személyeket jelenti, melyek részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogot a részvényes szavazati jogaként kell figyelembe venni. A jelen pont alkalmazása szempontjából "tényleges tulajdonos" a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

## **10. A részvények átruházása:**

A Társaság részvényei minden kötöttség nélkül szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházására a külön jogszabályban meghatározott módon, az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

#### <span id="page-6-0"></span>**11. Az alaptőke felemelése:**

- <span id="page-6-1"></span>11.1. Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről, és az ezzel kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről – így különösen a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról vagy korlátozásáról, a részvények átvételére jogosult személyek kijelöléséről, az alapszabály alaptőke emelésre tekintettel történő módosításáról – is.
- 11.2. Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a jelen [11.](#page-6-0) pontban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a közgyűlés (vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) azt az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.
- 11.3. Az igazgatóság a jelen alapszabály [21.](#page-15-0) pontjának megfelelően közzétett hirdetményben köteles tájékoztatni a részvényeseket és a kötvénytulajdonosokat a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időtartam kezdő- és zárónapjáról, és a jog gyakorlásának módjáról. Az elsőbbségi jogukat a jogosultak a hirdetmény közzétételi napját követő naptól számított tizenöt (15) napon belül a Társaság székhelyére eljuttatott, közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, vagy a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímre elküldött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott nyilatkozatukkal gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban

meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

- 11.4. A közgyűlés az elsőbbségi jogot az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján kizárhatja, illetőleg az igazgatóságot a [11.1](#page-6-1) pont szerinti határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására, vagy korlátozására. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztésnek, illetőleg az igazgatóság jegyzési (átvételi) elsőbbségi jogot kizáró, vagy korlátozó döntésének tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 11.5. Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles, amikor erre az igazgatóság az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy igazgatósági határozatokban meghatározott feltételeknek megfelelően felszólítja. A részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállaló személyek tekintetében a részvények kibocsátási értékének teljesítésére vonatkozó felszólításnak minősül az alaptőke emelésről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban a részvények kibocsátási értékének teljesítésére történő határidő megállapítása. Ez utóbbi esetben a részvényes az igazgatóság külön felszólítása nélkül is köteles az arra megszabott határidőn belül az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a határidőn belül teljesíteni.

#### **III.**

## **A KÖZGYŰLÉS, AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ, ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

- **12.** A Közgyűlés:
- 12.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 12.2. A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
	- (a) döntés az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel – az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
	- (b) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
	- (c) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatása;
	- (d) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
	- (e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (f) az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában történő határozathozatal;
- (g) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (h) az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (i) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, és a nyereség felosztása (osztalékfizetés megállapítása);
- (j) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékelőleg fizetéséről való döntés kivételével, döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- (k) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján az alaptőke igazgatóság általi felemelése kivételével, döntés alaptőke felemeléséről;
- (l) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével, döntés a saját részvény megszerzéséről;
- (m) az igazgatóság felhatalmazása közbenső mérleg elfogadására;
- (n) az igazgatóság felhatalmazása osztalékelőleg fizetésére;
- (o) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére (ideértve, többek között, a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárását vagy korlátozását, továbbá zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve személyek kijelölését);
- (p) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- (q) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (r) ha a Ptk. másként nem rendelkezik, átváltoztatható, vagy átváltozó vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátása;
- (s) az alaptőke leszállítása;
- (t) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása, zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (u) a felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (v) az audit bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- (w) az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (x) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (y) az igazgatóság előterjesztése alapján, döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról, kivéve azon ügyleteket,

amelyek közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói – ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő. Azonban ezen kivétel szabály alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi segítségnyújtás következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét;

- (z) véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról és javadalmazási jelentéséről;
- (aa) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- 12.3. Az igazgatóság a közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.
- 12.4. A közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha az igazgatóság a Társaság részvényeseinek küldött meghívóban más helyszínt jelöl meg.
- 12.5. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a jelen alapszabály [21.](#page-15-0) pontjának megfelelően közzétett hirdetmény útján kell összehívni.
- 12.6. A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a jelen alapszabály [21.](#page-15-0) pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.
- 12.7. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 12.8. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék, és a részvényes ne álljon jelen alapszabály [9.8](#page-5-1) pontja szerint a szavazati jogai gyakorlását felfüggesztő igazgatósági döntés hatálya alatt.
- 12.9. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, változatlan határozatképességi követelmények mellett (azaz a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelenlétével) tartható meg, ha azt az eredeti időpontot követő *munkanapon vagy az eredeti időpontot követő* legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.
- 12.10. A közgyűlés a határozatait a Ptk.-ban meghatározott háromnegyedes többséget igénylő döntések kivételével (amelyek meghozatalára a Ptk.-ban foglalt rendelkezések irányadók) – a szavazásra jogosító részvények legalább 60%-át képviselő részvényes, illetve képviselője támogató szavazatával hozza meg. A Ptk. 3:19. § (2) bekezdése a közgyűlésen történő szavazás során nem alkalmazandó.
- 12.11. A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A közgyűlésen a határozathozatal fő szabály szerint nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. Az igazgatóság dönthet úgy, hogy közgyűlésen a szavazás gépi úton

történjen, mely esetben a gépi szavazásra vonatkozó tájékoztatást a közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik.

- 12.12. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke, vagy az igazgatóság elnökének helyetteseként eljáró igazgatóság alelnöke vagy az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki tisztet. A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően, a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.
- 12.13. A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, azonban a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

## **13. Az igazgatóság és a vezérigazgató:**

- 13.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 13.2. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.
- 13.3. Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 13.4. Az igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont].
- 13.5. Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Ptk. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az igazgatóság jogosult (i) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – főtevékenység kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról határozni és ezzel összefüggésben a jelen alapszabályt módosítani, (ii) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett, osztalékelőleg fizetéséről határozni, (iii) a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására.
- 13.6. Az igazgatóság a vezérigazgató cím használatára jogosult személyt a tagjai közül az igazgatósági ülésen jelenlévő igazgatósági tagok szavazatának háromnegyedével választja meg, azzal, hogy a határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a Társaság külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) igazgatósági tagjai egyhangúlag megszavazzák. A vezérigazgatót ilyen esetben szavazati jog nem illeti meg. A vezérigazgató igazgatósági tag és igazgatósági tagi feladatait megbízási jogviszonyban látja el. A vezérigazgató vezérigazgatói feladatait munkaviszonyban látja el.
- 13.7. A vezérigazgató az alkalmazandó jogszabályok, az alapszabály, valamint az igazgatóság ügyrendje keretei között mindazon ügyekben köteles eljárni, amelyeket az igazgatóság az ügyrendjében a vezérigazgató hatáskörébe utal, és ennek keretében irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív működését, kivéve, ha az igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. A vezérigazgató akadályoztatása esetén jogkörét az igazgatóság elnöke vagy amennyiben az igazagatóság elnöke a vezérigazgató, az igazgatóság alelnöke látja el. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja, aki jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását írásban más igazgatósági tagra vagy a Társasággal

munkaviszonyban álló személyre átruházni. A vezérigazgató felett, valamint az igazgatóság olyan tagja felett, aki a Társasággal, a Társaságnál betöltött egyéb tisztsége tekintetében munkaviszonyban is áll a munkáltatói jogokat az igazgatóság testületként gyakorolja oly módon, hogy az e tárgykörbe tartozó igazgatósági határozatok meghozatalában a vezérigazgatói címet viselő igazgatósági tagot (valamint az olyan igazgatósági tagot, aki a Társasággal egyéb tisztsége tekintetében munkaviszonyban is áll) szavazati jog nem illeti meg.

- 13.8. Az igazgatóság elnökét és alelnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják. Az Igazgatóság elnöke ügydöntő szavazattal nem rendelkezik. Az igazgatóság elnökét, az alelnök teljes jogkörrel helyettesíti.
- 13.9. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az igazgatósági tagok legalább háromnegyede, de legalább a Társaság valamennyi külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) tagjai az igazgatóság ülésén jelen vannak. A megismételt ülés határozatképességére ugyanazon szabályok vonatkoznak mint az eredeti ülés határozatképességére.
- 13.10. Az igazgatóság a hatáskörébe tartozó kérdésekben az igazgatósági ülésen jelenlévő igazgatósági tagok szavazatának háromnegyedével határoz, azzal, hogy a határozat akkor tekinthető meghozottnak, ha azt a Társaság külső (a Társasággal kizárólag megbízási jogviszonyban álló) igazgatósági tagjai egyhangúlag megszavazzák.
- 13.11. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, és háromhavonta – a Társaság időközi vezetőségi beszámolóját, féléves jelentését, és éves jelentését tárgyaló felügyelőbizottsági üléshez igazodva – a felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 13.12. Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint jár el.
- 13.13. A Társaság igazgatóságának tagjai:
	- (a) Név: Chikán Attila László Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B lph. fszt. 2. Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin Születési ideje: 1972. augusztus 28. Adóazonosító jele: 8385903747 Megbízatás időtartama: 2025. április 30. napjától 2030. április 30. napjáig
	- (b) Név: Mikesy Álmos Lakcím: 1148 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál u. 4. Anyja neve: Bánvölgyi Ildikó Születési ideje: 1984. január 12. Adóazonosító jele: 8427442904 Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
	- (c) Név: Dr. Bacsa György Lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 8. 3. em. 1.B. ajtó Anyja neve: Stróbl Mária Julianna Születési ideje: 1979. június 11. Adóazonosító jele: 8410683571 Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
	- (d) Név: Bencsik Ágnes Lakcím: 7500 Nagyatád, Erkel Ferenc u. 13. Anyja neve: Szantner Zsuzsanna Születési ideje: 1982. április 7. Adóazonosító jele: 8420990671

## Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig

13.14. Az igazgatóság tagjai közül belső tagnak minősül a vezérigazgató, továbbá a Társasággal munkaviszonyban is álló igazgatósági tagok. A belső igazgatósági tagok felelnek az igazgatóság döntéseinek előkészítéséért és végrehajtásáért, továbbá a Társaság operatív irányításáért. Az igazgatóság bizottságokat hozhat létre az igazgatósági tagokból és az igazgatóságon kívülálló személyekből és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadhatja.

## **14. A felügyelőbizottság:**

- 14.1. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hat főből áll, tagjainak többsége a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független. A felügyelőbizottság elnökét maga választja. A felügyelőbizottság elnöke ügydöntő szavazattal nem rendelkezik.
- 14.2. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.
- 14.3. A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 14.4. A felügyelőbizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont].
- 14.5. A felügyelőbizottság határozatképes, amennyiben a felügyelőbizottság ülésén a felügyelőbizottság tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Amennyiben határozatképtelenség miatt a felügyelőbizottság megismételt ülést tart, az így tartott ülés határozatképes, ha azon a felügyelőbizottság tagjainak legalább a fele jelen van. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.
- 14.6. A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
	- (a) a jogszabályok, a közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtásának ellenőrzése;
	- (b) a Társaság gazdálkodásának, a gazdálkodás eredményességének, valamint annak ellenőrzése, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok előírásainak;
	- (c) a közgyűlés napirendjével kapcsolatos valamennyi előterjesztés vizsgálata és az azokkal kapcsolatos megállításairól írásbeli jelentés készítése, legkésőbb az előterjesztések közzétételének napján;
	- (d) írásbeli jelentés készítése a közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
	- (e) az igazgatóság által készített felelős társaságirányítási jelentés előzetes véleményezése;
	- (f) a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadásának, illetve osztalékelőleg fizetésének előzetes véleményezése.
- 14.7. A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól

felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek nyolc munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapírés áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

- 14.8. A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:
	- (a) Név: Oláh Márton Lakcím: 1145 Budapest, Colombus u. 56 b, 3.em.11. Anyja neve: Polgár Zsuzsanna Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
	- (b) Név: dr. Székely Ákos Lakcím: 1112 Budapest, Birs utca 4., 1.em/4. Anyja neve: Ménkű Marianna Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig
	- (c) Név: Kaderják Péter Lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3. Anyja neve: Almássy Éva Megbízatás időtartama: 2023. április 3. napjától 2028. április 3. napjáig

#### **15. Az állandó könyvvizsgáló:**

15.1. A Társaság állandó könyvvizsgálója:

Név: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-355573, kamarai nyilvántartási szám: 004322

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Zsoldos-Horváth Andrea Anyja neve: Kiss Julianna Terézia Lakcíme: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27. Kamarai nyilvántartási szám: 005428

15.2. Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama 2024. április 19. napjától a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig szól.

#### **16. Az audit bizottság:**

- 16.1. Az audit bizottság három tagból áll. Az audit bizottság tagjait közgyűlés a felügyelőbizottság a Ptk. szerint – függetlennek minősülő tagjai közül választja a felügyelőbizottsági megbízatásuk időtartamával megegyező időtartamra. Az audit bizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.
- 16.2. Az audit bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek nyolc munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
- 16.3. Az audit bizottság segíti a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában, és az állandó

könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az audit bizottság hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:

- (a) Véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámolót.
- (b) Nyomon követi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatát.
- (c) Javaslatot tesz az állandó könyvvizsgáló cégre, az állandó könyvvizsgáló személyére valamint a díjazására.
- (d) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamit – szükség szerint – javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére.
- (e) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgáló, az állandó könyvvizsgáló cég függetlenségét, ideértve az általa, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is.
- (f) Figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát.
- (g) Értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
- (h) Segíti a felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- (i) Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságát.
- 16.4. Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

## **IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

## **17. A cégjegyzés:**

A Társaságot:

- (a) Dr. Bacsa György és Mikesy Álmos vagy Chikán Attila László vagy Bencsik Ágnes, vagy
- (b) Mikesy Álmos és Bencsik Ágnes vagy Chikán Attila László, vagy
- (c) Bencsik Ágnes és Chikán Attila László, vagy
- (d) az igazgatóság felhatalmazása alapján általános vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre jogosult munkavállalók közül bármely két munkavállaló, vagy
- (e) a vezérigazgató bármely igazgatósági taggal vagy az igazgatóság felhatalmazása alapján általános vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre jogosult bármely munkavállalóval,

akként jegyzik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően.

## **18. A nyereség felosztása:**

- 18.1. A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóságnak a felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. Az osztalék fizetéssel kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetésfordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.
- 18.2. Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékelőleg fizetéséről is határozhat.

## **19. Az üzleti év:**

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

## **20. Az üzleti könyvek megismerése:**

A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

#### <span id="page-15-0"></span>**21. Hirdetmények:**

A Társaság hirdetményeit a jogszabályokban vagy a tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, a törvényben meghatározott esetekben a Cégközlönyben teszi közzé.

## **22. Irányadó jog:**

A jelen alapszabály a magyar jog alapján került megszerkesztésre és a magyar jog szerint értelmezendő. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

**Egységes szerkezetbe foglalva a Társaság Igazgatóságának 1-2/2025. (VIII.06.) számú igazgatósági határozataiban elfogadott módosításokkal. A jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosítások az alapszabály 2.1. és 2.3. pontját, valamint az 5. pontját érintik és dőlt, félkövér betűvel kerültek megjelölésre.**

**Szerkesztettem, és ellenjegyzem Budapesten, 2025. augusztus 12. napján:**

**dr. Mészáros Melinda** kamarai jogtanácsos KASZ: 36074838

## **Az ALTEO Nyrt. 2025. augusztus 12. napján kelt Alapszabályának 1. számú melléklete:**

## **Nem pénzbeli hozzájárulás**

| -<br>Tárgya, értéke:                            | Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és<br>Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság<br>(cégjegyzékszáma:<br>Cg.01-09-680396;<br>székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.)<br>341.500.000,-<br>Ft<br>névértékű<br>üzletrésze,<br>összesen 278.000.400,-<br>Ft értékben                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -rendelkezésre bocsátás időpontja:              | 2016. március 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -ellenében adott részvények száma, névértéke    | 73.158 darab 100,-<br>Ft névértékű "A"<br>sorozatú dematerializált törzsrészvény                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -szolgáltatója                                  | Papp András (lakcíme: 2112 Veresegyház,<br>Rózsavölgyi Márk u. 10.) 43.895 darab<br>részvény tekintetében<br>Kósa András (lakcíme: 1037 Budapest,<br>Hegyoldal u. 8.) 29.263 darab részvény<br>tekintetében                                                                                                                                                                 |
| -értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló | Ferbal<br>Könyvvizsgáló<br>Tanácsadó<br>és<br>Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság<br>(cégjegyzékszáma:<br>Cg.01-09-872301,<br>székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 39.<br>C. épület, III. emelet; MKK nyilvántartási<br>szám: 001090), D. Nagy Lajos (lakik: 1022<br>Budapest, Bogár u. 14/A.; MKK tagsági<br>szám:<br>006960)<br>személyében<br>felelőskönyvvizsgáló |