有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

【表紙】



【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年６月27日
【事業年度】	第174期(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
【会社名】	株式会社日清製粉グループ本社
【英訳名】	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　見　目　信　樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京(03)5282-6610
【事務連絡者氏名】	経理・財務本部経理部長　　鈴　木　栄　一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】	東京(03)5282-6610
【事務連絡者氏名】	経理・財務本部経理部長　　鈴　木　栄　一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00346 20020 株式会社日清製粉グループ本社 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2017-04-01 2018-03-31 FY 2018-03-31 2016-04-01 2017-03-31 2017-03-31 1 false false false E00346-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForDividends4Member E00346-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E00346-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ReserveForSpecialAccountForAdvancedDepreciationOfNoncurrentAssetsMember E00346-000 2017-03-31 jppfs_cor:DeferredGainsOrLossesOnHedgesMember E00346-000 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00346-000 2013-04-01 2014-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E00346-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00346-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00346-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00346-000 2018-03-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00346-000 2016-04-01 2017-03-31 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有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等



回次		第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
決算年月		2014年３月	2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月
売上高	(百万円)	495,930	526,144	556,701	532,040	540,094
経常利益	(百万円)	25,579	25,544	28,099	30,329	31,800
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	15,098	16,036	17,561	19,466	21,339
包括利益	(百万円)	23,936	50,988	14,140	28,457	25,148
純資産	(百万円)	334,092	378,715	386,485	406,805	413,794
総資産	(百万円)	471,039	549,307	550,305	557,568	593,493
１株当たり純資産額	(円)	1,079.82	1,218.49	1,237.64	1,303.45	1,344.68
１株当たり当期純利益	(円)	50.21	53.28	58.25	64.50	71.47
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	50.19	53.22	58.15	64.43	71.40
自己資本比率	(％)	68.9	66.8	67.8	70.6	67.3
自己資本利益率	(％)	4.8	4.6	4.8	5.1	5.4
株価収益率	(倍)	20.53	26.54	30.71	25.75	29.51
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	25,058	25,107	35,839	35,361	42,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△1,797	△43,636	△12,201	△5,240	△18,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△5,072	4,331	△9,446	△11,470	△18,593
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	72,685	59,897	72,960	90,837	98,461
従業員数	(名)	5,650	6,146	6,440	6,324	6,545
［外、平均臨時雇用者数］	[1,940]	[2,073]	[2,501]	[2,089]	[2,351]

（注）１売上高には、消費税等は含まれておりません。

３第174期の１株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。

また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

(2) 提出会社の経営指標等



回次		第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
決算年月		2014年３月	2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月
売上高	(百万円)	20,597	16,744	18,924	25,221	30,056
経常利益	(百万円)	10,067	6,536	8,402	14,509	18,911
当期純利益	(百万円)	10,274	6,811	8,154	14,608	19,557
資本金	(百万円)	17,117	17,117	17,117	17,117	17,117
発行済株式総数	(千株)	276,688	304,357	304,357	304,357	304,357
純資産	(百万円)	260,754	279,540	279,581	295,461	299,593
総資産	(百万円)	284,844	311,028	310,672	330,223	336,563
１株当たり純資産額	(円)	865.87	927.06	926.00	977.56	1,008.05
１株当たり配当額	(円)	20.00	22.00	24.00	26.00	29.00
(内、１株当たり中間配当額)	(円)	(10.00)	(10.00)	(12.00)	(13.00)	(14.00)
１株当たり当期純利益	(円)	34.16	22.63	27.04	48.39	65.48
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	(円)	34.14	22.60	27.00	48.34	65.42
自己資本比率	(％)	91.5	89.8	89.9	89.4	89.0
自己資本利益率	(％)	4.0	2.5	2.9	5.1	6.6
株価収益率	(倍)	30.18	62.48	66.16	34.33	32.21
配当性向	(％)	50.8	93.2	88.8	53.7	44.3
従業員数	(名)	305	298	296	297	305
［外、平均臨時雇用者数］	[24]	[27]	[29]	[30]	[38]

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　2013年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。また、2014年10月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、第170期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算定しております。第170期の１株当たり配当額は、中間配当額を2013年10月１日付株式分割前の10円00銭、期末配当額を当該株式分割後の10円00銭とし、年間配当額は単純合計額である20円00銭として記載しております。また、第171期の１株当たり配当額は、中間配当額を2014年10月１日付株式分割前の10円00銭、期末配当額を当該株式分割後の12円00銭とし、年間配当額は単純合計額である22円00銭として記載しております。

２【沿革】

当社の前身は、1900年小麦粉の製造及び販売を主な事業目的として創立された館林製粉株式会社で、1908年日清製粉株式会社を合併し、社名を日清製粉株式会社と改めました。

その後、多くの工場の新設、買収又は合併を行って経営規模を拡大し順調な発展を続けました。戦後は工場設備の充実合理化を進めるとともに事業の多角化にも取り組み、加工食品、配合飼料、ペットフード、医薬品、エンジニアリングなどの事業を加えた企業グループを形成してまいりました。

2001年７月には「製粉」「食品」「配合飼料」「ペットフード」「医薬」の各事業を分社し、各事業会社の株式を100％保有する持株会社(株式会社日清製粉グループ本社)となり、新しいグループ体制に移行しました。


年月	事項
---	---
1900年10月	群馬県館林町(現　館林市)に「館林製粉株式会社」創立。
1908年２月	日清製粉株式会社を合併し、社名を「日清製粉株式会社」に改める。
1926年２月	鶴見工場完成。
1934年	「日本篩絹株式会社」(株式会社ＮＢＣメッシュテックの前身)を設立。
1949年	第２次大戦で罹災した工場の復旧、増設をほぼ完了。
1949年５月	東京証券取引所に株式を上場。
1961年２月	直系会社「日清飼料株式会社」より配合飼料の製造、研究部門を譲受け。
1963年９月	埼玉県大井町(現　ふじみ野市)に「中央研究所」完成、本社や大阪の研究所を集結。
1965年７月	「日清長野化学株式会社」の全株式を取得し、同社の社名を「日清化学株式会社」に改める。
1965年10月	直系会社「日清フーズ株式会社」よりプレミックス類の製造、研究部門を譲受け。
1966年12月	米国のDCA Food Industries Inc.との共同出資により「日清ディー・シー・エー食品株式会社」(日清テクノミック株式会社に商号変更)を設立。
1968年２月	名古屋工場内に食品工場完成。
1970年10月	「日清ペット・フード株式会社」を設立。
1972年４月	「日清エンジニアリング株式会社」を設立。
1978年４月	「フレッシュ・フード・サービス株式会社」を設立。
1987年10月	「日清フーズ株式会社」、「日清化学株式会社」を吸収合併。
1988年３月	タイ国において合弁会社「Thai Nisshin Seifun Co.,Ltd.」を設立。1989年１月より操業開始。
1989年９月	カナダの製粉会社「Rogers Foods Ltd.」を買収。
1989年10月	「中央研究所第二研究所」を栃木県西那須野町(現　那須塩原市)に移転し、「那須研究所」と改称。
1990年９月	千葉製粉工場Ｄミル増設。
1991年８月	タイ国において合弁会社「Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.」を設立。1993年３月より操業開始。
1994年９月	東灘製粉工場Ｃミル増設。
1996年４月 1996年10月	杏林製薬株式会社との合弁会社「日清キョーリン製薬株式会社」の運営開始(2008年10月に合弁パートナーである杏林製薬株式会社と合併)。米国において「Medallion Foods,Inc.」を設立。
1997年10月	新たに設立した「日清フーズ株式会社」に冷凍食品事業を移管。
1998年３月	本店を東京都千代田区に移転。
1999年４月	「日清テクノミック株式会社」を吸収合併。
1999年10月	「株式会社三幸」に経営参加。
2001年７月	全事業を分社し、持株会社「株式会社日清製粉グループ本社」と事業会社「日清製粉株式会社」「日清フーズ株式会社」「日清飼料株式会社」「日清ペットフード株式会社」「日清ファルマ株式会社」の新しい体制に移行。
2002年４月	中国において「青島日清製粉食品有限公司」を設立。
2002年10月	「日清製粉株式会社」鶴見工場Ｇミル増設。
2003年４月	「オリエンタル酵母工業株式会社」の株式を追加取得し連結子会社化。
2003年10月	「日清飼料株式会社」と丸紅飼料株式会社との経営統合による「日清丸紅飼料株式会社」(持分法適用関連会社)の運営開始。
2004年３月	「イニシオフーズ株式会社」を設立。
2004年12月 2005年７月	「Rogers Foods Ltd.」はカナダのチリワック市に新製粉工場を竣工。中国において「新日清製粉食品(青島)有限公司」を設立。2007年４月より工場本格稼働。


年月	事項
---	---
2005年10月	「イニシオフーズ株式会社」が「株式会社三幸」を吸収合併。
2005年11月	中国において株式会社ニチレイとの合弁会社「錦築(煙台)食品研究開発有限公司」を設立。2006年10月から運営開始。
2007年６月 2008年１月	「新日清製粉食品(青島)有限公司」が「青島日清製粉食品有限公司」を吸収合併。タイ国において「Thai Nisshin Technomic Co.,Ltd. R&D Office Center & Sales Office」を開設。
2008年２月	中国において「東酵（上海）商貿有限公司」（日清製粉東酵（上海）商貿有限公司に商号変更）を設立。
2008年９月	「日清製粉株式会社」東灘工場Ｄ・Ｅミル増設。
2009年７月	「日清フーズ株式会社」館林工場プレミックスライン増設。
2010年12月	連結子会社「オリエンタル酵母工業株式会社」及び「株式会社ＮＢＣメッシュテック」に対し、公開買付け等を実施し、100％子会社化。
2011年５月	「阪神サイロ株式会社」の株式を追加取得し連結子会社化。
2012年１月	インドにおいて「Oriental Yeast India Pvt.Ltd.」を設立。
2012年３月 2012年10月 2012年11月 2012年12月	米国の製粉会社「Miller Milling Company,LLC」を買収。「日清製粉プレミックス株式会社」を設立。群馬県館林市に「製粉ミュージアム」を開設。「トオカツフーズ株式会社」の株式を取得。（持分法適用関連会社）
2013年２月 2013年４月 2013年６月 2014年２月 2014年５月 2014年６月 2015年５月 2015年５月 2016年１月 2018年３月	ニュージーランドの製粉事業を取得し、「Champion Flour Milling Ltd.」として運営開始。インドネシアにおいて「PT.Indonesia Nisshin Technomic」の事業を本格的に開始。ベトナムにおいて「Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.」を設立。2014年10月より操業開始。「日清製粉株式会社」福岡工場稼働。「Miller Milling Company,LLC」が米国の製粉４工場を取得。トルコにおいて丸紅株式会社及びNuh'un Ankara Makarnasi Sanayi Ve Ticaret A.S.との合弁会社「Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.」を設立。2015年５月より操業開始。「日清製粉株式会社」知多工場Ｃミル増設。「マ・マーマカロニ株式会社」神戸冷凍食品工場が稼働。「株式会社ジョイアス・フーズ」の株式を取得し、子会社化。「Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.」がタイ国の製粉工場を取得。

３【事業の内容】

当社グループ(当社、連結子会社47社及び持分法適用会社10社)の主な事業内容と、各関係会社等の当グループの事業に係わる位置付け、及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業内容の区分は「第５経理の状況　１（1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。

(1）製粉事業

日清製粉㈱（連結子会社）は小麦粉及びふすま（副製品）を製造し、特約店を通じて販売しております。フレッシュ・フード・サービス㈱（連結子会社）は主として冷凍食品及びその原材料の販売と小麦粉関連の商材を用いた飲食店経営を行っており、日清製粉㈱から関連商材及び小麦粉を仕入れております。ヤマジョウ商事㈱（連結子会社）及び石川㈱（持分法適用会社）は日清製粉㈱の特約店であります。なお、石川㈱は日清製粉㈱に包装資材の販売も行っております。

アメリカのMiller Milling Company,LLC（連結子会社）、カナダのRogers Foods Ltd.（連結子会社）、タイのNisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.（連結子会社）及びニュージーランドのChampion Flour Milling Ltd.（連結子会社）は、小麦粉の製造を行い、北米、アジア及びオセアニアにて販売を行っております。

(2）食品事業

日清フーズ㈱（連結子会社）はプレミックス等を製造・販売し、日清製粉㈱から仕入れる家庭用小麦粉、外部の取引先から仕入れる冷凍食品等の加工食品を販売しております。日清製粉プレミックス㈱（連結子会社）はプレミックスを製造・販売しております。マ・マーマカロニ㈱（連結子会社）はパスタ・冷凍食品を製造し、日清フーズ㈱が販売しております。イニシオフーズ㈱（連結子会社）は惣菜・冷凍食品の製造・販売及びデパートの直営店舗の経営を行っております。㈱ジョイアス・フーズ（連結子会社）は調理麺等の製造・販売を行っております。

タイのThai Nisshin Technomic Co.,Ltd.（連結子会社）はプレミックスの製造を行い、東南アジアにて販売しております。中国の新日清製粉食品（青島）有限公司（連結子会社）はプレミックスの製造を行い、中国にて販売しております。インドネシアのPT.Indonesia Nisshin Technomic（連結子会社）は東南アジアにてプレミックスの販売を行っております。アメリカのMedallion Foods,Inc.（連結子会社）及びトルコのNisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.（連結子会社）はパスタ、タイのThai Nisshin Seifun Co.,Ltd.（連結子会社）はパスタソース・冷凍食品、Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.（連結子会社）はパスタソースの製造を行い、主として日清フーズ㈱が輸入・販売をしております。

オリエンタル酵母工業㈱（連結子会社）は製菓・製パン用資材、生化学製品等の製造・販売及びライフサイエンス事業を行っております。

日清ファルマ㈱（連結子会社）は健康食品・医薬品等を製造・販売しております。

トオカツフーズ㈱（持分法適用会社）は弁当・惣菜等調理済食品の製造・販売を行っております。

(3）その他事業

日清ペットフード㈱（連結子会社）はペットフードを製造・販売しております。

日清エンジニアリング㈱（連結子会社）は穀類・食品・化学製品等の生産加工設備の設計・工事の請負・監理、粉体機器の製作・販売及び粉体加工事業を行っており、一部当社グループの工事の請負等をしております。

㈱ＮＢＣメッシュテック（連結子会社）はメッシュクロス及び成形フィルターの製造・販売を行っております。

日清丸紅飼料㈱（持分法適用会社）は配合飼料を製造・販売しております。

日本ロジテム㈱（持分法適用会社）は貨物自動車運送事業・倉庫業等を営んでおり、一部当社グループ製品の輸送・保管を行っております。日清サイロ㈱（連結子会社）、阪神サイロ㈱（連結子会社）及び千葉共同サイロ㈱（持分法適用会社）は穀物の荷役保管業務を行っております。信和開発㈱（連結子会社）はスポーツ施設の経営をしております。

以上の当社グループの状況について、事業系統図を示すと次のとおりであります。

（事業系統図）

４【関係会社の状況】


名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有 (又は被所有) 割合(％)	関係内容
---	---	---	---	---	---	---
役員の兼任等	その他
---	---	---	---	---	---	---
(連結子会社)
日清製粉㈱	東京都千代田区	14,875	小麦粉の製造及び販売	100.0	有	運転資金等の一部貸付当社が事業用地、建物及び事務所を賃貸
Miller Milling Company,LLC	アメリカミネソタ州	86	小麦粉の製造及び販売	100.0 (100.0)	有	なし
Champion Flour Milling Ltd.	ニュージーランドオークランド市	3,491	小麦粉の製造及び販売	100.0 (75.0)	有	なし
日清フーズ㈱	東京都千代田区	5,000	パスタ類、家庭用小麦粉、冷凍食品等の販売、プレミックスの製造及び販売	100.0	有	運転資金等の一部貸付当社が事業用地、事務所を賃貸
日清製粉プレミックス㈱	東京都中央区	400	プレミックスの製造及び販売	100.0 (100.0)	有	当社が事業用地、事務所を賃貸
マ・マーマカロニ㈱	栃木県宇都宮市	350	パスタ・冷凍食品の製造及び販売	68.2 (53.2)	有	なし
イニシオフーズ㈱	東京都千代田区	487	惣菜・冷凍食品の製造及び販売、デパートの直営店舗の経営	100.0 (63.0)	有	運転資金の一部貸付当社が事務所を賃貸
㈱ジョイアス・フーズ	埼玉県児玉郡上里町	50	調理麺等の製造及び販売	65.1	有	なし
オリエンタル酵母工業㈱	東京都板橋区	2,617	製菓・製パン用資材、生化学製品等の製造、販売及びライフサイエンス事業	100.0	有	運転資金等の一部貸付
日清ファルマ㈱	東京都千代田区	2,689	健康食品・医薬品等の製造及び販売	100.0	有	運転資金等の一部貸付当社が事務所を賃貸
日清ペットフード㈱	東京都千代田区	1,315	ペットフードの製造及び販売	100.0	有	運転資金の一部貸付当社が建物、事務所を賃貸
日清エンジニアリング㈱	東京都中央区	107	食品生産設備等の設計・工事請負・監理及び粉体機器の販売	100.0	有	当社が事務所を賃貸
㈱ＮＢＣメッシュテック	東京都日野市	1,992	メッシュクロス、成形フィルターの製造及び販売	100.0	有	運転資金等の一部貸付
その他34社
(持分法適用会社)
日清丸紅飼料㈱	東京都中央区	5,500	配合飼料の製造及び販売	40.0	有	当社が事業用地、建物を賃貸
トオカツフーズ㈱	神奈川県横浜市港北区	100	弁当・惣菜等調理済食品の製造及び販売	49.0	有	なし
日本ロジテム㈱	東京都品川区	3,145	貨物自動車運送事業及び倉庫業等	25.6 (20.6)	有	なし
その他７社

（注）１　日清製粉㈱、Champion Flour Milling Ltd.、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱、㈱ＮＢＣメッシュテック、Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.、Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.、Oriental Yeast India Pvt.Ltd.及びPT.NBC Indonesiaは特定子会社であります。なお、Nisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.、Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.、Oriental Yeast India Pvt.Ltd.及びPT.NBC Indonesiaは、(連結子会社)その他に含まれております。また、Oriental Yeast India Pvt.Ltd.は、2017年9月に増資を行ったことにより、同社の資本金が当社の資本金の100分の10以上に相当することになったため、特定子会社となりました。

２　日本ロジテム㈱は、有価証券報告書を提出しております。

３　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

４　売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)が連結売上高の10％を超える連結子会社の「主要な損益情報等」は次のとおりであります。


会社名	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	純資産額 (百万円)	総資産額 (百万円)
---	---	---	---	---	---
日清製粉㈱	167,963	9,195	6,568	72,451	146,801
Miller Milling Company,LLC	56,478	871	608	35,628	47,823
日清フーズ㈱	118,763	6,149	4,338	30,384	61,793
オリエンタル酵母工業㈱	65,175	4,523	3,324	16,767	45,161

なお、Miller Milling Company,LLCは、同社の全持分を所有する持株会社であるNSGI Holdings Inc.と連結した数値によっております。

５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況



2018年３月31日現在


セグメントの名称	従業員数(名)
---	---	---
製粉	1,607	[117]
食品	3,732	[1,824]
その他	831	[326]
全社(共通)	375	[85]
合計	6,545	[2,351]

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況



2018年３月31日現在


従業員数(名)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
---	---	---	---	---
305	[38]	42.4	17.4	8,626,839

（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　提出会社従業員は、全て「全社(共通)」に属しております。

(3) 労働組合の状況

当社グループには、日清製粉労働組合等が組織されております。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2018年６月27日)現在において当社が判断したものであります。

(1）経営の基本方針

当社グループは、「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、事業を進め業容の拡大を図ってまいりました。また、グループ各社は「健康」を常に念頭においた製品やサービスの提供に努め、「信頼」を築き上げる決意をこめて「健康と信頼をお届けする」をコーポレートスローガンとしております。

これらの基本的な理念を踏まえて、当社グループは長期的な企業価値の極大化を経営の基本方針とし、コア事業と成長事業へ重点的に資源配分を行いつつ、グループ経営を展開しております。

また、内部統制システムへの取組み、コンプライアンスの徹底、食品安全、環境保全、社会貢献活動等の社会的責任を果たしつつ自己革新を進め、株主、顧客、取引先、社員、社会等の各ステークホルダーから積極的に支持されるグループであるべく努力を重ねております。

(2）中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標

当社グループは、今後、更なる複雑化・高速化が予想される社会全体の10年後、20年後の構造変化を見据え、長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて～総合力の発揮とモデルチェンジ」を策定しました。これを未来への羅針盤として、現在取り組んでいる2020年度を最終年度とした経営計画「ＮＮＩ－１２０　Ⅱ」（業績目標：売上高7,500億円、営業利益300億円、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）80円）を通過点に、ニュー・ニッシン・イノベーション活動を推進してまいります。

長期ビジョンにおきましては、当社グループが目指す将来のグランド・デザインの実現に向けて、グループの「総合力」を発揮する仕組みを構築するとともに「顧客志向」を改めて徹底し、「既存事業のモデルチェンジ」及び「グループの事業ポートフォリオ強化」を柱に成長戦略を推進し、また、それを支える経営機能の一層の強化等を図ります。収益レベルをさらに引き上げるべく取り組み、“未来に向かって、「健康」を支え「食のインフラ」を担うグローバル展開企業”として、「国内食品業界における確固たる地位」を揺るぎないものとしてまいります。

また、「当社創業以来の価値観」を共有して下さる株主の皆様に長期的スタンスで安定的に利益還元を強化してまいります。連結ベースでの配当性向の基準を40％以上とし連続増配により配当の上積みを図り、自己株式取得等はキャッシュフローや戦略的な投資資金需要を勘案した上で機動的に行ってまいりたいと考えております。

当社グループは、長期ビジョン実現のために策定したこれらの戦略を遂行し、利益成長と資本政策の両面から更なる１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の成長を図るとともに資本の効率性と財務の安定性のバランスを取りながら、資本コストを上回る自己資本利益率（ＲＯＥ）の確保・向上に努めてまいります。

また、企業価値を高める規律としてのガバナンス（Ｇ）を強化し、事業の持続可能性に関わる環境（Ｅ）・社会（Ｓ）への貢献を事業戦略と深く関連させ経営を推進していくことで、「企業理念の実現」と「企業価値の極大化」をより強く結び付け、あらゆるステークホルダーの皆様から積極的に支持され続ける企業グループとして発展を目指してまいります。

(3）経営環境及び対処すべき課題

国内の食品業界におきましては、流動的な世界情勢を背景とした為替相場や穀物・資源価格の変動、及び国内の人口減少に伴う市場縮小や人手不足問題の深刻化等、事業環境は大きく変化しております。また、今後の国際貿易交渉の結果いかんではグローバル競争が加速されることが予想されます。

そのような中、当社グループは、引き続き小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を確保し、各事業におきまして安全・安心な製品をお届けするという使命を果たすとともに、国内・海外を含めた事業会社間の連携を強化し、グループとしての「総合力」をさらに発揮して、長期ビジョンの実現を目指しスピーディーに取り組み、事業の成長を図ってまいります。

①　国内事業戦略

製粉事業におきましては、お客様のニーズを的確にとらえた製品の開発や価値営業の推進によりお客様との関係を一層強化し、引き続き安全・安心な製品の安定供給に努めてまいります。

加工食品事業におきましては、生活者の個食化・簡便化等のニーズに対応した新製品の投入や積極的な販売促進施策等によるブランドロイヤリティの向上、及び成長分野である中食・惣菜事業、冷凍食品事業の一層の拡大を図るなど、事業ポートフォリオの最適化に取り組んでまいります。また、深刻化する人手不足問題にも適切に対応してまいります。

酵母・バイオ、健康食品、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス等の各事業におきましては、製品開発・技術開発を進め、各業界において存在感のある事業群として成長を図ってまいります。

②　海外事業戦略

製粉事業におきましては、当社グループの強みである製粉技術、提案力を活かした拡販に取り組み、現地市場での自立的成長を図ってまいります。北米では、カナダのRogers Foods Ltd.チリワック工場の生産能力増強工事が完了し、昨年10月に稼働しており、これに続き2019年初頭の稼働予定で米国のMiller Milling Company,LLCサギノー工場の生産能力約70％増強工事を進めております。また、タイではNisshin-STC Flour Milling Co.,Ltd.が同じくタイのPacific Flour Mill Co.,Ltd.から製粉工場を買収し、同社の生産能力は2.3倍に増強されました。引き続き、戦略投資を積極的に推進し、海外事業の基盤拡大に取り組んでまいります。

加工食品事業におきましては、アジア市場で成長が見込まれる業務用プレミックス事業をさらに拡大してまいります。また、生産面ではグローバルな最適生産体制をベースにコスト競争力を強化するとともに、当社グループが長年培ってきた製造技術や高度な品質管理ノウハウを活かし、パスタ、パスタソース、冷凍食品等の更なる事業拡大に取り組んでまいります。

酵母・バイオ事業におきましては、製パン用イーストの需要が高まっているインド市場に参入すべく、2020年夏頃の完工予定でOriental Yeast India Pvt. Ltd.がイースト工場の建設を進めており、高品質な製品を現地市場に供給することで、事業の拡大を目指してまいります。

その他、製粉、食品、ベーカリー関連ビジネスを中心に、新たな領域での事業拡大を自社独自に又はＭ＆Ａ、アライアンスによりスピード感を持って推進してまいります。

③　研究開発戦略、コスト戦略

当社グループはお客様の視点に立った新製品開発と新しい領域の基礎・基盤技術の創出に取り組んでおります。新製品開発につきましては、新規性、独自性があり、お客様にとって付加価値の高い新製品を継続的に開発してまいります。研究面におきましては、研究成果の実用化、事業化推進のため、重点研究領域を明確にするとともに、事業戦略に即した研究テーマを設定するなど効率化、スピード化を図ってまいります。自動化技術の活用による更なる効率化も検討、推進し、人手不足問題等にも対応してまいります。

また、今後も大きな変動が想定される原・燃料相場に対応し、生産コスト、調達コストの低減を進めるとともに、変動するコストに適切に対応できる事業基盤を構築してまいります。

④　麦政策等の制度変更に向けた取組み

日ＥＵ・ＥＰＡの妥結やＴＰＰ１１協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）への署名等、自由化に向けた潮流は継続しており、今後、国際貿易交渉が急速に進展した場合、小麦・小麦関連製品の国境措置低下に伴う需要変動により、関連業界に影響が及ぶことが想定されます。当社グループは、今後の情勢変化を適切に見極めながら、引き続きグローバル競争で勝ち抜くべく国内外での強固な企業体質を構築してまいります。

⑤　企業の社会的責任への取組み

当社グループは、従前より社会にとって真に必要な企業グループであり続けるべく、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」の実践及びそのための取組みの促進を目的に社会委員会を設置し、企業活動全般におきまして企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たしてきております。

当社グループは、コンプライアンスの徹底、品質保証体制の確立、環境保全活動の実施等のＣＳＲ活動の推進及び内部統制の浸透を経営の最重要課題の一つと位置付け、グループ全社に徹底しております。

コンプライアンスにつきましては、当社グループは関連法規や社会規範及び社内規程・ルールを遵守し、公正かつ自由な競争の中で事業の発展を図っております。

品質保証につきましては、安全・安心な製品をお届けするために、食品安全に加え、食品防御（フードディフェンス）を強化しております。また、消費者の皆様の意識や社会の潮流を見極め、備えるべき事項や対策を適時、適切に指示する役割を担うＣＲ室が、消費者の皆様の声や消費者行政関連の情報を積極的に収集し、消費者の皆様への対応の充実を図っております。さらには、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を確保するために、ＢＣＰ（事業継続計画）により災害等への備え等も拡充しております。

環境保全につきましては、省エネルギー、廃棄物の削減等、電力問題への対応を含め環境負荷の低減に積極的に取り組んでおります。

内部統制につきましては、金融商品取引法により求められる範囲を超え、当社グループ全体におきまして広く内部統制システムの整備を行い、専任組織によるモニタリングを実施するとともに引き続きその維持、改善に努めております。

さらに、当社グループは社会の一員として、広く社会貢献活動に取り組み、震災被災地の復興支援、「製粉ミュージアム」による地域観光資源や教育資産としての地域貢献等を行っております。

当社グループはこのような企業の社会的責任への取組みを、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を重視した経営の重要課題として今後とも継続してまいります。

(4)　株式会社の支配に関する基本方針

①　基本方針の内容の概要

当社は、「食」にかかわる企業として、製品の高い安全性を確保し品質を保証するとともに、国民の主要食糧である小麦粉等を始めとした食の安定的な供給に貢献し続けていくことが、当社グループの責務であるとともに企業価値の源泉かつ礎であると考えております。こうした責務を踏まえた当社の企業価値及び株主共同の利益を持続的に確保・向上させるためには、製品の高い安全性と品質の保証、その安定的な供給などが必要不可欠です。これらの理解に欠ける者が、当社株式を買い集め、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながります。また、これらに限らず株式の買付行為の中には、その態様によっては当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在します。

こうしたことに対処するためには、当社株式の買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に与える影響、国民の主要食糧である小麦粉等の安定供給の確保や食の安全を始めとした社会的責任に対する考え方等について、事前に十分な情報開示がなされ、かつ相応の検討期間、交渉力等が確保される必要があると考えております。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

純粋持株会社である当社は、当社グループの経営戦略の立案、効率的な経営資源の配分、事業活動の監査・監督の役割を担い、各事業会社はそれぞれのマーケットに最適化することで、製品の高い安全性と品質の保証及びその安定的な供給を確保し、相互に企業価値を高め合いグループ全体の企業価値を向上させております。

この体制のもと当社グループは、製品の安全性及び品質を支える生産技術・開発力・分析力等の高い技術力の維持・向上を目指し、長期的な視点に立った継続的・計画的な設備投資を実施するとともに、一層の専門性の確保・向上のための従業員の育成、品質及び設備に関する継続的な監査・指導システムの導入、内部統制、コンプライアンス体制の構築と継続的な徹底などに注力しており、また、お取引先、地域社会を含めた各利害関係者との信頼関係の構築と維持にも努めております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要

当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するための方策として、定款第49条及び2018年６月27日開催の第174回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」の内容に従い、新株予約権の無償割当てを活用した方策(「本プラン」)を導入しております。本プランの概要は以下のとおりです。

１) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し、当該買

収提案について本新株予約権(下記６）)の無償割当等を行わない旨の取締役会決議(「確認決議」)を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求めるものとします。取締役会は、本プランの迅速な運営を図る観点から、特定買収行為に関する提案を行った者に対し、必要に応じて回答期間を設定して追加的に情報提供を要請する場合があります。この場合でも、最初の情報提供要請を当該提案者に行った日から起算して60営業日以内を上限として、当該提案者が行う回答期間を設定し、当該回答期間の満了をもって企業価値委員会の検討・審議を開始することとします。

「特定買収行為」とは、a)株券等保有割合が20％以上となる当社の株券等の買付行為(これに準ずる行為として取締役会で定めるものを含みます。)又はb)買付け等の後の株券等所有割合が20％以上となる当社の株券等の公開買付けの開始行為のいずれかに該当する行為をいいます。「買収提案」とは、買収後の当社の経営方針と事業計画、対価の算定根拠、買収資金の裏付け、当社の利害関係者に与えうる影響その他下記４）ア）ないしオ）記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求めるものが記載されたものをいいます。

２) 取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を当社の社外役員のみから構成される企業価値委員会に速やかに付議するものとします。

３) 企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(「勧告決議」)を行うかどうかを審議します。勧告決議は全委員の過半数の賛成により行われ、当該決議結果は開示されるものとします。企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領後60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。)とします。合理的理由がある場合に限り、30営業日を上限として検討・審議期間が延長されることがあり得ますが、その場合には、当該理由及び延長予定期間について開示いたします。

４) 企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、当該買収提案が以下に掲げる事項をすべて充たしていると認められる場合で企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるときには、勧告決議を行わなければならないものとします。

ア) 下記のいずれの類型にも該当しないこと

(a)株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為

(b)当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者(そのグループ会社その他の関係者を含む。以下同じ。)の利益を実現する経営を行う行為

(c)当社の資産を買収提案者の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(d)当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開・商品開発等に必要な資産や資金等を減少させる行為又は当社の株主・取引先・顧客・従業員等との協働関係を損なう行為など、当社の中長期的企業価値創出の重要な礎を不当に毀損する行為

イ）当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること

ウ）当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではないこと

エ）当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されていること、その他本プランの手続に即した真摯な対応がなされていること

オ）当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含む。)するための期間(買収提案の受領日から60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は30営業日を上限とした当該日数。))が確保されていること

５) 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議に基づいてなされるものとします。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を受けた買収提案に対して本新株予約権の無償割当等を行うことができないものとします。

６) 特定買収者(特定買収行為を行った者で特定買収行為を行った時点までに確認決議を得なかった者をいいます。)が出現した場合、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示のほか、無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行します。「本新株予約権」とは、特定買収者等(特定買収者及びその関係者をいいます。)の行使に制約が付された新株予約権をいいます。

無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割当基準日の３営業日前の日以降の日を定めることは予定されておりません。)までに、特定買収者の株券等保有割合が20％を下回ったことが明らかになった場合等には、取締役会は本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせないことができます。

７) 本新株予約権の無償割当てを行う場合、無償割当基準日における全普通株主(但し、当社を除く。)に対し、その所有する当社普通株式１株につき本新株予約権１個の割合で割り当てることとし、本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、２株以下で取締役会が別途定める数となります。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。

８) 本新株予約権には、未行使の本新株予約権を当社が取得することができる旨の取得条項が付されます。取得の対価は、特定買収者等に該当しない者が保有する本新株予約権については、当該本新株予約権の数に本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式、それ以外の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の譲渡制限付新株予約権(特定買収者等の行使に制約が付されたもの)となります。

④　取締役会の判断及びその理由

本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

１) 本プランは、定款第49条の規定に則り、2018年６月27日開催の第174回定時株主総会において株主の皆様の事前承認を受けております。

２) 当社取締役の任期は１年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っておりません。従って、１回の株主総会普通決議における取締役の選解任を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。

３) 本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社社外役員のみから構成される企業価値委員会が、買収提案の内容につき検討を行い、当社の役員としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から買収提案について審議します。そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきとの勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならないこととされております。

４) 本プランは、上記③に記載のとおり、企業価値委員会が勧告決議を行わなければならない場合を規定しており、客観性を高めるための仕組みが採られております。

５) 本プランは、株主総会の承認決議の範囲内で、取締役会決議により毎年見直すことを基本としており、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。

６) 株主総会の承認決議の有効期間を、決議から３年に設定しております。３年が経過した時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主総会の承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。

７) 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた2005年５月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会2008年６月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。

２【事業等のリスク】

当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2018年６月27日）現在において当社が判断したものであります。

①　経済情勢、業界環境

当社グループは経済情勢・業界環境によって業績を大きく左右されないように、企業体質の強化に努めておりますが、国内の競争激化による主要製品の出荷変動、単価下落の可能性があります。また、投資先・取引先等の倒産による損失発生の可能性があります。

②　国際貿易交渉の進展と麦政策の変更

当社グループは構造改善に取組み、強固な企業体質を構築してまいりました。

日ＥＵ・ＥＰＡの妥結やＴＰＰ１１協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）への署名等、自由化に向けた潮流は継続しており、今後、国際貿易交渉が急速に進展した場合、小麦・小麦関連製品の国境措置低下に伴う需要変動により、当社グループの製粉、加工食品事業を始めとする小麦粉関連業界に影響が及ぶことが予想されます。

また、国内での麦政策の見直し等により、現行の国家貿易のあり方など小麦の管理手法（調達・在庫・売渡方法など）の変更、国内小麦粉・二次加工品市場の混乱、関連業界の再編など製粉事業、加工食品事業においてリスクの発生の可能性があります。

③　製品安全

食の安心・安全についての社会的関心が年々高まっており、食品業界におきましては、より一層厳格な対応が求められるようになっております。当社グループは食品防御（フードディフェンス）を含む品質保証体制の確立に向けて取組みを強化しておりますが、外的要因も含め当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、製品回収、出荷不能品発生などの可能性があります。また、原料調達面における当社グループの予測不能の事象の発生により出荷不能品発生などの可能性があります。

④　原材料市況の高騰

当社グループは将来の小麦の完全自由化対応に向けてローコストの実現を目指しておりますが、原料市況の変動及び原油高に伴う物流コスト、包装資材等の原材料価格の上昇などで調達コストが高騰し、コスト低減を実現できない可能性があります。また、輸入小麦価格の大幅な引き上げ等原材料や商品等の調達コストの上昇に対応した小麦粉及び加工食品等の販売価格の改定が確実に行われない場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　為替変動（主にドル・ユーロ・バーツ）

当社グループは為替予約を実施するなど、為替変動によって業績を左右されないよう努めておりますが、加工食品事業をはじめ各事業において、原料・製品の一部を海外より調達しており、為替変動により調達コスト変動の可能性があります。また、海外事業においては損益、財務状況が円換算の変動の影響を受け、製粉事業においては副産物のふすま価格が為替で変動する輸入ふすま価格の影響を受ける可能性があります。

⑥　生産の外部委託

当社グループは生産効率の最適化を実現するために、自社生産に加えて一部製品の生産を外部委託しております。生産の外部委託に際しては自社工場と同様の管理の徹底や、調達の安定性の確保に十分に配慮しておりますが、当社グループとの取引に起因しない委託先企業の経営破綻などの事象が発生した場合、調達コストの上昇、製品供給に支障をきたすなどの可能性があります。

⑦　情報・システム

当社グループでは適切なシステム管理体制作りをしておりますが、システム運用上のトラブルの発生などにより、顧客対応に支障をきたし、費用発生などの可能性があります。また、当社グループではコンピューターウィルス対策や情報管理の徹底を進めておりますが、当社グループの予測不能のウィルスの侵入や情報への不正アクセスなどにより、顧客対応に支障をきたす可能性や、営業秘密・個人情報の社外への流出などによる費用発生や社会的信用の低下などの可能性があります。

⑧　他社とのアライアンス及び企業買収の効果の実現

当社グループは経営資源の最適化を図り、成長と拡大を実現するため、他社とのアライアンス及び企業買収を

行っておりますが、アライアンス及び買収後の事業が当初の計画通りに進捗しない場合等には、その効果を実現できない可能性があります。

⑨　設備安全、自然災害等

当社グループは工場等の設備安全に向けて火災・爆発などの事故発生防止の体制作りを強化しております。また地震・風水害など自然災害の発生時に、人的被害・工場等の設備破損が生じないように主要工場の耐震補強や液状化対策を実施しており、今後想定される大地震に対しても、ＢＣＰ（事業継続計画）の追加策定を行うなどの見直しを行っております。しかし、当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、あるいは、新型インフルエンザ等の感染症が大流行した場合など、損害発生、顧客への製品供給に支障をきたすなどの可能性があります。

⑩　公的規制

当社グループはコンプライアンスの更なる強化を進めておりますが、予測不能の事態の発生により対応費用の発生などの可能性があります。

⑪　海外事故等

当社グループは海外事故等の未然防止に努めておりますが、海外事業においては、政治あるいは経済の予期しない変動、テロあるいは紛争等の発生による事業活動の制約、新型インフルエンザ等の感染症の大流行などにより、海外事業の業績悪化、事業継続に支障が生じるなどの可能性があります。

⑫　知的財産権

当社グループは知的財産権の保護を進めておりますが、他社の類似製品発売などにより、ブランド価値の低下などの可能性があります。また、将来において当社グループが他社の知的財産権を侵害しているとされる可能性があります。

⑬　環境管理

当社グループの事業は、比較的環境負荷の低い事業で構成されておりますが、そのような中におきましても当社グループは企業活動を通じて環境管理システムの充実、省エネルギー、廃棄物削減など環境経営を積極的に進めております。しかしながら、当社グループの想定範囲を超えた事象が発生した場合、対応費用の発生などの可能性があります。

⑭　人材の確保

当社グループが持続的に成長するために、多様で優秀な人材を確保し、その能力を十分に発揮できる労働環境の整備と更なる成長のための教育に努めておりますが、労働力人口の減少や雇用情勢の変動等により、必要とする人材が確保できない場合には、長期的に当社グループの競争力が低下する可能性があります。

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要及び経営者の視点による分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2018年６月27日）現在において当社が判断したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成しております。連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務の開示、並びに収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定を必要とします。当社グループはこれら見積り及び仮定について過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、これら見積り及び仮定と実績が異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１（１）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

(2)財政状態及び経営成績の状況及び経営者の視点による認識及び分析・検討内容

① 当連結会計年度の経営成績の概況及び分析

当連結会計年度につきましては、企業収益や雇用・所得環境の改善、設備投資の増加等により景気は緩やかに回復しましたが、一方で、人手不足や消費者の節約志向の継続、不安定な海外情勢等の懸念材料も見られました。

このような中、当社グループはコア事業の収益基盤の再構築、着実な利益成長、株主還元強化を柱に経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」を推進し、各事業において、製品・サービスの高付加価値化と販売拡大、コスト競争力強化と安全・安心の両立、成長分野への戦略投資等、スピード感を持って成長戦略の実行に取り組みました。

当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、前年に子会社の株式譲渡を行い連結対象外となった影響はあったものの、加工食品事業における中食・惣菜の出荷増やエンジニアリング事業における大型工事の受注等により、5,400億94百万円（前期比101.5％）となりました。利益面では、生活者のニーズにあった高付加価値製品の出荷拡大、コストダウンをはじめとした収益向上施策により、営業利益は272億円（前期比106.6％）、経常利益は318億円（前期比104.8％）、親会社株主に帰属する当期純利益は213億39百万円（前期比109.6％）と、いずれも過去最高となりました。

（前期比較）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差	前期比
売上高	532,040	540,094	8,054	101.5％
営業利益	25,511	27,200	1,689	106.6％
経常利益	30,329	31,800	1,470	104.8％
親会社株主に帰属する当期純利益	19,466	21,339	1,872	109.6％

セグメント別の経営成績及び経営者の視点による認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

2018年３月期　売上高・営業利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）



	売上高		営業利益
実績	（前期差）	実績	（前期差）
製粉事業	234,799	1,181	9,957	134
食品事業	254,000	△944	13,473	1,046
その他	51,295	7,816	3,613	657
調整	－	－	155	△149
連結計	540,094	8,054	27,200	1,689

（注１）売上高はセグメント間取引消去後です。

（注２）営業利益の調整額はセグメント間取引消去等です。

1) 製粉事業

（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差	前期比
売上高	233,618	234,799	1,181	100.5％
営業利益	9,823	9,957	134	101.4％

製粉事業につきましては、消費者の節約志向の継続等を背景とした厳しい市場環境の中、積極的な拡販施策を実施し新規顧客の獲得を進め、国内業務用小麦粉の出荷は前年を上回りました。また、昨年４月に輸入小麦の政府売渡価格が５銘柄平均で4.6％、10月に同3.6％引き上げられたことを受け、それぞれ昨年６月及び12月に業務用小麦粉の価格改定を実施しました。

生産・物流面では、食品安全の取組みを引き続き積極的に推進するとともに、生産性向上及び固定費削減に取り組みました。

副製品であるふすまにつきましては、価格は軟調に推移しました。

海外事業につきましては、積極的な拡販に伴う出荷増により、売上げは前年を上回りましたが、利益面では、主に北米地域における販売競争もあり、厳しい状況となりました。なお、カナダのRogers Foods Ltd.チリワック工場は生産能力約80％増強工事が昨年10月に完了し、また2019年初頭に完了予定である米国のMiller Milling Company,LLC サギノー工場の生産能力約70％増強工事も、順調に進捗しております。さらに本年３月には、タイのNisshin-STC FlourMilling Co.,Ltd.が、拡大する小麦粉需要に対応するため製粉工場を買収し、同社の生産能力は2.3倍に増強されました。

この結果、売上高は海外売上増加の影響等により、2,347億99百万円（前期比100.5％）となり、営業利益は海外事業で販売競争等による業績への影響（前期差△７億円）があったものの、国内事業でのコストダウン及び戦略経費の減少（前期差＋５億円）等により、99億57百万円（前期比101.4％）となりました。

2) 食品事業

（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差	前期比
売上高	254,944	254,000	△944	99.6％
営業利益	12,426	13,473	1,046	108.4％

加工食品事業につきましては、家庭用では、生活者の個食化・簡便化等のニーズにこたえ、好評をいただいているボトルタイプ製品のラインアップの拡充、拡販を図ったほか、イベントへの協賛、デジタルマーケティングの活用等、消費を喚起する施策を実施しました。業務用では、顧客ニーズに合わせた新製品の投入、新規顧客獲得に向けた提案活動を実施しました。また、輸入小麦の政府売渡価格改定に伴う業務用小麦粉の価格改定を受け、家庭用小麦粉及び業務用プレミックス等の価格改定を、昨年７月及び本年１月に実施しました。中食・惣菜につきましては、幅広いカテゴリーの製品をフルラインアップで供給できる総合中食・惣菜事業を展開しており、昨年、関西の調理麺工場の生産能力を増強するとともに、名古屋に新工場を建設しました。この結果、パスタ・パスタソース、中食・惣菜、冷凍食品等の出荷が好調に推移したものの、前年に子会社の株式譲渡を行い連結対象外となった影響等により、加工食品事業全体としては、売上げは前年を下回りました。

海外事業につきましては、プレミックス事業の売上げは前年を上回りました。また、コスト競争力を有するグローバルな最適生産体制の構築に向けて建設したベトナムのパスタソース等の調理加工食品工場、トルコのパスタ工場は順調に稼働しております。

酵母・バイオ事業の酵母事業につきましては、主にパン向けの総菜等の出荷が好調に推移した結果、売上げは前年を上回りました。バイオ事業につきましては、診断薬原料等の出荷増等により、売上げは前年を上回りました。なお、2020年夏頃の完工予定で、海外子会社であるOriental Yeast India Pvt. Ltd.がインドにおいてイースト工場の建設を進めております。

健康食品事業につきましては、医薬品原薬の出荷増等により、売上げは前年を上回りました。

この結果、売上高は子会社の株式譲渡により連結対象外となった影響等による加工食品売上減（前期差△33億円）及びオリエンタル酵母工業売上増（前期比＋22億円）等により、2,540億円（前期比99.6％）となり、営業利益は中食・惣菜事業の名古屋新工場立上げにかかる費用の発生等のコスト関連影響（前期差△10億円）はあったものの、生活者のニーズにあった高付加価値製品の出荷拡大等（前期差＋16億円）により、134億73百万円（前期比108.4％）となりました。

3) その他事業

（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差	前期比
売上高	43,478	51,295	7,816	118.0％
営業利益	2,956	3,613	657	122.2％

ペットフード事業につきましては、積極的な新製品の投入、キャンペーンの実施等拡販に努め、売上げは前年を上回りました。

エンジニアリング事業につきましては、主力のプラントエンジニアリングにおける大型工事の受注により、売上げは前年を上回りました。

メッシュクロス事業につきましては、太陽光パネル向けのスクリーン印刷用資材、自動車部品向け等の化成品の出荷が好調で、売上げは前年を上回りました。

この結果、売上高は設備工事売上増加の影響等により、512億95百万円（前期比118.0％）となり、これに伴い、営業利益は36億13百万円（前期比122.2％）となりました。

② 当連結会計年度の財政状態の概況及び分析

（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差
流動資産	238,858	265,442	26,583
固定資産	318,709	328,051	9,342
資産計	557,568	593,493	35,925
流動負債	89,833	114,258	24,424
固定負債	60,928	65,441	4,512
負債計	150,762	179,699	28,936
純資産	406,805	413,794	6,988
負債・純資産計	557,568	593,493	35,925

当連結会計年度末における資産、負債、純資産の状況及び分析は以下のとおりです。

流動資産は2,654億42百万円で、売上高の増加や当年度末日が休日であったこと等による受取手形及び売掛金の増加とたな卸資産の増加等により、前年度末に比べ265億83百万円増加しました。固定資産は3,280億51百万円で、Miller Milling Company, LLC サギノー工場生産能力増強工事やOriental Yeast India Pvt. Ltd.イースト工場建設工事等の設備投資による有形固定資産の増加、保有している投資有価証券の評価差額金の増加等により、前年度末に比べ93億42百万円増加しました。この結果、総資産は5,934億93百万円となり、前年度末に比べ359億25百万円増加しました。また、流動負債は1,142億58百万円で、仕入の増加や当年度末日が休日であったこと等による支払手形及び買掛金の増加等により、前年度末に比べ244億24百万円増加しました。固定負債は654億41百万円で、投資有価証券の評価差額金の増加に対応する繰延税金負債の増加等により、前年度末に比べ45億12百万円増加しました。この結果、負債は合計1,796億99百万円となり、前年度末に比べ289億36百万円増加しました。純資産は親会社株主に帰属する当期純利益による増加、配当金の支出による減少、自己株式の取得による減少、その他の包括利益累計額の増加等により、前年度末に比べ69億88百万円増加し、4,137億94百万円となりました。

③ 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、「２　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(3)キャッシュ・フローの状況及び資本の財源及び資金の流動性についての分析

① キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）



	2017年３月期	2018年３月期	前期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,361	42,869	7,507
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,240	△18,067	△12,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,470	△18,593	△7,123
現金及び現金同等物に係る換算差額	△246	1,415	1,662
現金及び現金同等物の増減額	18,404	7,624	△10,780
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額	△527	－	527
現金及び現金同等物の期末残高	90,837	98,461	7,624

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前当期純利益324億30百万円、減価償却費155億９百万円等による資金増加が、法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは428億69百万円の資金増加（前連結会計年度は353億61百万円の資金増加）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

Oriental Yeast India Pvt. Ltd.イースト工場建設工事やMiller Milling Company, LLCサギノー工場新生産ライン増設工事を含めた有形及び無形固定資産の取得に197億４百万円を支出したこと等により、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは180億67百万円の資金減少（前連結会計年度は52億40百万円の資金減少）となりました。

以上により、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、248億２百万円の資金増加（前連結会計年度は301億21百万円の資金増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

株主の皆様への利益還元といたしまして配当に80億88百万円を支出したことに加え、2017年５月12日開催の取締役会決議に基づいた自己株式5,334,900株、99億99百万円の取得を含めた自己株式の取得に101億64百万円を支出したこと等により、当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは185億93百万円の資金減少（前連結会計年度は114億70百万円の資金減少）となりました。

上記のとおり、当連結会計年度は営業活動により増加した資金を、戦略的な設備投資に投入するとともに株主の皆様への利益還元として配当及び自己株式の取得に充当いたしました。これにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比76億24百万円増加し、984億61百万円となりました。

② 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度末の借入金残高は150億円でありますが、営業活動によるキャッシュ・フローや現金及び現金同等物の残高を考慮すると、当社グループは将来必要とされる成長資金及び有利子負債の返済に対し、当面充分な流動性を確保しております。

当社グループは長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて～総合力の発揮とモデルチェンジ」に基づき、持続的成長に向けて、設備投資、Ｍ＆Ａ、人材育成、技術開発等の戦略投資を今後さらに積極的に加速させると同時に、株主還元につきましては、「当社創業以来の価値観」を共有して下さる株主の皆様に長期的スタンスで安定的に利益還元を強化してまいります。具体的には、連結ベースでの配当性向の基準を40％以上とし連続増配により配当の上積みを図り、自己株式取得等はキャッシュ・フローや戦略的な投資資金需要を勘案した上で機動的に行ってまいりたいと考えております。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画　（１）重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。

そのための資金は、資本効率の向上と財務の安定性のバランスを取りながら、内部及び外部の両財源より調達してまいります。内部からの資金捻出は、既に導入しておりますキャッシュ・マネジメント・システム（ＣＭＳ）を利用した国内連結子会社の資金の一元管理、及び資産の徹底的な圧縮に引き続き取り組むことにより、外部からは当社グループの健全な財務体質を背景に有利子負債等により、調達してまいります。

(4)経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の達成状況及び経営者の視点による分析・検討内容

① 経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の業績目標と資本政策

当社グループは、2015年度に、2020年度を最終年度とする有期目標を掲げた経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」を策定しました。経営計画では、コア事業の収益基盤の再構築に注力すると同時に、買収事業を含めた自立的成長と新規戦略投資（Ｍ＆Ａ、設備投資）等の実行により、着実な利益成長を目指し、2020年度の業績目標を以下の通りとしております。



＜2020年度の業績目標＞
・売上高	7,500億円（基準年度:2014年度 5,261億円）	※年率平均6％成長
・営業利益	300億円（　　　　同　　　　204億円）	※年率平均7％成長
・ＥＰＳ	80円（　　　　同　　　　　 53円）	※ＥＰＳ（1株当たり当期純利益）は、利益成長と資本政策の両面から年率平均8％成長を目指す。

また、資本効率の向上と財務の安定性のバランスを取りながら、将来の成長に向け戦略投資を推進するとともに、従来以上に積極的な株主還元に取り組む資本政策を以下の通り策定しました。



＜資本政策＞
・連結ベースでの配当性向の基準を40％以上とし、今後、さらに積極的に配当の上積みを図る。・自己株式取得を機動的に実行していく。

② 経営計画「ＮＮＩ－１２０ Ⅱ」の達成状況

経営計画における2020年度の業績目標に対して、2017年度の売上高は基準年度に対して年率平均0.9％成長（業績目標：年率平均６％成長）、営業利益は同9.9％成長（同７％成長）、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）は同10.3％成長（同８％成長）となりました。売上高は目標を下回っているものの、営業利益・１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）は目標数値を上回って進捗しております。

資本政策につきましては、2017年度の１株当たり年間配当金は29円、配当性向は40.6％となり、連結ベースでの配当性向を40％以上とする経営計画の基本方針のもと、連続増配を継続しております。また、株主還元の一層の積極化を図り、2017年度において100億円を上限とした自己株式取得を行いました。

(5)生産、受注及び販売の状況

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	前連結会計年度 (自　2016年４月１日至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	増減率(％)
---	---	---	---
金額(百万円)	金額(百万円)
---	---	---	---
製粉	224,067	226,739	1.2
食品	136,927	137,773	0.6
その他	25,041	25,638	2.4
合計	386,037	390,152	1.1

（注）１　金額は、期間中の平均販売価格等により算出しており、セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 受注実績

重要な受注生産を行っておりませんので、記載を省略しております。

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。


セグメントの名称	前連結会計年度 (自　2016年４月１日至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)	増減率(％)
---	---	---	---
金額(百万円)	金額(百万円)
---	---	---	---
製粉	233,618	234,799	0.5
食品	254,944	254,000	△0.4
その他	43,478	51,295	18.0
合計	532,040	540,094	1.5

（注）１　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。


相手先	前連結会計年度 (自　2016年４月１日至　2017年３月31日)		当連結会計年度 (自　2017年４月１日至　2018年３月31日)
---	---	---	---	---
金額(百万円)	割合(％)	金額(百万円)	割合(％)
---	---	---	---	---
三菱商事㈱	62,097	11.7	61,944	11.5

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

主要な原材料価格及び販売価格の変動については「(2)財政状態及び経営成績の状況及び経営者の視点による認識及び分析・検討内容」に記載しております。

４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

５【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、当社の組織として主に基盤技術を研究開発する基礎研究所、及び主に各事業に導入する生産技術の開発とナノテクノロジー技術の開発を担う生産技術研究所を設置するほか、連結子会社である日清製粉㈱（製粉事業）、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱（以上食品事業）、日清ペットフード㈱、日清エンジニアリング㈱、㈱ＮＢＣメッシュテック（以上その他事業）にそれぞれ研究開発組織を配置し、各事業領域に特化した研究開発を行っております。

これらの研究開発組織においては、新製品候補素材の探索や新技術の確立を目的とした基礎研究を行う一方、マーケットのニーズ・ウォンツに適合した新製品や調理加工技術の開発、既存製品の改良、生産システムの自動化、粉粒体関連技術の開発・応用など、幅広い研究開発活動を行っております。いずれも研究領域における専門性を高め最新技術を導入するため内外の研究機関などと積極的に連携を深め、研究開発の効率化と成果の事業化を強力に推進しております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、59億13百万円であります。

なお、研究開発費には、特定のセグメントに関連付けられない研究費用10億79百万円が含まれております。

当連結会計年度の研究開発の概要と主な成果は次のとおりであります。

(1) 製粉事業

日清製粉㈱商品開発センター、つくば穀物科学研究所が中心となり、当社の基礎研究所、生産技術研究所と連携して、新しい小麦粉加工技術及び小麦・小麦粉を中心とした穀物科学と穀粉加工技術の研究開発などを行っております。主な成果としては、健康意識の高まりや麺類における糖質制限のニーズに対応するべく、糖質制限対応の業務用麺用ミックス粉「Ｍ２０７」を発売しました。

製粉事業に係る研究開発費は６億31百万円であります。

(2) 食品事業

日清フーズ㈱の加工食品事業部が中心となり、当社の基礎研究所、生産技術研究所と連携して、各種プレミックス・乾麺・パスタ・レトルト食品・冷凍食品・惣菜等の全温度帯商品群の研究開発を行っております。主な成果としては、ボトルタイプ製品の第５弾として、独自配合でサラサラして使いやすく、水溶きなしでとろみがつけられる家庭用の新製品「日清水溶きいらずのとろみ上手」を発売しました。オリエンタル酵母工業㈱の食品部門では、食品研究所と４つの食品開発センターでイーストや製パン用をはじめとした食品素材及び日持・品質向上剤等の研究開発を行い、バイオ部門では長浜生物科学研究所と長浜工場ＣＳ開発部において再生医療関連製品等の研究開発を行っております。日清ファルマ㈱健康科学研究所では各種健康食品の開発と産官学で連携して健康食品素材の研究開発を行っております。主な成果としては、腸内環境を良好にし腸の調子を整える機能性表示食品「ビフィコロン」と従来品に比べ吸収性を改良したコエンザイムＱ10を配合した「キューテンライフ」を発売しました。

食品事業に係る研究開発費は34億38百万円であります。

(3) その他事業

日清ペットフード㈱では那須研究所でペットの健康や嗜好に配慮した研究開発を行っております。主な成果としては、“時間栄養学を利用したペットフード”として開発された「いぬのしあわせ　プッチーヌ　朝ごはん＆夜ごはん」シリーズのラインアップ充実を図りました。日清エンジニアリング㈱では、粉体事業部が各種粉体の粉砕、分級などの機器、及び熱プラズマ法によるナノ粒子製造技術を当社の生産技術研究所と連携して研究開発しております。また㈱ＮＢＣメッシュテックでは、スクリーン印刷用・産業用資材の両分野において新製品及び新素材の研究開発を行っております。

その他事業に係る研究開発費は７億64百万円であります。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)では、生産能力の増強や製品安全等を目的とする設備投資を実施しております。当連結会計年度の設備投資の内訳(支払ベース)は、次のとおりであります。


		当連結会計年度		前期比
---	---	---	---	---
製粉		9,980百万円		28.6％
食品		8,719		76.7
その他		1,077		1.6
計		19,777		43.8
消去又は全社		△73		－
合計		19,704		45.4

製粉事業においては、Miller Milling Company, LLCサギノー工場新生産ライン増設工事等の能力増強、製品安全関連の投資を中心に行いました。

食品事業においては、Oriental Yeast India Pvt. Ltd.イースト工場建設工事等の能力増強、製品安全関連の投資を中心に行いました。

その他事業においては、能力増強の投資を中心に行いました。

なお、製粉事業において、前連結会計年度末に計画していたRogers Foods Ltd.チリワック工場小麦粉生産ライン増設工事については、2017年10月に完了いたしました。

２【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社及び国内子会社



2018年３月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (人)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	合計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
日清製粉㈱	鶴見工場 (川崎市川崎区)	製粉	小麦粉生産設備	4,556	2,321	5,594 (81)	641	13,113	117 [3]
日清製粉㈱	福岡工場 (福岡市中央区)	製粉	小麦粉生産設備	3,267	2,281	3,454 (25)	101	9,105	43 [1]
日清製粉㈱	東灘工場 (神戸市東灘区)	製粉	小麦粉生産設備	4,538	1,281	1,803 (30)	205	7,828	85 [0]
日清製粉㈱	千葉工場 (千葉市美浜区)	製粉	小麦粉生産設備	1,881	979	294 (43)	186	3,341	73 [1]
日清製粉㈱	知多工場 (知多市)	製粉	小麦粉生産設備	3,525	2,156	68 (33)	212	5,963	58 [2]
日清フーズ㈱	館林工場 (館林市)	食品	プレミックス生産設備	923	716	247 (27)	54	1,941	42 [41]
日清製粉プレミックス㈱	名古屋工場 (名古屋市中川区)	食品	プレミックス生産設備	858	631	47 (13)	66	1,604	58 [13]
マ・マーマカロニ㈱	宇都宮工場 (宇都宮市)	食品	パスタ生産設備	570	1,057	27 (23)	132	1,788	57 [233]
マ・マーマカロニ㈱	神戸工場 (神戸市東灘区)	食品	冷凍食品生産設備	1,398	805	393 (16)	58	2,655	30 [111]
㈱ジョイアス・フーズ	児玉工場（埼玉県児玉郡上里町）	食品	調理麺製造設備	833	617	1,060 (85)	280	2,791	45 [201]
㈱ジョイアス・フーズ	京都工場（京都府久世郡久御山町）	食品	調理麺製造設備	708	804	779 (16)	34	2,326	45 [333]
オリエンタル酵母工業㈱	東京工場 (東京都板橋区)	食品	イースト製造設備	922	853	0 (11)	42	1,818	52 [15]
オリエンタル酵母工業㈱	大阪工場 (吹田市)	食品	イースト他の製造設備	1,229	760	(注)4 167 (22) [5]	93	2,251	70 [23]
オリエンタル酵母工業㈱	びわ工場 (滋賀県長浜市)	食品	フラワーペースト、粉末かんすい、ベーキングパウダー他の製造設備	767	374	709 (36)	88	1,940	42 [19]
㈱パニーデリカ	本社及び工場 (千葉県富里市)	食品	総菜(調理フィリング)、マヨネーズ類の製造設備	767	346	708 (23)	36	1,858	68 [28]
㈱ＮＢＣメッシュテック	山梨都留工場 (都留市)	その他	メッシュクロス・化成品製造設備	968	1,139	447 (35)	126	2,682	229 [104]
㈱ＮＢＣメッシュテック	静岡菊川工場 (菊川市)	その他	メッシュクロス・化成品製造設備	875	183	1,032 (69)	20	2,111	39 [12]
㈱日清製粉グループ本社	本社及び研究所 (東京都千代田区、埼玉県ふじみ野市他)		事務所、研究開発施設設備	3,408	610	10,011 (40)	833	14,864	288 [41]

(2) 在外子会社



2018年３月31日現在


会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (人)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び構築物	機械装置及び運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	合計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Rogers Foods Ltd.	チリワック工場 (カナダ)	製粉	小麦粉生産設備	2,315	1,835	30 (41)	110	4,292	48 [0]
Miller Milling Company,LLC	ウィンチェスター工場 (アメリカ)	製粉	小麦粉生産設備	1,892	2,804	91 (38)	152	4,941	45 [1]
Miller Milling Company,LLC	フレズノ工場 (アメリカ)	製粉	小麦粉生産設備	406	1,745	240 (130)	82	2,474	33 [3]
Miller Milling Company,LLC	ロサンゼルス工場 (アメリカ)	製粉	小麦粉生産設備	1,008	568	770 (23)	94	2,442	38 [4]
Miller Milling Company,LLC	オークランド工場 (アメリカ)	製粉	小麦粉生産設備	944	1,658	1,466 (51)	129	4,198	40 [0]
Miller Milling Company,LLC	サギノー工場 (アメリカ)	製粉	小麦粉生産設備	465	1,116	77 (26)	4,292	5,951	33 [5]
Champion Flour Milling Ltd.	クライストチャーチ工場 (ニュージーランド)	製粉	小麦粉生産設備	566	(注)4 312	617 (15)	(注)4 101	1,598	57 [3]
Champion Flour Milling Ltd.	マウントマンガヌイ工場 (ニュージーランド)	製粉	小麦粉生産設備	(注)4 419	(注)4 342	(注)4 - [14]	(注)4 247	1,009	62 [7]
Nisshin-STC Flour Milling Co., Ltd.	パパデーン工場 (タイ)	製粉	小麦粉生産設備	768	570	267 (15)	77	1,683	135 [0]
Vietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.	本社及び工場 (ベトナム)	食品	パスタソース生産設備	517	531	(注)4 - [32]	111	1,160	349 [0]
Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.	本社及び工場 (トルコ)	食品	パスタ生産設備	(注)4 152	855	(注)4 - [22]	36	1,044	118 [0]

（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、建設仮勘定及びリース資産の合計であります。

２　現在休止中の主要な設備はありません。

３　従業員数の［　］は、臨時従業員数を外書きしております。

４　連結会社以外から、全部または一部を賃借しております。賃借している土地の面積については［　］で外書きしております。

３【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、生産能力の増強や製品安全等を目的とする投資を中心に計画しております。

当連結会計年度末現在における設備の新設等に係る投資予定金額(支払ベース)は210億円ですが、その所要資金については主に自己資金で充当する予定であります。

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

(１）重要な設備の新設等


会社名事業所名	所在地	セグメントの名称	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定		完成後の増加能力
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Miller Milling Company,LLC サギノー工場	アメリカ・テキサス州	製粉	小麦粉生産設備	6,800	3,048	自己資金・借入金	2017年３月	2019年初頭	原料挽砕屯数１日当たり 600トン
Oriental Yeast India Pvt. Ltd.	インド・マハラーシュトラ州	食品	イースト製造設備	15,700	3,396	自己資金	2017年７月	2020年夏	１日当たり 100トン

(２）重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】


種類	発行可能株式総数(株)
---	---
普通株式	932,856,000
計	932,856,000

②【発行済株式】


種類	事業年度末現在発行数(株) (2018年３月31日)	提出日現在発行数(株) (2018年６月27日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	304,357,891	304,357,891	東京証券取引所 (市場第一部)	株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	304,357,891	304,357,891	―	―

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

＜2011年８月18日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2011年６月28日）、取締役会決議日（2011年７月28日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　13
新株予約権の数（個）（注）１	３（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 3,630 （注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,026,080 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2013年８月19日～2018年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格　848 １株当たり資本組入額 424 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

（注）１　当事業年度の末日（2018年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2018年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

４　新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の１株当たり払込金額（以下「行使価額」という。）を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たりの払込金額」を「１株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併（合併により当社が消滅する場合を除く。）を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

５(1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社（上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。）の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から２年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から２年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合（疾病、障害により辞任した場合を除く。）、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

６　組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

７　2013年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2011年６月28日）、取締役会決議日（2011年７月28日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計52
新株予約権の数（個）（注）１	22［17］（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 26,620［20,570］（注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,026,080 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2013年８月19日～2018年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格　848 １株当たり資本組入額 424 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

（注）１　当事業年度の末日（2018年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在（2018年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

＜2012年８月16日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2012年６月27日）、取締役会決議日（2012年７月26日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　15
新株予約権の数（個）（注）１	７（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 8,470 （注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり　958,320 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2014年８月17日～2019年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格　792 １株当たり資本組入額 396 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2012年６月27日）、取締役会決議日（2012年７月26日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計44
新株予約権の数（個）（注）１	22（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 26,620 （注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 958,320 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2014年８月17日～2019年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格　792 １株当たり資本組入額 396 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

＜2013年８月20日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2013年６月26日）、取締役会決議日（2013年７月30日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　14
新株予約権の数（個）（注）１	29（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 35,090 （注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,224,520 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2015年８月21日～2020年８月３日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,012 １株当たり資本組入額 506 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2013年６月26日）、取締役会決議日（2013年７月30日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計45
新株予約権の数（個）（注）１	61［58］（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 73,810［70,180］（注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,224,520 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2015年８月21日～2020年８月３日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,012 １株当たり資本組入額 506 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

＜2014年８月19日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2014年６月26日）、取締役会決議日（2014年７月29日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　14
新株予約権の数（個）（注）１	54（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 59,400 （注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,274,900 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2016年８月20日～2021年８月２日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,159 １株当たり資本組入額 580 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,100株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

７　2014年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2014年６月26日）、取締役会決議日（2014年７月29日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計44
新株予約権の数（個）（注）１	142［131］（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 156,200［144,100］（注）３、７
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,274,900 （注）４、７
新株予約権の行使期間（注）１	2016年８月20日～2021年８月２日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,159 １株当たり資本組入額 580 （注）７
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,100株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

＜2015年８月19日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2015年６月25日）、取締役会決議日（2015年７月30日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　14
新株予約権の数（個）（注）１	97（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 97,000 （注）３
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,748,000 （注）４
新株予約権の行使期間（注）１	2017年８月20日～2022年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,748 １株当たり資本組入額 874
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2015年６月25日）、取締役会決議日（2015年７月30日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計45
新株予約権の数（個）（注）１	210［205］（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 210,000［205,000］（注）３
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,748,000 （注）４
新株予約権の行使期間（注）１	2017年８月20日～2022年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,748 １株当たり資本組入額 874
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

＜2016年８月15日発行の新株予約権＞

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の普通決議日（2016年６月28日）、取締役会決議日（2016年７月26日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の取締役　14
新株予約権の数（個）（注）１	111（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 111,000 （注）３
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,753,000 （注）４
新株予約権の行使期間（注）１	2018年８月16日～2023年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,753 １株当たり資本組入額 877
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

当社執行役員及び連結子会社（海外子会社を除く。）の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権



決議年月日	株主総会の特別決議日（2016年６月28日）、取締役会決議日（2016年７月26日）
付与対象者の区分及び人数（名）	当社の執行役員及び連結子会社（海外の子会社を除く）の取締役の一部の者　合計47
新株予約権の数（個）（注）１	228（注）２
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）１	普通株式 228,000 （注）３
新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１	１個当たり 1,753,000 （注）４
新株予約権の行使期間（注）１	2018年８月16日～2023年８月１日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）１	１株当たり発行価格 1,753 １株当たり資本組入額 877
新株予約権の行使の条件（注）１	（注）５
新株予約権の譲渡に関する事項（注）１	譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項（注）１	（注）６

２　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

３　株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。



調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率



				既発行株式数	＋	新規発行株式数×１株当たりの払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の株価
既発行株式数＋新規発行株式数

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(1) 合併（当社が消滅する場合に限る）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2) 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

(3) 新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4) 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5) 株式移転

株式移転により設立する株式会社

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】


年月日	発行済株式総数増減数 (千株)	発行済株式総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
---	---	---	---	---	---	---
2013年10月１日（注）１	25,153	276,688	―	17,117	―	9,500
2014年10月１日（注)２	27,668	304,357	―	17,117	―	9,500

（注）１　2013年10月１日付で当社普通株式を１株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。

２　2014年10月１日付で当社普通株式を１株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。

（５）【所有者別状況】



2018年３月31日現在


区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
個人以外	個人
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
株主数 (人)	－	91	25	349	498	5	17,714	18,682	－
所有株式数 (単元)	－	1,399,590	20,404	705,615	452,448	65	461,192	3,039,314	426,491
所有株式数の割合(％)	－	46.05	0.67	23.22	14.89	0.00	15.17	100.00	－

（注) １　自己株式7,341,122株は「個人その他」に73,410単元及び「単元未満株式の状況」に122株含めて記載しております。なお、自己株式7,341,122株は株主名簿記載上の株式数であり、2018年３月31日現在の実質的な所有株式数は7,340,775株であります。また、当該自己株式には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式4,000株は含まれておりません。

２　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。

（６）【大株主の状況】



		2018年３月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町二丁目11番３号	26,856	9.04
日本生命保険相互会社	大阪市中央区今橋三丁目５番12号	19,387	6.52
山崎製パン株式会社	東京都千代田区岩本町三丁目10番１号	16,988	5.71
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海一丁目８番11号	14,521	4.88
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目５番５号	10,447	3.51
三菱商事株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目３番１号	8,448	2.84
丸紅株式会社	東京都中央区日本橋二丁目７番１号	6,284	2.11
住友商事株式会社	東京都中央区晴海一丁目８番11号	6,091	2.05
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	5,585	1.88
農林中央金庫	東京都千代田区有楽町一丁目13番２号	5,432	1.82
計	―	120,044	40.41

(注）１　上記のほか、自己株式7,341千株があります。

２　2017年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が2017年９月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。



氏名又は名称	住所	保有株式数（千株）	株券等保有割合（％）
ノムラ　インターナショナル　ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ）	1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom	1,384	0.46
野村アセットマネジメント株式会社	東京都中央区日本橋一丁目12番１号	14,272	4.69
計	―	15,657	5.14

３　2017年10月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び共同保有者３社が2017年10月23日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。



氏名又は名称	住所	保有株式数（千株）	株券等保有割合（％）
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	3,849	1.26
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	8,590	2.82
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目12番１号	3,067	1.01
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目５番２号	355	0.12
計	―	15,863	5.21

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】



2018年３月31日現在


区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
---	---	---	---
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己株式) 普通株式7,340,700	―	株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
(相互保有株式) 普通株式　271,200	―	同上
完全議決権株式(その他)	普通株式 296,319,500	2,963,195	同上
単元未満株式	普通株式　426,491	―	―
発行済株式総数	304,357,891	―	―
総株主の議決権	―	2,963,195	―

（注) １　「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株（議決権の数24個）、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株（議決権の数３個）、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式が4,000株（議決権の数40個）含まれております。

２　「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。



自己株式
株式会社日清製粉グループ本社	75株
相互保有株式
日本ロジテム株式会社	55株
千葉共同サイロ株式会社	45株

②【自己株式等】



2018年３月31日現在


所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
---	---	---	---	---	---
自己株式
株式会社日清製粉グループ本社	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地	7,340,700	－	7,340,700	2.41
相互保有株式
石川株式会社	神戸市兵庫区島上町一丁目２番10号	168,900	－	168,900	0.05
千葉共同サイロ株式会社	千葉市美浜区新港16番地	95,700	－	95,700	0.03
日本ロジテム株式会社	東京都品川区荏原一丁目19番17号	6,600	－	6,600	0.00
計	―	7,611,900	－	7,611,900	2.50

（注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式300株及び株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式4,000株は、上記自己株式等の数には含まれておりません。

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

当社は、2017年５月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役（以下「対象取締役等」という。）に対する新たな株式報酬制度（以下本（８）において「本制度」という。）を導入することを決議し、2017年６月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役に対する本制度の導入を決議しております。なお、主要な子会社の取締役に対する本制度の導入は、各子会社の定時株主総会において決議しております。

①　本制度の概要

本制度は、対象取締役等に対し、対象取締役等の役位等に応じて設定された株式報酬基準額について、一定の算定方法で算定された数の当社株式（株式交付部分）と納税対応の観点からの金銭（金銭給付部分）を毎年交付及び給付するインセンティブプランです。当社株式は、当社及び主要な子会社が拠出する金員を原資に、当社の設定した信託（以下「本信託」という。）が取得し、本信託から対象取締役等に交付されます。

本制度を通じて対象取締役等に毎年交付される当社株式については、交付時から３年間の株式交付規程に基づく譲渡制限期間（譲渡、担保権設定その他の処分をしてはならない期間）を設けることとしており、対象取締役等は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益の共有を図ることによりさらに株主重視の経営意識を高めることとなります。

②　信託契約の内容

・信託の種類　　　　特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）

・信託の目的対象取締役等に対するインセンティブの付与

・委託者当社

・受託者三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（共同受託者　日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

・受益者対象取締役等のうち受益者要件を満たす者

・信託管理人当社・主要な子会社と利害関係のない第三者（公認会計士）

・信託契約日 2017年５月16日

・信託の期間 2017年５月16日～2020年７月末日（予定）

・制度開始日 2017年７月１日

・議決権の取扱い行使しない

・取得株式の種類当社普通株式

・信託金の金額 550百万円（信託報酬・信託費用を含む）

・株式の取得時期下記の各期間、下記の額の当社株式を取得するまで

・2017年度　約160百万円

2017年７月６日～2017年７月20日

・2018年度　約190百万円（予定）

2018年７月６日（予定）～2018年７月20日（予定）

・2019年度　約190百万円（予定）

2019年７月５日（予定）～2019年７月19日（予定）

・株式の取得方法株式市場より取得

・帰属権利者当社

・残余財産帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除し

た信託費用準備金の範囲内とします。

③　対象取締役等に取得させる予定の株式上限総数

本制度に基づいて対象取締役等に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する３年度ごとに、80万株を上限とします。

④　本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲

対象取締役等のうち受益者要件を充足する者

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】


区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
取締役会（2017年５月12日）での決議状況（取得期間　2017年５月17日～2017年11月30日。ただし、2017年７月３日から2017年７月20日までの間及び決算期（四半期決算期を含む）末日以前の５営業日から決算期末日までの間を除く。）	7,000,000	10,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	5,334,900	9,999,961,500
残存決議株式の総数及び価格の総額	1,665,100	38,500
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	23.79	0.00
当期間における取得自己株式	－	－
提出日現在の未行使割合（％）	23.79	0.00

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】


区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
当事業年度における取得自己株式	2,948	5,847,832
当期間における取得自己株式	193	452,794

（注）　当期間における取得自己株式には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】


区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額（円）	株式数（株）	処分価額の総額（円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他
（新株予約権の権利行使）	290,040	300,486,480	26,780	31,567,860
（単元未満株式の売渡請求による売渡し）	108	197,481	－	－
保有自己株式数	7,340,775	－	7,314,188	－

（注）１　当期間における処理自己株式数には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、並びに単元未満株式の買取り及び売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。

３　当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式は含まれておりません。

３【配当政策】

当社は、現在及び将来の収益状況及び財務状況を勘案するとともに、連結ベースでの配当性向40％以上を基準として、配当を継続的に行うことを基本方針とし、株主の皆様のご期待にこたえてまいりたいと存じます。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関につきましては、会社法第459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除いて、株主総会決議に加え取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の年間配当におきましては、株主の皆様への一層の利益還元として、前事業年度より３円増額の１株当たり29円といたしました。これによりまして、株式分割において、１株当たりの配当金の調整を行わず配当総額を増加させた2014年３月期以降、実質的に５事業年度連続の増配となります。この結果、配当性向は連結40.6％（個別44.3％）、純資産配当率は連結2.2％（個別2.9％）となります。

内部留保資金におきましては、長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて～総合力の発揮とモデルチェンジ」に基づき、持続的成長に向けて、設備投資、Ｍ＆Ａ、人材育成、技術開発等の戦略投資を今後さらに積極的に加速させ、これらに配分すると同時に、株主還元につきましては、「当社創業以来の価値観」を共有して下さる株主の皆様に長期的スタンスで安定的に利益還元を強化してまいります。具体的には、連結ベースでの配当性向の基準を40％以上とし連続増配により配当の上積みを図り、自己株式取得等はキャッシュ・フローや戦略的な投資資金需要を勘案した上で機動的に行ってまいりたいと考えております。

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。


決議年月日	配当金の総額（百万円）	１株当たり配当額（円）
---	---	---
2017年10月26日取締役会決議	4,161	14
2018年６月27日定時株主総会決議	4,455	15

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】


回次	第170期	第171期	第172期	第173期	第174期
---	---	---	---	---	---
決算年月	2014年３月	2015年３月	2016年３月	2017年３月	2018年３月
---	---	---	---	---	---
最高(円)	1,368 □　1,157	1,352 □　1,484	2,056	1,895	2,334
最低(円)	1,030 □　939	1,101 □　987	1,365	1,444	1,631

（注) １最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。

２　2013年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第170期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

３　2014年10月１日付で当社普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第171期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】


月別	2017年 10月	11月	12月	2018年１月	２月	３月
---	---	---	---	---	---	---
最高(円)	2,058	2,199	2,334	2,334	2,243	2,125
最低(円)	1,890	1,982	2,165	2,168	2,029	1,985

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。

５【役員の状況】

男性　20名　女性　－名（役員のうち女性の比率　－％）


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
---	---	---	---	---	---	---	---
代表取締役取締役社長		見　目　信　樹	1961年２月13日生	1984年４月 2011年９月 2012年６月 2013年６月 2013年６月 2015年４月 2015年６月	当社入社日清製粉株式会社常務取締役当社執行役員当社取締役日清製粉株式会社専務取締役日清製粉株式会社取締役社長当社常務取締役	(注)３	41
2017年４月	当社取締役社長(現在に至る)
2017年４月	日清製粉株式会社取締役会長 (現在に至る)
代表取締役取締役副社長	企画本部管掌兼経理・財務本部管掌	中　川　雅　夫	1953年８月17日生	1977年４月 2003年６月 2006年６月 2008年６月 2008年６月	当社入社当社経理・財務本部経理グループ長当社経理・財務本部経理部長当社執行役員日清フーズ株式会社専務取締役	(注)３	51
2012年６月	当社常務取締役経理・財務本部長
2015年６月	当社専務取締役経理・財務本部長
2017年４月	当社取締役副社長企画本部管掌兼経理・財務本部管掌(現在に至る)
代表取締役取締役副社長	総務本部管掌	滝　澤　道　則	1954年３月27日生	1976年４月 2001年７月 2005年６月 2006年６月 2009年６月 2011年７月 2012年６月 2013年６月 2015年６月 2017年４月 2017年６月	当社入社当社総務本部法務グループ長当社執行役員総務本部法務グループ長当社執行役員総務本部法務部長当社執行役員内部統制部長当社執行役員企画本部長当社取締役企画本部長当社常務取締役総務本部長当社専務取締役総務本部長当社取締役副社長総務本部長当社取締役副社長総務本部管掌(現在に至る)	(注)３	40
常務取締役	R＆D・品質保証本部長	原　田　　　隆	1957年２月９日生	1979年４月 2008年６月 2009年６月 2009年６月	当社入社日清製粉株式会社鶴見工場長当社執行役員日清製粉株式会社取締役鶴見工場長	(注)３	32
2010年６月	当社取締役R＆D・品質保証本部長
2015年６月	当社常務取締役R＆D・品質保証本部長(現在に至る)
常務取締役	経理・財務本部長	毛　利　　　晃	1956年12月16日生	1979年４月 2010年６月	当社入社当社経理・財務本部財務部長	(注)３	23
2012年６月	当社執行役員経理・財務本部財務部長
2013年６月 2015年６月	当社取締役企画本部長当社常務取締役企画本部長
2017年４月	当社常務取締役経理・財務本部長(現在に至る)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
---	---	---	---	---	---	---	---
取締役	技術本部長	小　髙　　　聡	1958年11月18日生	1983年４月 2007年６月 2012年４月 2012年６月 2015年６月	当社入社当社技術本部技術部長日清製粉株式会社取締役生産本部長当社執行役員当社取締役技術本部長 (現在に至る)	(注)３	19
取締役	企画本部長	小　池　政　志	1957年８月６日生	1980年４月 2009年６月	当社入社当社総務本部法務部長	(注)３	15
2013年６月	当社執行役員総務本部法務部長
2013年７月	当社執行役員企画本部副本部長
2017年４月	当社執行役員企画本部長
2017年６月	当社取締役企画本部長 (現在に至る)
取締役	総務本部長	増　島　直　人	1960年９月11日生	1983年４月	当社入社	(注)３	14
2009年６月	当社企画本部IR室長
2012年12月	当社企画本部GS(海外事業開発)付参与
2013年７月	当社企画本部GS(国際)付参与
2014年６月	当社執行役員企画本部GS(国際)兼同本部中国室長
2015年６月	日清製粉株式会社取締役経営企画部長兼海外事業本部長
2016年６月	日清製粉株式会社常務取締役経営企画部長兼海外事業本部長
2017年６月	当社取締役総務本部長 (現在に至る)
取締役		中　川　真佐志	1955年２月19日生	1978年４月 2003年６月	オリエンタル酵母工業株式会社入社オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業部ライフサイエンス部長	(注)３	46
2005年６月	オリエンタル酵母工業株式会社取締役バイオ事業本部長
2007年６月	オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役食品事業本部長
2009年６月	オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役事業本部管掌
2011年６月	オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長(現在に至る)
2012年６月	当社取締役(現在に至る)
取締役		山　田　貴　夫	1960年９月27日生	1983年４月 2011年６月 2012年６月 2013年６月 2013年６月 2015年４月	当社入社日清製粉株式会社取締役東京営業部長当社執行役員当社取締役(現在に至る) 日清製粉株式会社常務取締役営業本部長日清製粉株式会社専務取締役営業本部長	(注)３	23
2017年４月	日清製粉株式会社取締役社長 (現在に至る)


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
---	---	---	---	---	---	---	---
取締役		佐　藤　　　潔	1956年８月19日生	1979年４月	当社入社	(注)３	33
2008年６月	日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長
2010年２月	日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長兼事業開発部長
2014年６月	当社取締役(現在に至る)
2014年６月	日清ファルマ株式会社取締役社長(現在に至る)
取締役		小　池　祐　司	1960年１月16日生	1983年４月 2014年６月 2014年６月 2017年６月 2017年６月	当社入社当社執行役員日清ペットフード株式会社取締役社長当社取締役(現在に至る) 日清フーズ株式会社取締役社長(現在に至る)	(注)３	11
取締役		瀧　原　賢　二	1966年２月３日生	1988年４月	当社入社	(注)３	26
2013年６月	日清製粉株式会社取締役業務本部長(現在に至る)
2016年６月	当社執行役員
2017年６月	当社取締役(現在に至る)
取締役		三　村　明　夫	1940年11月２日生	1963年４月	富士製鐵株式会社入社	(注)３	37
1993年６月	新日本製鐵株式会社取締役
1997年４月	同社常務取締役
2000年４月	同社代表取締役副社長
2003年４月	同社代表取締役社長
2006年６月	当社監査役
2008年４月	新日本製鐵株式会社代表取締役会長
2009年６月 2012年10月 2013年６月 2013年11月 2018年６月	当社取締役(現在に至る) 新日鐵住金株式会社取締役相談役同社相談役同社相談役名誉会長同社社友名誉会長(現在に至る)
取締役		伏　屋　和　彦	1944年１月26日生	1967年４月 1999年７月 2001年７月 2002年７月 2006年１月 2008年２月 2009年１月 2009年６月 2015年６月	大蔵省入省国税庁長官国民生活金融公庫副総裁内閣官房副長官補会計検査院検査官会計検査院長定年退官当社監査役当社取締役(現在に至る)	(注)３	1


役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
---	---	---	---	---	---	---	---
監査役	常勤	熊　澤　幸　宏	1955年７月24日生	1979年４月	当社入社	(注)４	2
2011年６月	当社内部統制部部長補佐
2014年６月	当社内部統制部長
2017年６月	当社監査役(現在に至る)
監査役	常勤	大　内　　　章	1961年２月13日生	1983年４月	当社入社	(注)５	9
2011年６月	日清フーズ株式会社取締役管理部長
2013年６月	当社経理・財務本部財務部副部長
2014年６月	当社経理・財務本部財務部長
2015年６月 2018年６月	当社執行役員経理・財務本部財務部長当社監査役(現在に至る)
監査役		河　和　哲　雄	1947年６月15日生	1975年４月 1996年４月	弁護士登録河和法律事務所所長(現在に至る)	(注)６	－
2002年８月	法制審議会会社法(現代化関係)部会委員
2002年９月	日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員
2007年６月	当社監査役(現在に至る)
監査役		伊　東　　　敏	1942年7月25日生	1967年１月	アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所	(注)５	－
1970年12月	公認会計士登録
1978年９月	アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー　パートナー
1993年10月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
2001年８月	伊東公認会計士事務所所長 (現在に至る)
2002年４月	中央大学会計専門大学院特任教授
2007年３月	同大学院特任教授退任
2010年６月	当社監査役(現在に至る)
監査役		永　井　素　夫	1954年３月４日生	1977年４月 2005年４月	株式会社日本興業銀行入行株式会社みずほコーポレート銀行執行役員	(注)６	－
2007年４月	同行常務執行役員
2011年４月	みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員
2011年６月	同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員
2014年４月	同行理事
2014年６月	同行理事退任
2015年６月	当社監査役(現在に至る)
計							431

(注) １　取締役　三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。

２　監査役　河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。

３　2018年６月27日開催の定時株主総会での選任後、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

４　2017年６月28日開催の定時株主総会での選任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

５　2018年６月27日開催の定時株主総会での選任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

６　2015年６月25日開催の定時株主総会での選任後、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(2018年６月27日)現在の状況に基づき行っております。

①　企業統治の体制

（企業統治に関する基本的な考え方）

当社グループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命としております。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制の整備と責任の明確化を図るとともに、株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。当社は、この考え方の下、株主から経営を付託された者としての責任等様々なステークホルダーに対する責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。

（企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由）

1)　持株会社制度の採用

当社は事業子会社を株主の視点から評価・監督し、経営資源の戦略的活用とガバナンスの実効性を確保したグループ運営の遂行を目的に持株会社制度を採用しております。業務執行においては、経営の責任を明確化し、適時、適確な意思決定を図れる体制としております。

2)　経営体制

当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役２名を指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。一方、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会の他に、当社グループ及びグループ各社の経営に関する重要事項の協議及び情報交換を行うために取締役及び監査役を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。グループ運営会議は原則として毎月２回開催する他、必要に応じて随時開催し、取締役会の意思決定の支援を行っております。

3)　監査体制

当社は監査役５名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役会等の重要会議に出席しております。監査役のうち２名は常勤監査役であり、代表取締役等との定期的な会合を行うほか、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、主要子会社には監査役を置き、定期的に日清製粉グループ監査役連絡会を行っております。監査役監査を支える人材・体制については、監査役の職務を補助する者として監査役付７名に加え、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。

4) 企業統治に関して任意に設置する委員会等の体制

当社は社外役員協議会を設置しております。社外役員協議会は、全社外取締役及び全社外監査役により構成され、社外役員間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部（業務執行取締役及び主要な事業子会社の社長等）の報酬の考え方について協議・助言を行っております。

5) 企業統治体制選択の理由

上記 1)の当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、ⅰ)持株会社専任で当社グループ全体を統括する各機能を担う取締役、ⅱ)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、及びⅲ)独立した第三者的視点を有する社外取締役により構成することを基本としております。株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明度が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進するために相応しい体制であると考えております。なお、当社は２名の社外取締役を指名し、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。

（責任限定契約の内容の概要）

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。

（内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況）

当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間（例えば業務部門と経理部門）の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。

1)　当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

(b) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。

また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。

(d) 日清製粉グループ横断的なＣＳＲ（企業の社会的責任）については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたＣＳＲ全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。

(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。

(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。

2)　当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。

(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。

また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。

(d) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。

3)　当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議における社長決裁事項・担当取締役決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。

(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役の任期も１年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。

4)　当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。

(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。

(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。

(e) 当社監査役及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査役連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。

(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。

(g) 当社代表取締役直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。

また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。

(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。

5)　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。

6)　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査役の職務を補助する者として監査役付を置き、監査役監査に当たって監査役付は監査役の命を受け業務を補佐し、人事異動等に関しては監査役の同意を得て行う。

(b) 取締役は監査役付の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。

7)　当社の取締役及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

(a) 当社監査役は取締役会のほか重要な会議（「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等）に出席し、適宜意見を述べる。

(b) 当社監査役会は、必要に応じて監査役会において、会計監査人・取締役・内部監査部等に対して報告を求める。

(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査役会にも報告される。

(e) 当社内部監査部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査役会にも報告される。

(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査役会にも報告される。

(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査役に報告される。

(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は当社監査役会にも提出する。

(i) 当社及び子会社の稟議はすべてそれぞれの監査役に回付する。

8)　当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。

9)　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法第388条に基づいて、当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。

（反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況）

市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。

(a) 「日清製粉グループの企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく、毅然として対決することを定めている。

(b) 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。

(c) 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底すると共に、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。

（リスク管理体制の整備の状況）

「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。

日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。

また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。

②　内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査部門として内部監査部及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフを置き、日清製粉グループ各社の内部監査を実施しております。内部監査部並びに専門スタッフの人員は、内部監査部20名、設備・安全監査担当８名、環境監査担当６名、品質保証監査担当７名であります。

当社は監査役５名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、監査役監査を実施しております。監査役の内２名は常勤監査役で、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、監査役の職務を補助する者として監査役付７名に加え、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。

なお、監査役大内章氏は、経理・財務の業務経験を有しており、また、監査役伊東敏氏は、公認会計士の資格を有しております。

当社監査役及び内部監査部は、監査結果等をその都度相互に報告し、また、主要子会社監査役及び専門監査スタッフは、監査結果を当社監査役及び内部監査部に報告することを通じて、相互の連携を図っております。また、当社監査役は、主要子会社監査役及び内部監査部と、定期的に「日清製粉グループ監査役連絡会」を開催し、監査事例等について意見交換を行い、問題意識の共有化とグループ全体の監査品質の向上に努めております。

当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。監査役及び内部監査部は、同監査法人と定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。

当社監査役は代表取締役及び総務・法務、経理・財務等を担当する取締役と定期的に会合を実施し、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。

③　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

取締役三村明夫氏及び伏屋和彦氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。また、監査役河和哲雄氏、伊東敏氏及び永井素夫氏には独立した社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っていただいております。

取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省（現財務省）等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。監査役河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。

社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会事務局室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、必要に応じて補足情報を提供しております。取締役会に付議される議案については、必要に応じて、提案部署等の関係部署が事前説明を行っております。その上で社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。

社外監査役に対しては、監査役の業務を補助する監査役付を置き、監査役会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤監査役又は監査役付が対応しております。また、社外監査役は、監査役会において常勤の監査役から監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。

なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。

＜社外役員の独立性に関する基準＞

当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

1)　当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者（下記 2)に該当する者を除く。）

※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高（これに準ずるものを含む。以下同じ。）の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。

※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の２％相当額以上の支払いを当社に行った者をいう（当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。）。

2)　当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。）

※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高（当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高）の10％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産（役員報酬を除く。）をいう。

3)　最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた者。但し、(c)については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。

(a) 上記 1)又は 2)に掲げる者

(b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(d) 当社の兄弟会社の業務執行者

※「最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(d)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(d)までのいずれかに該当していた場合をいう。

4)　次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の近親者。但し、(c)及び(e)は、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。

(a) 上記 1)から 3)までに掲げる者

(b) 当社の子会社の業務執行者

(d) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(e) 当社の親会社の監査役

(f) 当社の兄弟会社の業務執行者

(g) 最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者（社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第４項第６号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む。）が「重要」な者に該当します。

※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。

④　役員報酬等

イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数


役員区分	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）				対象となる役員の員数（人）
---	---	---	---	---	---	---
基本報酬	ストックオプション	賞与	株式報酬
---	---	---	---	---	---	---
取締役（社外取締役を除く。）	371	232	15	72	51	16
監査役（社外監査役を除く。）	26	26	-	-	-	3
社外役員	49	46	1	-	2	5

ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、2017年６月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役に対する新たな株式報酬制度（以下本ハ．において「本制度」という。）を導入することを決議しております。本制度の導入により、取締役の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、i）役位に応じた固定報酬（基本報酬）、ⅱ）業績を反映する変動報酬（賞与）、及びⅲ）より一層株主価値を重視した経営の推進を図ることを目的とした株式報酬の組み合わせで構成されております。また、本制度の導入に伴い、ストックオプションとしての新株予約権につきましては、新規の発行を現在は行っておりません。

本制度の詳細につきましては、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　（８）役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。本制度に基づいて当社の取締役に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する３年度ごとに、35万株を上限とします。また、本制度に基づいて当社が本信託に拠出する額及び金銭給付部分の額との合計額は、連続する３年度ごとに、当社の取締役分について合計300百万円を上限とします。

また、当社は、2017年６月28日開催の第173回定時株主総会において、取締役の固定報酬（基本報酬）及び変動報酬（賞与）は年額４億円以内、2006年６月28日開催の第162回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額90百万円以内と、それぞれ決議しております。

当社は、取締役の報酬の考え方等について、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、独立社外取締役及び独立社外監査役からなる社外役員協議会における協議を行うこととしており、各取締役の報酬については取締役会において決議し、各監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。

⑤　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

47銘柄　94,267百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

（前事業年度）

特定投資株式


銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（百万円）	保有目的
---	---	---	---
山崎製パン㈱	11,062,343	25,535	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
日清食品ホールディングス㈱	1,264,982	8,157	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
三菱商事㈱	3,038,474	7,555	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
㈱ニチレイ	2,719,750	7,434	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
住友商事㈱	4,180,244	6,331	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,227,150	3,135	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
清水建設㈱	2,947,000	3,037	当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため
㈱三井住友フィナンシャルグループ	674,394	2,887	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
キッコーマン㈱	660,486	2,260	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
丸紅㈱	3,135,511	2,248	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
凸版印刷㈱	1,895,000	2,198	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
キユーピー㈱	689,100	2,171	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
ホソカワミクロン㈱	2,500,000	2,138	当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため
スルガ銀行㈱	833,910	2,045	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
日本通運㈱	3,208,000	1,917	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため


銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（百万円）	保有目的
---	---	---	---
Eurogerm S.A.	634,580	1,884	当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため
キョーリン製薬ホールディングス㈱	754,000	1,823	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため
日清紡ホールディングス㈱	1,139,800	1,324	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
㈱みずほフィナンシャルグループ	4,846,513	1,020	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱博報堂DYホールディングス	734,600	1,009	当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため
㈱群馬銀行	1,507,620	947	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱電通	130,400	805	当社グループの投資株式発行者（グループ会社を含む）を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	192,033	772	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱百五銀行	1,360,013	635	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
東京海上ホールディングス㈱	59,770	296	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱阿波銀行	371,865	286	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱オリエンタルランド	40,000	255	当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
SOMPOホールディングス㈱	43,312	185	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
日清オイリオグループ㈱	254,100	158	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱七十七銀行	212,608	109	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

（当事業年度）

特定投資株式


銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（百万円）	保有目的
---	---	---	---
山崎製パン㈱	11,062,343	23,693	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
日清食品ホールディングス㈱	1,264,982	9,119	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
三菱商事㈱	3,038,474	8,834	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
㈱ニチレイ	2,719,750	7,555	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
住友商事㈱	4,180,244	7,463	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
ホソカワミクロン㈱（注１）	500,000	3,822	当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため
㈱三井住友フィナンシャルグループ	674,394	3,059	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,127,150	2,955	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
清水建設㈱	2,947,000	2,814	当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため
キッコーマン㈱	660,486	2,783	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
Eurogerm S.A.	634,580	2,612	当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため
丸紅㈱	3,135,511	2,427	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
日本通運㈱（注２）	320,800	2,244	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため
キユーピー㈱	689,100	2,011	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
日清紡ホールディングス㈱	1,139,800	1,689	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
凸版印刷㈱	1,895,000	1,671	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため


銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額（百万円）	保有目的
---	---	---	---
キョーリン製薬ホールディングス㈱	754,000	1,527	当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため
スルガ銀行㈱	833,910	1,334	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱博報堂DYホールディングス	734,600	1,099	当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため
㈱群馬銀行	1,507,620	944	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	192,033	836	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱百五銀行	1,360,013	682	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱電通	130,400	604	当社グループの投資株式発行者（グループ会社を含む）を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため
㈱みずほフィナンシャルグループ	2,946,513	572	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱オリエンタルランド	40,000	418	当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため
東京海上ホールディングス㈱	59,770	292	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
㈱阿波銀行	371,865	257	当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
SOMPOホールディングス㈱	43,312	178	当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
日清オイリオグループ㈱（注３）	50,820	147	当社グループと投資株式発行者（グループ会社を含む）との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため
ヤマエ久野㈱	92,371	117	当社グループが投資株式発行者（グループ会社を含む）に商品及び製品を販売しており（間接取引を含む）、その取引関係を維持・拡大するため

（注１）　ホソカワミクロン㈱は、2017年４月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を行っております。

（注２）　日本通運㈱は、2017年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を行っております。

（注３）　日清オイリオグループ㈱は、2017年10月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を行っておりま

す。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

⑥　業務を執行した公認会計士

当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、市川育義、沼田敦士、土畠真嗣の３氏であります。また、監査業務に係る補助者の構成（連結子会社を含む）は、公認会計士25名、その他21名であります。

⑦　取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑧　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑨　剰余金の配当等の決定機関

機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

⑩　中間配当の決定機関

株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年９月30日を基準日として、会社法第454条第５項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

⑪　株主総会の特別決議要件

特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑫　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項に規定する取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】


区分	前連結会計年度		当連結会計年度
---	---	---	---	---
監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
---	---	---	---	---
提出会社	55	－	52	5
連結子会社	118	3	110	13
計	173	3	162	18

②【その他重要な報酬の内容】

（前連結会計年度及び当連結会計年度）

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

連結子会社は、会計監査人であった新日本有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として会計及び内部統制に関する助言・指導業務等を委託しております。

（当連結会計年度）

当社及び連結子会社は、有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として会計及び内部統制に関する助言・指導業務等を委託しております。

当社及び連結子会社は、会計監査人であった新日本有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として監査法人交代に伴う手続き業務を委託しております。また、連結子会社は、新日本有限責任監査法人に対して、同法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）として会計及び内部統制に関する助言・指導業務等を委託しております。

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、会社の規模、監査日数等を勘案した上で決定しております。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2017年４月１日から2018年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2017年４月１日から2018年３月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第173期連結会計年度の連結財務諸表及び第173期事業年度の財務諸表　　新日本有限責任監査法人

第174期連結会計年度の連結財務諸表及び第174期事業年度の財務諸表　　有限責任監査法人トーマツ

臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称

①　選任する監査公認会計士等の名称　　　有限責任監査法人トーマツ

②　退任する監査公認会計士等の名称　　　新日本有限責任監査法人

(2) 異動の年月日

2017年６月28日

(3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

2016年６月28日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2017年６月28日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、会計監査人の継続監査年数を考慮に入れた上で、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討しました。その結果、新たな視点での監査も期待できる有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任したものであります。

(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等についても的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、当該法人や監査法人、各種団体の行う研修への参加、並びに会計専門誌の定期購読等を行っております。さらに、連結子会社等において経理責任者及び関係各部署長が個別決算内容等の連結財務諸表等の基礎となる情報が適正に作成されていることを十分に確認したことを踏まえ、各社社長がその旨を記載した宣誓書に自署押印し、当社社長へ提出する体制をとり、また、当社内においても経理責任者及び関係各部署長が同様の確認を行ったうえで宣誓書に自署押印し、当社社長へ提出する体制をとることで、連結財務諸表等の適正性の確保に努めております。

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】



		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2017年３月31日)	当連結会計年度 (2018年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	85,458	91,635
受取手形及び売掛金	69,584	79,676
有価証券	7,094	7,857
たな卸資産	注1 64,012	注1 71,882
繰延税金資産	4,685	4,690
その他	8,221	9,892
貸倒引当金	△197	△193
流動資産合計	238,858	265,442
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	注2,注3 55,441	注2,注3 55,979
機械装置及び運搬具（純額）	注2,注3 39,296	注2,注3 38,700
土地	41,447	42,208
建設仮勘定	4,587	10,337
その他（純額）	注2 4,066	注2 3,716
有形固定資産合計	144,840	150,942
無形固定資産
のれん	7,050	5,623
その他	8,039	6,786
無形固定資産合計	15,089	12,409
投資その他の資産
投資有価証券	注4 151,963	注4 158,211
退職給付に係る資産	205	238
繰延税金資産	3,541	3,045
その他	注4 3,191	注4 3,329
貸倒引当金	△122	△125
投資その他の資産合計	158,779	164,699
固定資産合計	318,709	328,051
資産合計	557,568	593,493



		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2017年３月31日)	当連結会計年度 (2018年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	40,320	58,492
短期借入金	9,745	7,892
未払法人税等	5,437	4,397
未払費用	18,265	19,291
その他	16,065	24,184
流動負債合計	89,833	114,258
固定負債
長期借入金	4,967	7,194
繰延税金負債	26,687	29,097
修繕引当金	1,509	1,159
退職給付に係る負債	20,881	20,782
長期預り金	5,401	5,402
その他	1,481	1,804
固定負債合計	60,928	65,441
負債合計	150,762	179,699
純資産の部
株主資本
資本金	17,117	17,117
資本剰余金	12,898	12,894
利益剰余金	293,165	306,415
自己株式	△2,026	△11,695
株主資本合計	321,154	324,732
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	65,475	69,467
繰延ヘッジ損益	93	△473
為替換算調整勘定	7,836	6,352
退職給付に係る調整累計額	△939	△800
その他の包括利益累計額合計	72,466	74,546
新株予約権	175	189
非支配株主持分	13,009	14,327
純資産合計	406,805	413,794
負債純資産合計	557,568	593,493

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】



		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
売上高	532,040	540,094
売上原価	注1,注2 374,028	注1,注2 378,742
売上総利益	158,012	161,352
販売費及び一般管理費	注2,注3 132,500	注2,注3 134,152
営業利益	25,511	27,200
営業外収益
受取利息	160	305
受取配当金	2,393	2,412
持分法による投資利益	1,960	1,771
受取賃貸料	285	284
その他	319	311
営業外収益合計	5,119	5,084
営業外費用
支払利息	202	221
為替差損	－	52
株式交付費	－	54
その他	98	156
営業外費用合計	301	485
経常利益	30,329	31,800
特別利益
固定資産売却益	注4 387	注4 1,007
投資有価証券売却益	401	357
関係会社株式売却益	注5 1,880	－
特別利益合計	2,669	1,365
特別損失
固定資産除却損	注6 527	注6 605
減損損失	注7 958	注7 129
生産体制再構築費用	注8 323	－
特別損失合計	1,809	734
税金等調整前当期純利益	31,189	32,430
法人税、住民税及び事業税	9,924	8,664
法人税等調整額	501	1,096
法人税等合計	10,426	9,760
当期純利益	20,763	22,669
非支配株主に帰属する当期純利益	1,296	1,330
親会社株主に帰属する当期純利益	19,466	21,339

【連結包括利益計算書】



		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
当期純利益	20,763	22,669
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	9,459	3,945
繰延ヘッジ損益	358	△570
為替換算調整勘定	△2,311	△1,118
退職給付に係る調整額	225	109
持分法適用会社に対する持分相当額	△36	111
その他の包括利益合計	注1 7,694	注1 2,478
包括利益	28,457	25,148
（内訳）
親会社株主に係る包括利益	27,545	23,419
非支配株主に係る包括利益	912	1,728

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）



				(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	17,117	12,834	281,324	△2,289	308,987
当期変動額
剰余金の配当			△7,546		△7,546
親会社株主に帰属する当期純利益			19,466		19,466
自己株式の取得				△2	△2
自己株式の処分		62		265	327
連結子会社の決算期変更に伴う増減			△80		△80
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	63	11,840	263	12,167
当期末残高	17,117	12,898	293,165	△2,026	321,154




	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	55,974	△301	9,859	△1,144	64,387	147	12,962	386,485
当期変動額
剰余金の配当								△7,546
親会社株主に帰属する当期純利益								19,466
自己株式の取得								△2
自己株式の処分								327
連結子会社の決算期変更に伴う増減								△80
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動								0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9,501	395	△2,023	204	8,078	28	46	8,153
当期変動額合計	9,501	395	△2,023	204	8,078	28	46	20,320
当期末残高	65,475	93	7,836	△939	72,466	175	13,009	406,805

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）



				(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	17,117	12,898	293,165	△2,026	321,154
当期変動額
剰余金の配当			△8,088		△8,088
親会社株主に帰属する当期純利益			21,339		21,339
自己株式の取得				△10,164	△10,164
自己株式の処分		△3		495	491
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		0			0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	△3	13,250	△9,669	3,577
当期末残高	17,117	12,894	306,415	△11,695	324,732




	その他の包括利益累計額					新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	65,475	93	7,836	△939	72,466	175	13,009	406,805
当期変動額
剰余金の配当								△8,088
親会社株主に帰属する当期純利益								21,339
自己株式の取得								△10,164
自己株式の処分								491
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動								0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	3,991	△567	△1,483	138	2,079	13	1,318	3,411
当期変動額合計	3,991	△567	△1,483	138	2,079	13	1,318	6,988
当期末残高	69,467	△473	6,352	△800	74,546	189	14,327	413,794

④【連結キャッシュ・フロー計算書】



		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	31,189	32,430
減価償却費	16,132	15,509
減損損失	958	129
のれん償却額	1,195	1,224
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△400	△110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8	△32
受取利息及び受取配当金	△2,553	△2,717
支払利息	202	221
持分法による投資損益（△は益）	△1,960	△1,771
投資有価証券売却損益（△は益）	△401	△357
関係会社株式売却損益（△は益）	△1,880	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,636	△10,217
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,255	△8,010
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,272	18,185
その他	2,701	5,607
小計	43,811	50,092
利息及び配当金の受取額	3,109	3,704
利息の支払額	△161	△217
法人税等の支払額	△11,397	△10,710
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,361	42,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,820	△4,369
定期預金の払戻による収入	2,530	5,128
有価証券の取得による支出	△1,842	△2,955
有価証券の売却による収入	1,816	2,970
有形及び無形固定資産の取得による支出	△13,549	△19,704
有形及び無形固定資産の売却による収入	767	898
投資有価証券の取得による支出	△37	△625
投資有価証券の売却による収入	853	858
関係会社株式の取得による支出	△17	△54
関係会社株式の売却による収入	102	122
関係会社株式の償還による収入	2,713	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	注2 3,206	－
その他	36	△334
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,240	△18,067
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	400	－
短期借入金の返済による支出	△5,841	△3,253
長期借入れによる収入	1,951	3,369
長期借入金の返済による支出	△2	－
自己株式の売却による収入	327	339
自己株式の取得による支出	△2	△10,164
配当金の支払額	△7,546	△8,088
その他	△757	△795
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,470	△18,593
現金及び現金同等物に係る換算差額	△246	1,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,404	7,624
現金及び現金同等物の期首残高	72,960	90,837
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△527	－
現金及び現金同等物の期末残高	注1 90,837	注1 98,461

【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社 ……47社

・主要会社名：日清製粉㈱、Miller Milling Company,LLC、Champion Flour Milling Ltd.、日清フーズ㈱、

日清製粉プレミックス㈱、マ・マーマカロニ㈱、イニシオフーズ㈱、㈱ジョイアス・フーズ、

オリエンタル酵母工業㈱、日清ファルマ㈱、日清ペットフード㈱、日清エンジニアリング㈱、

㈱ＮＢＣメッシュテック

・子会社のうち㈱日清経営技術センター他３社は連結の範囲に含まれておりません。これらの非連結子会社は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

(2) 連結の範囲の異動状況

・当連結会計年度において、連結の範囲の異動はありません。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社 ……10社（非連結子会社1社、関連会社9社）

・主要会社名：日清丸紅飼料㈱、トオカツフーズ㈱、日本ロジテム㈱

・持分法を適用していない非連結子会社３社及び関連会社５社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がありません。

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次のとおりであります。いずれの会社も連結決算日との差は３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。但し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。


会社名		決算日
---	---	---
Rogers Foods Ltd.		１月31日
Thai Nisshin Seifun Co.,Ltd.他19社		12月31日

４　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券……償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……移動平均法による原価法

②　デリバティブ……時価法

③　たな卸資産

製品……小麦粉、ふすまについては主として売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)、その他の製品については主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

原料……主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は主として定率法によっております。

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

在外連結子会社は主として定額法によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、金銭債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員及び既退職の年金受給者の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務年数（主として15年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数（主として15年）による定額法により按分した額を、主としてそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計は、繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

②　ヘッジ手段

…デリバティブ取引（為替予約取引及び通貨オプションの買建取引）

ヘッジ対象

…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③　ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動によるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利用する方針としております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、高い有効性があるとみなしております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、発生日以後、主に10年で均等償却を行っております。但し、少額な場合は発生年度に償却する方法によっております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（未適用の会計基準等）

１.税効果会計に係る会計基準の適用指針等

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号平成30年２月16日改正企業会計基準委員会）

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成30年２月16日最終改正企業会計基準委員会）

(1）概要

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。

（会計処理の見直しを行った主な取扱い）

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

(2）適用予定日

2019年３月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

２.収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年３月30日企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号平成30年３月30日企業会計基準委員

会）

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

適用時期については、現在検討中であります。

(3）当該会計基準等の適用による影響

連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（表示方法の変更）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「関係会社株式の売却による収入」は、重要性の観点から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた138百万円は、「関係会社株式の売却による収入」102百万円、「その他」36百万円として組み替えております。

（追加情報）

（株式報酬制度について）

当社は、当連結会計年度より、当社の取締役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役（以下「対象取締役等」という。）に対する新たな株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入しました。

本制度を通じて対象取締役等に交付される当社株式については、交付時から３年間、株式交付規程に基づき譲渡等を制限することとしており、対象取締役等は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益の共有を図ることによりさらに株主重視の経営意識を高めることになります。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27年３月26日）に準じています。

（１）取引の概要

本制度において、対象取締役等に交付される当社株式は、当社及び主要な子会社が拠出する金員を原資に、当社の設定した信託（以下「本信託」という。）が取得し、本信託から対象取締役等に交付されます。対象取締役等には、対象取締役等の役位等に応じた株式報酬基準額を基礎に、一定の算定方法で算定された数の当社株式と納税対応の観点からの金銭が毎年交付及び給付されます。

（２）信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しています。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は７百万円、株式数は4,000株です。

（連結貸借対照表関係）

１　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。



	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
商品及び製品	24,993百万円	24,241百万円
仕掛品	3,757	5,657
原材料及び貯蔵品	35,261	41,983

２　有形固定資産減価償却累計額



	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
	268,847百万円	275,602百万円

３　国庫補助金等の交付により取得した有形固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
当連結会計年度取得の有形固定資産の圧縮記帳額	１百万円	－百万円
有形固定資産の圧縮記帳累計額	352	351

４　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
投資有価証券	25,443百万円	26,191百万円
その他	160	170
（うち、共同支配企業に対する投資の金額）	（160百万円）	（170百万円）

（連結損益計算書関係）

１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。



	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
	840百万円	512百万円

２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費



	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
	5,648百万円	5,913百万円

３　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。



	前連結会計年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
販売運賃	35,161百万円	35,668百万円
販売促進費	40,576	40,669
給料	14,190	14,195
賞与及び手当	10,455	10,666
退職給付費用	1,346	1,248

４　固定資産売却益

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)及び当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

主として、土地の売却益であります。

５　関係会社株式売却益

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

主として、大山ハム㈱の株式売却益であります。

６　固定資産除却損

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）及び当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

主として、機械装置等の除却損であります。

７　減損損失

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

前連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。



場所	用途	種類
長野県上田市	医薬品原薬製造設備	建物及び構築物、機械装置及び運搬具　他
神奈川県横浜市　他	処分予定資産（社宅・寮）	建物及び構築物

当社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって、資産のグルーピングを行っております。

医薬品原薬製造設備については、市場環境の変化により、当該資産から得られる回収可能価額が帳簿価額を下回ることとなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に785百万円計上しております。減損損失の内訳は、建物及び構築物275百万円、機械装置及び運搬具482百万円、その他27百万円であります。なお、回収可能価額は、使用価値（割引率は6.6％）により測定しております。

また、上記以外の減損損失は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

減損損失を計上しておりますが、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

８　生産体制再構築費用

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

食品事業における生産体制の再構築に関連する費用であります。

（連結包括利益計算書関係）

１．その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額


	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---	---
その他有価証券評価差額金
当期発生額	13,681百万円	5,725百万円
組替調整額	△154	△5
税効果調整前	13,527	5,719
税効果額	△4,068	△1,773
その他有価証券評価差額金	9,459	3,945

繰延ヘッジ損益
当期発生額	528	△813
組替調整額	△15	△7
税効果調整前	513	△821
税効果額	△154	250
繰延ヘッジ損益	358	△570

為替換算調整勘定
当期発生額	△2,311	△1,118

退職給付に係る調整額
当期発生額	△51	△54
組替調整額	280	205
税効果調整前	229	150
税効果額	△4	△41
退職給付に係る調整額	225	109

持分法適用会社に対する持分相当額
当期発生額	△36	111

その他の包括利益合計	7,694	2,478

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項


	当連結会計年度期首株式数（千株）	当連結会計年度増加株式数（千株）	当連結会計年度減少株式数（千株）	当連結会計年度末株式数（千株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	304,357	－	－	304,357
自己株式
普通株式	2,674	1	301	2,374

（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数の内訳

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　 1千株

２．普通株式の自己株式の減少株式数の内訳

ストック・オプションの権利行使による減少　　　　　　　　　301千株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項


区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当連結会計年度末残高（百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当連結会計年度期首	当連結会計年度増加	当連結会計年度減少	当連結会計年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社（親会社）	ストック・オプションとしての新株予約権	－					175
合　　計		－					175

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

2016年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　3,621百万円

② １株当たり配当額　　　　　　12円

③ 基準日　　　　　　 2016年３月31日

④ 効力発生日　　　　 2016年６月29日

2016年10月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　3,924百万円

② １株当たり配当額　　　　　　 13円

③ 基準日　　　　　　2016年９月30日

④ 効力発生日　　　　2016年12月２日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2017年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　3,926百万円

② 配当の原資　　　　　　利益剰余金

③ １株当たり配当額　　　　　　 13円

④ 基準日　　　　　　2017年３月31日

⑤ 効力発生日　　　　2017年６月29日

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項


	当連結会計年度期首株式数（千株）	当連結会計年度増加株式数（千株）	当連結会計年度減少株式数（千株）	当連結会計年度末株式数（千株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	304,357	－	－	304,357
自己株式
普通株式	2,374	5,426	374	7,426

（注）１．普通株式の自己株式の増加株式数の内訳

2017年５月12日開催の取締役会決議に基づく自己株式取得による増加　　　5,334千株

株式交付信託による増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88千株

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2千株

２．普通株式の自己株式の減少株式数の内訳

単元未満株式の売却による減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0千株

株式交付信託による減少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84千株

ストック・オプションの権利行使による減少　　　　　　　　　　　　　　　 290千株

３．当連結会計年度末の自己株式数には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式４千株が含まれております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項


区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当連結会計年度末残高（百万円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当連結会計年度期首	当連結会計年度増加	当連結会計年度減少	当連結会計年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社（親会社）	ストック・オプションとしての新株予約権	－					189
合　　計		－					189

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

2017年６月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　3,926百万円

② １株当たり配当額　　　　　　 13円

③ 基準日　　　　　　2017年３月31日

④ 効力発生日　　　　2017年６月29日

2017年10月26日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　4,161百万円

② １株当たり配当額　　　　　　 14円

③ 基準日　　　　　　2017年９月30日

④ 効力発生日　　　　2017年12月４日

（注）配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2018年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

① 配当金の総額　　　　　4,455百万円

② 配当の原資　　　　　　利益剰余金

③ １株当たり配当額　　　　　　 15円

④ 基準日　　　　　　2018年３月31日

⑤ 効力発生日　　　　2018年６月28日

（注）配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式に対する配当金０百万円が含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係


	前連結会計年度（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）		当連結会計年度（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）
---	---	---	---	---
現金及び預金	85,458	百万円	91,635	百万円
有価証券	7,094		7,857
計	92,553		99,493
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△745		0
取得日から償還日までの期間が３ヶ月を超える債券等	△970		△1,032
現金及び現金同等物期末残高	90,837		98,461

２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

株式の売却により連結子会社でなくなった大山ハム㈱の連結除外時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入（純額）との関係は次のとおりであります。



流動資産	3,634百万円
固定資産	2,426
流動負債	△2,308
固定負債	△615
非支配株主持分	△463
その他関係会社株式売却益	△50 1,862
株式の売却価額	4,484
現金及び現金同等物	△1,387
株式売却による収入	3,097

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

（ア）有形固定資産

主として、情報システム機器（工具、器具及び備品）であります。

（イ）無形固定資産

ソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４　会計方針に関する事項　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（借主側）


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
１年内	293百万円	279百万円
１年超	603	351
合計	897	630

（貸主側）


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
１年内	45百万円	45百万円
１年超	292	247
合計	337	292

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、今後の戦略投資等に対する待機資金及び一時的な余資については確定利回りの定期預金や有価証券にて運用を行うこととし、売買差益を獲得する目的や投機的目的のための運用は行わない方針であります。また、資金調達については短期の資金需要に関しては銀行借入により、長期の資金需要に関しては銀行借入、社債発行及び増資等を市場の状況等を勘案した上で最適な方法により調達する方針であります。

投資有価証券は、業務提携・共同事業の円滑化、強化や長期的・安定的な取引関係の構築、強化を図る観点から、株式保有を行うことが中長期的な企業価値の向上に資するものであり合理性があると認められる場合に保有を行う方針であります。

デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、売買差益を獲得する目的や投機的目的のために単独で利用することは行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

現金及び預金は主に定期預金で運用しており、有価証券は主として債券による運用を行っておりますが、いずれも預け入れ先または発行体の信用リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。これらのリスクに関しては、当社グループ各社の内規により、運用対象資産、預け入れ先または発行体、運用期間及び預け入れ先または発行体ごとの運用上限額等を限定することでリスクを最小化するとともに、リスクの分散を図ることとしております。

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループ各社の内規に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や低減を図っております。

投資有価証券は、取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握するとともに、主要な保有株式について、取引状況や収益・財務状況、株主還元、信用度等を確認の上、リターンとリスクを踏まえた中長期的な保有の合理性を、毎年、取締役会において検証する体制としております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、そのほとんどが１年以内の支払期日であり、当社グループでは、各社が資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

デリバティブ取引においては、将来の為替変動によるリスクを回避する目的で、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金を含む特定の外貨建資産、負債を対象として為替予約取引、通貨オプション取引等を利用し、また、一部在外連結子会社において、将来の小麦相場の変動リスク等を回避する目的で、原料小麦を対象とした商品先物取引等を利用しております。これらの取引については相場変動による一般的な市場リスクを有しております。このリスクを低減するため、当社グループ各社の内規により対象となる実需取引を超えるものを禁じており、その総額に対してデリバティブ取引を行える一定割合を定めております。なお、通貨オプション取引については、内規により買建のオプションのみに限定しております。また、これらの取引については、主として為替相場変動リスクが発生する事業会社所管部署からの指示に基づき、当社経理・財務本部が取引を行っております。なお、一部の連結子会社は主として各社内で所管部署からの指示に基づき財務担当部署が取引を行っております。これらデリバティブ取引の管理に当たっては、当社経理・財務本部または各社の財務担当部署が毎月銀行等よりデリバティブ取引の残高通知書を受領し、実績との一致を確認の上、当社経理・財務本部長または各社財務担当部署担当取締役及び所管部署担当取締役に報告する等の体制を敷いております。また、当社グループのデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い金融機関等であるため相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照ください。）。

前連結会計年度（2017年３月31日）


	連結貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	85,458	85,458	－
(2）受取手形及び売掛金	69,584	69,584	－
(3) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	129,734	129,734	－
資産計	284,777	284,777	－
(1）支払手形及び買掛金	40,320	40,320	－
負債計	40,320	40,320	－
デリバティブ取引(*)
①　ヘッジ会計が適用されていないもの	14	14	－
②　ヘッジ会計が適用されているもの	140	140	－
デリバティブ取引計	154	154	－

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（）で示しております。

当連結会計年度（2018年３月31日）


	連結貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	91,635	91,635	－
(2）受取手形及び売掛金	79,676	79,676	－
(3) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券	135,910	135,910	－
資産計	307,222	307,222	－
(1）支払手形及び買掛金	58,492	58,492	－
負債計	58,492	58,492	－
デリバティブ取引(*)
①　ヘッジ会計が適用されていないもの	（35）	（35）	－
②　ヘッジ会計が適用されているもの	（680）	（680）	－
デリバティブ取引計	（716）	（716）	－

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1）現金及び預金、並びに(2）受取手形及び売掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格を時価としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

負債

(1) 支払手形及び買掛金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額（百万円）


区分	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
非上場株式	26,577	27,363

非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。従って、「資産（3）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2017年３月31日）


	１年以内 (百万円）	１年超５年以内 (百万円）
---	---	---
現金及び預金	85,458	－
受取手形及び売掛金	69,584	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（国債）	7,105	－
合計	162,148	－

当連結会計年度（2018年３月31日）


	１年以内 (百万円）	１年超５年以内 (百万円）
---	---	---
現金及び預金	91,635	－
受取手形及び売掛金	79,676	－
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの（国債）	7,866	－
合計	179,178	－

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（2017年３月31日）


	種類	連結貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---	---
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	122,623	28,767	93,855
(2）債券
① 国債・地方債等	323	323	0
② 社債	－	－	－
③ その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	122,947	29,091	93,855
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	16	18	△1
(2）債券
① 国債・地方債等	6,770	6,771	△1
② 社債	－	－	－
③ その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	6,787	6,789	△2
合計		129,734	35,881	93,853

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,879百万円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・

フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（2018年３月31日）


	種類	連結貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---	---
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	128,052	28,479	99,572
(2）債券
① 国債・地方債等	691	691	0
② 社債	－	－	－
③ その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	128,744	29,171	99,573
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	－	－	－
(2）債券
① 国債・地方債等	7,165	7,166	△0
② 社債	－	－	－
③ その他	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	7,165	7,166	△0
合計		135,910	36,337	99,572

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,967百万円）については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・

フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められること

から、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）


種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
---	---	---	---
株式	853	401	－

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）


種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
---	---	---	---
株式	858	357	－

（デリバティブ取引関係）

１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

前連結会計年度（2017年３月31日）


区分	取引の種類	契約額等		時価	評価損益
---	---	---	---	---	---
（百万円）	うち１年超	（百万円）	（百万円）
---	---	---	---	---	---
市場取引	通貨先物取引
買建　カナダドル	1,403	－	28	28
市場取引以外の取引	為替予約取引
売建　米ドル	342	－	△4	△4
ユーロ	40	－	0	0
買建　米ドル	777	－	15	15
ユーロ	42	－	△0	△0
日本円	2	－	△0	△0
合計		2,607	－	38	38

（注）時価の算定方法　当該先物相場の終値及び取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度（2018年３月31日）


区分	取引の種類	契約額等		時価	評価損益
---	---	---	---	---	---
（百万円）	うち１年超	（百万円）	（百万円）
---	---	---	---	---	---
市場取引	通貨先物取引
買建　カナダドル	896	－	29	29
市場取引以外の取引	為替予約取引
売建　米ドル	234	－	2	2
ユーロ	39	－	0	0
買建　米ドル	503	－	△4	△4
ユーロ	42	－	△0	△0
日本円	1	－	△0	△0
英ポンド	19	－	△0	△0
合計		1,737	－	28	28

（注）時価の算定方法　当該先物相場の終値及び取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(2)商品関連

前連結会計年度（2017年３月31日）


区分	取引の種類	契約額等		時価	評価損益
---	---	---	---	---	---
（百万円）	うち１年超	（百万円）	（百万円）
---	---	---	---	---	---
市場取引	商品先物取引
売建　小麦	3,671	5	△2	△2
買建　小麦	3,555	216	△45	△45
オプション取引
売建　プット
小麦	12	－	18	△6
コール
小麦	5	－	0	4
買建　コール
小麦	20	－	4	△16
合計		7,265	222	△24	△66

（注）時価の算定方法　当該先物相場の終値等に基づき算定しております。

当連結会計年度（2018年３月31日）


区分	取引の種類	契約額等		時価	評価損益
---	---	---	---	---	---
（百万円）	うち１年超	（百万円）	（百万円）
---	---	---	---	---	---
市場取引	商品先物取引
売建　小麦	2,773	102	45	45
買建　小麦	4,519	－	△110	△110
合計		7,292	102	△64	△64

（注）時価の算定方法　当該先物相場の終値等に基づき算定しております。

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

前連結会計年度（2017年３月31日）


ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額等		時価
---	---	---	---	---	---
対象	（百万円）	うち１年超	（百万円）
---	---	---	---	---	---
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引
売建
米ドル	799	－	2
為替予約取引
買建
米ドル		3,862	－	88
タイバーツ	外貨建予定取引	1,178	－	47
ユーロ		639	－	2
為替予約等の振当処理	為替予約取引
売建
米ドル	売掛金	73	－	－
為替予約取引
買建
米ドル	買掛金	175	－	－
ユーロ		0	－	－
合計			6,729	－	140

（注）１　時価の算定方法　取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２　為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度（2018年３月31日）


ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ	契約額等		時価
---	---	---	---	---	---
対象	（百万円）	うち１年超	（百万円）
---	---	---	---	---	---
原則的処理方法	為替予約取引	外貨建予定取引
売建
米ドル	1,099	－	23
為替予約取引
買建
米ドル		4,687	－	△135
タイバーツ	外貨建予定取引	1,606	－	△3
ユーロ		935	105	△8
インドルピー		6,681	2,709	△556
為替予約等の振当処理	為替予約取引
売建
米ドル	売掛金	131	－	－
為替予約取引
買建
米ドル	買掛金	29	－	－
ユーロ		2	－	－
合計			15,174	2,814	△680

（注）１　時価の算定方法　取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一時金制度（非積立型制度）及び確定拠出年金制度を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は、既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度（積立型制度）を設けております。なお、一部の連結子会社は、複数事業主制度の確定給付企業年金制度に加入しております。また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。このほか、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

２　確定給付制度（複数事業主制度を含む）

（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表


	前連結会計年度（自　2016年４月１日　　至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
---	---	---
退職給付債務の期首残高	29,623百万円	27,294百万円
勤務費用	1,266	1,233
利息費用	185	182
数理計算上の差異の発生額	△13	39
退職給付の支払額	△3,000	△2,588
連結除外による減少額	△600	－
決算期変更による増減	△3	－
制度変更	△171	△145
その他	7	0
退職給付債務の期末残高	27,294	26,015

（２）年金資産の期首残高と期末残高の調整表


	前連結会計年度（自　2016年４月１日　　至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
---	---	---
年金資産の期首残高	7,945百万円	6,618百万円
期待運用収益	96	73
数理計算上の差異の発生額	△64	△15
退職給付の支払額	△1,416	△1,262
事業主からの拠出額	57	57
決算期変更による増減	△0	－
年金資産の期末残高	6,618	5,470

（注）年金資産は主として既退職の年金受給者を対象とする確定給付企業年金制度にかかるものであります。

（３）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
積立型制度の退職給付債務	6,562百万円	5,350百万円
年金資産	△6,618	△5,470
	△55	△120
非積立型制度の退職給付債務	20,731	20,664
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	20,675	20,544
退職給付に係る負債	20,881	20,782
退職給付に係る資産	△205	△238
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	20,675	20,544

（４）退職給付費用及びその内訳項目の金額


	前連結会計年度（自　2016年４月１日　　至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
---	---	---
勤務費用	1,266百万円	1,233百万円
利息費用	185	182
期待運用収益	△96	△73
数理計算上の差異の費用処理額	526	450
過去勤務費用の費用処理額	△245	△245
確定給付制度に係る退職給付費用	1,636	1,547

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

（５）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。


	前連結会計年度（自　2016年４月１日　　至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
---	---	---
過去勤務費用	△245百万円	△245百万円
数理計算上の差異	474	395
合計	229	150

（６）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
未認識過去勤務費用	△1,326百万円	△1,081百万円
未認識数理計算上の差異	2,651	2,256
合計	1,325	1,174

（７）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
一般勘定	50％	50％
債券	45％	44％
その他	5％	6％
合計	100％	100％

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

（８）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
割引率	主として0.9％	主として0.9％
長期期待運用収益率	主として1.0％	主として1.0％

３　確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度834百万円、当連結会計年度875百万円でありました。

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名



（単位：百万円）


	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---	---
販売費及び一般管理費	74	53

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額



（単位：百万円）


前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---
４	1

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容


	2010年ストック・オプション	2011年ストック・オプション	2012年ストック・オプション	2013年ストック・オプション
---	---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役　　12名当社執行役員（注）１ 12名当社連結子会社取締役 24名	当社取締役　 13名当社執行役員（注）１ 10名当社連結子会社取締役 42名	当社取締役　 15名当社執行役員（注）１ 9名当社連結子会社取締役 35名	当社取締役　 14名当社執行役員（注）１ 10名当社連結子会社取締役 35名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式　318,230株（注）２	普通株式　424,710株（注）２	普通株式　388,410株（注）２	普通株式　373,890株（注）２
付与日	2010年８月18日	2011年８月18日	2012年８月16日	2013年８月20日
権利確定条件	付されておりません	同左	同左	同左
対象勤務期間	定めはありません	同左	同左	同左
権利行使期間	2012年８月19日～2017年８月１日	2013年８月19日～2018年８月１日	2014年８月17日～2019年８月１日	2015年８月21日～2020年８月３日


	2014年ストック・オプション	2015年ストック・オプション	2016年ストック・オプション
---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役　 14名当社執行役員（注）１ 10名当社連結子会社取締役 34名	当社取締役 14名当社執行役員（注）１ 10名当社連結子会社取締役 35名	当社取締役 14名当社執行役員（注）１ 11名当社連結子会社取締役 36名
株式の種類別のストック・オプションの数	普通株式　337,700株（注）３	普通株式　326,000株	普通株式　339,000株
付与日	2014年８月19日	2015年８月19日	2016年８月15日
権利確定条件	付されておりません	同左	同左
対象勤務期間	定めはありません	同左	同左
権利行使期間	2016年８月20日～2021年８月２日	2017年８月20日～2022年８月１日	2018年８月16日～2023年８月１日

（注）１当社執行役員には当社連結子会社取締役を兼任する者が含まれております。

２　2013年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。

３　2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2018年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数


		2010年ストック・オプション（注）１	2011年ストック・オプション（注）１	2012年ストック・オプション（注）１	2013年ストック・オプション（注）１	2014年ストック・オプション（注）２	2015年ストック・オプション	2016年ストック・オプション
---	---	---	---	---	---	---	---	---
権利確定前	（株）
前連結会計年度末		－	－	－	－	－	326,000	339,000
付与		－	－	－	－	－	－	－
失効		－	－	－	－	－	－	－
権利確定		－	－	－	－	－	326,000	－
未確定残		－	－	－	－	－	－	339,000
権利確定後	（株）
前連結会計年度末		41,140	70,180	62,920	220,220	276,100	－	－
権利確定		－	－	－	－	－	326,000	－
権利行使		31,460	39,930	27,830	111,320	60,500	19,000	－
失効		9,680	－	－	－	－	－	－
未行使残		－	30,250	35,090	108,900	215,600	307,000	－

（注）１　2013年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。

２　2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の株式数に換算して記載しております。

②　単価情報


	2010年ストック・オプション（注）１	2011年ストック・オプション（注）１	2012年ストック・オプション（注）１	2013年ストック・オプション（注）１	2014年ストック・オプション（注）２	2015年ストック・オプション	2016年ストック・オプション
---	---	---	---	---	---	---	---
権利行使価格（円）	909	848	792	1,012	1,159	1,748	1,753
行使時平均株価（円）	1,795	1,944	1,938	1,943	2,080	2,089	－
付与日における公正な評価単価（円）	179	140	152	101	122	266	220

（注）１　2013年10月１日に１株を1.1株に株式分割し、2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の価格に換算して記載しております。

２　2014年10月１日に１株を1.1株に株式分割しておりますので、株式分割後の価格に換算して記載しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳


	前連結会計年度（2017年３月31日）		当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---	---
繰延税金資産
退職給付に係る負債	6,166百万円		6,158百万円
賞与引当金	1,359		1,421
投資有価証券等	1,368		1,333
無形固定資産	1,846		1,322
未払販売奨励金	1,158		1,119
固定資産未実現損益	1,071		1,023
固定資産減損損失	807		585
たな卸資産	715		516
繰越欠損金	291		514
未払事業税	445		396
修繕引当金	460		353
たな卸資産未実現損益	201		232
減価償却費	259		219
その他	1,789		1,712
繰延税金資産小計	17,942		16,909
繰延税金負債との相殺	△6,859		△6,608
繰延税金資産の純額	11,083		10,300
評価性引当額	△2,856		△2,564
繰延税金資産合計	8,227		7,735
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△28,357		△30,130
固定資産圧縮積立金	△1,731		△1,874
関係会社の留保利益	△406		△1,029
減価償却不足額	△1,221		△1,012
退職給付信託返還有価証券	△964		△964
その他	△1,172		△763
繰延税金負債小計	△33,853		△35,774
繰延税金資産との相殺	6,859		6,608
繰延税金負債の純額	△26,994		△29,166

（表示方法の変更）

前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めていた「関係会社の留保利益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の繰延税金負債の「その他」に表示していた△1,578百万円は、「関係会社の留保利益」△406百万円、「その他」△1,172百万円として組み替えております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度（2017年３月31日）



法定実効税率	30.8％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.0
法人税税額控除	△1.1
連結除外による影響額	2.9
持分法による投資利益	△1.9
評価性引当額	0.8
その他	1.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.4％

当連結会計年度（2018年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、記載

を省略しております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

米国において、2017年12月22日（現地時間）に、2018年１月１日以降の連邦法人税率を引き下げる税制改革法が成立いたしました。これに伴い、米国子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

（事業分離）

１．事業分離の概要

（１）分離先企業の名称

エア・ウォーター株式会社

（２）分離した事業の内容

大山ハム株式会社（事業内容：食肉加工品の製造・販売）

（３）事業分離を行った主な理由

当社グループは現在、2015年５月に公表した新経営計画「ＮＮＩ－１２０　Ⅱ」の下、ボトムラインを重視した「収益基盤の再構築」に向けて様々な経営課題に取り組んでおり、その一つとして事業ポートフォリオの再構築について検討を進めております。

今回当社は、当社の連結子会社である、日清フーズ㈱、オリエンタル酵母工業㈱、日清アソシエイツ㈱が所有する、大山ハム㈱の株式全てをエア・ウォーター㈱に譲渡いたしました。

エア・ウォーター㈱は、食肉加工業等を営んでいる春雪さぶーる㈱を子会社に持ち、農業・食品を重点分野と位置付けており、大山ハム㈱はエア・ウォーターグループの中核会社の一社となることで、将来にわたる持続的な発展と企業価値の向上を図ることといたしました。

（４）事業分離日

2016年９月20日

（５）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

２．実施した会計処理の概要

（１）移転損益の金額

関係会社株式売却益　1,862百万円

（２）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産　3,634百万円

固定資産　2,426

資産合計　6,060

流動負債　2,308

固定負債　　615

負債合計　2,924

（３）会計処理

大山ハム㈱の連結上の帳簿価額と売却額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

食品セグメント

４．当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高　　　　　　　　　　　　　　3,887百万円

営業利益　　　　　　　　　　　　　　 22

経常利益　　　　　　　　　　　　　　 30

親会社株主に帰属する当期純利益　　　６

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメント及びその他の事業は、分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループでは、持株会社である当社が、製品・サービス別に区分した「製粉」「食品」、及びその他の事業ごとに、グループ戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び業績の評価を行っております。

したがって、当社グループでは、「製粉」「食品」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントの主要製品は、以下のとおりであります。

製粉……小麦粉、ふすま

食品……プレミックス、家庭用小麦粉、パスタ、パスタソース、冷凍食品、惣菜、

製菓・製パン用資材、生化学製品、ライフサイエンス事業、健康食品

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。事業セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）



						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他（注１）	合計	調整額（注２）	連結財務諸表計上額(注３)
	製粉	食品	計
売上高
外部顧客への売上高	233,618	254,944	488,562	43,478	532,040	－	532,040
セグメント間の内部売上高又は振替高	16,910	426	17,336	2,951	20,288	△20,288	－
計	250,528	255,370	505,899	46,429	552,329	△20,288	532,040
セグメント利益	9,823	12,426	22,250	2,956	25,206	304	25,511
セグメント資産	200,279	161,119	361,399	61,803	423,203	134,365	557,568
その他の項目
減価償却費	8,791	6,070	14,861	1,552	16,414	△281	16,132
持分法適用会社への投資額	2,764	6,234	8,998	16,175	25,173	－	25,173
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,973	4,784	11,757	1,102	12,860	△170	12,689

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ペットフード、エンジニアリング、メッシュクロス、荷役・保管事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

セグメント資産の調整額は、全社資産（144,439百万円）等であり、主に余資運用資金（現金及び預金、有価証券）及び投資有価証券であります。

３　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）



						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他（注１）	合計	調整額（注２）	連結財務諸表計上額(注３)
	製粉	食品	計
売上高
外部顧客への売上高	234,799	254,000	488,799	51,295	540,094	－	540,094
セグメント間の内部売上高又は振替高	15,958	406	16,365	2,675	19,040	△19,040	－
計	250,758	254,406	505,164	53,970	559,135	△19,040	540,094
セグメント利益	9,957	13,473	23,430	3,613	27,044	155	27,200
セグメント資産	211,235	177,116	388,352	74,108	462,460	131,033	593,493
その他の項目
減価償却費	8,607	5,579	14,186	1,577	15,764	△255	15,509
持分法適用会社への投資額	2,965	6,760	9,725	16,258	25,983	－	25,983
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	11,660	8,783	20,443	1,157	21,601	△116	21,484

２　セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等であります。

セグメント資産の調整額は、全社資産（141,859百万円）等であり、主に余資運用資金（現金及び預金、有価証券）及び投資有価証券であります。

３　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

１．地域ごとの情報

（１）売上高

（単位：百万円）


日本	米国	その他の地域	合計
---	---	---	---
440,836	59,999	31,205	532,040

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、分類しております。

（２）有形固定資産

（単位：百万円）


日本	米国	その他の地域	合計
---	---	---	---
113,691	18,475	12,673	144,840

２．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）


顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
---	---	---
三菱商事㈱	62,097	製粉・食品・その他

当連結会計年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

１．地域ごとの情報

（１）売上高

（単位：百万円）


日本	米国	その他の地域	合計
---	---	---	---
443,804	63,546	32,743	540,094

（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、分類しております。

（２）有形固定資産

（単位：百万円）


日本	米国	その他の地域	合計
---	---	---	---
111,725	21,871	17,346	150,942

２．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）


顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
---	---	---
三菱商事㈱	61,944	製粉・食品・その他

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）



		（単位：百万円）
	食品	全社・消去	合計
減損損失	785	173	958

（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。

当連結会計年度（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）



（単位：百万円）
	食品
減損損失	129

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2016年４月１日至 2017年３月31日）



		（単位：百万円）
	製粉	食品	合計
当期償却額	1,024	170	1,195
当期末残高	6,565	484	7,050

当連結会計年度（自 2017年４月１日至 2018年３月31日）



		（単位：百万円）
	製粉	食品	合計
当期償却額	1,054	170	1,224
当期末残高	5,309	313	5,623

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

１．関連当事者との取引

(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等


種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(％)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
役員及びその近親者	大枝　宏之	－	－	当社代表取締役取締役社長（注）２	（被所有）直接0.0	－	新株予約権の権利行使（注）１	12	－	－
役員及びその近親者	池田　和穗	－	－	当社取締役副社長（注）３	（被所有）直接0.0	－	新株予約権の権利行使（注）１	11	－	－

（注）１ 2011年６月28日、2013年６月26日及び2014年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使価格を乗じた金額を記載しております。

（注）２ 2017年６月28日付で当社特別顧問に就任しております。

（注）３ 2017年６月28日付で当社常任顧問に就任しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

記載すべき事項はありません。

当連結会計年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

１．関連当事者との取引

(１) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等


種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(％)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
役員及びその近親者	三村　明夫	－	－	当社取締役	（被所有）直接0.0	－	新株予約権の権利行使（注）１	11	－	－
役員及びその近親者	中川真佐志	－	－	当社取締役	（被所有）直接0.0	－	新株予約権の権利行使（注）１	10	－	－

（注）１ 2013年６月26日及び2014年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与株式数に行使価格を乗じた金額を記載しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

記載すべき事項はありません。

（１株当たり情報）


	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---	---
１株当たり純資産額	1,303円45銭	1,344円68銭
１株当たり当期純利益	64円50銭	71円47銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	64円43銭	71円40銭

（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎


	前連結会計年度（2017年３月31日）	当連結会計年度（2018年３月31日）
---	---	---
連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）	406,805	413,794
普通株式に係る純資産額（百万円）	393,620	399,278
差額の主な内訳（百万円）
新株予約権	175	189
非支配株主持分	13,009	14,327
普通株式の発行済株式数（株）	304,357,891	304,357,891
普通株式の自己株式数（株）	2,374,365	7,426,065
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）	301,983,526	296,931,826

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎


	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---	---
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	19,466	21,339
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	19,466	21,339
普通株式の期中平均株式数（株）	301,822,349	298,575,490
親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円）	－	－
潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳（株）
新株予約権	330,488	307,190
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	・新株予約権　株主総会の決議日　2015年６月25日（新株予約権111個）（新株予約権215個）　株主総会の決議日　2016年６月28日（新株予約権111個）（新株予約権228個）	－

（注）１株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有す

る当社株式を、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。当該信託が保有する当社株式数は、当連結会計年度末時点で4,000株であります。

また、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当該信託が保有する当社株式の期中平均株式数は、当連結会計年度で22,246株であります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】


区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	8,408	6,714	1.2568	―
１年以内に返済予定の長期借入金	1,336	1,178	1.4696	―
１年以内に返済予定のリース債務	354	368	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	4,967	7,194	2.4396	2019年～2028年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	767	665	―	2019年～2031年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	15,834	16,120	―	―

（注）１　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の

連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。


	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
---	---	---	---	---
長期借入金	940	1,131	980	986
リース債務	248	181	135	89

２　平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載を行っておりません。

３　当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。



コミットメントライン契約の総額	28,730百万円
当連結会計年度末借入実行残高	3,583百万円
当連結会計年度契約手数料	21百万円	(なお、当該金額は営業外費用「その他」等に含めて表示しております。)

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等


（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
---	---	---	---	---
売上高（百万円）	130,788	262,140	402,550	540,094
税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円）	8,167	15,687	26,620	32,430
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円）	5,521	10,553	18,087	21,339
１株当たり四半期（当期）純利益（円）	18.32	35.17	60.48	71.47


（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益（円）	18.32	16.85	25.37	10.95

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】



		(単位：百万円)
	前事業年度 (2017年３月31日)	当事業年度 (2018年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,530	38,557
売掛金	注1 228	注1 245
前払費用	167	191
繰延税金資産	396	409
未収還付法人税等	2,964	3,798
その他	注1 532	注1 500
流動資産合計	45,819	43,703
固定資産
有形固定資産
建物	6,202	6,140
構築物	511	463
機械及び装置	532	598
車両運搬具	3	16
工具、器具及び備品	427	425
土地	15,227	16,213
リース資産	554	377
建設仮勘定	89	35
有形固定資産合計	23,549	24,269
無形固定資産
借地権	143	93
ソフトウエア	92	133
リース資産	108	68
その他	59	58
無形固定資産合計	404	354
投資その他の資産
投資有価証券	91,562	94,267
関係会社株式	129,770	131,807
出資金	317	326
関係会社出資金	666	666
関係会社長期貸付金	37,743	40,775
その他	414	416
貸倒引当金	△25	△25
投資その他の資産合計	260,449	268,235
固定資産合計	284,403	292,859
資産合計	330,223	336,563



		(単位：百万円)
	前事業年度 (2017年３月31日)	当事業年度 (2018年３月31日)
負債の部
流動負債
リース債務	198	192
未払金	312	355
未払費用	注1 1,528	注1 1,852
預り金	注1 6,608	注1 7,217
役員賞与引当金	87	75
その他	42	125
流動負債合計	8,777	9,818
固定負債
リース債務	300	139
繰延税金負債	21,883	23,256
退職給付引当金	3,584	3,400
その他	216	355
固定負債合計	25,984	27,151
負債合計	34,761	36,969
純資産の部
株主資本
資本金	17,117	17,117
資本剰余金
資本準備金	9,500	9,500
その他資本剰余金	268	264
資本剰余金合計	9,768	9,764
利益剰余金
利益準備金	4,379	4,379
その他利益剰余金
配当引当積立金	2,000	2,000
固定資産圧縮積立金	2,160	2,562
別途積立金	170,770	170,770
繰越利益剰余金	42,164	53,231
利益剰余金合計	221,475	232,943
自己株式	△2,018	△11,688
株主資本合計	246,342	248,137
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	48,943	51,363
繰延ヘッジ損益	－	△96
評価・換算差額等合計	48,943	51,266
新株予約権	175	189
純資産合計	295,461	299,593
負債純資産合計	330,223	336,563

②【損益計算書】



		(単位：百万円)
	前事業年度 (自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)	当事業年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
営業収益	注1 25,221	注1 30,056
営業費用	注1,注2 12,572	注1,注2 13,305
営業利益	12,648	16,751
営業外収益
受取利息	注1 391	注1 402
受取配当金	1,467	1,773
その他	注1 29	注1 32
営業外収益合計	1,888	2,208
営業外費用
支払利息	注1 11	注1 17
自己株式取得費用	0	18
コミットメントフィー	8	8
その他	7	3
営業外費用合計	27	48
経常利益	14,509	18,911
特別利益
固定資産売却益	354	839
投資有価証券売却益	14	357
特別利益合計	368	1,196
特別損失
固定資産除却損	50	111
減損損失	173	－
特別損失合計	223	111
税引前当期純利益	14,654	19,996
法人税、住民税及び事業税	26	156
法人税等調整額	19	282
法人税等合計	45	439
当期純利益	14,608	19,557

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）



							(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
	配当引当積立金	固定資産圧縮積立金	固定資産圧縮特別勘定積立金	別途積立金
当期首残高	17,117	9,500	205	9,705	4,379	2,000	2,197	16	170,770
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩							△36
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩								△16
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分			62	62
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	62	62	－	－	△36	△16	－
当期末残高	17,117	9,500	268	9,768	4,379	2,000	2,160	－	170,770




	株主資本				評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	35,048	214,412	△2,281	238,953	40,481	40,481	147	279,581
当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩	36	－		－				－
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩	16	－		－				－
剰余金の配当	△7,546	△7,546		△7,546				△7,546
当期純利益	14,608	14,608		14,608				14,608
自己株式の取得			△2	△2				△2
自己株式の処分			265	327				327
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					8,462	8,462	28	8,491
当期変動額合計	7,116	7,062	263	7,388	8,462	8,462	28	15,880
当期末残高	42,164	221,475	△2,018	246,342	48,943	48,943	175	295,461

当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）



							(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
	配当引当積立金	固定資産圧縮積立金	別途積立金
当期首残高	17,117	9,500	268	9,768	4,379	2,000	2,160	170,770
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立							436
固定資産圧縮積立金の取崩							△34
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分			△3	△3
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△3	△3	－	－	401	－
当期末残高	17,117	9,500	264	9,764	4,379	2,000	2,562	170,770




	株主資本				評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	42,164	221,475	△2,018	246,342	48,943	－	48,943	175	295,461
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立	△436	－		－					－
固定資産圧縮積立金の取崩	34	－		－					－
剰余金の配当	△8,088	△8,088		△8,088					△8,088
当期純利益	19,557	19,557		19,557					19,557
自己株式の取得			△10,164	△10,164					△10,164
自己株式の処分			495	491					491
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					2,419	△96	2,323	13	2,336
当期変動額合計	11,066	11,468	△9,669	1,795	2,419	△96	2,323	13	4,131
当期末残高	53,231	232,943	△11,688	248,137	51,363	△96	51,266	189	299,593

【注記事項】

（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券…償却原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

(3）その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

…移動平均法による原価法

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法…時価法

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)……定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)……定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員及び既退職の年金受給者の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務年数（15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数（15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として「投資その他の資産」の「その他」に含めて計上しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計は、繰延ヘッジ処理によっております。但し、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っております。

(2) ヘッジ手段

…デリバティブ取引(為替予約取引及び通貨オプションの買建取引)

ヘッジ対象

…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ対象の範囲内で、将来の為替相場の変動によるリスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利用する方針としております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

６　退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表

におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

７　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「自己株式取得費用」及び「コミットメントフィー」は、重要性の観点から、当事業年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた16百万円は、「自己株式取得費用」0百万円、「コミットメントフィー」8百万円、「その他」7百万円として組み替えております。

（追加情報）

（株式報酬制度について）

連結財務諸表の「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（貸借対照表関係）

１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務


	前事業年度（2017年３月31日）	当事業年度（2018年３月31日）
---	---	---
短期金銭債権	543百万円	521百万円
短期金銭債務	6,291	6,866

（損益計算書関係）

１　関係会社との取引高


	前事業年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当事業年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
---	---	---
営業取引による取引高
営業収益	25,147百万円	29,981百万円
営業費用営業取引以外の取引高	817 427	789 440

２　営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

なお、営業費用はすべて一般管理費であります。



	前事業年度（自　2016年４月１日　　至　2017年３月31日）	当事業年度（自　2017年４月１日　　至　2018年３月31日）
給料	1,788百万円	1,904百万円
賞与及び手当	1,496	1,554
退職給付費用	162	117
調査研究費	2,147	2,391
広告宣伝費	1,903	2,015
減価償却費	677	688
その他	4,396	4,632

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2017年３月31日)


区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
---	---	---	---
子会社株式	－	－	－
関連会社株式	200	217	16
合計	200	217	16

当事業年度(2018年３月31日)


区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
---	---	---	---
子会社株式	－	－	－
関連会社株式	200	222	21
合計	200	222	21

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

（単位：百万円）


区分	前事業年度（2017年３月31日）	当事業年度（2018年３月31日）
---	---	---
子会社株式	119,841	121,878
関連会社株式	9,728	9,728

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると

見込まれ、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。従って、「子会社株式及び関連

会社株式」には含めておりません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳


	前事業年度（2017年３月31日）		当事業年度（2018年３月31日）
---	---	---	---
繰延税金資産
退職給付引当金	1,096百万円		1,040百万円
投資有価証券等	531		482
賞与引当金	161		161
その他	359		372
繰延税金資産小計	2,148		2,056
繰延税金負債との相殺	△1,122		△1,045
繰延税金資産の純額	1,026		1,010
評価性引当額	△629		△601
繰延税金資産合計	396		409
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△21,088		△22,207
固定資産圧縮積立金	△952		△1,129
退職給付信託返還有価証券	△964		△964
繰延税金負債小計	△23,005		△24,302
繰延税金資産との相殺	1,122		1,045
繰延税金負債の純額	△21,883		△23,256

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳


	前事業年度（2017年３月31日）		当事業年度（2018年３月31日）
---	---	---	---
法定実効税率	30.8％		30.8％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.7		△29.4
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6		1.0
評価性引当額	△1.5		△0.1
その他	0.1		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.3		2.2

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）


区　分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産	建物	6,202	285	20	327	6,140	12,439
構築物	511	3	0	51	463	1,222
	機械及び装置	532	215	19	130	598	1,466
	車両運搬具	3	17	2	0	16	5
	工具、器具及び備品	427	195	7	190	425	2,585
	土地	15,227	1,003	17	－	16,213	－
	リース資産	554	40	－	217	377	721
	建設仮勘定	89	1,745	1,799	－	35	－
	計	23,549	3,507	1,868	918	24,269	18,441
無形固定資産	借地権	143	－	50	－	93	－
ソフトウエア	92	78	－	37	133	－
	リース資産	108	－	－	40	68	－
	その他	59	－	0	0	58	－
	計	404	78	50	77	354	－

（注）基礎研究所、ＱＥセンター及び生産技術研究所にかかる減価償却費308百万円は調査研究費に含めて掲記してお

ります。

【引当金明細表】

（単位：百万円）


科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
---	---	---	---	---
貸倒引当金	25	－	－	25
役員賞与引当金	87	75	87	75

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日

３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・買増し

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

取次所

－

買取・買増手数料

以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買い取った単元未

満株数又は買増請求株式数で按分した額



100万円以下の金額につき	1.150％
100万円を超え500万円以下の金額につき	0.900％
500万円を超え1,000万円以下の金額につき	0.700％
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき	0.575％
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき	0.375％
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)

但し、１単元当たりの算定価格が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当社のホームページに掲載いたします。ホームページのアドレスは次のとおりです。

https://www.nisshin.com

株主に対する特典

毎年３月31日現在の株主名簿に記載された500株以上保有の株主に対し、当社グループ会社の製品を贈呈

（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式を売り渡すこと(買増し)を請求する権利以外の権利を有しておりません。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。



（1）	有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書	事業年度（第173期）	自　2016年４月１日至　2017年３月31日	2017年６月28日関東財務局長に提出。



（2）	有価証券報告書の訂正報告書及び確認書	事業年度（第173期）	自　2016年４月１日至　2017年３月31日	2018年１月23日関東財務局長に提出。



（3）	内部統制報告書及びその添付書類			2017年６月28日関東財務局長に提出。



（4）	四半期報告書及び確認書	（第174期第１四半期）	自　2017年４月１日至　2017年６月30日	2017年８月10日関東財務局長に提出。
		（第174期第２四半期）	自　2017年７月１日至　2017年９月30日	2017年11月14日関東財務局長に提出。
		（第174期第３四半期）	自　2017年10月１日至　2017年12月31日	2018年２月８日関東財務局長に提出。



（5）	発行登録書（株券、社債券等）及びその添付書類			2017年６月28日関東財務局長に提出。



（6）	訂正発行登録書	2017年６月29日関東財務局長に提出。
		2018年１月23日関東財務局長に提出。



（7）	臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書	2017年６月29日関東財務局長に提出。



（8）	自己株券買付状況報告書	2017年７月５日関東財務局長に提出。
		2017年８月３日関東財務局長に提出。
		2017年９月５日関東財務局長に提出。
		2017年10月４日関東財務局長に提出。
		2017年11月６日関東財務局長に提出。
		2017年12月５日関東財務局長に提出。

有価証券報告書（通常方式）_20180619113508

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

AI Terminal

NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

【表紙】

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

(2) 提出会社の経営指標等

２【沿革】

３【事業の内容】

４【関係会社の状況】

５【従業員の状況】

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

２【事業等のリスク】

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

４【経営上の重要な契約等】

５【研究開発活動】

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

２【主要な設備の状況】

３【設備の新設、除却等の計画】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

②【ライツプランの内容】

③【その他の新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（５）【所有者別状況】

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

２【自己株式の取得等の状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

（２）【取締役会決議による取得の状況】

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

３【配当政策】

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

５【役員の状況】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

②【その他重要な報酬の内容】

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

④【監査報酬の決定方針】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

【連結包括利益計算書】

③【連結株主資本等変動計算書】

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

（未適用の会計基準等）

（表示方法の変更）

（追加情報）

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

（連結包括利益計算書関係）

（連結株主資本等変動計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）