AI Terminal
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Annual Report • Jul 30, 2025
9120_rns_2025-07-30_e996f7dc-9511-49a8-8823-6e562926f24d.pdf
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
FAALİYET RAPORU SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT
A.Ş.'nin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
A-YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket'in toplam: 22.000.000 sermayesini teşkil eden 5.748.933,590 adet pay iştirak etmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Konak İZMİR adresindeki şirket merkezinde E-Genel Kurul olarak elektronik ortamda yapılmıştır.
A grubu pay sahibi Bulls yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ersoy Çoban , A grubu pay sahibi GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Göktaş ve A grubu pay sahibi Umut Güner'in temsilcisi Alişan Şengül'ün verdikleri önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;
Kemal Akkaya Ersoy Çoban Alişan Şengül Duygu Aydın Sıtkı Sönmezer
Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2024 tarih ve 2024-432 Sayılı kararı ile Yönetim Kurul Başkanı Kemal Akkaya birinci dereceden müştereken temsil ve ilzam ile yetkilendirilmişlerdir.
Yönetim Kurul Başkan Vekili Alişan Şengül atanmıştır.
| Merkez Adresi | Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi Anadolu Sigorta İş Merkezi No:92 Kat : ¼4 Daire. 41 Pasaport İzmir |
|
|---|---|---|
| Fabrika Adresi | Ortaklar Mahallesi Apaslan Türkeş Bulv.No:149 Germencik AYDIN |
|
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | İzmir | |
| Ticaret Sicil Numarası | 56899-K-4816 | |
| Telefon ve Faks Numaraları | Telefon: +90 (232) 445 44 00 Faks: +90 (232) 446 71 61 |
|
| İnternet Adresi | www.selcukfood.com | |
| [email protected] |
DENETÇİLER:
Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında tebliğler gereği 01.01.2024-31-12.2024 süresi için ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. firması ile sözleşme yapılmıştır. Söz konusu Karar yapılacak olan ilk Genel Kurul Onayına sunulacaktır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI & DENETİM KOMİTESİ & MKK YETKİLENDİRİLMESİ:
Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1) Denetimden Sorumlu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Sönmezer'in Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın'ın Üye olarak atanmasına
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu'nun 30-12-2024 Tarih ve 2024-435 sayılı toplantısında oy birliği ile karar vermiştir.
B-ORTAKLIK YAPISI
31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI
| Sermayedarlar | Hisse Grubu | Hisse Adedi | Hisse Pay % | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | A Grubu | 144.480,29 | 0,66% | 144.480,29 |
| GMS Yatırım Holding A.Ş. | A Grubu | 72.240,15 | 0,33% | 72.240,15 |
| Umut Güner | A Grubu | 72.240,15 | 0,33% | 72.240,15 |
| Öner Karaca (*) | B Grubu | 1.500.000,00 | 6,82% | 1.500.000,00 |
| Halka Açık Olan Kısım (*) | B Grubu | 20.211.039,41 | 91,87% | 20.211.039,41 |
| Toplam | 22.000.000,00 | 100,00% | 22.000.000,00 |
31 Aralık 2024 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞLI ORTAKLIKLAR:
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. 'nin Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'i sermayesindeki 1.995.000 TL'lık nominal sermaye iştirakini 17.000.000 TL bedelle Yusuf Aydın Kent İnşaat Taahhüt şirketine satmıştır.
Bu sebeple iştirak konsolidasyondan çıkarılmıştır. Ilgili Kap Duyurusuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303137 bu adresten ulaşılabilir.
C- SERMAYE YAPISI
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle, Ortaklığın kayıtlı ödenmiş sermayesi 22.000.000 TL'dir. Beheri 1 TL.tutarında 22.000.000 adet hisseden meydana gelmektedir.Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL dir.
Şirket 14.04.2020 Tarih ve 2020-255 numaralı Yönetim Kurul Kararı ile;
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
"Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına" Karar Almış ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile sermaye artırımı gerçekleşmiş ve
02-11-2020 tarihinde tescil edilmiştir.
- Kayıtlı Sermaye Tavanı:
Grup'un Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL 'dan 2021-2025 yılları ( 5 Yıl ) için geçerli olmak üzere 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'sına çıkarılması;
T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.
D- YATIRIMLAR
.
31 Aralık 2024 yılı finansal tablolarda gözüken:
| Maliyet Değeri | 01.01.2024 | Girişler | Çıkışlar | Transfer | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arazi ve Arsalar | 25.843.282 | - | (25.843.282) | ||
| Binalar | 22.682.422 | - | - | (22.682.422) | |
| Tesis,Makine ve Cihazlar | 29.141.818 | 20.526 | (25.519.804) | 3.642.541 | |
| Taşıtlar | 1.839.900 | 4.014 | - | 1.843.914 | |
| Demirbaşlar | 16.909.245 | 363.437 | (17.272.682) | - | |
| Özel Maliyetler | 836.783 | - | (836.783) | - | |
| 97.253.458 | 387.970 | (43.629.269) | - | 54.012.158 | |
| Toplam | |||||
| Birikmiş amortismanlar | 01.01.2024 | Girişler | Çıkışlar | Transfer | 45.565,00 |
| Arazi ve Arsalar | - | - | - | ||
| Binalar | 2.583.193 | 453.649 | - | 3.036.842 | |
| Tesis,Makine ve Cihazlar | 21.677.121 | 715.313 | (22.027.430) | 365.003 | |
| Taşıtlar | 1.839.900 | 4.014 | - | 1.843.914 | |
| Demirbaşlar | 14.069.095 | 363.863 | (14.432.958) | - | |
| Özel Maliyetler | 228.348 | 59.056 | (287.404) | - | |
| Toplam | 40.397.657 | 1.595.894 | (36.747.792) | - | 5.245.759 |
| Net Defter Değeri | 56.855.801 | (1.207.924) | (6.881.477) | - | 48.766.399 |
31 Aralık 2024 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta tutarı 32.000.000 TL'dir (31 Aralık 2023: 32.000.000 TL).
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 45.488.862 |
|---|---|
| Maddi Duran Varlıklar | 3.277.537 |
| TOPLAM | 48.766.399 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
E- ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ FABRİKALAR
| Kuru meyve | Ortaklar/AYDIN | Kuru İncir,Kuru Üzüm,Kuru | 8.761 m² toplam, |
|---|---|---|---|
| Fabrikası | Kayısı | 6.000 m² kapalı alan |
FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR
Selçuk Gıda, gıda sektörünün Kuru Meyve iş kolunda faaliyet göstermektedir.
• Selçuk Gıda, Kuru Meyve ve Mamulleri sektöründe, tamamen ihracata dönük çalışmaktadır. Kuru İncir, Çekirdeksiz Kuru Üzüm, Kuru Kayısı v.b.ürünler: "EAGLEBRAND" markası ile ihraç edilmekte olup, bu sektördeki ana ürünlerimizdir.
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Selçuk Gıda , coğrafi konum olarak Kuru meyve'lerden Kuru İncir'in ve Ç.Kuru Üzüm'ün merkezi olan Ege Bölgesi'nde bulunmaktadır.
Coğrafi konum avantajına sahip şirket, zamanında gerekli yatırımları gerçekleştirmek suretiyle kapasite ve kalite'de optimum noktaya ulaşma gayretini bu güne kadar sürdürmüş ve sürdürmektedir.
Selçuk Gıda End.İhr.İth.A.Ş'nin Ortaklar-Germencik-Aydın'da kurulu Kuru Meyve Fabrikasında, gıda konusunda eğitilmiş kadrosu ve modern makinaları ile Kaliteli ve Uluslararası Standartlara uygun ürünler üretmektedir.
Selçuk Gıda, Fabrikasında modern ve hijyenik işleme teknolojileri kullanarak, üretim ve paketleme işlemleri yaparak Yurt Dışında son kullanıcıya ulaşmaktadır.
2022 yılında Sai Global şirketi tarafından Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile Kalite Yönetim Sistemimiz belgelendirilmiştir.
Tüketici sağlığını koruma amaçlı TAKKN (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları ) sistemi uygulanmaktadır.
İşletmemizde, tüm ürünler, hammaddeden sevkiyata kadar özenle tüm kalite kontrol aşamalarından geçirilmektedir
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
| Kuru Meyve | Unlu Mamüller | Süt Ürünleri |
|---|---|---|
| Kuru İncir | Mantı | Sütlü Tatlılar |
| Kuru Üzüm | Tortilla | Ayran |
| Kuru Kayısı | Bisküvi | Kefir |
| Kestane | Donat | Peynir |
| Kuru Vişne | Tereyağı | |
| Leblebi |
01.01.2024-31.12.2024 01.01.2023-31.12.2023
| Toplam | 86.823.218 | 91.071.357 |
|---|---|---|
| Satış İskontoları (-) | (106.403) | - |
| Satıştan İadeler (-) | (212.611) | -266.125 |
| Diğer Satışlar | 3.006.304 | 1.493.466 |
| Yurt Dışı Satışlar | 40.998.658 | 49.347.954 |
| Yurt İçi Satışlar | 43.137.270 | 40.496.063 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
MAL GURUPLARI İTİBARİYLE ÜRETİM MİKTARLARI
| Ana Üretim Grubu | Ölçü Birimi | 2024 12 Aylık |
2023 12 Aylık |
2022 12 Aylık |
2021 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Meyve | Kg | 302.048 | 475.397 | 446.166 | 781.214 |
| Kuru Meyve Snack ( Bar-Disk-Top) | Kg | 78.874 | 177.425,43 |
MAL GURUPLARI İTİBARİYLE SATIŞ MİKTARLARI
| Ana Satış Grubu | Ölçü Birimi | 2024 12 Aylık |
2023 12 Aylık |
2022 12 Aylık |
2021 12 Aylık |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Meyve | Kg | 168.074 | 473.133 | 418.687 | 680.433 |
| Kuru Meyve Snack ( Bar Disk-Top) |
Adet | 771.294 | 755.426 | - | - |
Şirketimiz 2020 Yılı içerisinde dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda imzaladığı tedarik ve işbirliği sözleşmeleri kapsamında aşağıda tabloda detayı verilen İhracatı gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz Ortaklar fabrikasının bir bölümünü hermetik olarak kapatmış ve kendi bünyesinde yaptığı yatırımlar ile Kuru Meyve Disk + Bar ve Top üretimine başlamıştır.
| 01.01-31-12-2020 | 01.01.-31.12.2021 | 01.01-31.12.2022 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| Unlu Mamüller | 194.024 USD | 776.756 USD | 383.116 USD | 1.353.896 USD |
| Süt ürünleri | 232.069 USD | 681.745 USD | 400.175 USD | 1.313.990 USD |
| Toplam | 426.093 USD | 1.458.502 USD | 783.291 USD | 2.667.886 USD |
F- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2024/09 yıllarındaki BİLANÇO kalemlerinde aşağıdaki değişmeler meydana gelmiştir.
(Karşılaştırmalı UFRS'ye göre düzenlenmiş ve mali tablolara göre yapılmıştır)
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 381.115.547 | 55.992.509 |
| Duran Varlıklar | 3.439.373 | 124.522.880 |
| Kısa Vadeli Borçlar | 15.246.973 | 35.871.165 |
| Uzun Vadeli Borçlar | 56.839.489 | 13.594.495 |
| Öz Kaynaklar | 312.468.459 | 131.049.728 |
Bilanço ve Gelir Tablomuzdaki rakamlardan faydalanarak hesaplanmış mali durum ve borç ödeme rasyoları aşağıdaki gibidir:
| 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Cari oran | (Dönen Varlıklar / K.V.Borçlar) | 25,00 | 1,56 |
| Likidite Oranı (Dönen Var.- Stoklar / K.V.Borçlar) | 25,00 | 0,76 | |
| Sermaye yapısı (Toplam Borçlar / Öz sermaye) | 0,23 | 0,38 | |
| Aktif Yapısı | (Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı) | 0,99 | 0,31 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.12.2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Bağunsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Dipnot | Cari Dönem | Onceki Dönem | |
| Referansları | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 70.790.439 | 8.889.789 |
| Finansal Yatırımlar | 8 | 253.053.129 | 288.754 |
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 291.206 | 288.754 | |
| Hisse Senetleri | 252.761.924 | ||
| Ticari Alacaklar | 7 | 4.512.638 | 14.082.580 |
| İliskili Olmavan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 4.512.638 | 14.082.580 |
| Diğer Alacaklar | 10 | 1.795.846 | 1.179.283 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 10 | 1.795.846 | 1.179.283 |
| Stoklar | 11 | 28.813.609 | |
| Pesin Odenmis Giderler | 12 | 5.391.515 | 2.738.494 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 12 | 5.391.515 | 2.738.494 |
| Cari Dönem Vergisivle Ilgili Varlıklar | 13 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 18 | 83.117 | |
| Satıs Amaclı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 18 | 45.488.862 | |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 381.115.547 | 55.992.509 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Diğer Alacaklar | 10 | ||
| İliskili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 9 | 2.812.998 | |
| Yatırım Amaclı Gavrimenkuller | 13 | 25.237.409 | |
| Proie Halindeki Yatırım Amaclı Gavrimenkuller | 13 | 33.868.033 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 3.277.537 | 56.855.801 |
| Arazi ve Arsalar | 25.843.282 | ||
| Binalar | 20.099.233 | ||
| Tesis. Makine ve Cihazlar | 3.277.537 | 7.464.700 | |
| Tasıtlar | |||
| Mobilva ve Demirbaslar | 2.840.150 | ||
| Ozel Malivetler | 608.435 | ||
| Pesin Odenmis Giderler | 12 | 161.836 | 5.748.639 |
| Ertelenmis Vergi Varlığı | 26 | ||
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 3.439.373 | 124.522.880 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 384.554.920 | 180.515.389 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
31 Aralık 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir),(31.12.2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)
| Babinsiz Denelimden | Babtinstr Denelimden | ||
|---|---|---|---|
| Gecend | Gecenis | ||
| Dionot | Cari Donem | Onceki Dönem | |
| Referanslan | 31 Arahk 2024 | 31 Arabk 2023 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kisa Vadeli Yukumlulukler | |||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9 | న్నికి ని 164 | |
| Siskin Olmayan Taraflardan Kısa Vaden Borçlarmalar | 2,945.164 | ||
| Barka Kradileri | 9 | 2.945.164 | |
| Uzun Vadeli Boeclananaların Kısa Vadeli Kısımları | 9 | 367 | 642 546 |
| Ilişkin Olmayan Taraflardan Kışa Vaden Borçlarmalar | 357 | 642 346 | |
| Barka Kradileri | |||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ్ర | 357 | 642 346 |
| Ticari Borçlar | 7 | 9.628.483 | 4.223.935 |
| Ingkih Tarafiara Ticari Borgiar | 5-7 | ||
| Stakin Taraftara Oimavan Ticari Borclar | 7 | 9.628.483 | 4,223,935 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17 | 451.661 | 1.115.610 |
| Diger Borglar | 10 | 4.571.358 | 22.379.750 |
| Intin Oimavan Tarafiara Dibar Borciar | 10 | 4,571,358 | 22 379.749 |
| Ertelemin Gelirler | 12 | 1 226 368 | |
| Shakin Olmavan Taraffardan Erielendia Gelbrier | 12 | 1,226,368 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüyü | 26 | 111 239 | |
| Kisa Vadeli Kargiliklar | 16 | న్నారు. 104 | 226.553 |
| Cansaniara Sablanan Favdalara Mitkin Kisa Vaden Karunkiar | |||
| Dibar Risa Vadah Karsukiar | 395.104 | 226.553 | |
| Diger Kisa Vasell Yükümbölükler | |||
| TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER | 15.246.973 | 35.871.165 | |
| Urun Vaden Yukumlulukler | |||
| Uzun Vadeli Bosçlanmalar | 0 | 1.113.599 | |
| Intikin Olmayan Taraflardan Usun Vadah Borçlanmalar | 1.113.599 | ||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1.113.599 | ||
| Dister Borclar | 10 | 257.939 | 297.231 |
| Intrin Oimavan Tarafiara Dibar Borciar | 0 | 257.939 | 397.231 |
| Uzun Vadell Karşılıklar | IE | 1.732.711 | 2 513.406 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkir. Usun Vadeli Karşınklar | 15 | 1.639.853 | 2 284.703 |
| Diber Uzun Vaden Karnhibiar | 15 | 92.858 | 228.703 |
| Ertelennis Vergi Yökümöblörü | 26 | 54.248.839 | 9.069.608 |
| TOPLAM UZUN VADELI YÜKUMLÜLÜKLER | 56.839.459 | 13 594.495 | |
| OZKAYNAKLAR | |||
| Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar | 312.468.459 | 131.049.728 | |
| Odenmig Semaye | 19.1 | 22,000,000 | 22.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 19.2 | 206.287.363 | 206.287.363 |
| Paylara Iligkin Primler/Iskontolar | 19.3 | 6.643.181 | 6.643.181 |
| Kaı veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmavacak Birikmis Diler Kaosanlı | |||
| Gelirler veya Giderler | 30.405.925 | 30.203.435 | |
| Yersdar Dağarlama ve Olçüm Kasançian (Kayıpları) | 30.405.925 | 30.203.435 | |
| Maddi Duran Varisk Yanidan Dağerleme Araşları (Azahşları) | 19.4.1 | 30.642.109 | 30.642.109 |
| (236.184) | (438.673) | ||
| Tanımlarımıs Favda Planları Yeniden Oleüm Kasancian / (Kavınları) | 19.4.2 | 615.343 | 615.348 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19.5 | ||
| Yaşal Yedaklar | 615.348 | 615.343 | |
| Geçmiş Yıllar Karlan/Zararları Net Dönem Karı Zararı |
19.6 | (134.699.600) | (181.479.858) |
| 181 216.242 | 46.780.258 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 19.7 | ||
| TOPLAM OZKAYNAKLAR | 312.468.459 | 131.049.728 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 334.554.920 | 130.515.339 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın (TL), 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari | Onceki | ||
| Dönem | Dönem | ||
| Dipnot | 01.01.2024- | 01.01.2023- | |
| Referansları | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
| Hasılat | 20.1 | 86.823.218 | 91.071.357 |
| Satısların Maliveti (-) | 20.2 | (89.964.644) | (61.102.141) |
| BRUT KAR/ZARAR | (3.141.426) | 29.969.216 | |
| Genel Yonetim Giderleri (-) | 21.1 | (7.320.150) | (5.449.916) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 21.2 | (3.143.351) | (3.391.436) |
| Esas Faalivetlerden Diğer Gelirler | 23.1 | 4.126.112 | 6.323.146 |
| Esas Faalivetlerden Diğer Giderler (-) | 23.2 | (7.316.833) | (5.643.265) |
| ESAS FAALIYET KARI/ZARARI | (16.795.648) | 21.807.745 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 24.1 | 268.224.796 | 4.518.710 |
| Yatırım Faalivetlerinden Giderler (-) | |||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARİZARARI | 251.429.148 | 26.326.455 | |
| Finansman Gelirleri | 25.1 | ||
| Finansman Giderleri (-) | 25.2 | (2.221.291) | (640.909) |
| Net Parasal Pozisvon Kazancları (Kavıpları) | (19.497.634) | 20.336.382 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGİ ÖNCESİ KARIZARARI | 229.710.223 | 46.021.928 | |
| Sürdürülen Faalivetler Vergi Gideri/Geliri | (48.493.981) | 758.331 | |
| Dönem Vergi Gideri Geliri | (434.050) | ||
| Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri | 26 | (48.493.981) | 1.192.381 |
| SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARIZARARI | 181.216.242 | 46.780.258 | |
| DONEM KARUZARARI | 181.216.242 | 46.780.258 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmavan Pavlar | |||
| Ana Ortaklık Pavları | 181.216.242 | 46.780.258 | |
| Pav Basına Kazanc | |||
| Sürdürülen Faalivetlerden Pav Basına Kazanc | 8.2371 | 2.1264 | |
| DİGER KAPSAMLI GELİR: | 202.488 | 629.923 | |
| Kar veva Zararda Yeniden Sınıflandırılmavacaklar Diğer Kapsamlı Gelirler | 259.600 | 807.594 | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artısları Azalısları | |||
| Tanımlanmıs Favda Planları Yeniden Ölçüm Kazancları / (Kavıpları) | 259.600 | 807.594 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin Vergiler | (57.112) | (177.671) | |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artısları Azalısları Vergi Etkisi | |||
| Tanımlanmıs Favda Planları Yeniden Oleüm Kazancları/Kavıpları Vergi Etkisi | (57.112) | (177.671) | |
| DIGER KAPSAMLI GELIR | 202.488 | 629.923 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 181.418.731 | 47.410.181 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Kontrol Gücü Olmavan Pavlar | |||
| Ana Ortaklık Pavları | 181.418.731 | 47.410.181 |
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın (TL), 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)
| Kar veya Zarasda Yeniden Sumflandurılmayacak Birikmiş Diver Kansamlı Gelirler ve Gidener |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeniden Dellerleme ve Olcüm Kazane / Keyıplan |
Katoan Avrilan Kreaksmere Yedekler |
Birikmiş Karlar | ||||||||||
| Dioact Referension |
Odenmis Sermaye |
Sermave Disceltme Farman |
Pav Ihrac Primlen / iskomtolan |
Maddi Duran Varhk Yeniden Delerieme Artislan (Azeliglan) |
Tanumlanma Favola Planlan Yeniden Olcüm Kazançları / (Kayıpları) |
Y asal Yedelder |
Geomis Yıllar Karl Zarastan: |
Net Donem Kan Zaran |
Ana Ortaklika Ait Ozkayaaklar |
Konzol Gueb Olmavia Paylar |
Ozkayaaklar | |
| ONCEKI DONEM | ||||||||||||
| 01.01.2023 itibarivie bakiveler (Dönem Ban) | 22,000,000 | 205.611.433 | 6.813.836 | 27.752.030 | (740.135) | 633.842 | (200.336.656) | 32.465.493 | 143.704.943 | 36.629 | 143.791.577 | |
| Sermave azeltima | ||||||||||||
| Nakit sermave artırıma | ||||||||||||
| Transferier | 32.465.498 | (32.465.498) | ||||||||||
| Toplam Kapsamh Gelir | 675.880 | (170.705) | 2.890.079 | 301.462 | (23.494) | (63.103.700) | 46.730.253 | (12.655.220) | (36.629) | (12.741.349) | ||
| Dönem Kan (Zaran) | 46.780.258 | 46.730.258 | 46.730.253 | |||||||||
| 'Nakir Akış Riskinden Korumma Kazançları (Kayıpları) | 675.880 | (170.705) | 2.890.079 | 301.462 | (23.494) | (63.108.700) | (59.435.479) | (36.629) | (59.522.103) | |||
| Diger Kapsamlı Gelir (Gider) | ||||||||||||
| 31 Arahk 2023 itibariyle bakıyeler (Dönem Sonu) | 22.000.000 | 206.287.363 6.643.131 | 30.642.109 | (438.673) | 615.343 (181.479.353) | 46.730.253 | 131.049.728 | 131.049.728 | ||||
| CARI DONEM | ||||||||||||
| 01.01.2024 itibarivle bakiveler (Dönem Ban) | 22,000,000 | 136.116.987 | 4.601.217 | 21.223.417 | (303.835) | 426.204 (115.669.417) | 40.345.772 | 108.740.345 | 106.491 | 108.346.837 | ||
| Sermave azeltimi | ||||||||||||
| Ku Pavian | ||||||||||||
| Nakit Sennave Armınımı | 1-19 | |||||||||||
| Transferier | 40.345.772 | (40.345.772) | ||||||||||
| Toplam Kapsamh Gelir | 19.4.2-19.7 | 70.170.376 | 2.041.964 | 9.413.692 | 67.651 | 139.144 | (59.375.955) | 131.216.242 | 203.728.114 | (106.491) | 203.621.623 | |
| Dönem Kan (Zaran) | 181.216.242 | 131.216.242 | (106.491) | 131.109.751 | ||||||||
| 'Nakit Alıs Riskinden Korumma Kazancları (Kavıolan) | 70.170.376 | 2.041.964 | 9.418.692 | 67.651 | 189.144 | (59.375.955) | 22.511.872 | 22.511.872 | ||||
| Diger Kapsamlı Gelir (Gider) | ||||||||||||
| 31 Arahk 2024 itibariyle bakiveler (Dönem Sonu) | 22,000,000 | 206.287.363 | 6.643.131 | 30.642.109 | (236.184) | 615.343 | (134.699.600) | 131.216.242 | 312.468.459 | 312.468.459 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın (TL), 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)
| ಹಿಡ್ಗೀಡವಿದ್ | ವಿದ್ಯಾಯವಿದ್ಯ | ||
|---|---|---|---|
| Densunden | Dentimber | ||
| િલ્લાનાં Carl |
િર જુનાં Geemis |
||
| Donem | Donem | ||
| Dipuot | 01.01.2024- | 01.01.2023- | |
| Referanshiri | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| A. İŞLETME FAALIYETLERDEN NAKIT AKIŞLARI | 237.598.938 | (24.462.798) | |
| Sürdürülen Faalivetler Verpi Oncesi Kari / (Zarari) | 181.216.242 | 46.780.258 | |
| Sürdürülen Faallyetler Vergi Oncesi Karı (Zarari) Mutabakan ile Ilgili Düzeltmeler | 12.096.101 | (61.389.437) | |
| Amortisman ve Itfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 20.2-21.1 | 2.534.129 | 692.372 |
| Karşıhklar ile İlgili Düzeltmeler | (1.923.883) | 2.032.791 | |
| -Çalışanlara Saylanan Faydalara Tüşkin Karşılıklar (İştalı) ile İlgin Düzelimeler | 16-21-1 | (2.016.653) | 1.895.945 |
| -Diger Karpitklar (Spialleri) ille ligin Durellmeier | 92.770 | 136.847 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri Ile Ilgili Düzeltmeler | 2.670.636 | 490.668 | |
| -Vadeli Alimiardan Kaynaklanan Erielenmiş Finansman Gideri | 23,2 | 528.766 | 138.100 |
| . Faiz Oiderieri ille ligili Durellmeier | 9 | 2 221.291 | 650.0444 |
| . Padeli Salışlardan Kaynakların Kazanlımama) Finaniman Geliri | 23, I | (79.421) | (297.476) |
| Vergi Gideri Geliri ile Tigili Düreltmeler | 26 | 42.142.028 | (15.077.450) |
| Gerçeğe Dygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | (33.326.811) | (49.527.819) | |
| -Taarım Amaçlı Qayılmanlalların Gerçeğe Üyğun Deyer Kayıpları (Kazımçları) ile Senil Düzelimeler | 13-24 | (25.237.409) | (34.254.360) |
| -Firansai Variesana Gerçeyê Üygun Deger Kayıpları (Karonçion) fia Rojii Dürelmeler | (8.089.402) | (15.273.459) | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 49.832.670 | (3.982.287) | |
| Stoklardaki Artış/Azalışla İlçeli Düzelmeler | 22 | 19.956.957 | (13.098.204) |
| Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 5.320.697 | (1.246.781) |
| -Silikili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Axalaş (Araq) | 5.320.697 | (1.246.781) | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10-12-18 | (979.048) | 19.237 |
| -Tityaii Olmayan Tarafiardan Faaliyetlerie Jigili Diger Alacaklardaki Aratis (Aria) | (979.048) | 19.237 | |
| Ticari Borçlardaki Artış Arahşla İlgili Düzeltmeler | 7 | 6.174.124 | (221.862) |
| -Süpkili Olmayan Taraftara Ticari Borçlardaki Araq (Araba) | 6.174.124 | (581.862) | |
| Faaliyetlerle Ilgili Diğer Börçlardaki Artış'Azahşla İlgili Düzeltmeler | 10-12-17 | (25.603.351) | 11.250.268 |
| -Tityan Taraflara Faailyeilerie ligili Diger Sorçlardaki Araş (Araitz) | (6.203.776) | 11.512.031 | |
| -Tüşkili Olmayan Taraflara Fadilyetlerie Sigili Diğer Borçlardakî Arişî (Azalış) | (19.399.575) | (261.763) | |
| Isletme Sermenesinde Geneklesen Diver Arhts/Azalısla Ilmi Düzeltmeler | 44.963.293 | (1987 (149) | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakir Alaşları | 243.145.013 | (18.591.467) | |
| Vergi Odemelen/Isdeleri | (1.434.066) | (5.871.331) | |
| Diğer Nakıl Günşleri Çıkışları | (4.112.008) | ||
| E. YATIRIM PAYDIYEANSONSONA KANAKLAYAN NAKIL AKISTARI | 66.712.030 | 22.474.064 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhikların Satışından Kaynaklanan Nakıl Grişleri | 183.046 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhkların Ahmından Kaynaklanan Nakit Çılışları | (387.970) | (5.362.169) | |
| -Modali Duran Varisk Alımından Kaynaklanan Nakii Çikçileri | 14 | (387.970) | (5.358.508) |
| -Maddi Olmayan Duran Varisk Alımından Kaynaklanan Naklı Çıkışları | (3.661) | ||
| Sağlı Orteklikların Kontrolunun Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Nüştiri Nakir Girişleri | 17.000.000 | ||
| Yatırım Amaçh Gayrimenkul Ahmından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 21.965.505 | ||
| Yatırım Amach Gavrimenkul Satısından Kaynaklanan Naksi Girisler | 50.100.000 | 5.687.682 | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (242.410.319) | 5.687.682 | |
| Sermaye Avanslarından Nakır Gürişleri | |||
| İşlenmenin Kendi Paylanmı ve Diğer Ozkuynağa Dayalı Araçlanın Almasıyla İlgili Nakır Çdışları | (236.105.388) | ||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine Hişkin Nakît Çıkışlan | (328 રહેર) | (342.223) | |
| Borelanmadan Kaynaklanan Nakit Cirişleri / Nakit Çıkışları | 9 | (5.945.164) | 6.029.905 |
| -Sligkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Sorçlanmalar | (3.945.164) | 6.029.905 | |
| Banks Kreditin | (3.945.164) | 6.029.905 | |
| YABAYCI PARA ÇEVIRIN FARKLARININ ETKISIYDEN ONCE NAKTI BENZERLERINDEKI YET ARTIŞ/AZALIŞ (A-B-C) |
61.900.649 | 3.698.948 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKIT VE NAKIT BERSERSIONERS PART ARALISA ZALIS (A-B-C-D) | 61.900.649 | 3.698.948 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | ਦ | 8.889.789 | 5.190.841 |
| 0 040 1000 |
G- İDARİ FAALİYETLER
Şirketin genel organizasyon şeması
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Aylar itibariyle 31 Aralık 2024 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu
| AYLAR | YÖNETİCİ | İDARİ PERSONEL | İŞÇİ | MEVSİMLİK İŞÇİ | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oca.24 | 1 | 8 | 3 | 29 | 41 |
| Şub.24 | 1 | 9 | 3 | 22 | 35 |
| Mar.23 | 1 | 9 | 3 | 18 | 31 |
| Nis.24 | 1 | 9 | 3 | 27 | 40 |
| May.24 | 1 | 9 | 3 | 27 | 40 |
| Haz.24 | 1 | 9 | 3 | 11 | 24 |
| Tem.24 | 1 | 9 | 3 | 16 | 29 |
| Ağu.24 | 1 | 9 | 3 | 32 | 45 |
| Eyl.24 | 1 | 9 | 3 | 43 | 56 |
| Eki.24 | 1 | 9 | 3 | 38 | 51 |
| Kas.24 | 1 | 9 | 3 | 38 | 51 |
| Ara.24 | 1 | 9 | 3 | 36 | 49 |
| T O P L A M | 12 | 107 | 36 | 337 | 492 |
| ORTALAMA | 1 | 9 | 3 | 28 | 41 |
Aylar itibariyle 31 Aralık 2023 yılı çalışanlarımızın ortalama durumu
| AYLAR | YÖNETİCİ | İDARİ PERSONEL | İŞÇİ | MEVSİMLİK İŞÇİ | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oca.23 | 1 | 8 | 3 | 30 | 42 |
| Şub.23 | 1 | 9 | 3 | 39 | 52 |
| Mar.23 | 1 | 9 | 3 | 35 | 48 |
| Nis.23 | 1 | 9 | 3 | 22 | 35 |
| May.23 | 1 | 9 | 3 | 28 | 41 |
| Haz.23 | 1 | 9 | 3 | 27 | 40 |
| Tem.23 | 1 | 9 | 3 | 26 | 39 |
| Ağu.23 | 1 | 9 | 3 | 33 | 46 |
| Eyl.23 | 1 | 9 | 3 | 42 | 55 |
| Eki.23 | 1 | 9 | 3 | 48 | 61 |
| Kas.23 | 1 | 9 | 3 | 50 | 63 |
| Ara.23 | 1 | 9 | 3 | 54 | 67 |
| T O P L A M | 12 | 107 | 36 | 434 | 589 |
| ORTALAMA | 1 | 9 | 3 | 36 | 49 |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Toplu Sözleşme ve Kıdem Tazminatına İlişkin Bilgiler :
| 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyle | TL | |
|---|---|---|
| Toplam Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü | = | 1.639.853 |
| Ayrılan Kıdem Tazminatı Karşılığı | = | 1.639.853 |
| En Son Toplu Sözleşme Tarihi | = | Yoktur |
| En Son Toplu Sözleşme Süresi | = | Yoktur |
| Şirkette Grev / Lokavt Yapılan Tarihler | = | Yoktur |
H- DÖNEM KAR / ZARARI VE GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar. Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen tutarın, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, "geçmiş yıllar zararı"nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu ; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan kardan geçmiş Yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kar üzerinden Nominal Hisse başına 0,01 Tl olmak kaydiyle 220.000 TL nin 31 Ekim 2022 Tarihinde tek seferde nakden dağıtılmasına ilişkin teklif kararı almış , yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. 31-Ekim-2022 ile 02-Kasım-2022 tarihlerinde Hak kullanımı Nakit Temettü ödemeleri gerçekleşmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU VE BEYANI
- SELÇUK GIDA; 1935 yılından beri Aydın ve İzmir'de Kuru İncir işi ile iştigal eden ailenin 3. kuşak çocukları tarafından 1985 yılında 40 Milyon TL. sermaye ile Limited Şirket statüsünde KURU MEYVE sektöründe faaliyetine başlamıştır.
- 1989 yılında ikinci esas faaliyet konusu olan TURŞU sektörüne geçerek 1990 yılında sermayesini 1,1 Milyar TL.na yükselterek, "SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş." ünvanı ile Anonim Şirket statüsüne dönüşmüş , deneyimde eski fakat Şirket yaşamında genç bir şirkettir.
- 1997 yılı sonunda ulaştığı 100 Milyar TL. sermaye yapısı ile halka açılma kararı alan SELÇUK GIDA, 7 Temmuz 1998 yılında " HALKA AÇILARAK " sermayesini 400 Milyar TL.na çıkartmıştarak (şimdiki adı ile BİST olan) IMKB Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamıştır.
- Aile şirketi olarak kurulan SELÇUK GIDA, 17 yıllık dönemi halka açık olan 30 yıllık Şirket hayatında: Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tam uyum sağlayarak kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiş ve kurumsal yapısındaki kaliteyi sürekli geliştirmiştir.
- Genç ve gelişmekte olan SELÇUK GIDA Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelere uyum için 15 Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı ve Genel Kurul tarafından onaylanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge'nin hazırlanması ile çalışmalarına başlamıştır.
- Yine Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Riskin Erken Saptanması Komitesi 03.02.2014 tarihinde kurulmuş olup 2024 yılında 6 adet rapor düzenlenmiş ve Yönetim Kuruluna sunmuştur.
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
• Global ekonomi koşullarında, Şirket Kalitesinin ölçü biriminin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum olduğunun ve Şirket vizyonunun geliştirilmesi ile daha üst hedeflere ulaşmanın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması ile mümkün olacağının bilincinde olup 2015 yılı sonunda tüm çalışmaları tamalanmıştır.
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
| Uyum Durumu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama | |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | ||||||
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI |
||||||
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. |
X | |||||
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. |
X | |||||
| 1.3. GENEL KURUL | ||||||
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. |
X | |||||
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |
X | |||||
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. |
X | |||||
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. |
X | |||||
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. |
X | |||||
| 1.4. OY HAKKI | ||||||
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. |
X | |||||
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | A Grubu Payların Oy İmtiyazı Vardır |
||||
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. |
X | Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım A.Ş. Dir. Bu şirketin Genel Kurulunda Oy Hakkını Kullanmıştır. Yönetiminde Şirketin Temsilcisi Mevcuttur. |
||||
| 1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. | X | |||||
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. |
X | Şirket Esas Sözleşmesi Madde 17 - işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yirmide birinin temsil olunması yeterlidir. |
||||
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | ||||||
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. |
X |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. |
X | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. |
X | |||
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. |
X | |||
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. |
X | |||
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
||
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
||
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. |
X | Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bulunan bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışması devam etmektedir. |
||
| 2.2. FAALİYET RAPORU | ||||
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. |
X | |||
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. |
X | Uyum sağlama Çalışmaları devam etmektedir. |
||
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. |
X | |||
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. |
X | şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde bilgilerin güncellenmesi ve sitenin yenilenmesi çalışmaları devam etmektedir. |
||
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. |
X | |||
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. |
X | |||
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ |
||||
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. |
X | |||
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. |
X | |||
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. |
X | İstihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlaması çalışmaları devam etmektedir. |
||
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. |
X | Eğitimler düzenlenmektedir. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. |
X | Bilgilendirmeler yapılmakla birlikte toplantı yapılmamıştır. |
|||
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. |
X | Şirketimizde Sendikal Faaliyet yoktur. |
|||
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. |
X | ||||
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. |
X | ||||
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. |
X | - | |||
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | ||||
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | |||||
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. |
X | - | |||
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. |
X | ||||
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | ||||
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. |
X | ||||
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |||||
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. |
X | ||||
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. |
X | ||||
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | |||||
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. |
X | ||||
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. |
X | ||||
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |||||
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. |
X | ||||
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. |
X | ||||
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. |
X | ||||
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. |
X | - | |||
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. |
X | ||||
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |
X | ||||
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini |
X | Yoktur. | |||
| aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI |
|||||
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. |
% 40 lık kadın Üye | ||||
| Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. |
X | mevcuttur. | |||
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin | X | ||||
| denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ |
|||||
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. |
X | |||
|---|---|---|---|---|
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. |
X | |||
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. |
X | - | ||
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | |||
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. |
X | |||
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. |
X | |||
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
X | Sınırlandırılmamıştır. | ||
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER |
||||
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. |
X | - | ||
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. |
X | |||
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
X | - | ||
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. |
X | |||
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |
||||
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. |
X | - | ||
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. |
X | |||
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. |
X |
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve | |
| toplantılarının sayısı | Yoktur. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP | |
| duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak | |
| İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sadece Türkçe Sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının |
|
| bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının |
|
| bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274744 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında | |
|---|---|
| gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274744 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / 2020 Genel Kurul Bağış ve yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı |
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365172 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını | |
| düzenleyen madde numarası | Madde 17 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Bazı Yönetim Kurul Üyeleri , Denetim Firması Temsilcisi ,Pay Sahipleri ve Genel Kurula katılmak isteyen Şirket Çalışanları iştirak etmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | (A) grubu pay, sahibine veya vekiline 15(onbeş) ve her bir (B) grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı verir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 10% |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği |
Evet |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. |
|
| 1.6. Kar Payı Hakkı | Madde 17 |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı | |
| bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar Hakkında / 2021 Genel Kurul Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni |
Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024- 424 sayılı kararı gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL ) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun |
|
| bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1365189 |
| Genel Kurul Tarihi |
Genel kurul gündem iyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklam a talebi sayısı |
Pay sahipler inin genel kurula katılım oranı |
Doğr udan temsil edilen payla rın oranı |
Vekalet en temsil edilen payları n oranı |
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyl e ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanakla rının yer aldığı bölümün adı |
Kurum sal internet sitesind e genel kurul toplantı sında yöneltil en tüm soru ve bunlara sağlana n yanıtlar ın yer aldığı bölümü n adı |
Genel kurul toplantı tutanağ ının ilişkili taraflar la ilgili madde veya paragra f numara sı |
Yönetim kuruluna bildirimd e bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenle r listesi) |
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 26,13 | 0% | 26,13 | Yatırımcı İlişkileri / 2023 Olağan G.Kurul Tutanak |
Yatırım cı İlişkileri / 2023 Olağan G.Kurul Tutanak |
Tutanak Madde 10 |
2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bil dirim/1365172 |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları |
|
| Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar | |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde | |
| payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay | |
| sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | |
| Yatırımcı İlişkileri | |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | |
| Türkçe/ İngilizce | |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları |
|
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında | |
| yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin | A-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Sayfa 2 |
| bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Sayfa 2 | |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya |
|
| bölüm adı | |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat | Bölüm-IV |
| değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | |
| Bölüm-IV | |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| Yoktur. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
|
|---|---|
| Madde 23 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı | |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| B-Ortaklık Yapısı / Bağlı Ortaklıklar | |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |
|
| 16.Sosyal Sorumluluk |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel kurullar / 2021 Genel Kurul Ücret Politikası bulunmaktadır . Tazminat Politikası Yoktur. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı |
- |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Genel Kurul |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | [email protected] |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi |
|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı |
- |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | - |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü |
Şirket ve piyasa koşulları dışında,Yönetim Kurulunun belirlenmiş bir rolü bulunmamaktadır. |
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı
| bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları ?kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma? politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu?na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Ekip çalışmasına önem verilmektedir. ?Bilginin Paylaşımı? esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir. |
|---|---|
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi | Pay edindirme planı bulunmuyor |
| önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti |
Bölüm III Madde 14 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine | |
| kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı |
Yatırımcı ilişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |
|
| Bölüm III Madde 16 | |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler |
Sistemin ve Süreçlerimizin sürekliliği açısından, Şirketimiz HACCP BRS-IFS Kalite sitem belgelerine sahiptir.Sistem gereklilikleri Özgünlük risk değerlendirme planları ve Şirketimiziz Etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. |
| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|---|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı |
|
| Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu | |
| üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Kemal Akkaya Yönetim Kurul Başkanı – Alişan Şengül Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı |
Denetim ve Riskin erken saptanması komiteleri iç kontrolde rol almaktadır.Bu sebeple dönem içerisinde Denetim komitesi 4 kez riskin |
| erken saptanması komitesi 6 kez toplantı gerçekleştirmiştir. | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası |
|
| Bölüm IV Madde 20. Risk Yönetim ve İç kontrol mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | |
|---|---|
| Kemal Akkaya | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | |
| Kemal Akkaya | |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı |
|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı |
- |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |
Yönetim Kurulunda kadın Yönetim Kurulu üyesi için herhangi bir politika belirlenmemiştir. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | |
| 1 adet Yönetim Kurul Üyesi % 20 |
| Denetim, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhasebe | |||||||
| ve/veya | |||||||
| Finans | |||||||
| Alanında | |||||||
| Bağımsızlık | Bağımsız Üyenin | En Az 5 | |||||
| Yönetim | Beyanının | Aday Gösterme | Yıllık | ||||
| Yönetim | Kuruluna | Yer Aldığı | Komitesi | Bağımsızlığını | Deneyime | ||
| Kurulu | İlk | KAP | Tarafından | Kaybeden | Sahip | ||
| Üyesinin | İcrada Görevli Olup | Bağımsız Üye | Seçilme | Duyurusunun | Değerlendirilip | Üye Olup | Olup |
| Adı/Soyadı | Olmadığı | Olup Olmadığı | Tarihi | Bağlantısı | Değerlendirilmediği | Olmadığı | Olmadığı |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Kemal | independent | Değerlendirilmedi | Evet | ||||
| Akkaya | İcrada görevli (Executive) | director) | 11.12.2024 | - | (Not considered) | Hayır (No) | (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Alişan | independent | Değerlendirilmedi | Evet | ||||
| Şengül | İcrada görevli (Executive) | director) | 11.12.2024 | - | (Not considered) | Hayır (No) | (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| değil (Not | |||||||
| Ersoy | İcrada Görevli Değil | independent | Değerlendirilmedi | Evet | |||
| Çoban | (Non-executive) | director) | 11.12.2024 | - | (Not considered) | Hayır (No) | (Yes) |
| Duygu | İcrada Görevli Değil | Bağımsız üye ( independent |
Değerlendirilmedi | Evet | |||
| Aydın | (Non-executive) | director) | 11.12.2024 | - | (Not considered) | Evet (Yes) | (Yes) |
| Bağımsız üye | |||||||
| Sıtkı | İcrada Görevli Değil | (independent | Değerlendirilmedi | Evet | |||
| Sönmezer | (Non-executive) | director) | 11.12.2024 | - | (Not considered) | Evet (Yes) | (Yes) |
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|---|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
|
| 32 | |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | |
| 100% | |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
|
| Hayır (No) | |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
|
| 3 gün | |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
Yoktur. Şirket Esas Sözleşmesinde ilgili düzenleme mevcuttur. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
Yönetim Kurul üyelerinin başkaca görev almalarında sınırlama yoktur. |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer | |
| aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | |
| Bölüm IV Yönetim Kurulu | |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun | |
| bağlantısı | Yatırımcı İlişkileri |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
Komite Üyelerinin Adı Soyadı |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Sıtkı Sönmezer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Duygu Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Sıtkı Sönmezer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Duygu Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Sıtkı Sönmezer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
Duygu Aydın | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|---|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) |
Bölüm IV |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |
|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
19.Madde Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik hedefler |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı |
Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar / Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı |
26.Madde Yönetim Kuruluna sağlanan mali haklar |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı |
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı |
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı |
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) |
0% | 0% | 4 | 4 | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
0% | 0% | 6 | 6 | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
0% | 0% | 4 | 4 |
BÖLÜM: I – PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipleri ile ilişki Birimi
Pay sahipleri ile ilişkiler Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki görevli birim tarafından yürütmektedir. Pay sahiplerinin, Şirket Genel Müdürlüğü adres telefon/fax ve e-mail adreslerinden Şirketle heran iletişim kurmaları mümkündür.
Pay sahipleri, bu güne kadar gerçekleştirilmiş Genel Kurullar öncesinde Faaliyet Raporu almak, Genel Kurula giriş kartı almak ve muhtelif zamanlarda Şirket Faaliyetleri hakkında merak ettikleri konularda bilgi almak üzere, bizzat şirkete uğrayarak veya iletişim imkanlarını kullanarak, yetkililer ile pek çok defa ilişki kurmuşlardır.
2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Genel Kurul sonuçları ve Mali Tablolar ve Şirket Faaliyet hakkında bilgi almak üzere uğrayan veya telefon eden tüm pay sahibi sözlü olarak cevaplandırılmıştır.
Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ayrıca Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde de Pay Sahipleri tarafından böyle bir talep gelmemiştir.
3. Genel Kurul Bilgileri
- Genel Kurul Toplantılarına davet ilanı: Toplantı günü hariç olmak üzere Toplantı tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Merkezi Kayıt Kurulu sistemine yüklenmektedir.
- İmtiyazlı nama yazılı (A) Grubu hissedarlara ve Denetçiye ayrıca taahhütlü mektupla haber verilmektedir.
- Genel Kurul'un 21 gün öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporları şirket merkezinde, www.selcukfood.com internet adresinde ortaklarımızın tetkikine sunulmuştur.
2023 Olağan Genel Kurul :
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00' da Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.12.2024 tarih ve 00103795207 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Barış Sezgin ve Sayın Ergin Gündoğdu' in gözetiminde toplandı.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, süresi içinde yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Kasım 2024 ve 11207 sayılı nüshasının 31-32 sayfalarında yayınlanmıştır.
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 22.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 22.000.000 adet paydan:
- 10,000 sermayesini teşkil eden 10,000 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
- 5.748.923,590 sermayesini teşkil eden 5.748.923,590 adet payın vekaleten temsilciler tarafından toplantıya iştirak ettiği,
Toplam 5.748.933,59 sermayesini teşkil eden 5.748.933,590 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin temsil ettikleri 5.748.933,59 toplam paylar ile Bağımsız Dış Denetim Firmamız AKT BAĞIMSIZ DENETİM ve YMM A.Ş. Yetkilisinin de hazır bulunduğu Sayın Bakanlık Temsilcileri tarafından kontrol edilmiş ve toplantının açılmasında bir sakınca bulunmadığından ;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersoy Çoban tarafından Olağan Genel Kurul Toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ersoy Çoban , Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vittorio Franco'nun Toplantı Başkanlığı'na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Vittorio Franco, tarafından Tutanak Yazmanı olarak Ersoy Çoban, oy toplama memuru olarak Alişan Şengül, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar USLULAR atanmıştır.
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı'na imzalama yetkisi verilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu KAP sisteminde, Şirketin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce Şirket merkezinde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan toplantıda okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu KAP sisteminde, Şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan; tabloların okunmadan sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
2023 yılına ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları KAP sisteminde, şirketimizin resmi internet sitesi www.selcukfood.com adresinde yayınlandığından ve Genel Kurul Toplantımızdan 21 gün (3 hafta) önce şirket merkezimizde tüm pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan;
tabloların okunmadan müzakeresine geçilmesi önerildi, öneri; katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar-Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir ve Nakit Akış tabloları katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu kapsamda 07.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile Hülya Şahin Mekeç'in yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Ersoy Çoban ve Sol Alharal'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Akkaya'nın Şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü , katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurulda bulunan Yönetim Kurulu üyelerin dışındaki ortakların oyları ile ayrı ayrı ibraları oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
Yönetim kurulu üyeliklerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı uyarınca hissedarların dikkatine sunulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca, en az 3 en fazla 9 üyeden oluşması gereken Şirket Yönetim Kurulu'nun 2'si bağımsız üye olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;
A grubu pay sahibi Bulls yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ersoy Çoban , A grubu pay sahibi GMS Yatırım Holding A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Göktaş ve A grubu pay sahibi Umut Güner'in temsilcisi Alişan Şengül'ün verdikleri önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;
- i. ******** T.C. Kimlik numaralı Kemal Akkaya'nın yönetim kurulu üyesi olarak,
- ii. ******** T.C. Kimlik numaralı Ersoy Çoban'ın yönetim kurulu üyesi olarak,
- iii. ******** T.C. Kimlik numaralı Alişan Şengül'ün yönetim kurulu üyesi olarak,
- iv. ******** T.C. Kimlik numaralı Duygu Aydın'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
- v. ******** T.C. Kimlik numaralı Sıtkı Sönmezer'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak,
seçilmesine katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024-424 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL ) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı gerçekleşen ve 2024 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında hazırlanan Raporun Sonuç Bölümü KAP sisteminde yayınlanmış olması sebebiyle Raporun okunmadan geçilmesi Sayın
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Vittorio Franco tarafından önerildi, öneri katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Sayın Kemal Akkaya'ya her hangi bir huzur hakkı ödenmemesine , Sayın Ersoy Çoban'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alişan Şengül'e aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Duygu Aydın'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sıtkı Sönmezer'e aylık toplam net 27.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulunun 04 Eylül 2024 tarihli kararıyla; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. Dünya Ticaret Merkezi Blok No: 10/2 İç Kapı No: 461 Bakırköy / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 463429-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0889018078100011 MERSİS numaralı Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda ortaklara bilgi verildi.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
2023 yılında Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak olağan ticari faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgiye 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın dip not.15 no.lu maddesinde açıklanan Şirketimizin teminat, rehin ve ipotek pozisyonu hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
Şirketimizce bağış ve yardımların üst sınırının 2024 yılı için 100.000 TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 Yılında şirketimizce bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
16. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince izin verilmesi oya sunuldu, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi verildi.
17. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri") Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanmasına,
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek açıklanan, planlanan Esas Sözleşme Değişikliği ve Birleşme İşlemi akabinde Şirketimizin faaliyetleri için kullanılması düşünülmeyen, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar mahallesi, 248 Ada, 1 parsel sayılı, 7.169,50 m² yüzölçümlü "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında mevcut stoklar ile birlikte satışı ("Malvarlığı Devri"), Malvarlığı Devri'nin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. maddesinin 1/(c) bendi gereğince Tebliğ'de belirlenen önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği, Yönetim Kurulu Kararı'nın kamuya açıklandığı tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduklarına, ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, Yönetim Kurulu Kararının kamuya açıklanma tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL olarak kullanılmasına ve ayrıca, Şirket'in ilgili süreçlerin tamamlanmasını takiben yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 20.000.000,00 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hakkında ortaklara bilgi verilmiş ve oylamaya geçilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
18. Dilekler ve kapanış.
Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başkaca söz alan olmadığından Toplantı saat 15:40 de son verildi. (11 Aralık 2024)
Şirketin taşınmaz mallarının rehin veya ipotek sözleşmeleri, mal varlığı alımı, satımı Yönetim Kurulu yetkisinde olup Bağımsız Dış Denetim Raporlarında yer aldığı gibi Genel Kurul onayına da sunulmaktadır.
4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Oy hakkında imtiyaz vardır.
- 1- (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip hissedarların Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı İmtiyazı vardır.
- 2- (A) Grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların her bir hissesine 15 (Onbeş) oy hakkı verir.
- 3- Ana sözleşmede vekaleten oy kullanılmasını engelleyen hüküm yoktur.
- 4- Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur.
- 5- Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
- 6- Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
| 31 Aralık 2024 İtibariyle Oy Hakkı Oranlarını gösterir tablo aşağıdadır. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedarlar | Hisse Grubu | Hisse Adedi | Hisse Pay % | Tutar (TL) | Oy Hakkı % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulls Yatırım Holding A.Ş. | A Grubu | 144.480,29 | 0,66% | 144.480,29 | 8,32% |
| GMS Yatırım Holding A.Ş. | A Grubu | 72.240,15 | 0,33% | 72.240,15 | 4,16% |
| Umut Güner | A Grubu | 72.240,15 | 0,33% | 72.240,15 | 4,16% |
| Öner Karaca | B Grubu | 1.500.000,00 | 6,82% | 1.500.000,00 | 5,76% |
| Halka Açık Olan Kısım | B Grubu | 20.211.039,41 | 91,87% | 20.211.039,41 | 77,60% |
| Toplam | 22.000.000 | 100% | 22.000.000 | 100% |
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.11.2024 tarih 2024-424 sayılı kararı gereği;
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karının (Yasal Kayıtlara göre 4.484.785 TL ) , 276.109.397 TL Geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, ekte yer alan kar dağıtım tablosu kapsamında kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Ayrıca Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.
6. Payların Devri
22.000.000 pay olan Şirket hisselerinin 288.960,59 payı (%1,31) (A) Grubu nama yazılı (imtiyazlı), 21.711.039,41 payı (B) Grubu hamiline yazılı (imtiyazsız ) hisselerdir ( %98,69).
Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
| Grubu | Nama / Hamiline Olduğu |
İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu) |
Bir Payın Nominal Değeri (TL) |
Toplam (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | Esas Sözleşme'nin 9. maddesine göre 3 ila 9 üyeden oluşan yönetim kurulu üyeleri A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Esas Sözleşme'nin 20. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 15 oy hakkı vardır. |
1,00 | 288.960,59 | 1,31 |
| B | Hamiline | Yoktur. | 1,00 | 21.711.039,41 | 98,69 |
| Toplam | 22.000.000,00 | 100,00 |
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Yasa ile belirlenen bildirimi zorunlu haller dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkta, hangi yollarla kamuya duyurulacağını Yönetim Kurulu belirler. Bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan kişi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'dür.
Ayrıca Şirketimiz Bilgilendirme Politikası www.selcukfood.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.
8. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde BIS/SPK düzenlemeleri uyarınca KAMUYA AYDINLATMA PLATFORMU (KAP) vasıtası ile birçok kez Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durumların tamamı zamanında açıklanmıştır.
Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi www.selcukfood.com faaliyetedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tümüne yer almak olup sürekli yenilenmektedir.
10.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklaması
Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkileri yoktur.
11.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerle ilgili bir açıklama yapılmamıştır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmektedirler.
13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çoğunluğu teşkil eden menfaat sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yoktur. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.
14. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları "kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma" politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir.
15.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimiz, HACCP BRC-IFS, FDA , KOSHER ve Helal Gıda Güvenliği sistemi çerçevesinde müşteri memnuniyetini ölçmek amacıyla belirlenmiş periyodlarda "Müşteri Memnuniyeti Anketi" yapmaktadır. Tüm müşteri şikayetleri değerlendirilmekte ve şikayet sahibine bilgi verilmektedir. Müşterilerimizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları, beklenti ve temennileri, sistemimizin en önemli "girdi"lerinden biridir. Yurt dışı agırlıklı olan Müşterilerimizle sürekli elektronik posta ortamında ilişki sürdürülmektedir. Ayrıca; satış ekibimiz müşterilerle görüşme esnasında kendilerine aktarılan her türlü düşünce, dilek ve öneriyi yazılı bir forma kaydetmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze iletmektedir. Müşterilerimize yeni
ürünlerimizi tanıtmak, teknik bilgiler vermek, faaliyetlerimizin tamamından haberdar etmek ve tüketici memnuniyeti hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacıyla Pazarlama Müdürlüğü oluşturulmuştur.
SELÇUK GIDA mal ve hizmet alımı yapacağı tedarikçileri, Şirketin Kalite normlarına göre belirlenmiş şartlara uygun ürün sağlama yeteneği temelinde değerlendirerek seçmektedir. Mevcut tedarikçilerin ürün – hizmet performansları sürekli olarak takip edilmektedir. Tedarikçiler HACCP BRC-IFSb , KOSHER , FDA ve Helal Gıda Güvenliği sistemi ilkeleri çerçevesinde eğitilmektedir.
16.Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz 1998 yılında aldığı BRC-IFS , FDA , KOSHER ve Helal Gıda Güvenliği sistemi belgesine, 2004 yılında alınan ve her yıl yenilenen gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesini de eklemiştir. Çalışanımızın toplam kalite anlayışını benimsemesi ve yaşatması amacıyla bilinçlendirilmesi sağlanmakta, sürekli eğitimler verilmektedir. Çiftçlerin: ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında Birlikler ile yapılan ortak
çalışmalar ile bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır. Tarımsal alanda kurulu olan Fabrikamızda Fabrika sahası içinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına son derece önem verilmektedir. Çevreye hiçbir zararlı atık atılmamaktadır. Şirketimiz Çevre Bakanlığı "Katı Atık Yönetmeliği"nin uygulamalarını güncel olarak takip etmekte ve uygulamaktadır. Kamu kuruluşları ve üniversiteler ile sürekli diyalog halinde bulunulmaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
17. Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Kemal Akkaya Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şengül Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ersoy Çoban Üye Duygu Aydın Üye Sıtkı Sönmezer Üye
Ana sözleşmede görevleri belirlenmiş, üye sayısı beş kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda Bağımsız üye yoktur. Ana sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.
| Adı, Soyadı | Unvanı | Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl) |
İş Tecrübesi (Yıl) |
Tahsil Durumu |
|---|---|---|---|---|
| Kemal Akkaya | Yönetim Kurulu Başkanı | 1 | 20 | Lisans |
| Ersoy Çoban | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 1 | 20 | Lisans |
| Alişan Şengül |
Yönetim Kurulu Üyesi | 1 | 30 | Lisans |
| Duygu Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi | 1 | 20 | Lisans |
| Sıtkı Sönmezer | Yönetim Kurulu Üyesi | 1 | 20 | Lisans |
Kemal Akkaya;
1974'te Adana'da doğan Kemal Akkaya, lisans ve yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamlamıştır.
Kariyerine 1995 yılında Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Akkaya 2015 yılına kadar sırasıyla Yatırım Uzmanı, Yatırım Müdür Yardımcısı ve Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur.
Sermaye Piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmakta olup aynı zamanda melek yatırımcı olarak girişim sermayesi alanında da tecrübelidir.
Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.
01.Ocak.2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Faaliyet Raporu
Ersoy Çoban;
1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004 yılından -2021 yılı Haziran ayına kadar Egeli & Co. Grubu'nda COO/CFO olarak görev yapan Çoban, 2021-Temmuz ayından bugüne kadar Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sermaye Piyasası İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Türev Araçlar lisansı bulunmaktadır.
Alişan Şengül;
1993 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur.
Bağımsız denetçi ve kurumsal finansman yöneticisi olarak bağımsız denetim, halka arz, finansal yapılandırma, şirket birleşme ve alım süreçleri, özelleştirme projeleri, değerleme ve fizibilite projelerini yönetmiştir. IT, otomotiv ve savunma sanayi sektörlerinde CFO olarak görev yapmıştır.
30 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi lisanlarına sahiptir.
Prof. Dr. Duygu Aydın;
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğretim üyesidir. Reklam Araştırmaları anabilim dalında pazarlama iletişimi ve tüketim ekseninde insan davranışlarını inceleyen araştırmalar ve dersler yürütmektedir. Bu alanda uluslararası ve ulusal eserleri bulunan Aydın, çeşitli kurumlarda eğitimler vermekte ve sektörle işbirliğine dayalı uygulama projelerini sürdürmektedir.
Doç. Dr. Sıtkı Sönmezer;
1975 İstanbul doğumlu Sıtkı Sönmezer, Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı. Ardından Yüksek Lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finans alanında yapmıştır. Kariyerine, 1998 yılında Kisan İnşaatta İthalat İhracat sorumlusu olarak başlamış. Sonrasında ABD'de Boston'da Boston ABDC şirketinde analist olarak görev yapmıştır.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket Ana Sözleşmesinde yer almamaktadır.
19.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin misyonu, vizyonu, değerleri ve kalite politikası web sitemizde (www.selcukfood.com) yayınlanmaktadır. Bu konuda tüm çalışanlarımıza da eğitimi verilmektedir.
Misyonumuz;
- Mevcut üretim portföyündeki ürünlerini nicelik ve nitelik açısından sürekli geliştirmek,
- Kaynakları verimli kullanmak ve yeni kaynaklar yaratmak,
- Müşterilerimiz, çalışanlarımız,ortaklarımız ve toplum için sürekli artı değer yaratmak,
- Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışmak,
- Yeteneklerin ve yaratıcılığın geliştirildiği, katılımın ekip çalışmasının özendirildiği, çalışanlarına değer veren, iyi bir çalışma ortamı yaratmak,
- Yüksek çevre bilinci veToplumsal sorumluluğu taşımak,
- Tedarikçilerle işbirliğini hedefleyerek tedarik kalitesini yükseltmek,
- Çağdaş yönetim tekniklerini benimsemek ve hedeflemek,
Vizyonumuz;
Gıda sektöründe markası ve kalitesi ile yurt içi ve özellikle yurt dışında benimsenmiş bir kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, yeni ürünleri de portföyüne katarak , yurtiçi ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktır.
Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan bütçede yer almaktadır. Düzenli olarak yapılan SELÇUK GIDA Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle mukayese edilmektedir. Gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk Yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından yürütülmekte olup, finansal, operasyonel riskler izlemektedir. İç bünyede, İç kontrol mekanizması her birim içinde ve bir üst birimin alt birimi kontrolu şeklinde kurulmuş oto kontrol sistemi ile sürdürülmekte olup, 2006 yılında ayrı iç kontrol ve denetim birimi kadro tahsisi yapılmıştır. Ayrıca denetim komitesi sayesinde , iç denetim faaliyetlerinin gözetimini sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.Dış Denetim Kuruluşundan ise şirketin iç kontrol sistemi ve risk yönetimi konusunda tavsiye ve görüşler alınmaktadır.Bağımsız Dış Denetim Şirketi denetim komitemiz tarafından tavsiye edilmektedir. Dış denetçilerin bağımsızlığı standartları kurumsal yönetim ilkelerimizdendir. Dış denetim şirketi ve denetçi elemanlarına rotasyonu uygulamaktadır. Bağımsız denetim faaliyeti ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır.Şirketimizde bu güne değin aynı Bağımsız denetim firması en çok üstüste üç yıl denetim hizmeti görmüştür.Genellikle iki yıldan sonra değiştirilmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
| İsim | Görevi | Bağımsızlık Durumu |
|---|---|---|
| Sıtkı Sönmezer | Başkan | Bağımsız Üye |
| Duygu Aydın | Üye | Bağımsız Üye |
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmektedir.
22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ve/veya ünite Müdürleri tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu toplantıları Ana Sözleşmemize göre yılda en az on iki (12) kez yapılmak mecburiyetindedir
Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi toplantıların gündemi ve gündemi oluşturan konular hakkındaki ön rapor ve bilgilerin en geç üç gün önce üyelere iletilmesi ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılması v.b. sekreterya hizmetleri Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 kişi , Şirkette bizzat muhtelif görevler üstlenen aktif üyeler olduğundan toplantılara katılmak mecburiyetindedirler.
Toplantıda farklı görüşler tartışmaya açılmakta ,sonuçta oy çokluğu ile Şirket menfaatine en uygun olan objektif kararlar alınmaktadır.
23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri şirketle işlem yapmadığı gibi şirketle rekabet halinde değillerdir.
24. Etik Kurallar
Şirketimiz ,Tasarruf sahiplerinin, çalışanların ve üretenlerin(tarımsal üreticiler) alınterlerini ödüllendirmeyi, toplam kalite üretim anlayışı ile, teknolojisini sürekli yenileyerek, zenginleştireceği ürün yelpazesiyle yurtiçi
ve yurt dışı piyasalardaki üst seviye ürün ve bunun sonucunda tercih edilirlik imajını sürekli daha üst seviyelere ulaştırmayı amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşma yolunda, Global ekonomi kurallarına, ülkemizin tartışmasız bir hukuk devleti olduğuna,Hukukun üstünlüğüne olan inancı ile çalışmalarında ve görev yetki ve sorumlulukların kullanımında tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere ( Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği, Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Güvenliği Kanunu , Sosyal Sigortalar Kanunu v.b.) uygun hareket edilmesine özen gösterilmektedir.
Ticari ve sosyal ilişkilerimiz karşılıklı güven, üstün iş ahlakı, dürüst davranış, toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci ile sürdürülmektedir.Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.
Şirketimizin "Görev Tanımları" ,"Kalite el kitabı" ve "Personel Yönetmeliği"nde bu husular belirtilmiş olup;tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.
25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12. maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13. maddelerinde yer verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, komitelere ilişkin çalışma esasları www.kap.org.tr ve www.selcukfood.com Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Şirket payları Borsa'nın Ana Pazarı'nda işlem görmektedir. Şirket paylarının ana pazarda işlem görmeye başlaması ile oluşturulacak Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında zorunluluk arz eden tüm komitelerin oluşturulması ve üyelerinin niteliklerine göre belirlenmesi hususlarına uyulacaktır. Gereği kadar bağımsız üye atamaları yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulması ile birlitke Aday Gösterme ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülecektir.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi uyarınca;
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre A Grubu paydaşların göstereceği adaylar arasından seçilecek 3 ila 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu toplantılarda üye tamsayısının çoğunluğu aranır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.Yönetim kurulu en çok 3 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul gerek gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliğin boşalması halinde A grubu hissedarların göstereceği aday TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde geçici olarak Yönetim Kurulu üyesi seçer ilk genel kurulun onayına sunar.Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Sekreteryası" başlıklı 10.maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekretarya kurulur. Esas sözleşmenin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11.maddesi uyarınca;Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam yetkili iki üyenin müştereken vazedecekleri imzalarını taşımaları şarttır.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Yetkileri" başlıklı 12.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşmede münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar almakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu her yıl olağan genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 13.maddesi uyarınca;
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilmesi halinde her toplantı için veya aylık bir ücret şirketin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.Yönetim Kurulunda Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bunun dışında başkaca komite oluşturulmamıştır.
Denetim Komitesi bir başkan ile bir üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye yoktur. Denetim Kurulu Komitesi, yılda 4 defa 3'er aylık dönemlerde toplanmaktadır. Ayrıca gerek görüldüğünde olağanüstü olarak da toplanabilmektedir. İlgili dönemde Denetim Komitesi iç kontrol sisteminde uygulamayı takip etmişlerdir.
26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.
Yine bu gündem maddesi çerçevesinde 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, Sayın Kemal Akkaya'ya her hangi bir huzur hakkı ödenmemesine , Sayın Ersoy Çoban'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alişan Şengül'e aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Duygu Aydın'a aylık toplam net 27.500 TL, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sıtkı Sönmezer'e aylık toplam net 27.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde katılanların 5.748.923,59 kabul oyu ve 10 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
27.Sürdürülebilirlik Bilgileri
.
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, 2022 yılına ilişkin raporlamadan itibaren kullanılmak üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden aşağıda yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda, uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak, yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce raporlanması gerekmekte olup, anılan şablona faaliyet raporlarında da yer verilmesi hususu şirketlerin takdirine bırakılmıştır.
Ortaklıklar, faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamaya yer verirler.
Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin içeriğine ve yayımlanmasına ilişkin esaslar Sermeye Piyasası Kurul'u tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, sürdürülebilirlik ilkelerine ilişkin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ortaklıklara duyurulmuştur.
Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı;
II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüktedir. 2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) düzenlemesi ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kurumsal Yönetim Komitemizin kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
"Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.
Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap
verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.
Şirket, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulamaya özen göstermektedir. Azami ölçüde çerçeveye uymak için düzenlemeler yapmaya karar verilmiştir. Mevcutta, şirket içinde kısmen uyumlu olan yakın ve benzer düzenlemeler vardır. Şirket, yasal ve kısıtlara dayalı engellerin aşılması konusunda da gayret gösterecektir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Gelecekte, uygulanamayabilecek ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarında, şirketimizin organı olan Kurumsal Yönetim Komitesi öncülüğünde gerekli araştırmaları yapacak, bunları Yönetim Kurulumuz ile paylaşacak, gerekli görülen düzenlemeleri yapmaya uygun yapıda ve düşüncededir.
Ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir
Genel İlkeler;
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. , çevreye, topluma, doğaya ve paydaşlarına karşı olan sorumluluğunun bilinciyle kuruluş gününden itibaren daima iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmekte ve çevreye karşı minimum etkiyi hedefleyerek üretimine devam etmektedir. Bu kapsamda bugün ve gelecek için değer yaratmaya odaklanan Şirket, azami ölçüde Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum için düzenlemeler yapılmasını hedeflemektedir.
Selçuk Gıda , da sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi ile kurulması hedeflenen ve Genel Müdür'e bağlı olarak oluşturulacak olan ÇSY Çalışma Grubu tarafından yönetilecektir. Sürdürülebilirlik konularında değer ve farkındalık yaratmak, risk ve fırsatları belirleyip etkin bir şekilde yönetmek, stratejilerini, hedeflerini, risk ve fırsatlarını belirleyip, bunlara yön verecek politikalar oluşturmak, kurum içerisinde sürdürülebilirlik kültürünün benimsenmesi için aktif bir rol almak sorumlulukları arasındadır.
SPK'nın "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" kapsamında yayınladığı ilkelere azami ölçüde uymak için düzenlemeler yapmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğunun açıklanması konusunda çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanması sonrasında açıklanması hedeflenmektedir.
Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında, aleyhte açılan bir davası bulunmamaktadır
Çevresel İlkeler;
İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle doğal kaynaklar azalmakta ve ekosistemler zarar görmektedir. İklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı doğal kaynakların korunmasının önemli bir sorumluluğu olduğu bilinciyle, doğaya saygılı bir şirket olmak için çalışmaktadır
İnsan Kaynakları;
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri ve özlük hakları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu departman; HACCP BRC-IFS Gıda Güvenliği sistemi referansları ve yönetmelikleri çerçevesinde işe alım, çalışanların oryantasyon eğitimi ve mesleki gelişim eğitimlerine katılımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin planlanması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesinden sorumludur.Personel çalışmaları "kaynakta yetiştirme ve kaynaktan kullanma" politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. Analitik düşünen,araştırmacı,gelişimci,toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terfi prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanlar belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlayan sistem uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yapılması gereken işlemler zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve etik olmayan uygulamalar konusundaki kaygılarını Yönetim Kurulu'na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
Ekip çalışmasına önem verilmektedir. "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Ayrıca, gerek Fabrikalar ve diğer birimlerin kendi bünyelerinde, gerekse tüm çalışanların katıldığı bilgilendirme
toplantıları ve moral motivasyon yemekleri her yıl düzenlenmektedir. SELÇUK GIDA üretiminin %95 ini yurt dışı tüketiciye sunan gıda üreticisi olarak, çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşullarını oluşturup sürekli geliştirmektedir.
İçsel Bilgi Aktarılması;
Çalışanlarımız, herhangi bir nedenle gerek kendi çıkarları gerekse Şirket dışında birinin çıkarı için, kamuya açıklanmamış bilgileri asla üçüncü taraflarla paylaşamazlar. İçsel bilgiye erişebilecek olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü şahıslara menfaat sağlaması yasaktır. İçsel bilgiye erişimi olanlar; halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, üst düzey yöneticileri, denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek isimleri belirlenmiş kişilerdir.
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele;
İş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak görülmesi beklenmektedir.
Sürdürülebilirlik Uyum Durumu;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" 'ne azamı uyumu hedeflemekte ve başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi hedeflemektedir
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
| UY UM DU RU MU |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ele m d n " Ev et" a " Kıs n" ola rak be lirl esi ha lin de re uyu uru mu nu vey me enm kam ıkla bil iler e il iş kin bilg isin e/b lan eri lm esi ağ tıya uya aç nan g rap or ye r v ekm ekt edi ger r. İlk ele m d ili kin ıkla lar a " Aç ıkla " s nda eri lir. ütu re uyu uru mu na ş aç ma ma nu ye r v lep ed ilen bil iler ha i ka md a k olid lo o lar ak uld Ta in uğ g ng psa ons e v eya so sun un un "A kla " s nda be lirt ilm esi rek kte dir ütu çı ma nu ge me |
EV ET |
HA YI R |
KI SM EN |
İL İS İZ G |
AÇ IK LA MA |
İL İLE KA MU YA AÇ IK LA NA N B G RE İL İŞ İN İL İS İ ( K RA PO R B G Say fa ĞL ı d a b elir tilm elid ir) /BA AN TI nu ma ras |
|
| İlk A. Ge nel ele r |
|||||||
| A1 . St ej i, Po liti ka He def ler rat ve |
|||||||
| akl ık y tim ku rul fın dan cel ikl i çe sel l ve ku sal tim Ort öne ön öne u t ara vre , so sya rum y ( Ç SY ) kon ula risk leri fır ları be lirl iş tir. sat rı, ve enm |
x | ko nud alış lar Bu a Ç ma ımı z ekt edi De etm vam r. |
|||||
| A1 .1 |
Örn Ort akl ık y tim ku rul fın dan Ç SY liti kal ( : Ç e P olit ika En erj i öne u t ara po arı evr sı, İns liti kas kla e Ç alış liti kas ı vb .) o luş ulm kam Po Ha Po tur ı, an rı v an uş ve uya kla tır. açı nm ış |
Bu ko nud a Ç alış lar ma ımı z De ekt edi etm vam r. |
|||||
| A1 .2 |
Ç SY liti kal kap ınd a b elir len kıs del i he def ler kam po arı sam en a v e u zun va uya kla tır. açı nm ış |
x | Bu ko nud a Ç alış lar ma ımı z ekt edi De etm vam r. |
||||
| İzl A2 . U lam a/ ygu em e |
|||||||
| A2 .1 |
Ç SY liti kal tül sin den lu k itel e/v bir im ler ile Ç SY ürü po arın ın y me so rum om er v eya kon ula la i lg ili akl ıkt aki t dü lul vle ri b elir len k k ort üs öre rıy en zey so rum ar v e g ere am uya kla tır. açı nm ış |
x | Bu ko nud a Ç alış lar ma ımı z ekt edi De etm vam r. |
||||
| Sor lu k ite ve/ a b irim afın dan liti kal ar k ınd ekl tiri len tar um om vey , po aps am a g erç eş faa liy etle ıl i ind z b ir k tim ku rul orl öne tır. r y ç e e n a ez y una rap anm ış |
x | Ku sal Yö im Ko mit esi net rum tim ind eki Ç SY Ça lışm öze g a Gru bu Ça lışm ala rı D eva m ekt edi etm r. |
|||||
| A2 .2 |
Ç SY he def leri do ltu da ula lem lan ları olu ulm kam ğru tur sun uyg ma ve ey p ş uş ve uya kla tır. açı nm ış |
x | kte dir De Et vam me |
||||
| A2 .3 |
Ki lit for ler i ( ile ko ele ılla r b nda Ç SY Per Gö KP G) ste söz öst ma ns rge nus u g erg re y azı ula a d i k ıkl üze tır. şm y am uya aç anm ış |
x | kte dir De Et vam me |
||||
| A2 .4 |
İş s leri hiz tler lik dür üle bil irli k p erf üre a ü rün öne sür ç ne vey ve me e y orm ans ını iy ileş tiri ci f aal iye tler ka kla tır. mu ya açı nm ış |
x | İş s leri ile ilg ili üre ç ino fa aliy etle ri vas yon ılm akt adı r.F aka t bu nla yap r kam ıkl tır. uya aç anm am ış |
||||
| A3 . R orl ap am a |
|||||||
| A3 .1 |
Faa liy rlar ınd rtak lığ dür üle bil irli k p erf hed efle rin sür et r apo a o ın orm ans ına e v e , lem ler ine ili kin bil i an laş ılab ilir doğ li b ir ş eki lde rilm iş tir. ter ey ş g ru ve ye ve , |
x | |||||
| A3 .2 |
Ort akl ık t fın dan faa liy etle rin in B irle iş Mi llet ler ( BM ) 203 0 S ürd leb ilir ürü ara şm , lkın Am lar ınd han iler i il e il iş kil i ol duğ ili kin bi lg i ka Ka ma aç an g una ş mu ya kla tır. açı nm ış |
x | ko nud a Ç alış lar Bu ma ımı z De ekt edi etm vam r. |
||||
| A3 .3 |
ko nul da ale hte ılan lan liti kal dan li Ç SY /ve Ç SY ön arın y aç ve ya son uç an, po arı açı sın em nit elik tek i ve /ve faa liy etle ri ö li ö lç üde etk iley k d lar kam ıkl tır. ya nem ece ava uya aç anm ış |
x | irk u k da her han i Ş et B onu g bir da fı o lm ın t tır. van ara am ış |
||||
| A4 . D oğr ula ma |
| A4 .1 |
Ort akl ığın Ç SY Ki lit for ölç ler i ba ğım fça do ğru lan Per üm üç ünc ü t ma ns sız ara mı ş v e kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | |||
|---|---|---|---|---|---|
| İlk B. Çe sel ele vre r |
|||||
| B1 | Ort akl ık, tim i al nda ki p olit ika lam ala lem lan ları öne çev re y anı ve uy gu rın ı, e y p nı, el y tim sis leri ni ( ISO 14 00 1 st and ard ı il e b ilin kte dir ) v ları öne tem çev res me e p rog ram nı kam ıkl tır. uya aç am ış |
x | |||
| B2 | Çe tim ine ili kin bil iler in v eril sin de haz ırla sel orl ili kin öne vre y ş g me nan çe vre rap ara ş ola rak n k rla dö i, r rla ihi lam a k llar ı il tar rap oru aps am ı, r apo ma nem apo ma , ra por oşu e ilg ili kıs ıtla r k ıkl tır. am uya aç anm ış |
x | |||
| B3 | A2 .1'd eril mi tir. e v ş |
||||
| B4 | Me nfa ahi leri ( Yö im kur ulu ele ri, tici ler lışa nla ibi ) baz ınd at s net üy öne p ve ça r g a y for vik sis leri ka da ödü llen dir kr iter leri dah il e dil el teş tem per ma ns psa mın me ne en çev res hed efle r k ıkl tır. am uya aç anm ış |
x | |||
| B5 | Ön cel ikli ol k b elir len el s nla iş hed efle rin ej iler ine sıl trat ara en çev res oru rın e v e s na dild iğ i ka kla ent tır. egr e e mu ya açı nm ış |
x | |||
| B6 | A2 .4't eril mi tir. e v ş |
||||
| B7 | Op ci d ahi l or tak lık değ inc iri boy dar ikç i ve iler i de üre mü a te ter era syo n s er z unc ş kap k ş eki lde sel kon ula sıl tild iğ i, iş hed efl erin ej iler öne trat say aca çe vre rın na y e v e s e ıl e ed ildi ğ i k ıkl nte tır. nas gre am uya aç anm ış |
x | |||
| B8 | Çe ko und a il ili kur ulu lar siv il t lum ku rul ları liti ka olu tur vre nus g ş ve op uş nın po ş ma ler ine da hil olu olu adı e b u k e k luş lar la y lan iş bir likl eri sür ğı v eç nup nm uru m v uru apı kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | |||
| B9 | Çe sel ele r ( Ser isy onl ( Ka 1 ( Do ğru dan ), Ka 2 ( En erj i öst vre g erg a g azı em arı psa m- psa m- dol lı), 3 ( Diğ er d ola lı), ha kal ites i, e j i y tim i, s tık Ka öne ay psa m- y va ner u v e a su tim i, a tık tim i, biy itli lik etk iler i) ı ğın da el e tki leri ile ilg ili öne öne y y oçe ş şı çev res bil iler i dö sel ol k k ılaş lab ilir bir kil de kam ıkl tırı tır. g nem ara arş şe uya aç anm ış |
x | |||
| B1 0 |
rile ri t lam ak hes lam ak iç in k ull lan nda tok ol, tod olo j i ve ba Ve sta rt, op ve ap anı pro me z l ay tıla rı k ıkl tır. yı rın am uya aç anm ış |
x | |||
| B1 1 |
Ön cek i yı llar la k ılaş alı ola rak lı i in ç l g ele rin in a öst tırm rtış arş rap or yı ç evr ese erg ve ya lışı ka kla tır. aza mu ya açı nm ış |
x | |||
| B1 2 |
Çe sel etk iler ini ltm ak iç in k vad eli hed efl er b elir len mi bu hed efle vre aza ısa ve uz un ş, r mi ılla rda be lirl n h ede fler ile rle du u k ıkl öre tır. ve geç ş y ene e g me rum am uya aç anm ış |
x | |||
| B1 3 |
İkl im kri zi i le m del ej isi olu ulm lan lan lem ler kam üca trat tur e s ş uş ve p an ey uya kla tır. açı nm ış |
x | |||
| B1 4 |
Ürü nle e/v hiz tler in ç siy el o lum etk isin i ön lem ek a b tan r v eya me evr eye po suz vey u etk iler i m ini ind irm ek la p da dür ler olu ulm tur mu ma am acı y rog ram ya pr ose ş uş ve kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | Ür Ş irk etim iz G ıda etim i Ya akt lup Çe pm a o vre ye diğ i he r h i bi ver ang r za rar bul akt adı unm am r. |
||
| Üç flar ( dar ikç i, a lt y ükl eni ci, bay i vb .) s mi ünc ü t örn . te ara ın era ga zı e syo n mi kta rlar ınd zal ğ lam lik aks iyo nla r al e b ksi lar kam tım öne a a sa aya ınm ış v u a yon uya y kla tır. açı nm ış |
x | ||||
| B1 5 |
Çe sel etk iler i az altm lik iriş im je leri ağ lad ığı el öne vre aya y g ve pro n s çev res fay da/ kaz aliy flar ı ka kla et t tır. anç ve m asa rru mu ya açı nm ış |
x | |||
| B1 6 |
erj i tü ket im i ( doğ al g rin ben zin G, köm ele ktr ik, b.) En LP ür, ğu oto ısıt tm az, m ma , so a v , , iler i K -1 v e K -2 ola rak ka kla tır. ver aps am aps am mu ya açı nm ış |
x | |||
| B1 7 |
Ra lam ılın da tile lek trik buh oğu a h akk ınd a k ıkl üre tm por a y n e , ıs ı, ar v e s am uya aç am a ılm tır. yap ış |
x |
| B1 8 |
nil bil ir e j i ku llan ırıl sıfı dü ük kar bon lu e lek triğ iş Ye art ene ner ımı nın ma sı, r v eya ş e g eç kon nda lışm ala lm e k ıkl tır. usu ça r y apı ış v am uya aç anm ış |
x | ||
|---|---|---|---|---|
| B1 9 |
nil bil ir e j i ür etim ku llan iler i k ıkl Ye tır. ene ner ve ım ver am uya aç anm ış |
x | ||
| B2 0 |
erj i ve rim lili i pr oje ler i ya lmı j i ve rim lili i pr oje ler i sa ind lde ed ilen En ğ ğ pı ş v e e ner yes e e rj i tü ket im isy ltım mi kta rı k ıkl tır. ene ve em on aza am uya aç anm ış |
x | ||
| B2 1 |
Su tük etim i, v ltın dan den kil ri d üle e d rj üs tün önü tür ars a y er a ve ya yer çe en, ge ş n v eşa edi len mi kta rla kay nak ları dür leri ka kla tır. su rı, ve pr ose mu ya açı nm ış |
x | ||
| B2 2 |
Op nla fa aliy etle rin in h erh i bi r k arb fiy atla ndı iste min era syo r v eya ang on rm a s e ( Em isy Tic t S iste mi Ca & T rad Ka rbo n V isi) dâ hil olu lm adı ğı on are p e v eya erg p o , kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | ||
| B2 3 |
Ra lam a d min de bir ike alın kar bon kr edi si b ilg isi kam öne tın por n v eya sa an uya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| B2 4 |
Ort akl ık i isin de kar bon fiy atla ndı lan r is ları ka ntı çer rm ası uy gu ıyo e a yrı mu ya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| 5 B2 |
akl sel bil iler ini kla dığ latf lar kam ıkl Ort ığın tır. çe vre g açı ı p orm uya aç anm ış |
x | ||
| İlk C. So l ele sya r |
||||
| İns C1 Ha kla e Ç alı Ha kla an rı v şan rı |
||||
| C1 .1 |
İns Ha kla rı E l B si, Tü rki 'nin lad ığı ILO Sö zle ele ri v an vre nse eya nna me ye on ay şm e İns diğ er i lg ili kap k ş eki lde Ku sal Ha kla e Ç alış Ha kla atı me vzu say aca rum an rı v an rı Po liti kas ı ol ulm liti kan lan la i lg ili lul ar b elir len mi tur uş uş, po ın u ygu ma sıy sor um ş v e liti ka ile lul ar k ıkl tır. po sor um am uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .2 |
Te dar ik v e d eğe r zi nci ri e tki leri de tile rek ad il i lışm dar tlar öze ücü tan g ş g , ça a s ının iy ileş tiri lm esi kad ın i stih dam ka ılık ko nul a (c ins iye rk, din dil ede ni t, ı ı ve psa yıc arın , m , , dur nik kim lik ins el y lim ins iye t ki mli i, a ilev i so lul ukl dik al öne ğ , et um , c , c rum ar, sen faa liy etle iya si g llil ik, l ve kü ltür el f ark lılı kla b. k lar da örü r, s ş, e nge sos ya r v onu ayr ım ılm ibi ) ça lışa n h akl a il iş kin liti kas ınd eril mi tir. yap am ası g arın po a y er v ş |
x | ||
| C1 .3 |
lirl i ek mik sel lum sal fak ler e d rlı kes im leri n ( düş ük lirl i Be tör , to ono , çe vre p uya ge kes im ler kad ınl b.) nlık ha kla ın/ fırs itli ğ inin tilm esi ko und öze at e ar v ve ya azı rın ş g nus a , değ inc iri boy lın önl ler kam ıkl tır. er z unc a a an em uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .4 |
Ay cılı itsi zliğ i, ins hak ları ih lall erin i, z orl alış cuk işç i ğı, tırm rım eş an a ç ayı ve ço lış lm nle ici düz elti ci u lam ala ra i liş kin lişm ele r k nı ö tırı ça ası y ve ygu ge am uya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C1 .5 |
Ça lışa nla lan (e itim liş im liti kal ), min hak lar ğ tırı taz at, tan ra y apı ya m , ge po arı ına n y an , dik ala a h akk iş /ha t de si ç ml eri ek tim ko nul alış özü öne ten sen şm ı, ya nge ve ye y arın a ç an hak ları iliş kin liti kas ınd eril mi tir. na po a y er v ş |
x | ||
| Ça lışa ikâ tler i ve laş zlık ları iliş kin kan izm ala luş ula rak özü mü tur n ş ye an ma n ç ne me r o azl ık ç leri be lirl iş tir. özü sür uyu şm m eç enm |
x | |||
| Ça lışa iye tin in sağ lan lik ola rak orl n d m i ind lan öne öne n m em nun ma sın a y rap ana ç e y apı faa liy etle r k ıkl tır. am uya aç anm ış |
x | |||
| İş s ağ lığ nli ğ i po liti kal olu ulm kam ıkl üve tur tır. ı ve g arı ş uş ve uya aç anm ış |
x | |||
| C1 .6 |
İş kaz ala lem lığ ın k la a lın önl ler kaz ağ ı ön rın e v e s oru nm ası am acı y an em ve a ista tist ikl eri kam ıkl tır. uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .7 |
Kiş ise l ve rile rin ko eri nli ğ i po liti kal olu ulm kam üve tur run ma sı v e v g arı ş uş ve uya kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C1 .8 |
Eti k p olit ika luş ulm kam ıkl tur tır sı o uş ve uya aç anm ış |
x | ||
| C1 .9 |
| C1 .10 |
Ça lışa nla ra Ç SY liti kal ula ları ko und a b ilg ilen dir lan tıla top po arı ve uyg ma nus me rı v e eğ itim lar ı dü len mi tir. pr ogr am zen ş |
x | ||
|---|---|---|---|---|
| İni C2 St siy ati fle . P da lar Ulu sla dar tla ay ş rar ası an r v e r , |
||||
| C2 .1 |
i ş ikâ tler inin tim i ve iliş kin i m iye ti p olit ika Mü öne özü mü mü ter ter ş ye y ç ne ş em nun sı düz enl iş v e k ıkl tır. enm am uya aç anm ış |
x | ||
| C2 .2 |
Pay daş lar la y tül ilet iş im ( han i p daş kon ıklı k) hak kın da bil iler ka ürü en g ay e s g mu ya u v , kla tır. açı nm ış |
x | ||
| C2 .3 |
Ra lam ala rda be nim ulu sla orl dar tlar ıkl tan tır. por sen en rar ası rap am a s ı aç anm ış |
x | ||
| C2 .4 |
Sür dür üle bil irli k il e il ili ben im nsi ler im olu ulu sla üye g sen en pre p zac ı ve ya nan rar ası , kur ulu kom ite ilk ele r k ıkl tır. ş, ve am uya aç anm ış |
x | ||
| C2 .5 |
İsta Bo nbu l'u e/v ulu sla dek ğ lay ıcıl rdü rül ebi lirl ik sü rsa n v eya rar ası en s sa arın end eks leri nde r al k iç in g eliş tirm ele rde bu lun ulm lışm ala tül ürü mü tür ye ma uş, ça r y ş |
x | ||
| İlk D. Ku sal Yö im ele ri net rum |
||||
| D1 | Sür dür üle bil irli k a lan ınd aki ted bir ler tej iler in b elir len sin de nfa stra at ve me me sah ip ler inin leri baş ulm örü tur g ş ne vur uş |
x | ||
| D2 | So l so lulu k p roj ele ri, far kın dal ık e tki nlik leri itim ler ile dür üle bil irli k eğ sür sya rum ve kon bu i ha kkı nda far kın dal ığın ırıl sı k da lışm ala ön art usu ve nun em ma onu sun ça r ılm tır. yap ış |
x |