Amram Avraham Construction Company Ltd.

Board/Management Information • Aug 11, 2025

הצהרת כשירות/מועמד לכהונה כדירקטור1

בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (ייחוק החברות")

אני החתום מטה, אלון עמרם, נושא/ת ת.ז. שמספרה 033800798, המכהן כדירקטור בעמרם אברהם חברה לבנין בע״מ (״החברה״), מצהיר בזאת כדלקמן :

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

• הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בחברה. .1
• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור .2 בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• בשים לב לאמור בסעיף 2 לעיל, נא ראה הפירוט אודותיי שנכלל בתקנה 26 לחלק די לדוח .3 התקופתי של החברה לשנת 2024.
• לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420, ו-422 עד .4 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 53) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968 (ייחוק ניירות ערדיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכח סעיף 226)(x) לחוק החברות.
• לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או .5 בעבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או .6 נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב (כהגדרתה להלן).

״חברת איגרות חוב״ - חברה שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.

• אינני קטין, פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון .7 או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
• ועדת האכיפה המינהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי .8 אכיפה (כהגדרתו להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

ייאמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• הריני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, .9 וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתו ההודעה כאמור.
  • 10.

חתימה תאריך

נוסח הצהרה זו יצורף לדוח המיידי בדבר זימון אסיפה כללית.

1. הדירקטורים של התאגיד (תקנה 26)

דרור נגל	דו נדיב	לימור בלדב	אלון עמרם	שם הדירקטור :
דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה	ווייר הדירקטוריון1	תפקיד:
057863649	051969988	028511285	033800798	מספר זיהוי :
9.10.1962	19.12.1953	12.03.1971	25.6.1977	תאריך לידה:
צור רמת אפעל 5, רמת גן	גלעד 34, ראש העין	השיטה 17, כפר נטר	נוגה 31, קיסריה	מעו להמצאת כתבי בי-דין:
ושראל	ישראל	ישראל	ישראל	נתונות :
11 בספטמבר 2022	11 בספטמבר 2022	13 ביולי 2023	10 במרץ 2004	תחילת כהונה כדירקטור:
חבר בוועדת ביקורת ; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).	חבר בוועדת ביקורת ; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).	חברה בוועדת ביקורת , ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).		חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה	לא	האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוניית:
כן	כן	לא	לא	האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ית:
בן	כן	לא	לא	האם החברה רואה בר/בה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:
לא	לא	לא	מכהן כיו"ר דירקטוריון	האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או תברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)	תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה (אוניברסיטת פלורידה)	תואר ראשון במשפטים (המכללה האקדמית נתניה) ותואר שני במנהל עסקים ומימון (המכללה האקדמית נתניה)		השכלה:
יוייר וועדת ההשקעות במספר קרנות פנסיה וקופות גמל ומנכייל אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעיימ. מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות : אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעיימ; תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בעיימ (דחייצ) וגבאי מניבים ופיתוח בעיימ. מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות : בשותף הכללי בארנו ניהול נדליין בישראל בעיימ; שטאנג אינטרנשיונל בעיימ; ארט ניירות ערך בעיימ (בפירוק מרצון); ארט פיננסים בע"מ (בפירוק מרצון) ; גיייאובי. קום בעיימ ; טאלנט ניהול שותפויות בעיימ (בפירוק מרצון) ; מידגן השקעות בעיימ ; שטוסל נדליין בעיימ ; קו הים נדליין והשקעות 2018 בעיימ; קו הים נדליין בוטיק בעיימ.	מנכייל העמותה ייצוות – ארגון גמלאי צהייליי ודירקטור בחברה פרטית במעמד מלכייר ייחבר – ארגון משרתי קבע וגמלאים בעיימ".	עורכת דין עצמאית בתחום הנדליין הביטוח ומסחרי. חברת ועדת ערר- חוף השרון מועצה מקומית.	מנכייל החברה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

4 חתל מוים 5 בינוי 2021 מנוה מר נועס גריין למנכייל החברה, וזאת חלף מר אשר סיים את תפקידו כמנכייל החברה
והחל מרמועד האמור החל לכון כיוייר הדירקטוריון החברה בלבד.

דרור נגל	דן נדיב	לימור בלדב	אלון עמרם	שם הדירקטור:
ראה לעיל, למעט אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעיימ ; ארי נדליין, אלביט הדמיה בעיימ.	מכהן כדירקטור בשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בעיימ.	מכהנת כדירקטורית במספר חברות ציבוריות :קבוצת חגיג יזום נדלן בעיימ ; וואן טכנולגיות תוכנה בע״מ ; הכשרת היישוב התחדשות עירונית בעיימ ; מכהנת כדירקטורית בשותפות מוגבלת : מנאיה ונצירס אקסאל.	מכהן כדירקטור בחברה ובחברות בנות של החברה, וכן בעמרם אלון ניהול ואחזקות בעיימ, חברה בבעלותו המלאה של מר אלון עמרם.	תאגידים נוספים בהם משמש/ת כדירקטור :
לא	לא	לא	אחיו של מר יורם עמרם, בעל שליטה בחברה.	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:
לא	לא	לא	כן	האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאי/ת:
כן	כן	לא	לא	האס הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999

הצהרת כשירות דירקטור בלתי תלוי

לפי סעיפים 224-227, 239, 240(ב)-(ו) לחוק החברות, התשנייט-1999;

אני החיימ ל אל ק ( חברה לבנין בע״מ (״החברה״), מצהיר בזאת כדלקמן :

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

• פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט בתקנה 26 לחלק די לדוח א. א התקופתי של החברה לשנת 2024.
  • הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ר
• הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברות״) ללהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :

הנני תושב ישראל. . 1

• אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים וזאו אינני תאגיד שהחליט על פירוק 2 מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
• יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ;
• אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל 5 השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר ;

לעניין סעיף זה :

ייזיקה״י - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוניזבלתי תלוי. כזיקה לחברה.

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא התברה או בעל השליטה בה.

ייקרוביי - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשייס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ואו תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי.

לעניין סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

• תפקידיו או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור 7 בלתי תלוי ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
  • אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה. 8
    • אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.

10.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418 עד 420 ו-422 עד .11 לא חו שעתי העושין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 52 לחוק ניירות ערך, 48 שווק וועל וייחוק ניירות ערדיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או לא זוו שעני בבקי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חור.

ייחברת אגרות חוביי – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי .12 ועדוניו והכיררותמורלו, טאוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת ארות חנב מאן בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

ייאמצעי אכיפה״ - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק אי 195 ניירות ערד, לפי פרק זי 2 לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 13.
• לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי .T הפאוור שקראונים הנח מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המוסים ו ומול אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
• כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וזאו על קביעת ועדת הבקור כן לאי יו על החברה בדבר עמידתי בשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
• אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת ו .. . ו מיד לאחר שייוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לו שתתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בורכאה בעבירה כאמור בסייק 11 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, הגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לחגרו ה ר לעצים החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

1. הדירקטורים של התאגיד (תקנה 26)

דרור נגל	דן נדיב	לימור בלדב	אלון עמרם	שם הדירקטור:
דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה	וןייר הדירקטוריון1	תפקיד:
057863649	051969988	028511285	033800798	מספר זיהוי:
9.10.1962	19.12.1953	12.03.1971	25.6.1977	תאריך לידה :
צור רמת אפעל 5, רמת גן	גלעד 34, ראש העין	השיטה 17, כפר נטר	נוגה 31, קיסריה	מעו להמצאת כתבי בי-דין:
ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	נתינות:
11 בספטמבר 2022	11 רחפטמבר 2022	13 ביולי 2023	10 במרץ 2004	תחילת כהונה כדירקטור:
חבר בוועדת ביקורת ; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).	חבר בוועדת ביקורת ; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן).	חברה בוועדת ביקורת ; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (ועדת מאזן)		חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני	דירקטור חיצוני	דירקטורית בלתי תלויה	לא	האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלויזה או דירקטור/ית חיצוני/ת:
כן	כן	לא	לא	האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוני/ת מומחה/ית:
כון	כן	לא	לא	האם החברה רואה בו/בה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:
לא	לא	לא	מכהן כיוייר דירקטוריון	האם הדירקטור/ית הינו/ה עובד/ת של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים (האוניברסיטה העברית)	תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה ואוניברסיטת פלורידה)	תואר ראשון במשפטים (המכללה האקדמית נתניה) ותואר שני במנהל עסקים ומימון (המכללה האקדמית נתניה)		השכלה:
יוייר וועדת ההשקעות במספר קרנות פנסיה וקופות גמל ומנכייל אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעיימ. מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות : אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעיימ ; תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בעיימ (דחייצ) וגבאי מניבים ופיתוח בעיימ. מכהן כדירקטור במספר חברות פרטיות : בשותף הכללי בארנו ניהול נדליץ בישראל בעיימ ; שטאנג אינטרנשיונל בעיימ ; ארט ניירות ערך בעיימ (בפירוק מרצון) ; ארט פיננסים בע"מ (בפירוק מרצון) ; גיייאובי. קום בעיימ ; טאלנט ניהול שותפויות בעיימ (בפירוק מרצון) ; מידגן השקעות בעיימ ; שטוסל נדל״ן בעיימ ; קו הים נדליין והשקעות 2018 בעיימ ; קו הים נדליין בוטיק בעיימ.	מנכייל העמותה ייצוות – ארגון גמלאי צה״ל״ ודירקטור בחברה פרטית במעמד מלכייר ייחבר – ארגון משרתי קבע וגמלאים בעיימיי.	עורכת דין עצמאית בתחום הנדליין הביטוח ומסחרי. חברת ועדת ערר- חוף השרון מועצה מקומית.	מנכייל החברה	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:

1 – החל מירס בינו 2021 מנה מר ניעס גריין למנכייל החברה, וזאת חלון עמרם, אשר סיים את תפקידו כמנכייל החברה.
והחל מהים האמור החל לכהן כיוייר הדירקטוריון החברה בלבד.

דרור נגל	דן נדיב	לימור בלדב	אלון עמרם	שם הדירקטור:
ראה לעיל, למעט אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע״מ ; ארי נדלין, אלביט הדמיה בעיימ.	מכהן כדירקטור בשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בעיימ.	מכהנת כדירקטורית במספר חברות ציבוריות :קבוצת חגיג יזום נדלן בע״מ ; וואן טכנולגיות תוכנה בעיימ ; הכשרת היישוב התחדשות עירונית בעיימ ; מכהנת כדירקטורית בשותפות מוגבלת : מנאיה ונצירס אקסאל.	מכהן כדירקטור בחברה ובחברות בנות של החברה, וכן בעמרם אלון ניהול ואחזקות בעיימ, חברה בבעלותו המלאה של מר אלון עמרם.	תאגידים נוספים בהם משמשית כדירקטור:
לא	לא	לא	אחיו של מר יורם עמרם, בעל שליטה בחברה.	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה :
לא	לא	לא	כן	האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאי/ת:
כן	כן	לא	לא	האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבוגאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

לפי סעיפים 92)א()12(, 224א,227- ,239 240)ב(-)ו( לחוק החברות, התשנ"ט1999-; תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכן לפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל1970- ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו2005-;

אני הח"מ ______ ________, נושא ת.ז. מס' ____________, המכהן כדירקטור /מועמד לכהן כדירקטור בעמרם אברהם חברה לבנין בע"מ )"החברה"(, מצהיר בזאת כדלקמן: ^057863649 Esls

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

• א. פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט ב נספח א' להצהרה זו.
  • ב. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
• ג. הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט1999- )" חוק החברות"( לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי:
  • .1 הנני תושב ישראל.
• .2 אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים ו/או אינני תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
• .3 יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  • .4 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה;
• .5 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

לעניין סעיף זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוני, כזיקה לחברה.

"תאגיד אחר " - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס,2000- כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ככל שקיימים קשרים זניחים כאמור, אנא פרט:_______________________________

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ו/או תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

__ ___ ____________________________________________________________

לעניין ס"ק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי, לחוק החברות.

• .7 תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
• .8 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
  • .9 אינני עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל.
  • .10 אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

.11 לא הורשעתי בפסק דין )"פסק דין"( באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו 54- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )"חוק ניירות ערך"( או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226)ג( לחוק החברות.

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

"חברת אגרות חוב" – חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

.12 ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי אמצעי אכיפה )כהגדרתם להלן( האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה ,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד,1994- לפי העניין.

• .13 למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
  • .14 מומחיות חשבונאית ופיננסית; כשירות מקצועית; דירקטור חיצוני מומחה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הריני מצהיר כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן:

] [ סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; X

] [ תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; *

] [ הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968-;

] [ אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

] [ כן X

] [ לא

האם דירקטורי ון החברה קבע כי הנני דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ]רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת[:

• ] [ כן
• ] [ לא

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים:

] [ כן X

] [ לא

"דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא דירקטור חיצוני שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר/ה על התקיימותם להלן:

] [ הנני בעל/ת תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי. X

] [ הנני בעל/ת תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

] [ הנני בעל/ת ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל/ת ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: X

• )א( בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; O
  • )ב( בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
    • )ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. O

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית ]רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת[:

• ] [ כן
• ] [ לא

"דירקטור חיצוני מומחה" הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה:

• ] [ כן
• ] [ לא
• .15 הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( התש"ס2000- )להלן: "תקנות הגמול"( וכי:
• )א( ידוע לי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול;
• )ב( הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
• ד. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
• ה. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור חיצוני וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אם י יוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
• ו. אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• ז. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• ח. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בס"ק 11 לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

31025 תאריך חתימה __________ __________________

נספח א' לתצהיר כשירות דירקטור חיצוני – עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ

	דרור נגל	ר: שם הדירקטו
	ני דירקטור חיצו	תפקיד:
	057863649	מספר זיהוי:
	9.10.1962	תאריך לידה:
	ל ,5 רמת גן צור רמת אפע	כתבי מען להמצאת בי-דין:
	ישראל	נתינות:
	2022 11 בספטמבר	כדירקטור: תחילת כהונה
	הדוחות עדה לבחינת התגמול והוו ביקורת; ועדת חבר בוועדת דת מאזן(. הכספיים )וע	ן: ת דירקטוריו חברות בוועד
	ני דירקטור חיצו	או בלתי תלוי/ה דירקטור/ית האם הינו/ה חיצוני/ת: דירקטור/ית
	כן	חה/ית: חיצוני/ת מומ דירקטור/ית האם הינו/ה
		חיות כבעל/ת מומ רואה בו/בה האם החברה
	כן	ל/ת כשירות יננסית או בע חשבונאית ופ
		מקצועית:
		תאגיד, עובד/ת של ה ור/ית הינו/ה האם הדירקט
	לא	של בעל ורה שלו או או חברה קש של חברה בת
		עניין בו:
	ברסיטה עסקים )האוני ר שני במנהל בכלכלה ותוא תואר ראשון & העברית(	השכלה:
	=> ל ומנכ"ל יה וקופות גמ פר קרנות פנס השקעות במס יו"ר וועדת ה	127
	"מ. תוח ובבנין בע להשקעות בפ אזורים חברה
(2013)	- -- - - ה להשקעות : אזורים חבר רות ציבוריות ור במספר חב מכהן כדירקט בע"מ גי ואוטומציה פיתוח טכנולו בע"מ; תדאה בפתוח ובבנין ח בע"מ. מניבים ופיתו )דח"צ( וגבאי	נות: שנים האחרו עיסוק ב5- ה
·	- - - -- בארנו ניהול בשותף הכללי רות פרטיות: ור במספר חב מכהן כדירקט - ט ניירות ערך ונל בע"מ; אר אנג אינטרנשי ל בע"מ; שט נדל"ן בישרא רצון(; "מ )בפירוק מ ט פיננסים בע ק מרצון(; אר בע"מ )בפירו - רוק ות בע"מ )בפי ניהול שותפוי בע"מ; טאלנט ג'ייאובי. קום הים נדל"ן "ן בע"מ; קו מ; שטוסל נדל השקעות בע" מרצון(; מידגן בוטיק בע"מ. קו הים נדל"ן 2018 בע"מ; והשקעות
k]( · 'G'd	בע"מ ; בפתוח ובבנין רה להשקעות עט אזורים חב ראה לעיל, למ בע"מ. לביט הדמיה ארי נדל"ן, א	טור: מש/ת כדירק פים בהם מש תאגידים נוס
	לא	רה: יין אחר בחב תית לבעל ענ קרבה משפח
	לא	/ת: תימה עצמאי מורשה/ית ח האם הינו/ה
	כן	ואה ת שהחברה ר א דירקטור/י האם הוא/הי יננסית חשבונאית ופ /ת מומחיות אותו/ה כבעל זערי שקבע ה במספר המ לצורך עמיד חוק 92)א() 12( ל לפי סעיף הדירקטוריון שנ"ט1999- החברות, הת

· 'G'd	·

הצהרת כשירות דירקטור חיצוני

לפי סעיפים 92(א)(12), 227-227, 239, 240(ב)-(ו) לחוק החברות, התשנייט-1999; תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- 2005; וכן לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

אני החיימ בעמרם אברהם חברה לבנין בע"מ ("החברה"י), מצהיר בזאת כדלקמן :

יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.

• א. פרטיי האישיים, לרבות פירוט השכלה וניסיון תעסוקתי, הינם כמפורט בנספח אַ ילהצהרה זו.
  • ב.
• הנני מצהיר כי אני עומד בדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנייט-1999 (יחוק החברות") לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר כי :
  • הנני תושב ישראל. .1
• אינני קטין או פסול דין ולא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים וזאו אינני תאגיד שהחליט על .2 פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק או צו לפתיחת הליכים.
• 1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
  2. 1. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה ;
• 1. בעל השליטה בו, במועד המינוי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר;

לעניין סעיף זה :

ייזיקהיי - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה. לעניין זה לא יראו בכהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור חיצוני, כזיקה לחברה.

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

ייקרוביי - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בו זוגו של כל אחד מאלה.

מבלי לגרוע מהאמר בסעיף זה לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו - .6 במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף זה לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי, נוסף על הגמול לו אני זכאי ולהחזר ההוצאות, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תשיים-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

ככל שקיימים קשרים זניחים כאמור, אנא פרט :_

ידוע לי כי באם יקוימו קשרים ויאו תתקבל תמורה כאמור בעת הכהונה, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינוי או לכהונתי כדירקטור חיצוני.

לעניין סייק זה, אין לראות כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, או ביטוח לפי הוראות סימן גי לפרק השלישי, לחוק החברות.

• 1. תפקידיי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.
• 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני, אחד מהדירקטורים בחברה.
  2. אינגי עובד של רשות ניירות ערך או עובד בורסה בישראל. .9
     • 1. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניון ההצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

1. לא הורשעתי בפסק דין (ייפסק דייןי) באיזה מהעבירות לני סעיפים 290 עד 297, 392, 415, עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152 לחוק ניירות ערך, התשכייח-1968 (ייחוק גיירות ערךיי) או כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות.

לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.

לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.

ייחברת אגרות חוביי -- חברה שאגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומחזקות בידי הציבור.

ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, לא הטילה עליי .12 אמצעי אכיפה (כהגדרתם להלן) האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ו/או בחברה, ואם הוטל עליי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כאמור.

ייאמצעי אכיפהיי - אמצעי אכיפה כאמור בסעק 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חץ לחוק גיירות ערך, לפי פרק זיב לחוק הסדרת הייעוץ השקעות ובניחול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

• 13.
  • מומחיות חשבונאית ופיננסית ; כשירות מקצועית ; דירקטור חיצוני מומחה : .14

״דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית״ הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

הריני מצהיר כי בשל השכלתי וזאו ניסיוני וזאו כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן :

• [ ] סוגיות וזשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה ;
  • [ ] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ;
  • [ ] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכייח-1968;

[ ] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :

X כן

לא []

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לרלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת] :

િવ כן

לא [ ]

יש לי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים :

న్నీ כן

לא [ ]

יידירקטור בעל כשירות מקצועית״ הוא דירקטור חיצוני שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר/ה על התקיימותם להלן :

• [] הנני בעלית תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.
• XJ הנני בעלית תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.
• XI הנני בעלית ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעלית ניסיון מצטבר של חמש שנים לפתות בשניים או יותר מאלה :
  • (א)
    • בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי ; (コ)
      • בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. (x)

האם דירקטוריון החברה קבע כי הנני דירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית [רלוונטי לדירקטור חיצוני המתמנה לתקופת כהונה נוספת] :

×1 כן

לא 1 1

יידירקטור חיצוני מומחה״ הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הנני מצהיר/ה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה :

• ਨਿੱ כן
• לא 11
• 15 הנני מצהיר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) התשייס-2000 (להלן : ייתקנות הגמוליי) וכי :
• (א) ידוע לי הגמול השנתי, גמול ההשתתפות וההוצאות להם אהיה זכאי מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול;
• (ב) הובא לידיעתי הגמול ההשתתפות בישיבות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
• ד. וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.
• ה. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור וזאו על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור חיצוני וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה. אס ייוודע לי פרט כאמור אודיע על כך מיד לחברה.
• אני מתחייב להודיע לחברה באם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים, .) וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה, וכי הצהרתי תדווח 1 על-ידי החברה ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות הדין.
• אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני 5 בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסייק 11 לעיל ואו עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

חתימה

נספח א׳ לתצהיר כשירות דירקטור חיצוני – עמרם אברהם חברה לבנין בע״מ

דו נדיב	שם הדירקטור:
דירקטור חיצוני	תפקיד:
021969988	מספר זיהוי:
19.12.1953	תאריד ליזיה:
גלעד 34, ראש העין	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראל	נתינות:
11 בספטמבר 2022	תחילת כהוגה כדירקטור:
חבר בוועדת ביקורת; ועדת התגמול והוועדה לבחינת הדותות הכספיים (ועדת מאזן).	חברות בוועדת דירקטוריון:
דירקטור חיצוני	האם הינו/ה דירקטור/ית בלתי תלוי/ה או דירקטור/ית חיצוני/ת:
ב	האם הינו/ה דירקטור/ית חיצוגי/ת מומחה/ית:
בן	האם החברה רואה בו/בה כבעל/ת מומחיות השבונאית ופיננסית או בעל/ת כשירות מקצועית:
לא	האם הדירקטור/ית היגו/ה עובד/ת של התאגיד, של הברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
תואר ראשון נהל עסקים (אוניברסיטת בר אילן) ותואר שני במנהל ולוגיסטיקה (אוניברסיטת פלורידה)	השכלה:
מנכ"ל העמותה "צוות – ארגון גמלאי צה"ל" וזיורקטור בחברה פרטית במעמד מלכ"ר "חבר – ארגון משרתי קבע וגמלאים בע"מ	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:
מכהן כדירקטור בשראל פתרוגות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ.	תאגידים גוספים בהם משמש/ת כדיריקטור:
לא	קרבה משפחתית לבעל עגיין אחר בחברה:
לא	האם הינו/ה מורשה/ית חתימה עצמאי/ת:
ר	האם הוא/היא דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל/ת מומחיות חשבונאית ופיגנסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשג"ט-1999