FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 18, 2025

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

İ TİRKETİ'Nİ 2. 2025 TARİHİNDE YAPILAN 3 . 2 . 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024
Şediyet valma sü Olağın Genel Kurul Toplantısı 20. 3-2025 tarihinde saat (0. 2 da Emirhan FASDAT GIDA DAGITINI SANATİ VE TICARET ANOKINI ŞIKERİ ŞİKİRİ Şİ Caddesi No: 109 Dikilitaş-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.988. 17.- Türk Limlik semayesine
tekabil eden 3.988. 117 şdet hissenin tamamen toplantıda temsil edildiği tespit ed Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplanı 3.968.117.
tekabül eden 3.988.117 adet hissenin tamamen toplantıda temsil edildiği tespit edildi.
1. 1

Gerekli çoğunluğun sağlandığının ve toplantının açılmasına kamın bir engel bulunmadığının Gerekli çoğunluğun sağlandığının ve toplantının açılmasına kanın bir ergerine gündemin
tespiti üzerine, toplantı Sayın Erhan KURDOGLU tarafından açılarak gündemin müzakeresine geçildi.

1- Yapılan Başkanlık Divanı seçini sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM
Anları İn Tarketin Başkanın Oy Taplama, Memurluğu'na, Sayın, Ekin NURMAN'ı ve 1- Yapılan Başkanlık Divanı seçimi sonucuna Toplanızı İlkin NURMAN'ı ve
seçilmiştir, Toplantı Başkanı, Oy Toplana Memurluğu'na Sayın Ekin NURMAN'ı ve seçilmiştir, Toplanı, Başkanı, Oy Toplama Memurlaştir. Toplantı unanağının
yazmanlığa da Sayın Zeynep Naz OLUTAŞ'ı görevlendimiştir. Toplantı unanağının yazmanlığa da Sayın Zeynep Naz OLUTAŞT görevendimiştir. Sanlanların oy
ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin 2024 yılma ait Bilanço ve Karlzarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan 4- Şırketin 2024 yılına alt Bilanço ve Ranzarar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

5- Şirketin 2024 yılına ait karının dağıtılmayıp, fevkalade ihtiyatlar hesabına aktarılarak şirket bünyesinde tutulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylandı ve 2024 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm 6- Yonetim Kurulu üyelerindi varası öyancı' ve adolayı oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.)

7- Yönetim Kurulu üyeliklerinin görev süresi devam ettiğinden seçim yapılmasına yer 7- Yonetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin kaldığı yerden aynen devamına ve olmadığına, Tonetim rine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirketin 2025 faalıyet yılına ilişkin finansal 8- Yonelini Kurthandi için Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 tabioların deneticilenmesi İştanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 479920 Kalı: 2-3-4 D. 34-37-57-55 Kurumlar Vergi Dairesinde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, numarasıyla kayını, 205an 1 Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali 0455050200007 ? Helemsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

nº2 AGUSTOS 2025'. Oy Toplama Memuru

Toplantı Başkanı " --Huriye TAM

und

Ekin NURMAN

Yazman Zeynep Naz OLUTAŞ

13

93

11 - 1

TEK PAY SAHİBİ TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. adına

Erhan KURDOGLU

Korhan KURDOĞLU

FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30-ZI 2025 TARİHİNDE YAPILAN

AT ĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞIRKETIT'NIN SELE
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
2024 FAALİY HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

KATILIM SEKLİ TEMSİLCİNİN İMZA PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI PAYLARIN TOPLAM PAY ADEDI T.C./V.K. NO Asalet/vekalet İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU-PAYLARIN EDİNİM İTİBARİ DEĞERİ (TL) ADI SOYADI ŞEKLİ VE TARİHİ 3.988.117 Temsjlen Erhan KURDOĞLU Korhan KURDOĞLU 1- TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. 3.988.117 .-Dikilitas Mh. Emirhan Cd. No: 109 Borsa Dışı A Blok Atakule Dikilitas Beşiktaş / İstanbul Toplantı Başkanı Yazmar Oy Toplama Memuru Huriye TAM Ekin NURMAN Top Naz OLUTAS Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 3 Asgari Toplantı Nisabı : % Mevcut Toplantı Nisabı : % 100 Toplantıda Hazır Bulupan Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan KURDOGLU HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. FASDAT GODA DAĞITIM ŞANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ,几了 59 man Ca IECIDIYEKOY V.D.: 365 2676 / Hersis No:0-3950-0128-7200090
Info@fasdat.com.tr - waiw.fastlat.com.tr Yönetim Kuruly Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erhan KURDOĞLU Korhan KURDOGLIJ Güney Bağımsız Denetim ve Ser. Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi Temsilen Apr Ekbil