VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ 221116 Akkon Ofis Park 2 Saray Mahallesi VAKİF VARDIK ERİ 2 Sarıy Mohallar

VAKIF VARDIK KİRATANA ANONİM ŞİRKETİNİN 31.07.2025 TARİHİNDE Femmuz 2025 Y YETÜZİY ÖLİ ÇANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.07.2003 Tarihinde,
saat 10:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi R Blak N. 10- Ü satı 10:00'da İnkılap Maksimi Şirket İlin Əlakəti Genel Kurul Toplantısı 1.07.2025 tarihində,
Adresində T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdirliği'nin 30.07.2025 tarihində, adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2025 tarihli ve E-90726394-451.
00111946270 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakarılık Tamızılar R-9072 001.11.2010 11:42 amağı Ticaret Trivaduruğu'nün 30.07.2025 tarihli ve E-90726394-431.03yapılmıştır. yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak
toplanmasına itiraz edilmemiştir. toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından Hazırlanan Hazırlanan Hazır
Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin tonlantı ve Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazırlanan hazırlanan Hazırlanan Hazırlanan Hazırlanan Hazırlanan Hazırlana

Yönetim Kurulu üyelerinden Önder KALUÇ ve bağımsız denetçi Tuğçe SARIMSAK'ın toplantıla hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı
vilan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, ve böy olan 50.000 adet payın 18.000aninda temsil edildiği ve böylece gerek karşılığı
sözleşmede öngörülen asgari toplantıla temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gere sözleşmede öngörülen asari toplanıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas
Kurulu Üyesi Önder KALUÇ tarafından açılmıştır Kurulu Üyesi Önder KALUÇ tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Önder KALUÇ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan
toplantıda hazır bulunan Nurettin Alperen SEZEN'i tutanak yazmanı ye Hama KAR toplantıda hazır bulunan Nucer KALOÇ ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan şairlik. Başkan şirki. Başkan
toplayıcı olarak örevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak gündem madelerinin görüşülk önerisi olaştır. İlk önerisi olup
buluna bir olmadığı soruldu. Günenin inadelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup
bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülme sırasının
Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli ve 87 sayılı kararı
doğrultusunda: Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olar Hali Kara doğrulusunda: Bağımler Ve Yonlıca Ve Yonetim Kurulu'nun 30.6.2025 tarihli ve 87 sayılı kararı
doğrulusunda: Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Olan Eren YA VUZOÖLU (T.C.K.N.) yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bolarak batanan Durmuş Ali KUZU'nın (T.C.K.N.: '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' onetim' Kurulu 'iyesi olarak a
Tonlart ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Durmuş Ali KUZU
(T.C.K.N: ı), Ahmet İlyas ÇÖLLÜ (T.C.K.N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, Alper TANYER(T.C.K.N: Cafer BAL (T.C.K.N. 4) ve Önder KALUÇ'un (T.C.K.N: üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 3- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin
Yünetin Kı şirket tarafından Karand byelerinin aylık huzur hakları, ber türül vergi ve benzeri yasal kesintilerin
Yönetim Kurulu iyelerinin birden itset almaları Armaları A Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 ten itibaren 27.000, TT net ölarak ödet ödarmesi,
uyarınca ücretler birlerinin birden fazla işverenden ücret almakar durumunda uyarına ücretler birden bazla işyerehden ücret almaları durumuda Gelir Vergisi Kanunu
doğacak ilave gelir vergisi vergisi beyanamesi verilmesi berilmesi haline, birleşti doğacak ilave gelir yazılı vergisi beyanınamesi verilinesi halində; birləşimmə nedeniylə
kaynaklanan kısmının da 2025 yılı və takin ödenen huzur huzur huz kaynakların bağlar ve belizeri yasal yükümlülüklerin Şirketin ödenen huzur haklarından hazılarından hazılarından birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündem 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince
gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine ov birliği ile koranmaildi gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oyunlarının 395. ve 396.
gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

. Gündem 5- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı
faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıy an başa başa roplantı Başkamığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarı
Taaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Önder KALUÇ

Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Temsilcisi

Görkem MİLDAN

Oy Toplayıcı Havva KARAMANLI

Tutanak Yazmanı Nurettin Alperen SEZEN