YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2025

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 06.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.hin (Şirket) 06.08.2025 tarihinde saat 14:00'de toplantıları
Kazım Özala Makallari Höve Maran G. H. i. K. Yalında i. 1 adresi olan Kazım Özalçı Malancı Caddesi Kız Kulesi Sokak No:204 Gaziosmanpaşa/ANKARA Adresinde, T.C. Ankara Valifiği Ticaret İl Müdürülüğü'nün 05.08.2025 uarih ve 11.2019 03:00 Pile yazı ile görevenderiler Fi caret Bakan lığı Temsileisi Selda KAPLAN DOĞAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanım ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14.06.2025 arihinde elden tebliği, Olağan Genel Kurul toplanısının T.T.A. 44'ürül madesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sitifi Gazetesi nin 15.06.2025 tarih ve l 1076 sayılı nüshasının 1231'inci sayfasında ilan edildiği, aynca Şirketin resmi İnternet sitesi Mir 1.002.02.2 tarir ve yayla.co.z (desim ele Kanıyu Aydınlarım Platformu'nda (KAP) 15.06.2025 tarihinde ilk vardığlar. Bir var vaylarında bir sırısında yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağın Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın harlangı bir itirazın harlangı bir itirazın harlangı bir itir anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tekikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 49.875.000,00 TL'sına tekabil eden 49.875.000 adet paydan: 12.806.457.96 adet payın Asaleten olmak üzere toplan 12.806.457.96 TL sine tekabil eden 12.806.457.96 Adel payın temsil edildiğinin ve böylere yealse esas sözleşmede öngörülen toplantı misabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nın 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ıncı fikrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasıl düzenlere yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetin Kırılı Başkan Yardımısı Sayın Melinet YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini Kultanın Kurul Kuruluşı. Bakırnık Genel Kurul Sistemi Serifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın İsa GÖÇER atanmış olup, toplanı fiziki ve elektronik varanda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde İle Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saynı Mehmet YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık"Toplanı Divanına geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardınıcısı Sayın Mehmet YAYLA Matlından veriler sözlü tekif üzerine Diyanı Başkanlığı'na Sayın Mehmet YAYLA, tutanlığına Sayın Yılmas BAŞINNAR ve oy toplana memurluğuna Sayın İsa GÖÇER'nın seçilmesi teklif oy çokluğu ile kabıl edildi.

Madde 2.- Genel kurul toplanı tutanağının bayanına inzalarına inzaların bir seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde J. – Günden in 3 üncü madesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ye 2024 yılı Kurumsal (URF) Ranon (URF) inn Kuryon Kansın Karıyor Kanıyor Halığı
Verilen özerindusunda Sirkation Virgine Kurum (URF) inn olumnası, görüşülmesi ve Veriler önere doğrulusunda Şirket Kurulunca 2024 yılına əli olanlı hazırlanan Yönetim Kurulu Faalıya Rapor 03.03.2025 tarihinde, Kurumsal Yönetin (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Kurim Kapori (URF)'nın 03.03.2025 tarilinde Kamuya Aydınında (KAP'la) ve 03.03.2025 tarihində Şirketin resmi internet sitesi olan Meliya'dılır adresinde genel kurul içinde yayınlanmak sıreliyle ortaklarınızın incelemelerine suralılığından okumanısı oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliye biranınızal Yönelin Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)`nun üzerinde müzakere açıldı.

Genel Kurula Elektronik olarak katılan Deniz Uğur KÜÇÜKGÖDE tarafından soru soruldu; SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda olnak üzere, kadın üye olması önerimektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyun politikası belirleriniz mi? SPK raporlana kuralları Bir incementinin gerekçelerini açıklamanı gerekmektedir. Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu olarak yapılan açıklınada bir sonraki Yönetim seçimlerinde değerlendirileceği hususunda bilgi verildi.

Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Kırumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) çokluğu ile kabul edildi.

Maslık 42. Günden in 4 üncü maddesi gereğince. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunmusu ve görüşülmesine geçildi. Veriler önemleriniz Denetim ve Danşmanlık A.Ş. teriminden 2020, fir raponiti yılma ait hazırlarınız Denetim Kuruluşu Raporu nun 03.03.2025 tarihində Kamıya Aydınlama Platformində (KAP'ta) və Şirket'in resmi internet sitesinde yayımlandığı ve ayrıca 03.03.2025 tarihinde Şirket in resmi internet internet sitesinde genel kurul dokunak suretiyle oraklarınızın incelemelerine sununda şirket mesmi mesimi merine çokluğu ile kabilecileri bağmetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan deneterin sammanındırılmının birlimliklər bir A.Ş. denetçi temsilcisi tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alayı olmadı.

Madde 5 - Günden'in 5 inci maddesi gereğince. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabioların okumması, müzakeresi ve onaylarımasına geçildi. Verilen önerge doğrulusunda Karar Bağmsız Denetim ve Danışmanlık Şınancıkları vit hazırlanan Bağımsız Denelin Kuruluşu Raporu'nda yer alan Inansal tablolar 03.03.2025 tarihinde Kamıyıs Ayılınlarına Platformu'nda (KAP'ta) ve Sirket'in resmi internet sitesinde yayınlardığı ve ayrıca 03.03.2025 virinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul de yayınlanmak suretiyle ortaklarınızın isozelenmenine sınıldığından finansal tablokacını tamamının okunmanısı, bilanço ve gelir tablosu ana kalenlerin okunması oy çokluğu edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2024 yılına it bilanço ve gelir tabsınları kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tabiler ve lehe söz alan olmanıştır. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 ... Günden in 6 met maddesi gereğince. Yönetin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin 2024 yılı hesap dönemleri için ilesan dönemir finaliyet işterliyen ve hesaplarından dolayı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı, önetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ay çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibraharında oy kullanmamışları) (Yen Madde 2 - Günden in 7 inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyaraca, Şirketimiz Kuruh'nın 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtım yapılmanının ilkin önerisinin okuması, görüşülmesina geçildi. Şirketimizdiği Körketin Kurulu karır Tutanak Yazman Sayının Sayının Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

• 2024 yılında: Türk Ticaret Kınunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nın Seri: 11-14.1 "Sernaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükünleri gereğince. Kanu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) karalından yayınlarınış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirtenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmanın finansal ablolarınıza göre -62.185.379 TL net dönem zararı , V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo meli istiblolunmızda -20.735.223,63 TL dönem zararı meycuttur.

• Yukarda yer alan hesaplanalara göre 2024 yılında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 8 - Günden'in 8 inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetiv ve Banısınanlık A.Ş.`nin genel kurulun onayına şeçildi. Türk Ticaret Kanımı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlerine yığın olarak, Şirketimiz Yönetim Kurum Denetinden Sorumlu Komite'nin de görüşü almarak 02.07.2025 tarihli toplantısında algang karar çerçevesinde. Şirketinizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal ile bu kanunlardaki ile ile kanunlardaki ile il düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürümek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin sedilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 2 . Gündem'in 10 uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleneleri ve Karumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetin Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kuruluktiresi Savın Melmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Günden maddesi gereğince, yeni dönetim Kurulu Üyelerine verilersk huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde,

Alıncı YAYLA bey öneride bulundu. Yönetim Kurulu Bağımısz Üyelerine verilen huzur haklarına 28.000,00 TL yapılmasını öneriyorum.

Ahnel YAYLA Beyin önerisini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulşı Bağımsız üyerline 28.000,00 TL., diğer üyelerinize ödenen huzur haklarının değiştirlmemesi hususunda oylarınıza sunuyorum.

2025 yılında, bağımsız yönetimin her birine aylık net 28.000,00 TL hızır hakkı ödenmesine, diğer üyerinize ödenen huzur haklarının aynı kalmasına oy çokluğu ile karar verildi

Madde 10- Günden in 1 Finci maddesi gereğince, 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerin Şirketiniz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden may sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların 150.000,00 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2024 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, iptekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketiniz Yönetimi, Yöneti Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Maddı 12 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğine, Sermaye Piyasısı Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılar işlenler hakkında 2014-cı ildə Azərbaycan diyanında bilginin bulunda bilginin bulunduğu beliriliş, ayrıcı pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melınet YAYLA tarafından birgi verildi.

Madde 13 - Günden in 14 incü maddesi gereğine, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve buranınıyanı emec bahnıdırıları (yakılarına, Türk Ticaret Kurulnu'nun 395 inci ve 396 inci maddeleri çe Semaye Piyasse, Kurdu Kurunsal Yönelin Tebliği doğrultusuna 2024 yılı içerisinde bu kapsanda gerçekleştiriler bakkında yay sahiplerine Sayın Mehmet YAYLA taralından bilge verili

Madde 14 - Dilek ve temeniler bölününde şirketimiz Tönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet YAYLA şirketin faaliyetleri konusunda iyi dilek tenemilerinde görüşülecek başkaca bir madde kalmanası ve almanısı ve almanısı ve alman kararları itiraz eden ortak bulunmaması nedene genesatetek daşkat on made kamanısı venildi Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI Mehmet YAYLA

TUTANAK YAZMANI Yılmaz BAŞPINAR

OY TOPIAMAMEMURU Old

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Selda KAPLAN DOĞAN