Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

AGM-R - Avholdt ekstraordinær generalforsamling - Attachment: Signert protokoll EO GF 14.8.25.pdf

Company: Haugesund SPB Date: 2025-08-14 Language: Norwegian Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

## **HAUGESUND SPAREBANK**

Den 14. august 2025 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling <sup>i</sup> bankens lokaler.

# **SAK 1: Åpning av møtet ved styrets leder; John Erik Hagen**

Styrets leder, John Erik Hagen, åpnet møtet, ønsket velkommen, og ga informasjon om dagens møte. Han ga deretter ordet videre til leder av generalforsamlingen Tønnes Tønnesen som ledet møtet.

# **SAK2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**

Navneopprop ble gjennomført. <sup>18</sup> medlemmer/varamedlemmer av til sammen <sup>24</sup> medlemmer og <sup>15</sup> varamedlemmer møtte.

Cato Staupe Haavard Aksdal Anne Velde Vikse Irene Stuhaug Kjell Helgesen Tønnes B. Tønnesen Knut Jakob Lervik Mary Anne Rasmussen Vestre Francisco Munoz Kjersti Skogland Urrang Marianne Baardsen Finn Nistad Gunvor Bakke Liv Reidun Grimstvedt Jan Klovning Helene Haga Skjoldevik Kristoffer Støle Eyvind Iversen Mari Kjølstad Tenxsn var til stede.

Ellers møtte medlemmer av styret, samt Bente Haraldson Syre, Steffen Næss fra bankens ledergruppe.

# **SAK3: Valg av to personer til <sup>å</sup> undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)**

Til <sup>å</sup> undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Cato Staupe og Eyvind Iversen.

# **SAK4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt <sup>i</sup> Admincontrol og ved børsmelding på Newsweb den 27. juni 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt. Møtet ble erklært lovlig satt.

# **SAKS: Godkjenning av instruks for valgkomiteen**

Bente Haraldson Syre redegjorde for gammel instruks med endringsmarkering, samt forslag til ny instruks, som var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

*Forslag til instruks for bankens valgkomite godkjennes <sup>i</sup> tråd med styrets utkast.*

# **SAK6: Valg av styremedlemmer til den sammenslåtte banken**

Liv Reidun Grimstvedt viste til innkalling, samt plan for sammenslåing mellom Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank datert 2. november <sup>2023</sup> **("Fusjonsplanen")** punkt 5.3 og de forutsetninger som er lagt til grunn der for valg av medlemmer til styret <sup>i</sup> den sammenslåtte banken og redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen ble informert om at forstanderskapet <sup>i</sup> Tysnes Sparebank har utpekt Audun Magnussen som styremedlem og at de ansatte <sup>i</sup> Tysnes Sparebank har utpekt Torunn Nødland som ansattevalgt styremedlem med Elin Veland som personlig varamedlem.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

*Generalforsamlingen fatter vedtak <sup>i</sup> samsvar med valgkomiteens innstilling.*

*Knut Johan Dommersnes fratrer som styremedlem og Åse Tveit Samdalfratrer som varamedlem.*

*Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til styret i Haugesund Sparebank:*

- *• Audun Magnussen (styremedlem)*
- *• Torunn Nødland (ansattevalgt styremedlem)*
- *• Knut Johan Oommersnes (varamedlem)*
- *• Elin Irene Ve/and (ansattevalgt varamedlem)*

*Styret i Haugesund Sparebank består således av:*

- *• John Erik Hagen (styreleder)*
- *• Benedicte Storhaug (nestleder)*
- *• Anne Marit Helgevold Heggebø (styremedlem)*
- *• Janne Kongshavn Hordvik (styremedlem)*
- *• Thor Krukhaug (styremedlem)*
- *• Audun Magnussen (styremedlem)*
- *• Paal Nebylien (ansattevalgt styremedlem)*
- *• Torunn Nødland (ansattevalgt styremedlem)*
- *• Knut Johan Oommersnes (varamedlem)*
- *• Espen Sundve (varamedlem)*
- *• Hege Skogland Mokleiv (varamedlem)*
- *• Elin Irene Ve/and (ansattevalgt varamedlem)*
- *• Rune Grønn Paulsen (ansattevalgt varamedlem)*

# **SAK 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen <sup>i</sup> den sammenslåtte banken**

Liv Reidun Grimstvedt viste til Fusjonsplanen punkt 5.2 og de forutsetninger som er lagt til grunn der for valg av medlemmer til valgkomiteen <sup>i</sup> den sammenslåtte banken og redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen ble informert om at forstanderskapet har utpekt Ingrid Stue Tysnes som medlem til valgkomiteen <sup>i</sup> den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

*Generalforsamlingen fatter vedtak <sup>i</sup> samsvar med valgkomiteens innstilling.*

*Trygve Hebnes fratrer som medlem av valgkomiteen. Ingrid Tysnes Stue velges som medlem til valgkomiteen.*

*Valgkomiteen i Haugesund Sparebank består således av:*

- *• Liv Reidun Grimstvedt {leder)*
- *• Ingrid Tysnes Stue (medlem)*
- *• John Kongshavn (medlem)*
- *• Finn Lothe (medlem)*
- *• Kristian Hansen (ansattevalgt medlem)*
- *• Jan Klovning (varamedlem)*
- *• Eli Strømme Devoid (varamedlem)*
- *• lngfrid Nilsen (varamedlem)*
- *• Marianne Baardsen (varamedlem)*
- *• Helene Haga Skjoldevik (ansattevalgt varamedlem)*

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

*r r , \_\_\_f;f,,,(A* Tø *---'----+* nnes *;* B. *-+--* øn *~* nese *----1* n --*æ~*

Møteleder

Cato Staupe