Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « CONTRACT A.E. » ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «CONTRACT Α.Ε.» σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10/09/2025 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Καβάλα, οδός Αίαντος 9 – 1ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
-
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων & Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 2024 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
-
- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ορκωτού ελεγκτή και του υπευθύνου του Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2024.
-
- Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
-
- Διάφορα θέματα που θα τεθούν από τους κ.κ. Μετόχους.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2025, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018.
Καβάλα 13/08/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο