Israel Corporation

Board/Management Information • Aug 13, 2025

לכבוד תאריך: __________

החברה לישראל בע"מ

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אðי הח"מ, אביעד קאופמן, בעל ת"ז ,028005270 מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .2 במהלך חמש השðים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך;
• .2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• .2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
• .4 הððי בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- ,1980 ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור בחברה.
• .5 הððי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט ב ðספח ב' לשאלון זה.
  • .6 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.

• [ X [ הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.
• .7 אם וככל שיחול שיðוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תðאי הדרוש לפי החוק לכהוðתי כדירקטור או כדירקטור חיצוðי, לפי העðיין, הððי מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.
• .8 הððי מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________ אביעד קאופמן

הצהרת דירקטור שאיðו בלתי תלוי

לכבוד תאריך: __________

החברה לישראל בע"מ

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אðי הח"מ, אמðון ליאון, בעל ת"ז ,004290144 מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .2 במהלך חמש השðים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך;
• .2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• .2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
• .4 הððי בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- ,1980 ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור בחברה.
• .5 הððי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט ב ðספח ב' לשאלון זה.
  • .6 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:
    • [ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.
    • [ ] הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.
• .7 אם וככל שיחול שיðוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תðאי הדרוש לפי החוק לכהוðתי כדירקטור או כדירקטור חיצוðי, לפי העðיין, הððי מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.
• .8 הððי מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________

לכבוד תאריך: __________

החברה לישראל בע"מ

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות

אðי הח"מ, יאיר כספי, בעל ת"ז ,029287919 מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה, ומצהיר בזאת כדלקמן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .2 במהלך חמש השðים שקדמו למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך;
• .2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• .2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עליי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
• .4 הððי בגיר, לא הוכרזתי על ידי ביהמ"ש כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- ,1980 ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור בחברה.
• .5 הððי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט ב ðספח ב' לשאלון זה.
  • .6 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.

• [ ] הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.
• .7 אם וככל שיחול שיðוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תðאי הדרוש לפי החוק לכהוðתי כדירקטור או כדירקטור חיצוðי, לפי העðיין, הððי מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.
• .8 הððי מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

החברה לישראל בע"מ

1

לכבוד תאריך: __________

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו249-ב לחוק החברות

אðי הח"מ, טלי בליש- מישוד, בעלת ת"ז ,027785070 מסכימה לכהן כדירקטור ית בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור ית בחברה וכן התðאים להגדרתי כ"דירקטורית בלתי תלויה " בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיפים 224ב ו- 249ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .2 במהלך חמש השðים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך");
• 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
• .4 הððי בגירה תושבת ישראל, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם - 1980 , ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור ית בלתי תלויה בחברה.
• .5 איððי קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפו פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעלת השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקד מו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר.
• .6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איððי זכאי ת לקבל, תמורה בðיגוד להוראות סעיף 244 (ב)¹ לחוק החברות.
• .7 תפקידי א ו עיסוקי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגו ד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחבר ה בועדה/ות הדירקטוריון.

תמורה בðיגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל ðוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתו כדירקטור בחברה; לעðיין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

• .8 איððי מכהðת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוðי.
  • .9 איðי עובדת של רשות ðיירות ערך או של בורסה בישראל.
  • .10 איððי מכה ðת כדירקטור ית בחברה מעל תשע שðים רצופות2.
• .11 הððי בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט בðספח ב' לשאלון זה.
  • .12 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:
    • [ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.
    • [ X [ הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.
• .13 הððי מצהירה ומתחייבת בזאת בפðי החברה, כי במידה ויחול כל שיðוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מðיעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימðע את המשך סיווגי כדירקטור ית בלתי תלויה בחברה (לרבות בקשר לתðאי מהתðאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקðות החברות ו/או בחוק ðיירות ערך כפי שיותקðו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור ית בלתי תלויה יתבטל במועד מתן ההודעה.
• .14 ידוע לי כי החברה ðסמכת על הצהרתי זו לשם מיðויי כחברה בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהוðה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור ית בלתי תלוי ה מהווה תðאי לכהוðתי בהן).
• .15 לאחר שקראתי והבðתי את כל האמור לעיל, הððי מצהיר ה בזה, כי כל האמור לעיל היðו אמת וכי כל הðתוðים והפרטים הðכללים בהצהרה זו היðם מדויקים ומלאים. עוד הððי מצהירה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאיðו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור ית בלתי תלויה ועל סיווגי ככזה.
• .16 הððי מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________ טלי בליש- מישוד

² למðיין השðים לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

החברה לישראל בע"מ

3

לכבוד תאריך: __________

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו249-ב לחוק החברות

אðי הח"מ, ויקטור שוחט, בעל ת"ז ,068215193 מסכים לכהן כדירקטור בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה וכן התðאים להגדרתי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיפים 224ב ו- 249ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .2 במהלך חמש השðים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך");
• .2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• .2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
• .4 הððי בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- 1980 , ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .5 איððי קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר.
• .6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איððי זכאי לקבל, תמורה בðיגוד להוראות סעיף 244 (ב) ³ לחוק החברות.
• .7 תפקידי א ו עיסוקי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.
• .8 איððי מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוðי.

תמורה בðיגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל ðוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתו כדירקטור בחברה; לעðיין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

• .9 איðי עובד של רשות ðיירות ערך או של בורסה בישראל.
• .10 איððי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שðים רצופות4.
• .11 הððי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט ב ðספח ב' לשאלון זה.
  • .12 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.

[ X [ הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.

• .13 הððי מצהיר ומתחייב בזאת בפðי החברה, כי במידה ויחול כל שיðוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מðיעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימðע את המשך סיווגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה (לרבות בקשר לתðאי מהתðאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקðות החברות ו/או בחוק ðיירות ערך כפי שיותקðו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור בלתי תלוי יתבטל במועד מתן ההודעה.
• .14 ידוע לי כי החברה ðסמכת על הצהרתי זו לשם מיðויי כחבר בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהוðה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור בלתי תלוי מהווה תðאי לכהוðתי בהן).
• .15 לאחר שקראתי והבðתי את כל האמור לעיל, הððי מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל היðו אמת וכי כל הðתוðים והפרטים הðכללים בהצהרה זו היðם מדויקים ומלאים. עוד הððי מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאיðו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור בלתי תלוי ועל סיווגי ככזה.
• .16 הððי מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________ ויקטור שוחט

⁴ למðיין השðים לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לכבוד תאריך: __________

החברה לישראל בע"מ

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו249-ב לחוק החברות

אðי הח"מ, רות סולומון, בעלת ת"ז ,055621221 מסכימה לכהן כדירקטור ית בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשרת בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור ית בחברה וכן התðאים להגדרתי כ"דירקטורית בלתי תלויה " בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

• .17 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיפים 224ב ו- 249ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק (ומצורפים בחלקם, לשם הðוחות, כðספח א' לשאלון זה).
  • .18 במהלך חמש השðים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך");
• 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .19 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
• .20 הððי בגירה תושבת ישראל, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם - 1980 , ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
• .21 איððי קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפו פה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעלת השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקד מו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר.
• .22 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפופה לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איððי זכאי ת לקבל, תמורה בðיגוד להוראות סעיף 244 (ב)⁵ לחוק החברות.
• .23 תפקידי א ו עיסוקי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגו ד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ית בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה ו/או כחבר ה בועדה/ות הדירקטוריון.
• .24 איððי מכהðת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוðי.

תמורה בðיגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל ðוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתו כדירקטור בחברה; לעðיין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

• .25 איðי עובדת של רשות ðיירות ערך או של בורסה בישראל.
• .26 איððי מכה ðת כדירקטור ית בחברה מעל תשע שðים רצופות6.
• .27 הððי בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי, כמפורט בðספח ב' לשאלון זה.
  • .28 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:
    • [ X [ הððי בעל כשירות מקצועית.
    • [ X [ הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.
• .29 הððי מצהירה ומתחייבת בזאת בפðי החברה, כי במידה ויחול כל שיðוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מðיעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימðע את המשך סיווגי כדירקטור ית בלתי תלויה בחברה (לרבות בקשר לתðאי מהתðאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקðות החברות ו/או בחוק ðיירות ערך כפי שיותקðו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור ית בלתי תלויה יתבטל במועד מתן ההודעה.
• .30 ידוע לי כי החברה ðסמכת על הצהרתי זו לשם מיðויי כחברה בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהוðה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור ית בלתי תלוי ה מהווה תðאי לכהוðתי בהן).
• .31 לאחר שקראתי והבðתי את כל האמור לעיל, הððי מצהירה בזה, כי כל האמור לעיל היðו אמת וכי כל הðתוðים והפרטים הðכללים בהצהרה זו היðם מדויקים ומלאים. עוד הððי מצהירה, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאיðו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהוðתי כדירקטורית בלתי תלויה ועל סיווגי ככזה.
• .32 הððי מאשרת כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________ רות סולומון

⁶ למðיין השðים לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

תאריך: __________

לכבוד

החברה לישראל בע"מ

הðדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו249-ב לחוק החברות

אðי הח"מ, ðירה דרור, ת.ז. מס' ,52726551 מסכים לכהן כדירקטור חיצוðי בחברה לישראל בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תðאי הכשירות שðקבעו בחוק החברות לכהוðתי כדירקטור חיצוðי בחברה וכן התðאים להגדרתי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה, כמפורט בהצהרתי שלהלן:

• .1 הצהרתי זו ðיתðת בהתאם לסעיפים 224ב ו 249-ב לחוק החברות ובהתאם למוðחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
  • .2 במהלך חמש השðים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
• .2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העוðשין, התשל"ז- ,1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ðיירות ערך");
• .2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים;
• .2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה, איððי ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
  • .3 לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המðהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
• .4 הððי בגיר תושב ישראל, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- ,1962 ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [ðוסח חדש], תש"ם- ,1980 ולמיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה כלשהי למיðויי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
• .5 איððי קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר.
• .6 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי איððי זכאי לקבל, תמורה בðיגוד להוראות 1 לחוק החברות. סעיף 244 (ב)
• .7 תפקידי א ו עיסוקי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כ דירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בועדה/ות הדירקטוריון.

¹ תמורה בðיגוד לאמור בסעיף 244 (ב) לחוק החברות משמעה כי לא יתקבל ðוסף על הגמול לו זכאי דירקטור ולהחזר ההוצאות, כל תמורה במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתו כדירקטור בחברה; לעðיין סעיף זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק.

• .8 איððי מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוðי.
  • .9 איðי עובד של רשות ðיירות ערך או של בורסה בישראל.
  • 2.10 איððי מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שðים רצופות.
• .11 הððי בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ðיסיוðי ותעסוקתי.
  • .12 לאור השכלתי, ðיסיוðי, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי, ועל בסיס המפורט לעיל:

[X [ הððי בעל כשירות מקצועית.

[ X [ הððי בעל מיומðות חשבוðאית ופיððסית.

• .13 הððי מצהיר ומתחייב בזאת בפðי החברה, כי במידה ויחול כל שיðוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מðיעה מכל מין וסוג שהוא באופן שימðע את המשך סיווגי כדירקטור בלתי תלוי בחברה (לרבות בקשר לתðאי מהתðאים הקבועים בכל דין ובכלל זה בחוק החברות ו/או בתקðות החברות ו/או בחוק ðיירות ערך כפי שיותקðו מעת לעת), איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שסיווגי כדירקטור בלתי תלוי יתבטל במועד מתן ההודעה.
• .14 ידוע לי כי החברה ðסמכת על הצהרתי זו לשם מיðויי כחבר בדירקטוריון החברה ובוועדות דירקטוריון החברה (לרבות כהוðה בוועדות אשר סיווגי כדירקטור בלתי תלוי מהווה תðאי לכהוðתי בהן).
• .15 לאחר שקראתי והבðתי את כל האמור לעיל, הððי מצהיר בזה, כי כל האמור לעיל היðו אמת וכי כל הðתוðים והפרטים הðכללים בהצהרה זו היðם מדויקים ומלאים. עוד הððי מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאיðו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהוðתי כדירקטור בלתי תלוי ועל סיווגי ככזה.
• .16 הððי מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים הפומביים של החברה.

________________________ ðירה דרור

² למðיין השðים לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.