VDF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Bulunmamaktadır.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/08/2025

11/08/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2025

oda_Date|

		Tarih	Date

11/08/2025

11/08/2025

oda_Time|

		Saati	Time

15.30

oda_Address|

		Adresi	Address

Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:3 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Sermaye Artırımı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-161973 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00112053452 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6 Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 450.000.000.-TL ( Dört Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, söz konusu husus, Yeminli Mali Müşavir Hasan Sarıbaş'ın 15.04.2025 tarihli, YMM/2025/İKSİ/1587-010/427-022 rapor sayılı "Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespitine Dair Tasdik Raporu" ile belirlenmiş bulunmaktadır. Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır: PAY SAHİBİ PAY ADEDİ NOMİNAL DEĞER (TL) VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 500.000.000 500.000.000.-TL Pay senetleri nama yazılıdır ve muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Pay devirlerinin, devir işleminin tarafları ve şirket için hüküm ifade etmesi, bu işlemin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun pay devrine ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen devir işlemini pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir. 4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VDF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  11/08/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VDF Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11/08/2025 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:3 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112246955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 50.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 50.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat Önal, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Can Arslanoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-161973 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00112053452 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'dir. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin halen mevcut 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'lik sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 450.000.000.-TL ( Dört Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, söz konusu husus,  Yeminli Mali Müşavir Hasan Sarıbaş'ın 15.04.2025 tarihli, YMM/2025/İKSİ/1587-010/427-022 rapor sayılı "Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespitine Dair Tasdik Raporu" ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:

PAY SAHİBİ PAY ADEDİ

NOMİNAL DEĞER (TL)

VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 500.000.000 500.000.000.-TL

Pay senetleri nama yazılıdır ve muhtelif küpürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerinin, devir işleminin tarafları ve şirket için hüküm ifade etmesi, bu işlemin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun pay devrine ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen devir işlemini pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI TEK PAY SAHİBİ

VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş'Yİ TEMSİLEN

BAKANLIK   TEMSİLCİSİ

SEDAT ÖNAL CAN ARSLANOĞLU İSMAİL TEKELİ

SEDA ÇAYCI AKKALE