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【表紙】
【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年５月15日
【事業年度】	第63期(自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)
【会社名】	株式会社西松屋チェーン
【英訳名】	NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大　村　禎　史
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】	079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　春　井　克　公
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】	079(252)3300(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長　春　井　克　公
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03287 75450 株式会社西松屋チェーン NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 Japan GAAP false cte 2018-02-21 2019-02-20 FY 2019-02-20 2017-02-21 2018-02-20 2018-02-20 1 false false false E03287-000 2019-05-15 E03287-000 2014-02-21 2015-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2015-02-21 2016-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2016-02-21 2017-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2017-02-21 2018-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2018-02-21 2019-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2015-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2016-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2017-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2018-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2019-02-20 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03287-000 2019-02-20 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03287-000 2019-02-20 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03287-000 2019-02-20 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03287-000 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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 |
| 決算年月 | | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月 |
| 売上高 | (百万円) | 128,526 | 132,810 | 136,273 | 137,309 | 138,167 |
| 経常利益 | (百万円) | 5,512 | 6,106 | 8,048 | 7,131 | 3,935 |
| 当期純利益 | (百万円) | 3,255 | 3,797 | 5,118 | 4,761 | 2,181 |
| 持分法を適用した

場合の投資利益 | (百万円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (百万円) | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| 発行済株式総数 | (株) | 69,588,856 | 69,588,856 | 69,588,856 | 69,588,856 | 69,588,856 |
| 純資産額 | (百万円) | 53,547 | 55,371 | 59,072 | 62,145 | 61,812 |
| 総資産額 | (百万円) | 89,499 | 92,422 | 97,542 | 102,605 | 103,267 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 815.48 | 849.93 | 910.76 | 965.98 | 975.09 |
| １株当たり配当額

(うち１株当たり

中間配当額) | (円)

(円) | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| (9.00) | (9.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) |
| １株当たり

当期純利益 | (円) | 49.34 | 58.25 | 79.04 | 74.04 | 34.19 |
| 潜在株式調整後

１株当たり

当期純利益 | (円) | ― | 58.25 | 78.87 | 73.96 | 34.18 |
| 自己資本比率 | (％) | 59.7 | 59.8 | 60.4 | 60.4 | 59.6 |
| 自己資本利益率 | (％) | 6.2 | 7.0 | 9.0 | 7.9 | 3.5 |
| 株価収益率 | (倍) | 19.9 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 26.6 |
| 配当性向 | (％) | 38.5 | 32.6 | 26.6 | 28.4 | 61.4 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 19,015 | 5,233 | 6,481 | 5,546 | 2,899 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △206 | △30 | △471 | △3,736 | △3,159 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,312 | △2,036 | △1,920 | △2,473 | △2,940 |
| 現金及び現金同等物の

期末残高 | (百万円) | 42,375 | 45,542 | 49,631 | 48,966 | 45,769 |
| 従業員数

(外、臨時従業員の

年間平均雇用人員数) | (名) | 632 | 644 | 669 | 695 | 690 |
| (3,805) | (3,889) | (4,009) | (4,054) | (3,978) |

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　第59期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載しておりません。 ### ２【沿革】


年月	概要
1956年10月	茂理　満(現名誉会長の母)と現名誉会長茂理佳弘が宮詣り衣装、出産準備品を扱う「赤ちゃんの西松屋株式会社」を設立し、大手前通り店出店(資本金1,100千円、兵庫県姫路市本町、1997年11月廃止)
1959年３月	「株式会社西松屋ストアー」に商号変更
1965年10月	子供服の販売を事業目的に加え兵庫県姫路市紺屋町にみゆき通り店を出店（2017年９月　新みゆき通り店としてリニューアル）し、併せて本部事務所を移転
1971年11月	大阪地区に京橋店出店(2002年４月退店)
1972年４月	本部事務所規模拡大のため、兵庫県姫路市二階町に二階町店を出店(1994年10月廃止)し、同時に本部事務所を移転
1979年８月	「株式会社西松屋チエーン」に商号変更
1979年10月	兵庫県姫路市に駐車場付郊外型店舗北姫路店（現　姫路花北店）を出店
1985年11月	仕入活動強化のため大阪市北区芝田に大阪事業部事務所を開設
1987年３月	大阪事業部の規模拡大に伴い、事業部事務所を大阪市北区より大阪市東淀川区に移転(1994年４月廃止)
1988年４月	神戸市西区北別府に郊外型大型店舗伊川谷店を出店
1989年12月	商品情報と販売情報を即時に収集するため、POSシステムと汎用コンピュータを導入
1990年11月	兵庫県神崎郡福崎町に福崎店出店(2012年12月　新福崎店にリプレース)、初めて郡部立地へ出店
1991年４月	兵庫県伊丹市に商品管理センター開設(1994年１月移転)
1991年６月	業績規模の拡大に伴い、兵庫県姫路市南駅前町に本部事務所を移転
1993年11月	岡山県倉敷市に平田店（現　倉敷インター店）、北畝店の２店舗を出店し、中国地区へ販売エリアを拡大
1994年１月	分散していた本部機能の効率化を図るため、本社新社屋兼商品管理センター(兵庫県姫路市飾東町)を建設し移転(2002年８月業務の完全外部委託化に伴い商品管理センター廃止)
1997年５月	「株式会社西松屋チェーン」に商号変更
1997年５月	香川県高松市に高松店（現　高松レインボー通店）を出店し、四国地区へ販売エリアを拡大
1997年５月	埼玉県本庄市に埼玉本庄店を出店し、関東地区へ販売エリアを拡大
1997年７月	日本証券業協会に株式を店頭登録銘柄として登録
1998年９月	北九州市に小倉南店、八幡西店（現　八幡上津役店）の２店舗を出店し、九州地区へ販売エリアを拡大
1999年９月	静岡県富士市に富士店（現　富士インター店）を出店し、中部地区へ販売エリアを拡大
1999年11月	東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第二部に株式を上場
2001年２月	東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定
2001年７月	福島県に郡山店（現　郡山富田店）を出店し、東北地区へ販売エリアを拡大
2003年４月	札幌市に札幌白石店、札幌東店、札幌屯田店の３店舗を出店し、北海道地区へ販売エリアを拡大
2004年４月 2011年９月	沖縄市に沖縄美里店、那覇市に那覇新都心店を出店し、沖縄県へ販売エリアを拡大北海道から沖縄県までの47都道府県、全国にチェーン店網を完成神戸市中央区加納町に商品開発本部（現　商品本部）三宮事務所を開設（2016年７月廃止）


年月	概要
2015年４月	大阪市淀川区宮原に商品本部新大阪事務所（現　新大阪本部）を開設
2016年３月	さいたま市大宮区桜木町に東日本事務所を開設
2016年11月	茨城県常総市にインターネット販売専用の配送センター「ネット東日本センター」を開設
2018年11月	兵庫県姫路市にインターネット販売専用の配送センター「ネット西日本センター」を開設
2018年12月	店舗数が1,000店舗に到達
2019年２月	2019年２月20日現在で店舗数1,004店舗（北海道地区46店舗、東北地区91店舗、関東地区274店舗、中部地区169店舗、近畿地区180店舗、中国地区72店舗、四国地区36店舗、九州・沖縄地区136店舗）

当社は、お子さまを持つ家庭の毎日の子育てが楽しくなる“豊かな暮らし”実現のために、ベビー・子供の生活関連用品の販売をチェーンストア展開により行っており、ドミナントエリアづくりによって、ナショナルチェーンとしての店舗網の拡充を進めております。

当社の事業内容は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであります。

仕入先は国内・国外を問わず、より低いコストで適切な品質の商品を調達しております。また、手ごろな価格と品揃えで差別化を図るため、他業種出身者のスカウトを継続し、お客様の立場に立った品質を備えたプライベートブランド商品の開発を推し進めることを重点政策としております。

商品は、各店舗およびインターネット販売にて主に直接一般顧客に現金等で販売しており、主要な取扱品目は次のとおりであります。また、商品に加え、贈答用に「西松屋チェーンギフトカード」の販売も行っております。


商品別	主要な品目
子供衣料	ベビーアウトウエア・肌着・パジャマ等ボーイズアウトウエア・肌着・パジャマ等ガールズアウトウエア・肌着・パジャマ等
育児・服飾雑貨	調乳・離乳用品、衛生・雑貨用品、寝装・寝具ベビーカー・カーシート等のおでかけ用品室内用マット・チェア・ラック・歩行器等の室内用品帽子・シューズ・レイングッズ等の服飾雑貨玩具、ギフトセット
ベビー・マタニティー衣料	新生児衣料マタニティ用品和装用品
その他	自動販売機商品

なお、事業系統図は次のとおりであります。

　 ### ４【関係会社の状況】

当社は、関係会社を有していないため、該当事項はありません。 ### ５【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2019年２月20日現在


従業員数(名)		平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
690	(3,978)	39.02	11.28	5,939,012

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数欄の(　)は外書で、臨時従業員(パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員)の年間平均雇用人員数(１日８時間換算)であります。

３　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

４　当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末（2019年２月20日）現在において判断したものであります。

（１）会社の経営の基本方針

当社は、「日常のくらし用品を、気軽に自由に、そしてお客様に満足される品質の商品を、どこよりも低価格で最も便利に提供することによって、社会生活の向上に寄与する」ことを経営の基本方針としております。

そのために、私たちは、チェーンストア経営の技術体系で理論武装した“お客様の暮らしを守る”テクノクラート集団でありたいと思っております。

（２）目標とする経営指標

積極的な店舗展開を行っております当社といたしましては、個々の店舗の経営効率の標準化を重視しており、出店の可否判断として、投下資本対経常利益率を15％以上確保することで全社としての資本の収益性の向上に努めております。

（３）経営環境および会社の対処すべき課題の内容等

次期の見通しにつきましては、中国経済の減速や貿易摩擦の激化が懸念されるなど、先行き不透明感が払拭しきれない状況が続くものと認識しております。当業界におきましては、消費税増税を見据えた消費者の生活防衛意識の高まりを背景に、業態を超えたシェア獲得競争による厳しい状況が今後も続くと思われます。

このような状況の中で当社は、不採算店舗のスクラップやリプレースにより、収益性の改善を図りながら今後も全国各地に標準化された店舗を積極的に出店し、お客様の利便性向上と地域の寡占化に努めてまいります。これら実店舗の他、今後のネット消費の伸張を見据え、インターネット販売のさらなる売上拡大と収益性向上への取り組みを推進してまいります。商品政策につきましては、商品計画・品質管理・納期管理の精度向上を通じて、製造小売業としての社内体制の確立を進めるとともに、積極的な出店ペースに対応してまいります。また、お客様の立場に立った品質を備えた魅力あるプライベートブランド商品の開発を推し進め、手ごろな価格と品揃えで他社との差別化、競争力の向上を図ってまいります。店舗運営の効率化に関しては、業務システムの見直しを行い、ＩＴ等の利用により店舗での作業手順の改善・単純化に繋げ、ローコストオペレーションを推進してまいります。

以上の課題を達成することで、業績の向上に努める所存であります。

（４）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は2018年５月15日開催の第62期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号において定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ（２）において定義されるものをいいます。）として、当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を継続することについてご承認いただいております。その内容等は次のとおりであります。

①財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大規模買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大規模買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大規模買付けの中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株券等の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株券等の大規模買付けの内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも少なくないと想定されます。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。当社は、上記のような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大規模買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、「夢多き子どもたちの健やかな成長を願い、それを見守る親の温かい愛情は、世界中どこでも同じもの－子どもたちの夢を育み、家族みんなの楽しく豊かな暮らしを支えたい。」との思いのもと、「日常の暮らし用品を幅広く、より安く、より便利に提供する」という経営理念を掲げ、事業を展開しております。また、当社は、そのような理念をより高度な次元で実現し、それをより良く成長させていくことが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上に資するものと考えております。

当社は、基本方針の実現に向け、下記(ａ)「企業価値向上への取組み」、(ｂ)「コーポレート・ガバナンス充実のための取組み」に記載の考え方のもと、諸施策を進めております。

(ａ)「企業価値向上への取組み」

ア　商品開発に対する考え方

「お客様の立場に立った品質を備えた商品」、真の意味でのプライベートブランド商品の開発を推し進めております。お客様の立場（使う立場）に立って、「低価格」、「安心・安全」、「買い物や商品を使う楽しさ」を追求することで他社との差別化を図っております。

これらの実現のために、製造業や商社等、他業種出身者を積極的に採用し商品開発を進め、また、商品の低価格維持や安定供給のために、ASEAN諸国等の中国以外の国への調達範囲拡大等の施策を進めております。

イ　店舗運営に対する考え方

「より多くの」お客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しくしたいとの思いから、多店舗展開を進めております。また、個々の商品の品揃えはもとより、レイアウト、商品の棚割りや店舗オペレーションまでが単純化及び標準化された店舗を全国に展開することで、価格や商品開発、オペレーションコストに対しても、スケールメリットを活かした量的効果をあげることができると考えております。

加えて、最近では実店舗とは違った形での便利さをお客様に提供するため、インターネット販売の拡大にも取り組んでおります。

ウ　社会貢献に対する考え方

昨今、「少子化問題」、「仕事と子育ての両立」など、「子育て環境の整備」に関する事柄が社会問題になっております。このような問題の諸原因の一つには、お子様を育てる家庭に、経済的・時間的な余裕がないといったことなどがあるのではないかと推察しております。

そのような問題に対して、当社が、育児や出産、成長過程に必要な商品を手ごろな価格で、より便利に提供していくことで、社会に貢献できるのではないかと考えております。諸施策を通じた低価格の維持や、通路が広く標準化されたわかりやすい売場づくりによるショートタイムショッピングの実現等は、当社が長年取り組んできた課題であります。

(ｂ)「コーポレート・ガバナンス充実のための取組み」

当社は、経営の健全化、迅速化及び透明性の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると認識するとともに、企業としての社会的責任であると考えております。

当社は、経営の透明性、公正性をさらに高めるために、２名の社外取締役を選任しております。社外取締役は、それぞれ弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と高い知見をもとに当社の経営への関与をしております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役機能強化のため社外監査役を選任しております。監査役は定期的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行い、業務執行の適法性チェックを中心に、会計監査人との連携を緊密にとり、経営の透明性向上を図っております。

また、財務報告に係る内部統制基本方針を制定しており、内部統制制度の運用においては内部統制委員会及びタスクフォースにより、その内容と実施状況を検証しております。内部統制委員会は原則として月１回開催され、各部署における内部統制責任者をはじめ、監査役及び内部監査室も参加して財務報告に係る内部統制の有効性を高めております。

さらに、企業価値を保全することを目的として、企業価値を損なう可能性のあるリスクについて、予防、発生時の対応、再発防止策等を定めたリスク管理規程を制定しております。

コンプライアンス面では、従業員行動規範及び部署毎の行動規範マニュアルを制定し、社内の倫理観醸成を図っております。また、社内における情報の周知徹底と透明性の向上を目的とした社報規程を制定し、総務部が主体となって全社の従業員が必要な情報を共有する体制をとっており、周知の必要がある情報を社報にまとめ、イントラネットで各部・各個人に伝達しております。

以上のような企業統治の体制を採用することで、十分なコーポレート・ガバナンスが達成、維持できると考えております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

(ａ)本プランの目的

本プランは、基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものです。

当社は、当社株券等に対する大規模買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等の大規模買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付けルール」といいます。）を設定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入しております。

(ｂ)本プランの概要

本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け、又は結果としての保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第５項及び第６項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。）（いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。

また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断した場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧告を行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしております。

大規模買付者は、大規模買付けルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是非に関する決議が行われるまでは、大規模買付行為を開始することができないものとします。

本プランの有効期間は、第62期定時株主総会承認決議の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。もっとも、その有効期間満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

④各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(ａ)上記②について

上記②に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではありません。　

(ｂ)上記③について

本プランは、大規模買付行為が行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する取組みであり、基本方針に沿うものであります。また、本プランは、①買収防衛策に関する各指針等に適合していること、②株主の皆様の意思が重視されていること、③取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定められていること、④デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではないと考えております。

本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。

（アドレス　　https://www.24028.jp/ir/wp-content/uploads/sites/5/180413bbs.pdf) ### ２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（2019年２月20日）現在において判断したものであります。

(1) 天候要因について

当社の主力商品のひとつであるベビー・子供衣料は、気温の変化に敏感であり、天候不順や異常気象による例年と大きく異なる気温の推移があった場合、販売数量の計画に差異が生じ、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 自然災害について

地震等の自然災害による本部、店舗、ネットセンターおよび当社向け取引先の共同出荷センター、並びに国内外の生産地、生産工場における被害の発生により、当社の商品供給体制に影響を受け、事業活動の継続に支障をきたす場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 新型インフルエンザウイルス等の伝染病の流行について

新型インフルエンザウイルス等の伝染病の流行により、本部、店舗、ネットセンターおよび当社向け取引先の共同出荷センター、並びに国内外の生産地、生産工場の所在地やその周辺地域において感染者が拡大し、また、それに連動して国内外で流通制限などの非常事態が発生することにより、当社の商品供給体制や販売に影響を受け、事業活動の継続に支障をきたす場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 為替の変動について

当社の販売商品の多くは海外で製造されており、為替の変動が輸入価額に影響することが考えられます。特に当社が独自に開発輸入しております製品につきましては、為替の変動が直接影響いたしますので、為替予約によるリスクヘッジを行っておりますが、急激かつ大幅な為替の変動が続いた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 競争の激化について

当社が販売するベビー・子供用品は、専門店のほか、百貨店、量販店、ホームセンター、ドラッグストア等の業態においても販売され、競争は激化しております。今後の競争状況の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 出店計画について

当社は、今後の出店方針としてＳＣ（ショッピングセンター）への出店も継続して計画を進めております。ＳＣ出店につきましては大規模小売店舗立地法等による規制を受けることになります。当該規制により出店計画に大きな変更が生じた場合は当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の厳格な出店基準に合致する物件がなければ出店予定数を変更することもあるため、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 店舗の建設協力金および保証金について

当社は、主に店舗の土地および建物を賃借する形で出店しており、地主やディベロッパーに対して建設協力金や敷金・保証金などの資金を差し入れておりますが、当該差入れ先の倒産その他の事由により、その全額または一部が回収できなくなった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 人材の育成について

当社が必要とする人材の育成が計画通り進まない場合は、将来的には計画通りの規模拡大が継続できず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 出生率の低下について

わが国における新生児の出生率は長期的に低下傾向にありますが、現在までのところ、出生率の低下が当社の業績に影響を及ぼした兆候は見られません。しかしながら、当社の市場占有率が飛躍的に拡大し、さらに新生児の出生率が低下した場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 政治・経済環境について

当社の販売商品は、生産力および生産コストの面から中華人民共和国において製造されている物が多く、当該国の政治・経済環境が急激に変化し、当社の商品調達計画に大きな差異が出た場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 情報システムについて

当社は、ＰОＳシステム等多くのコンピュータシステムや通信ネットワークを活用して事業を運営しておりますが、コンピュータウイルス、自然災害等によりシステム障害が発生した場合、業務に支障が発生し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 ### ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績等の状況の概要

①財政状態および経営成績の状況

当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が見られる一方、中国経済の減速や貿易摩擦の激化など、景気の先行きは不透明な状況となっております。当流通業界におきましては、価格競争や出店競争、プライベートブランド商品による差別化競争など、シェア獲得競争は激しさを増し、厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社は、北海道から沖縄までの全国47都道府県に、お客様にとって便利で標準化された店舗網の拡充をさらに進めるため、継続して新規出店を行った結果、当期の新規出店は58店舗となりました。また、一方でリプレースなども行い、５店舗を閉鎖いたしました。以上の結果、期末の店舗数は1,004店舗となりました。

インターネット販売におきましては、お客様の利便性の更なる向上のため、兵庫県姫路市にインターネット販売専用の配送センター「ネット西日本センター」を開設いたしました。

商品面では、手ごろな価格と品揃えで差別化を図るため、お客様の立場に立った品質を備えた商品の開発を推し進めたことで、プライベートブランド商品の売上は順調に伸びております。しかしながら、主に衣料品の売上不振により、値下げ販売が増加いたしました。

オペレーション面におきましては、店長研修会などによる従業員教育を継続することで、スーパーインテンデント（複数店管理店長）制度の拡大を進めてまいりました。また、業務システムの見直しを行い、ＩＴの利用により本部や店舗での作業手順の改善・単純化に繋げることで、コスト削減に努めてまいりました。

この結果、当事業年度の財政状態および経営成績は以下のとおりとなりました。

（a）財政状態

当期末における総資産は1,032億６千７百万円と前期末から６億６千２百万円の増加（前期末比0.6％増）となりました。

当期末における負債は414億５千４百万円と前期末から９億９千５百万円の増加（前期末比2.5％増）となりました。

当期末における純資産は618億１千２百万円と前期末から３億３千３百万円の減少（前期末比0.5％減）となりました。

（ｂ)経営成績

当期の売上高は1,381億６千７百万円（前年同期比0.6％増）、営業利益は36億２百万円（前年同期比47.5％減）、経常利益は39億３千５百万円（前年同期比44.8％減）、税引前当期純利益は37億２千３百万円（前年同期比47.5％減）、当期純利益は21億８千１百万円（前年同期比54.2％減）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により28億９千９百万円増加し、投資活動により31億５千９百万円減少し、財務活動により29億４千万円減少しました。この結果、資金は前期末に比べ31億９千６百万円減少し、457億６千９百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期における営業活動による資金は、28億９千９百万円の増加（前期比26億４千７百万円の収入減少）となりました。これは、主に税引前当期純利益が37億２千３百万円、仕入債務の増加が13億３千３百万円となったことや減価償却費が13億１千３百万円あったことの一方で、たな卸資産の増加が15億６千５百万円、法人税等の支払額が21億４千１百万円あったことなどによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当期における投資活動による資金は、31億５千９百万円の減少（前期比５億７千７百万円の支出減少）となりました。これは、主に固定資産の取得による支出19億５千７百万円や投資有価証券の取得による支出17億５千万円があった一方で、約定による建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入が11億２千５百万円あったことなどによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当期における財務活動による資金は、29億４千万円の減少（前期比４億６千６百万円の支出増加）となりました。これは、主に配当金の支払額が13億４千５百万円あったことや、自己株式の取得による支出が10億９千９百万円あったことなどによります。

③販売の実績

当社の事業内容は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであり、区分するべき事業セグメントが存在しないため、商品別により記載しております。


商品別	第63期 (自　2018年２月21日至　2019年２月20日)
金額(百万円)	前期比(％)
子供衣料	52,633	98.4
育児・服飾雑貨	69,374	104.6
ベビー・マタニティー衣料	15,967	92.2
その他	191	104.5
合計	138,167	100.6

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。

④仕入の実績


商品別	第63期 (自　2018年２月21日至　2019年２月20日)
金額(百万円)	前期比(％)
子供衣料	30,926	104.1
育児・服飾雑貨	49,633	106.4
ベビー・マタニティー衣料	8,532	90.0
その他	149	105.5
合計	89,242	103.8

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（2019年２月20日）現在において判断したものであります。

①重要な会計方針および見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたる重要な会計方針につきましては、「第５　経理の状況」に記載しております。また、この財務諸表の作成にあたり、経営者により、一定の会計基準の範囲内で見積りが行なわれている部分があります。これらの見積りについては、継続して検証し、必要に応じて見直しを行なっておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果は、これらとは異なることがあります。

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

(a) 財政状態の分析

（資産の部）

当期末の総資産は1,032億６千７百万円となり、前期比では100.6％、金額では６億６千２百万円の増加となりました。

流動資産は、前期末に比べて14億３千５百万円の減少となりました。これは、現金及び預金が35億７千２百万円減少した一方、商品が20億１千７百万円増加したことなどによります。　

固定資産は、前期末に比べて20億９千７百万円の増加となりました。これは、投資有価証券が13億８千万円、建物が６億１千８百万円、敷金及び保証金が３億４百万円、土地が２億９千６百万円、ソフトウエアが１億３千４百万円増加した一方、建設協力金が７億４千９百万円減少したことなどによるものであります。　

（負債の部）

当期末の負債は414億５千４百万円となり、前期比では102.5％、金額では９億９千５百万円の増加となりました。

流動負債は、前期末と比べて10億６千万円の増加となりました。これは、電子記録債務が12億６千８百万円、未払金が４億４千７百万円増加した一方、未払法人税等が７億７百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前期末と比べて６千５百万円の減少となりました。これは、リース債務が２億４千２百万円減少した一方、資産除去債務が１億１千９百万円増加したことなどによります。

（純資産の部）

当期末の純資産は618億１千２百万円となりました。これは、主に当期純利益21億８千１百万円があった一方で、剰余金の配当13億４千５百万円や自己株式の取得10億９千９百万円があったことなどによります。

(b) 経営成績の分析

（売上高）

売上高は1,381億６千７百万円で前期比100.6％となっております。これは、新規に58店舗を出店したこと、前期に出店した49店舗が１年間フル稼働したことやインターネット販売の売上が好調であったことなどによります。

（売上総利益）

売上総利益は500億４千６百万円で前期比95.9％となっております。売上高は前年より増加したものの、主に衣料品の売上不振により値下げ販売が増加し、売上総利益は減少しております。

（営業利益）

販売費及び一般管理費は464億４千４百万円で前期比102.4％となっております。これは、主に当期の58店舗の新規出店に伴う販売費、人件費及び施設費等の増加であります。売上総利益が前期より21億６千３百万円減少したことに加え、販売費及び一般管理費が前期より10億９千万円の増加となったため、営業利益は36億２百万円、前期比52.5％となっております。

（経常利益）

営業外損益は受取配当金の増加と雑収入に含まれている為替差益の計上により５千８百万円の増加となりました。結果、経常利益は39億３千５百万円、前期比55.2％となっております。

（当期純利益）

特別損益については、特別利益が受取保険金５千万円、特別損失が減損損失８千９百万円、店舗閉鎖損失１億１千８百万円、災害損失５千３百万円となっております。

法人税等（法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額）は15億４千２百万円、前期比66.1％となっております。

以上の結果、当期純利益は21億８千１百万円、前期比45.8％となっております。

(c) キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの分析については「(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」をご覧ください。

(d)資本の財源および資金の流動性に関する情報

当社の運転資金需要の主なものは、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものであります。また、投資資金需要の主なものは、新規出店店舗への投資やシステム関連への投資等によるものであります。

運転資金および投資資金については、営業活動によって得られる資金によって賄うことを基本としております。

(e)経営方針・経営戦略または経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2024年２月期を達成年度として売上高1,800億円、経常利益180億円の中期目標を新たに掲げております。 ### ４【経営上の重要な契約等】

（1）ライセンス契約


相手方の名称	相手先の所在地	契約の内容	契約年月日
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社	東京都目黒区	ウォルト・ディズニーの商標権使用許諾契約	2016年10月１日
Cherokee Inc.社	米国	ベビー・子供服およびその関連商品に関して、CHEROKEEブランド商品の日本市場における独占販売についてのライセンス契約	2010年12月20日

（注）対価としてロイヤリティーを支払っております。

（2）コミットメントライン契約


相手方の名称	相手先の所在地	契約の内容	契約年月日
株式会社みずほ銀行	兵庫県姫路市	総額50億円のコミットメントライン契約による借入枠の設定	2018年３月20日

特記事項はありません。

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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

第63期は58店舗を新設し、店舗網の拡充を図るとともに５店舗を閉鎖いたしました。来期以降の新設店舗投資等を含めた第63期の設備投資額（敷金および保証金含む）は28億１千５百万円となりました。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの設備投資等の概要の記載を省略しております。 ### ２【主要な設備の状況】

2019年２月20日現在における設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの主要な設備の状況の記載を省略しております。


地域	土地		建物	構築物	什器備品	リース資産	その他の有形固定資産	合計 (百万円)	期末店舗数 (店)	従業員数 (人)
面積(㎡)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(1) 店舗設備
北海道	(73,618) 76,802	146	144	35	44	30	―	400	46	184
北海道地区計	(73,618) 76,802	146	144	35	44	30	―	400	46	184
青森県	(13,226) 13,226	―	26	15	15	12	―	69	15	63
岩手県	(21,769) 26,555	117	109	19	9	7	―	263	12	54
宮城県	(47,328) 50,693	148	126	28	32	15	―	351	25	107
秋田県	(4,180) 4,180	―	12	9	10	7	―	39	12	49
山形県	(18,677) 18,677	―	11	7	2	8	―	29	11	47
福島県	(32,692) 32,692	―	15	11	7	13	―	47	16	70
東北地区計	(137,873) 146,024	265	301	92	78	63	―	801	91	390
茨城県	(46,401) 46,401	―	86	11	9	15	―	123	27	115
栃木県	(28,890) 28,890	―	27	15	16	12	―	71	17	72
群馬県	(34,982) 36,608	81	60	8	9	10	―	171	19	77
埼玉県	(86,901) 86,901	―	64	26	31	33	―	156	53	227
千葉県	(69,597) 69,597	―	82	26	35	28	―	173	45	185
東京都	(69,603) 69,603	―	181	26	47	38	０	294	61	265
神奈川県	(43,743) 43,743	―	226	25	60	33	―	346	52	231
関東地区計	(380,117) 381,743	81	730	140	209	174	０	1,335	274	1,172
新潟県	(31,962) 31,962	―	31	12	8	10	―	63	20	81
富山県	(31,058) 31,058	―	7	9	7	6	―	31	10	38
石川県	(31,779) 31,779	―	20	2	9	5	―	37	9	34
福井県	(15,530) 15,530	―	6	10	3	4	―	25	8	33
山梨県	(7,758) 7,758	―	3	2	０	4	―	10	7	28


地域	土地		建物	構築物	什器備品	リース資産	その他の有形固定資産	合計 (百万円)	期末店舗数 (店)	従業員数 (人)
面積(㎡)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
長野県	(33,053) 35,434	159	120	17	20	11	―	328	19	80
岐阜県	(32,359) 38,152	108	226	29	17	10	―	393	16	66
静岡県	(46,384) 48,493	191	116	23	14	21	―	367	31	133
愛知県	(57,090) 57,090	―	99	27	40	32	―	199	49	208
中部地区計	(286,974) 297,257	459	631	134	123	107	―	1,457	169	701
三重県	(27,180) 27,180	―	4	6	4	7	―	23	13	49
滋賀県	(23,037) 23,037	―	16	8	15	7	―	48	16	63
京都府	(22,888) 22,888	―	222	22	20	10	―	275	16	69
大阪府	(87,233) 87,233	―	86	33	50	42	０	213	60	255
兵庫県	(51,377) 60,666	1,115	553	37	52	51	22	1,833	52	217
奈良県	(36,508) 36,508	―	33	3	16	7	―	61	13	56
和歌山県	(14,961) 14,961	―	6	10	13	5	―	35	10	43
近畿地区計	(263,183) 272,472	1,115	924	122	173	133	22	2,491	180	752
鳥取県	(8,244) 8,244	―	7	6	7	4	―	25	6	23
島根県	(10,419) 10,419	―	4	4	2	3	―	14	6	26
岡山県	(30,145) 30,145	―	59	16	29	10	０	116	20	83
広島県	(31,205) 31,205	―	41	9	19	15	1	86	24	104
山口県	(21,014) 22,899	92	35	4	12	9	―	154	16	66
中国地区計	(101,028) 102,913	92	148	41	71	43	1	397	72	302
徳島県	(10,561) 10,561	―	8	7	6	6	―	29	9	36
香川県	(20,752) 20,752	―	16	3	12	5	―	38	9	38
愛媛県	(21,712) 21,712	―	2	7	15	6	―	32	12	48
高知県	(13,005) 13,005	―	8	4	7	4	―	24	6	28
四国地区計	(66,031) 66,031	―	36	22	42	22	―	124	36	150
福岡県	(77,540) 80,494	296	180	49	36	27	０	590	46	195
佐賀県	(25,566) 28,543	75	160	21	14	5	―	276	9	37
長崎県	(15,386) 15,386	―	2	3	5	5	―	17	10	42
熊本県	(32,221) 32,221	―	14	18	18	9	―	60	17	70
大分県	(24,281) 24,281	―	21	13	21	10	―	66	15	63
宮崎県	(18,457) 22,630	197	83	20	6	7	18	333	11	48
鹿児島県	(23,335) 23,335	―	101	19	18	10	―	149	16	70
沖縄県	(16,656) 16,656	―	15	14	12	8	―	49	12	63
九州・沖縄地区計	(233,442) 243,547	569	579	160	131	85	18	1,544	136	588
店舗設備計	(1,542,266) 1,586,789	2,730	3,496	749	873	662	42	8,554	1,004	4,239


地域	土地		建物	構築物	什器備品	リース資産	その他の有形固定資産	合計 (百万円)	期末店舗数 (店)	従業員数 (人)
面積(㎡)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
(2) その他設備
本社 (兵庫県姫路市)	(11,468) 11,468	―	340	10	6	30	2	389	―	193
新大阪本部 (大阪市淀川区)	(―) ―	―	58	―	8	3	4	74	―	288
東日本事務所 (さいたま市大宮区)	(―) ―	―	3	―	0	―	―	3	―	10
その他 (兵庫県姫路市他)	(―) 15,539	292	15	0	47	70	―	426	―	―
その他設備計	(11,468) 27,007	292	417	10	62	104	6	894	―	491
合計	(1,553,735) 1,613,796	3,022	3,914	759	936	766	49	9,448	1,004	4,730

(注) １　面積のうち(　)内の数字は賃借部分を内書きしております。

２　その他の有形固定資産の内訳は、機械及び装置49百万円、車両運搬具０百万円であります。

３　従業員数にはパートタイマー、アルバイトおよび派遣社員の4,040人(2019年２月の総労働時間を１日８時間換算した人員)を含んでおります。

４　投下資本の金額は、有形固定資産の帳簿価額で記載し、建設仮勘定は含まれておりません。

５　その他設備のその他には閉鎖店舗の土地、サーバおよびソフトウェア等が含まれております。

６　リース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。


名称	主なリース期間 (年)	月間リース料 (百万円)	リース契約残高 (百万円)	摘要
店舗等土地および建物	20	1,177	15,728	オペレーティング・リース

７　上記金額には消費税等は含まれておりません。 ### ３【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設等

販売エリア拡大のための店舗の新設等を計画しており、2019年２月20日現在におけるその設備計画の概要は次のとおりであります。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの設備の新設、除却等の計画の記載を省略しております。


事業所名	所在地	区分	予算金額 (百万円)	既支払額 (百万円)	今後の所要金額 (百万円)	着手年月	完成予定年月	売場面積 (㎡)	備考
						年　月	年　月
西舞鶴モール店	京都府舞鶴市	賃借	30	29	1	2018.12	2019.２	939	新設
フジ砥部店	愛媛県伊予郡砥部町	賃借	8	―	8	2019.２	2019.３	887	新設
松山鷹子店	愛媛県松山市	所有	153	60	92	2018.10	2019.３	826	新設
新宇治槇島店	京都府宇治市	賃借	28	5	23	2018.５	2019.４	967	新設
小野店	兵庫県小野市	賃借	33	10	23	2018.９	2019.５	991	新設
浦和美園店	埼玉県さいたま市岩槻区	所有	193	80	113	2018.３	2019.６	978	新設
新潟亀田店	新潟県新潟市江南区	所有	185	7	177	2018.５	2019.７	988	新設
アクロスプラザ恵那店	岐阜県恵那市	賃借	23	5	18	2019.１	2019.10	991	新設
クロスモール豊田陣中店	愛知県豊田市	賃借	48	6	41	2018.10	2019.10	895	新設
アクロスプラザ札幌南22条店	北海道札幌市中央区	賃借	35	4	31	2018.12	2019.11	952	新設
ライフガーデンみどりの店	茨城県つくば市	賃借	23	―	23	2019.１	2019.12	826	新設
みのおキューズモール店	大阪府箕面市	賃借	40	―	40	2019.１	2020.５	991	新設
合計			803	208	595			11,237

(注) １　着手年月は、賃貸借契約締結月または工事請負契約締結月のいずれか早い方を記載しております。

２　今後の所要資金595百万円は、自己資金により賄う予定であります。

３　予算金額の内容は、建物、建設協力金、敷金・保証金および設備造作等であります。

４　上記金額には消費税等は含まれておりません。

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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】


種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	191,220,000
計	191,220,000


種類	事業年度末現在発行数(株) (2019年２月20日)	提出日現在発行数(株) (2019年５月15日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	69,588,856	同左	東京証券取引所市場第一部	単元株式数 100株
計	69,588,856	同左	―	―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。

第14回新株予約権

決議年月日

2013年５月14日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社取締役７名

新株予約権の数（個）※

800

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　80,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,098（注）２

新株予約権の行使期間　※

2015年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,285
資本組入額	643

新株予約権の行使の条件　※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

※当事業年度の末日（2019年２月20日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年４月30日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる株式の数を調整することができるものとする。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合（ただし、当社普通株式の交付と引き換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。）は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5) 新株予約権の権利行使期間

残存新株予約権の権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の権利行使期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第15回新株予約権

決議年月日

2013年５月14日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員502名

新株予約権の数（個）※

3,769　[3,763]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　376,900　[376,300]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,098（注）２

新株予約権の行使期間　※

2015年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,285
資本組入額	643

新株予約権の行使の条件　※

①新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

※当事業年度の末日（2019年２月20日）における内容を記載しております。当事業年度末日から提出日の前月末現在（2019年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第16回新株予約権

決議年月日

2014年５月13日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員36名

新株予約権の数（個）※

122

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　12,200（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,098（注）２

新株予約権の行使期間　※

2016年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,169
資本組入額	585

新株予約権の行使の条件　※

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第17回新株予約権

決議年月日

2015年５月12日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員100名

新株予約権の数（個）※

1,074　[1,014]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　107,400　[101,400]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,165（注）２

新株予約権の行使期間　※

2017年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,350
資本組入額	675

新株予約権の行使の条件　※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができるものとする。

①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。

②定年退職その他正当な理由のある場合。

③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	既発行株式数	＋	新規発行普通株式数	×	１株当たり払込金額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数＋新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第18回新株予約権

決議年月日

2016年５月17日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社取締役１名

新株予約権の数（個）※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　3,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,286（注）２

新株予約権の行使期間　※

2018年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,482
資本組入額	741

新株予約権の行使の条件　※

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第19回新株予約権

決議年月日

2016年５月17日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員155名

新株予約権の数（個）※

2,170　[2,161]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　217,000　[216,100]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,286（注）２

新株予約権の行使期間　※

2018年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,482
資本組入額	741

新株予約権の行使の条件　※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができるものとする。

①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。

②定年退職その他正当な理由のある場合。

③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	既発行株式数	＋	新規発行普通株式数	×	１株当たり払込金額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数＋新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第20回新株予約権

決議年月日

2017年５月16日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社取締役１名

新株予約権の数（個）※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　2,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,286（注）２

新株予約権の行使期間　※

2019年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,461
資本組入額	731

新株予約権の行使の条件　※

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第21回新株予約権

決議年月日

2017年５月16日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員100名

新株予約権の数（個）※

1,390　[1,375]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　139,000　[137,500]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,286（注）２

新株予約権の行使期間　※

2019年６月１日～2020年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,461
資本組入額	731

新株予約権の行使の条件　※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使することができるものとする。

①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。

②定年退職その他正当な理由のある場合。

③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	既発行株式数	＋	新規発行普通株式数	×	１株当たり払込金額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数＋新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第22回新株予約権

決議年月日

2018年５月15日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社取締役９名

新株予約権の数（個）※

1,260

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　126,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,336（注）２

新株予約権の行使期間　※

2020年６月１日～2025年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,529
資本組入額	765

新株予約権の行使の条件　※

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③その他の行使条件は、取締役会決議に基づき新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第23回新株予約権

決議年月日

2018年５月15日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員587名

新株予約権の数（個）※

9,928　[9,826]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※

普通株式　992,800　[982,600]（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)　※

１株当たり1,336（注）２

新株予約権の行使期間　※

2020年６月１日～2025年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）※


発行価格	1,529
資本組入額	765

新株予約権の行使の条件　※

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。

①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。

②定年退職その他正当な理由のある場合。

③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※

（注）３

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	既発行株式数	＋	新規発行普通株式数	×	１株当たり払込金額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数＋新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

第24回新株予約権

決議年月日

2019年５月14日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社取締役であって取締役会で定める者

新株予約権の数（個）

200

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）

普通株式　20,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)

未定（注）２

新株予約権の行使期間

2021年６月１日～2025年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）


発行価格	未定
資本組入額	未定

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議により決定する。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）３

(注) １　合計20,000株を一年間の上限とする。

なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　１株あたりの行使価額（行使時の払込金額。以下において同じ）は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。）および1,336円のいずれか高い金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。　


				既発行株式数	+	新規発行普通株式数	×	1株当たり払込金額
調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

４　提出日現在、新株予約権割当契約を取り交わしておりません。

第25回新株予約権

決議年月日

2019年５月14日（定時株主総会）

付与対象者の区分および人数

当社従業員であって取締役会で定める者

新株予約権の数（個）

2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）

普通株式　200,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円)

未定（注）２

新株予約権の行使期間

2021年６月１日～2025年５月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額（円）


発行価格	未定
資本組入額	未定

新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。

(2)前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を行使することができるものとする。

①当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役を任期満了により退任した場合。

②定年退職その他正当な理由のある場合。

③契約社員においては、労働契約書に定めた雇用期間満了により退職した場合。ただし、当社在職中の勤続年数が5年以上であることを要する。

(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(4)その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議により決定する。

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）３

(注) １　合計200,000株を一年間の上限とする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２　１株あたりの行使価額（行使時の払込金額。以下において同じ）は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値平均値に1.05を乗じた金額（1円未満の端数は切り上げる。）と新株予約権を発行する日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値（当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。）および1,336円のいずれか高い金額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数を切り上げるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	１
分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合および当社が会社分割を行う場合、当社は行使価額を調整することができるものとする。


調整後行使価額	＝	調整前行使価額	×	既発行株式数	＋	新規発行普通株式数	×	１株当たり払込金額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数＋新規発行普通株式数

３　組織再編成を実施する際の新株予約権の取り扱い

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(5) 新株予約権の権利行使期間

(6) 新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増加する資本金および資本準備金の額

組織再編行為の条件等を勘案のうえ決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

(8) その他の新株予約権の行使の条件

表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

４　提出日現在、新株予約権割当契約を取り交わしておりません。 #### ② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 ③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増減額 (百万円)	資本準備金残高 (百万円)
2007年２月21日　　　～ 2008年２月20日(注)	61,800	69,588,856	32	2,523	32	2,321

(注)　ストックオプションの権利行使による増加であります。 #### (5) 【所有者別状況】

2019年２月20日現在


区分	株式の状況(１単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
個人以外	個人
株主数 (人)	―	25	20	181	159	47	45,387	45,819	―
所有株式数 (単元)	―	112,753	1,479	142,324	99,976	156	338,612	695,300	58,856
所有株式数の割合(％)	―	16.2	0.2	20.5	14.4	0.0	48.7	100.0	―

(注) １　自己株式6,453,325株は、「個人その他」に64,533単元、「単元未満株式の状況」に25株含まれております。

２　2010年９月27日開催の取締役会にて導入を決議した「株式給付信託（J-ESOP）」に係る資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）所有の当社株式227,600株を自己株式数に含めて記載しております。

３　上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ33単元および50株含まれております。 #### (6) 【大株主の状況】

2019年２月20日現在


氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％)
友好エステート株式会社	兵庫県姫路市元塩町38番地１	9,628.5	15.25
大村禎史	兵庫県姫路市	4,846.9	7.68
大村浩一	兵庫県姫路市	3,750.0	5.94
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	1,977.6	3.13
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託　みずほ銀行口　再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社	東京都中央区晴海１丁目８-12　晴海アイランド　トリトンスクエア　オフィスタワーＺ棟	1,865.8	2.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８-11	1,729.2	2.74
BRITISH EMPIRE TRUST PLC (常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部)	51 NEW NORTH ROAD EXETER DEVON EX4 4EP UNITED KINGDOM (東京都港区港南２丁目15-１　品川インターシティA棟)	1,353.9	2.14
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人：モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)	25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町１丁目９-７　大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー)	1,309.1	2.07
ハリマ共和物産株式会社	兵庫県姫路市飾東町庄313	1,200.0	1.90
住友不動産株式会社	東京都新宿区西新宿２丁目４-１	1,126.1	1.78
計	－	28,787.2	45.60

(注) １　大株主の状況については、信託財産等を合算（名寄せ）せず、株主名簿の記載通りに表示しております。　

２　上記のほか当社所有の自己株式6,453.3千株があります。

３　2010年９月27日開催の取締役会にて導入を決議した「株式給付信託（J-ESOP）」に係る資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）所有の当社株式227.6千株を自己株式数に含めて記載しております。

４　上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりであります。


日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,977.6千株
資産管理サービス信託銀行株式会社	1,865.8千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	1,729.2千株

５　資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数1,865.8千株は、株式会社みずほ銀行がみずほ信託銀行株式会社に委託した退職給付信託の信託財産を資産管理サービス信託銀行株式会社に再信託したものであり、その議決権行使の指図権は株式会社みずほ銀行が留保しております。

６　2019年２月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2019年１月31日現在で以下のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。


氏名または名称	住所	保有株券等の数 (千株)	株券等保有割合 (％)
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目５番５号	1,866.2	2.68
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目５番１号	517.0	0.74
みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区八重洲一丁目２番１号	227.6	0.33
アセットマネジメントOne株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号	1,294.5	1.86
計	―	3,905.3	5.61

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年２月20日現在


区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	―	―	―
議決権制限株式(自己株式等)	―	―	―
議決権制限株式(その他)	―	―	―
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式	2,276	（注）１、２
6,453,300
完全議決権株式(その他)	普通株式	630,767	（注）１、３
63,076,700
単元未満株式	普通株式	―	―
58,856
発行済株式総数	69,588,856	―	―
総株主の議決権	―	633,043	―

(注)１　100株につき、１個の議決権を有しております。

２　当社所有の自己株式が6,225,700株、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式が227,600株含まれております。　

３　証券保管振替機構名義の株式が3,300株(議決権33個)含まれております。 ##### ② 【自己株式等】

2019年２月20日現在


所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数 (株)	他人名義所有株式数 (株)	所有株式数の合計 (株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％)
(自己保有株式)
株式会社西松屋チェーン	兵庫県姫路市飾東町庄 266番地の１	6,225,700	227,600	6,453,300	9.27
計	―	6,225,700	227,600	6,453,300	9.27

（注）他人名義で所有している理由等


所有理由	名義人の氏名または名称	名義人の住所
「株式給付信託（J-ESOP）」制度の信託財産として拠出	資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）	東京都中央区晴海１丁目８－12　晴海アイランドトリトンスクエア　オフィスタワーＺ棟

１.当該従業員株式所有制度の概要

当社は従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、当社の株価や業績との連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」という）を導入しております。

本制度は、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者等に対し当社株式または当社株式の時価相当の金銭（以下「当社株式等」という）を給付する仕組みです。

当社は、従業員に勤続と職階に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等に累積したポイントに相当する当社株式等を給付します。退職者等に対し給付する株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。

〈株式給付信託の概要〉

①　当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。

②　当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社（再信託先：資産管理サービス信託銀行株式会社）（以下「信託銀行」といいます。）に金銭を信託（他益信託）します。

③　信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。

④　当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、勤続と職階に応じて「ポイント」を付与します。また当社は、ポイントを付与した年度において、付与ポイントに応じて会計上適切に費用処理します。

⑤　信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。

⑥　従業員は、退職時等に信託銀行から、累積した「ポイント」に相当する当社株式（またはそれに相当する金銭）の給付を受けます。

２．従業員等に取得させる予定の株式の総数

2019年2月20日現在において、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式は、前事業年度末から1,300株減少して227,600株であります。

３．本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

勤続年数が５年以上を経過している正社員であります。

２【自己株式の取得等の状況】


【株式の種類等】	会社法第155条第３号および第７号に該当する普通株式の取得

該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】


区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会（2018年４月３日）での決議状況（取得期間2018年４月４日～2018年４月17日）	325,000	300
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	231,700	299
残存決議株式の総数および価額の総額	93,300	0
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	28.7	0.0
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合（％）	28.7	0.0


区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会（2018年９月26日）での決議状況（取得期間2018年９月27日～2018年10月11日）	322,000	300
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	261,500	299
残存決議株式の総数および価額の総額	60,500	0
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	18.8	0.0
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合（％）	18.8	0.0


区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会（2018年12月24日）での決議状況（取得期間2018年12月25日～2019年１月21日）	712,000	500
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	569,600	499
残存決議株式の総数および価額の総額	142,400	0
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	20.0	0.0
当期間における取得自己株式	―	―
提出日現在の未行使割合（％）	20.0	0.0


区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
取締役会（2019年３月15日）での決議状況（取得期間2019年３月18日～2019年５月７日）	1,346,000	1,000
当事業年度前における取得自己株式	―	―
当事業年度における取得自己株式	―	―
残存決議株式の総数および価額の総額	―	―
当事業年度の末日現在の未行使割合（％）	―	―
当期間における取得自己株式	1,042,100	999
提出日現在の未行使割合（％）	22.6	0.0


区分	株式数(株)	価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式	104	0
当期間における取得自己株式	12	0

（注）「当期間における取得自己株式」欄には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取による自己株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況および保有状況】


区分	当事業年度		当期間
株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	―	―	―	―
消却の処分を行った取得自己株式	―	―	―	―
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他（新株予約権の権利行使）	29,600	29	―	―
その他（退職に伴う給付信託口分の減少）	1,300	0	―	―
保有自己株式数	6,453,325	―	7,495,437	―

（注）1　当期間における「保有自己株式数」欄には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数および単元未満株式の買増請求により売渡した株式数は含めておりません。

2　当事業年度および当期間における保有自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式が含まれております。 #### ３【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しており、業績や今後の出店計画等を考慮したうえで、安定した配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、基本方針のもと、期末配当金は１株当たり11円とし、中間配当金（10円）と合わせて21円となりました。これにより、配当性向は61.4％となっております。

当事業年度の内部留保資金につきましては、新規出店店舗の設備投資資金等に充当し、今後の事業基盤の拡充に備える所存であります。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会決議に基づき行うことができる旨を定款で定めております。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。


決議年月日	配当金の総額（百万円）	１株当たりの配当額（円）
2018年９月26日取締役会決議	641	10
2019年５月14日定時株主総会決議	696	11

（注）１　2018年９月26日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)制度に基づく資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)（以下「信託口」という）に対する配当金２百万円を含んでおります。

２　2019年５月14日株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託(J-ESOP)制度に基づく信託口に対する配当金２百万円を含んでおります。

４【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】


回次	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期
決算年月	2015年２月	2016年２月	2017年２月	2018年２月	2019年２月
最高(円)	1,128	1,285	1,623	1,383	1,358
最低(円)	707	909	946	1,117	786

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】


月別	2018年９月	10月	11月	12月	2019年１月	２月
最高(円)	1,212	1,146	1,046	1,010	946	947
最低(円)	1,131	956	958	786	862	876

(注) １　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　最近６月間の月別最高・最低株価は、毎月１日から月末までのものであります。 ### ５【役員の状況】

男性９名　女性１名　（役員のうち女性の比率10.0％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

大　村　禎　史

1955年２月７日生


1979年３月	京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1979年４月	山陽特殊製鋼株式会社入社
1985年９月	当社入社当社取締役
1990年４月	当社専務取締役
1996年５月	当社代表取締役副社長
2000年５月	当社代表取締役社長(現任)
	(他の法人等の代表状況) 友好エステート株式会社代表取締役社長

（注）５

4,846.9

取締役

常務執行役員

店舗運営本部長

坂　本　和　德

1958年８月27日生


1983年３月	広島大学大学院工学研究科修士課程修了
1983年４月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
2014年７月	当社入社
2014年８月	当社商品本部雑貨商品本部玩具商品部長
2015年６月	当社商品本部雑貨商品本部副本部長兼玩具商品部長
2017年８月	当社店舗運営本部長
2017年９月	当社執行役員店舗運営本部長
2018年５月	当社取締役執行役員店舗運営本部長
2019年５月	当社取締役常務執行役員店舗運営本部長（現任）

（注）５

―

取締役

執行役員

商品本部長

大　村　禎　昭

1959年11月17日生


1983年３月	京都大学工学部卒業
1983年４月	富士通株式会社入社
1991年１月	有限会社白浜鋳鉄工業所入社
2000年11月	雄山商事株式会社(現雄山株式会社)入社
2015年６月	当社入社
2015年９月	当社管理本部業務システム改革部長
2017年２月	当社執行役員業務システム改革部長
2017年４月	当社執行役員商品本部副本部長兼業務システム改革部長
2017年８月	当社執行役員社長室副室長兼商品本部副本部長兼業務システム改革部長
2018年２月	当社執行役員社長室（新大阪本部管掌）兼業務システム改革部長
2018年５月	当社取締役執行役員商品本部長(現任)

（注）５

17.1

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

東日本店舗開発事業部長兼北関東・新潟店舗開発部長兼東日本事務所長

松　尾　光　晃

1960年12月15日生


1983年３月	京都産業大学経済学部卒業
1983年４月	当社入社
2008年３月	当社管理本部人事部長
2011年２月	当社執行役員管理本部人事部長
2013年５月	当社取締役人事部長
2015年３月	当社取締役管理本部長
2016年２月	当社取締役店舗運営本部長
2017年８月	当社取締役執行役員人財採用・人事業務本部長
2018年４月	当社取締役執行役員人財採用部長兼スーパーバイザー統括部長
2018年10月	当社取締役執行役員商品監査部長
2019年２月	当社取締役執行役員東日本店舗開発事業部北関東・新潟店舗開発部長
2019年３月	当社取締役執行役員東日本店舗開発事業部長兼北関東・新潟店舗開発部長兼東日本事務所長(現任)

（注）５

23.8

取締役

執行役員

社長補佐室長兼商品監査部長

大　村　浩　一

1987年10月31日生


2010年３月	東京大学法学部卒業
2010年４月	株式会社みずほ銀行入行
2014年３月	当社入社
2018年５月	当社経営企画室長
2018年８月	当社経営企画室長兼店舗運営本部副本部長
2019年１月	当社執行役員社長補佐室長
2019年２月	当社執行役員社長補佐室長兼商品監査部長
2019年５月	当社取締役執行役員社長補佐室長兼商品監査部長(現任)

（注）５

3,750.0

取締役

菅　尾　英　文

1947年８月31日生


1972年３月	一橋大学法学部卒業
1976年３月	一橋大学社会学部卒業
1982年６月	菅尾法律事務所(現菅尾・岩見法律事務所)開設(現在に至る)
1994年５月	当社取締役(現任)
2007年６月	沢井製薬株式会社社外監査役
2012年６月	同社社外取締役(現任)

（注）５

24.5

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

濱　田　　　聡

1952年10月３日生


1976年３月	一橋大学商学部卒業
1976年４月	監査法人中央会計事務所入所
1981年８月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1984年９月	公認会計士濱田聡経営会計事務所開設(現在に至る)
1994年５月	当社監査役
2005年６月	ＷＤＢ株式会社（現ＷＤＢホールディングス株式会社）社外監査役
2014年９月	ハマダ税理士法人設立(現在に至る)
2015年６月	グローリー株式会社社外監査役(現任)
2016年５月	当社取締役(現任)
2018年６月	ＷＤＢホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

（注）５

－

常勤監査役

長谷川　壽　人

1953年11月17日生


1977年３月	大阪経済大学経済学部卒業
1977年４月	当社入社
2005年５月	当社取締役経理部長
2008年９月	当社取締役店舗運営本部長
2010年５月	当社常務取締役管理本部長
2013年５月	当社専務取締役組織開発室長兼商品本部長兼物流本部長兼業務システム室長
2016年２月	当社専務取締役店舗開発本部長兼組織改革室長
2017年１月	当社取締役専務執行役員人財スカウト室長
2017年５月	当社常勤監査役(現任)

（注）６

60.0

常勤監査役

大　橋　一　喜

1940年３月17日生


1963年３月	早稲田大学第一政治経済学部卒業
1963年４月	山陽特殊製鋼株式会社入社
1992年11月	同社関連事業部長
1994年６月	サントク運輸株式会社出向
	同社取締役総務部長
1996年６月	同社常務取締役
1997年６月	株式会社サントク人材センター出向
	同社代表取締役社長
2000年５月	姫路経営者協会専務理事
2003年８月	当社契約顧問
2005年５月	当社監査役
2007年５月	当社常勤監査役(現任)

（注）６

14.0

監査役

森　か　お　る

1961年５月16日生


1984年３月	慶應義塾大学経済学部卒業
1986年10月	監査法人中央会計事務所入所
1993年９月	長谷川三夫税理士事務所(現サン税理士法人)入所
2006年１月	長谷川・森会計事務所(現サン税理士法人)所長
2010年３月	福伸電機株式会社社外監査役(現任)
2016年５月	当社監査役(現任)
2018年７月	サン税理士法人設立(現在に至る)

（注）７

－

計

8,736.4

(注) １　取締役執行役員大村禎昭氏は、代表取締役社長大村禎史氏の実弟であります。

２　取締役執行役員大村浩一氏は、代表取締役社長大村禎史氏の長男であります。

３　取締役菅尾英文氏および濱田聡氏は社外取締役であります。

４　常勤監査役大橋一喜氏および監査役森かおる氏は社外監査役であります。

５　任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　任期は、2017年２月期に係る定時株主総会終結の時から2021年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　任期は、2019年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　当社では、業務執行責任を明確化し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は10名で、商品本部アウター商品事業部長北中秀穂氏、商品本部実用衣料商品事業部長小紫靖氏、商品本部育児雑貨商品事業部長飛永龍生氏、商品本部服飾雑貨・寝具商品事業部長桝本雅一氏、インターネット販売事業部長富田一範氏、西日本店舗開発事業部長石井義人氏、経理本部長尼子文章氏、総務部長春井克公氏、人事部長髙橋宗隆氏、法務部長大塚隼氏であります。

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全化、迅速化および透明性の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると認識するとともに、企業としての社会的責任であると考えております。

取締役会は７名で構成されておりますが、経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち２名を社外取締役としております。社外取締役は弁護士・公認会計士としての豊富な経験と高い知見をもとに当社の経営への関与をしております。また、当社では、業務執行責任を明確化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

当社は監査役制度を採用しておりますが、監査役機能強化のため監査役会を構成している３名のうち２名は社外監査役であります。監査役は定期的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行い、業務執行の適法性チェックを中心に会計監査人との連携を緊密にとり、経営の透明性向上を図っております。

当社は財務報告に係る内部統制基本方針を制定しており、内部統制制度の運用においては内部統制委員会およびタスクフォースにより、その内容と実施状況を検証しております。内部統制委員会は概ね月１回開かれ、各部署における内部統制責任者をはじめ、監査役および内部監査室も参加して財務報告に係る内部統制の有効性を高めております。

当社は企業価値を保全することを目的として、企業価値を損なう可能性のあるリスクについて、予防、発生時の対応、再発防止策等を定めたリスク管理規程を制定しております。

コンプライアンス面では、従業員行動規範および各部署毎の行動規範マニュアルを制定し、社内の倫理観醸成を図っております。また、社内における情報の周知徹底と透明性の向上を目的とした社報規程を制定し、総務部が主体となって全社の従業員が必要な情報を共有する体制をとっており、周知の必要がある情報を社報にまとめ、イントラネットで各部・各個人に伝達しております。

以上のような企業統治の体制を採用することにより、当社は、監査役会設置会社として、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えております。

当社の統治体制を図で示すと以下のようになります。

② 内部統制システムの整備の状況

(イ) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

個人情報保護規程および内部情報管理規程等コンプライアンス体制に関連する各規程を役職員が法令・定款および社会的規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、その徹底を図るため、コンプライアンスの取り組みの方向性などについて取締役会で決定します。内部監査室は取締役会の決定に基づいて、コンプライアンスの状況を監査します。また、法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報の窓口を設置・運営します。

(ロ) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する事項

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存・管理します。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとします。

(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

会社の事業に関するコンプライアンスおよび各種リスクについては、組織横断的なリスク状況の監視および全社的対応の方向性を取締役会で決定します。その結果を踏まえ、それぞれの担当部署にて、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとします。なお、新たに生じたリスクへの対応については、必要に応じて、社長が対応責任者となる取締役を定めます。また、内部監査室は各部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施します。

(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を企業理念や中期経営計画として定めます。各業務執行取締役はその目標達成のために各部門の目標数値、課題および具体的施策を決定し、会社の意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を提案します。取締役会はITを活用して定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

(ホ)当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

現時点では企業集団を形成しておらず、該当事項はありません。

(ヘ)監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。

(ト)取締役および使用人が監査役会に報告するための体制・その他の監査役への報告に関する体制

取締役会は、取締役または使用人が、監査役会に対して、法定の事項および当社に重大な影響を及ぼす事項に加え、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況およびその内容についても必要に応じて報告する体制を整備します。

(チ)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、内部監査室および会計監査人と緊密な連携をとりながら、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて社長、各取締役および使用人に説明を求めることとします。

③ 内部監査および監査役監査

社長直轄の独立部署として内部監査室を設置しており、２名で構成されております。内部監査室は、当社の業務が諸法規、経営方針、諸規程、業務マニュアル等の規則に準拠して実施されているかを監査するとともに、財産の実態を監査し、経営の合理化および業務の適正な遂行を図るための指摘、改善等についての意見を社長に提出し、あわせて関係部門に必要な措置を要請することによって、経営効率の向上と社内管理体制の確立および当社の財産の保全を図っております。また、社長に報告された内容は、監査調書で内部統制統括責任者にも提出され、内部統制統括責任者との情報の共有を図っております。これらの監査における内部統制統括責任者への伝達事項は、内部監査室と監査役のミーティングでも報告され、緊密な相互連携を確保しています。なお、内部監査規程において、監査役および会計監査人との協調協力を図り、監査業務を円滑に効果的に行うことを定めております。

監査役会は社内監査役１名、社外監査役２名で構成されております。監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、内部監査室および会計監査人と緊密な連携をとりながら、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて社長、各取締役および使用人に説明を求めることとしております。

また、監査役と会計監査人は、通常の会計監査の過程において意見交換・問題点の情報共有を図っております。具体的には、年間の監査計画策定時、および内部監査室が同席する監査報告会において、定期的に協議の場をもっております。その他、実査・立会など会計監査人の監査手続実施時に同席するなどして、会計監査人と情報交換をしています。

内部監査室と監査役は月次で定例ミーティングを開催し情報の共有を図ることで、計画的な内部監査を実施し、内部統制を有効なものにしております。

④ 社外取締役および社外監査役

当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名おいておりますが、当社との間には特別の利害関係はありません。

菅尾英文氏は弁護士であり、弁護士としての豊富な経験と見識により社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は菅尾・岩見法律事務所所長並びに沢井製薬株式会社の社外取締役でありますが、同事務所並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。

濱田聡氏は公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての豊富な経験と見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は濱田聡経営会計事務所所長並びにハマダ税理士法人代表社員でありますが、同事務所並びに同法人と当社との間には特別の利害関係はありません。またＷＤＢホールディングス株式会社の社外取締役並びにグローリー株式会社の社外監査役であります。ＷＤＢホールディングス株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。当社はグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は１％未満であります。同社は当社株式を保有しており、その持株比率は１％未満であります。

大橋一喜氏は、直接会社の経営に関与した経営者経験から、豊富な経験と見識を反映することで社外監査役としての職務を適切に遂行可能と判断し選任しております。

森かおる氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏はサン税理士法人社員並びに福伸電機株式会社の社外監査役でありますが、同法人並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。

また、当社は社外取締役および社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、法務や財務および会計等の専門性を重視しております。なお、社外取締役および社外監査役全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役および社外監査役は、内部監査、監査役監査および会計監査について取締役会および監査役会などを通じて必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は、「③　内部監査および監査役監査」に記載のとおり会計監査人、内部統制統括責任者および内部監査室と相互連携を確保しております。

⑤ 役員の報酬等

イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数


役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員の員数 (名)
基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金等
取締役 (社外取締役を除く。)	185	154	8	―	22	７
監査役 (社外監査役を除く。)	12	12	―	―	0	１
社外役員	27	26	0	―	0	４

（注）退職慰労金等の内容は、当事業年度に引当てた役員退職慰労引当金の繰入額および確定拠出年金の掛金であります。

ロ提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ニ役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役に対する報酬限度額は、1996年５月20日の定時株主総会決議により年額200,000千円以内、その他ストックオプション報酬額として2007年５月15日の定時株主総会決議により年額68,520千円以内（うち社外取締役2,500千円以内）、監査役に対する報酬限度額は、2005年５月17日の定時株主総会決議により年額30,000千円以内となっております。各人への配分は、その資格に基づき取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議によってこれを決定しております。

⑥ 株式の保有状況

イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式


銘柄数	10	銘柄


貸借対照表計上額の合計額	4,662	百万円

ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

（前事業年度）

特定投資株式


銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
住友不動産㈱	439,000	1,729	取引関係の強化のため
大和ハウス工業㈱	275,900	1,095	取引関係の強化のため
ハリマ共和物産㈱	272,100	672	取引関係の強化のため
グローリー㈱	132,800	533	取引関係の強化のため
興銀リース㈱	101,500	282	取引関係の強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ	1,000,000	201	主要な取引銀行のため
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	1,600	2	取引関係の強化のため
第一生命ホールディングス㈱	1,300	2	取引関係の強化のため

（注）上記のうち上位６銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えております。

（当事業年度）

特定投資株式


銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
住友不動産㈱	439,000	1,866	取引関係の強化のため
大和ハウス工業㈱	275,900	935	取引関係の強化のため
㈱ナガワ	102,200	567	取引関係の強化のため
ハリマ共和物産㈱	289,700	487	取引関係の強化のため
グローリー㈱	132,800	350	取引関係の強化のため
興銀リース㈱	101,500	274	取引関係の強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ	1,000,000	176	主要な取引銀行のため
第一生命ホールディングス㈱	1,300	2	取引関係の強化のため
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	1,600	2	取引関係の強化のため

（注）上記のうち上位７銘柄は、貸借対照表計上額が当社資本金額の１％を超えております。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式


	前事業年度（百万円）	当事業年度（百万円）
貸借対照表計上額の合計	貸借対照表計上額の合計	受取配当金の合計額	売却損益の合計額	評価損益のの合計額
非上場株式	52	52	0	―	―

⑦ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は和田朝喜氏、川添健史氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属し、指定有限責任社員・業務執行社員であります。継続監査年数につきましては２名ともに７年以内であります。

当期の監査業務に係る補助者の構成は公認会計士４名、その他４名であります。

⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

また、当社は、自己株式の取得について、財務政策等の経営施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑨ 取締役会の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項の規定により、特別決議については議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】


前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
40	―	40	―

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等より提示された監査計画および監査報酬見積資料に基づき、監査役会の同意を得た上で、監査公認会計士等と協議し決定しております。

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第５【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2018年２月21日から2019年２月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入する他、会計専門誌の定期購読、各種セミナーへの参加をしております。

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１【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】


						(単位：百万円)
					前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			47,159	43,586
		売掛金			2,096	2,462
		商品			22,754	24,772
		未着商品			1,211	721
		前払費用			353	369
		繰延税金資産			434	355
		1年内回収予定の建設協力金			1,025	953
		預け金			1,806	2,182
		その他			384	386
		流動資産合計			77,225	75,790
	固定資産
		有形固定資産
			建物		8,081	8,946
				減価償却累計額	△4,785	△5,032
				建物（純額）	3,295	3,914
			構築物		3,018	3,095
				減価償却累計額	△2,267	△2,336
				構築物（純額）	751	759
			機械及び装置		109	113
				減価償却累計額	△56	△64
				機械及び装置（純額）	52	49
			車両運搬具		14	14
				減価償却累計額	△13	△14
				車両運搬具（純額）	0	0
			什器備品		6,510	6,804
				減価償却累計額	△5,563	△5,868
				什器備品(純額)	946	936
			土地		2,726	3,022
			リース資産		1,368	1,380
				減価償却累計額	△400	△655
				リース資産（純額）	968	725
			建設仮勘定		20	255
			有形固定資産合計		8,762	9,663
		無形固定資産
			ソフトウエア		758	892
			リース資産		66	41
			電話加入権		38	34
			その他		2	2
			無形固定資産合計		865	970


					(単位：百万円)
				前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,124	6,505
			出資金	0	0
			長期前払費用	891	834
			繰延税金資産	378	527
			建設協力金	5,091	4,341
			敷金及び保証金	4,157	4,462
			その他	※１ 112	※１ 198
			貸倒引当金	△5	△27
			投資その他の資産合計	15,751	16,843
		固定資産合計		25,379	27,476
	資産合計			102,605	103,267
負債の部
	流動負債
		支払手形		784	809
		電子記録債務		21,307	22,575
		買掛金		8,506	8,674
		リース債務		348	302
		未払金		3,028	3,475
		未払費用		80	81
		未払法人税等		1,239	531
		未払消費税等		166	39
		預り金		224	222
		賞与引当金		676	680
		設備関係支払手形		393	368
		その他		※１ 282	※１ 336
		流動負債合計		37,037	38,098
	固定負債
		リース債務		751	508
		退職給付引当金		711	717
		役員退職慰労引当金		345	367
		資産除去債務		1,127	1,247
		その他		485	515
		固定負債合計		3,421	3,356
	負債合計			40,459	41,454


						(単位：百万円)
					前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			2,523	2,523
		資本剰余金
			資本準備金		2,321	2,321
			その他資本剰余金		75	85
			資本剰余金合計		2,396	2,406
		利益剰余金
			利益準備金		132	132
			その他利益剰余金
				圧縮積立金	46	44
				特別償却準備金	31	20
				別途積立金	56,121	59,558
				繰越利益剰余金	5,498	2,909
			利益剰余金合計		61,829	62,665
		自己株式			△5,266	△6,335
		株主資本合計			61,483	61,259
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			564	294
		繰延ヘッジ損益			△63	9
		評価・換算差額等合計			501	304
	新株予約権				161	249
	純資産合計				62,145	61,812
負債純資産合計					102,605	103,267

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②【損益計算書】


			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2017年２月21日　至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日　至 2019年２月20日)
売上高		137,309	138,167
売上原価
	商品期首たな卸高	22,625	23,965
	当期商品仕入高	85,981	89,242
	合計	108,607	113,208
	商品期末たな卸高	23,965	25,493
	商標権使用料	457	452
	他勘定振替高	-	※１ 47
	売上原価合計	※２ 85,099	※２ 88,120
売上総利益		52,210	50,046
販売費及び一般管理費
	広告宣伝費	3,168	3,175
	運送費	2,686	3,102
	役員報酬	155	192
	従業員給料	10,842	11,005
	従業員賞与	691	662
	賞与引当金繰入額	676	680
	役員退職慰労引当金繰入額	40	21
	地代家賃	14,505	15,192
	水道光熱費	2,477	2,510
	減価償却費	1,123	1,305
	アウトソーシング費用	2,218	1,756
	貸倒引当金繰入額	-	21
	その他	8,763	8,951
	配送料負担受入額	※３ △1,998	※３ △2,135
	販売費及び一般管理費合計	45,353	46,444
営業利益		6,857	3,602
営業外収益
	受取利息	87	78
	受取配当金	36	80
	期日前決済割引料	※４ 34	※４ 38
	受取補償金	65	49
	雑収入	85	108
	営業外収益合計	309	356
営業外費用
	支払利息	5	9
	支払手数料	4	5
	売電費用	9	8
	為替差損	12	-
	雑損失	2	0
	営業外費用合計	35	23
経常利益		7,131	3,935


			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2017年２月21日　至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日　至 2019年２月20日)
特別利益
	受取保険金	-	50
	特別利益合計	-	50
特別損失
	減損損失	※５ 37	※５ 89
	店舗閉鎖損失	-	※６ 118
	災害損失	-	※７ 53
	特別損失合計	37	262
税引前当期純利益		7,093	3,723
法人税、住民税及び事業税		2,377	1,526
法人税等調整額		△44	16
法人税等合計		2,332	1,542
当期純利益		4,761	2,181

0105330_honbun_0557100103102.htm

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年２月21日　至 2018年２月20日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,523	2,321	63	2,384
当期変動額
剰余金の配当				―
当期純利益				―
圧縮積立金の取崩				―
特別償却準備金の取崩				―
別途積立金の積立				―
自己株式の取得				―
自己株式の処分			11	11
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				―
当期変動額合計	―	―	11	11
当期末残高	2,523	2,321	75	2,396


	株主資本
利益剰余金
利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	132	48	42	52,476	5,723	58,422
当期変動額
剰余金の配当					△1,354	△1,354
当期純利益					4,761	4,761
圧縮積立金の取崩		△2			2	―
特別償却準備金の取崩			△11		11	―
別途積立金の積立				3,645	△3,645	―
自己株式の取得						―
自己株式の処分						―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						―
当期変動額合計	―	△2	△11	3,645	△225	3,406
当期末残高	132	46	31	56,121	5,498	61,829


	(単位：百万円)
	株主資本		評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△4,602	58,728	180	24	205	138	59,072
当期変動額
剰余金の配当		△1,354			―		△1,354
当期純利益		4,761			―		4,761
圧縮積立金の取崩		―			―		―
特別償却準備金の取崩		―			―		―
別途積立金の積立		―			―		―
自己株式の取得	△700	△700			―		△700
自己株式の処分	36	48			―		48
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		―	383	△88	295	22	318
当期変動額合計	△663	2,754	383	△88	295	22	3,073
当期末残高	△5,266	61,483	564	△63	501	161	62,145

当事業年度(自 2018年２月21日　至 2019年２月20日)


	(単位：百万円)
	株主資本
資本金	資本剰余金
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,523	2,321	75	2,396
当期変動額
剰余金の配当				―
当期純利益				―
圧縮積立金の取崩				―
特別償却準備金の取崩				―
別途積立金の積立				―
自己株式の取得				―
自己株式の処分			9	9
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				―
当期変動額合計	―	―	9	9
当期末残高	2,523	2,321	85	2,406


	株主資本
利益剰余金
利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	132	46	31	56,121	5,498	61,829
当期変動額
剰余金の配当					△1,345	△1,345
当期純利益					2,181	2,181
圧縮積立金の取崩		△2			2	―
特別償却準備金の取崩			△11		11	―
別途積立金の積立				3,437	△3,437	―
自己株式の取得						―
自己株式の処分						―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						―
当期変動額合計	―	△2	△11	3,437	△2,588	835
当期末残高	132	44	20	59,558	2,909	62,665


	(単位：百万円)
	株主資本		評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△5,266	61,483	564	△63	501	161	62,145
当期変動額
剰余金の配当		△1,345			―		△1,345
当期純利益		2,181			―		2,181
圧縮積立金の取崩		―			―		―
特別償却準備金の取崩		―			―		―
別途積立金の積立		―			―		―
自己株式の取得	△1,099	△1,099			―		△1,099
自己株式の処分	30	40			―		40
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		―	△269	72	△197	88	△108
当期変動額合計	△1,069	△224	△269	72	△197	88	△333
当期末残高	△6,335	61,259	294	9	304	249	61,812

0105340_honbun_0557100103102.htm

④【キャッシュ・フロー計算書】


			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2017年２月21日　至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日　至 2019年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	7,093	3,723
	減価償却費	1,132	1,313
	減損損失	37	89
	災害損失	-	53
	受取保険金	-	△50
	店舗閉鎖損失	-	118
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	21
	賞与引当金の増減額（△は減少）	56	4
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	93	6
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△10	21
	受取利息及び受取配当金	△126	△173
	支払利息	5	9
	売上債権の増減額（△は増加）	△380	△366
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,340	△1,565
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,192	1,333
	未払金の増減額（△は減少）	49	417
	その他	△108	△36
	小計	8,695	4,922
	利息及び配当金の受取額	35	92
	災害損失の支払額	-	△14
	保険金の受取額	-	48
	利息の支払額	△5	△9
	法人税等の支払額	△3,178	△2,141
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,546	2,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△1,302	△1,957
	建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出	△328	△577
	建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入	1,111	1,125
	投資有価証券の取得による支出	△3,225	△1,750
	投資有価証券の売却による収入	8	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,736	△3,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額	△1,354	△1,345
	自己株式の取得による支出	△700	△1,099
	自己株式の処分による収入	40	33
	リース債務の返済による支出	△349	△356
	割賦債務の返済による支出	△109	△171
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,473	△2,940
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△665	△3,196
現金及び現金同等物の期首残高		49,631	48,966
現金及び現金同等物の期末残高		※１ 48,966	※１ 45,769

0105400_honbun_0557100103102.htm

【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準および評価方法

ａ　満期保有目的の債券

…償却原価法（定額法）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

…移動平均法による原価法２　デリバティブの評価基準および評価方法

時価法３　たな卸資産の評価基準および評価方法

売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）４　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年４月以降に取得した建物付属設備および構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。


建物	10年～39年
構築物	10年～20年
什器備品	３年～15年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年度から５年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用

定額法

(4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 ## ５　外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。６　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生した翌年度に一括して費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、2018年５月15日付で、役員退職慰労金制度が廃止されたことにより、新規の引当計上を停止しております。７　ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建輸入取引

(3) ヘッジ方針

為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しております。なお、当社は投機目的のデリバティブ取引は行わないこととしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動を比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。８　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。 ##### (未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）

（1）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（2）適用予定日

2023年２月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。 ##### (追加情報)

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する事項）

当社は、2010年９月27日開催の取締役会決議に基づき、従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付し、株価および業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

（1）取引の概要

当社は、従業員に勤続と職階に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当する当社株式または当社株式の時価相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）を給付します。退職者に対し給付する当社株式等については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、本制度の信託財産として分別管理するものとしています。

（2）会計処理

会計処理については、従来採用していた方法を継続しております。

当社と資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）（以下「信託口」といいます。）は一体であるとする会計処理を行っており、信託口が所有する当社株式を含む資産および負債、収益および費用については、貸借対照表および損益計算書に含めて計上しております。

（3）信託口が保有する自社の株式に関する事項

信託口が保有する当社株式を、信託口における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額は、前事業年度末172百万円、当事業年度末171百万円であります。

なお、当該自己株式の期末株式数は、前事業年度末228,900株、当事業年度末227,600株であり、期中平均株式数は、前事業年度229,346株、当事業年度228,346株であります。これらの株式数につきましては、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

(貸借対照表関係)

※１　資金決済に関する法律に基づき供託している資産および対応する債務

（担保に供している資産）


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
投資その他の資産　その他（供託金）	47百万円	77百万円

（対応する債務）


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
流動負債　その他（商品券）	124百万円	181百万円

当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行１行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
コミットメントライン極度額	5,000百万円	5,000百万円
借入実行残高	―百万円	―百万円
借入未実行残高	5,000百万円	5,000百万円

(損益計算書関係)

※１　他勘定振替高の内容

(前事業年度)

該当事項はありません。

(当事業年度)

西日本豪雨および台風21号により廃棄処分した商品の特別損失等への振替であります。 ※２　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)		当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
売上原価	1,638	百万円	1,932	百万円

当社向け取引先の共同出荷センターから各店舗等への配送費用等を仕入先から受入れているものであります。 ※４　期日前決済割引料の内容

電子記録債務の支払期日前の決済により、電子債権買取会社から受け取った割引料であります。 ※５　減損損失の内訳

前事業年度(自　2017年２月21日　至　2018年２月20日)

当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。


用途	場所	種類および金額
事業用資産(店舗)	北海道他　１都１府11県　18店舗	建物	25百万円
構築物	8百万円
什器備品	1百万円
その他	0百万円
合計	34百万円
遊休資産	兵庫県	電話加入権	2百万円

当社は、事業用資産と遊休資産に区分し、事業用資産は事業所ごと、遊休資産は個別資産ごとにグルーピングしております。

上記の事業用資産については、継続的に営業損失を計上しており、投資額の将来の回収も見込めないため、帳簿価額を零まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。　

また上記の遊休資産については、将来の使用が見込めないため、帳簿価額を零まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

当事業年度(自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)

当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。


用途	場所	種類および金額
事業用資産(店舗)	山口県他　１都１道２府19県　47店舗	建物	48百万円
構築物	23百万円
什器備品	3百万円
その他	9百万円
合計	85百万円
遊休資産	兵庫県	電話加入権	4百万円

当社は、事業用資産と遊休資産に区分し、事業用資産は事業所ごと、遊休資産は個別資産ごとにグルーピングしております。

また上記の遊休資産については、将来の使用が見込めないため、帳簿価額を零まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 ※６　店舗閉鎖損失の内訳


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
賃貸借契約の解約による損失	―百万円	118百万円


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
たな卸資産の廃棄損失	―百万円	39百万円
店舗復旧費用	―百万円	11百万円
その他	―百万円	2百万円
合計	―百万円	53百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2017年２月21日　至 2018年２月20日）

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項


	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
発行済株式
普通株式	69,588,856	―	―	69,588,856
自己株式
普通株式(注)	4,880,539	578,682	37,900	5,421,321

(注)１　当社が2010年９月27日開催の取締役会において、「株式給付信託(J-ESOP)」を導入することを決議したことに伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)(以下「信託口」という)が2010年11月１日付で当社株式230,800株を取得しております。なお、当事業年度期首および当事業年度末の自己株式数には、信託口が保有する自社の株式がそれぞれ229,800株、228,900株含まれております。

２　（変動事由の概要）

自己株式の株式数の増加578,682株は、取締役会の決議による自己株式の取得578,400株、単元未満株式の買取による取得282株であります。

自己株式の株式数の減少37,900株は、新株予約権の権利行使による減少37,000株、従業員の退職に伴う株式給付信託口分の減少900株であります。　２．新株予約権等に関する事項


区分	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高 (百万円)
当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
提出会社	第14回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	15
第15回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	75
第16回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	１
第17回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	21
第18回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	0
第19回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	37
第20回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	0
第21回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	9
合計			―	―	―	―	161

(注)　ストック・オプションとしての新株予約権であります。ストック・オプションの内容および規模については、「ストック・オプション等関係」に記載しております。　３．配当に関する事項

(1)配当金支払額


決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2017年５月16日定時株主総会	普通株式	714百万円	11円00銭	2017年２月20日	2017年５月17日
2017年９月27日取締役会	普通株式	645百万円	10円00銭	2017年８月20日	2017年11月１日

(注)１　2017年５月16日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

２　2017年９月27日取締役会決議による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年５月15日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	708百万円	11円00銭	2018年２月20日	2018年５月16日

(注)　2018年５月15日定時株主総会による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。　

当事業年度（自 2018年２月21日　至 2019年２月20日）

１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項


	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
発行済株式
普通株式	69,588,856	―	―	69,588,856
自己株式
普通株式(注)	5,421,321	1,062,904	30,900	6,453,325

２　（変動事由の概要）

自己株式の株式数の増加1,062,904株は、取締役会の決議による自己株式の取得1,062,800株、単元未満株式の買取による取得104株であります。

自己株式の株式数の減少30,900株は、新株予約権の権利行使による減少29,600株、従業員の退職に伴う株式給付信託口分の減少1,300株であります。　２．新株予約権等に関する事項


区分	内訳	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高 (百万円)
当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
提出会社	第14回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	14
第15回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	70
第16回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	0
第17回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	18
第18回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	0
第19回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	42
第20回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	0
第21回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	21
第22回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	9
第23回新株予約権(注)	―	―	―	―	―	71
合計			―	―	―	―	249

(1)配当金支払額


決議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年５月15日定時株主総会	普通株式	708百万円	11円00銭	2018年２月20日	2018年５月16日
2018年９月26日取締役会	普通株式	641百万円	10円00銭	2018年８月20日	2018年11月１日

(注)１　2018年５月15日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

２　2018年９月26日取締役会決議による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金２百万円が含まれております。

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの


決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	１株当たり配当額	基準日	効力発生日
2019年５月14日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	696百万円	11円00銭	2019年２月20日	2019年５月15日

(注)　2019年５月14日定時株主総会による配当金の総額には、信託口が保有する自社の株式に対する配当金2百万円が含まれております。　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
現金及び預金勘定	47,159百万円	43,586百万円
預け金勘定	1,806百万円	2,182百万円
現金及び現金同等物	48,966百万円	45,769百万円

１　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

・有形固定資産

主として、店舗におけるレジ等の電子機器類であります。

・無形固定資産

主として、本部における業務支援システムのソフトウェアであります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料


		(単位：百万円)
	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
１年内	8,250	8,646
１年超	7,404	7,082
計	15,654	15,728

１　金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用につきましては安全性の高い金融資産に限定しております。

デリバティブについては、為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

現金及び預金の一部は外貨預金であり、為替変動リスクに晒されております。

営業債権である売掛金および預け金は取引先の信用リスクに晒されております。売掛金の内容は主にクレジットカード売上に係るものであり、また、預け金の内容は、店舗売上金の日々の一時的な預入金であり、１週間以内に取引先から本社口座に入金される形式となっております。

投資有価証券は、満期保有目的の債券と主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

建設協力金、敷金及び保証金は、主に出店に係る賃貸借契約に基づくものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形、電子記録債務および買掛金並びに未払金はそのほとんどが４か月以内の支払期日です。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後６年であります。

デリバティブ取引の内容は為替予約取引であり、為替相場の変動によるリスクを有しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

売掛金および預け金については、定期的に取引先の財務状況等の信用調査を行うとともに取引相手ごとに期日および残高の管理を行っております。

投資有価証券は、定期的に時価や発行会社の財務状況等の把握を行っております。

建設協力金、敷金及び保証金についても、定期的に差入先の財務状況等の信用調査を行うことにより回収懸念の早期把握を行っております。

デリバティブ取引に係る意思決定は、「外国為替管理規程」に従い、「為替委員会」にて行われます。為替委員会は、外国為替において発生する為替リスクについて、そのリスクの回避方針、手段等の意思決定機関として設置されており、月１回の定期委員会の開催を同規程で定めております。また、同規程を受けた「外国為替取扱マニュアル」に従い経理部が為替予約に関する業務を行い、月ごとの委員会で為替予約の状況報告をすることとなっております。なお、デリバティブ取引の契約先は、当社と取引のある信用度の高い国内の銀行であるため、取引先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

２　金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）を参照ください。）。

前事業年度(2018年２月20日)


	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）現金及び預金	47,159	47,159	―
（2）売掛金	2,096	2,096	―
（3）預け金	1,806	1,806	―
(4) 投資有価証券
①満期保有目的の債券	548	546	△2
②その他有価証券	4,522	4,522	―
（5）建設協力金（※１）	6,116	6,584	467
（6）敷金及び保証金（※２）	4,158
貸倒引当金（※３）	△5
	4,152	4,134	△18
資産計	66,402	66,849	446
（1）支払手形	784	784	―
（2）電子記録債務	21,307	21,307	―
（3）買掛金	8,506	8,506	―
（4）未払金	3,028	3,028	―
（5）未払法人税等	1,239	1,239	―
（6）未払消費税等	166	166	―
（7）リース債務（※４）	1,099	1,099	△0
負債計	36,131	36,131	△0
デリバティブ取引（※５）	△91	△91	―

（※１）１年内回収予定の建設協力金を含んでおります。

（※２）１年内回収予定の敷金及び保証金を含んでおります。

（※３）敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※４）１年内返済予定のリース債務を含んでおります。

（※５）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度(2019年２月20日)


	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）現金及び預金	43,586	43,586	―
（2）売掛金	2,462	2,462	―
（3）預け金	2,182	2,182	―
(4) 投資有価証券
①満期保有目的の債券	1,789	1,781	△7
②その他有価証券	4,662	4,662	―
（5）建設協力金（※１）	5,294
貸倒引当金（※２）	△21
	5,273	5,679	406
（6）敷金及び保証金（※３）	4,463
貸倒引当金（※２）	△5
	4,457	4,458	0
資産計	64,414	64,813	399
（1）支払手形	809	809	―
（2）電子記録債務	22,575	22,575	―
（3）買掛金	8,674	8,674	―
（4）未払金	3,475	3,475	―
（5）未払法人税等	531	531	―
（6）未払消費税等	39	39	―
（7）リース債務（※４）	811	811	△0
負債計	36,917	36,916	△0
デリバティブ取引（※５）	13	13	―

（※１）１年内回収予定の建設協力金を含んでおります。

（※２）建設協力金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（※３）１年内回収予定の敷金及び保証金を含んでおります。

（※４）１年内返済予定のリース債務を含んでおります。

（※５）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金及び預金、(2)売掛金および(3)預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。

（5）建設協力金および（6）敷金及び保証金

これらは、契約ごとの将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。　

負債

（1）支払手形、（2）電子記録債務、（3）買掛金、（4）未払金、（5）未払法人税等および（6）未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（7）リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額


		（単位：百万円）
区分	2018年２月20日	2019年２月20日
非上場株式	53	53

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有価証券」には含めておりません。

（注３）金銭債権および満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2018年２月20日)


	１年以内（百万円）	１年超５年以内（百万円）	５年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
現金及び預金	47,159	―	―	―
売掛金	2,096	―	―	―
預け金	1,806	―	―	―
投資有価証券
満期保有目的の債券	―	218	330	―
建設協力金	1,025	3,016	1,567	506
敷金及び保証金	814	934	1,359	1,045
合計	52,901	4,169	3,256	1,551

（注）敷金及び保証金５百万円については、償還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

当事業年度(2019年２月20日)


	１年以内（百万円）	１年超５年以内（百万円）	５年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
現金及び預金	43,586	―	―	―
売掛金	2,462	―	―	―
預け金	2,182	―	―	―
投資有価証券
満期保有目的の債券	―	1,459	330	―
建設協力金	953	2,621	1,293	405
敷金及び保証金	886	1,222	1,377	971
合計	50,071	5,303	3,001	1,377

（注）建設協力金21百万円、敷金及び保証金５百万円については、償還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度(2018年２月20日)


	１年以内（百万円）	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内（百万円）	３年超４年以内（百万円）	４年超５年以内（百万円）	５年超（百万円）
リース債務	348	293	252	186	18	0

当事業年度(2019年２月20日)


	１年以内（百万円）	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内（百万円）	３年超４年以内（百万円）	４年超５年以内（百万円）	５年超（百万円）
リース債務	302	265	199	32	9	0

１.満期保有目的の債券

前事業年度(2018年２月20日)


区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	330	331	1
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	218	215	△3
合計	548	546	△2

当事業年度(2019年２月20日)


区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	844	846	2
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	945	935	△10
合計	1,789	1,781	△7

２.その他有価証券

前事業年度(2018年２月20日)


区分	種類	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	4,239	3,410	829
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	282	299	△17
合計		4,522	3,710	811

（注）非上場株式（貸借対照表計上額53百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(2019年２月20日)


区分	種類	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	3,102	2,438	663
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,559	1,799	△239
合計		4,662	4,237	424

（注）非上場株式（貸借対照表計上額53百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 ###### (デリバティブ取引関係)

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度(自 2017年２月21日　至 2018年２月20日)


ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引　買建　　米ドル	買掛金	2,321百万円	―	△91百万円
合計			2,321百万円	―	△91百万円

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当事業年度(自 2018年２月21日　至 2019年２月20日)


ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引　買建　　米ドル	買掛金	2,239百万円	―	13百万円
合計			2,239百万円	―	13百万円

（注）時価の算定方法　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 ###### (退職給付関係)

（退職一時金制度）

１　採用している退職給付制度の概要

退職金支給細則に基づく退職一時金制度を採用しております。

２　確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)


	前事業年度 (自　2017年２月21日　至　2018年２月20日)	当事業年度 (自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)
退職給付債務の期首残高	541	575
勤務費用	50	52
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	△5	△7
退職給付の支払額	△14	△21
退職給付債務の期末残高	575	601

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(百万円)


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
退職一時金制度の退職給付債務	575	601
未認識数理計算上の差異	5	7
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	581	609

退職給付引当金	581	609
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	581	609

（3）退職給付費用およびその内訳項目の金額

(百万円)


	前事業年度 (自　2017年２月21日　至　2018年２月20日)	当事業年度 (自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)
勤務費用	50	52
利息費用	3	3
数理計算上の差異の費用処理額	40	△5
確定給付制度に係る退職給付費用	94	49

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎


	前事業年度 (自　2017年２月21日　至　2018年２月20日)	当事業年度 (自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)
割引率	0.6％	0.6％

（株式給付制度）

１　採用している退職給付制度の概要

株式給付規程に基づく、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式またはそれに相当する金銭を給付する株式給付制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
退職給付債務(百万円)	129	107
退職給付引当金(百万円)	129	107

３　退職給付費用に関する事項


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
株式給付規程に基づく期末勤務ポイントの積立(百万円)	14	△19
退職給付費用(百万円)	14	△19

（確定拠出年金制度）

当社では当事業年度より新たに確定拠出年金制度を採用しております。当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、当事業年度88百万円であります。 (ストック・オプション等関係)

１．費用計上額および科目名


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
販売費及び一般管理費「その他」（株式報酬費用）	29百万円	93百万円

２．ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況

（１）ストック・オプションの内容


	第14回新株予約権	第15回新株予約権	第16回新株予約権
決議年月日	2013年５月14日（株主総会承認日）	2013年５月14日（株主総会承認日）	2014年５月13日（株主総会承認日）
付与対象者の区分および人数	当社取締役７名	当社従業員502名	当社従業員36名
株式の種類およびストック・オプションの数（株）（注）	普通株式　123,000	普通株式　597,600	普通株式　20,900
付与日	2013年６月３日	2013年６月３日	2014年６月２日
権利確定条件	付与日(2013年６月３日)以降、権利確定日(2015年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2013年６月３日)以降、権利確定日(2015年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2014年６月２日)以降、権利確定日(2016年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
対象勤務期間	2013年６月３日から 2015年５月31日まで	2013年６月３日から 2015年５月31日まで	2014年６月２日から 2016年５月31日まで
権利行使期間	2015年６月１日から 2020年５月31日まで	2015年６月１日から 2020年５月31日まで	2016年６月１日から 2020年５月31日まで


	第17回新株予約権	第18回新株予約権	第19回新株予約権
決議年月日	2015年５月12日（株主総会承認日）	2016年５月17日（株主総会承認日）	2016年５月17日（株主総会承認日）
付与対象者の区分および人数	当社従業員100名	当社取締役１名	当社従業員155名
株式の種類およびストック・オプションの数（株）（注）	普通株式　141,900	普通株式　3,000	普通株式　235,600
付与日	2015年６月１日	2016年６月６日	2016年６月６日
権利確定条件	付与日(2015年６月１日)以降、権利確定日(2017年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2016年６月６日)以降、権利確定日(2018年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2016年６月６日)以降、権利確定日(2018年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
対象勤務期間	2015年６月１日から 2017年５月31日まで	2016年６月６日から 2018年５月31日まで	2016年６月６日から 2018年５月31日まで
権利行使期間	2017年６月１日から 2020年５月31日まで	2018年６月１日から 2020年５月31日まで	2018年６月１日から 2020年５月31日まで


	第20回新株予約権	第21回新株予約権	第22回新株予約権
決議年月日	2017年５月16日（株主総会承認日）	2017年５月16日（株主総会承認日）	2018年５月15日（株主総会承認日）
付与対象者の区分および人数	当社取締役１名	当社従業員100名	当社取締役９名
株式の種類およびストック・オプションの数（株）（注）	普通株式　2,000	普通株式　143,000	普通株式　126,000
付与日	2017年６月５日	2017年６月５日	2018年６月11日
権利確定条件	付与日(2017年６月５日)以降、権利確定日(2019年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2017年６月５日)以降、権利確定日(2019年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。	付与日(2018年６月11日)以降、権利確定日(2020年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または執行役であることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
対象勤務期間	2017年６月５日から 2019年５月31日まで	2017年６月５日から 2019年５月31日まで	2018年６月11日から 2020年５月31日まで
権利行使期間	2019年６月１日から 2020年５月31日まで	2019年６月１日から 2020年５月31日まで	2020年６月１日から 2025年５月31日まで


	第23回新株予約権
決議年月日	2018年５月15日（株主総会承認日）
付与対象者の区分および人数	当社従業員587名
株式の種類およびストック・オプションの数（株）（注）	普通株式　999,100
付与日	2018年６月11日
権利確定条件	付与日(2018年６月11日)以降、権利確定日(2020年５月31日)まで継続して勤務していること。なお、新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、執行役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
対象勤務期間	2018年６月11日から 2020年５月31日まで
権利行使期間	2020年６月１日から 2025年５月31日まで

（注）株式数に換算して記載しております。　

(２) ストック・オプションの規模およびその変動状況

①ストック・オプションの数


		第14回新株予約権	第15回新株予約権	第16回新株予約権
権利確定前	(株)
前事業年度末		―	―	―
付与		―	―	―
失効		―	―	―
権利確定		―	―	―
未確定残		―	―	―
権利確定後	(株)
前事業年度末		85,000	403,500	14,500
権利確定		―	―	―
権利行使		5,000	13,900	1,400
失効		―	13,300	900
未行使残		80,000	376,300	12,200


		第17回新株予約権	第18回新株予約権	第19回新株予約権
権利確定前	(株)
前事業年度末		―	3,000	217,900
付与		―	―	―
失効		―	―	300
権利確定		―	3,000	217,600
未確定残		―	―	―
権利確定後	(株)
前事業年度末		116,700	―	―
権利確定		―	3,000	217,600
権利行使		9,300	―	―
失効		6,000	―	1,500
未行使残		101,400	3,000	216,100


		第20回新株予約権	第21回新株予約権	第22回新株予約権
権利確定前	(株)
前事業年度末		2,000	141,400	―
付与		―	―	126,000
失効		―	3,900	―
権利確定		―	―	―
未確定残		2,000	137,500	126,000
権利確定後	(株)
前事業年度末		―	―	―
権利確定		―	―	―
権利行使		―	―	―
失効		―	―	―
未行使残		―	―	―


		第23回新株予約権
権利確定前	(株)
前事業年度末		―
付与		999,100
失効		16,500
権利確定		―
未確定残		982,600
権利確定後	(株)
前事業年度末		―
権利確定		―
権利行使		―
失効		―
未行使残		―

②単価情報


		第14回新株予約権	第15回新株予約権	第16回新株予約権
権利行使価格	(円)	1,098	1,098	1,098
行使時平均株価	(円)	1,229	1,267	1,338
付与日における公正な評価単価	(円)	187	187	71


		第17回新株予約権	第18回新株予約権	第19回新株予約権
権利行使価格	(円)	1,165	1,286	1,286
行使時平均株価	(円)	1,255	―	―
付与日における公正な評価単価	(円)	185	196	196


		第20回新株予約権	第21回新株予約権	第22回新株予約権
権利行使価格	(円)	1,286	1,286	1,336
行使時平均株価	(円)	―	―	―
付与日における公正な評価単価	(円)	175	175	193


		第23回新株予約権
権利行使価格	(円)	1,336
行使時平均株価	(円)	―
付与日における公正な評価単価	(円)	193

３．当年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

（１）使用した算定技法

ブラック・ショールズ式

（２）使用した主な基礎数値およびその見積方法

①　株価変動性　　28.521％

2013年12月11日～2018年６月11日の株価実績に基づき算定しております。

②　予想残存期間　4.5年

予想残存期間については、十分なデータ蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、付与されたストック・オプションが権利行使期間中に一様に分散的に権利行使されるものと仮定し、予想残存期間は割当日から権利行使期間の中間点までの期間と考えることとしております。

③　１株当たりの配当額　21円

過去１年間の実績配当金を使用しております。

④　無リスクの利子率　△0.117％

予想残存期間に対応する期間の国債の利回りを用いました。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。 ###### (税効果会計関係)

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動資産


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	208百万円	207百万円
未払事業税	97百万円	65百万円
繰延ヘッジ損失	28百万円	―
その他	100百万円	129百万円
繰延税金資産合計	434百万円	402百万円
繰延税金負債
棚卸資産評価額	―	△42百万円
繰延ヘッジ利益	―	△4百万円
繰延税金負債合計	―	△46百万円
繰延税金資産の純額	434百万円	355百万円

(2) 固定資産


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
繰延税金資産
資産除去債務	344百万円	385百万円
退職給付引当金	216百万円	218百万円
役員退職慰労引当金	105百万円	111百万円
減価償却累計額	78百万円	78百万円
減損損失累計額	95百万円	105百万円
その他	2百万円	5百万円
繰延税金資産小計	842百万円	906百万円
評価性引当額	―	△28百万円
繰延税金資産合計	842百万円	878百万円
繰延税金負債
建設協力金・保証金	△90百万円	△80百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△91百万円	△112百万円
圧縮積立金	△20百万円	△19百万円
その他有価証券評価差額金	△247百万円	△129百万円
特別償却準備金	△14百万円	△9百万円
繰延税金負債合計	△463百万円	△350百万円
繰延税金資産の純額	378百万円	527百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳


	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
法定実効税率	30.8％	30.8％
(調整)
住民税均等割	4.4％	8.6％
株式報酬費用	0.1％	0.8％
法人税額の特別控除	△2.5％	―
その他	0.1％	1.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.9％	41.4％

関連会社がないため該当事項はありません。 ###### (資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの　

（1）当該資産除去債務の概要

店舗および事務所の賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を賃貸借契約期間等によって取得から２～50年と見積り、割引率は０～2.4％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

（3）当該資産除去債務の総額の増減


	前事業年度 (自 2017年２月21日至 2018年２月20日)	当事業年度 (自 2018年２月21日至 2019年２月20日)
期首残高	1,039百万円	1,128百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	77百万円	64百万円
見積りの変更による増加額	―	63百万円
時の経過による調整額	16百万円	16百万円
資産除去債務の履行による減少額	△4百万円	△6百万円
期末残高	1,128百万円	1,265百万円

【セグメント情報】

当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自　2017年２月21日　至　2018年２月20日)

１.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

当事業年度(自　2018年２月21日　至　2019年２月20日)

１.製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２.地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３.主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】

前事業年度（自　2017年２月21日　至　2018年２月20日）

(１株当たり情報)


項目	前事業年度 (自　2017年２月21日至　2018年２月20日)	当事業年度 (自　2018年２月21日至　2019年２月20日)
１株当たり純資産額	965.98円	975.09円
１株当たり当期純利益	74.04円	34.19円
潜在株式調整後１株当たり当期純利益	73.96円	34.18円

(注)１株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末自己株式数は、前事業年度228,900株、当事業年度227,600株であります。１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前事業年度229,346株、当事業年度228,346株であります。

２算定上の基礎

①　１株当たり純資産額


項目	前事業年度 (2018年２月20日)	当事業年度 (2019年２月20日)
純資産の部の合計額	62,145百万円	61,812百万円
普通株式に係る期末純資産額	61,984百万円	61,563百万円
差額の主な内訳
新株予約権	161百万円	249百万円
普通株式の発行済株式数	69,588,856株	69,588,856株
普通株式の自己株式数	5,421,321株	6,453,325株
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数	64,167,535株	63,135,531株

②　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益


項目	前事業年度 (自　2017年２月21日至　2018年２月20日)	当事業年度 (自　2018年２月21日至　2019年２月20日)
１株当たり当期純利益
当期純利益	4,761百万円	2,181百万円
普通株主に帰属しない金額	―百万円	―百万円
普通株式に係る当期純利益	4,761百万円	2,181百万円
普通株式の期中平均株式数	64,308,480株	63,803,555株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
当期純利益調整額	―百万円	―百万円
普通株式増加数	63,186株	14,013株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	潜在株式の種類（新株予約権）潜在株式の数（376,400株）	潜在株式の種類（新株予約権）潜在株式の数（1,593,800株）

該当事項はありません。

⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】


資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	8,081	973	107(48)	8,946	5,032	302	3,914
構築物	3,018	123	46(23)	3,095	2,336	88	759
機械及び装置	109	4	0	113	64	7	49
車両運搬具	14	―	―	14	14	0	0
什器備品	6,510	340	47(3)	6,804	5,868	347	936
土地	2,726	296	―	3,022	―	―	3,022
リース資産	1,368	28	16	1,380	655	269	725
建設仮勘定	20	1,850	1,615	255	―	―	255
有形固定資産計	21,849	3,617	1,833(75)	23,633	13,970	1,016	9,663
無形固定資産
ソフトウエア	1,028	371	48	1,351	458	236	892
リース資産	308	36	278	66	24	61	41
電話加入権	38	―	4(4)	34	―	―	34
その他
(水道施設利用権)	3	―	―	3	1	0	2
無形固定資産計	1,378	407	331(4)	1,455	484	297	970
長期前払費用	2,542	154	118	2,578	1,737	88	840

(注)　１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。


資産の種類	内容	金額
建設仮勘定	当期出店の58店舗に係るもの	1,762百万円

２　当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失計上額であります。 ###### 【社債明細表】

該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】


区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率　　　(％)	返済期限
１年以内に返済予定のリース債務	348	302	0.3	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	751	508	0.1	2020年～2024年
その他有利子負債
１年以内に返済予定の割賦未払金	136	183	―	―
割賦未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）	472	501	―	2020年～2023年

（注）１　割賦未払金については、利息相当額を控除する前の金額で未払金を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　リース債務およびその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。


	１年超２年以内（百万円）	２年超３年以内（百万円）	３年超４年以内（百万円）	４年超５年以内（百万円）
リース債務	265	199	32	9
その他有利子負債	182	174	128	15


区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	5	21	―	―	27
賞与引当金	676	680	676	―	680
役員退職慰労引当金	345	21	―	―	367

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

0105420_honbun_0557100103102.htm

(2) 【主な資産および負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金


区分	金額(百万円)
現金	814
預金の種類
当座預金	7,556
普通預金	35,062
郵便貯金	8
外貨預金	114
別段預金	29
小計	42,772
合計	43,586

ロ　売掛金

①　相手先別内訳


相手先	金額(百万円)
ユーシーカード㈱	504
㈱ジェーシービー	481
トヨタファイナンス㈱	422
三井住友カード㈱	256
楽天㈱	244
その他	554
計	2,462

②　売掛金の発生および回収並びに滞留状況

当期首残高

(百万円)

当期発生高

(百万円)

当期回収高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

回収率(％)

滞留期間(日)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ


Ｃ	×100
Ａ＋Ｂ


Ａ＋Ｄ
２
Ｂ
365

2,096

43,965

43,599

2,462

94.7

18.9

ハ　商品


区分	金額(百万円)
子供衣料	8,622
育児・服飾雑貨	12,790
ベビー・マタニティー衣料	3,357
その他	1
計	24,772

ニ　未着商品


区分	金額(百万円)
子供衣料	601
育児・服飾雑貨	68
ベビー・マタニティー衣料	51
計	721

ホ　投資有価証券


区分	金額(百万円)
株式	4,715
債券
社債	1,789
計	6,505

②　負債の部

イ　支払手形

①　相手先別内訳


相手先	金額(百万円)
日本通運㈱	496
山九㈱	138
㈱犬印本舗	123
㈱アサヒセキュリティ	21
キュービクルメンテ協会	9
その他	19
計	809

②　期日別明細


期日別	金額(百万円)
１か月以内	225
２か月以内	217
３か月以内	214
４か月以内	152
計	809

ロ　電子記録債務

①　相手先別内訳


相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	5,996
川本産業㈱	2,989
丸紅ファッションリンク㈱	2,277
伊藤忠商事㈱	945
モリリン㈱	638
その他	9,728
計	22,575

②　期日別明細


期日別	金額(百万円)
１か月以内	6,015
２か月以内	6,472
３か月以内	5,670
４か月以内	4,378
５か月以内	38
計	22,575

ハ　買掛金


相手先	金額(百万円)
ピップ㈱	1,291
㈱スミテックス・インターナショナル	738
丸紅ファッションリンク㈱	680
川本産業㈱	647
LF CENTENNIAL PTE LTD.	461
その他	4,856
計	8,674

ニ　設備関係支払手形

①　相手先別内訳


相手先	金額(百万円)
ラッキー工芸㈱	140
大和ハウス工業㈱	106
㈱植木組	69
㈱クラタコーポレーション	14
㈱スペース	13
その他	23
計	368

②　期日別明細


期日別	金額(百万円)
１か月以内	317
２か月以内	29
３か月以内	4
４か月以内	16
計	368

当事業年度における四半期情報等


(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(百万円)	36,511	69,150	105,607	138,167
税引前四半期(当期)純利益	(百万円)	3,305	3,237	4,867	3,723
四半期(当期)純利益	(百万円)	2,206	2,062	3,099	2,181
１株当たり四半期 (当期)純利益	(円)	34.44	32.22	48.46	34.19


(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益または四半期純損失（△）	(円)	34.44	△2.24	16.23	△14.47

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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

２月21日から翌年２月20日まで

定時株主総会

５月１日より５月20日までの間

基準日

２月20日

剰余金の配当の基準日

２月20日、８月20日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り・

買増し

取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所

―

買取・買増手数料

無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

https://www.24028.jp/

株主に対する特典

年２回２月20日、８月20日現在の株主に対し、「株主ご優待カード」（プリペイドカード）を贈呈いたします。併せて、長期保有株主には年１回、２月20日を基準日として、保有株数に応じて優待金額を増額（通常の優待金額に上積み）いたします。

なお、長期保有優遇制度は、2020年２月20日現在の長期保有株主への贈呈分より実施いたします。

１.発行基準

（1）保有株式数に応じた株主優待


保有株式数	年２回（基準日２月20日・８月20日）
100株～499株	1,000円分
500株～999株	3,000円分
1,000株以上	5,000円分

（2）長期保有優遇制度


保有株式数	年１回（基準日２月20日）
100株～499株	500円分
500株～999株	1,000円分
1,000株～2,999株	3,000円分
3,000株～4,999株	4,000円分
5,000株以上	5,000円分

※長期保有株主とは、2020年２月20日以降の毎年２月20日（判定日）から遡って、２月20日および８月20日の株主名簿に、同一株主番号で７回以上連続して100株以上の保有株式数が記載または記録されている株主といたします。

２.優待方法

お買上げ金額にかかわらず、当社の店舗に限りプリペイドカードとしてご利用いただけます。

３.対象店舗

当社全店舗（※インターネット販売は除きます。）

４.有効期限

２月20日現在の株主に対する発行分　期末配当支払開始日から６ヶ月間

８月20日現在の株主に対する発行分　中間配当支払開始日から６ヶ月間

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式については次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第２項の各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利

(4) 単元未満株式の買増請求をする権利

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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。 ### ２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。


(1)	有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書	事業年度 (第62期)	自　2017年２月21日至　2018年２月20日	2018年５月16日近畿財務局長に提出。

(2)	内部統制報告書			2018年５月16日近畿財務局長に提出。

(3)	臨時報告書金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書（株主総会における決議事項の決議）			2018年５月17日近畿財務局長に提出。
(4)	臨時報告書
	金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書（新株予約権発行の決議）			2018年５月25日近畿財務局長に提出。

(5)	臨時報告書の訂正報告書金融商品取引法第24条の５第５項に基づく臨時報告書の訂正報告書（資本組入額確定による５月25日付提出の臨時報告書の訂正）			2018年６月12日近畿財務局長に提出。
(6)	四半期報告書および確認書	(第63期第１四半期)	自　2018年２月21日至　2018年５月20日	2018年７月２日近畿財務局長に提出。

		(第63期第２四半期)	自　2018年５月21日至　2018年８月20日	2018年10月３日近畿財務局長に提出。

		(第63期第３四半期)	自　2018年８月21日至　2018年11月20日	2018年12月27日近畿財務局長に提出。

(7)	自己株券買付状況報告書	（報告期間）	自　2018年９月１日至　2018年９月30日自　2018年10月１日至　2018年10月31日自　2018年12月１日至　2018年12月31日自　2019年１月１日至　2019年１月31日自　2019年３月１日至　2019年３月31日	2018年10月15日近畿財務局長に提出。 2018年11月15日近畿財務局長に提出。 2019年１月15日近畿財務局長に提出。 2019年２月14日近畿財務局長に提出。 2019年４月12日近畿財務局長に提出。

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。


種類	会社等の名称または氏名	所在地	資本金または出資金（百万円）	事業の内容または職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
役員	大村　禎史	―	―	当社代表取締役社長	（被所有）直接7.53	―	ストックオプションの権利行使（注）	10	―	―

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NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 提出会社の状況

(2) 労働組合の状況

第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）経営環境および会社の対処すべき課題の内容等

（４）財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

(1) 天候要因について

(4) 為替の変動について

(6) 出店計画について

(7) 店舗の建設協力金および保証金について

(8) 人材の育成について

(9) 出生率の低下について

(10) 政治・経済環境について

(11) 情報システムについて

①財政状態および経営成績の状況

②キャッシュ・フローの状況

③販売の実績

④仕入の実績

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

①重要な会計方針および見積り

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識および分析・検討内容

（資産の部）

（負債の部）

（純資産の部）

(b) 経営成績の分析

（売上高）

（売上総利益）

（営業利益）

（経常利益）

（当期純利益）

(c) キャッシュ・フローの分析

(d)資本の財源および資金の流動性に関する情報

(e)経営方針・経営戦略または経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

（1）ライセンス契約

（2）コミットメントライン契約

第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

重要な設備の新設等

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第14回新株予約権

第15回新株予約権

第16回新株予約権

第17回新株予約権

第18回新株予約権

第19回新株予約権

第20回新株予約権

第21回新株予約権

第22回新株予約権

第23回新株予約権

第24回新株予約権

第25回新株予約権

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

１.当該従業員株式所有制度の概要

２．従業員等に取得させる予定の株式の総数

３．本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

２ 【自己株式の取得等の状況】

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 企業統治の体制

② 内部統制システムの整備の状況

③ 内部監査および監査役監査

④ 社外取締役および社外監査役

⑤ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

２【自己株式の取得等の状況】

４【株価の推移】

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

ロ提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

ハ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

ニ役員の報酬等の額の決定に関する方針

イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

ハ保有目的が純投資目的である投資株式

第５【経理の状況】

１【財務諸表等】

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）

①　資産の部

イ　現金及び預金

ロ　売掛金

ハ　商品

ニ　未着商品

ホ　投資有価証券

②　負債の部

イ　支払手形

ニ　設備関係支払手形

第６【提出会社の株式事務の概要】

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】