Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
MANG - The meeting scheduled for 14.8.25 is postponed to 21.8.25 for the continuation of discussions with the institutional bodies.

Company: Next Vision Stabilized Systems Ltd. Date: 2025-08-14 Language: Hebrew (modern) Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א-227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)א)(12) ו-219(ד) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ (להלן : ייהחברהיי).

תאריך המינוי : מועד אישור האסיפה הכללית

קיפניס בוריס שם המועמד : משפחה פרטי

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : Boris Kipnis

306360611 מסי זיהוי :

נתינות : ישראלית 1/7/1977 תאריך לידה :

תל אביב-יפו דוב גרונר 19/7 מען להמצאת כתבי בי דין : מיקוד עיר רחוב

הצהרות :

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי', כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיו כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות") :

השכלתי : הנדסאי אלקטרוניקה

התעסקותי בחמש השנים האחרונות² : ה מיוצבות נקסט טכנולוגיות סמנכייל

בעיימ

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות³ :

נקסט אוויה, נקסט סנייפר

<sup>1</sup> יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדחייצ יש לציין זאת מפורשות.

#### \* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב׳ זה

יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיראה, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך וזאו כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן\*:

- [ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
	- [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- [ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח־ ; 1968

ג אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

> [ ] כן

לא ਮ

ד. הנני מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

> X כו

- לא []
- הנני מצהיר׳ה כי אני עומד׳ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור ה. בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי :
	- 1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
- 2. כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 3. תפקידיו או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- 4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועז מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט :

יש לסמן במקום הרלוונטי.

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : ייחוק ניירות ערך״) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח שעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן .6 כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

#### לעניין זה :

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

- אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 14) או 5 לעיל וזאו עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
	- לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר׳ה כדלקמן ּ :
		- [ אינני קרוב׳ של בעל השליטה בחברה ;
- [ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים :

#### לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקה״י - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס״ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחר״י - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרד כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניון סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

- [ ] תפקידיי או עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה 【】 דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
	- [ ] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.
		- [ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה יידירקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

- X לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת ״דירקטור בלתי תלו״י.
- האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת? שלה אם פעילותה מהותית 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לפעילות החברה. אם כו. אנא פרט/י°: כן, אני מחזיק 2,954,569 מניות, כמו אני מחזיק בזכויות הצבעה עבור 3,356,021 מניות

נוספות.

- ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של ח. ח החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
- האם הנך עובד/ת/געל/ת תנקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה¹ שלה או של כו בעל עניין¹י בחברה, אם כן, אנא פרט׳• :

ייחברה מוחזקתיי- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשייע-2010.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

לבד ואז יחד עם אחרים. לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם. במישריו ובעקיפיו. לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הוו המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה. או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אס שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרד העסקים הרגילה.

<sup>11</sup> ייבעל ענייי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוו המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו. מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחזיים או יותר מהדירקטורים שלו.

### כן, אני מכהן כסמנכייל הטכנולוגיות בחברת נקסט ויזין

י. האם הנך בן ת משפחה²י של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :

לא

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו׳או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

> 07/07/2025 תאריך

חתימה

12 ייבן משפחהיי - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

## הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסיין-2005, לצורד גילוי בהתאם לתקנות 26. 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)א)(12) ו-219) לחוק החברות. המיועד לכהונה בחברת נקסט ויז׳ן מערכות מיוצבות בע״מ (להלן : ״החברה״).

|         |                |                | תאריך המינוי:  מועד אישור האטיפח חפללית |                          |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|         |                | 118<br>משפחה   | פרטי                                    | שם המועמד:               |
|         | CHEN MORDEKAHY | אזריאנעטע      | שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון :          |                          |
|         |                |                | 074672941                               | מסי זיהוי :              |
|         | ી જિલ્લા       | נתינות :       | תאריך לידה: כ-19/13/23/03/19            |                          |
| 6219404 | 21 // /m       | ניזן) און<br>r |                                         | מען להמצאת כתבי בי דין : |
| מיקוד   | עיר            | רחוב           |                                         |                          |
|         |                |                |                                         |                          |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הצהרות :

- א.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי', כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: ייהדרישות המקצועיותיי) :

השכלתי :

התעסקותי בחמש השנים האחרונות²

1

יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות³ :

הואינ 1011 0

- \* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב׳ זה
- יידירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתיי הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -- חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר׳ה, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך וזאו כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן\*:

- [ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
	- [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכייח-【】 ; 1968

ג | אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיח :

> ાં כו

לא 11

הנני מצהיר׳ה, כמיועד׳ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני ו/או 7 בישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

> [U כן

לא []

- הנני מצהיר׳ה כי אני עומד׳ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור ה. ה בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי :
	- 1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדחייצ יש לציין זאת מפורשות.

יש לסמו במקום הרלוונטי.

- 2. כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- 3. בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהו כדירקטור.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי 4 בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט :
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : ייחוק ניירות ערךיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים ר בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר 5 בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויקה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה. הרי שחלפן חמש שנים מיום מתו פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהו .6 כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

לעניין זה :

יאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בגאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

- אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי 7.7 כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 4(א) או 5 לעיל וואו עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
	- לצורד הבחינה אם הנד דירקטור בלתי תלוי, הנד מצהיר/ה כדלקמוּ ּ ו ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

![](_page_7_Picture_12.jpeg)

ציון אינני קרובי של בעל השליטה בחברה ;

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

<sup>6</sup> ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים :

לענייו ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחר״י - תאגיד שבעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי. הוא החברה או בעל השליטה בה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישריו או בעקיפיו או לתאגיד שאני בעל השליטה בו. קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרד כלל. למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש״ים-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחררה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו׳או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניון סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

- תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה [] דירקטור חיצוני. אחד מהדירקטורים בחברה.
	- אינני עובד׳ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד׳ת של בורסה בישראל.
		- אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניון סעיף זה יידירקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.

ז. האם הנד מחזיק/ה בניירות ערד של החברה, חברה מוחזקת ׳ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה. אם כו. אנא פרט/י°:

![](_page_8_Figure_16.jpeg)

ייחברה מוחזקתיי- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערד (דוחות כספיים שנתיים), התשיע-2010.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

- ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בניירות הערך של .n החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
- ט. האם הנך עובדות/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה™ שלה או של בעל עניין11 בחברה, אם כן, אנא פרט/י :

![](_page_9_Figure_2.jpeg)

האם הנך בן/ת משפחה²¹ של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט י . להלן :

![](_page_9_Figure_4.jpeg)

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו׳או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אס היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

חתרמ

לבד ואו יחד עם אחרים, לרבות יחד בני משפחה וזאו תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו או באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

<sup>״</sup>חברה קשורה״ - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר 10 מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

ייבעל ענייי- מי שמתייק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, 11 מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

ייבן משפחה״ - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה. 12

# הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א227 לחוק החברות, התשנייט-1999 (להלן : "חוק החברות"), ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשסייו-2005, לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו-33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשייל-1970 ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92)(א)(12) ו-219) לחוק החברות, המיועד לכהונה בחברת נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ (להלן : ייהחברהיי).

תאריך המינוי : מועד אישור האסיפה הכללית

בנשעיה נחמו שם המועמד : משפחה פרטי

שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון : Nachman Benchaya

311069298 מסי זיהוי:

נתינות : ישראלית 30/05/1980 תאריך לידה :

רבי יהודה הנשיא 20, מודיעין עילת מען להמצאת כתבי בי דין : מיקוד עיר רחוב

הצהרות :

- א. הריני מאשר׳ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי', כישורי וניסיוני המקצועי הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיו כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית וזאו להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיותיי) :

השכלתי : 12 שנות לימוד.

התעסקותי בחמש השנים האחרונות² : מנכ"ל נקודות מדיה חכמה בע"מ

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור בחמש השנים האחרונות? : בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ, נקודות מדיה חכמה בע"מ, תטא ברקת בע"מ, סמארט ואן בעיימ

<sup>1</sup> יצינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה וחבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

 <sup>2</sup> יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקומות העיסוק / כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדחייצ יש לציין זאת מפורשות.

#### \* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב׳ זה

ג. בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים ;

הנך מצהיר׳ה, כי בשל השכלתך וזאו ניסיונך וזאו כישוריך יש לך, להערכתך, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן\*:

- [ ] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
	- [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
- [ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, התשכ״ח־ : 1968
	- [X] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנך כשיר, למיטב הבנתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

- [] כן
- [X] לא
- הנני מצהיר׳ה, כמיועד׳ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני ו׳או 7 כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החררה :
	- [X] כן
	- לא ( ]
- ה. הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי :
	- 1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
- יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי .2 כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה .3 בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי .4 בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות לחלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט :

יש לסמן במקום הרלוונטי.

- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשיו. התשליץ-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53 ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : ייחוק ניירות ערדיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר 1 5 בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן 6 כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

## לעניין זה :

ייאמצעי אכיפהיי – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק י1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

- אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
	- לצורך הבחינה אם הנך דירקטור בלתי תלוי, הנך מצהיר׳ה כדלקמן ּ :
		- [ ] אינני קרובי של בעל השליטה בחברה :
- [ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא. במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

#### לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי ;

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי. הוא החברה או בעל השליטה בה.

יש לסמן במקומות הרלוונטים.

ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, נאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורח של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש״ים-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

- תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם 【】 תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה 11 דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
	- [ [
		- [ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה יידירקטור בלתי תלויי הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

- [X] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.
- האם הנד מחזיק/ה בניירות ערד של החברה, חברה מוחזקתי שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י°:

#### כן, מחזיק 1,962,826 מניות רגילות.

- ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטוו בהחזקותיי בניירות הערד של ח. ח החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.
- האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה² שלה או של ט. בעל עניין\*י בחברה, אם כן, אנא פרט/י :

ייחברה מוחזקתיי- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערד (דוחות כספיים שנתיים), התשיע-2010.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

לבד ועאו יחד עס אחרים. לרבות יחד בני משפחה ו/או תאגידים שאני בעל עניין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי וזאו באמצעות תאגידים שאני מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.

ייחברה קשורהיי - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אס שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהחון העצמי של החברה, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרד העסקים הרגילה.

ייבעל עניויי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנחלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמר מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר

י. האם הנך בן/ת משפחה²י של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :

לא

יא. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ואו על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לקהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע אי פקט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

> 08/07/2025 תאריך

לא

רותאמה

מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו. 12

ייבן משפחהיי - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זונו של כל אחד מאלה.

# הצהרת כשירות דירקטור

 על פי סעיפים 224א227- לחוק החברות, התשð"ט1999- (להלן: "חוק החברות"), ותקðות החברות (תðאים ומבחðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו,2005- לצורך גילוי בהתאם לתקðות ,26 34(ב) ו33- לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל1970- ולצורך עמידה בהוראות הסעיפים 92(א)(12) ו219-(ד) לחוק החברות, המיועד לכהוðה בחברת ðקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ (להלן: "החברה").

| ת                                                        | ה הכללי<br>ר האסיפ<br>ועד אישו | מיðוי: מ<br>תאריך ה |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ____<br>______<br>__לðדא_<br>משפחה                       | ______<br>___תמר<br>פרטי       | המועמד:<br>שם       |
| Tamar<br>Landau<br>__<br>____                            | ______<br>דרכון:__<br>שמופיע ב | לית כפי<br>שם באðג  |
|                                                          | 300612884<br>__<br>______      | : _<br>מס' זיהוי    |
| __<br>לית____<br>___ישרא<br>ðתיðות:                      | __<br>2.1.1987<br>______       | דה: _<br>תאריך לי   |
| _<br>______<br>______<br>______<br>ירושלים<br>5<br>החוסן | __מבוא<br>י בי דין:            | צאת כתב<br>מען להמ  |
| מיקוד<br>עיר                                             | רחוב                           |                     |

הצהרות: 

- א. הריðי מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי 1 , כישורי וðיסיוðי המקצועי הרלווðטיים לשם בחיðה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וðיסיוðי המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התðאים והמבחðים להערכת מומחיות חשבוðאית ופיððסית ו/או להערכת המיומðות וההבðה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יחד להלן: "הדרישות המקצועיות"):
	- השכלתי:

 

תואר ראשון בחשבוðאות ובמערכות מידע, רישיון רו"ח, 4 שðים רו"ח בפירמת PWC באשכול

הייטק ובהðפקות עðק בוול סטריט. במהלך השðים שימשתי כמרצה באקדמיה ומחוצה לה

במגוון מקצועות בתחומי החשבוðאות הפיððסית. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

> התעסקותי בחמש השðים האחרוðות 2 :

| עטרת          | בעמותות | כספים            | ת<br>סמðכלי"                                                     | היום             | ועד    | 2016-<br>__מ |
|---------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|
| ___<br>______ | ______  | ______<br>______ | ______<br>______                                                 | ______<br>______ | ______ | שלמה.__      |
|               |         |                  | ________________________________________________________________ |                  |        |              |

<sup>1</sup> יצויðו כל התחומים שבהם ðרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו ðרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישðה, השכלה המקðה לדירקטור, להערכתו, מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים-חשבוðאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים.

<sup>2</sup> יצויðו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

 חברות אחרות בהן אðי מכהן/מכהðת ו/או כיהðתי כדירקטור בחמש השðים האחרוðות 3 : החל החל ממאי 2023 ועד סוף מרץ 2025 כיהðתי כדירקטורית בחברת האג"ח הציבורית אשל

| לשעבר<br>כן<br>כמו<br>"ערים", | ית<br>הממשלת        | בחברה<br>ת<br>דירקטורי | היום<br>ועד<br>2024 | ממרץ<br>החל<br>הירדן.  |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| בחברה<br>ת<br>דירקטורי        | היום<br>ועד<br>2025 | שðת<br>מתחילת          | ימוג'ה,<br>הפרטית   | בחברה<br>ת<br>דירקטורי |
| י.<br>שבבעלות                 | לצמיחה"             |                        | "שתיל               | הפרטית                 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## \* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

ג. "דירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית" הוא מי שבשל השכלתו, ðיסיוðו וכישוריו הוא בעל מיומðות גבוהה והבðה בðושאים עסקיים – חשבוðאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הðתוðים הכספיים;

 הðך מצהיר/ה, כי בשל השכלתך ו/או ðיסיוðך ו/או כישוריך יש לך, להערכתך, מיומðות 4 גבוהה והבðה בðושאים המפורטים להלן :

- [V [ סוגיות חשבוðאיות וסוגיות בקרה חשבוðאית האופייðיות לעðף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
	- [V [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
- [ V [הכðת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ðיירות ערך, התשכ"ח- ;1968
	- [ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

 ולאור האמור לעיל, הðך כשיר, למיטב הבðתך, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית:

[V [ כן

- [ ] לא
- ד. הððי מצהיר/ה, כמיועד/ת לכהוðה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ðיסיוðי ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומðות גבוהה והבðה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:
	- [ V [ כן
		- [ ] לא
- ה. הððי מצהיר/ה כי אðי עומד/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הððי מצהיר/ה כי:
	- .1 איððי פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.

.2 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

<sup>3</sup> יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק / כהוðה בכל אחת מהן. במקרה של כהוðה כדח"צ יש לציין זאת מפורשות.

<sup>4</sup> יש לסמן במקום הרלווðטי.

- .3 תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- .4 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לðסיבות שבהן ðעברה העבירה, אין אðי מðוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אðי מðוע/ה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט:
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד ,428 לחוק העוðשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ðיירות ערך, התשכ"ח1968- (להלן: "חוק ðיירות ערך") או כל עבירה אחרת שðקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מðהלים בתאגיד או עבירות של ðיצול מידע פðים.
- .5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה שאיðה מðויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או ðסיבותיה אין אðי ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה האמורה, הרי שחלפו חמש שðים מיום מתן פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה איððי ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- .6 לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המðהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המðהלית בהחלטתה כאמור.

לעðיין זה:

"אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ðו לחוק ðיירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ðיירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובðיהול תיקי השקעות, התשð"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בðאמðות, התשð"ד,1994- לפי העðיין;

 "ועדת האכיפה המיðהלית" – הוועדה שמוðתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ðיירות ערך.

- .7 אם חדל להתקיים לגביי תðאי מהתðאים הדרושים לפי חוק החברות לכהוðתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהוðתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשוðה בעבירה כאמור בס"ק 4(א) או 5 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המðהלית, כהגדרתה לעיל – אודיע על כך מייד לחברה וכהוðתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמוðים שלי לחברה.
	- ו. לצורך הבחיðה אם הðך דירקטור בלתי תלוי, הðך מצהיר/ה כדלקמן 5 :
		- [V [ איððי קרוב 6 של בעל השליטה בחברה;

[ V [ אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המיðוי, או לתאגיד אחר, ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי

<sup>5</sup> יש לסמן במקומות הרלווðטים.

<sup>6</sup> "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

שהוא, במועד המיðוי, יושב ראש הדירקטוריון, המðהל הכללי, בעל מðיות מהותי או ðושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

 לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהוðה כðושא משרה, למעט כהוðה של דירקטור שמוðה כדי לכהן כדירקטור חיצוðי בחברה שעומדת להציע לראשוðה מðיות לציבור, למעט חריגים על פי תקðות החברות (עðייðים שאיðם מהווים זיקה), התשס"ז- 2006 ולמעט כהוðה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיðוי או בשðתיים שקדמו למועד המיðוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ V [ מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאðי כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאðי בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור איðם דרך כלל, למעט קשרים זðיחים, וכן לא קיבלתי, ðוסף על הגמול לו אðי זכאי/ת ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוðי), תש"ס,2000- כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהוðתי כדירקטור בחברה. ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהוðה, יראו בכך,

הפרת תðאי מן התðאים הדרושים למיðוי או לכהוðתי כדירקטור בלתי תלוי.

 לעðיין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

- [ V [ תפקידיי או עיסוקיי האחרים איðם יוצרים או עלולים ליצור ðיגוד עðייðים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- [V [ איððי מכהן/ת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור בלתי תלוי, ובכלל זה דירקטור חיצוðי, אחד מהדירקטורים בחברה.
	- [ V [ איððי עובד/ת של רשות ðיירות ערך וכן איððי עובד/ת של בורסה בישראל.
		- [ V [ איððי מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שðים ברציפות.

 לעðיין ההצהרה לפי סעיף ו' זה: לא יראו בהפסקת כהוðה שאיðה עולה על שðתיים כמפסיקה את רצף הכהוðה.

 לעðיין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" היðו דירקטור המקיים את כל התðאים והמבחðים בסעיף ו' לעיל.

- [ ] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתðאים והמבחðים הðקובים לעיל, ולפיכך איððי עוðה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".
- ז. האם הðך מחזיק/ה בðיירות ערך של החברה, חברה מוחזקת 7 שלה אם פעילותה מהותית 8 לפעילות החברה, אם כן, אðא פרט/י :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_לא\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9 ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי בðיירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה.

<sup>7</sup> "חברה מוחזקת"- כהגדרתה בסעיף 1 לתקðות ðיירות ערך (דוחות כספיים שðתיים), התש"ע.2010-

<sup>8</sup> יש לפרט שם, סוג וסדרה של ðייר הערך, מספר ðי"ע בבורסה, כמות ðיירות ערך.

<sup>9</sup> לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד בðי משפחה ו/או תאגידים שאðי בעל עðיין בהם, במישרין ובעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתי ו/או באמצעות תאגידים שאðי מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המðיות, מכח ההצבעה או מהסמכות למðות את הדירקטורים בהם.

ח. האם הנך עובד/ת/בעל/ת תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה²² שלה או של בעל עניין ++ בחברה, אם כן, אנא פרט/י :

לא

ט. האם הנד בן ת משפחה² של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן :

לא

י. לאחר שקראתי בעיוו והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינו רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כו לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהו כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.

> 7.7.2025 תאריד

חתימ

<sup>10</sup> ייחברה קשורה״ - חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - מחזיקה בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה, או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלה וכן חברה, אשר החברה - שאינה חברה-אם שלה - השקיעה בה סכום השווה לעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה. בין במניות ובין בדרך אחרת. למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה.

<sup>11</sup> ייבעל ענייי- מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מחון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו. מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

<sup>12</sup> ״בן משפחה״ - בן זוג וכן אח. הורה, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

# **²¢±²£´²£³¥´²°**

**´²¡±¡**©¦¦¢ª³´ ´²¡ ±¡¦§£®£¬« £® ¦¬ ´£«ªª£® ´£ª³¡ ´£¡¨¨ ¦¬ ²¢±²£¦ §£ª¡¨ §£ª´ ´²¡´ª±´ ´ª±´¦§´£¦£¤²°¦«³´´£¬°±¨´²£³¥¦¬²¢±²£¦ ¤²°¦¦³´ §££££¨ §££´®±´ ´¡¤²¬ ´²££ª ´ª±´¦  ´²¡ª¥¦¬£¨´²¡±¡¦§£®£¬«´²£¨¬ **²¡**©¦¦ **¨¬ ´°£¨´¥²¬¨© £¢«±ª**

> BBBBBBBBB £ª£¨¤£²´ דעומ רושיא הפיסאה תיללכה

BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB ¨¬¨ §³ ¡®³¨ £¢²® BBBBBBBBBBBBBB©¥²¬£®¨³£®¥´£¦ª§³ BBBBBBBBB ££ Ǭ BBBBBBBBB´ª£´ª BBBBBBBBB £¦¤£²´ **CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC**©£££´¥´°¨¦©¬¨ ±£¨ ²£¬ ¡² יסוי רלדנס Yosef Sandler 305747461 לארשי 5.1.1958 םינושארה 23 הלוטמ

´²°

- ²¡²¢±²£¥©¥¦£´¨¥«´´²³¨£ª£²
- £´¦¥³ ´§£¢²®©¦¦ <sup>1</sup> ³£ § ª£¡ §³¦§££¢ª¦² £¬°±¨ £ª£«£ª£²³£¥ § ²¡ ²¢±²£¥ ©¥¦ £¬°±¨ £ª£«£ª £´¦¥³ ´²¦ §£²³£¥ £££ ´¥²¬¦ ´£«ªª£® ´£ª³¡ ´£¡¨¨ ´¥²¬¦ §£ª¡¨ §£ª´ £ §£¨££±´¨ **´³£²** ©¦¦ ¡£ ²¡ ¦³ £²±£¬ ±«£¬ §¡´ ª ´ª¨£¨ **´£¬°±¨**

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

£´¦¥³

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB תינוכית תיאלקח - ס״היב יאקלחה סדרפ - הנח

<sup>2</sup>´ª²¡§£ª³³¨¡£´±«¬´

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB להנמ תועקשה יאמצע להנמו תורבחב , ר״וי הדוגאה ןעמל רוויעה א״תב - ופי .

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

<sup>1</sup> ¬´£¨±²´³¥²ª³«¨²¢±²£¦³´¦¥³³¥²ª§³§£¨¡´¦¥ª£°£ ´ª¨£¨ ´¥²¬¦ ²¢±²£¦ ª±¨ ¦¥³ ª³£³ ¦¥¥ ¢²®´ § ±£ ¡¨ ³ ´£¬°±¨ ´¡ ´ §±¨¬¦ ©£¦ ¦ ²³®¨ ©® §££®«¥ ´¡ §££ª³¡§££±«¬ §£³ª ª §££®«¥§£ª´ª¦³§´°©®¦²³±©£²²¬¦²¡¦³§££®«¥

<sup>2</sup> £±®´¦¥¦£¨³©¨ ¤³¨¬§±¨¦³¦¨§³£±®´ª£°£

<sup>3</sup>´ª²¡§£ª³³¨¡²¢±²£¥£´ª£¥´ª¥¨©¥¨£ª©´²¡´²¡

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB רלדנס תועקשה )1990( מ״עב , תנחת ףוחה הרהנמה מ״עב ( לחה מ ,)1996

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB רבנע תוחיטב םיכרדב מ״עב ( לחה תנשמ ,)2002 םוניל מ״עב ( לחה תנשמ ,)2017

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ואולפ תוישעת מ״עב ( לחה תנשמ ,)2008 ירפ הלוטמ מ״עב ( דע תנש ,)2018 לבוג תועקשה לארשי מ״עב ( לחה תנשמ ,)2018 ס.ה םימ םייקנ מ״עב , ה״ס ןוחטיב מ״עב , ליוסנס מ״עב , סנשייבונירג מ״עב , הדוגאה

ןעמל רוויעה לת ביבא - ופי , תופתוש רלדנס ךרבא ,gmbh clean deep , טסקנ רפיינס מ״עב

## **£¬«£®¦²°§£¥¨´´¬´§£¥¨«¨²°¦³£**

£²³£¥ª£«£ª´¦¥³¦³³£¨´£«ªª£®´£ª³¡´£¡¨¨¦¬²¢±²£ ²³®¨©®§££®«¥´¡§££ª³¡ ¼§££±«¬§£³ªª´ª¨£¨¦¬ ¦³§´° ©®¦²³±©£ ²²¬¦ ²¡ ¦³§££®«¥ ´¡ ´§±¨¬¦©£¦¦ §££®«¥§£ª´ª

´ª¨£¨ ¤´¥²¬¦ ¤¦ ³£ ¤£²³£¥ ¤ª£«£ª ¤´¦¥³ ¦³ £¥ ²£°¨ ¤ª ©¦¦§£¢²®¨§£³ªª <sup>4</sup>

- ²¡´¦¬® ³ ª¬¦ ´£ª££® ´£ª³¡ ²± ´£« ´£ª³¡ ´£« >@ ²¡¦³´¥²¨¦²«´²¡¦
	- £¦¬´¦¢¨´¡²±¨©³¡²¦³££±®´ >@
- ¡¥³´ ¤²¬ ´²££ª ±¡ £®¦´²¡±¡£®¦ §²³£ §££®«¥ ´¡ ´ª¥ >@
	- ¦£¬¦§£¢²®¨¨¡ >@ v

´£ª³¡´£¡¨¨¦¬²¢±²£¥³¨³¦¤´ª¢£¨¦²£³¥¤ª¦£¬¦²¨²¦ ´£«ªª£®

- ©¥>@
- ¦>@ v
- £ª£«£ª £´¦¥³ ¦³ £¥ ²¡ ²¢±²£¥ ª¥¦ ´¬£¨¥ ²£°¨ £ªª ¦³ £²±£¬ ±«£¬ §¡´ ±¨¬ ª ´ª¨£¨ £´¥²¬¦ £¦ ³£ ££²³£¥ ²¡
	- ©¥>@
	- ¦>@ v
- ²¢±²£¥©¥¦´²¡±¡´¬±´²£³¥´³£²´¨¬£ª£¥²£°¨£ªª £¥²£°¨£ªª ¦¦¥²¡
	- ²¢®¦³¦²¢³®¥£´ ²¥¦©£¦«®£ªª£ 1

<sup>3</sup> ´®±´´¢²®¦´£²£°´£¢²®£²¡§©££°¦´²¡¦³§£¦¨©£´¨³´¢²®¦³£ ´³²®¨´ ©££°¦³£°¡¥ª¥¦³²±¨©¨´¡¦¥ª¥±«£¬

<sup>4</sup> £¢ª¦²§±¨©¨«¦³£

- יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
- תפקידיי או עיסוקיי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי .4 בעבר בפסק דין בעבירות המפורטות להלן, הרי שבית המשפט קבע, במועד ההרשעה או אחריה, לבקשתי, כי על אף הרשעתי בעבירות המפורטות להלן, ובשים לב בין היתר, לנסיבות שבהן נעברה העבירה, אין אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית או שחלפו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי או תקופה קצרה יותר במהלכה אני מנועזה מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית לפי קביעת בית המשפט :
- א. עבירות לפי סעיפים 290 עד 297. 415. 418 עד 420 ו-422 עד 428. לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (להלן : ייחוק ניירות ערך״) או כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.
- ב. הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ואם הורשעתי בעבר בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה האמורה. הרי שחלפו חמש שנים מיום מתו פסק הדין או תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט במהלכה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
- 6. לא הוטל עליי אמצעי אכיפה על ידי ועדת האכיפה המנהלית האוסר עליי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב, ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

## לעניין זה :

ייאמצעי אכיפה״ – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח4 לחוק ניירות ערד, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין ;

ייועדת האכיפה המינהליתיי – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

- 7. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה. לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 1(א) או 5 לעיל וזאו עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית. כהגדרתה לעיל – אודיע על כד מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות. הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.
	- ו.
		- [ אינני קרוב׳ של בעל השליטה בחברה :

<sup>5</sup> יש לסמן במקומות הרלוונטים.

<sup>6</sup> ייקרוביי – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

[ ] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר. ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ;

### לענייו ההצהרה לפי סעיף וי זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה. קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרד כלל או שליטה. וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי :

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בן, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[ ] מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרד כלל. למעט קשרים זניחים. וכן לא קיבלתי. נוסף על הגמול לו אני זכאית ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישריו או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור רחררה

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניו סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

- [1] תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
- אינני מכהוץת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהו כדירקטור בלתי תלוי. ובכלל זה [v] דירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
	- [v]
		- [ ] אינני מכהן/ת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף וי זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה ״דירקטור בלתי תלו״י הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף וי לעיל.

- [] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת יידירקטור בלתי תלויי.
- האם הנך מחזיק/ה בניירות ערך של החברה, חברה מוחזקת? שלה אם פעילותה מהותית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לפעילות החברה, אם כן, אנא פרט/י²:

מחזיק ב6,500,000 מניות

<sup>7</sup> ״חברה מוחזקת״- כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות ניירות ערד (דוחות כספיים שנתיים). התש״ע-2010.

יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר נייע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¦³¤²¬´²££ª<sup>9</sup>££´± ¡©¢£±¦£¦¥¦¬²¡¦²´¦¦¡¦££¦¬£¥£¦¬£ ¡ ²¡´¦£¬®¦´£´¨´¦£¬®§ ¦³´± ¡¨²¡¦³²¡

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¦³¦³<sup>10</sup>²³±²¡ ¦³´²¡ ²¡¦³£±®´´¦¬´¬¤ª § ¢ ©££ª¬¦¬ <sup>11</sup> £¢²®ª©¥§²¡ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

| BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                  |  |
|                                                                  |  |

¡®³¨´©¤ª§ £ <sup>12</sup> ¢²®¨¥²¡©££ª¬¦¬¦³²¡²£¥²³¨³ª¦³ ©¦¦

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ןכ , רפוע רלדנס , רוטקריד ףילח

ª£ ¦£¬¦²¨ ¦¥ £¥²£°¨£ªª ¦£¬¦²¨¦¥´£´ª ©£¬ £´²±³²¡¦ £ £¥££´¥££¦¬´¥ª§£¦¨§£±£¨§ª£§£ ¨§£¢²®£¥´£¨¦´¨ ££´¡ £¥ ´£®« °¨¨ ¨£³² ©ª£ ¦£¬¦ ´¨´²¡±¡ ´² £¥ £¦ ¬£ £¦´¬£±¡£®¦¬´¦¨££´£¥

´¬£±¦¬²¢±²£¥£´ª¥¦¬¬£®³¦¦¥£³«ª£´¨¢²®¦¥£¦¬£¦©¥¨¥ £´¦²¢±²£¥©¥¦´²£³¥£ª¡¨§£ª´£´£¨¬²²¡¦³´²±£´¬ ¬£²¨¥¢²®£¦¬££§²°ª££°¨£´££ ¥³¢²®£¦¬££§£¥ £¦´ ²¡¦£¨¤¥¦¬

6.7.25

BBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB ¨£´¡ ¤£²´

<sup>9</sup> ©£®£±¬ ©£²³£¨ § ©££ª¬ ¦¬ £ª³ §££´ ¡®³¨ £ª ¡£ ´²¦ §£²¡ §¬ ¡£ ¦ ©£®£±¬©£²³£¨§±£ ¡¨£ª³§££´´¬°¨£´¢£¦³§££´´¬°¨´²¦ §§£²¢±²£´´ª¨¦´¥¨«¨¬°¡¥¨´£ª¨©¨¦¬¨

<sup>10</sup> ²´£§£ ¡³£¨¡§£²³¬±£ ¡¨¦³§²¡ª£³²¡²³²¡²³±²¡ §£ ¡³£¨¡§£²³¬´ª¨¦´£³²¬°¡¥¨¦³±®ª¨´£ª¨©¦³±ª¤²¬©¨ ³ §¥« ¬£±³¦³ §²¡ ª£³²¡ ²³ ²¡ ©¥ ¦³ §£²¢±²£¨²´£ ¦ ¢¬¨¦ ´²¡ ¤² ©£ ´£ª¨ ©£ ²¡ ¦³ £¨°¬ ©¨ ²´£ §£ ¡ ³£¨¡ §£²³¬¦ ¦£²§£±«¬¤²´ª´£ª

<sup>11</sup> ¬°¡¥¨£´¦³±®ª¨´£ª¨©¨²´£§£ ¡³£¨¡±£ ¡¨³£¨ ©£ª¬¦¬ ©¥¨³ £¨ £¦¦¥ ¦ª¨ ´ £´ ¦³ §£²¢±²£¨ ²´£ ¡ ²¢±²£ ´ª¨¦ £³²³ £¨ ²´£§£ ¡³£¨¡§£²³¬±£ ¡¨²¨¥§³£´£¦¦¥¦ª¨¥£´¦³²¢±²£¥ ²´£ §£ ¡ ³£¨¡ §£²³¬ ´ª¨¦ £³² ¬° ¡¥¨ ¦³ ±®ª¨ ´£ª¨ ©¨ ¦³§£²¢±²£¨

<sup>12</sup> ¦¨¡¦¥¦³ © ©¦³°°°°²²²¡©¥ © ¡®³¨©