POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Aug 12, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

14

14

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 100

% 100

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

Böyle bir süre belirlenmemiştir.

Such a period has not been determined.

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

Bulunmamaktadır.

Not applicable

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını snırlayan bir politika bulunmamaktadır. En fazla dış göreve sahip üyenin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 1'dir ve tüm yönetim kurulu üyelerinin ortalama dış görev sayısı 1 olarak belirlenmiştir.

There is no policy that limits members from taking on other duties outside the company. The total number of duties of the member with the most outside duties is 1, excluding our Company, and the average number of outside duties of all board members is determined as 1.

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Yönetim Kurulunun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

1.6. Members of the Committees Established within the Board of Directors, Meeting Frequency, Working Principles and Evaluation of the Board of Directors Regarding the Effectiveness of the Committees.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945308

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Alp Çelikbilek

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Alp Çelikbilek

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Abdurrahman Özciğer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Abdurrahman Özciğer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Erhan Sunat

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

-

Erhan Sunat

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Alp Çelikbilek

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Alp Çelikbilek

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Abdurrahman Özciğer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

-

Abdurrahman Özciğer

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Abdurrahman Özciğer

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Abdurrahman Özciğer

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Alp Çelikbilek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Alp Çelikbilek

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Mustafa Cem Coşkun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

-

Mustafa Cem Coşkun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Nazlı Şener

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Nazlı Şener

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

İlksen Kavlak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

İlksen Kavlak

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Mustafa Cem Coşkun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Mustafa Cem Coşkun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)