EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Aug 13, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

21.07.2025

21.07.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulunca;

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Yalçıntaş'ın istifası nedeniyle boşalan ve asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Candan Günel'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine, Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak işlemlerin yürütülmesine;

SPK'na başvuru yapılmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sn. Murat Yalçıntaş'ın istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sn. Mehmet Candan Günel'in atanmasına ve işbu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

Sn. Murat Yalçıntaş'ın istifası nedeniyle boşalan komite üyeliklerine aşağıdaki gibi seçim yapılmasına,

Denetimden Sorumlu Komitesi boşalan üyeliğine Sn. Mehmet Candan Günel'in seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi boşalan üyeliğine, Sn. Mehmet Candan Günel'in seçilmesine, Komite Başkanlığının Sn. Mehmet Candan Günel tarafından yürütülmesine,

Karar verilmiştir.

The Board of Directors of our company has decided as follows:

Due to the resignation of our Independent Board Member Mr. Murat Yalçıntaş, and in order to restore the minimum number of independent board members until the first general assembly meeting to be held, Mr. Mehmet Candan Günel has been appointed as an independent board member, and it has been resolved that the procedures be carried out in accordance with the Corporate Governance Communiqué;

To submit an application to the Capital Markets Board (SPK), and in the event that the SPK does not provide a negative opinion, to appoint Mr. Mehmet Candan Günel to the vacant Independent Board Member position, which arose due to the resignation of Mr. Murat Yalçıntaş, in accordance with Article 363 of the Turkish Commercial Code, and to present this matter for the approval of the shareholders at the first General Assembly meeting to be held;

Due to the resignation of Mr. Murat Yalçıntaş, the vacant committee memberships are to be filled as follows:

The vacant membership in the Audit Committee is to be filled by the appointment of Mr. Mehmet Candan Günel,

The vacant membership in the Early Detection of Risk Committee is to be filled by the appointment of Mr. Mehmet Candan Günel, and the chairmanship of the committee is to be carried out by Mr. Mehmet Candan Günel.