Krynica Vitamin S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

Report Content W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 r., Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka odebrała wniosek z dnia 17 sierpnia 2025 r. złożony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Zinat Sp. z o.o. w sprawie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 8 września 2025 r. ("NWZ") wraz z projektami uchwał dotyczących spraw zgłoszonych do porządku obrad.

W związku ze zgłoszeniem żądania, Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad NWZ zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) umorzenia akcji własnych Spółki;

2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;

3) uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

Poniżej Spółka przedstawia aktualny porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) umorzenia akcji własnych Spółki;

2) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki;

3) uchylenia uchwały Nr 20/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia;

4) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

5) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki;

6) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ na dzień 8 września 2025 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 18/2025 pozostają bez zmian.