MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Governance Information • Aug 15, 2025

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI	CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE WORKING PROCEDURES AND PRINCIPLES
Madde 1. Amaç	Article 1. Purpose
Bu Çalışma Usul ve Esasları, Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite") kuruluşunu, görev ve yetkilerini, çalışma usullerini ve raporlama esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.	These Working Procedures and Principles have been prepared to regulate the establishment, duties and powers, working procedures, and reporting principles of the Corporate Governance Committee ("the Committee"), which will operate under the Board of Directors of Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("the Company").
Madde 2. Dayanak	Article 2. Legal Basis
Bu Esaslar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.	These Principles are prepared in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code ("TCC") No. 6102, the Capital Markets Law ("CML") No. 6362 and related legislation, and the Capital Markets Board's ("CMB") Communiqué on Corporate Governance (II 17.1).
Madde 3. Yetki ve Kapsam	Article 3. Authority and Scope
Komitenin temel görevi, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, bu ilkelerin uygulanmasını gözetmek, geliştirmek ve ilgili tüm süreçlerde Yönetim Kurulu'na destek olmaktır. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulamadığından, Komite, bu komitelerin görevlerini de üstlenecektir. Ek olarak, sürdürülebilirlik raporlaması ve ilgili süreçlerin gözetim sorumluluğu da Komiteye aittir.	The primary duty of the Committee is to ensure the Company's compliance with corporate governance principles, to oversee and improve the implementation of these principles, and to support the Board of Directors in all related processes. As a separate "Nomination Committee" and "Remuneration Committee" could not be established due to the structure of the Board of Directors, the Committee will also assume the duties of these committees. Additionally, the responsibility for the oversight of sustainability reporting and related processes belongs to the Committee.
Madde 4. Komitenin Oluşumu ve Üyeleri	Article 4. Composition and Members of the Committee
4.1. Üye Sayısı ve Nitelikleri	4.1. Number and Qualifications of Members
Komite, Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde, üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi de komite üyesi olarak görevlendirilir.	The Committee shall consist of at least two members appointed by the Board of Directors. If the Committee consists of two members, both must be non-executive members of the Board of Directors; if it has more than two members, the majority must be non-executive members. The chairperson of the Committee is selected from among the independent members of the Board of Directors. The Manager of the Investor Relations Department is also appointed as a member of the committee.
Komite üyelerinin, görevlerini gereği gibi yerine getirebilecek bilgi, tecrübe ve yetkinliğe sahip olması beklenir. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri uyarınca komite üyelerinin çoğunluğunun bağımsızlık kriterlerini taşımaları esastır. Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür (CEO), Komite'de yer alamaz.	Committee members are expected to have the knowledge, experience, and competence to duly perform their duties. In accordance with the relevant articles of the CMB's Corporate Governance Communiqué, it is essential that the majority of the committee members meet the independence criteria. The Chairman of the Board of Directors and/or the General Manager (CEO) may not serve on the Committee.

Corporate Governance Committee Working Procedures and Principles

4.2. Görev Süresi	4.2. Term of Office
Komite üyelerinin görev süresi, onları atayan Yönetim	The term of office for Committee members is limited to
Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi dolan	the term of office of the Board of Directors that
üyeler yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu, Komite	appointed them. Members whose term has expired
üyelerini değiştirilebilir, göreve son verilme, istifa veya	may be reappointed. The Board of Directors may
vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak	replace Committee members; in case of dismissal,
üzere yeni bir üye atar ve üye sayısı azaltılabilir veya	resignation, or death, it shall appoint a new member to
arttırılabilir.	complete the term, and the number of members may
	be decreased or increased.
Madde 5. Komitenin Görev ve Yetkileri	Article 5. Duties and Powers of the Committee
Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak, Aday Gösterme	Taking into account the structure of the Board of
Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin	Directors, the authority, duty, and responsibility for
yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da	fulfilling the tasks prescribed for the Nomination
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Komite,	Committee and the Remuneration Committee have
aşağıda belirtilen görev ve yetkileri, SPK mevzuatı ve	also been assigned to the Corporate Governance
TTK çerçevesinde yerine getirir. Komite, gerekli gördüğü	Committee. The Committee performs the duties and
takdirde, görevlerinden bazılarını iki veya daha fazla	powers specified below within the framework of CMB
üyeden oluşacak bir veya daha fazla alt komiteye	legislation and the TCC. The Committee may, if it
devredebilir. Alt çalışma grubunun oluşturulmasında	deems necessary, delegate some of its duties to one or
üye temininde ihtiyaca göre kendi üyelerinin yanı sıra,	more sub-committees consisting of two or more
Kurumsal Yönetim konusunda yeterli tecrübe ve bilgi	members. In forming a sub-working group, in addition
sahibi kişilerin uzmanlığından yararlanılabilinir.	to its own members, the expertise of individuals with
	sufficient experience and knowledge in Corporate
	Governance may be utilized as needed to source
	members.
5.1. Kurumsal Yönetim ile İlgili Görev ve Yetkiler	5.1. Duties and Powers Related to Corporate Governance
⎯ Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu	⎯ To monitor the Company's compliance with
izlemek, bu konuda Yönetim Kurulu'na	corporate governance principles, to make
önerilerde bulunmak ve eksiklikleri tespit	recommendations to the Board of Directors on
etmek.	this matter, and to identify deficiencies.
⎯ Kurumsal yönetim uygulamalarının	⎯ To guide the Board of Directors in improving
geliştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yol	corporate governance practices, to follow
göstermek, uluslararası ve ulusal en iyi	international and national best practices, and to
uygulamaları takip etmek ve Şirket'e	ensure their adaptation to the Company.
adaptasyonunu sağlamak.
⎯ Yatırımcı ilişkileri bölümünün faaliyetlerini	⎯ To oversee the activities of the investor relations
denetlemek ve yatırımcıların haklarının	department and to provide recommendations to
korunması hususunda Yönetim Kurulu'na	the Board of Directors on protecting the rights of
tavsiyelerde bulunmak.	investors.
⎯ Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve	⎯ To review the Corporate Governance
tutarlılık açısından kamuya açıklanacak	Compliance Report to be publicly disclosed for
Kurumsal Uyum Raporunu gözden geçirmek.	its conformity and consistency with capital
	markets legislation.
⎯ Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği	⎯ To conduct regular assessments of the structure
hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve	and efficiency of the Board of Directors and to
bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin	submit its recommendations for potential
tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.	changes in these areas to the Board of Directors.
⎯ İlgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri	⎯ To oversee the Company's adherence to the
çerçevesinde, Şirket'in çıkar çatışmalarından	principles of avoiding conflicts of interest and
kaçınma ve şeffaflık ilkelerine uygunluğunu	ensuring transparency, within the framework of
gözetmek.	relevant legislation and corporate governance
	principles.

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Corporate Governance Committee Working Procedures and Principles

5.2.	Aday Gösterme Komitesi Görev ve Yetkileri	5.2. Nomination Committee Duties and Powers
⎯	Yönetim Kurulu'na uygun adayların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçimi konusunda şeffaf bir süreç oluşturulmasını sağlamak.	⎯ To establish a transparent process for the identification, evaluation, and selection of suitable candidates for the Board of Directors.
⎯	Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacak bağımsız adaylar için SPK'nın bağımsızlık kriterlerini titizlikle değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.	⎯ To meticulously evaluate the CMB's independence criteria for independent candidates to be appointed to the Board of Directors and to make recommendations to the Board of Directors.
⎯	Yönetim Kurulu'nun yapısı ve komitelerin ihtiyaçları doğrultusunda üye niteliklerini belirlemek ve Yönetim Kurulu'na sunmak.	⎯ To determine the qualifications of members in line with the needs of the Board of Directors' structure and its committees and to present them to the Board of Directors.
⎯	Yönetim Kurulu üyelerinin performans değerlendirmelerine ilişkin yöntem ve kriterleri geliştirmek, Yönetim Kurulu'na sunmak ve değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kurulu ile paylaşmak.	⎯ To develop methods and criteria for the performance evaluation of Board members, submit them to the Board of Directors, and share the evaluation results with the Board of Directors.
⎯	Üst düzey yönetici pozisyonlarına atanacak adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde Yönetim Kurulu'na destek olmak.	⎯ To support the Board of Directors in the processes of identifying and evaluating candidates for senior executive positions.
5.3.	Ücret Komitesi Görev ve Yetkileri	5.3. Remuneration Committee Duties and Powers
⎯	Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikalarını, SPK'nın ilgili mevzuatı doğrultusunda, performansla ilişkilendirilmiş, şeffaf ve adil bir yapıda oluşturarak, Yönetim Kurulu'na sunmak ve izlemek.	⎯ To establish and submit to the Board of Directors remuneration policies for Board members and senior executives that are performance-linked, transparent, and fair, in line with the CMB's relevant legislation, and to monitor these policies.
⎯	Şirketin halen yürürlükte bulunan ödeme politikalarının uygunluğunu gözden geçirmek ve Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,	⎯ To review the suitability of the Company's existing remuneration policies and to determine and oversee the principles, criteria, and practices to be used in the remuneration of Board members and senior executives, taking into account the Company's long-term objectives.
⎯	Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücret, ayni yararlar, yıllık değişken ödeme, performansa dayalı teşvik ödemeleri, emeklilik ödemeleri ve varsa başka ödemeler dâhil toplam kişisel ödeme paketiyle ilgili önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.	⎯ To submit its recommendations to the Board of Directors regarding the total individual compensation package for Board members and senior executives—including salary, benefits in kind, annual variable pay, performance-based incentive payments, retirement benefits, and any other payments—taking into account the degree to which remuneration criteria have been met.
⎯	Ücretlendirme politikalarının kamuya açıklanması hususunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak.	⎯ To provide recommendations to the Board of Directors regarding the public disclosure of remuneration policies.
5.4.	Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İlgili İşler ile Gözetim Sorumluluğu	5.4. Oversight Responsibility for Sustainability Reporting and Related Matters
⎯	Sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini sunmak, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve	⎯ To follow developments related to sustainability in Turkey and worldwide, to conduct studies to establish policies and procedures within the Company and to present its views and recommendations, and to review the

prosedürleri ile etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirerek, sürdürülebilirliğin, Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek.	effectiveness of sustainability management, policies, and procedures at least once a year to ensure that sustainability is guided swiftly, effectively, and soundly within the Company.
⎯ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve onaylanan öncelikli sürdürülebilirlik konularını, riskleri ve fırsatları içeren sürdürülebilirlik stratejisi ve buna uygun olarak oluşturulan ve onaylanan politikalar doğrultusunda faaliyet gösteren Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun	⎯ To oversee the work of the Sustainability Working Group, which operates in line with the sustainability strategy—including priority sustainability issues, risks, and opportunities— as determined and approved by the Board of Directors, and the policies established and
çalışmalarını gözetmek. ⎯ Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) uygulamalarına yönelik önerilerini değerlendirmek ve Yönetim Kurulu'na ÇSY konularında iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. ⎯	approved accordingly. ⎯ To evaluate the recommendations of the Sustainability Working Group on environmental, social, and governance (ESG) practices and to provide advisory recommendations to the Board of Directors for improvements in ESG matters. ⎯
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) faktörlerine ilişkin risk ve fırsatları değerlendirmek, bu konularda Şirket'in performansını izlemek ve Yönetim Kurulu'na raporlamak.	To assess the risks and opportunities related to Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, to monitor the Company's performance in these areas, and to report to the Board of Directors.
⎯ Sürdürülebilirlik raporlaması süreçlerini yönetmek, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara (örn. GRI, SASB, TCFD) uyumu sağlamak ve raporların hazırlanması ve yayınlanması süreçlerini gözetmek.	⎯ To manage the sustainability reporting processes, to ensure compliance with relevant national and international standards (e.g., GRI, SASB, TCFD), and to oversee the preparation and publication of the reports.
⎯ Şirket'in sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesine yönelik hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşılması için gerekli adımları önermek.	⎯ To set targets for improving the Company's sustainability performance and to propose the necessary steps to achieve these targets.
⎯ Sürdürülebilirlik ile ilgili paydaş beklentilerini analiz etmek ve bu beklentilerin Şirket stratejilerine entegrasyonunu sağlamak.	⎯ To analyse stakeholder expectations regarding sustainability and to ensure the integration of these expectations into the Company's strategies.
⎯ Sürdürülebilirlik konularında yasal düzenlemeleri ve en iyi uygulamaları takip etmek, Şirket'in sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunu izler ve bu düzenlemelere uyumunu sağlamak.	⎯ To follow legal regulations and best practices on sustainability, to monitor the Company's compliance with sustainability principles, and to ensure its adherence to these regulations
Madde 6. Komitenin Çalışma Usulleri
	Article 6. Working Procedures of the Committee
6.1. Toplantı Sıklığı: Komite, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı'nın daveti üzerine yapılır. 6.2. Toplantı Daveti ve Gündem:	6.1. Meeting Frequency: The Committee convenes as often as it deems necessary to fulfil its duties. Meetings are held upon the invitation of the Committee Chairperson. 6.2. Meeting Invitation and Agenda:

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Corporate Governance Committee Working Procedures and Principles

6.3. Karar Alma:	6.3. Decision-Making:
Komite kararları, katılan üyelerin oybirliği veya	Committee decisions are made unanimously or by a
oyçokluğu ile alınır. Toplantı yeter sayısı, üye tam	majority vote of the attending members. The quorum for
sayısının salt çoğunluğudur. Komite toplantılarında	a meeting is the absolute majority of the total number
alınan kararlar, yazılı hale getirilir. Komite üyeleri	of members. Decisions made at Committee meetings
tarafından imzalanan kararlar, düzenli bir şekilde	are recorded in writing. The decisions, signed by the
saklanır. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla	Committee members, are kept in an orderly manner.
ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kuruluna	The Committee presents its findings and
sunar. Komite kararları, Yönetim Kurulu'na tavsiye	recommendations regarding its area of duty and
niteliğindedir.	responsibility to the Board of Directors. Committee
	decisions are of an advisory nature to the Board of
	Directors.
6.4. Sekreterya:	6.4. Secretariat:
Komite toplantılarının sekreterya hizmetleri, Şirket'in	The secretariat services for the Committee meetings
belirlenen bir birimi veya görevlendirilen bir personel	are carried out by a designated unit of the Company or
tarafından yürütülür.	an appointed staff member.
6.5. Bilgi Edinme:	6.5. Access to Information:
Komite, görevlerini yerine getirirken gerekli gördüğü her	The Committee may request any information and
türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu'ndan veya Şirket'in	documents it deems necessary from the Board of
diğer birimlerinden talep edebilir. Gerekli durumlarda,	Directors or other units of the Company in the
Komite Başkanı tarafından, Şirket bünyesindeki ilgili	performance of its duties. When necessary, the
kişilerin toplantılara katılması talep edilebilir.	Committee Chairperson may request the attendance of
	relevant persons from within the Company at the
	meetings.
6.6. Danışmanlık:	6.6. Consultancy:
Komite, görev alanına giren konularda bağımsız uzman	If the Committee requires independent expert opinions
görüşlerine ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu	on matters within its scope of duty, it may obtain
onayı ile dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir. Bu	external consultancy services with the approval of the
danışmanlık ücretleri, Şirket tarafından karşılanır.	Board of Directors. The fees for such consultancy are
	covered by the Company.
6.7. Raporlama:	6.7. Reporting:
Komite, yaptığı tüm çalışmalar ve aldığı kararlar	The Committee regularly informs and submits reports
hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi verir ve	to the Board of Directors about all its activities and
rapor sunar. Yıl sonu itibarıyla, Komite faaliyetlerini	decisions. At the end of the year, a report covering the
içeren bir rapor hazırlanır ve Yönetim Kurulu'na	Committee's activities is prepared and submitted to the
sunulur. Bu rapor, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda da	Board of Directors. This report is also included in the
yer alır.	Company's annual report.
Madde 7. Yürürlük	Article 7. Entry into Force
Bu Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu'nun	These Working Procedures and Principles have entered
15/08/2025 tarih ve 2025/20 sayılı kararı ile	into force upon approval by the Board of Directors'
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Esaslarda yapılacak	decision dated 15/08/2025 and numbered 2025/20
değişiklikler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.	Amendments to these Principles shall be made by a
	resolution of the Board of Directors.