QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 18, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 18.08.2025 tarihinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararı almışlardır;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.3.7 numaralı ilkesi gereğince Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Raporu doğrultusunda aday gösterilmesinin uygun olduğu görülen, (……………….) T.C. numaralı Sayın Niyazi Kurnaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmesi için izin alınmasına karar verilmiştir.

Our Board of Directors made the following decision at its meeting held on August 18, 2025:

In accordance with Principle 4.3.7 of the Corporate Governance Regulation No. (II-17.1) of the Capital Markets Board, it is deemed appropriate to nominate Mr. Niyazi Kurnaz, whose T.C. number is (…………… ….), has been determined as a candidate for Independent Board Member, and it has been decided to obtain permission from the Capital Markets Board for him to assume the role of Independent Board Member.